Справа №573/487/26 
Номер провадження 1-кс/573/61/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026205530000012 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) надійшов рапорт ПОГ СФГ ВП Сумського РУП майора поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 оформила в м. Суми на себе та на двох своїх неповнолітніх дітей статус внутрішньо переміщених осіб, зазначивши при цьому адресу переміщення: АДРЕСА_2 , однак продовжує проживати за місцем мешкання в селищі Миколаївка, Сумського району Сумської області. У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО № 910 від 06.02.2026).
Відомості про дану подію 06.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12026205530000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 13.03.2026 № 1-кс/573/50/26 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володільця, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до копії особової справи на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП – НОМЕР_1 .
Проаналізувавши отриману інформацію з`ясовано, що 25.07.2025 звернулася із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, в якій зазначила адресу звідки вона перемістилася – АДРЕСА_4 та адресу куди перемістилася – АДРЕСА_2 , інформацію про осіб, які входять до складу сім`ї, зокрема неповнолітніх дітей, які перемістилися разом з нею, а також банківський рахунок для нарахування грошової допомоги у разі прийняття позитивного рішення, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » – НОМЕР_2 . 
У подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_5 в мережі Інтернет встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 25.07.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді у відділенні в м. Суми.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.
У судове засіданні начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026205530000012 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 – тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: 
- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 25.07.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді у відділенні в м. Суми. 
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя