Справа №573/932/26 
Номер провадження 1-кс/573/100/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022205530000111 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 до відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 16.08.2022 зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 35000 грн.. 
Відомості про дану подію 16.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12022205530000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та з`ясовано, що 16.08.2022 о 12:51 год. останній зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови потерпіла добровільно без примусу надала невідомому всі можливі реквізити по своїй банківській картці Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в результаті чого о 13.23 год. їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільному додатку «Вайбер» про те, що її картка заблокована оскільки треті особи намагалися зняти грошові кошти. Після цього потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_3 де вже працівники банку повідомили їй, що з її банківської картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 невідомі зняли грошові кошти в сумі 35000 грн.
13.10.2022 на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 21.09.2022 (Справа №573/1071/22, номер провадження 1-кс/573/285/22) здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці потерпілої, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та опрацьовано отримані дані. 
В ході аналізу інформації встановлено, що операції по списанню грошових кошт з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 виконані через термінал «С0146982» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодами авторизації «558349» та «505348».
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: документації, в тому числі копії договору, з установою в якій встановлений термінал № С0146982, за допомогою якого: 16.08.2022 о 13:05:03 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26003,16 грн., (код авторизації 505348); 16.08.2022 о 13:05:32 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7358 грн., (код авторизації 558349), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12022205530000111 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 – тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документації, в тому числі копії договору, з установою в якій встановлений термінал № С0146982, за допомогою якого:
• 16.08.2022 о 13:05:03 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26003,16 грн., (код авторизації 505348);
• 16.08.2022 о 13:05:32 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7358 грн., (код авторизації 558349), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді. 
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя