ОКРЕМА ДУМКА

28 травня 2026 року
м. Хмельницький

Справа № 686/8783/26
Провадження № 11-сс/820/317/26

28 травня 2026 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі: судді-доповідача ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розглянула у відкритому судовому засіданні, в місті Хмельницькому, апеляційну скаргу представника АТ «Сенс Банк» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 квітня 2026, у кримінальному провадженні №12026240000000136, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, та постановила ухвалу, відповідно до якої ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 квітня 2026 про накладення арешту на рухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ АТ «Сенс Банк» ОСОБА_4 без задоволення.
При ухваленні цього судового рішення, я залишилась при окремій думці, виходячи з наступного.
Реалізовуючи своє право на викладення окремої думки, зазначаю про те, що з моєї точки зору, апеляційна скарга представника АТ «Сенс Банк»  підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали(п.2ч.3 ст.407 КПК України), відповідно до якої у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна. 
Як вбачається з оскаржуваної ухвали слідчого судді, клопотання прокурора було задоволено, накладено арешт на рухоме майно ТОВ «Межиріччя-Агро», шляхом накладення заборони на його відчуження та розпорядження, а саме, на:
- Комбайн зернозбиральний: CASE IH CASE IH AXIAL-FLOW 5130, заводський номер: SCGGG008268, номер двигуна: 0978074, номерний знак: НОМЕР_1 , рік випуску: 2012.
- Трактор колісний: DEUTZ FAHR K 430 DCR, заводський номер: ZKDL5404W0TD15310, номер шасі: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , рік випуску: 2012.
- Екскаватор: ЕО-2621 В-3, заводський номер: 10-05188, номер двигуна: 10-05189, номерний знак: НОМЕР_5 , рік випуску: 1993.
- Екскаватор: ЕО-2621 В-3, заводський номер: 210683, номер двигуна: НОМЕР_6 , номерний знак: НОМЕР_7 , рік випуску: 1981.
- Екскаватор: ЕО-2621 В-3, заводський номер: 718999, номер двигуна: НОМЕР_8 , номерний знак: НОМЕР_9 , рік випуску: 1991.
- Навантажувач: ПЄА-1,0, заводський номер: 10-06228, номер двигуна: НОМЕР_10 , номерний знак: НОМЕР_11 , рік випуску: 1991.
- Трактор колісний: МТЗ 82.1.57, заводський номер: 08109985, номер двигуна: 614636, номерний знак: НОМЕР_12 , рік випуску: 2004.
- Трактор колісний: МТЗ 82.1.57, заводський номер: 08104306, номер двигуна: 603045, номерний знак: НОМЕР_13 , рік випуску: 2004.
- Трактор колісний: МТЗ 82.1.57, заводський номер: 08110038, номер двигуна: 614670, номерний знак: НОМЕР_14 , рік випуску: 2004.
- Трактор колісний: CASE MX 310, заводський номер: Z6RZ04108, номер двигуна: 46654214, номерний знак: НОМЕР_15 , рік випуску: 2006.
- Трактор колісний: CASE MX 310, заводський номер: Z7RZ04515, номер двигуна: 46779083, номерний знак: НОМЕР_16 , рік випуску: 2007.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-922.3, заводський номер: 06900808, номер двигуна: 840524, номерний знак: НОМЕР_17 , рік випуску: 2014.
- Трактор колісний: CASE IH CASE IH MAGNUM 340, заводський номер: ZERD01269, номер двигуна: НОМЕР_18 , номерний знак: НОМЕР_19 , рік випуску: 2014.
- Косарка самохідна: КПС-5Б, заводський номер: 11-00734, номер двигуна: 11-00735, номерний знак: НОМЕР_20 , рік випуску: 1991.
- Самохідне шасі: Т-16, заводський номер: 10-05186, номер двигуна:10-05187, номерний знак: НОМЕР_21 , рік випуску: 1991.
- Трактор колісний: МТЗ 82.1.26, заводський номер: 011651, номер двигуна: 496311, номерний знак: НОМЕР_22 , рік випуску: 2010.
- Комбайн бурякозбиральний: ROPA EURO TIGER, заводський номер: 603228, номер двигуна: НОМЕР_23 , номерний знак: НОМЕР_24 , рік випуску: 2003.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 467385, номер двигуна: 628634, номерний знак: НОМЕР_25 , рік випуску: 1998.
- Комбайн зернозбиральний: CASE 5088, заводський номер: YBG005968, номер двигуна: 732336100, номерний знак: НОМЕР_26 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 460702, номер двигуна: 391290, номерний знак: НОМЕР_27 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 467407, номер двигуна: 628486, номерний знак: НОМЕР_28 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: МТЗ МТЗ 82.1.26, заводський номер: 011652, номер двигуна: 466734, номерний знак: НОМЕР_29 , рік випуску: 2010.
- Трактор гусеничний: ДТ-75, заводський номер: 10-05183, номер двигуна: 10-05185, номерний знак: НОМЕР_30 , рік випуску: 1991.
- Трактор гусеничний: ДТ-75, заводський номер: 10-06229, номер двигуна: 10-06230, номерний знак: НОМЕР_31 , рік випуску: 1988.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 288307, номер двигуна: 550476, номерний знак: НОМЕР_32 , рік випуску: 1998.
- Косарка самохідна: FORTSCHRITT E-302, заводський номер: 11-00738, номер двигуна: 11-00739, номерний знак: НОМЕР_33 , рік випуску: 1989.
- Косарка самохідна: FORTSCHRITT E-302, заводський номер: 11-00737, номер двигуна: 11-00736, номерний знак: НОМЕР_34 , рік випуску: 1987.
- Трактор гусеничний: ДТ-75, заводський номер: 11-00740, номер двигуна: 11-00741, номерний знак: НОМЕР_35 , рік випуску: 1991.
- Трактор колісний: Т-150К, заводський номер: Б/Н, номер двигуна: 10062804, номерний знак: НОМЕР_36 , рік випуску: 1986.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 80807885, номер двигуна: 649002, номерний знак: НОМЕР_15 , рік випуску: 2005.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 08058177, номер двигуна: 516169, номерний знак: НОМЕР_37 , рік випуску: 2002.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 429029, номер шасі 429029, номер двигуна: 401650, номерний знак: 06721, рік випуску: 1995.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 880812824, номер двигуна: 658214, номерний знак: НОМЕР_38 , рік випуску: 2005.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 80811894, номер двигуна: 661573, номерний знак: НОМЕР_39 , рік випуску: 2005.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 391640, номер шасі 391640, номер двигуна: 398968, номерний знак: НОМЕР_40 , рік випуску: 1993.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 392225, номер шасі: 392225, номер двигуна: 401669, номерний знак: НОМЕР_41 , рік випуску: 1993.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 418943, номер шасі: 418943, номер двигуна: 132080, номерний знак: НОМЕР_42 , рік випуску: 1994.
- Навантажувач: ПЕА-1.0, заводський номер: 16715, номер шасі: 16715, номер двигуна: 481028, номерний знак: НОМЕР_43 , рік випуску: 1991.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 457977, номер двигуна: 651371, номерний знак: НОМЕР_44 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 456708, номер двигуна: 383311, номерний знак: НОМЕР_45 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 08077262, номер двигуна: 547936, номерний знак: НОМЕР_46 , рік випуску: 2002.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 08058212, номер двигуна: 516269, номерний знак: НОМЕР_47 , рік випуску: 2002.
- Косарка самохідна: FORTSCHRITT E-302, заводський номер: Б/Н, номерний знак: НОМЕР_48 , рік випуску: 1989.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, номер шасі: 80807945, номер двигуна: 648494, номерний знак: НОМЕР_49 , рік випуску: 2005.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-82.1, заводський номер: 82003258, номер двигуна: 618408, номерний знак: НОМЕР_50 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: МТЗ-82, заводський номер: 460412, номер шасі: 460412, номер двигуна: 391785, номерний знак: НОМЕР_51 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-82.1, заводський номер: 82003257, номер двигуна: 618403, номерний знак: НОМЕР_52 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: МТЗ-80, заводський номер: БН, номерний знак: НОМЕР_53 , рік випуску: 1986.
- Трактор колісний: МТЗ 82.1.57, заводський номер: 08104101, номер двигуна: 602899, номерний знак: НОМЕР_54 , рік випуску: 2004.
- Косарка самохідна: КПС-5Б, заводський номер: БН, номерний знак: НОМЕР_55 , рік випуску: 1991.
- Навантажувач телескопічний: MANISCOPIC MT-X 732, заводський номер: 929251, номер двигуна: U199975X, номерний знак: НОМЕР_56 , рік випуску: 2013.
- Обприскувач самохідний: METALFOR MULTIPLE 3200, заводський номер: MM4743, номер двигуна: 36210262, номерний знак: НОМЕР_57 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-1221.2, заводський номер: 12210847, номер двигуна: 141263, номерний знак: НОМЕР_58 , рік випуску: 2015.
- Комбайн зернозбиральний: CLAAS CLAAS TUCANO 580, заводський номер: L0700039, номер двигуна: НОМЕР_59 , номерний знак: НОМЕР_4 , рік випуску: 2016.
- Навантажувач телескопічний: MANISCOPIC MT-X 732, заводський номер: 929202, номер двигуна: U199976X, номерний знак: НОМЕР_60 , рік випуску: 2013.
- Обприскувач самохідний: METALFOR MULTIPLE 3200, заводський номер: MM4743, номер двигуна: 36210262, номерний знак: НОМЕР_61 , рік випуску: 2011.
- Екскаватор колісний: ЭО-2621, заводський номер: 718996, номер шасі: НОМЕР_62 , номер двигуна: 0110691, номерний знак: НОМЕР_63 , рік випуску: 1991.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 429313, , номер шасі: 429313, номер двигуна: 294, номерний знак: НОМЕР_64 , рік випуску: 1995.
- Комбайн зернозбиральний: ДОН 1500Б, заводський номер: 080156, номерний знак: НОМЕР_65 , рік випуску: 2002.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 427608, номер шасі: 427608, номер двигуна: 401442, номерний знак: НОМЕР_66 , рік випуску: 1995.
- Трактор гусеничний: ДТ-75, заводський номер: Б/Н, номер двигуна: Б/Н, номерний знак: НОМЕР_67 , рік випуску: 1988.
- Екскаватор колісний: ЭО-2621, заводський номер: 260683, номер шасі: 260683, номер двигуна: НОМЕР_6 , номерний знак: НОМЕР_68 , рік випуску: 1981.
- Комбайн зернозбиральний: ДОН 1500Б, заводський номер: 084081, номер двигуна: 201169092, номерний знак: НОМЕР_69 , рік випуску: 2002.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 429313, номер двигуна: 294139, номерний знак: НОМЕР_64 , рік випуску: 1995.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 427608, номер двигуна: 290581, номерний знак: НОМЕР_66 , рік випуску: 1995.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 08077236, номер двигуна: 553703, номерний знак: НОМЕР_70 , рік випуску: 1998.
- Косарка самохідна: FORTSCHRITT E-302, заводський номер: Б/Н, номерний знак: НОМЕР_71 , рік випуску: 1987.
- Трактор колісний: МТЗ-82.1, заводський номер: 487296, номер двигуна: 627285, номерний знак: НОМЕР_72 , рік випуску: 2001.
- Жатка зернова: САSE IH 2020, Flex 7.6 м., заводський номер: № Y9ZL52023, рік виробництва: 2009.
- Борона: RMX370, заводський номер: № Y7S0099966 04-13063, рік виробництва: 2009.
- Борона дискова: СASE RMX 370, заводський номер: № Y7S009323, рік виробництва: 2007.
- Жатка для збирання кукурудзи: OlimacDrago, 8-ми рядкова, адаптована до комбайну Сase 5058, заводський номер: № 216912, рік випуску: 2013.
- Горизонтальний двошнековий кормозмішувач: EUROMIX II 1460 Flexidrive з лівим вікном та правим конвеєром 0.8 м на стандартних (вужчих) колесах, заводський номер: № С4622, рік випуску: 2012.
- Напівнавісний валкоутворювач з центральною укладкою валка GA7501, заводський номер: № С0927, рік випуску: 2011.
- Причіпна косарка-плющилка з боковою тяговою балкою FC 352 RG, заводський номер: № В0548, рік випуску: 2011.
- Сівалка просапна пневматична PLANTER 2,6 м., 12 рядків «Pendylym», для цукрового буряку, комплектна, заводський номер: № J6379, рік випуску: 2008.
- Універсальний агрегат для грунтооброки та передпосівної оброки грунту Гігант 800 С з шириною захвату 8м, який складається з: - системоносія Гігант 800 С – причіпного пристрою для навішування робочих секцій, включаючи гідрофікований механізм підйому та переведення в транспортний стан електрообладнання на шасі з колесами 500/55х17, заводський номер: № 326810, рік випуску: 2007; робочих секцій Смарагд 800 для обробітку стерні, безвідвального обробітку та глибокого рихлення з подвійним трубчатопланчатим катком, заводський номер: 326820, рік випуску: 2007.
- Плуг: RN 100-9 (6 корпусів), заводський номер: KKRN000690, рік випуску: 2012.
- Дисколапова борона GregoireBesson DXRV II з котками, заводський номер № 600797, рік випуску: 2007.
- Сівалка без внесення мінеральних добрив: HorschPronto 9 DC, заводський номер: № 23791412, рік випуску: 2012.
- Прес-подбірник: Z-279/CLASSIC, заводський номер: 17138, рік випуску: 2008.
- Прес підбірник рулонний з додатковим обладнанням: Z-279/CLASSIC, заводський номер: № 14589, рік випуску: 2007.
- Змішувач кормороздавач: Husky MT90, заводський номер: № Т0ВА090248, рік випуску: 2014.
- Борона пружинна: ТОR-MASTER-155, заводський номер: № Е02308, рік випуску: 2010.
- Причіпна сіноворушилка: GF 502, заводський номер: № А1108, рік випуску: 2011. 
Приймаючи таке рішення слідчий суддя виходив з того, що метою арешту є запобігання подальшому відчуженню майна чи передачі третім особам, забезпечення можливої спеціальної конфіскації або відшкодування шкоди, конфіскації майна як виду покарання або застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а тому є необхідність у накладенні арешту на майно із забороною на його відчуження та розпорядження.
Вважаю, що такий висновок слідчого судді суперечить принципам кримінального права і процесу.
Відповідно до п.2, 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- щодо юридичної особи правового характеру, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.
Згідно з ч.5 ст.170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним Кодексом України, може застосувати спеціальну конфіскацію, призначити покарання у виді конфіскації майна, або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
ТОВ «Межиріччя-Агро» не може бути підозрюваним чи обвинуваченим у данному кримінальному провадженні.
Конфіскація майна(ст.59 КК України) є видом додаткового покарання, що застосовується виключно до фізичних осіб, які визнанні винними у вчиненні злочину.
Перелік підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру(ст.96-3) КК України є вичерпним. Звичайне шахрайство(ч.5ст.190КК України) відсутнє у переліку підстав ст.96-3 КК. Відсутність у матеріалах провадження постанови прокурора про залучення ТОВ «Межиріччя-Агро», як юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження робить неможливим накладення арешту на майно такої особи, на підставі п.3 ч.2 ст.170 КПК України, адже вказана юридична особа немає процесуального статусу у цьому провадженні. Конфіскація майна як покарання, як вже зазначалось вище, може стосуватися лише майна підозрюваного.
ТОВ «Межиріччя-Агро» не може відповідати за цивільним позовом, за шкоду, заподіяну злочинними діями посадових осіб ТОВ «Волиця-Агро» (ч.5ст.190 КК України) цивільному позивачу ПВФК «Поділля-Агропродукт».
Щоб арештувати майно ТОВ «Межиріччя-Агро» у кримінальному провадженні за ч.2 ст.209КК України, слідчий суддя повинен був мати відомості, що злочинні кошти зайшли на це конкретне підприємство і були там перетворені, приховані або використанні в господарській діяльності.
З огляду на викладене, накладений арешт на майно ТОВ «Межиріччя-Агро», з наведених підстав, є незаконний.
За таких обставин вважаю, що ухвала слідчого судді постановлена з грубим порушенням вимог ст.ст.170,173 КПК України, а тому колегією суддів, в порушення вищезазначеного закону, безпідставно залишена без змін.
Суддя Хмельницького апеляційного суду ОСОБА_5