606/2458/24 1-кс/606/153/26

У Х В А Л А 
і м е н е м У к р а ї н и

19 березня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216080000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024216080000131 від 24.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку. 
Слідчий суддя установив, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216080000131 від 24.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12024216080000131 від 24.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 21.11.2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 в телеграм каналі знайшов сторінку " ОСОБА_6 " з можливістю інвестувати в криптовалюту через посередника з номером картки НОМЕР_1 та 21.11.24 на вказану картку зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав 2000 грн., та на картку НОМЕР_2 із своєї ІНФОРМАЦІЯ_4 картки НОМЕР_3 переказав 5500 грн вже, як комісію за виграш. Надалі, посередник скинув скриншот з сторінки криптобіржі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про відправку коштів, однак кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 не зарахувались.
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківська картка НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 .
10.12.2024 року дізнавач звернувся у Теребовлянський районний суд Тернопільської області із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів на банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які задоволені та 12.12.2024 року у справі № 606/2458/24 провадження № 1-кс/606/445/24 та № 1-кс/606/446/24 винесено відповідні ухвали.
Дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначив, що вказані ухвали направлені на виконання у відповідні банківські установи, однак 31.12.2024 року у кримінальному провадженні № 12024216080000131 від 24.11.2024 року прийнято рішення про його закриття, про що винесено відповідну постанову. У зв`язку із прийняттям рішення про закриття ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду від 12.12.2024 року у справі № 606/2458/24 провадження № 1-кс/606/445/24 та № 1-кс/606/446/24 залишились без виконання.
07.01.2025 року прокурором Теребовлянської окружної прокуратури скасовано постанову від 31.12.2024 про закриття кримінального провадження № 12024216080000131 від 24.11.2024, а матеріали кримінального провадження направлено для подальшого досудового розслідування.
06.02.2025 року дізнавач звернувся в Теребовлянський районний суд Тернопільської області з погодженими прокурором клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак у задоволенні клопотань відмовлено через незазначення у клопотаннях причин невиконання попередніх ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. 
У поданому 17 березня 2026 року клопотанні дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 вказав, що ухвалу не було виконано через закриття кримінального провадження, що підтверджується постановою про закриття кримінального провадження від 31.12.2024. Водночас відповідно до постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 07.01.2025 встановлено, що провадження відновлено, що виключає підстави для відмови у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Таким чином, на даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку. Зазначена інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка вчинила правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановлені іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.
Дана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.
Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , 
старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , 
т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 
тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2024 року по 15.02.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; 
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; 
-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 
-у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2024 року по 15.02.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій; 
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; 
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1