Справа № 156/633/26 
Провадження № 1-кп/156/91/26 

В И Р О К
Іменем України
16 червня 2026 року сел. Іваничі
Іваничівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),
обвинуваченого ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 у сел. Іваничі Волинської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12022030000000319 від 23 листопада 2022 року про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Володимир-Волинський Волинської області, українця, громадянина України, з повною середньою освітою, розлученого, займається підприємницькою діяльністю, фізичної особи-підприємця, на утриманні одна особа з інвалідністю третьої групи, зареєстрованого за адресою та мешканця: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_4  вчинив кримінальні правопорушення за таких обставин.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено на 30 діб правовий режим воєнного стану.
У подальшому Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-IX від 15.03.2022, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 року на 30 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263-IX від 22.05.2022, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 року на 90 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2500- IX від 15.08.2022, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 року на 90 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2738-IX від 16.11.2022, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 року на 90 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 58/2023 від 06.02.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2915-ІХ від 07.02.2023, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 року на 90 діб.
Також, Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 65/2022 від 24.02.2022, Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 69/2022 від 24.02.2022, Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 342/2022 від 17.05.2022, Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 574 від 12.08.2022 та Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 758 від 07.11.2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України. 
На підставі положень ст. 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та п. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на період дії правового режиму воєнного стану, запроваджено обмеження конституційних прав і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, зокрема введено заборону на виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. 
Водночас, згідно з п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» № 194 від 03.03.2022 (в редакції від 07.03.2022), рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців. Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про бронювання зазначених військовозобов`язаних для врахування під час виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України.
Крім того, згідно з п.п. 2-8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 (в редакції від 26.05.2022) у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. 
Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів, зокрема, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. 
Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців. Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених водіїв для врахування під час їх виїзду за межі України. Такі водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень. 
У відповідності до п. 2.9 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про зазначених водіїв, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Водії транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
Всупереч вищевказаним положенням законодавства Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, будучи фахівцем у галузі правознавства - адвокатом, розуміючи порядок перетину державного кордону України, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23.11.2022, організував схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб. Зазначений механізм полягав у внесенні неправдивих відомостей щодо набуття військовозобов`язаними особами статусу водіїв гуманітарного вантажу (волонтерів) благодійної організації «Володимир-Волинський районний благодійний фонд «Доля» (код ЄРДПОУ: 26208347), благодійної організації «Благодійний фонд «Мужнє серце» (код ЄРДПОУ: 44677670) та благодійної організації «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні» (код ЄРДПОУ: 44727071) або статусу водіїв міжнародних вантажних перевезень ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 . Наведене надавало право таким водіям на виїзд за межі України під час дії правового режиму воєнного стану.
Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення від незаконного переправлення осіб через державний кордон, зважаючи на складність вчинення таких злочинів, (Особа 1), діючи умисно, з корисливим мотивом, розробив план реалізації свого задуму.
 
Зазначеним планом передбачалось залучення до його виконання інших учасників, які будуть з використанням своїх знайомств та зв`язків підшуковувати осіб, бажаючих незаконно виїхати за кордон, також підшуковувати осіб зі скрутним матеріальним становищем, які б погодилися за винагороду надати свої особисті документи для оформлення їх як фізичних осіб-підприємців, з метою подальшого внесення від вказаних суб`єктів господарювання відомостей про військовозобов`язаних осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон, у систему «Шлях» у якості водіїв міжнародних вантажних перевезень. Також, планом передбачалося здійснення реєстрації таких осіб як волонтерів від різних благодійних організацій, придбання транспортних засобів для незаконного перетину такими особами кордону, супровід при проходженні ними паспортного контролю в міжнародних пунктах пропуску, проведення інструктажу з особами, які мають намір незаконно виїхати за кордон, з метою набуття ними навиків для переконливого обґрунтування свого виїзду при перевірці документів в міжнародних пунктах пропуску, отримання грошової винагороди та розподілу коштів між співучасниками.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи незаконність таких дій, розраховуючи на їх довготривалість та систематичність, та розуміючи, що власноруч, без залучення інших осіб, не зможе реалізувати розроблений план злочинної діяльності, Особа 1, у другій половині листопада 2022 року (точні час та місце не встановлені) запропонував ОСОБА_4 та Особі 2 спільно вчиняти злочини згаданої категорії, на що останні погодились.
Отримавши згоду ОСОБА_4 та Особи 2 на участь у спільній протиправній діяльності, Особа 1 довів до їх відома розроблений ним план злочинної діяльності, розподілив функції і ролі кожного з членів організованої групи та при цьому спільно узгодив з учасниками правила поведінки, які базувались на визнанні авторитету лідера та на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах. 
Згідно розробленого плану Особа 1 взяв на себе функції організатора злочинної групи, здійснював керівництво діями учасників злочинної групи, керував підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, контролював інших учасників злочинної групи, а також процес оформлення всіх необхідних документів,безпосередньо підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, організовував поселення вказаних осіб у готель, оскільки частина з них були мешканці інших областей, інструктував їх щодо поведінки та при перетині кордону в міжнародних пунктах пропуску. Крім того, Особа 1 безпосередньо подавав відомості про вказаних осіб, як водіїв гуманітарного вантажу (волонтерів) благодійної організації «Володимир-Волинський районний БФ «Доля» (код ЄРДПОУ: 26208347), благодійної організації «БФ «Мужнє серце» (код ЄРДПОУ: 44677670) та благодійної організації «БФ «Допоможемо разом Україні» (код ЄРДПОУ: 44727071) до Волинської обласної військової адміністрації, Житомирської обласної військової адміністрації, Міністерства інфраструктури України, внаслідок чого згаданих військовозобов`язаних осіб відповідними наказами вищезазначених державних установ було включено у систему «Шлях», організовував внесенняу систему «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 відомостей про осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон на автомобілях, як водіїв міжнародних вантажних перевезень, налагоджував їх комунікацію з іншими членами організованої групи, вивчав законодавство України у цій галузі з метою надання вигляду законної діяльності організованої групи, визначав суму грошової винагороди за організацію та сприяння у незаконному перетині кордону військовозобов`язанимита розподіляв між учасниками злочинної групи отримані прибутки.
Роль ОСОБА_4 полягала у зустрічі військовозобов`язаних осіб, оскільки частина з них є мешканцями інших областей України, супроводі при оформленні у готелі для тимчасового проживання, надання консультацій для успішного проходження ними перевірки при перетині кордону в міжнародних пунктах пропуску, допомозі у виготовленні необхідної документації, підшукуванні осіб з тяжким матеріальним становищем, які б погодилися за грошову винагороду надати свої особисті документи для оформлення їх як фізичних осіб - підприємців (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт), від імені яких, в подальшому організовував внесення у систему «Шлях» відомості про військовозобов`язаних осіб, які мали намір незаконно виїхати за межі України, як водіїв міжнародних вантажних перевезень, забезпечення транспортування таких осіб до міжнародних пунктів пропуску, отримання грошової винагороди від незаконно переміщених осіб та передачі Особі 1, який в подальшому розподіляв її між учасниками злочинного угруповання. Також до функцій ОСОБА_4 входило придбання транспортних засобів, які у подальшому використовувались для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використання особистого транспортного засобу марки «Fiat», д.н.з. НОМЕР_2 , для незаконного переправлення осіб через кордон у якості водіїв гуманітарного вантажу (волонтерів) БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля» (код ЄРДПОУ: 26208347), БО «БФ «Мужнє серце» (код ЄРДПОУ: 44677670) та БО «БФ «Допоможемо разом Україні» (код ЄРДПОУ: 44727071), та у якості водіїв міжнародних вантажних перевезень ФОП ОСОБА_7 .
Роль Особи 2 полягала у підшукуванні осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, придбання транспортних засобів для перевезення через кордон таких осіб, а такожбезпосереднє їх переміщення, супровід при проходженні ними паспортного контролю органами Державної прикордонної служби України при перетині в міжнародних пунктах пропуску, проведення з ними інструктажу з метою набуття останніми навиків для переконливого обґрунтування свого виїзду за кордон при перевірці документів в міжнародних пунктах пропуску, участь в реєстрації транспортного засобу марки «Fiat», д.н.з. НОМЕР_3 , який використовувався для незаконного переправлення осіб через кордон у якості водіїв міжнародних вантажних перевезень ФОП ОСОБА_6 , отриманні грошової винагороди від незаконно переміщених осіб, передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподіляв її між учасниками.
Таким чином, у листопаді 2022 року (точні час та місце не встановлені), Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення з корисливих мотивів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, який був відомий всім його учасникам. 
Попередньо для реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, Особа 1, у відповідності до спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_4 та Особи 2, залучив до вчинення злочину Особу 3, який не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, погодився на вчинення злочину з Особою 1 за попередньою змовою та з корисливих мотивів. При цьому останній, домовився з Особою 3 за винагороду оформити його як фізичну особу-підприємця, отримавши від останнього у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 17.11.2022, та у невстановленому досудовим слідством місці, його особисті документи, які необхідні для реєстрації у якості суб`єкта господарювання, а саме, паспорт громадянина України та РНОКПП (ідентифікаційний код). Зазначені документи Особа 1 використав для реєстрації Особи 3 як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 3 « НОМЕР_4 », а також свою особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, Особа 1 26.11.2022 від імені ФОП ОСОБА_6 отримав ліцензію на період дії воєнного стану в Україні на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 26.11.2022 року № 592 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 21.11.2022 за вих. №75075, Особа 1 вказав як контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить Особі 2, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить Особі 2, на який 17.11.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на Особу 3. 
Таким чином Особа 1, отримав файловий електронний підпис через КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», виданий ФОП ОСОБА_6 за згодою і з відома Особи 3.
В подальшому, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи за вказівкою Особи 1, у відповідності до спільного злочинного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував у складному матеріальному становищі та який у невстановленому місці за грошову винагороду в сумі орієнтовно 200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . У свою чергу Особа 2 з ОСОБА_4 , не повідомляючи ОСОБА_7 дійсної мети та деталей використання його персональних даних, а також наслідків такого використання, посприяли у відкритті на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку та зареєстрували його у інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях». 
Після цього, ОСОБА_4 орієнтовно в кінці грудня 2022 року (точний час та місце досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
При цьому ОСОБА_9 , діючи за проханням ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав для реєстрації ОСОБА_7 як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), діючи у складі організованої групи, використовуючи незаконно отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав як контактний свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_7 , а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання учасників організованої групи в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи за вказівкою Особи 1, у відповідності до спільного злочинного плану, в січні 2023 року (більш точна дата та місце досудовим слідством не встановлені), підшукали громадянина ОСОБА_8 , який перебував у складному матеріальному становищі та який за грошову винагороду в сумі орієнтовно 400 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 свої особисті документи, а саме: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код № НОМЕР_9 . У свою чергу Особа 2 та ОСОБА_4 , не повідомляючи ОСОБА_8 дійсної мети та деталей використання його персональних даних, а також наслідків такого використання, посприяли у відкритті на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку та зареєстрували його в інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях». 
Після цього, ОСОБА_4 орієнтовно на початку лютого 2023 року (більш точний час та місце досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи, зареєструвати ОСОБА_8 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
При цьому ОСОБА_9 , діючи за проханням ОСОБА_4 , використав надані напередодні йому батьком особисті документи ОСОБА_8 , для його реєстрації як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон « НОМЕР_10 », а також особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_8 .
В подальшому, Особа 2, діючи за вказівками Особи 1 та ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного плану, 09.02.2023 від імені ФОП ОСОБА_8 отримав ліцензію на період дії воєнного стану в Україні на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 09.02.2023 № 92 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 04.02.2023 за вих. №92277, Особа 2 вказав транспортний засіб марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_11 , а також транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 308D» д.н.з. НОМЕР_12 . 
Таким чином, у період дії воєнного стану на території України, з листопада 2022 року (точні час та місце не встановлені) по 16 березня 2023 року (часу, коли така протиправна діяльність була припинена правоохоронними органами), Особа 1, створивши організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_4 та Особу 2, забезпечив її функціонування та реалізацію відомого всім її учасникам злочинного плану, спрямованого на отримання незаконних прибутків від незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян через державний кордон України до Республіки Польща шляхом подання відомостей про вказаних осіб до державних установ для їх внесення у систему «Шлях» в якості водіїв гуманітарного вантажу (волонтерів) від вищезгаданих благодійних організацій, а також внесення відомостей про цих осіб у систему «Шлях» від імені вищезгаданих фіктивних ФОП, як водіїв міжнародних вантажних перевезень.
Зазначеною організованою групою під керівництвом Особи 1 вчинено наступні кримінальні правопорушення.
Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 24.11.2022 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перетнути кордон України, як водії, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_11 та ОСОБА_10 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях». 
Оскільки, Особа 1 будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 без відома та згоди ОСОБА_12 скористався вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні бланк БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля» та поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України.
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатків до зазначеного листа - звернення за вих. № 08 від 22.11.2022, «Пропозиція щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Доля» ЄДРПОУ 26208347, адреса: 44750 Волинська область, Володимирський район, с. Льотниче, вул. Перемоги, буд. 36», у якому вказав водіїв, серед яких ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. Зазначені додатки до листа Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України.
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 08 від 22.11.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 881 від 24.11.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ був скерований для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих №6033/27/14-22 від 25.11.2022.
В подальшому, 02.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у супроводі Особи 2 виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 02.12.2022 о 07 год. 42 хв. на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 881 від 24.11.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, Особа 2 в той же день о 12 год. 53 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від  ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.12.2022 становило 182 843 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 01.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Житомирською військовою адміністрацією наказу про надання дозволу військовозобов`язаному громадянину України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перетнути кордон України, як водію, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_13 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_13 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях». 
Оскільки, Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні бланк БО «Благодійний фонд «Доля», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону через пункт пропуску «Угринів» транспортного засобу під керуванням військовозобов`язаного водія ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну, а також вказав орієнтовні дати перетину кордону 01.12.2022 та повернення 14.12.2022. Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Житомирської військової адміністрації.
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатки до зазначеного листа - звернення за вих. № 07 від 29.11.2022, «Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час», у якому вказав ОСОБА_13 , а також «Довідку», якою засвідчив видачу ОСОБА_14 індивідуального номера НОМЕР_13 та підтвердив, що він дійсно є волонтером БО «Благодійний фонд «Доля», та займається перевезенням гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Житомирській області, для військових формувань, медичним закладам. Зазначені додатки до листа, Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Житомирській військової адміністрації.
Після цього, за результатами розгляду зазначеного листа за підписом Особи 1, Житомирською обласною військовою адміністрацією видано Наказ за вих. № 246 від 01.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6818/2-22/43 від 01.12.2022.
Після цього, 02.12.2022 о 08 год. 18 хв., в ході телефонної розмови ОСОБА_4 з Особою 1, останній, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України,повідомив ОСОБА_4 про успішне оформлення документації на нього через Житомирську обласну військову адміністрацію, та дав вказівку готуватися до незаконного переправлення військовозобов`язаної особи. Після чого Особа 1 о 08 год. 19 хв. зателефонував до Особи 3 та повідомив, щоб останній зв`язався із ОСОБА_13 та повідомив його про готовність до виїзду.
На наступний день 03.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_13 , у супроводі Особи 2, виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши на вказаному транспортному засобі 04.12.2022 о 02 год. 56 хв. до пункту пропуску, ОСОБА_13 пред`явив працівнику прикордонного контролю Наказ Житомирської обласної військової адміністрації № 246 від 01.12.2022, пройшов необхідне оформлення та безперешкодно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, Особа 2 в той же день о 10 год. 28 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від  ОСОБА_13 грошові кошти у якості винагороди у сумі 2500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.12.2022 становило 91 400 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками, та з яких 500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.12.2022 становило 18 280 грн), передав Особі 3.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 10.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перетнути кордон України, як водіям, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях». 
Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на невстановленому досудовим розслідуванні комп`ютерному обладнанні, Особа 1 виготовив бланк БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких вказані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Після цього, 
Особа 1 організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 , відтиску печатки зазначеного благодійного фонду та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатки до зазначеного листа - звернення за вих. № 1 від 01.12.2022, «Пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ЄДРПОУ 44677670, адреса Волинська область, м. Луцьк, вул. Ярощука, буд. 30», у якому вказав ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії, будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну.
Після цього, за результатами розгляду листа за підробленим підписом від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Мужнє Серце» ОСОБА_18 за вих. № 1 від 01.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано Наказ за вих. № 910 від 10.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, тобто таким чином даючи останнім відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на вказаний строк. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6354/27/14-22 від 12.12.2022.
16.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, за керівництва Особи 1 та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у супроводі Особи 2 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 16.12.2022 о 12 год. 05 хв. на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 910 від 10.12.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, Особа 2 в той же день о 15 год. 32 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти у якості винагороди у сумі 2500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.12.2022 становило 91 421 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками. 
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з середини грудня 2022 року до 20.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,перетнути кордон України, як водіям, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_19 та ОСОБА_20 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час  тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, Особа 1 діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні бланк БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля» та поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатків до зазначеного листа-звернення за вих. № 13 від 15.12.2022, а саме «Пропозиція щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Доля» ЄДРПОУ 26208347, адреса: 44750, Волинська область, Володимирський район, с. Льотниче, вул. Перемоги, буд. 36», у якому вказав водіїв, серед яких ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії, будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. Зазначені додатки до листа, Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України.
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 13 від 15.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 950 від 20.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6642/27/14-22 від 21.12.2022.
Після цього, 27.12.2022 у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений), Особа 1 реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_4 організувати виїзд вказаних осіб, залучивши як перевізника не обізнаного про їхню злочинну діяльність ОСОБА_21 , а також провести інструктаж останньому щодо отримання грошових коштів від військовозобов`язаних осіб після перетину кордону і передати їм. 
На наступний день 28.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, з метою перетину державного кордону. Прибувши 28.12.2022 об 11 год. 21 хв. на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску,  ОСОБА_19 та ОСОБА_20 пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, ОСОБА_21 30.12.2022 о 05 год. 14 хв. повернувся на територію України вказаним транспортним засобом, попередньо отримавши від ОСОБА_19 та ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 28.12.2022 становило 182 843 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками. 
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. 
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з середини грудня 2022 року до 20.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,перетнути кордон України, як водіям, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_22 та ОСОБА_23 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати переправленняОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні бланк БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Також, Особа 1, з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатків до зазначеного листа-звернення за вихідним № 13 від 15.12.2022, а саме «Пропозиція щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Доля» ЄДРПОУ 26208347, адреса: 44750, Волинська область, Володимирський район, с. Льотниче, вул. Перемоги, буд. 36», у якому вказав водіїв, серед яких ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії, будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. Зазначені додатки до листа Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля» та поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України.
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 13 від 15.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 950 від 20.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6642/27/14-22 від 21.12.2022.
Після цього, 30.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, Особа 1, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_4 організувати виїзд вказаних осіб, залучивши як перевізника не обізнаного про їхню злочинну діяльність ОСОБА_21 .
В той самий день, 30.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, з відома ОСОБА_4 та Особа 2, військовозобов`язані
 ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 30.12.2022 орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, проте їм відмовлено у виїзді.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ,ОСОБА_21 у невстановлений досудовим слідством час повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу повідомив про це Особі 1 та Особі 1 Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб в той же день але через інший пункт пропуску, а саме «Угринів», про що повідомили ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.
Після цього, в той самий день 30.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, з відома ОСОБА_4 та Особи 2,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. Прибувши 30.12.2022орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ,маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, проте їм відмовлено у виїзді.
При цьому, Особа 1 та Особа 2, 30.12.2022 у ході телефонних розмов з ОСОБА_4 контролювали спроби переправлення через кордон України ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавали вказівки та поради щодо того, як досягнути успішного виїзду, при цьому мали намір реалізували спробу переправляти вказаних осіб по одному, а не разом, через різні міжнародні пункти пропуску, але дійшли висновку, що у зв`язку з систематичною організацією ними незаконних переправлень осіб в якості волонтерів від БО «Володимир-Волинський районний БФ «Доля», вказана організація не викликає довіри у працівників прикордонної служби при перевірці документів щодо підстав виїзду, чим і обґрунтували неуспішні спроби переправлення за кордон, та грошові кошти, надані їм в якості винагороди ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в сумі 5 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 30.12.2022 становило 182 843 грн), останнім не повернули.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. 
Крім цього, Особа 1 переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 24.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаному громадянину України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,перетнути кордон України, як водію, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.12.2022, Особа 1 дізнався від невстановленої досудовим розслідуванням особи про намір ОСОБА_24 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 1, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_24 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях» як водія, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги. 
Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на невстановленому досудовим розслідуванні комп`ютерному обладнанні, Особа 1 виготовив бланк БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких вказаний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Після цього, Особа 1 організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 , відтиску печатки зазначеного благодійного фонду та скерування на адресу Міністерства інфраструктури України.
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатки до зазначеного листа-звернення за вих. № 9 від 22.12.2022, а саме «Пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ЄДРПОУ 44677670, адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ярощука, буд. 30», у якому вказав ОСОБА_24 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. При цьому Особа 1 організував підписання додатків до листа від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерування на адресу Міністерства інфраструктури України.
Після цього, за результатами розгляду листа за підробленим підписом від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Мужнє Серце» ОСОБА_18 за вих. № 9 від 22.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано Наказ за вих. № 961 від 24.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6719/27/14-22 від 24.12.2022. 
Після цього, в період часу з 19.12.2022 до 25.01.2023, Особа 1 особисто спілкувався в телефонному режимі з ОСОБА_24 щодо порядку оформлення документів для незаконного переправлення через кордон, та 25.01.2023 близько 08 год. 00 хв., коли той прибув з Полтавської області в м. Володимир Волинської області, зустрів його та організував поселення у номер №203 готелю ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, для тимчасового проживання перед виїздом. 
29.01.2023 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1, о 10 год. 41 хв. зателефонував до ОСОБА_24 та обговорив деталі його виїзду у напрямку пункту пропуску «Грушів», після чого зателефонував до Особи 2 та повідомив про виїзд. 
В той же день, 29.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_24 , у супроводі Особи 2 виїхали з метою перетину кордону на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 у напрямку пункту пропуску «Грушів», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. В подальшому, 29.01.2023 о 17 год. 59 хв. прибувши на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_24 пред`явив працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 961 від 24.12.2022, пройшов необхідне оформлення та безперешкодно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, Особа 2 в той же день о 20 год. 56 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2 200 доларів США (що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 29.01.2023 становило 63 470 грн) для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. 
Крім цього, Особа 1 переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, у період з кінця грудня 2022 року до 26.12.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, які стали підставою для видачі Міністерством інфраструктури України наказу про надання дозволу військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,  ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,перетнути кордон України, як водіям, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні бланк БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України.
При цьому, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатків до зазначеного листа-звернення за вихідним за вих. № 9 від 22.12.2022, а саме «Пропозиція щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Доля» ЄДРПОУ 26208347, адреса: 44750, Волинська область, Володимирський район, с. Льотниче, вул. Перемоги, буд. 36», у якому вказав водіїв, серед яких ОСОБА_25 та ОСОБА_27 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. Зазначені додатки до листа Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Також, Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 22.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на невстановленому досудовим розслідуванні комп`ютерному обладнанні, виготовив бланк БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»», у який вніс текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Після цього, Особа 1 організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 , відтиску печатки зазначеного благодійного фонду та скерування на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Також, Особа 1 з метою отримання на підставі підроблених документів відповідного наказу про надання дозволу про виїзд з України вищевказаних осіб, виготовив на невстановленому досудовим слідством комп`ютерному обладнанні додатки до зазначеного листа-звернення за вих. № 9 від 22.12.2022, а саме «Пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ЄДРПОУ 44677670, адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ярощука, буд. 30», у якому вказав ОСОБА_26 , а також «Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення», куди вніс відомості про транспортні засоби, якими водії будуть доставляти гуманітарний вантаж в Україну. При цьому Особа 1 організував підписання додатків до листа від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерування на адресу Міністерства інфраструктури України.
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Мужнє Серце» за вих. № 9 від 22.12.2022 та листа від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 14 від 22.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 976 від 26.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, тобто таким чином даючи останнім відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на вказаний строк. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6804/27/14-22 від 27.12.2022.
Після цього, в період часу з 11.01.2023 до 26.01.2023, Особа 1 особисто спілкувався по телефону з ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 щодо організаційних моментів при оформленні документів для їх незаконного переправлення через кордон, доїзду у м. Володимир, Волинської області, оскільки всі вони є мешканцями іншої області, а у кінці січня 2023 року зустрів їх та організував поселення у готель ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, для тимчасового проживання перед виїздом.
Того ж дня, 26.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, 
Особа 1, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_4 забезпечити виїзд двох осіб, а саме ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , при цьому наголосив, що ОСОБА_27 зачекає день в готелі.
В той самий день, 26.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , у супроводі Особи 2 та ОСОБА_4 виїхали на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, прибувши до вказаного пункту пропуску ОСОБА_26 та ОСОБА_25 27.01.2023 орієнтовно о 00 год. 25 хв. (точний час досудовим слідством не встановлений) на вказаному транспортному засобі, маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державний кордон України в напрямку Республіки Польща пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, однак їм відмовлено у виїзді.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_25 ,Особа 2 повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу повідомив про це Особі 1. Після чого, члени організованої групи спільно прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб на наступний день через пункт пропуску «Устилуг».
Після цього, 28.01.2023 орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 ,виїхали на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 28.01.2023 в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на транспортному засобі до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, однак їм відмовлено у виїзді.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_25 ,Особа 2 повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу повідомив про це Особі 1. Після чого, члени організованої групи спільно прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб на іншому транспортному засобі.
У подальшому, 31.01.2023 в ході телефонної розмови Особи 1 з ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , Особа 1, діючи з відома ОСОБА_4 та Особи 2, надав їм вказівку бути готовим до виїзду в той же день о 21 год.
Після цього, 31.01.2023 орієнтовно у ранкову пору (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , у супроводі невстановлених досудовим слідством осіб, виїхали на двох невстановлених досудовим розслідуванням транспортних засобах з метою перетину державного кордону в напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. При цьому учасники організованої групи в черговий раз провели інструктаж із ОСОБА_26 та ОСОБА_27 щодо їхньої поведінки при перевірці документів на пункті пропуску. 
Прибувши до вказаного пункту пропуску ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , 01.02.2023 орієнтовно в ранкову пору (точний час досудовим слідством не встановлений), маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, однак їм відмовлено у виїзді.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ,Особа 1 повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особі 2. Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб.
Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на організацію та сприяння у незаконному перетині, 03.02.2023 у післяобідню пору, (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , у супроводі ОСОБА_4 та Особи 1, виїхали на невстановленому транспортному засобі у напрямку пішого пункту пропуску «Шегині», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, при цьому всі учасники організованої групи в черговий раз провели інструктаж щодо їхньої поведінки при перевірці документів на пункті пропуску. Прибувши 03.02.2023 у орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на зазначений пункт пропуску, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , у супроводі ОСОБА_4 й Особи 1, маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, однак їм відмовлено у перетині кордону.
Таким чином, члени організованої групи у складі Особи 1, ОСОБА_4 та Особи 2, виконано всі дії, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права незаконного переміщення ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 через державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в підробленні інших офіційних документів, що видаються та посвідчуються установою, які надають права, з метою збуту таких документів, вчиненими повторно, організованою злочинною групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, в кінці листопада 2022 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), діючи умисно,відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, Особа 1, будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, залучивши до її складу ОСОБА_4 та Особу 2, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, залучив до вчинення злочину Особу 3, який не входив до складу організованої групи, погодився на вчинення злочину з Особою 2 за попередньою змовою та з корисливим мотивом. При цьому останній, домовився з Особою 3 оформити його як фіктивного суб`єкта господарювання за винагороду, отримавши від останнього у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 17.11.2022, та у невстановлений досудовим слідством спосіб, його особисті документи, які необхідні для реєстрації у якості суб`єкта господарювання, а саме, паспорт громадянина України та РНОКПП ( НОМЕР_14 ), які використав для реєстрації останнього як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 3 « НОМЕР_4 », а також свою особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином Особа 1, отримав файловий електронний підпис через КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на ФОП ОСОБА_6 за згодою і з відома останнього. 
В подальшому, 26.11.2022 Особа 1, від імені ФОП ОСОБА_6 отримав ліцензію на період дії воєнного стану в Україні на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 26 листопада 2022 року № 592 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», при цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 21.11.2022 за вих. №75075, вказав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належний Особі 2 як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить Особі 2, на який 17.11.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на Особу 3. 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 1 та Особи 3, з відома Особи 2 та ОСОБА_4 , в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_6 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.11.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 1, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_28 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія вантажних міжнародних перевезень, що надасть право останньому на виїзд за межі території України, для здійснення іншої діяльності, не пов`язаної із діяльністю, яка, відповідно до вимог п. 2.9 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, надає право водіям транспортних засобів суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану на пропуск через державний кордон України.
Орієнтовно в кінці листопада 2022 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_28 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія. 
При цьому, Особа 1 діючи за попередньою змовою з Особою 3, з відома останнього, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 у державному сервісі ID.GOV.UA, 30.11.2022 о 10 год. 15 хв. та 12 год. 56 хв. того ж дня, сформував в електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, з відома останнього, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №804523 щодо включення ОСОБА_28 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_15 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 30.11.2022 як очікувану дату перетину кордону.
В той же день, у невстановлений досудовим слідством час Особа 2 надав ОСОБА_28 транспортний засіб марки «Fiat Ducato», д.н.з. НОМЕР_3 , який у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинних намірах вказаних осіб, не здійснюючи фактичної господарської діяльності пов`язаної з вантажними перевезеннями, прибув з метою перетину державного кордону на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому ОСОБА_28 01.12.2022 о 04 год. 14 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 в той же день о 05 год. 43 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 01.12.2022 становило 91 471 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, Особа 1, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, залучив до вчинення злочину Особу 3, який не входив до складу організованої групи, погодився на вчинення злочину з Особою 1 за попередньою змовою та з корисливим мотивом. При цьому останній, домовився з Особою 3 оформити його як фіктивного суб`єкта господарювання за винагороду, отримавши від останнього у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 17.11.2022, та у невстановлений досудовим слідством спосіб, його особисті документи, які необхідні для реєстрації у якості суб`єкта господарювання, а саме, паспорт громадянина України та РНОКПП ( НОМЕР_14 ), які використав для реєстрації останнього як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 3 « НОМЕР_4 », а також свою особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином Особа 1 отримав файловий електронний підпис через КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на ФОП ОСОБА_6 за згодою і з відома Особи 3.
В подальшому, 26.11.2022 Особа 1, від імені ФОП ОСОБА_6 отримав ліцензію на період дії воєнного стану в Україні на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 26 листопада 2022 року № 592 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», при цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 21.11.2022 за вих. №75075, вказав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить Особі 2 як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить Особі 2, на який 17.11.2022 видано свідоцтво для поїздки за кордон на Особу 3. 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 1 та Особи 3, з відома Особи 2 та ОСОБА_4 , в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_6 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.12.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_29 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_6 , який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності належить Особі 2.
Орієнтовно на початку грудня 2022 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_29 , на виконання домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія. 
При цьому Особа 1, діючи за попередньою змовою з Особою 3, з відома останнього, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 у державному сервісі ID.GOV.UA 02.12.2022 о 16 год. 35 хв. того ж дня, сформував у електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №816478 щодо включення ОСОБА_29 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 02.12.2022 як очікувану дату перетину кордону.
В той же день, а саме 02.12.2022 о 08 год. 55 хв., Особа 1, діючи у відповідності до розробленого плану, надав вказівки ОСОБА_4 щодо організації виїзду ОСОБА_29 та в подальшому здійснював контроль перетину військовозобов`язаної особи в режимі телефонних дзвінків до ОСОБА_4 , включно до часу здійснення ним незаконного перетину кордону України. 
На наступний день 03.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29 у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинних намірах вказаних осіб, виїхали на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому ОСОБА_29 03.12.2022 о 07 год. 37 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 в той же день о 12 год. 11 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши за вказівкою свого брата ОСОБА_4 від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 03.12.2022 становило 99 500 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені повторно, під час дії воєнного стану, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, Особа 1, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, залучив до вчинення злочину Особу 3, який не входив до складу організованої групи та погодився на вчинення злочину з Особою 1 за попередньою змовою та з корисливим мотивом. При цьому Особа 1, домовився з Особою 3 оформити його як фіктивного суб`єкта господарювання за винагороду, отримавши від останнього у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 17.11.2022, та у невстановлений досудовим слідством спосіб, його особисті документи, які необхідні для реєстрації у якості суб`єкта господарювання, а саме, паспорт громадянина України та РНОКПП ( НОМЕР_14 ), які використав для реєстрації останнього як фізичної особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 3 « НОМЕР_4 », а також свою особисту електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином Особа 1 отримав файловий електронний підпис через КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на ФОП ОСОБА_6 за згодою і з відома Особи 3.
В подальшому, 26.11.2022 Особа 1, від імені ФОП ОСОБА_6 отримав ліцензію на період дії воєнного стану в Україні на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 26 листопада 2022 року № 592 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», при цьому у заяві на отримання ліцензії, яка подана 21.11.2022 за вих. №75075, вказав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить Особі 2 як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить Особі 2, на який 17.11.2022 видано свідоцтво для поїздки за кордон на Особу 3. 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 1 та Особи 3, з відома Особи 2 та ОСОБА_4 , в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_6 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.12.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , незаконно перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_31 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_6 .
Орієнтовно на початку грудня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_32 , на виконання домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія. 
При цьому Особа 1, діючи згідно розробленого плану в складі організованої групи із Особою 2 та ОСОБА_4 , а також за попередньою змовою з Особою 3, який був обізнаним про фіктивність оформленого на себе ФОП як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях», з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 , у державному сервісі ID.GOV.UA 04.12.2022 о 16 год. 36 хв. та 17 год. 02 хв. того ж дня, сформував у електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, з відома останнього, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №823941 щодо включення ОСОБА_31 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 04.12.2022 як очікувану дату перетину кордону.
В той же день, 04.12.2022 у вечірню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений),  ОСОБА_32 у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, виїхали на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому ОСОБА_32 04.12.2022 о 21 год. 31 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, 05.12.2022 о 01 год. 48 хв. ОСОБА_21 повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши за вказівкою свого брата ОСОБА_4 від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 03.12.2022 становило 99 500 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені повторно, під час дії воєнного стану, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України
Так, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розробленого плану та розподілених ролей, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн (точна сума досудовим слідством не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 , а Особа 1 з ОСОБА_4 , не повідомляючи ОСОБА_7  дійсної мети та деталей використання його персональних даних, а також наслідків такого використання, посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях». 
Після цього, згідно розподілених ролей ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у  незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 року № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належний йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видано свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 з відома Особи 1 в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека ФОП ОСОБА_7 , як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.01.2023 Особа 1, дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_34 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 .
Орієнтовно на початку січня 2023 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_35 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, які нададуть змогу ОСОБА_36 перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 09.01.2023 у період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 51 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №945466 щодо включення  ОСОБА_34 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» державний номер НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів - Долгобичув», також вказав 09.01.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
В той же день, а саме 09.01.2023, у невстановлений досудовим слідством час, діючи за вказівкою Особи 1, ОСОБА_35 у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, виїхали на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 з метою перетину державного кордону України у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_35 09.01.2023 прибув у супроводі ОСОБА_21 на територію вказаного міжнародного пункту пропуску, проте після перевірки інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України, працівник прикордонного контролю відмовив йому у перетині.
З метою повторної спроби незаконного переправлення вказаної військовозобов`язаної особи, за вказівкою Особи 1 та з відома Особи 2, 
ОСОБА_4 доручив своєму сину ОСОБА_9 , внести анкетні дані ОСОБА_34 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, змінивши міжнародний пункт пропуску. На виконання прохання батька, ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, 11.01.2023 з 14 год. 58 хв. по 17 год. 06 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №953793 щодо включення  ОСОБА_34 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_19 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 11.01.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , Особа 1, діючи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, вирішили повторно організувати незаконну спробу у переправленні військовозобов`язаної особи. Так, 11.01.2023 орієнтовно біля 15 год. (більш точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_35 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , яким кермував ОСОБА_35 , у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, 11.01.2023 о 19 год. 45 хв. ОСОБА_35 на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, на території Республіка Польща у вказаний транспортний засіб сів брат ОСОБА_4 - ОСОБА_21 та 12.01.2023 о 05 год. 19 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти у якості винагороди у сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 11.01.2023 становило 91 421 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях». 
Після цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у  незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, Особа 2 у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видано свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2023 Особа 1, дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_38 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», що надасть право останньому на виїзд за межі території України, для здійснення іншої діяльності, не пов`язаної із діяльністю, яка, відповідно до вимог п. 2.9 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, надає право водіям транспортних засобів суб`єктів господарювання, під час дії воєнного стану на пропуск через державний кордон України.
Орієнтовно 12.01.2023, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_39 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , 13.01.2023 у період часу з 10 год. 00 хв. до 10 год. 34 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_4 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №960153 щодо включення  ОСОБА_38 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_20 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 11.01.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
В подальшому, 13.01.2023 о 08 год. 32 хв., ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1 та з відома Особи 2, у відповідності до розробленого плану та розподілених ролей, в ході розмови з  ОСОБА_40 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправленняостаннього через державний кордон України,надав йому поради та вказівки, як себе поводити, аби уникнути проблем при перетині кордону України. 
В той же день 13.01.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_39 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 за керування ОСОБА_38 , виїхали з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, ОСОБА_39 13.01.2023 об 11 год. 37 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, на території Республіка Польща у вказаний транспортний засіб сів брат ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , який не був обізнаний про його злочинний намір, та який 14.01.2023 о 00 год. 50 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти у якості винагороди у сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 13.01.2023 становило 91 421 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».
Після цього, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та збільшення своїх злочинних прибутків, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особа 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у  незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2023 Особа 1 дізнався від Особи 3 про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_42 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія міжнародних вантажних перевезень ФОП ОСОБА_7 . 
Орієнтовно в середині січня 2023 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_43 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 3, передав Особі 1 фото своїх особистих документів, для подальшого їх використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ», які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , 18.01.2023 у період часу з 13 год. 24 хв. до 13 год. 36 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №979449 щодо включення  ОСОБА_42 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_21 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 18.01.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
На наступний день, 19.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за керівництва Особи 1, з відома Особа 2 та ОСОБА_4 , ОСОБА_43 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи та діяв за проханням свого батька ОСОБА_4 , на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 за керування ОСОБА_42 , виїхали з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, 19.01.2023 о 09 год. 48 хв. ОСОБА_43 на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після цього, на території Республіка Польща у вказаний транспортний засіб сів брат ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, і разом з ОСОБА_9 того ж дня 19.01.2023 о 21 год. 30 хв. повернулися на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_42 грошові кошти у якості винагороди у розмірі 3000 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 19.01.2023 становить 109 705 грн), які в подальшому передав ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особі 1,з яких 500 доларів США Особа 1 (згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.01.2023 становило 18 280 грн), передав Особі 3 як винагороду за посередництво, решту суми розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».
Після цього, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та збільшення своїх злочинних прибутків, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належний йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 1 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2022 Особа 1 дізнався від попередньо незаконно переміщених через кордон України ними ж ОСОБА_16 та ОСОБА_15 про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_45 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 . 
Приблизно в кінці грудня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_46 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, переслав йому фото своїх особистих документів, для подальшого їх використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ», які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 1, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 22.01.2023 у період з 10 год. 57 хв. до 11 год. 34 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_47 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №994300 щодо включення  ОСОБА_45 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_22 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 22.01.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
22.01.2023 об 11 год. год. 35 хв., Особа 1, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та Особою 2, дав вказівку ОСОБА_4 готуватися до виїзду ОСОБА_45 на пункт пропуску «Устилуг», після чого ОСОБА_4 об 11 год. 37 хв. зателефонував до Особи 2 та домовився про виїзд ОСОБА_45 , від якого в якості винагороди попередньо отримав у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому слідством місці, грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 22.01.2023 становить 100 000 грн). 
В той же день, 22.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_46 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , який для перетину кордону йому надали ОСОБА_4 та Особа 2, вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, ОСОБА_46 23.01.2023 о 00 год. 43 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».
Після цього, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та збільшення своїх злочинних прибутків, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належний йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.02.2023 Особа 1 дізнався від невстановленої досудовим слідством особи про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 1, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_50 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 .
Орієнтовно на початку лютого 2023 року, ОСОБА_51 на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, переслав йому фото своїх особистих документів, для подальшого їх використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ», які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 09.02.2023 у період з 19 год. 53 хв. до 20 год. 54 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1065033 щодо включення  ОСОБА_50 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_23 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», також вказав 10.02.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
10.02.2023 у післяобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_51 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , у супроводі Особи 2, ОСОБА_4 та Особи 1, вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокалький район, с. Угринів. В подальшому, 10.02.2023 орієнтовно біля 23 год. 00 хв. ОСОБА_51 на вказаному транспортному засобі пред`явив працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України, однак йому відмовлено у виїзді.
Після невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_50 , члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_50 на наступний день. Після чого, Особа 1, з відома Особи 2 та ОСОБА_4 організував поселення ОСОБА_50 у номер № 402 готелю ТОВ «Людмир», за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1.
11.02.2023 у післяобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_51 перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , у супроводі Особи 2, ОСОБА_4 , Особи 1, вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_51 11.02.2023 о 12 год. 05 хв. на вказаному транспортному засобі, після пред`явлення працівнику прикордонного контролю інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, ОСОБА_21 , який не був обізнаним про злочинний намір свого брата ОСОБА_4 , на його прохання, 12.02.2023 о 17 год. 27 хв. повернув на територію України вказаний транспортний засіб, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 11.02.2023 становило 94 650 грн) для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином,  ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».
Після цього, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та збільшення своїх злочинних прибутків, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належний йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.02.2023 Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_54 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_55 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 .
20.02.2023 року ОСОБА_56 , за попередньою домовленістю з Особою1, надіслав йому фото своїх особистих документів, необхідних для оформлення його як водія міжнародних вантажних перевезень. Після чого, на виконання розробленого плану, Особа 1 у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, переслав ОСОБА_4 фото особистих документів ОСОБА_55 для подальшого їх використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ». 
При цьому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 20.02.2023 у період часу з 10 год. 42 хв. до 15 год. 34 хв. у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1106446 щодо включення ОСОБА_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_24 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 21.02.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
В подальшому, 21.02.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_56 на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши на вказаний пункт пропуску, ОСОБА_56 у невстановлений досудовим слідством час, пред`явив працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), та орієнтовно о 16 год. 20 хв. (точний час досудовим слідством не встановлені), у виїзді йому було відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України Особа 1 в той же день дізнався від ОСОБА_55 , про що повідомив співучасників ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особу 2. Після чого, члени організованої групи, не бажаючи втратити кримінальні прибутки у розмірі 2 500 доларів США, попередньо передані у невстановлений досудовим слідством час військовозобов`язаною особою Особі 1 (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 21.02.2023 становить 91 421 грн), прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України.
22.02.2023 ОСОБА_56 , діючи за вказівкою Особи 1, у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений), перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши у невстановлений досудовим слідством час до вказаного міжнародного пункту пропуску та пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), орієнтовно біля 15 год., ОСОБА_58 відмовлено у виїзді.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_55 ,Особа 1 в той же день повідомив ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особі 2. Після чого, члени організованої групи, не бажаючи втратити кримінальні прибутки, спільно прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України.
23.02.2023 о 16 год. 38 хв., в ході розмови ОСОБА_4 та Особи 1, останній надав йому вказівку внести до системи «Шлях» зміни щодо пункту пропуску з «Устилуг» на пункт пропуску «Угринів», таким чином маючи намір замаскувати дві невдалі спроби незаконного переправлення через кордон ОСОБА_59 .
Після цього, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 23.02.2023 о 16 год. 49 хв. у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1120261 щодо включення ОСОБА_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_24 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів - Долгобичув», також вказав 23.02.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
24.02.2023 ОСОБА_56 , діючи за вказівкою Особи 1, у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений) перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. Прибувши у невстановлений досудовим слідством час до вказаного міжнародного пункту пропуску та пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), орієнтовно біля 15 год. (точний час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_58 відмовлено у виїзді.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчиненив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи повторно, за вказівкою Особи 1, згідно розподілених ролей та визначеного плану, орієнтовно в кінці грудня 2022 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), підшукали громадянина зі складним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у невстановленому місці, за грошову винагороду в сумі орієнтовно 100-200 грн. (точна сума досудовим розслідуванням не встановлена) надав Особі 2 у присутності ОСОБА_4 , з відома та згоди Особи 1, особисті документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . В подальшому, Особа 2 спільно з ОСОБА_4 , посприяли у відкритті в АТ КБ «ПриватБанк» карткового рахунку ОСОБА_7 та зареєстрували його в Інтернет-банкінгу «Приват24», з метою подальшої реєстрації останнього як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».
Після цього, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та збільшення своїх злочинних прибутків, орієнтовно в кінці грудні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлені), доручив своєму сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, зареєструвати ОСОБА_7 як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях» (КВЕД-2010: Клас 49.41, Вантажний автомобільний транспорт). 
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на прохання ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про його злочинну діяльність, використовуючи особисті документи ОСОБА_7 , які надав йому батько, використав їх для реєстрації ОСОБА_7 як фізичнї особи - підприємця з основним видом діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт, вказавши для довідки контактний телефон Особи 2 « НОМЕР_7 », а також особисту електронну пошту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, Особа 1, ОСОБА_4 та Особа 2, діючи у складі організованої групи, використовуючи необізнаність ОСОБА_9 , у незаконний спосіб отримали кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 .
В подальшому, Особа 2, 06.01.2023 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено), з метою незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, діючи у складі організованої групи з Особою 1 та ОСОБА_4 , використовуючи в незаконний спосіб отриманий кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав від імені ФОП ОСОБА_7 ліцензію на період дії воєнного стану в Україні, яка надавала право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 06.01.2023 № 7 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». При цьому, у заяві на отримання ліцензії, яка подана 01.01.2023 за вих. №83186, Особа 2 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належний йому особисто як контактний, а також транспортний засіб марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В результаті несанкціонованого втручання Особи 2 та ОСОБА_4 , з відома Особи 1, в роботу інформаційної автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, ФОП ОСОБА_7 як перевізник отримав ліцензію від Укртрансбезпеки.
В подальшому, у 30.01.2023 року о 10 год. 25 хв. Особа 1, дізнався від військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , про його намір перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_61 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 . 
Орієнтовно в другій половині лютого 2023 року, ОСОБА_62 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, переслав йому для подальшого використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото своїх особистих документів, які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 28.02.2023 о 14 год. 26 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1138879 щодо включення  ОСОБА_61 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», також вказав 28.02.2023 як очікувану дату перетину кордону, чим несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
В той самий день, 28.02.2023 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_4 повідомив Особі 1 назву пункту пропуску «Угринів», який він внесе до системи «Шлях». Після чого, орієнтовно після 17 год.(більш точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_62 , перебуваючи самостійно за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокалький район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_62 28.02.2023 о 22 год. 21 хв. на вказаному транспортному засобі, після пред`явлення працівнику прикордонного контролю інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща.
В подальшому, ОСОБА_21 , діючи на прохання свого брата ОСОБА_4 , та при цьому не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 02.03.2023 о 20 год. 31 хв. повернув з території Республіки Польща на територію України вказане авто, попередньо отримавши в якості винагороди грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 28.02.2023 становило 94 421 грн), для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, які призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.
Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України», ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль», ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 01.12.2022 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який є громадянином України та особою призовного віку,через державний кордон України, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.11.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного ОСОБА_28 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особу 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_28 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення відомостей стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_6 , який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить Особі 2.
Орієнтовно в кінці листопада 2022 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_28 , на виконання домовленості з 
Особою 1, для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ», надіслав йому фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт та посвідчення водія. 
В подальшому, 29.11.2022 о 15 год. 27 хв. під час телефонної розмови ОСОБА_28 з Особою 1, останній надав йому поради та вказівки, як себе поводити для успішного перетину кордон України, а також наголосив, що той сам особисто керуватиме транспортним засобом, та буде перетинати кордон із супроводжуючим. 
При цьому, Особа 1, діючи з відома Особи 3, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 у державному сервісі ID.GOV.UA, 30.11.2022 о 10 год. 15 хв. та 12 год. 56 хв. того ж дня, сформував у електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 інформаційної системи «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №804523 щодо включення ОСОБА_28 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_15 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися 30.11.2022 через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин» на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 .
В той же день, у невстановлений досудовим слідством час Особа 1 надав ОСОБА_28 транспортний засіб марки «Fiat Ducato», д.н.з. НОМЕР_3 , який у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинних намірах вказаних осіб, не здійснюючи фактичної господарської діяльності пов`язаної з вантажними перевезеннями, з метою перетину державного кордону прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому ОСОБА_28 01.12.2022 о 04 год. 14 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 в той же день о 05 год. 43 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 01.12.2022 становило 91 471 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_28 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України. 
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України», ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль», ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», вимог п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 02.12.2022 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення  ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які є громадянами України та особами призовного віку,через державний кордон України, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших співучасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час  тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», та при нагоді вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розроблених ролей кожного із співучасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, Особа 1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», де вказав своє прізвище Особа 1, хоча до вказаної організації жодного відношення не має та на вказаній посаді не перебуває, складений ним та адресований Міністерству інфраструктури України лист з додатками за вихідним № 08 від 22.11.2022, який містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Зазначений лист Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», поставив відтиск печатки вказаної благодійної організації та скерував на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Володимир-Волинський районний БФ «Доля» за вих. № 08 від 22.11.2022, Міністерством інфраструктури України виданий наказ за вих. № 881 від 24.11.2022, згідно з яким прийняте рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ був скерований для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих №6033/27/14-22 від 25.11.2022.
Після цього, 01.12.2022 о 10 год. 01 хв., в ході телефонної розмови ОСОБА_11 з Особою 1, останній реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 через державний кордон України,дав вказівку прибути їм до м. Володимир Волинської області, при цьому надавши поради та вказівки, як себе поводити при самому перетині кордону України, після чого дав вказівку ОСОБА_4 готуватися до виїзду вказаних осіб.
В той же день о 12 год. 28 хв., в ході телефонної розмови з Особою 3. повідомив про необхідність забезпечення тимчасового поселення у готель «Волинь»  ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , після чого вказані особи були поселені в номер АДРЕСА_4
На наступний день 02.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у супроводі Особи 2 виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, з метою перетину державного кордону. Прибувши до вказаного пункту пропуску ОСОБА_11 та ОСОБА_10 02.12.2022 о 07 год. 42 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 881 від 24.11.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, Особа 2 в той же день о 12 год. 53 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від  ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.12.2022 становило 182 843 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який в подальшому розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не повернулися на територію України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України. 
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з 01.12.2022 до 03.12.2022 (точні дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України та особу призовного віку ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.12.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_29 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_29 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення відомостей стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_6 , який здійснює міжнародні вантажні перевезення. З цією метою учасники організованої групи надали для перетину державного кордону автомобіль «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності належить Особі 2. 
Орієнтовно на початку грудня 2022 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_29 , на виконання домовленості з Особою 1, надіслав йому фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, для подальшого їх використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ». 
При цьому Особа 1, діючи з відома Особи 3, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 у державному сервісі ID.GOV.UA 02.12.2022 о 16 год. 35 хв. того ж дня, сформував у електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №816478 щодо включення ОСОБА_29 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися 02.12.2022 на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин».
В той же день 02.12.2022 о 08 год. 55 хв., Особа 1, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, у ході телефонної розмови надав вказівки ОСОБА_4 щодо організації виїзду ОСОБА_29 , при цьому здійснював контроль перетину «ухилянта» в режимі телефонних дзвінків до ОСОБА_4 , включно до часу здійснення ним незаконного перетину кордону України. 
На наступний день 03.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29 у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинних намірах вказаних осіб, виїхали на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, з метою перетину державного кордону. В подальшому ОСОБА_29 03.12.2022 о 07 год. 37 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 в той же день о 12 год. 11 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши за вказівкою свого брата ОСОБА_4 від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 03.12.2022 становило 99 500 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_29 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу із початку грудня 2022 року до 04.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,який є громадянином України та особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.12.2022, Особа 1 дізнався про намір військовозобов`язаного ОСОБА_31 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особу 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_31 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення відомостей стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_6 , який здійснює міжнародні вантажні перевезення. З цією метою учасники організованої групи надали для перетину державного кордону автомобіль «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності належить Особі 2.
Орієнтовно на початку грудня 2022 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_32 , на виконання домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія. 
При цьому Особа 1, діючи з відома Особи 3, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_6 у державному сервісі ID.GOV.UA 04.12.2022 о 16 год. 36 хв. та 17 год. 02 хв. того ж дня, сформував в електронному кабінеті ФОП ОСОБА_6 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, з відома останнього, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №823941 щодо включення ОСОБА_31 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися 04.12.2022 на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин».
Упродовж дня 04.12.2022, Особа 1, діючи у відповідності до розробленого спільного плану, у ході телефонної розмови обговорював з ОСОБА_4 організаційні моменти щодо виїзду ОСОБА_31 за межі території України, при цьому ОСОБА_4 , маючи намір залучити до перевезення вказаної військовозобов`язаної особи, не обізнаного про їх злочинний намір свого брата ОСОБА_21 , переконував Особу 1 організувати переправлення якомога швидше.
При цьому Особа 1, спілкуючись по телефону з ОСОБА_4 в той же день 04.12.2022 о 17 год. 33 хв., пообіцяв, що виїзд буде швидкий, оскільки поселення ОСОБА_31 у готель на тимчасове проживання не заплановано, і організацію його переправлення через кордон почнуть відразу після його прибуття з м. Коростень Житомирської області.
В той же день, 04.12.2022, у вечірню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений),  ОСОБА_32 у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, виїхали на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_3 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, з метою перетину державного кордону. В подальшому ОСОБА_32 04.12.2022 о 21 год. 31 хв., пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 05.12.2022 о 01 год. 48 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши за вказівкою свого брата ОСОБА_4 від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 03.12.2022 становило 99 500 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_32 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 04.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, Особа 1 дізнався від Особи 3 про намір військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_13 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особу 2, співучасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_13 через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 2500 доларів США, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях» як водія, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки Особа 1 був обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час  тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний період досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», та в подальшому без відома та згоди ОСОБА_12 скористався вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. 
Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.12.2022, Особа 1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», де вказав своє прізвище Особа 1, хоча до вказаної організації жодного відношення не має та на вказаній посаді не перебуває, складений ним та адресований Житомирській військовій адміністрації лист з додатками за вихідним № 07 від 29.11.2022. Вказаний лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких перебував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Підготовлений лист скріплено власним підписом від імені заступника керівника БО «Благодійний фонд «Доля» Особи 1 та відтиском печатки вказаної благодійної організації, після чого скеровано на адресу Житомирської військової адміністрації. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Володимир-Волинський районний БФ «Доля» за вих. № 07 від 29.11.2022, Житомирською обласною військовою адміністрацією виданий Наказ за вих. № 246 від 01.12.2022, згідно з яким прийняте рішення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме затверджено водіїв підприємств, який здійснює перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6818/2-22/43 від 01.12.2022.
Після цього, 02.12.2022 о 08 год. 18 хв., в ході телефонної розмови ОСОБА_4 з Особою 1, останній, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України,повідомив ОСОБА_4 про успішне оформлення документації на нього через Житомирську обласну військову адміністрацію, та надав вказівку готуватися до незаконного переправлення військовозобов`язаної особи, після чого о 08 год. 19 хв. зателефонував до Особи 3 та домовився, що останній зв`яжеться зі ОСОБА_13 та повідомить про його готовність до виїзду.
На наступний день 03.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, військовозобов`язаний  ОСОБА_13 , у супроводі Особи 2, з метою перетину державного кордону виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_13 04.12.2022 о 02 год. 56 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явив працівнику прикордонного контролю Наказ Житомирської обласної військової адміністрації № 246 від 01.12.2022, пройшов необхідне оформлення та безперешкодно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, Особа 2 в той же день о 10 год. 28 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від  ОСОБА_13 грошові кошти в якості винагороди у сумі 2500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.12.2022 становило 91 400 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками, та з яких 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.12.2022 становило 18 280 грн), передав Особі 3.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_13 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 16.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,які є громадянами України та являються особами призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_15 та ОСОБА_16 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки, Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю для незаконне переправленняОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 01.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 1 організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 та відтиску печатки зазначеного благодійного фонду, на складеному ним та адресованому Міністерству інфраструктури України листі з додатками за вихідним № 1 від 01.12.2022. Зазначений лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких вказані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підробленим підписом від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Мужнє Серце» ОСОБА_18 за вих. № 1 від 01.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано Наказ за вих. № 910 від 10.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, таким чином даючи останнім відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на зазначений строк. 
У подальшому, даний наказ був скерований для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6354/27/14-22 від 12.12.2022.
Після цього, з 01.12.2022 до 14.12.2022 Особа 1 особисто спілкувався по телефону з ОСОБА_15 та з ОСОБА_16 щодо порядку оформлення документів для незаконного переправлення через кордон, а 14.12.2022 о 13 год. 25 хв., надав вказівку ОСОБА_16 з ОСОБА_15 прибути до м. Володимир Волинської області, при цьому надав поради та вказівки, як себе поводити, аби уникнути проблем при доїзді у м. Володимир Волинської області та при самому перетині кордону України, після чого 15.12.2022 об 11 год. 27 хв. зателефонував ОСОБА_4 та дав вказівку готуватися до виїзду о 05 год. ранку наступного дня. 
Особа 1 спільно з ОСОБА_4 15.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, поселили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для тимчасового проживання перед виїздом у номер АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1, повідомив Особі 2 про дату та час виїзду вказаних осіб.
На наступний день 16.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у супроводі Особи 2 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 16.12.2022 до вказаного пункту пропуску ОСОБА_15 та ОСОБА_16 о 12 год. 05 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явили працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 910 від 10.12.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, Особа 2 в той же день о 15 год. 32 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти у якості винагороди у сумі 5 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.12.2022 становило 182 843 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками. 
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_15 та ОСОБА_16  на територію України не повернулися.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог 
ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 16.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022, Особа 1 дізнався від Особи 3 про намір ОСОБА_65 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_54 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_65 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги.
В подальшому, Особа 1, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з Особою 3, з метою організації незаконного перетину через кордон України ОСОБА_65 , будучи знайомим з керівником БО «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»»  ОСОБА_66 , вирішив скористатися її довірою з метою незаконного переправлення вищезазначеної військовозобов`язаної особи. Зокрема, діючи згідно розробленого плану, та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.11.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 1 надав ОСОБА_66 анкетні дані ОСОБА_65 , після чого його включили до листа, який разом з додатками скерований на адресу Міністерства інфраструктури України за вихідним № 15 від 28.11.2022. Зазначений лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких вказані ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. Вказаний лист, підписаний керівником БО «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»» ОСОБА_66 , скріплено відтиском печатки даної благодійної організації та скеровано на адресу Міністерства інфраструктури України. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом від імені керівника БО «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»» ОСОБА_66 за вих. № 15 від 28.1212022, Міністерством інфраструктури України видано Наказ за вих. № 937 від 17.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.
У подальшому, даний наказ був скерований для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6562/27/14-22 від 17.12.2022.
Після цього, Особа 1 06.12.2022 о 20 год. 38 хв., в ході телефонної розмови з Особою 3, обговорили терміни виїзду ОСОБА_65 , та спільно спланували орієнтовний час, а саме через два тижні, після чого вказану інформацію Особа 1 довів до відома ОСОБА_4 та Особу 2.
На наступний день, а саме 20.12.2022 о 15 год. 48 хв., Особа 1, спілкуючись по телефону з ОСОБА_4 , дав вказівку останньому організувати доїзд до міжнародного пункту пропуску ОСОБА_68 , після чого ОСОБА_4 , залучив у якості перевізника свого брата ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, та здійснював контроль за процесом виїзду в телефонному режимі разом із Особою 2.
В той же день, 20.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_69 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши до вказаного пункту пропуску ОСОБА_69 20.12.2022 о 01 год. 32 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 937 від 17.12.2022, пройшов необхідне оформлення та безперешкодно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинний намір свого брата ОСОБА_4 , в той же день о 05 год. 06 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 20.12.2022 становило 91 421 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками. 
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_69  на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з середини грудня 2022 року до 28.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,які є громадянами України та являються особами призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_19 та ОСОБА_20 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_19 та ОСОБА_20 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний період досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», та при нагоді вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. 
Зокрема, Особа 1 діючи згідно розробленого плану та розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», де вказав своє прізвище Особа 1, складений ним та адресований Міністерству інфраструктури України лист з додатками за вихідним № 13 від 15.12.2022. Зазначений лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких зазначив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 13 від 15.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 950 від 20.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6642/27/14-22 від 21.12.2022.
Після цього, 27.12.2022 у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений), Особа 1, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_70 організувати виїзд вказаних осіб, залучивши як перевізника не обізнаного про їхню злочинну діяльність ОСОБА_21 , а також провести інструктаж останньому щодо отримання грошових коштів від «ухилянтів» після перетину і передати їм. 
На наступний день, 28.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, військовозобов`язані  ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у супроводі ОСОБА_21 з метою перетину державного кордону виїхали на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши до вказаного пункту пропуску,  ОСОБА_19 та ОСОБА_20 28.12.2022 об 11 год. 21 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, пройшли необхідне оформлення та безперешкодно перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 30.12.2022 о 05 год. 14 хв. повернувся на територію України вказаним транспортним засобом, попередньо отримавши від ОСОБА_19 та ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 28.12.2022 становило 182 843 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками. 
При цьому, Особа 1 та Особа 2, 28.12.2022, у період часу з 08 год. 21 хв. до часу виїзду ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а саме до 11 год. 21 хв., діючи у відповідності до розробленого плану, у телефонному режимі з ОСОБА_4 , контролювали процес виїзду вказаних осіб та консультували їх з приводу організаційних моментів з метою досягнення успіху у незаконному переправленні. 
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на територію України не повернулися.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з середини грудня 2022 року до 30.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення  ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які є громадянами України та являються особами призовного віку,через державний кордон України, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати переправленняОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля»  ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний період досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», та при нагоді вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи. Зокрема, діючи згідно спільного злочинного плану та у відповідності до розроблених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 1 підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», де вказав своє прізвище Особа 1, складений ним та адресований Міністерству інфраструктури України лист за вихідним № 13 від 15.12.2022. Вказаний лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом Особи 1 від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» Особи 1 за вих. № 13 від 15.12.2022, Міністерством інфраструктури України виданий наказ за вих. № 950 від 20.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ був скерований для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6642/27/14-22 від 21.12.2022.
Після цього, 30.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, Особа 1, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_4 організувати виїзд вказаних осіб, залучивши як перевізника не обізнаного про їхню злочинну діяльність ОСОБА_21 .
В той самий день, 30.12.2022 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши до вказаного пункту пропуску,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 30.12.2022 орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, мали намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, проте у виїзді їм було відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ,ОСОБА_21 у невстановлений досудовим слідством час повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу доповів про це Особі 1 та Особі 1. В подальшому, учасники організованої групи прийняли рішення про ще одну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб в той же день але через інший пункт пропуску, а саме «Угринів», про що повідомили ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.
Після цього, в той самий день 30.12.2022, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , у супроводі ОСОБА_21 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_2 у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. Прибувши 30.12.2022 до вказаного пункту пропуску  ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ,орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 950 від 20.12.2022, мали намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, проте у виїзді їм було відмовлено.
При цьому, Особа 1 та Особа 2, у ході телефонних розмов з ОСОБА_4 , 30.12.2022 починаючи з 10 год. 45 хв. і до 20 год. 51 хв., контролювали процес спроб переправлення через кордон України ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавали вказівки та поради щодо того, як досягнути успішного виїзду, при цьому мали намір реалізували спробу переправляти вказаних осіб по одному, а не разом, через різні міжнародні пункти пропуску, але дійшли висновку, що у зв`язку з систематичною організацією ними незаконних переправлень осіб в якості волонтерів від БО «Володимир-Волинський районний БФ «Доля», вказана організація не викликає довіри у працівників прикордонної служби при перевірці документів щодо підстав виїзду, чим і обґрунтували неуспішні спроби переправлення за кордон, та грошові кошти, надані їм в якості винагороди ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 30.12.2022 становило 182 843 грн), останнім не повернули.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1,переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з початку січня 2022 року до 09.01.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.01.2023 Особа 1, дізнався про намір ОСОБА_34 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_34 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , та на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно на початку січня 2023 року (точний час досудовим слідством не встановлений) та у невстановлений досудовим слідством спосіб, ОСОБА_35 , на виконання домовленості з Особою 1, для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» надіслав йому фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, готування документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 09.01.2023 у період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 51 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в дану систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №945466 щодо включення  ОСОБА_34 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів - Долгобичув», також вказав 09.01.2023 як очікувану дату перетину кордону.
В подальшому, 09.01.2023 об 11 год. 57 хв. ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1, у відповідності до спільного злочинного плану, в ході телефонної розмови з ОСОБА_71 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправленняостаннього через державний кордон України,надав йому поради та вказівки, як себе поводити, аби уникнути проблем при перетині кордону України. 
В той же день, а саме 09.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, діючи за вказівкою Особи 1, ОСОБА_35 , у супроводі ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, виїхали з метою перетину державного кордону України на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_35 09.01.2023 прибув у супроводі ОСОБА_21 на територію вказаного міжнародного пункту пропуску, проте після перевірки інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України, працівник прикордонного контролю відмовив йому у перетині.
З метою повторної спроби незаконного переправлення ОСОБА_34 , за вказівкою Особи 1, ОСОБА_4 доручив своєму сину ОСОБА_9 , з відома Особи 2, внести анкетні дані вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, змінивши міжнародний пункт пропуску. На виконання прохання батька ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, 11.01.2023 з 14 год. 58 хв. по 17 год. 06 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №953793 щодо включення  ОСОБА_34 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_19 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 11.01.2023 як очікувану дату перетину кордону.
Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , Особа 1, діючи спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, вирішили повторно організувати незаконне переправлення військовозобов`язаної особи. 
Так, 11.01.2023 орієнтовно біля 15 год. (більш точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особу 1, ОСОБА_35 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , яким кермував ОСОБА_35 , у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, ОСОБА_35 11.01.2023 о 19 год. 45 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, у вказаний транспортний засіб, за проханням ОСОБА_4 , на території Республіка Польща сів його брат ОСОБА_21 , та 12.01.2023 о 05 год. 19 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти у якості винагороди у сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 11.01.2023 становило 91 421 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_35 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з початку січня 2022 року до 13.01.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України  ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2023 Особа 1, дізнався про намір ОСОБА_38 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особу 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_38 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно 12 січня 2023 року у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_39 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, надіслав йому для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, готування документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 1, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 13.01.2023 у період часу з 10 год. 00 хв. до 10 год. 34 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6  де за допомогою системи «bankID» Національного банку України від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під № 960153 щодо включення  ОСОБА_38 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_20 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 11.01.2023 як очікувану дату перетину кордону.
В подальшому, 13.01.2023 о 08 год. 32 хв., ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1, у відповідності до спільного злочинного плану, в ході телефонної розмови з  ОСОБА_40 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне переправленняостаннього через державний кордон України,надав йому поради та вказівки, як себе поводити, аби уникнути проблем при перетині кордону України. 
В той же день 13.01.2023, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1,  ОСОБА_39 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи, на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 за керуванням ОСОБА_38 , виїхали у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, з метою перетину державного кордону. В подальшому, ОСОБА_39 13.01.2023 об 11 год. 37 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, на території Республіка Польща у вказаний транспортний засіб сів брат ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , який не був обізнаний про його злочинний намір, який 14.01.2023 о 00 год. 50 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_38 грошові кошти у якості винагороди в сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 13.01.2023 становило 91 421 грн), для передачі вказаної винагороди через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_39 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог 
ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з початку січня 2022 року до 19.01.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2023 Особа 1, дізнався від Особи 3 про намір ОСОБА_42 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особу 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_42 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно в середині січня 2023 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_43 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 3, передав Особі 1 для подальшого використання з метою унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото своїх особистих документів, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, готування документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 18.01.2023 у період часу з 13 год. 24 хв. до 13 год. 36 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №979449 щодо включення  ОСОБА_42 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_21 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 18.01.2023 як очікувану дату перетину кордону.
В подальшому, 18.01.2023 біля 09 год.00 хв., Особа 1, попередньо обговоривши з Особою 3 всі організаційні моменти, пов`язані з доїздом ОСОБА_42 з Хмельницької області до м. Володимир Волинської області, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , надав вказівки йому та Особі 2 готуватися до переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України.
В той же день о 10 год. 57 хв., Особа 1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та Особою 2, та за попередньою змовою з Особою 3, узгодили з останнім в телефонному режимі суму грошової винагороди у розмірі 3000 доларів США за переправлення через кордон України ОСОБА_72 . 
Того ж дня, у вечірню пору, Особа 3, діючи за попередньою змовою з Особою 1, зустрів ОСОБА_42 та організував його поселення у готель ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, після чого, повідомив про це Особу 1, а той в свою чергу ОСОБА_4 .
На наступний день, 19.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_43 , у супроводі ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинному намірі членів організованої групи та діяв за проханням свого батька ОСОБА_4 , на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 за керуванням ОСОБА_42 , з метою перетину державного кордону виїхали у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, ОСОБА_43 19.01.2023 о 09 год. 48 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після цього, на території Республіка Польща у вказаний транспортний засіб сів брат ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, і разом з ОСОБА_9 того ж дня 19.01.2023 о 21 год. 30 хв. повернулися на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_42 грошові кошти у якості винагороди у розмірі 3000 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 19.01.2023 становить 109 705 грн), які в подальшому передав ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особі 1,з яких 500 доларів США Особа 1 (згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.01.2023 становило 18 280 грн), передав Особі 3 як винагороду за посередництво, решту суми розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_43 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з кінця грудня 2022 року до 23.01.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2022 Особа 1 дізнався від попередньо незаконно переміщених через кордон України ними ж ОСОБА_16 та ОСОБА_15 про намір ОСОБА_44 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - 
 ОСОБА_4 та Особу 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_45 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно в кінці грудня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_46 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, для подальшого використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» переслав йому фото своїх особистих документів, які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
20.01.2023 у післяобідню пору, коли ОСОБА_46 приїхав за вказівкою Особи 1 з с. Іване-Пусте Тернопільської області до м. Володимир Волинської області, останній організував його поселення у номер №405 готелю ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, для тимчасового проживання перед незаконним виїздом.
В подальшому, за вказівкою Особи 1, готування документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 22.01.2023 у період з 10 год. 57 хв. до 11 год. 34 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір свого батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №994300 щодо включення  ОСОБА_45 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_22 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 22.01.2023 як очікувану дату перетину кордону.
22.01.2023 об 11 год. год. 35 хв., Особа 1, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та Особою 2, дав вказівку ОСОБА_4 готуватися до виїзду ОСОБА_45 на пункт пропуску «Устилуг», після чого, ОСОБА_4 об 11 год. 37 хв. зателефонував до Особи 2 та домовився про виїзд ОСОБА_45 , від якого попередньо отримав у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому слідством місці, грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 22.01.2023 становить 100 000 грн) в якості винагороди. 
В той же день, 22.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_46 перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , який для перетину кордону йому надали ОСОБА_4 та Особа 2, з метою перетину державного кордону вирушив у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, ОСОБА_46 23.01.2023 о 00 год. 43 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після цього, вказаний транспортний засіб з Республіки Польща перевіз не обізнаний про їх злочинну діяльність ОСОБА_73 , який того ж дня о 05 год. 59 хв. повернувся на територію України вказаним авто.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_46 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України. 

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог 
ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини листопада 2022 року до 16.12.2022 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України  ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.12.2022, Особа 1, дізнався від невстановленої досудовим розслідуванням особи про намір ОСОБА_24 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_24 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водія, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги. 
Оскільки Особа 1 будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 19.01.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 1 організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 та відтиску печатки зазначеного благодійного фонду, на складеному ним та адресованому Міністерству інфраструктури України листі з додатками за вихідним № 8 від 19.12.2022. В зазначеному листі містився текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв серед яких ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Після цього, за результатами розгляду зазначеного листа, Міністерством інфраструктури України видано Наказ за вих. № 961 від 24.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6719/27/14-22 від 24.12.2022. 
Після цього, в період часу із 19.12.2022 до 25.01.2023, Особа 1 особисто спілкувався в телефонному режимі з ОСОБА_24 щодо порядку оформлення документів для незаконного переправлення через кордон, та 25.01.2023 близько 08 год. 00 хв., коли той прибув з Полтавської області, Кременчуцького району, с. Рокитне в м. Володимир Волинської області, зустрів його та організував поселення у номер № 203 готелю ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, для тимчасового проживання перед виїздом. 
29.01.2023 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особи 1, о 10 год. 41 хв. зателефонував до ОСОБА_24 , та обговорив деталі його виїзду у напрямку пункту пропуску «Грушів», після чого зателефонував до Особи 2 та повідомив про виїзд. 
В той же день, 29.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_24 , у супроводі Особи 2 виїхали з метою перетину кордону на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 у напрямку пункту пропуску «Грушів», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. В подальшому, ОСОБА_24 29.01.2023 о 17 год. 59 хв. на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 961 від 24.12.2022, пройшов необхідне оформлення та безперешкодно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, Особа 2 в той же день о 20 год. 56 хв. повернувся на територію України вказаним авто, попередньо отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2 200 доларів США (згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 29.01.2023 становило 63 470 грн) у якості винагороди, для передачі організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_24  на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з кінця грудня 2022 року до 03.02.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України  ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,  ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та  ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які є громадянами України та являються особами призовного віку,сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.12.2022, Особа 1 дізнався від попередньо незаконно переміщеного 16.12.2022 через кордон України ОСОБА_16 про намір ОСОБА_25 , який є його братом, від попередньо незаконно переміщеного ними 23.01.2023 через кордон України ОСОБА_44 , про намір ОСОБА_26 , який є його сином, а також від попередньо незаконно переміщеного ними 29.01.2023 через кордон ОСОБА_24 про намір ОСОБА_27 , який є його братом, перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно них до системи «Шлях», як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги.
Оскільки Особа 1, будучи обізнаним про виїзд 24.02.2022 за межі території України директора БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля» ОСОБА_12 , під час тимчасового проживання у її квартирі у період часу з середини березня до вересня 2022 року (більш точний період досудовим розслідуванням не встановлений), незаконно заволодів печаткою БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля». В подальшому, Особа 1 вирішив без відома та згоди ОСОБА_12 скористатися вказаною печаткою у незаконній діяльності створеної ним організованої групи, а саме діючи згідно спільного злочинного плану, та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, керуючись метою забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав від імені заступника керівника БО Володимир-Волинський районний БФ «Доля», де вказав своє прізвище Особа 1, складений ним та адресований Міністерству інфраструктури України лист за вихідним № 14 від 22.12.2022. Вказаний лист містив текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Також, Особа 1 будучи обізнаним про виїзд 22.07.2022 керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»»  ОСОБА_17 за межі території України, вирішив скористатися його відсутністю. Зокрема, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 22.12.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, організував виконання невстановленою досудовим слідством особою підпису від імені керівника БО «Благодійний фонд «Мужнє серце»» ОСОБА_18 та відтиску печатки зазначеного благодійного фонду, на складеному ним та адресованому Міністерству інфраструктури України листі з додатками за вихідним № 9 від 22.12.2022. У вказаному листі містився текст з викладеним проханням про забезпечення перетину державного кордону транспортними засобами під керуванням військовозобов`язаних водіїв, серед яких вказаний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , для перевезення гуманітарних вантажів, а саме ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, з гарантією повернення водія в Україну. 
Після цього, за результатами розгляду листа за підписом від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Мужнє Серце» за вих. № 9 від 22.12.2022 та листа від імені заступника керівника директора БО «Благодійний фонд «Доля» за вих. № 14 від 22.12.2022, Міністерством інфраструктури України видано наказ за вих. № 976 від 26.12.2022, згідно з яким прийнято рішення про бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, тобто таким чином даючи останнім відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на вказаний строк. 
У подальшому, даний наказ скеровано для відома до Адміністрації Державної прикордонної служби України за вих. №6804/27/14-22 від 27.12.2022.
Після цього, в період часу із 11.01.2023 до 26.01.2023 до приїзду у м. Володимир Волинської області з Тернопільської області усіх трьох військовозобов`язаних осіб, Особа 1 особисто спілкувався по телефону з ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 щодо організаційних моментів при оформленні документів для їх незаконного переправлення через кордон, доїзду у м. Володимир Волинської області. В подальшому, в кінці січня 2023 року Особа 1 зустрів їх та організував поселення у готель ТОВ «Людмир», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1, для тимчасового проживання перед виїздом.
Того ж дня, 26.01.2023 у невстановлений досудовим слідством час, 
Особа 1, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 через державний кордон України,надав вказівку Особі 2 та ОСОБА_4 забезпечити виїзд двох осіб, а саме ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , при цьому наголосив, що ОСОБА_27 ще зачекає день в готелі.
В той самий день, 26.01.2023, у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , у супроводі Особи 2 та ОСОБА_4 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. В подальшому, прибувши 27.01.2023 до вказаного пункту пропуску ОСОБА_26 та ОСОБА_25 орієнтовно о 00 год. 25 хв. (точний час досудовим слідством не встановлений) на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, маючи намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, та у виїзді їм відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_25 ,Особа 2 повідомив ОСОБА_4 , а той в свою чергу доповів про це Особу 1. Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб на наступний день через пункт пропуску «Устилуг».
Після цього, 28.01.2023 орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та 
ОСОБА_25 виїхали з метою перетину державного кордону на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши 28.01.2023 до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений) на вказаному транспортному засобі, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, мали намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, однак орієнтовно о 14 год. 30 хв. у виїзді їм було відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_25 ,Особа 2 повідомив ОСОБА_4 , а той в свою чергу доповів про це Особі 1. Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення вказаних військовозобов`язаних осіб на іншому транспортному засобі.
У подальшому, 31.01.2023 в ході телефонної розмови Особи 1 з ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , Особа 1, діючи з відома ОСОБА_4 та Особи 2, надав йому вказівку бути готовим до виїзду в той же день о 21 год.
Після цього, 31.01.2023 орієнтовно у ранкову пору (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , у супроводі невстановлених досудовим слідством осіб, виїхали з метою перетину державного кордону на двох невстановлених досудовим розслідуванням транспортних засобах у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22, при цьому учасники організованої групи в черговий раз провели інструктаж щодо їхньої поведінки при перевірці документів на пункті пропуску. 
Прибувши 01.02.2023 до вказаного пункту пропуску ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , орієнтовно в ранкову пору (точний час досудовим слідством не встановлений), пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, мали намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, однак орієнтовно біля 08 год. 00 хв. у виїзді їм було відмовлено. 
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ,Особа 1 повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особі 1. Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про ще одну спробу переправлення вказаних осіб.
Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону, 03.02.2023 у післяобідню пору, (точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , у супроводі ОСОБА_4 й Особи 1, виїхали на невстановленому транспортному засобі у напрямку пішого пункту пропуску «Шегині», що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, при цьому всі учасники організованої групи в черговий раз провели інструктаж щодо їхньої поведінки при перевірці документів на пункті пропуску. Прибувши 03.02.2023 на зазначений пункт пропуску, ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , орієнтовно в обідню пору (точний час досудовим слідством не встановлений), у супроводі ОСОБА_4 й Особи 1, пред`явивши працівнику прикордонного контролю Наказ Міністерства інфраструктури України № 976 від 26.12.2022, мали намір успішно пройти необхідне оформлення для безперешкодного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, однак орієнтовно біля 18 год. 00 хв. у перетині кордону їм було відмовлено.
Таким чином, членами організованої групи у складі Особи 1, ОСОБА_4 та Особи 2, виконано всі дії, спрямовані на організацію незаконного переміщення ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 через державний кордон України, й реалізований єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з початку лютого 2023 року до 11.02.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України  ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.02.2023 Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_50 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_50 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно на початку лютого 2023 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_51 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, переслав йому для подальшого використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото своїх особистих документів, які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, готування документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 09.02.2023 у період з 19 год. 53 хв. до 20 год. 54 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1065033 щодо включення  ОСОБА_50 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_23 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», також вказав 10.02.2023 як очікувану дату перетину кордону.
10.02.2023 у післяобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлено) за вказівкою Особи 1, ОСОБА_51 перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , у супроводі Особи 2, ОСОБА_4 та Особи 1, вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокалький район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_51 10.02.2023 орієнтовно біля 23 год. 00 хв. на вказаному транспортному засобі, після пред`явлення працівнику прикордонного контролю інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України, у виїзді йому було відмовлено.
Після невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_50 , члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_50 на наступний день. Після чого, Особа 1 з відома Особи 2 та ОСОБА_4 організував поселення ОСОБА_50 у номер № 402 готелю ТОВ «Людмир», за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Князя Василька, 1.
11.02.2023 у післяобідню пору (більш точний час досудовим слідством не ватсновлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_51 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , у супроводі Особи 2, ОСОБА_4 та Особи 1, вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_51 11.02.2023 о 12 год. 05 хв. на вказаному транспортному засобі, після пред`явлення працівнику прикордонного контролю інформації щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. Після чого, ОСОБА_21 , на прохання свого брата ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про злочинний намір останнього, 12.02.2023 о 17 год. 27 хв. повернув на територію України вказаний транспортний засіб, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 11.02.2023 становило 94 650 грн) в якості винагороди, для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_51 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з відома інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та Особи 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з другої половини лютого 2023 року до 24.02.2023 (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.02.2023 Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_55 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_55 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
В подальшому, 20.02.2023 у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_56 , за попередньою домовленістю з Особою 1, надіслав йому фото своїх особистих документів, необхідних для оформлення його як водія міжнародних вантажних перевезень. Після чого Особа 1 у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, на виконання узгодженої домовленості з ОСОБА_4 , переслав йому фото особистих документів ОСОБА_55 , для подальшого їх використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ», які нададуть ОСОБА_58 змогу перетнути державний кордон України. 
При цьому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 20.02.2023 у період часу з 10 год. 42 хв. до 15 год. 34 хв. у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_74 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1106446 щодо включення ОСОБА_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_24 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Устилуг - Зосин», також вказав 21.02.2023 як очікувану дату перетину кордону.
В подальшому, 21.02.2023 у невстановлений досудовим слідством час, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_56 на транспортному засобі марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши на вказаний пункт пропуску, ОСОБА_56 у невстановлений досудовим слідством час, пред`явив працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), однак орієнтовно о 16 год. 20 хв., у виїзді йому було відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України Особа 1 в той же день дізнався від ОСОБА_55 , про що повідомив ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особу 2. Після чого, члени організованої групи спільно прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України.
22.02.2023 ОСОБА_56 , діючи за вказівкою Особи 1, у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений), перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , з метою перетину державного кордону вирушив у напрямку пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Устилуг, автошлях Н22. Прибувши у невстановлений досудовим слідством час до вказаного міжнародного пункту пропуску та пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), ОСОБА_58 орієнтовно біля 15 год. у виїзді відмовлено.
Про факт невдалої спроби переправлення через кордон України ОСОБА_55 ,Особа 1 в той же день повідомив ОСОБА_4 , а той в свою чергу Особу 2. Після чого, члени організованої групи прийняли рішення про повторну спробу переправлення ОСОБА_55 через державний кордон України.
23.02.2023 о 16 год. 38 хв., Особа 1 надав вказівку ОСОБА_4 внести до системи «Шлях» зміни щодо пункту пропуску з «Устилуг» на пункт пропуску «Угринів».
Після цього, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 23.02.2023 о 16 год. 49 хв. у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1120261 щодо включення ОСОБА_55 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_24 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів - Долгобичув», також вказав 23.02.2023 як очікувану дату перетину кордону.
24.02.2023 на виконання вказівок Особи 1, ОСОБА_56 у передобідню пору (більш точний час досудовим слідством не встановлений) перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Угринів. Прибувши у невстановлений досудовим слідством час до вказаного міжнародного пункту пропуску та пред`явивши працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), орієнтовно біля 15 год. (точний час досудовим слідством не встановлені), ОСОБА_58 відмовлено у виїзді.
Таким чином, членами організованої групи у складі Особи 1, ОСОБА_4 та Особи 2, виконано всі дії, спрямовані на організацію незаконного переміщення ОСОБА_55 через державний кордон України й реалізований єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення вказаної особи через державний кордон України, за що останній передав Особі 1 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 24.02.2023 становило 91 421 грн), які той розподілив між учасниками.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з 30.01.2023 року до 28.02.2023, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, 30.01.2023 року о 10 год. 25 хв. Особа 1, дізнався про намір ОСОБА_61 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправленняОСОБА_61 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 ,який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону автомобіля «Fiat Ducato» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , на який 30.12.2022 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_7 , а також транспортний засіб марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 . 
Орієнтовно у другій половині лютого 2023 року, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб, ОСОБА_62 , на виконання узгодженої домовленості з Особою 1, переслав йому для подальшого використання для унесення відомостей до системи «ШЛЯХ» фото своїх особистих документів, які нададуть йому змогу перетнути державний кордон України. 
В подальшому, за вказівкою Особи 1, підготовку документів та внесення анкетних даних вказаної особи до інформаційної системи «Шлях» в якості водія, ОСОБА_4 з відома Особи 1 та Особи 2, доручив виконати своєму сину - ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх. В свою чергу ОСОБА_9 , діючи на прохання свого батька ОСОБА_4 , 28.02.2023 о 14 год. 26 хв., у невстановленому досудовим слідством місці, не будучи обізнаним про злочинний намір батька, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, з особистого кабінету перевізника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовуючи в незаконний спосіб отриманий членами організованої групи кваліфікований електронний підпис (SmartID) ОСОБА_7 , перейшов за посиланням https://shlyah.dsbt.gov.ua, де за допомогою електронного підпису (SmartID) від імені ФОП ОСОБА_7 , без відома та згоди останнього, авторизувався за допомогою державного сервісу ID.GOV.UA у системі «Шлях». В подальшому, ОСОБА_9 вніс в зазначену систему недостовірну інформацію, що ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_30 є водієм ФОП ОСОБА_7 (заявка ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1138879 щодо включення  ОСОБА_61 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 ) та здійснює перевезення на транспортному засобі марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_8 , через міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», також вказав 28.02.2023 як очікувану дату перетину кордону.
В той самий день, 28.02.2023 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_4 повідомив 
Особі 1, що для перетину кордону внесе до системи «Шлях» пункт пропуску «Угринів». Після чого, орієнтовно після 17 год.(більш точний час досудовим слідством не встановлений), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_62 перебуваючи самостійно за кермом транспортного засобу марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_8 , вирушив з метою перетину державного кордону у напрямку пункту пропуску «Угринів», що розташований за адресою: Львівська область, Сокалький район, с. Угринів. В подальшому, ОСОБА_62 28.02.2023 о 22 год. 21 хв. на вказаному транспортному засобі, після пред`явлення працівнику прикордонного контролю інформацію щодо підстав перетину ним державного кордону України (відомості у системі «ШЛЯХ»), пройшов необхідне оформлення та перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща. 
Після чого, ОСОБА_21 , діючи на прохання свого брата ОСОБА_4 , при цьому не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 02.03.2023 о 20 год. 31 хв. повернув з території Республіки Польща на територію України вказане авто, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 2 500 доларів США (згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 28.02.2023 становило 94 421 грн) в якості винагороди, для передачі через ОСОБА_4 організатору Особі 1, який розподілив її між співучасниками.
Станом на 26.08.2023 ОСОБА_62 на територію України не повернувся.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою злочинною групою, з корисливих мотивів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України. 

Крім цього, Особа 1, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 та Особою 2, в порушення вимог 
ст. ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, пункту 2.9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з кінця лютого 2023 року до 16.03.2023, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,який є громадянином України та являється особою призовного віку,сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин. 
Так, 28.02.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці Особа 1 дізнався про намір ОСОБА_76 перетнути державний кордон України у порядку виїзду, не маючи для того законних підстав. Довівши дану інформацію до відома інших учасників - ОСОБА_4 та Особи 2, учасники організованої групи вирішили організувати незаконне переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом внесення даних стосовно нього до системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_8 , який здійснює міжнародні вантажні перевезення, та надання для перетину державного кордону транспортного засобу марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_11 , а також транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 308D» д.н.з. НОМЕР_12 , на які 09.02.2023 видане свідоцтво для поїздки за кордон на ОСОБА_8 . 
Отримавши 01.03.2023 від ОСОБА_76 копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України, довідки платника податків, Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_4 та Особою 2, у невстановлений час та невстановленому місці, з метою безперешкодного перетину ОСОБА_77 кордону України, виготовив підроблені документи, а саме: трудовий договір укладений між ФОП ОСОБА_8 і ОСОБА_78 , доручення від ФОП ОСОБА_8 про розпорядження транспортним засобом марки «Merсedes-Benz 308D», д.н.з. НОМЕР_26 , заявка № 16/03/2023 на перевезення вантажів автомобільним транспортом, наказ № 07/02.2023 від 07.02.2023 про призначення ОСОБА_76 на посаду водія.
У подальшому, 16.03.2023 у невстановлену досудовим слідством годину (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), Особа 1, маючи ліцензію, виготовлену на ФОП ОСОБА_8 на міжнародні вантажні перевезення, достовірно знаючи, що ОСОБА_78 не буде здійснювати дані перевезення, а лише незаконно перетне державний кордон України, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, з метою реалізації свого злочинного умислу, підготовлені фіктивні документи, які мали усунути перешкоди останньому для виїзду за межі території України, передав Особі 2, який за вказівкою Особи 1 автомобілем марки «Merсedes-Benz 308D», д.н.з. НОМЕР_26 , мав доставити ОСОБА_76 до кордону України і передати йому вище вказані підроблені документи. 
Після цього, Особа 1 з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , 16.03.2023 попередньо домовившись у телефонному режимі про зустріч з ОСОБА_77 , близько 22 год. 05 хв., перебуваючи неподалік від АЗС «WOG», що на вул. Луцькій, 192 м. Володимир, Волинської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до спільного злочинного плану з ОСОБА_4 та Особою 2, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у салоні транспортного засобу марки «Merсedes-Benz A170», д.н.з.НОМЕР_27 , повідомив ОСОБА_79 , що його переправлення заплановано через міжнародний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».
В ході вищевказаної зустрічі, зазначений транспортний засіб почав рух, як пояснив Особа 1 для ОСОБА_76 , у напрямку вантажного транспортного засобу, на якому планується переправлення останнього через державний кордон України, при цьому ще раз наголосив на необхідності передачі їм грошових коштів у розмірі 3000 доларів США у якості винагороди за організацію та сприяння у перетині кордону. 
Близько 22 год. 09 хв., Особа 1, спільно з ОСОБА_80 (яка не була обізнана про протиправну діяльність свого чоловіка) та ОСОБА_77 на транспортному засобі марки «Merсedes-Benz A170», д.н.з.НОМЕР_27  прибули на територію парковки, яка знаходиться біля супермаркету «Наш Край», що за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Луцька, 105, де на них за попередньою домовленістю вже чекав ОСОБА_4 та Особа 1. В подальшому, о 22 год. 08 хв., Особа 1 надав вказівку ОСОБА_79 передати грошові кошти ОСОБА_80 , що той і зробив не виходячи з транспортного засобу, а саме передав їй у якості винагороди кошти в сумі 2800 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 16.03.2023 становить 102 392 грн) за незаконне переправлення його через державний кордон України до Республіки Польща. Після цього, о 22 год. 11 хв. Особа 1 надав вказівку ОСОБА_79 сфотографувати номер своєї банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_28 з метою подальшого перерахування решти суми неправомірної вигоди в розмірі 200 доларів США, у разі успішного переправлення через державний кордон України. 
В той же день о 22 год. 12 хв., діючи за вказівкою Особи 1, ОСОБА_78 вийшов з транспортного засобу марки «Merсedes-Benz A170», д.н.з.НОМЕР_27 та попрямував до транспортного засобу марки «Mersedes-Benz 308D», д.н.з. НОМЕР_26 , який знаходився поряд на стоянці, в якому його чекав Особа 2, який згідно розподілу ролей мав безпосередньо супроводжувати ОСОБА_76 до міжнародного пункту пропуску, щоб передати йому вищезазначені фіктивні документи.
Під час проведення Особа 1 інструктажу ОСОБА_76 , о 22 год. 13 хв. Особа 1 затримано працівниками поліції та в ході обшуку у нього вилучено підроблені документи, які він мав передати ОСОБА_79 для перетину державного кордону України, а саме: трудовий договір, укладений між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_78 , доручення від ФОП ОСОБА_8 про розпорядженням транспортним засобом марки «Mersedes-Benz 308D», д.н.з. НОМЕР_26 , заявка № 16/03/2023 на перевезення вантажів автомобільним транспортом, наказ № 07/02.2023 від 07.02.2023 про призначення ОСОБА_76 на посаду водія.
Крім того, 17.03.2023 під час обшуку автомобіля марки «Merсedes-Benz A170», д.н.з.НОМЕР_27 , в якому знаходився Особа 1 і ОСОБА_4 , працівниками поліції вилучено грошові кошти в сумі 2800 доларів США, які передавалися ОСОБА_77 останнім в якості оплати за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час судового розгляду кримінальної справи 02.06.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому, на підставі ст. 37 КПК України, надані повноваження процесуального керівника у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12022030000000319 від 23 листопада2022 року (з однієї сторони), та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 (з іншої сторони) укладено угоду про визнання винуватості, згідно з умовами якої обвинувачений ОСОБА_4 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті та приймає на себе зобов`язання дати в суді показання щодо відомих йому фактів вчинення інкримінованих злочинів, у тому числі про участь у їх вчинені іншими учасниками організованої групи. Сторонами погоджено кваліфікацію інкримінованих обвинуваченому ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України. Також сторонами цієї угоди узгоджено, що обвинувачений має понести покарання (за сукупністю кримінальних правопорушень, з урахуванням положень ст. 69 КК України): за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки; за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, із застосуванням положень ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням положень ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна. Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.
Для вирішення питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості таку надано суду 02.06.2026.
У судовому засіданні 11.06.2026 представник публічного обвинувачення ОСОБА_3 просив затвердити добровільно укладену між прокурором (з однієї сторони) та обвинуваченим за участі захисника обвинуваченого (з іншої сторони) угоду про визнання винуватості, призначити ОСОБА_4 покарання, узгоджене сторонами угоди.
У судовому засіданні в режимі відеоконференції 11.06.2026 обвинувачений ОСОБА_4 у присутності в режимі відеоконференції захисника ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому діянь визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному; обвинувачений підтвердив, що розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид і міру покарання, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, наслідки умисного невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України; обвинувачений повідомив, що будь-який неправомірний фізичний чи психологічний тиск на нього під час досудового розслідування не чинився, просив затвердити угоду про визнання винуватості, яку укладено добровільно.
У судовому засіданні в режимі відеоконференції 11.06.2026 захисник - адвокат ОСОБА_5 висловила думку щодо можливості затвердження судом добровільно укладеної між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості із призначенням винній особі покарання, узгодженого сторонами угоди та із застосуванням випробувального строку для ОСОБА_4 в 1 рік.
Судом обвинуваченому ОСОБА_4 з достатньою повнотою роз`яснені наслідки укладення зазначеної угоди.
Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника, суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Як слідує з наданих матеріалів кримінального провадження, дії обвинуваченого ОСОБА_4 обґрунтовано кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України.
Суд з`ясував, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України права, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він беззастережно визнав себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи та обов`язки, які будуть застосовані та покладені на нього, у разі затвердження угоди судом. Прокурор та захисник також розуміють наслідки затвердження даної угоди, визначеної ч. 2 ст. 473 КПК України. 
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Судом не встановлено підстав для відмови у затвердженні угоди, що передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України.
При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.
При призначенні покарання, суд, згідно із вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Кримінальні правопорушення, згідно зі ст. 12 КК України, належать до категорій: злочини, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами проти авторитету органів державної влади; злочини, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України - тяжкі злочини у сфері недоторканності державних кордонів, а злочини, передбачені ч. 5 ст. 361 КК України - особливо тяжкі злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.
Обвинувачений ОСОБА_4 має постійне місце проживання, за яким характеризується посередньо: протягом останнього року звернення щодо його протиправної поведніки не надходили, на профілактичних обліках відділу превенції Володимирського РВП ГУНП у Волинській області не перебуває, має постійне місце працевлаштування: займається підприємницькою діяльністю, основним видом діяльності є надання транспортних послуг, зокрема вантажним автомобільним транспортом, у співпраці з ТзОВ «ВЕЛЕС ВОЛИНЬ» характеризується позитивно, активно займається волонтерською діяльністю, був військовослужбовцем та звільнений із ЗСУ за станом здоров`я, має на утриманні брата - особу з інвалідністю 3-ї групи, вчинив злочини, будучи не судимим, не вчиняв нових кримінальних правопорушень. ОСОБА_4 під час досудового розслідування та судового провадження свої процесуальні обов`язки виконував сумлінно.
З 1998 ОСОБА_4 значиться у картотеці КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Льуцька», у період з 30.05.2022 до 16.03.2023 чотири рази перебував на стаціонарному лікуванні з діагнозом «Рекурентний депресивний розлад з частими декомпенсаціями депресивних станів». З висновку судово-психіаткричного експерта № 244 від 26.06.2023 слідує, що у ОСОБА_4 виявлялися в період, що відноситься до часу вчинення інкримінованого йому правопорушення і виявляються в даний час ознаки рекурентного депресивного розладу в ст.нестійкої компенсації; ступінь змін зі сторони психіки не така, що позбавляла його в період, що відноситься до часу вчинення інкримінованого йому правопорушення і не позбавляє його в даний час можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними; примінення примусових заходів медичного характеру він в даний час не потребує.
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, є щире каяття. Іншими обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, є те, що ОСОБА_4 вніс благодійну допомогу для забезпечення обороноздатності України: передав на спеціальний рахунок військової частини НОМЕР_29 для збору коштів на підтримку Збройних Сил України кошти у сумі 190 000 грн, а також 18.05.2026 - на спеціальний рахунок військової частини НОМЕР_30 кошти у сумі 200 000 грн, 26.05.2026 - на спеціальний рахунок військової частини НОМЕР_31 кошти у сумі 10 000 грн, тобто всього коштів на суму 400 000 грн - благодійна допомога для забезпечення обороноздатності України (ККДБ 25020100), має на утриманні брата інваліда 3-ї групи, був мобілізований та звільнений із ЗСУ за станом здоров`я, активно займається волонтерською діяльністю. 
Наявність обставин, що пом`якшують покарання, підтверджена сторонами в укладеній угоді.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 67 КК України, не встановлено.
Згідно ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429, 437-439, 442, 442-1 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Із врахуванням всіх обставин справи та особи обвинуваченого суд вважає, що узгоджене сторонами покарання є обґрунтованим, відповідає не лише тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та обставинам справи, а й особі обвинуваченого і цілям покарання.
Також під час призначення покарання суд враховує, що узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості вид і міра покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань та розміру призначеного покарання, які встановлені Кримінальним кодексом України, із врахуванням сукупності вищевказаних обставин, що пом`якшують покарання, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, судом встановлені підстави для застосування ст. 69 КК України.
Згідно із ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.
Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовано.
16.03.2023 об 22-40 год ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.03.2023 року обрано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком 2 місяці з 18.03.2023 до 18.05.2023 включно. В подальшому ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.05.2023 року продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 16.07.2023 року в період часу з 21:00 год по 07:00 год щодня.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України суд здійснює зарахування строку попереднього ув`язнення: з 16.03.2023 (з моменту затримання) по 17.03.2023, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
На підставі ч. 5, 7 ст. 72 КК України суд також здійснює зарахування у строк відбування основного покарання строк цілодобового домашнього арешту в період з 18.03.2023 до 15.05.2023 із розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.
Потерпілих у кримінальному провадженні немає. 
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Сторони кримінального провадження не подавали до суду доказів, котрі стосуються розміру процесуальних витрат, понесених під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження щодо діянь, інкримінованих ОСОБА_4 .
Сторони кримінального провадження не подавали до суду відомостей, котрі стосуються подальшої долі речових доказів, зібраних під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження щодо діянь, інкримінованих ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 368-371, 373-375, 474-475 КПК України, суд
у х в а л и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 02 червня 2026 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури  ОСОБА_3 , якому, на підставі ст. 37 КПК України, надані повноваження процесуального керівника у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12022030000000319 від 23 листопада 2022 року (з однієї сторони), та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника - адвоката  ОСОБА_5  (з іншої сторони).

ОСОБА_4  визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;
- за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, із застосуванням положень ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.
- за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням положень ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити  ОСОБА_4  остаточне покарання у виді у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.
На підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: 
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч. 5, 7 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання  ОСОБА_4  термін фактичного затримання (попереднє ув`язнення) з 16.03.2023 до 17.03.2023, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
Зарахувати  ОСОБА_4  у строк відбування основного покарання строк домашнього арешту в період часу з 18.03.2023 до 15.05.2023 із розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Іспитовий строк ОСОБА_4 обчислювати з моменту оголошення вироку.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4  до набрання цим вироком законної сили не обирати.

Відповідно до ст. 476 КПК України у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право впродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Іваничівський районний суд Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після спливу встановленого законом строку для подання апеляційних скарг учасниками кримінального провадження, якщо такі скарги не було подано. У разі подання апеляційних скарг учасниками кримінального провадження, вирок, якщо його не було скасовано за наслідками апеляційного провадження, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку, ознайомитись із журналом судового засідання та подати до нього письмові зауваження.

Згідно з п.15 ст. 615 КПК України, в умовах дії запровадженого в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, після складання та підписання повного тексту цього вироку суд обмежився проголошенням його резолютивної частини, водночас повний текст цього вироку вручений учасникам судового провадження в день його проголошення, 16.06.2026.

Суддя ОСОБА_1