Справа № 467/72/26
Провадження № 1-кс/467/73/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153130000009 від 11.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2026 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції надійшла заява  ОСОБА_4 про те, що у період з 07 грудня по 09 грудня 2025 року невідома особа, під приводом надання фінансової допомоги по відновленню доступу до депозитного рахунку заявника, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 31 400 грн., які ОСОБА_4 самостійно переказав зі своєї картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказані зловмисником банківські карткові номери: № НОМЕР_2 (у сумі 3800 грн.); № НОМЕР_3 (у сумі 2000 грн.); № НОМЕР_4 (у сумі 5000 грн.); № НОМЕР_5 (у сумі 5000 грн.); № НОМЕР_6 (у сумі 15600 грн.), не отримавши ані оплаченої послуги, ані повернення грошових коштів.
Матеріали за даним фактом 10.01.2026 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153130000009за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що приблизно в 2024 році йому зарахували гроші в сумі 30000 грн. за 5 гектарів землі. ОСОБА_4 поклав 20000 грн. на депозит в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому останній отримував в ньому Депозитні нарахування у розмірі приблизно 1500 грн. на місяць, в подальшому 2 жовтня 2024 року ОСОБА_4 подзвонили невідомі особи, які представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонували йому підняти йому депозитних нарахувань та ОСОБА_4 погодився, на що невідомі особи попросили у останнього дані його картки, після чого банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали на дзвінки та в додаток не заходив. В подальшому ОСОБА_4 додзвонився до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони сказали, що повернули кошти, на « ОСОБА_5 », заявник самостійно перераховував кошти для того щоб йому підняли депозитні виплати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 здійснив 5 переказів у сумах 5000 грн., 3800 грн., 2000 грн., 5000 грн. на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 7 по 9 грудня 2025 року та подальшому особа продовжувала просити переказувати кошти та ОСОБА_4 відмовився, їх розмова припинилась. Таким чином у останнього списалось 30600 грн. З даною особою спілкувалися через меседжер «Facebook», яку ОСОБА_4 видалив та листування теж видалилось, в подальшому останній відновив «Facebook», але листування не з`явилося, з даною особою в ОСОБА_4 ніяких контактних даних немає так як вони не збереглися.
Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 07.12.2025 року по 09.12.2025 року.
За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Посилаючись на викладене, дізнавач відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій. 
Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. 
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153130000009 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стосовно осіб, яким дізнавач прохає надати доступ до банківської таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 входять до групи дізнавачів, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За змістом п.3 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
У відповідності ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
З огляду на вищезазначені норми закону слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні дізнавача, які зберігаються в Акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів та працівникам оперативного підрозділу, зазначеним у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого групи дізнавачів в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства«ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства«ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 за період з 07.12.2025 року по 09.12.2025 рокуіз зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства«ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 за період з 07.12.2025 року по 09.12.2025 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства«ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.
Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1