606/674/26 1-кс/606/195/26

У Х В А Л А 
і м е н е м У к р а ї н и

17 квітня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000068 від 04 квітня 2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старша слідча СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12026211080000068 від 04 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В судове засідання старша слідча СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку. 
Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000068 від 04 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12026211080000068 від 04 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 04.04.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2026 близько 20 год. 24 хв. невідома особа під час спілкування (листування) за допомогою месенджера «Viber» з приводу купівлі музичного інструмента надіслала ОСОБА_5 посилання на отримання коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дане посилання у заявника відсутнє). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 самостійно ввів свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, до заявника надійшов дзвінок із номера « НОМЕР_1 » у месенджері «Телеграм», де він розпочав спілкування із чоловіком, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав свої анкетні дані, як « ОСОБА_6 », повідомив заявнику, що на його ім`я оформлені кредити у різних банках, що у заявника оформлена страхівка від шахрайських дій і йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через вказаний додаток здійснити сканування паспортних даних для припинення шахрайських дій, що заявник і зробив. В результаті таких дій ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунком НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 та здійснено переказ коштів на загальну суму 78675 грн 00 коп. на невстановлену банківську картку № НОМЕР_4 .
Надалі, ОСОБА_5 виявив, що із його банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_5 ) було здійснено оплату комунальних послуг у сумі 314 грн 00 коп., а саме за газорозподіл, якого він не здійснював, оплату здійснено за його реквізитами.
Беручи до уваги викладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2026 року по 00 год. 00 хв. 04 квітня 2026 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Старша слідча СВ ВП № 3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначає, що проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані, як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.
Дана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , 
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , 
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12  тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомостей про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2026 до 00 год. 00 хв. 04.04.2026;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 ;
інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до вказаного банківського рахунку, а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів із вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя : ОСОБА_1