Справа № 467/414/23
Провадження № 1-кс/467/94/26

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000033 від 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2014 ОСОБА_4 1982 р.н., з метою отримання державної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, особисто подала заяву про взяття її на облік як ВПО під час заповнення якої внесла недостовірні дані щодо адреси свого фактичного місця проживання/перебування, а саме буд. АДРЕСА_1 . Внаслідок того, що ОСОБА_4 внесла в заяву про взяття на облік ВПО недостовірні відомості про адресу свого фактичного місця проживання/перебування, останній було безпідставно нараховано та виплачено бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО в загальній сумі 128000 грн. 00 коп., чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано майнової шкоди. 
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000033 від 13 квітня 2023 року.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до особової справи №650001, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 номери України заведеної на ОСОБА_4 1982 р.н., в якій зазначено НОМЕР_1 , рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_4 отримувала переміщена матеріальну допомогу за фактом взяття її на облік як внутрішньо переміщена особа.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 20 жовтня 2014 року по 20 березня 2026 року. 
За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). 
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.
В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів. 
Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дізнавач СД в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »  в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі. 
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3  та/або за дорученням старшого групи дізнавачів в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповаженому СКП ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні та детальні відомості про власника банківських (карткових) рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); 
- відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (И № НОМЕР_2 за період з 20 жовтня 2014 року по 20 березня 2026 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); 
- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 20 жовтня 2014 року по 20 березня 2026 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); 

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення). 
Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10