Справа № 947/5451/25
Провадження № 1-кс/947/3993/26
УХВАЛА

17.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025163010000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163010000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднане з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наказу №942-к від 02.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 03.08.2023 призначено на посаду головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до посадової інструкції, остання зобов`язана забезпечувати достовірність внесення даних до автоматизованих банківських систем, здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів, оформлення платіжних карток та дотримуватися вимог інформаційної безпеки. Так, ОСОБА_4 була ознайомлена з внутрішніми політиками банку та попереджена про персональну відповідальність за дії, вчинені з використанням її облікового запису та електронного цифрового підпису.
У період 2024 року, перебуваючи на робочому місці та маючи доступ до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПЗ 
Враховуючи вищевказане, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, направленого на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманим доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42025163010000006 від 10.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), 3 можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-отримання інформації із зазначених автоматизованих систем Банку із відображенням:
-ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до систем Банку;
-МАС-адрес та ідентифікаторів робочих станцій;
-журналів (логів) входу до автоматизованих систем Банку;
-відомостей про користувача системи, з використанням облікового запису якого здійснювалися відповідні операції;
-журналів виконаних операцій у системах Банку;
-відомостей щодо використання засобів електронного цифрового підпису:
-технічних даних комп`ютерної техніки (робочих станцій), з яких здійснювався доступ до автоматизованих систем Банку під час виконання вказаних операцій (в тому числі ІР-адрес);
-за вказаний період часу документи щодо відпустки, відрядження, лікарняні, додаткові відпустки за сімейними обставинами та інші кадрові документи.
Інформацію щодо доступів і операцій за наступними епізодами:
1. 14 вересня 2023 - ОСОБА_5 09:15-09:30 
2. 27 вересня 2023 - ОСОБА_6 16:50-17:00 
3. 27 вересня 2023 - ОСОБА_7 - 17:00-17:20
4. 11 жовтня 2023 - ОСОБА_8 11:55-12:05 
5. 20 жовтня 2023 - ОСОБА_9 14:55-15:05
6. 15 листопада 2023 - ОСОБА_10 11:15-11:30
7. 01 грудня 2023 - ОСОБА_11 15:45-15:55
8. 14 грудня 2023 - ОСОБА_12 14:05-14:15
9. 27 грудня 2023 - ОСОБА_13 16:55-17:05
10. 28 грудня 2023 - ОСОБА_14 17:15-17:25
11. 17 квітня 2024 - ОСОБА_15 - 16:35-17:00
12. 19 квітня 2024 - ОСОБА_16 12:50-13:00 
13. 22 квітня 2024 - ОСОБА_17 12:55-13:30
14. 23 квітня 2024 - ОСОБА_18 17:30-17:40
15. 24 квітня 2024 - ОСОБА_19 17:05-17:20
16. 24 квітня 2024 - ОСОБА_20 17:20-17:35
17. 25 квітня 2024 - ОСОБА_21 15:45-16:00
18. 02 травня 2024 - ОСОБА_22 17:10-17:20
19. 03 травня 2024 - ОСОБА_23 16:25-16:35
20. 06 травня 2024 - ОСОБА_24 15:45-16:00
21. 07 травня 2024 - ОСОБА_25 15:10-15:25
22. 08 травня 2024 - ОСОБА_26 - 15:40-15:55
23. 10 травня 2024 - ОСОБА_27 15:45-16:00
24. 13 травня 2024 - ОСОБА_28 17:00-17:15
25. 14 травня 2024 - ОСОБА_29 17:15-17:25
26. 17 травня 2024 - ОСОБА_30 16:10-16:20
27. 17 травня 2024 - ОСОБА_31 17:40-17:50
28. 21 травня 2024 - ОСОБА_32 16:45-17:00
29. 21 травня 2024 - ОСОБА_33 17:25-17:35
30. 22 травня 2024 - ОСОБА_34 17:35-17:45 
31. 05 липня 2024 - ОСОБА_35 - 17:15-17:30
32. 12 липня 2024 - ОСОБА_36 12:55-13:05
33. 15 липня 2024 - ОСОБА_37 17:00-17:10
34. 22 липня 2024 - ОСОБА_38 17:10-17:20
35. 25 липня 2024 - ОСОБА_39 17:35-17:50
36. 25 липня 2024 - ОСОБА_40 - 17:45-17:55
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1