справа № 619/2133/25
провадження № 1-кп/619/145/26

ВИРОК
іменем України

27 березня 2026 року         м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:
головуючого - судді       ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора       ОСОБА_3 ,
захисника       ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,  
обвинуваченого       ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №42024222080000070 відносно: 
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштованого, такого, що не має судимості, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 
за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_6 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими на теперішній час особами, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Так, 31.10.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. поблизу маркету «АТБ» за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Солоницівка, вул. Слобожанська (колишня Пушкіна), буд. 14, ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_6 та звернувся до останнього з приводу законної можливості перетину державного кордону України.
В той час, у ОСОБА_6 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний намір, розповів останньому, що має можливість посприяти йому, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_8 необхідно буде надати грошові кошти у сумі 12 000 євро, з яких частину отримає він, а іншу частину його керівник та інші особи, які безпосередньо будуть відвозити ОСОБА_8 за межі України. Після передачі грошових коштів, ОСОБА_8 разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, на автомобілі відвозять до м. Вінниця, де необхідно перечекати у готелі 1-2 дні, де його зустрінуть невстановлені в ході досудового розслідування особи, та організують подальший рух до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України до Молдови.
Так, 08.11.2024 ОСОБА_6 , приблизно о 12 год. 00 хв. зустрівшись з ОСОБА_8 по вулиці Семінарській в місті Харкові, продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий намір, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, направлений на незаконне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ще раз повідомив останньому алгоритм перетину ним державного кордону України та зазначив про необхідність передачі ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 13 320 доларів США, за сприяння ОСОБА_6 у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_8 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_6 у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та його обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 15.11.2024 орієнтовно о 17 год 30 хв., перебуваючи поблизу маркету «АТБ» за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Солоницівка, вул. Слобожанська (колишня Пушкіна), буд. 14, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 13 400 доларів США, після чого незаконна діяльність ОСОБА_6 була викрита працівниками правоохоронних органів. 
В подальшому, 15.11.2024 в ході проведення невідкладного огляду транспортного засобу марки «INFINITI», моделі «Q5», VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , яким пересувався ОСОБА_6 , поблизу маркету «АТБ» за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Солоницівка, вул. Слобожанська (колишня Пушкіна), буд. 14, слідчим виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти у сумі 13 400 доларів США, які ОСОБА_8 передані ОСОБА_6 за сприяння останнім у незаконному перетині державного кордону України.
Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування на теперішній час особами, вчинив всі умисні дії, які вважав за доцільне, з метою особистого збагачення, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.
За викладених вище обставин дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що вина обвинуваченого в пред`явленому обвинуваченні доведена в повному обсязі дослідженими в межах судового розгляду належними та допустимими доказами. Під час ухвалення вироку, прокурор просив врахувати, що обвинувачений свою вину визнав частково. Крім цього, прокурор також наголосив, що кримінальне правопорушення вчинене з корисливих мотивів. З урахуванням вказаного прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією всього належного обвинуваченому майна.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину в пред`явленому обвинуваченні визнав частково та пояснив, що він не мав наміру відправляти за кордон ОСОБА_8 . Хотів його ввести в оману та забрати у нього автомобіль. План був заробити гроші приблизно 10 000 доларів США. Вказав, що він з ОСОБА_8 зустрічався три рази. На третій зустрічі його затримали. Мотив у нього був обманути на гроші ОСОБА_8 . При зустрічі обговорювали, як ОСОБА_8 перетнути кордон. 
Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 вказав, що вина обвинуваченого у пред`явленому обвинуваченні не доведена жодним належним та допустимим доказом. Просив виправдати обвинуваченого.
В судовому засіданні будучи допитаним у відповідності до вимог положень ст. 352-353 КПК України та попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та відмову від давання показів, свідок ОСОБА_9 , пояснив, що давно знає ОСОБА_6 , познайомився з ним на тренуваннях. Крім того вказав, що вони разом розвозили гуманітарну допомогу. Про те, що він перевозив людей через кордон свідку ні чого не відомо. Обізнаний лише в тому, що він намагався обманути на гроші якогось чоловіка, про це ОСОБА_6 особисто повідомив свідка, коли вони їхали в автомобілі.
В судовому засіданні будучи допитаним у відповідності до вимог положень ст. 352-353 КПК України та попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та відмову від давання показів, свідок ОСОБА_10 , пояснив, що у кінці 2024 року він познайомився з ОСОБА_6 , який йому запропонував виїхати за кордон за 14000 доларів США. Зустрічалися вони в с-щі Солоницівка, там де свідок ОСОБА_6 передавав кошти. При зустрічах ОСОБА_6 надавав інструкції щодо перетину кордону, а також контакт охоронного агентства. Вказав, що з ОСОБА_6 зустрічалися не один раз, стосовно перетину кордону. 
В судовому засіданні будучи допитаним у відповідності до вимог положень ст. 352-353 КПК України та попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та відмову від давання показів, свідок ОСОБА_11 , пояснив, що в цей день він зранку перебував у м. Дніпро. Після чого приїхав в Харків до лікарні. Разом з ОСОБА_12 вони виїхали з лікарні та по дорозі біля супермаркету Рост на Холодній горі вони забрали ОСОБА_13 . ОСОБА_14 попросив підвезти його до Солоницівки. Коли вони туди приїхали, зупинилися біля АТБ. Свідок вказав, що він з ОСОБА_12 знаходився в автомобілі, а ОСОБА_15 вийшов з автомобіля і повідомив, що йому необхідно поспілкуватися з кимось. Через де-який час з авто вийшов ОСОБА_12 сказати ОСОБА_6 , що їм потрібно їхати. Потім почалися оперативні дії. 
В судовому засіданні прокурором було надано відмову від допиту свідка ОСОБА_12 , яку прийнято судом.
Статтею 8 Конституції України гарантовано, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Положення статей 62 та 129 Конституції України, ст. 17 КПК України визначають, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Основними засадами судочинства є, зокрема: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За правилами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Керуючись наведеними правовими нормами суд встановив наступне.
Не зважаючи на часткове визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_6 його вина у вчиненні даного кримінального правопорушення повністю підтверджується доказами, які досліджені в судовому засіданні зокрема:
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 10.10.2024 №05/606вп, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.332 КК України (т.1 а.с.195-196);
- дорученням на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України, ст.275 КПК України від 14.10.2024 №57-112-3636вих-24 (т.1 а.с.197-198);
- протоколом попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 15.10.2024, згідно якого попереджено ОСОБА_8 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, які стали та стануть йому відомі при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні (т.1 а.с.200-201);
- постановою про залучення особи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.10.2024, згідно якої залучено до проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_8 (т.1 а.с.202-203);
- письмовою згодою від 15.10.2024 ОСОБА_8 про залучення до проведення негласних слідчих дій та копією паспорта громадянина України серія НОМЕР_3 (т.1 а.с.204, 205);
- рапортом старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 від 15.10.2024, відповідно до якого в ході виконання доручення було встановлено громадянина України ОСОБА_6 , для здійснення протиправної діяльності користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , має у користуванні т/з « OPEL ASTRA » з д.р.н. НОМЕР_5 , сірого кольору, який причетний до організації каналу незаконного переправлення осіб призовного віку (18-60) поза встановленими пунктами пропуску, ОСОБА_6 серед своїх знайомих підшукує осіб призовного віку, що мають фінансову можливість та намір ухилитися від мобілізації з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, в межах Вінницької області на територію Республіки Молдова. За свої послуги з незаконного переправлення осіб через ДКУ ОСОБА_6 має на меті отримати грошову винагороду в розмірі 10 000 (десять) тисяч доларів США з однієї особи. Інструктаж осіб призовного віку, передача грошових коштів та відправка груп відбувається в м. Харків та с. Солоницівка Дергачівського р-ну Харківської області перед посадкою до мікроавтобусу, який в подальшому з особами призовного віку прямує у Вінницьку область, де невідомі особи зустрічають їх та садять в інший транспортний засіб з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. В ході аналізу зав`язків ОСОБА_6 встановлено, що останній задіяв мешканця м. Харків у свою протиправну діяльність, а саме ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Має у користуванні т/з « CITROEN JUMPY » з д.р.н. НОМЕР_7 , білого кольору. ОСОБА_18 виконує роль з пошуку осіб призовного віку, з метою отримання частини грошової винагороди від протиправної діяльності, здійснює силову підтримку на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час відправлення та маршруту руху транспортного засобу з особами призивного віку. Вважає за доцільне, перевірити вищевказану інформацію шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України - аудіо-, відео контроль особи; ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; ст. 264 КПК України - зняття інформації з електронних інформаційних систем; ст. 269 КПК України - візуальне спостереження за особою; ст. 268 КПК України - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_18 (т.1 а.с.208-209);
- дорученням про проведення слідчих та розшукових дій у порядку ст.40 КПК України від 13.11.2024, згідно якого доручено здійснити забезпечення супроводу під час проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій на території м. Харкова (т.1 а.с.214-215);
- листом від 13.11.2024 №57-112-4034вих-24 на ім`я начальника Східного регіонального управління ДПС України про здійснення забезпечення супроводу під час проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження (т.1 а.с.216);
- постановою про залучення спеціального підрозділу для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій від 13.11.2024 (т.1 а.с.217);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 14.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1157/24), згідно якої надано дозвіл слідчим з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024222080000070 від 14 жовтня 2024 року, на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 403263912 - відомості про право власності відсутні, де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукування мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документації, яка стосується переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, та іншої документації, яка може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших матеріальних об`єктів чи предметів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 (т.1 а.с.219-222);
- протоколом обшуку від 15.11.2024, згідно якого проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено, упаковано та опечатано з пояснювальними написами учасників обшуку, наступні предмети: Флешку чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB, записний блокнот коричневого кольору з рукописними записами, сімкарта №1 «МТС» № НОМЕР_8 , №2 «МТС» без номеру, сімкарта №3 «Київстар» № НОМЕР_9 , сімкарта №4 «Пул» № НОМЕР_10 , сімкарта №5 «МТС» № НОМЕР_11 , сімкарта №6 «Лайф сел» № НОМЕР_12 , сімкарта №7 «МТС» НОМЕР_28, та сімкарта з невідомим оператором з літерою «Т» на тильній частині з № НОМЕР_13 , карта пам`яті «Kingston micro SD» об`ємом 32 GB, флешку білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 «Партія регіонів» 06.11.2009 (т.1 а.с.223-227);
- описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.11.2024, згідно якого під час обшуку виявлено та вилучено наступні предмети: Флешку чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB, записний блокнот коричневого кольору з рукописними записами, сімкарта №1 «МТС» № НОМЕР_8 , №2 «МТС» без номеру, сімкарта №3 «Київстар» № НОМЕР_9 , сімкарта №4 «Пул» № НОМЕР_10 , сімкарта №5 «МТС» № НОМЕР_11 , сімкарта №6 «Лайф сел» № НОМЕР_12 , сімкарта №7 «МТС» НОМЕР_28, та сімкарта з невідомим оператором з літерою «Т» на тильній частині з № НОМЕР_13 , карта пам`яті «Kingston micro SD» об`ємом 32 GB, флешку білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 «Партія регіонів» 06.11.2009 (т.1 а.с.228);
- постановою про долучення речових доказів та передачу їх на зберігання від 16.11.2024, згідно якої долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222080000070 від 14.10.2024 в якості речового доказу наступні предмети: флешку чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB, флешку білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 «Партія регіонів» 06.11.2009; сімкарта №1 «МТС» № НОМЕР_8 , №2 «МТС» без номеру, сімкарта № НОМЕР_14 «Київстар» № НОМЕР_9 , №4 «Пул» № НОМЕР_10, №5 «МТС» № НОМЕР_11 , №6 «Лайф сел» № НОМЕР_12 , №7 «МТС» № НОМЕР_29, та сімкарта з невідомим оператором з літерою «Т» на тильній частині з № НОМЕР_13 та карта пам`яті «Kingston micro SD» об`ємом 32 GB; записний блокнот коричневого кольору з рукописними записами (т.1 а.с.230-232);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 20.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1169/24), згідно якої клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_20 про арешт майна задоволено; накладено арешт на тимчасово вилучене 15.11.2024 в ході обшуку майно з житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження в межах кримінального провадження № 42024222080000070 від 14.10.2024, а саме: флешку чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB, флешку білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589, упаковані до полімерного сейф-пакету НПУ ICR 0011689; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 «Партія регіонів» 06.11.2009,упаковане до полімерного сейф-пакету НПУ ІСR 0011691; сімкарта №1 «МТС» № НОМЕР_8, № 2 «МТС» без номеру, сімкарта № 3 «Київстар» № НОМЕР_9 , № 4 «Пул» № НОМЕР_10, № 5 «МТС» № НОМЕР_11, № 6 «Лайф сел» № НОМЕР_12, № 7 «МТС» № НОМЕР_29 та сімкарта з невідомим оператором з літерою «Т» на тильній частині з № НОМЕР_13 та карта пам`яті «Kingston micro SD», об`ємом 32 GB, упаковані до полімерного сейф-пакету ICR 0011690; записний блокнот коричневого кольору з рукописними записами, упаковано до полімерного сейф-пакету WAR 1247976 (т.1 а.с.238-239);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 14.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1156/24), згідно якої надано дозвіл слідчим з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024222080000070 від 14 жовтня 2024 року, на проведення обшуку транспортного засобу марки «Daewoo Lanos», н.з. НОМЕР_15 , сірого кольору, який на праві власності належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який на даний час перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документації, яка стосується переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, та іншої документації, яка може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших матеріальних об`єктів чи предметів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 (т.1 а.с.245-248);
- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 15.11.2024, відповідно до якого 15.11.2024 о 17.37 год. затримано ОСОБА_6 , та здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: п`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень; посвідчення ГО МАК на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_16 ; пластикова картка «win club» №033208; пластикова картка «Charitable Foundation «True help vumer KRS: 0000981669»; коричневе портмоне; ключ з металу жовтого кольору; розкладний ніж; картка «First classic club card» № НОМЕР_17 ; картка «sport club energy» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «IPHONE 12 PRO MAX», код розблокування «НОМЕР_25»; п`ять візитних карток; чорнові рукописні записи на п`яти паперах; бурштинова кислота - шість таблеток в блістері; шістнадцять гривень десять копійок монетами; сумка наплічна чорного кольору; речовина зеленого кольору у подрібленому стані (т.1 а.с.249-252);
- заявою ОСОБА_12 від 15.11.2024, згідно якої останній надав дозвіл працівникам поліції на проведення огляду його автомобіля марки марки «ІNFINITI», моделі «Q50» реєстраційний номер НОМЕР_2 чорного кольору(т.1 а.с.253);
- протоколом огляду місця події від 15.11.2024, згідно якого місцем проведення огляду є відкрита ділянка місцевості поблизу будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Солоницівка, вул. Слобожанська буд.14, на вказаній ділянці розташований транспортний засіб марки «ІNFINITI», моделі «Q50» VIN: « НОМЕР_19 » реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду вищевказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено: 1) транспортний засіб марки «ІNFINITI», моделі «Q50» VIN: « НОМЕР_19 » реєстраційний номер НОМЕР_2 , який вилучено та направлено до майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області; 2) полімерний пакет в якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 134 (сто тридцять чотири) одиниці, серії «PL95343301С» кожна, вилучено до сейф-пакету WAR1247968 (т.1 а.с.254-256);
- постановою про долучення речових доказів та передачу їх на зберігання від 16.11.2024, згідно якої долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222080000070 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України в якості речового доказу наступні предмети: транспортний засіб марки «INFINITI», моделі «Q50» VIN НОМЕР_1 » державний номерний знак « НОМЕР_2 », який вилучено та направлено до майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП №3, полімерний пакет в якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 134 (сто тридцять чотири) одиниці, серії «PL95343301C» кожна, вилучено до сейф-пакету WAR 1247968 (т.2 а.с.1-3);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 18.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1167/24) клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_20 , про надання дозволу на проведення огляду (за правилами проведення обшуку), в межах кримінального провадження №42024222080000070 від 14 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задоволено; надано дозвіл слідчому на проведення огляду (за правилами проведення обшуку) в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 14 жовтня 2024 року за № 42024222080000070 - транспортного засобу марки «ІNFINITI», моделі «Q50» VIN: « НОМЕР_20 » реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був проведений 15 листопада 2024 року слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_22 , на відкритій ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ч.3 ст.233 КПК України (т.2 а.с.7-8);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 26.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1199/24) клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_20 про арешт майна задоволено частково; накладено арешт на тимчасово вилучене майно 15.11.2024 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «INFINITI», моделі «Q50» VIN: « НОМЕР_21 » державний номерний знак НОМЕР_2 , в рамках кримінального провадження № 42024222080000070 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме: полімерний пакет у якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 134 (сто тридцять чотири) одиниці, серії «PL95343301C» кожна, вилучено до сейф-пакету WAR 1247968 (т.2 а.с.21-23);
- постановою про долучення речових доказів та передачу їх на зберігання від 16.11.2024, згідно якої долучено у якості речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222080000070 від 14.10.2024 наступні об`єкти: п`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень; посвідчення ГО МАК на ім`я ОСОБА_6 ; банківську картку «UKRGASBANK» № НОМЕР_16 ; пластикову картку «win club» №033208, пластикову картку «Charitable Foundation «True help vumer KRS: 0000981669»; коричневе портмоне; ключ з металу жовтого кольору; розкладний ніж; картку «First classic club card» № НОМЕР_17 ; картку «sport club energym» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «IPHONE 12 PRO МАХ», код розблокування «НОМЕР_25»; п`ять візитних карток; чорнові рукописні записи на п`яти паперах; бурштинова кислота - шість таблеток в блістері; шістнадцять гривень десять копійок монетами; сумка наплічна чорного кольору, запаковані до сейф-пакету PSP 3155358; речовину зеленого кольору у подрібленому стані у зіп-пакеті, поміщену до сейф-пакету ICR 0011652; визначено місце зберігання вищевказаного майна з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 (т.2 а.с.26-27);
- ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 26.11.2024 (н.с.619/9348/24 н.п.1-кс/619/1170/24), згідно якої клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_20 про арешт майна задоволено; накладено арешт в рамках кримінального провадження №42024222080000070 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене у затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , а саме: п`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень; посвідчення ГО МАК на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_16 ; пластикова картка «win club» №033208; пластикова картка «Charitable Foundation «True help vumer KRS: 0000981669»; коричневе портмоне; ключ з металу жовтого кольору; розкладний ніж; картка «First classic club card» № НОМЕР_17 ; картка «sport club energy» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «IPHONE 12 PRO MAX», код розблокування «НОМЕР_25»; п`ять візитних карток; чорнові рукописні записи на п`яти паперах; бурштинова кислота - шість таблеток в блістері; шістнадцять гривень десять копійок монетами; сумка наплічна чорного кольору; речовина зеленого кольору у подрібленому стані у зіп-пакеті-запаковане до сейф-пакету ІСR 00911652 (т.2 а.с.26-27);
- протоколом огляду предметів від 21.11.2024, згідно якого слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 проведено огляд сейф-пакету PSP 3155358 в якому знаходиться особисте майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час проведення особистого обшуку в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України. При розпакуванні сейф-пакету PSP 3155358 встановлено, що в ньому знаходяться: 1. п`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень, 2. посвідчення ГО МАК на ім`я ОСОБА_6 , 3. банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_16 . 4. Пластикова картка «Win Club» № НОМЕР_22 , 5. Пластикова картка Foundation «True help vumer KRS:0000981669», 6. коричневе портмоне, 7. ключ з металу жовтого кольору, 8. розкладний ніж, 9. картка «first classic club card» № НОМЕР_17 , 10. картка «sport club energym» № НОМЕР_18 , 11. мобільний телефон «IPHONE 12 PRO MAX» у чохлі зеленого кольору, 12. п`ять візитних карток, 13. чорнові рукописні записи на п`яти паперах, 14. бурштинову кислоту, 15. шістнадцять гривень десять копійок монетами. (т.2 а.с.88-95);
- протоколом огляду предмету від 03.12.2024 з фототаблицею №1, згідно якого на огляд предмету представлено: мобільний телефон iPhone 12 Pro Max IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , телефон бежевого кольору, на корпусі маються потертості внаслідок експлуатації, заднє скло телефона розбите. Телефон знаходиться у силіконовому захисному чохлі зеленого кольору на фото №1-2. Мобільний телефон ввімкнуто та розблоковано. Встановлений пароль з шести цифр: « НОМЕР_25 ». В телефоні встановлена SIM картка мобільного оператору «водафон» з мобільним номером НОМЕР_4 . На телефоні встановлені стандартні додатки та ряд додаткових програм, таких як месенджер «WhatsApp», «Viber», «Telegram», та інші додатки. В ході огляду історії мобільних викликів на мобільному телефоні важливої інформації для досудового розслідування не встановлено. Під час огляду смс повідомлень на мобільному телефоні важливої інформації для досудового розслідування не встановлено. Під час огляду месенджеру «Viber» встановлено, що аккаунт підключено на мобільний номеру телефону НОМЕР_4 з іменем профілю « ОСОБА_14 », важливої інформації для досудового розслідування не встановлено. Під час огляду месенджеру «WhatsApp» встановлено, що аккаунт підключено на мобільний номеру телефону НОМЕР_4 з іменем профілю « ОСОБА_14 ». У фото таблиці до протоколу огляду предмету на фото №3 - №6 з 09.11.2024 року по 15.11.2024 року мається переписка між користувачем (власником) даного мобільного телефону та особою яка підписана « ОСОБА_23 », використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 . Під час переписки маються смс повідомлення з особистими паспортними даними громадянина України. У фото таблиці до протоколу огляду предмету на фото №7-8 з 19.12.2023 року по 21.12.2023 року мається переписка між користувачем (власником) даного мобільного телефону та особою яка підписана ж « ОСОБА_24 » яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_27 . Під час переписки маються смс повідомлення де обговорюються питання, щодо незаконного перетину через державний кордон України, списання з військової служби шляхом оформлення довідки про інвалідність та небажання абонента « ОСОБА_24 » бути в «СЗЧ» (т.2 а.с.96-99);
- протоколом огляду предметів від 21.11.2024, згідно якого слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 проведено огляд сейф-пакету ICR 0011689 та сейф-пакету WAR 1247976 в яких знаходиться майно, вилучене під час проведення обшуку місця мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Предметом огляду є полімерний сейф пакет ICR 0011689. При розпакуванні сейф-пакету ICR 0011689 встановлено, що в ньому знаходяться флеш носій чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB з брелком чорного кольору, та флеш носій білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589. Предметом огляду є полімерний сейф пакет WAR 1247976. При розпакуванні сейф-пакету WAR 1247976 встановлено, що в ньому знаходиться блокнот коричневого кольору, скріплений пружиною чорного кольору, на обкладинці напис «Be a super human every day». У вказаному записнику наявні рукописні записи чорнилами синього кольору. На парі сторінок виявлено записи з зазначенням дат, імен чоловіків та суми грошових коштів навпроти них (т.2 а.с.101-103);
- висновком експерта від 02.12.2024 №СЕ-19/121-24/35165-НЗПРАП з ілюстративною таблицею, згідно якого надана на дослідження речовина рослинного походження, масою 0,9732 г. є канабісом, що віднесено до наркотичного засобу та рослини, обіг якої обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,8605 г. (т.2 а.с.105-108);
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, контроль особи від 18.11.2024 з електронним документом на носії інформації. (т.2 а.с.110-114, 115);
- протоколом про результати контролю за вчинення злочину від 16.11.2024, згідно якого 15.11.2024 о 15 год. 00 хв. на підставі доручення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у службовому кабінеті № 26 приміщення УМП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мар`їнська 18 здійснено огляд, копіювання та вручення особі, яка залучена для проведення НСРД ОСОБА_8 заздалегідь ідентифікованих засобів, які імітують грошові купюри. Метою дії є огляд грошових купюр (імітаційних засобів), необхідних для проведення заходів по отриманню фактичних даних щодо організації переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза пунктами пропуску, за грошову винагороду громадянином ОСОБА_6 . Оглядом встановлено, що грошові купюри являють собою грошові купюри (імітаційні засоби) долари США на загальну суму 13400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 134 (сто тридцять чотири) купюри. В процесі огляду, на копіювальному апараті «Хегох workcentr 3025» виготовлено 34 (тридцять чотири) аркушів ксерокопій всіх купюр, на яких проставлені підписи понятих, які додаються до протоколу огляду. Вказані грошові кошти (імітаційні засоби) у сумі 13400 доларів США належать Національній поліції України і необхідні для участі у проведені заходів для отримання фактичних даних щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза пунктами пропуску, за грошову винагороду громадянином  ОСОБА_6 . Заздалегідь ідентифіковані (ксерокопійовано) грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 13400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США після огляду (ксерокопіювання), вручені громадянину ОСОБА_8 , для подальшої передачі громадянину ОСОБА_6 - для організації ним незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза пунктами пропуску. 15.11.2024 о 17 годині 22 хвилин конфіденційна особа ОСОБА_8 знаходячись за адресою: Харківська область, СМТ Солоницівка, вул. Горького, на місці паркування автомобілей поблизу супермаркету «АТБ», зустрівся з ОСОБА_6 де в ході діалогу про домовленості незаконного виїзду за межі території України ОСОБА_8 15.11.2024 о 17 годині 28 хвилин надав ОСОБА_6 грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 13400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США (т.2 а.с.116-117);
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, контроль особи від 13.11.2024 з електронним документом на носії інформації. (т.2 а.с.119-120,121);
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження від 03.12.2024 з електронним документом на носії інформації, спостереження за особою ОСОБА_6 з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 31.10.2024, що має підтвердження наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (т.2 а.с.123-131, 132); 
- висновком експерта від 14.01.2025 №СЕ-19/121-25/349-ВЗ, згідно якого  ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зразки мови та голосу якого надані на дослідження, промовлені слова та фрази диктора, позначеного як «Особа 2» в протоколі огляду відеозаписів від 18.12.2024, що зафіксовані у відеофонограмі з файлу «61028С-151124-170751-151 124-172920_CH1.mp4» з кореневого каталогу карти пам`яті (т.2 а.с. 133-138);
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, контроль особи від 01.11.2024 з електронним документом на носії інформації. (т.2 а.с.157-165, 166);
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, контроль особи від 11.11.2024 з електронним документом на носії інформації, проводився негласна слідча (розшукова) дія - аудіо, - відео контроль у відношенні ОСОБА_6 (т.2 а.с.167-179, 180); 
- постановою прокурора про виготовлення і використання несправжніх (імітаційних) засобів (т.2 а.с.181-182);
- протоколом огляду відеозаписів від 18.12.2024 з електронним документом на носії інформації, згідно якого слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 проведено огляд флеш носія «Kingston CANVAS Select Plus 32 GB інв. № 794нт» отриманого в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо -відео контроль особи відносно ОСОБА_6 . Оглядом встановлено: Об`єкт огляду - флеш носій «Kingston CANVAS Select Plus 32 GB інв. № 794нт» поміщено до картрідеру та вставлено до відповідного роз`єму службового персонального комп`ютера (ноутбуку) марки «ASER» модель «TravelMateIP», після чого встановлено, що на ньому наявний електронний файл «61028C_151124_170751-151124_172920_ch1» в форматі «.mp4», які відтворюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо -відео контроль особи відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відбулись 15.11.2024 за участі ОСОБА_8 . Під час огляду файлу «61028C_151124_170751-151124_172920_ch1» встановлено, що на ньому зафіксована зустріч ОСОБА_8 з ОСОБА_6 . В ході огляду виконана стенограма промовлених фраз (т.2 а.с.187-190,191);
- протоколом огляду відеозаписів від 23.12.2024 з електронним документом на носії інформації, згідно якого слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , в ході якого проведено огляд флеш носія «MicroCD марки «goodram», об`ємом 32 gb» отриманого в результаті здійснення 20.12.2024 відео- фіксації допиту підозрюваного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання вільних зразків мовлення ОСОБА_6 . Оглядом встановлено: об`єкт огляду - флеш носій «MicroCD марки «goodram», об`ємом 32 gb» поміщено до картрідеру та вставлено до відповідного роз`єму службового персонального комп`ютера (ноутбуку) марки «ASER» модель «TravelMateIP», після чого встановлено, що на ньому наявна папка з назвою «PRIVATE», в ній виявлено папку з назвою «AVCHD», в ній папку з назвою «BDMV» та в ній папку з назвою «STREAM» в якій наявний електронний файл «00000» в форматі «MTS», датований 20.12.2024, які відтворюють проведення допиту підозрюваного гр. ОСОБА_6 ; під час огляду файлу «00000.MTS» датованого 20.12.2024, що має тривалість 19:43 сек. і розмір 1 735 596 байт, шляхом відтворення через програму «GOMPLAYER», виконана стенограма фраз промовлених ОСОБА_6 (т.2 а.с.192-193,194);
- розсекреченими матеріалами по Дорученню про проведення НСРД в порядку ст.36, 41, ч.6 ст.246 КПК України (т.2 а.с.209-250, т.3 а.с.1-31);
- протоколом огляду предметів від 08.02.2025, згідно якого слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 здійснено огляд предметів - полімерного сейф-пакету WAR 1247968 з предметами, вилученими в ході огляду місця події від 15.11.2024 та протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів які імітують грошові купюри від 15.11.2024 та протокол виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 13.11.2024. Оглядом встановлено: об`єктами огляду є: 1. Полімерний сейф-пакет WAR 1247968 з предметами, вилученими в ході огляду місця події від 15.11.2024. В ході огляду слідчий в присутності двох понятих надрізав полімерний сейф- пакет WAR 1247968 по лінії відрізу та вилучив його вміст. Всередині вищевказаного паперового сейф-пакету виявлено полімерний пакет білого кольору, а також купюри доларів США номіналом по сто доларів, загальною кількістю 134 штуки номіналом по сто доларів США у сумі 13 400. 2. Протокол огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів які імітують грошові купюри від 15.11.2024. За змістом протоколу, серед іншого, встановлено таке: «метою дії є огляд імітаційних засобів, необхідних для проведення заходів по отриманню фактичних даних щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза його межами, за грошову винагороду громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові купюри являють собою грошові купюри (імітаційні засоби) долари США на загальну суму 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 134 (сто тридцять чотири) купюри. Вказані грошові кошти (імітаційні засоби) у сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США належать Національній поліції України і необхідні для участі у проведені заходів для отримання фактичних даних щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза його межами, за грошову винагороду громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заздалегідь ідентифіковані (ксерокопійовано) грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США після огляду (ксерокопіювання), вручені громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшої передачі громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - для організації ним незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза його межами. Разом з тим, в ході огляду досліджено додатки до вказаного вище протоколу, а саме, ксерокопії заздалегідь ідентифікованих грошових коштів. 3. Протокол виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 13.11.2024, за змістом протоколу, серед іншого, встановлено таке: «виготовлення несправжній (імітаційних) засобів, які імітують грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна, в загальній кількості 134 (сто тридцять чотири) штук на загальну суму 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США. Внаслідок огляду встановлено повний збіг заздалегідь ідентифікованих коштів із тими купюрами, що вилучені під час огляду місця події, а саме огляду транспортного засобу марки «INFINITI», моделі «Q50» VIN « НОМЕР_19 » державний номерний знак « НОМЕР_2 , який перебував на відкритій ділянці місцевості за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Солоницівка, вул. Слобожанська (колишня Пушкіна) 14, в якому пересувався в якості пасажира ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.3 а.с.32-38);
- протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів як імітують грошові купюри від 15.11.2024, згідно якого грошові кошти (імітаційні засоби) у сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США належать Національній поліції України і необхідні для участі у проведені заходів для отримання фактичних даних щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза його межами, за грошову винагороду громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заздалегідь ідентифіковані (ксерокопійовано) грошові кошти (імітаційні засоби) в сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) доларів США після огляду (ксерокопіювання), вручені громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшої передачі громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - для організації ним незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом перетину кордону поза його межами (т.3 а.с.39-77);
- протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 13.11.2024 (т.3 а.с.80-82);
- протоколами про результати негласних слідчих (розшукових) дій від 06.12.2024 з електронним документом на носії інформації (т.3 а.с.87,88,89, 90).
В підготовчому судовому засіданні адвокатом ОСОБА_4 подано скаргу від 16.06.2025 на ухвалу слідчого судді від 02.04.2025 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/610/318/25), та на ухвалу слідчого судді від 02.04.2025 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/610/317/25). Проте доводи зазначені у скарзі суд не приймає, оскільки як при допиті обвинуваченого так і при дослідженні доказів у даному кримінальному провадженні не знайшли свого підтвердження. 
З правової позиції, яка відображена у постанові Верховного Суду в справі №754/17019/17 вбачається, що при вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою суди мають керуватися стандартом доведення (стандартом переконання), визначеним частинами 2 та 4 ст. 17 КПК України, що передбачають: «ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи».
Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Це питання має бути вирішене на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.
Він означає, що в достовірності факту (винуватості особи) не повинно залишитися розумних сумнівів. Це не означає, що у його достовірності взагалі немає сумнівів, але означає, що всі альтернативні можливості пояснення наданих доказів є надмірно малоймовірними.
Підґрунтям стандарту «поза розумним сумнівом» є фундаментальна цінність суспільства - гірше осудити невинного, ніж дозволити винному уникнути покарання; відповідно суспільство, яке цінує добре ім`я і свободу кожного, не повинно засуджувати людину, коли є розумні сумніви в її винуватості.
Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.
Відповідно, досліджені докази суд визнає належними і допустимими доказами, оскільки останні відповідають вимогам КПК України, та у їх відношенні безпосередньо порушень вимог ст. ст. 87, 99 наведеного Кодексу судом не встановлено та сторонами не доведено. Як наслідок, на переконання суду, яке ним сформоване у порядку ст. 94 КПК України, наявні в матеріалах кримінального провадження докази є логічними, послідовними, узгоджуються між собою, а тому немає об`єктивних підстав їм недовіряти.
Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які, відповідно до ст. ст. 22, 26 КПК України, були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, враховуючи, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість у ході розгляду даного кримінального провадження, створив їм необхідні умови для реалізації ними їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, надано не було.
Аналізуючи наведені вище та безпосередньо досліджені судом докази щодо обставин вчинених протиправних дій обвинуваченим, суд не вбачає підстав піддавати їх сумніву, оскільки вони узгоджуються між собою як окремо, так і в сукупності, доводять винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованому йому злочині.
При цьому, з урахуванням, висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, відображеного у постанові Верховного Суду від 22.03.2018 у справі № 521/11693/16-к, судом установлено, що обставини, визнані судом у вироку як доведені, з числа регламентованих ст. 91 КПК України, у своїй сукупності підтверджуються процесуальними джерелами доказів, які передбачені ст. 84 того ж Кодексу, та які містяться у матеріалах цього провадження.
Позиція обвинуваченого ОСОБА_6 щодо часткового визнання ним своєї вини, а саме що він хотів ввести в оману ОСОБА_8 без умислу його переправлення через державний кордон, на думку суду є цілеспрямованою та направленою, та розцінюється судом як спосіб захисту власних інтересів та спробу уникнути кримінальної відповідальності, оскільки дана позиція повністю спростовується сукупністю зібраних по справі доказів.
Таким чином, досліджені та оцінені в судовому засіданні докази дозволяють дійти висновку про доведеність поза розумним сумнівом винуватості ОСОБА_6 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
При кваліфікації дій обвинуваченого Суд ураховує, що Верховний Суд у постанові від 05.04.2018 в справі № 658/1658/16-к зазначає, що кваліфікація злочину - кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому КК, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.
За своєю суттю і змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення і доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.
З огляду на наведене та у світлі формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч.2 ст.332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Суд, вивчивши дані про особу обвинуваченого ОСОБА_6 встановив, що він є таким, що не має судимості, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно характеристик з місця проживання від 20.01.2025 та з Благодійної організації «Благодійний фонд «Справжня допомога» від 10.02.2025 характеризується позитивно.
Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини " передбачено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.
Згідно ст.46 Конвенції та ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є обов`язковими для виконання Україною.
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначає, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 
Відповідно до вимог ст. 65 КК України при призначенні покарання суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу засудженого та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.
Так, вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому, суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, який згідно зі ст.12 КК України відноситься до не тяжких злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Обставин, які б пом`якшували покарання обвинуваченому не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України не встановлено.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги: класифікацію кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК України відноситься до тяжкого злочину; враховує обставини вчиненого злочину; форму вини у виді прямого умислу; корисливий мотив; особу винного; відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжуються покарання; те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених (частина друга статті 50 КК України). У зв`язку із чим, суд доходить висновку, що обвинуваченому ОСОБА_6 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, що є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
Крім цього, оскільки санкція частини третьої статті 332 КК України передбачає безальтернативно обов`язкове додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, то суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому додаткове покарання у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, що пов`язана з перевезенням товарів чи пасажирів через державний кордон України строком на три роки з конфіскацією майна.
На думку суду таке покарання відповідатиме гуманності й справедливості, та не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між захищуваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, забезпечуватиме співрозмірність діяння та кари, відповідатиме таким принципам Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.
Крім того, на думку суду, призначена міра покарання надасть можливість обвинуваченому сформувати у своїй свідомості уявлення про неминучість настання відповідальності за можливі вчиненні нею протиправні діяння у майбутньому, що буде в свою чергу достатньою превентивною мірою.
Цивільний позов по справі не заявлявся.
Долю речових доказів по кримінальному провадженню слід вирішити відповідно до статті 100 КПК України.
До таких речових доказів, як: мобільний телефон «IPHONE 12 PRO МАХ», код розблокування «НОМЕР_25» - на підставі статті 96-1 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію.
Накладені ухвалами Дергачівського районного суду Харківської області від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1169/24), від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1170/24), від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1199/24), арешти підлягають скасуванню відповідно до ч.4 ст.174 КПК України.
Питання щодо процесуальних витрат суд вирішує відповідно до ст.124 КПК України.
Обраний запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою слід залишити без змін до набрання вироком законної сили та суд не вбачає підстав для його зміни.
Керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374, 376,615 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, що пов`язана з перевезенням товарів чи пасажирів через державний кордон України строком на три роки з конфіскацією майна.
Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання законної сили цим вироком залишити - тримання під вартою.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_6 , розраховувати з дня його фактичного затримання, тобто з 15.11.2024.
Накладені ухвалами Дергачівського районного суду Харківської області від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1169/24), від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1170/24), від 15.11.2024 (н.с.619/9348/24, н.п.1-кс/1199/24) арешти в рамках цього кримінального провадження - скасувати.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави документально підтверджені витрати в розмірі 2387 грн. 70 коп. (висновок судової експертизи матеріалів, речовин та вробів № СЕ-19/121-24/35165-НЗПРАП) та 3979 грн. 50 коп. (висновок судової експертизи відео-, звукозапису № СЕ-19/121-25/349-ВЗ).
Речові докази:
-флешку чорного кольору з написом на корпусі «SP Sicon Power» 16 GB, флешку білого кольору «Tranced» 4 GB 5321442589; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 «Партія регіонів» 06.11.2009; сімкарта №1 «МТС» № НОМЕР_8 , №2 «МТС» без номеру, сімкарта №3 «Київстар» № НОМЕР_9 , №4 «Пул» № НОМЕР_10, №5 «МТС» № НОМЕР_11 , №6 «Лайф сел» № НОМЕР_12 , №7 «МТС» № НОМЕР_29, та сімкарта з невідомим оператором з літерою «Т» на тильній частині з № НОМЕР_13 та карта пам`яті «Kingston micro SD» об`ємом 32 GB; записний блокнот коричневого кольору з рукописними записами - залишити в матеріалах кримінального провадження;
-транспортний засіб марки «INFINITI», моделі «Q50» VIN НОМЕР_1 » державний номерний знак « НОМЕР_2 », вважати повернутим власнику ОСОБА_25 ;
- полімерний пакет в якому знаходяться предмети схожі на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 134 (сто тридцять чотири) одиниці, серії «PL95343301C» кожна - знищити;
- п`ять купюр номіналом по п`ятсот гривень, шістнадцять гривень десять копійок монетами - звернути в дохід держави;
- посвідчення ГО МАК на ім`я ОСОБА_6 ; банківську картку «UKRGASBANK» № НОМЕР_16 ; пластикову картку «win club» №033208, пластикову картку «Charitable Foundation «True help vumer KRS: 0000981669»; коричневе портмоне; ключ з металу жовтого кольору; розкладний ніж; картку «First classic club card» № НОМЕР_17 ; картку «sport club energym» № НОМЕР_18 ; п`ять візитних карток; чорнові рукописні записи на п`яти паперах; бурштинова кислота - шість таблеток в блістері; сумка наплічна чорного кольору, речовину зеленого кольору у подрібленому стані у зіп-пакеті, поміщену до сейф-пакету ICR 0011652 - знищити.
На підставі ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.100 КПК України, конфіскувати у власність держави мобільний телефон «IPHONE 12 PRO МАХ», код розблокування «НОМЕР_25».
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим який знаходиться під вартою, в той же строк, з дня отримання копії даного вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Суддя ОСОБА_1