Справа № 947/22885/26
Провадження № 1-кс/947/7992/26
УХВАЛА

01.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках міжнародного запиту компетентних органів Грецької Республіки у кримінальній справі № А ОСОБА_4 : ДЕ2022/13825, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ВРЗСГСД СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється виконання міжнародного запиту компетентних органів Грецької Республіки у кримінальній справі № А ОСОБА_4 : ДЕ2022/13825.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 27.04.2026 року, відповідно до положень статті 458 Кримінально-процесуального кодексу Грецької Республіки, а також положень Європейської конвенції від 20 квітня 1959 року «Про взаємну судову допомогу в кримінальних справах» (Закон 4218/1961), на адресу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було направлено завірені фотокопії справи № А.В.М.: ДЕ2022/13825.
Вказана справа знаходиться на стадії попереднього розгляду з метою розслідування кримінально караних дій, пов`язаних з:
- комп`ютерним шахрайством (ст. 386А § 1 п. а, п. д і ОСОБА_5 );
- незаконним доступом до інформаційної системи або даних (ст. 370Б п. 1 К.К.);
- легалізацією доходів від злочинної діяльності (ст. 1, 2 § 1 п. в' - г', 3, 4 п. е', є', 39 § 1 п. г абз. А Закону 4557/2018, зі змінами ст. 30 Закону 4734/2020 та ст. 5 Закону 4816/2021).
Дії, які, як вважається, були вчинені невідомими особами в період з 28.09.2022 по 04.10.2022 на шкоду ОСОБА_6 .
Зокрема, у присяжній заяві від 05.10.2022, що має статус позову ОСОБА_7 , мешканцем АДРЕСА_1 (далі — «Позивач»), яка була доповнена електронним листом Позивача від 06.10.2022, були викриті кримінально карані дії шахрайства з використанням комп`ютера (ст. 386А § 1 п. а, п. д і ОСОБА_5 ), незаконного доступу до інформаційної системи або даних (ст. 370Б п. 1 К.К.) та легалізації доходів від злочинної діяльності (ст. 1, 2 § 1 п. в' - г', 3, 4 п. е', є', 39 § 1 п. г абз. А Закону 4557/2018, зі змінами ст. 30 Закону 4734/2020 та ст. 5 Закону 4816/2021).
Дії полягають у тому, що 28.09.2022 року Позивач відвідав сторінку вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була схожа на вебсайт Національного банку Греції, де Позивач має банківський рахунок № НОМЕР_1 (далі — «Банківський рахунок»). Переконавшись, що зазначений вебсайт дійсно належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , позивач увійшов на цей вебсайт.
В результаті чого 04.10.2022, коли він спробував внести грошову суму на Банківський рахунок в банкоматі Національного банку Греції, використовуючи свою картку № НОМЕР_2 , йому було повідомлено, що його картка, а також банківський рахунок, були деактивовані через підозрілі транзакції.
Позивач встановив, що невідомі особи незаконно отримали дані його вищезазначеної картки та банківського рахунку, а саме викрали дані доступу позивача до банківського рахунку та дані його банківської картки, і таким чином отримали доступ, в порушення заходів захисту та без права, до банківського рахунку з метою отримання незаконної майнової вигоди. А саме здійснили транзакції на загальну суму 19 736,00 євро без його згоди, з списанням коштів з банківського рахунку, а саме, Позивач виявив здійснення чотирьох транзакцій:
а) однієї транзакції на суму 3 500,00 з обґрунтуванням «ПРИДБАННЯ WhiteBIT» 4 жовтня 2022 року;
б) однієї транзакції на суму 6 300,00 з приводом «ПРИДБАННЯ WhiteBIT» 4 жовтня 2022 року;
в) однієї транзакції на суму 8 280,00 з обґрунтуванням «ПРИДБАННЯ CURRENCYCOM» 4 жовтня 2022 року;
г) однієї транзакції на суму 1 656,00 з обґрунтуванням «ПРИДБАННЯ CURRENCYCOM» 4 жовтня 2022.
В результаті чого позивач зазнав майнової шкоди на загальну суму 19 736,00 євро. Вищезазначена сума була використана невідомими особами для здійснення транзакцій на електронних платформах криптовалют ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , CURRENCYCOM) з метою надання легітимності доходам, отриманим від вищезазначених дій.
ІІІ. Після розслідування, проведеного Управлінням з боротьби з електронною злочинністю грецької поліції (далі — «Служба»), в рамках попереднього розслідування, яке проводиться, було встановлено, серед іншого, що банківська картка заявника була використана їхнім клієнтом — користувачем послуг криптоплатформи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зокрема, згідно з поданою Службою заявою за номером 3023/26/18447-г/6.06.2025, після надсилання запиту про надання інформації від Служби до компанії — обмінного пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання інформації щодо спірних транзакцій, Служба отримала від 13.01.2025 відповідь від вищезазначеної компанії, згідно з якою банківська картка заявника дійсно використовувалася їхнім клієнтом - користувачем послуг криптоплатформи ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок якого був деактивований 3.10.2022. 
Також повідомлялося, що неможливо повідомити дані вищезазначеного користувача відповідно до вищезазначеного документа в рамках кримінального провадження після подання запиту про судову допомогу до компетентних органів Білорусі (Republic of Belarus).
Служба також надіслала запит про надання даних до компанії-біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою розкриття даних щодо спірних транзакцій, яка 02.04.2025 надала дані користувача, який здійснив спірні операції, а саме:
ПІБ: 
ОСОБА_8 та місце народження: 
АДРЕСА_2 водійського посвідчення: КВІ 551095
Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 
IP-адреси діяльності його рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Повідомляючи, однак, що рахунок на той момент є нульовим і що запитувані транзакції на суму 3 447,50 € та 6 205,50 €, здається, були повернуті на банківський рахунок відправника-потерпілого (refunded).
Згідно з поданою службою доповіддю № 3023/26/18447-У/6.06.2025, з розслідування, проведеного поліцейським служби, з`ясувалося, що вебсайт з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований через реєстраційну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що базується в Нідерландах, яка надає послуги захисту та приховування реальних даних власників, які не розголошуються через обмеження конфіденційності (Redacted For Privacy).
Також з`ясувалося, що діапазон НОМЕР_6 та НОМЕР_7 електронних адрес (ip addresses), які були надані документом Національного банку, були присвоєні через компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцезнаходженням у США, НОМЕР_3 та 193.160.227.205 були надані через компанії, що базуються в Україні, перша через компанію під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 , а друга через компанію під назвою ІНФОРМАЦІЯ_10 , а НОМЕР_5 було зараховано через компанію, що базується в Німеччині. Відповідні дані власників-адміністраторів вищезазначеного вебсайту, а також дані власників-абонентів вищезазначених електронних адрес (ip addresses), можуть бути отримані після звернення до відповідних органів Нідерландів, США, України та Німеччини відповідно, однак Службі не було повідомлено про строк зберігання даних абонентів, передбачений законодавством цих країн.
Для підтвердження наявних доказів щодо підозри, та задля встановлення поточної адреси проживання, а також ідентифікаційних даних власника наступної IP-адреси - НОМЕР_3 , було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),
Згідно отриманої відповіді від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з`ясовано, що у відповідь на вищевказаний запит було повідомлено наступну інформацію про те, що з ІР-адреси ( НОМЕР_3 ), у зазначену дату і час, а саме 03.02.2022, 09:40:49, надавалися послуги з доступу до мережі Інтернет одночасно для великої та невизначеної кількості абонентів, оскільки вони працюють через NAT (« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (NetworkAddressTranslation перетворення мережевих адрес) форма динамічного NAPT ІНФОРМАЦІЯ_13 
Таким чином, з метою проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо використання IP-адреси НОМЕР_3 , а саме:
- відомості про абонента (користувача), за яким була закріплена IP-адреса НОМЕР_3 ;
- період використання IP-адреси НОМЕР_3 (дата, час із зазначенням часового поясу);
- тип IP-адреси НОМЕР_3 (статична чи динамічна);
- адреса надання електронних комунікаційних послуг / місце підключення кінцевого обладнання;
- реєстраційні та контактні дані абонента (користувача);
- копії договорів про надання електронних комунікаційних послуг, облікових записів абонента, у межах наявних у володільця;
- відомості щодо використання технологій трансляції мережевих адрес (NAT / CG-NAT) під час використання IP-адреси НОМЕР_3 ;
- у разі використання NAT / CG-NAT – відомості з технічних журналів (логів), які дозволяють ідентифікувати конкретного кінцевого користувача, зокрема зіставлення IP-адреси, портів, дати та часу з конкретним абонентом;
- інформацію щодо всіх абонентів, які мали технічну можливість використовувати IP-адресу НОМЕР_3 у відповідний період, а саме 03.02.2022, 09:40:49, із зазначенням їхніх анкетних та контактних даних;
- іншу наявну у володільця інформацію, що стосується використання IP-адреси НОМЕР_3 .
Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, про надання телекомунікаційних послуг, користувачу IP–адреси НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх у паперовому і електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1) усю наявну у володільця інформацію щодо використання IP-адреси НОМЕР_3 , а саме: відомості про абонента (користувача), за яким була закріплена IP-адреса НОМЕР_3 ; період використання IP-адреси НОМЕР_3 (дата, час із зазначенням часового поясу); тип IP-адреси НОМЕР_3 (статична чи динамічна); адресу надання електронних комунікаційних послуг / місце підключення кінцевого обладнання; реєстраційні та контактні дані абонента (користувача); копії договорів про надання електронних комунікаційних послуг, облікових записів абонента — у межах наявних у володільця; відомості щодо використання технологій трансляції мережевих адрес (NAT / CG-NAT) під час використання IP-адреси НОМЕР_3 ; технічні журнали (логи), що дозволяють встановити використання IP-адреси НОМЕР_3 конкретним абонентом, зокрема зіставлення IP-адреси, портів, дати та часу; та іншу наявну у володільця інформацію щодо використання IP-адреси НОМЕР_9 .
2) у випадку, якщо IP-адреса НОМЕР_3 використовувалась із застосуванням технологій трансляції мережевих адрес (NAT / CG-NAT) та з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, - усю наявну інформацію про всіх абонентів (клієнтів), які мали технічну можливість використовувати IP-адресу НОМЕР_3 у відповідний період, а саме 03.02.2022, 09:40:49 із зазначенням їхніх анкетних (імена, прізвища) та контактних даних, а також часових проміжків такого використання. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1