СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА  

ун. № 759/13905/26
пр. № 1-кп/759/1361/26 
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2026 року м. Київ
Святошинський районний суд міста Києва у складі: 
головуючого судді ОСОБА_1 , 
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026001600000015 від 13.02.2026, стосовно: 
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хабаровськ РФ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, такого, що має на утриманні неповнолітню дитину 2011 року народження (зі слів), працюючого на посаді фінансового директора у ТОВ «Галіція Сталь», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , такого, що судимості не має,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4 ;
захисник ОСОБА_5 ;
потерпілий ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»;
обвинувачений ОСОБА_3 ; 
ВСТАНОВИВ:
Наказом виконуючого обов`язки генерального директора Державного підприємства «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39244468) (далі - ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ») Особи 3 від 13.11.2019 № 168 ОСОБА_3 призначений на посаду директора відокремленого підрозділу «Західна дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (далі - ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»).
Відповідно до положення про відокремлений підрозділ «Західна дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», затвердженого наказом виконуючого обов`язки генерального директора ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особи 3 від 30.10.2019 № 112, ОСОБА_3 , як керівник підприємства, мав наступні права та обов`язки:
-вирішувати всі внутрішні питання діяльності Підрозділу, за винятком тих, що віднесені до компетенції керівника Підприємства;
-укладати трудові договори з працівниками Підрозділу;
-укладати договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками Підрозділу;
-видавати накази (розпорядження) про направлення працівників Підрозділу у відрядження в межах затверджених витрат;
-встановлювати та скасовувати працівникам Підрозділу доплати, надбавки, винагороди, одноразову допомогу, матеріальну допомогу тощо в розмірі, порядку та на умовах, визначених колективним договором Підприємства;
-створювати кваліфікаційну комісію з метою встановлення, підтвердження та збереження класності водіям, що працюють у Підрозділі;
-звертатися до керівника Підприємства з ініціативою щодо надання додаткових повноважень з метою оперативного вирішення питань, що стосуються діяльності Підрозділу;
-видавати накази з основних, виробничих та кадрових питань (у тому числі щодо прийому, звільнення, переведення, про службові відрядження та надання відпусток згідно з затвердженим у встановленому порядку графіком відпусток, тощо), розпорядження, надавати вказівки з метою вирішення оперативних питань в межах своєї компетенції, які є обов`язковими для виконання всіма працівниками Підрозділу;
-підписувати банківські та інші документи, пов`язані з поточною діяльністю Підрозділу;
-організовувати ведення діловодства у Підрозділі;
-здійснювати запит цінових пропозицій, необхідних для укладання від імені Підприємства договорів за довіреністю Підприємства;
-вживати заходи щодо накладання стягнень на працівників Підрозділу та видавати накази про притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
-укладати строкові договори з працівниками Підрозділу, які приймаються понад штатного розкладу у зв`язку з виробничою необхідністю у межах фонду оплати праці, затвердженого кошторису та за погодженням з генеральним директором Підприємства;
-застосовувати до працівників Підрозділу заходи заохочення згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами колективного договору та чинним трудовим законодавством України;
-здійснювати проведення атестації робочих місць у відповідності до діючого законодавства України, Статуту Підприємства, колективного договору;
-затверджувати нормативні документи, а саме посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці і пожежної безпеки, графіки, плани роботи з персоналом, положення про виробничі дільниці (шахти) Підрозділу;
-надавати пропозиції Підприємству з удосконалення форм і системи оплати праці працівникам з метою посилення їх матеріальної зацікавленості в результаті праці;
-вирішувати інші виробничі питання для забезпечення діяльності Підрозділу в межах повноважень, визначених у цьому Положенні та довіреності, виданій йому керівником Підприємства;
-здійснювати інші дії, необхідні для виконання завдань Підрозділу в межах повноважень, визначених у ньому Положенні та довіреності, виданій йому керівником Підприємства;
-у межах повноважень, передбачених цим Положенням та виданою довіреністю, вести переговори з питань укладених договорів, погоджувати істотні умови договорів, що укладаються від імені Підприємства;
-у випадку тимчасової відсутності (відрядження, хвороба, відпустка, тощо) директора Підрозділу, особа яка виконує обов`язки директора Підрозділу, має такий же обсяг прав і обов`язків та несе таку ж відповідальність, що й директор Підрозділу;
-виконувати рішення/накази, розпорядження Підприємства та неухильно Дотримуватись положень чинної Антикорупційної програми;
-забезпечувати раціональне та заощадливе використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, а також мінімально необхідний рівень витрат Підрозділу;
-в межах наданих повноважень забезпечувати виконання Підрозділом діяльності з організації, технічного нагляду, контролю за комплексом заходів з ліквідації гірничих підприємств, у тому числі з капітального будівництва, захисту навколишнього природного середовища, у суворій відповідності проектам ліквідації гірничих підприємств, вимогам чинного законодавства, наказам Підприємства;
-забезпечувати дотримання правил безпеки на гірничих підприємствах, що ліквідуються, та забезпечувати роботу машин та механізмів, кабельних мереж, основних фондів, ліній електропередач, шахтного транспорту, підземних та наземних електростанцій;
-при відвідуванні шахт, на яких проводяться підземні роботи, здійснювати контроль за веденням підземних дренажних робіт та перевірку стану умов охорони і гігієни праці, за дотриманням працівниками шахти, які працюють на підземних роботах, Правил безпеки у вугільних шахтах, проектів ліквідації, паспортів та інших нормативних документів при виконанні робіт та за поведінкою на робочому місці;
-виконувати особисто і контролювати виконання нормативів відвідування підземних робіт керівними працівниками Підрозділу;
-перевіряти виконання періодичності обстеження ділянок, маршрутів і робочих місць на підземних роботах керівними працівниками Підрозділу;
-вживати заходи для забезпечення експлуатації обладнання відповідно до чинних нормативних документів;
-забезпечувати своєчасне вжиття заходів, спрямованих на зменшення рівня аварійності обладнання;
-забезпечувати раціональне використання енергетичних та природних ресурсів, інших матеріальних цінностей;
-забезпечувати додержання законодавства України про працю; 
-створювати належні умови праці для високопродуктивної та безпечної праці, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;
-забезпечувати розроблення та здійснення комплексних заходів з виконання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони прані та запобігання випадкам виробничого травматизму та професійних захворювань;
-вживати заходи з забезпечення безпеки і захисту працівників в умовах надзвичайних обставин, аварій;
-забезпечувати виконання графіка відпусток;
-забезпечувати організацію праці в підрозділах Підрозділу, повну завантаженість та чіткий розподіл функцій між підрозділами та працівниками; 
-забезпечувати якісний підбір та розстановку кадрів в чіткій відповідності з професійною підготовкою; 
-забезпечувати виконання Підрозділом норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних, ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
-нести відповідальність за виконання покладених на Підрозділ функцій, завдань та обов`язків, за дотримання договірної, виробничої, трудової Дисципліни, та результати діяльності Підрозділу, а також за організацію роботи з виконання правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров`я працівників у процесі їх трудової діяльності, віднесених до його компетенції;
-розпоряджатися коштами та майном у межах, наданих йому повноважень; 
-нести персональну відповідальність за діяльність Підрозділу та неналежне забезпечення, щодо: виконання затверджених проектів ліквідації гірничих підприємств; своєчасного та якісного виконання основних завдань та обов`язків Підрозділу та своїх безпосередніх обов`язків, визначених цим Положенням та чинними документами Підприємства; організації виконання нормативно-правових актів України, внутрішніх нормативних та розпорядчих документів Підприємства; виконання всього комплексу робіт з ліквідації гірничих підприємств згідно з річною програмою та наданими лімітами у строки, встановлені договорами, витрачання бюджетних коштів, достовірність обсягів робіт і якості робіт та наданих послуг проектам ліквідації, вимогам законодавчих та нормативних актам, наказам Підприємства; відповідності обсягів робіт (послуг), відображених у акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в, затвердженій проєктно-кошторисній документації та фактичним обсягам виконаних робіт (наданих послуг); забезпечення збереження зворотних матеріалів і обладнання, отриманих від розбирання того чи іншого об`єкта; збереження майна, переданого у використання Підрозділу; дотримання норм використання матеріальних ресурсів; дотримання кошторисно-фінансової, бухгалтерської, виробничої, договірної і трудової дисципліни; організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки; організацію місць зберігання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку; проведення атестації робочих місць за умовами праці; захисту персональних даних працівників; проведення заходів з протипожежної безпеки та ліквідації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій; створення безпечних умов праці; функціонування системи управління виробництвом і охороною праці, розробленої Підприємством; дотримання вимог природоохоронного законодавства; організації ведення діловодства згідно з затвердженою Підприємством номенклатурою справ, збереження документів до передачі до архіву та збереження документів в архіві, узгодження опису справ, виділених архівом до знищення; проведення планових, цільових, позапланових, комплексних перевірок та обстеження маршрутів по дотриманню нормативних вимог галузі охорони праці; контролю виконання вимог контролюючих органів відповідно до виданих приписів, вимог та подань; якісної підготовки необхідного пакету документів для проведення Підприємством закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти; виконання та достовірність поданої інформації Підприємству, що надається в терміни, визначені Підприємством та законодавством України;
-рішення директора Підрозділу, що потребують затвердження або погодження генеральним директором Підприємства або фахівцями Підприємства, є чинними лише у разі здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження у письмовій формі.
Відповідно до Положення «Про порядок складання, строки подання, візування, реалізацію та відповідальність за виконання первинних та звітних документів ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», затвердженого наказом ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» від 03.02.2020 № 6 (далі - Положення), з метою забезпечення контролю за виконанням переліку робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств (далі - Перелік) та програми з виконання робіт та заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств (далі - Програма), вводиться Положення про порядок складання, строки подання, візування, реалізацію та відповідальність за виконання первинних та звітних документів ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Згідно з пунктом 5.2. Положення акти підписуються наступними особами: довідки форми № КБ-3, акти здавання-приймання робіт та науково-технічної продукції (із зазначенням дати складання) підписує генеральний директор або уповноважена ним особа.Попередньо довідки форми № КБ-3 візуються на листі візування згідно з Додатком № 1; довідки форми № КБ-2в підписує заступник генерального директора з технічних питань та директор відповідного Відокремленого Підрозділу; інші акти виконаних робіт (наданих послуг) підписує генеральний директор або уповноважена ним особа.
Згідно з пунктом 5.3.1 Положення акти виконання договорів підряду та договорів на виконання проектних робіт візуються: на відповідність обсягів робіт, відображених в актах виконаних робіт, фактичним обсягам - директор відокремленого підрозділу, головні маркшейдери підприємства та відповідних відокремлених підрозділів.
Директор ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_3 , маючи у підпорядкуванні працівників та обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.
Так, не пізніше травня 2023 року, точні дата, місце та час не встановлені, у Особи 1, який має досвід у виконанні робіт з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств, замовником яких є ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», виник корисливий злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння на власну користь коштами, виділеними з Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 93 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств», в умовах воєнного стану, шляхом умисного завищення в офіційних документах обсягів та вартості виконаних робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» (код ЄДРПОУ 39806601).
Особа 1, з метою організації заволодіння на власну користь вказаними коштами, розробив злочинний план, який полягав у наступному:
-отримати контроль над підприємством, директор якого не має відношення до господарської діяльності такого підприємства;
-організувати участь такого підприємства у тендерній закупівлі робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА»;
-організувати складання та підписання договору від імені підконтрольного підприємства із ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА»;
-залучити до роботи у підконтрольному підприємстві знайомих осіб, з якими він раніше працював у ПП «БУДПРОМЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42998118);
-організувати часткове виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА»;
-організувати складання та підписання актів виконаних робіт із підконтрольним підприємством на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА»;
-організувати отримання підконтрольним підприємством коштів за виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА»;
-організувати перерахування підконтрольним підприємством коштів на власний рахунок та на рахунки інших підконтрольних підприємств;
-організувати переведення в готівку отриманих коштів Державного бюджету України та розподілити між співучасниками.
З метою реалізації свого злочинного плану Особа 1 у невстановлений час, але не пізніше 04 травня 2023 року, діючи в умовах воєнного стану, із залученням невстановленої особи, отримав контроль над підприємством ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС (код ЄДРІІОУ 40111800), директором якого був ОСОБА_6 (далі - ОСОБА_6 ). При цьому, з метою приховання своїх незаконних дій, невстановлені особи з метою уникнення кримінальної відповідальності здійснили видимість придбання ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», однак не здійснили фактичну перереєстрацію ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» на нових власників та не призначили нового директора, що призвело до використання вказаного підприємства без відома ОСОБА_6 .
Продовжуючи реалізації свого злочинного плану Особа 1, маючи контроль над підприємством ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», запропонував раніше знайомому ОСОБА_7 (далі - ОСОБА_8 ), з яким раніше працював у ПП «БУДПРОМЗАХІД», роботу, призначивши на посаду виконавця робіт ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», не доводячи до останнього свій злочинний план.
Продовжуючи реалізації свого злочинного плану Особа 1, розуміючи, що без залучення службових осіб ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» він не доведе свій злочинний план до кінця, залучив до вчинення кримінального правопорушення у якості співвиконавця раніше знайомого директора ВП «ЗАХІДНА ДЛШ» ОСОБА_3 , до відома якого довів свій злочинний план, на що останній погодився.
У свою чергу ОСОБА_3 , діючи з відома Особи 1, у невстановлений час, але не пізніше 4 травня 2023 року, перебуваючи за адресою ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», а саме: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 42, залучив до вчинення кримінального правопорушення у якості співвиконавця Особу 2.
Відповідно до наказу директора ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_3 від 15.01.2020 № 15/к Особа 2 призначений на посаду головного інженера ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Згідно з посадовою інструкцією головного інженера ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», затвердженої наказом виконуючого обов`язки генерального директора ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_3 від 16.12.2019 № 9, Особа 2, як головний інженер підприємства, мав наступні права та обов`язки: є матеріально відповідальною особою, відповідає за збереження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які знаходяться за місцем розташування дільниці; приймає у підзвіт, обліковує та забезпечує збереження довіреного йому майна, запобігає розкраданню, знищенню та псуванню матеріальних цінностей; здійснювати технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією об`єктів на вугільних та вуглепереробних підприємствах, що ліквідуються, та за відповідністю проведення робіт затвердженим проектним кошторисам; забезпечувати перевірку комплектності отриманої від вищестоящої організації проектної та іншої документації та надавати її у встановлені терміни генеральному підряднику; забезпечувати генерального підрядника документами про дозвіл на початок робіт на об`єктах будівництва (ліквідації); брати участь у прийманні прихованих будівельно-монтажних робіт та у складанні актів освідчення цих робіт; контролювати якість і технологію будівництва, будівельно-монтажних та інших робіт, відповідність їх будівельним нормам і правилам та проектно-кошторисній документації; здійснювати контроль за відповідністю робіт, що виконуються на об`єктах будівництва (ліквідації) затвердженим графікам та договірним термінам; забезпечувати контроль за правильним веденням підрядними організаціями журналів робіт та іншої виробничої та контрольної документації; організовувати маркшейдерське забезпечення перевірки об`ємів і якості виконаних робіт на об`єктах будівництва (ліквідації) підприємств; аналізувати та узагальнювати інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення; упроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умови для вдосконалення організації, розподілу праці; аналізувати стан виконання планів, організації робіт, технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки; організовувати розробку річних програм виконання робіт та послуг з ліквідації гірничих підприємств; сприяти встановленню ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зав`язків між працівниками; забезпечувати додержання вимог посадових інструкцій підлеглими працівниками; здійснювати візування актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в; представляти ВП «ЗДЛШ» в інших підприємствах, в установах, організаціях, органах державної влади з питань, що належать до компетенції відокремленого підрозділу; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ВП «ЗДЛШ» - відокремленого підрозділу ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ»; одержувати від посадових осіб Підприємства документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених завдань та своїх посадових обов`язків; у будь який час перевіряти хід виконання робіт, їх якість, відповідність графіку, а також використані матеріали, вироби та конструкції; давати доручення та завдання підлеглим співробітникам та службам по колу питань, які входять в його функціональні обов`язки.
Головний інженер ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
З метою реалізації злочинного плану Особа 1, діючи як організатор групи осіб у невстановлений час та місці, але не пізніше 13 травня 2023 року, діючи в умовах воєнного стану, організував подачу невстановленою особою від імені директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_6 тендерної пропозиції № 12/05-2 від 12.05.2023 щодо участі у торгах за предметом закупівлі: «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА №1 «НОВОВОЛИНСЬКА» (Код ДК 021:2015: 45110000-1-Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)» з очікуваною вартістю 42 106 492,80 грн., використовуючи при цьому документи, складені від імені ОСОБА_6 , та його електронний цифровий підпис.
Разом з тим, невстановлена особа 12 травня 2023 року о 12 год. 18 хв. подала документи для участі у процедурі закупівлі ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи IP-адресу Інтернет-провайдера «Datacamp Limited» (Чеська Республіка, Прага).
За результатами цієї процедури виконуючий обов`язки генерального директора ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 3, не будучи обізнаним про злочинний план групи осіб, організував складання підлеглими працівниками договору №2/ОР-23 від 02.06.2023 з ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», згідно умов якого вказане підприємство прийняло на себе зобов`язання виконати в період часу з моменту укладення договору до 31.12.2023 наступні роботи: «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА №1 «НОВОВОЛИНСЬКА», які мали відповідати переліку робіт, технічних вимог до робіт, зазначених у додатках до договору. Відповідно до п. 3.1 договору підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 договірна ціна робіт становить 41 816 264,15 грн.
У подальшому співробітниками відділу організації процедур закупівель, необізнаними про злочинний план групи осіб, у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року направлено договір підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 директору ВП «ЗДЛШ» ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_3 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану Особа 1, у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, отримавши від ОСОБА_3 договір №2/ОР-23 від 02.06.2023 без підпису директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», з метою надання видимості реальності укладення вказаного договору, організував його підписання невстановленою особою від імені ОСОБА_6 .
Також Особа 1, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, організував складання та передачу ОСОБА_3 додатків до договору підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 з підписами від імені інженера з проєктно-кошторисних робіт ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_9 , який перебуває на тимчасово окупованих територіях України.
У свою чергу ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, перебуваючи за адресою місцезнаходження ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», а саме: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 42, передав головному інженеру ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особі 2 додатки до договору №2/ОР-23 від 02.06.2023 для подальшої передачі до кошторисно-договірного відділу ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
У подальшому, Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, перебуваючи за адресою місцезнаходження ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», а саме: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 42, передав інженеру проєктно-кошторисних робіт кошторисно-договірного відділу ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_10 додатки до договору №2/ОР-23 від 02.06.2023 з метою надання видимості реальності укладення вказаного договору, не повідомляючи останній про злочинний план групи осіб.
Після цього ОСОБА_10 у період часу з 15 травня 2023 року по 02 червня 2023 року, перебуваючи за адресою місцезнаходження ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», а саме: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 42, не будучи обізнаною про злочинний план групи осіб, перевірила додатки до договору підряду № 2/ОР-23 від 02.06.2023 та повернула Особі 2, які вказаний громадянин передав ОСОБА_3 .
У свою чергу ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 02 червня 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, будучи обізнаним, що ОСОБА_6 фактично не виконує функції директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», а реквізити вказаного підприємства використовуються групою осіб з метою заволодіння коштами, виділеними з державного бюджету України шляхом часткового виконання робіт, додатки до договору № 2/ОР-23 від 02.06.2023 передав службовим особам ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Після цього, Особа 3 у невстановлений час, але не пізніше 02 червня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, не будучи обізнаним, що ОСОБА_6 фактично не виконує функції директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», а реквізити вказаного підприємства використовуються групою осіб з метою заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України шляхом часткового виконання робіт, підписав договір № 2/ОР-23 від 02.06.2023.
Після цього Особа 1, продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним умислом та направленими на заволодінні коштами, виділеними з Державного бюджету України, організував часткове виконання робіт за вказаним договором із фактичним заниженням обсягів та вартості робіт, що не відповідають умовам укладеного договору.
Так, у період червня-серпня 2023 року Особа 1, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська 42, діючи від імені ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», безпосередньо керував проведенням часткового виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА», яке виконувалось не встановленими особами, організував складання актів приймання виконаних підрядних робіт, до яких вносились неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та їх подальшу передачу службовим особам ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
При цьому ОСОБА_8 , у період червня-серпня 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, діючи від імені ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», виконуючи вказівки Особи 1, безпосередньо організував часткове виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА», яке виконувалось не встановленими особами.
При цьому, плануючи вчинення кримінального правопорушення, Особа 1, ОСОБА_3 , Особа 2 та інші невстановлені особи, маючи досвід виконання робіт даної категорії, були достовірно обізнані з технічними характеристиками робіт, що потребували спеціальних знань, необхідність замірів, що значно ускладнювало контроль за обсягами та вартістю виконаних робіт, а відповідно - давало можливість для вчинення заволодіння коштами та перешкоджало виявленню вчиненого кримінального правопорушення правоохоронними та контролюючими органами.
Таким чином, під час організації виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» до акту приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В невстановленою особою внесено перелік робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались, однак зазначені у локальному кошторисі 2-1-4/ІІІ-24 на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки допоміжного (клітьового) ствола, як виконані, а саме: виготовлення бункера, лотка приймального і лотка; виготовлення естакади; швелери №16-24 із сталі марки 18пс; монтаж приймального бункера; монтаж приймального лотка; монтаж лотка; монтаж естакади; електродугове зварювання при монтажі сітки для контролю величини шматків породи при засипці ствола; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм; монтаж конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м; збільшення довжини конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині на кожні наступні 10 м.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа у невстановлений час, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, за вказівкою Особи 1 передала ОСОБА_11 акт приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, який підписано без відома директора TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи друкарську форму високого друку (кліше факсиміле), імітуючи підпис ОСОБА_6 до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
У свою чергу, головний інженер ВП ЗДЛШ ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, не маючи кваліфікаційного сертифікату технічного нагляду, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, отримав від ОСОБА_12 акт приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, підписав його та передав ОСОБА_3 .
В подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, отримав від Особи 2 акт приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість робіт, підписав його та передав службовим особам ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
За результатами вказаних дій заступник генерального директора з технічних питань ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», отримавши від начальника відділу ліквідації гірничих підприємств ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» акт приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення посадової інструкції, не перевіряючи фактичні обсяги виконаних робіт та матеріалів, підписав його та поставив печатку ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
На підставі акту приймання виконаних підрядних робіт № 8 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена особа за вказівкою Особи 1 у невстановлений час, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались у повному обсязі, склала та передала вказаному громадянину довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, яку підписано без відома директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи друкарську форму високого друку (кліше факсиміле), імітуючи підпис ОСОБА_6 , до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, які фактично виконані та понесені частково, та зазначено загальну вартість у сумі 2849,18676 тис. грн.
У свою чергу, головний інженер ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, не маючи кваліфікаційного сертифікату технічного нагляду, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, отримав від Особи 1 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, і передав ОСОБА_3 .
В подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, отримав від Особи 2 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості викопаних робіт та інших витрат, і передав службовим особам ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Після цього, Особа 3 у невстановлений час, але не пізніше 03 липня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення статуту ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (далі - Статут), не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт, засвідчив своїм підписом довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, і поставив печатку ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», надавши статусу офіційного документу.
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_3 , Особа 2 та інші невстановлені особи, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2013 № 293, Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, за попередньою змовою групою осіб, підписали акт приймання виконаних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в які внесені недостовірні відомості, які не відповідають обсягам вартості робіт та матеріалів, визначеним узгодженою проєктно-кошторисною та фінансово-звітною документацією, чим безпідставно завищено вартість виконаних робіт.
У подальшому Особа 3, як виконуючий обов`язки генерального директора державного підприємства, у невстановлений час, але не пізніше 03 липня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення Статуту, не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт виписав платіжне доручення № 1452 від 03.07.2023, на підставі якого з рахунку державного підприємства, відкритого в Державній казначейській службі України, перераховано на банківський рахунок TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» грошові кошти в розмірі 2849186,76 грн. з ПДВ, які в подальшому невстановленою особою за вказівкою Особи 1 із використанням TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» без складання відповідного договору та актів наданих послуг і відображення у податковій звітності, в повному обсязі перераховано на рахунки ФОП Особи 1 та підконтрольних підприємств, у тому числі: TOB «ЛІДУС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43667441), TOB «ЕЛЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 44050307), TOB «КЕРНЕСТ» (код ЄДРПОУ 39367707).
Вказані дії учасників за попередньою змовою групою осіб зумовили безпідставне включення до актів Kб-2B фактично не виконаних робіт та їх оплати за рахунок коштів Державного бюджету України, тобто до заволодіння коштами на користь ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» та ФОП Особи 1.
Крім того, під час організації виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» до акту приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В внесено перелік робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались, однак зазначені у локальному кошторисі 2-1-З/ІІІ-З на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки головного (скіпового) ствола, а саме: виготовлення бункера, лотка приймального і лотка; виготовлення естакади; швелери №16-24 із сталі марки 18пс; монтаж приймального бункера; монтаж приймального лотка; монтаж лотка; монтаж естакади; електродугове зварювання при монтажі сітки для контролю величини шматків породи при засипці ствола; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20-22мм; монтаж конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м; збільшення довжини конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині на кожні наступні 10 м.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа у невстановлений час, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, за вказівкою Особи 1 передала ОСОБА_11 акт приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, який підписано без відома директора TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи друкарську форму високого друку (кліше факсиміле), імітуючи підпис ОСОБА_6 , до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
У свою чергу, головний інженер ВП ЗДЛШ ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, не маючи кваліфікаційного сертифікату технічного нагляду, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, отримав від ОСОБА_12 акт приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, підписав його та передав ОСОБА_3 .
В подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, отримав від Особи 2 акт приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість робіт, підписав його та передав службовим особам ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
За результатами вказаних дій заступник генерального директора з технічних питань ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», отримавши від начальника відділу ліквідації гірничих підприємств ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» акт приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення посадової інструкції, не перевіряючи фактичні обсяги виконаних робіт та матеріалів, підписав його та поставив печатку ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
На підставі акту приймання виконаних підрядних робіт № 9 за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-2В з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена особа за вказівкою Особи 1 у невстановлений час, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались у повному обсязі, склала та передала вказаному громадянину довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, яку підписано без відома директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи друкарську форму високого друку (кліше факсиміле), імітуючи підпис ОСОБА_6 , до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, які фактично виконані та понесені частково, та зазначено загальну вартість у сумі 4265,46914 тис. грн.
У свою чергу, головний інженер ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, не маючи кваліфікаційного сертифікату технічного нагляду, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, отримав від Особи 1 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, і передав ОСОБА_3 .
В подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, отримав від Особи 2 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат та передав службовим особам ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Після цього Особа 3, займаючи посаду виконуючого обов`язки генерального директора ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», у невстановлений час, але не пізніше 03 липня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення Статуту, не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт засвідчив своїм підписом довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року від 03.07.2023 за формою № Кб-3, до якої внесені неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт та інших витрат, та поставив печатку ДП «OK «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», надавши статусу офіційного документу.
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_3 , Особа 2 та інші невстановлені особи, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2013 № 293, Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, за попередньою змовою групою осіб, підписали акт приймання виконаних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в які внесені недостовірні відомості, які не відповідають обсягам і вартості робіт та матеріалів, визначеним узгодженою проєктно-кошторисною та фінансово-звітною документацією, чим безпідставно завищено вартість виконаних робіт.
У подальшому Особа 3, як виконуючий обов`язки генерального директора державного підприємства, у невстановлений час, але не пізніше 03 липня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення Статуту, не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт виписав платіжне доручення № 1451 від 03.07.2023, на підставі якого з рахунку державного підприємства, відкритого в Державній казначейській службі України, перераховано на банківський рахунок TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» грошові кошти в розмірі 4 265 469,14 грн з ПДВ, які в подальшому невстановленою особою за вказівкою Особи 1 із використанням TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» без складання відповідного договору та актів наданих послуг та відображення у податковій звітності, в повному обсязі перераховано на рахунки ФОП Особи 1 та підконтрольних підприємств, у тому числі: TOB «ЛІДУС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43667441), TOB «ЕЛЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 44050307), TOB «КЕРНЕСТ» (код ЄДРПОУ 39367707). 
Вказані дії учасників за попередньою змовою групою осіб зумовили безпідставне включення до актів Кб-2В фактично не виконаних робіт та їх оплати за рахунок коштів Державного бюджету України, тобто до заволодіння коштами на користь TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» та ФОП Особи 1.
Також, під час організації виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» до акту приймання виконаних підрядних робіт № 24 за серпень 2023 року від 16.08.2023 за формою № Кб-2В внесені перелік робіт та матеріалів, які фактично не виконувались, однак зазначені у локальному кошторисі 6-1-4/Х-14 на ліквідацію ставка - відстійників №№ 2,3,4, а саме: розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшевими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 для засипки ставка; перевезення ґрунту до 1 км; розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 15 м); додавання на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с] група грунтів 2 Н1=2.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа у невстановлений час, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи за невстановленою адресою, за вказівкою Особи 1 передала ОСОБА_11 акт приймання виконаних підрядних робіт № 24 за серпень 2023 року від 16.08.2023 за формою № Кб-2В, який підписано без відома директора ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС», використовуючи друкарську форму високого друку (кліше факсиміле), імітуючи підпис ОСОБА_6 , до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.
У свою чергу, головний інженер ВП ЗДЛШ ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» Особа 2, усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, не маючи кваліфікаційного сертифікату технічного нагляду, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, усвідомлюючи, що роботи фактично не виконувались, отримав від ОСОБА_12 акт приймання виконаних підрядних робіт № 24 за серпень 2023 року від 16.08.2023 за формою № Кб-2В до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, підписав його та передав ОСОБА_3 .
В подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладені на нього функції співвиконавця, приблизно у липні 2023 року, перебуваючи на об`єкті за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 42, отримав від Особа 2 акт приймання виконаних підрядних робіт № 24 за серпень 2023 року від 16.08.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості викопаних робіт, не перевіряючи фактичні обсяги виконаних робіт та матеріалів, підписав його та передав службовим особам ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
За результатами вказаних дій заступник генерального директора технічних питань ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», отримавши від начальника відділу ліквідації гірничих підприємств ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» акт приймання виконаних підрядних робіт № 24 за серпень 2023 року від 16.08.2023 за формою № Кб-2В, до якого внесені неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення посадової інструкції, не перевіряючи фактичні обсяги виконаних робіт та матеріалів, підписав його та поставив печатку ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_3 , Особа 2 та інші невстановлені особи, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2013 № 293, Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, за попередньою змовою групою осіб, підписали акт приймання виконаних робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в які внесені недостовірні відомості, які не відповідають обсягам і вартості робіт та матеріалів, визначеним узгодженою проєктно-кошторисною та фінансово-звітною документацією, чим безпідставно завищено вартість виконаних робіт.
У подальшому, Особа 3, як виконуючий обов`язки генерального директора державного підприємства, у невстановлений час, але не пізніше 16 серпня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2а, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення Статуту, не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт виписав платіжне доручення № 1636 від 16.08.2023, на підставі якого з рахунку державного підприємства, відкритого в Державній казначейській службі України, перераховано на банківський рахунок TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» грошові кошти в розмірі 880 178,77 грн з ПДВ, які в подальшому невстановленою особою за вказівкою Особи 1 із використанням TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» без складання відповідного договору та актів наданих послуг та відображення у податковій звітності, в повному обсязі перераховано на рахунки ФОП Особи 1 та підконтрольних підприємств, у тому числі: TOB «ЛІДУС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43667441), TOB «ЕЛЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 44050307), TOB «КЕРНЕСТ» (код ЄДРПОУ 39367707). 
Вказані дії учасників за попередньою змовою групою осіб зумовили безпідставне включення до актів Кб-2В відомостей в частині робіт та матеріалів з ліквідації ставків-відстійників шахтних вод (ставки №№ 2, 3, 4) та з ліквідації скіпового і клітьового стволів, до актів КБ-3 відомостей щодо вартості виконаних будівельних робіт та витрат за об`єктом виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА», чим безпідставно завищено вартість виконаних робіт та оплати за рахунок коштів Державного бюджету України робіт, тобто до заволодіння коштами на користь TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» та ФОП Особа 1.
В цілому, на підставі виписаних Особою 3 платіжних доручень: № 1452 від 03.07.2023, № 1451 від 03.07.2023, № 1636 від 16.08.2023, як виконуючим обов`язки директора державного підприємства, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення Статуту, не здійснюючи організацію та контроль за виконанням робіт, з рахунку державного підприємства, відкритого в Державній казначейській службі України, перераховано на банківський рахунок ТОВ «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» грошові кошти, які в подальшому невстановленою особою із використанням TOB «ВО «ДНІПРОСЕРВІС» без складання відповідного договору та актів наданих послуг та відображення у податковій звітності, перераховано на рахунок ФОП Особи 1 у розмірі 620 000 грн. із призначенням платежів: «сплата за послуги (підгот. та аналіз тендерної документації та інші), договір № 2/ТД від 13.0.5.2023 р.», «сплата за послуги, договір № 4/КБ від 03.06.2023 р.» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі: TOB «ЛІДУС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 43667441), TOB «ЕЛЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 44050307), TOB «КЕРНЕСТ» (код ЄДРПОУ 39367707).
Загалом група осіб у складі Особи 1, Особи 2, ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб незаконно заволоділа коштами Державного бюджету у сумі 2 066 068,70 грн.
ОСОБА_3 обвинувачується у співвиконанні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов на адресу суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною 13.05.2026 у відповідності до ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 72026001600000015 від 13.02.2026, та ОСОБА_3 , за участі його захисника - адвоката ОСОБА_5 .
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 (на час укладення угоди - підозрюваний) повністю дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України як співвиконання заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
За умовами угоди ОСОБА_3 зобов`язався: беззастережно визнати свою винуватість в обсязі повідомленої підозри у судовому провадженні, а також співпрацювати із прокурором у викритті злочинних дій інших учасників групи осіб, дії яких розслідуються Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000420000037, а також кримінальних провадженнях, виділених із вказаного кримінального провадження, шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду.
За умовами угоди, обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. 
Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, не встановлені.
Угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна. Також сторонами погоджено звільнення ОСОБА_3 від відбування основного покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням з зазначенням того, що згідно з ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
Також в угоді зазначено, що при вирішення питання про її укладення у відповідності до вимог ч. 1 ст. 470 КІІК України прокурором враховані наступні обставини:
1)ступінь та характер сприяння підозрюваним у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме: активне сприяння підозрюваним ОСОБА_3 розкриттю кримінального правопорушення (злочину), що виразилось у повідомленні про всі обставини вчинення ним кримінального правопорушення (злочину) та викриття ним інших осіб у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, яка підтверджена доказами;
2)часткове відшкодування підозрюваним ОСОБА_3 завданого збитку державному бюджету в розмірі 1033034,35 гривень;
3)характер і тяжкість підозри;
4)значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування та судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочинів осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ними злочину, що забезпечується шляхом визнання ОСОБА_3 вини та викриттям ним інших осіб у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, яка підтверджена доказами.
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоди про визнання винуватості та зазначив, що сторонами остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, та покарання. Разом з цим, прокурор надав суду письмову згоду в.о. керівника ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» на укладення прокурором угоди про визнання винуватості з ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , думку якого підтримала захисник ОСОБА_5 , в судовому засіданні просив затвердити угоду, укладену між ним та прокурором, і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та надав документи, які підтверджують виконання обов`язку щодо відшкодування завданої шкоди в розмірі 1 033 034,35 гривень.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим за участі його захисника, приходить до наступних висновків.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.
Приміткою до ст. 45 КК України визначено, що корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, серед іншого, передбачені статтею 191, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем.
Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо : корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
В судовому засіданні з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_13 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. ОСОБА_13 повністю визнає себе винуватими в обсязі пред`явленого йому обвинувачення.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.
Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.
Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, визначеним ст.ст. 50, 65 КК України, та приписам ч. 2 ст. 75 КК України щодо звільнення від відбування покарання у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень та ст. 77 КК України, яка врегульовує застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням.
Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 13.05.2026 у відповідності до ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 72026001600000015 від 13.02.2026, та ОСОБА_3 , за участі його захисника - адвоката ОСОБА_5 , та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не подавався.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 369-371, 373, 374, 394, 472, 474, 475 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.05.2026 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за участі його захисника - адвоката ОСОБА_5 .
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
Відповідно до статті 76 КК України покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: 
1)періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 
2)повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. 
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Святошинський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_14