13.04.2026 Справа № 756/1641/26
Справа № 756/1641/26
Провадження № 1-кп/756/1168/26

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2026 року Оболонський районний суд міста Києва в складі:
головуючого -   судді ОСОБА_1 , 
при секретарі     ОСОБА_2 ,
за участі: прокурора    ОСОБА_3 ,
обвинуваченого     ОСОБА_4 ,
захисника      ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марнеулі Грузинської РСР, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,
у с т а н о в и в:
ТОВ «Оператор ГТС України», як оператор газотранспортної системи, надає послуги суб`єктам ринку природного газу в межах та на умовах, визначених законодавством, що застосовується, на підставі договору транспортування з відповідним суб`єктом ринку.
Постановою НКРЕКП від 11.09.2018 № 979 ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. 
У вказаному ТОВ «Тех Пром Газ» ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у період з 17.12.2018 по 24.06.2019 був керівником (директором), з 24.06.2019 по 30.09.2020 - заступником директора з ринку газу; ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у період з 24.06.2019 по 10.09.2020 була керівником (директором), з 15.06.2020 по 24.09.2020 - єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником; ОСОБА_4 у період з 08.07.2020 по 10.09.2020 був заступником керівника (директора), з 10.09.2020 по 24.09.2020 - керівником (директором).
Обіймаючи вказані у різний проміжок часу зазначені керівні посади, ОСОБА 1, ОСОБА 2, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 були наділені повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, що станом на час описаних подій в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України відносить їх до службових осіб. 
Так, між ТОВ «Оператор ГТС України» (Оператор) в особі на той час генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) (Замовник) в особі заступника директора ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, 14.11.2019 укладено договір № 1907000581 транспортування природного газу (далі - Договір № 1907000581).
Пунктом 2.1 Договору № 1907000581 визначено, що за цим договором оператор надає Замовнику послугу транспортування природнього газу (далі - Послуга) на умовах, визначених у Договорі, а Замовник сплачує Оператору встановлені в цьому договорі вартість такої Послуги та плат (за їх наявності), які виникають при його виконанні.
Згідно з п. 2.3 Договору обсяг послуги, що надається, визначається підписанням Додатку № 1 до договору (розподіл потужності) та/або додатка № 2 (розподіл потужності з обмеженнями), крім надання доступу до потужності на період однієї газової доби.
Приймання-передача газу, документальне оформлення та подання звітності Оператору здійснюється відповідно до вимог Кодексу ГТС (п.2.4 Договору № 1907000581).
Відповідно до п.2.5 Договору № 1907000581 Замовник має виконувати вимоги, визначені в Кодексі ГТС, подавати газ в точках входу та/або передавати газ у точках виходу в обсягах, встановлених договором, протягом погоджених термінів, а також сплачувати послуги на умовах, зазначених в договорі.
За Договором № 1907000581 ТОВ «Оператор ГТС» надавало ТОВ «Тех Пром Газ» послуги транспортування природного газу на умовах, визначених у Договорі, а Замовник зобов`язаний був сплатити Оператору встановлені в Договорі вартість такої Послуги та плат (за їх наявності), які виникають при його виконанні.
До укладення Договору № 1907000581 ТОВ «Тех Пром Газ» мало такий договір із АТ «Укртрансгаз» № 1810000370 від 12.10.2018 на зберігання (закачування, відбору) природного газу. 
ТОВ «Оператор ГТС України» відносило ТОВ «Тех Пром Газ» до розряду позитивних контрагентів. Про це свідчать, зокрема, розрахунки за врегулювання щодобових небалансів за період з січня 2020 року до травня 2020 року, а саме у ТОВ «Тех Пром Газ» за вказаний період часу позитивні добові небаланси 
ТОВ «Тех Пром Газ» перевищували негативні добові небаланси, унаслідок чого жодні суми грошових коштів у якості плати за добовий небаланс природного газу ТОВ «Тех Пром Газ». Навіть навпаки, ТОВ «Оператор ГТС України» погашав борг перед ТОВ «Тех Пром Газ» за позитивні добові небаланси.
Крім того, згідно з абз. 2 п. 2 глави 6 розділу XIV Кодексу ГТС у випадках, якщо сума подач природного газу замовника послуг транспортування природного газу за газову добу не дорівнює сумі відборів природного газу замовника послуг транспортування природного газу за цю газову добу, вважається, що у замовника послуг транспортування природного газу є добовий небаланс і до нього застосовується плата за добовий небаланс. 
Як законодавством, так і Договором № 1907000581, було передбачено наявність фінансового забезпечення, яке надається замовником оператору газотранспортної системи, виконання замовником послуг транспортування зобов`язань щодо оплати за вчинення дій з врегулювання добового небалансу обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї. 
На розмір такого фінансового забезпечення підприємство-замовник мало право використовувати природний газ власності державного оператора газотранспортної системи.
Відповідно до п. 12.1 Договору № 1907000581 протягом всього строку отримання послуг замовник надає оператору та підтримує на належному рівні фінансове забезпечення відповідно до вимог Кодексу. 
Згідно з п. 12.2 Договору № 1907000581 фінансове забезпечення щодо замовленої потужності надається у формах, визначених Кодексом ГТС, в сумі місячних зобов`язань на користь оператора. Грошові кошти обліковуються на окремому рахунку оператора як фінансове забезпечення та не є попередньою оплатою послуг за цим Договором та будь-яких інших платежів до моменту порушення замовником своїх зобов`язань за цим Договором та/або Кодексом. 
За термінами, наведеними в пункті 5 глави 1 розділу І Кодексу ГТС, визначено, що: 
- небаланс - це різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається відповідно до алокації;
- алокація - обсяг природного газу, віднесений оператором газотранспортної системи в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників;
- плата за добовий небаланс - це сума коштів, яку замовник послуг транспортування сплачує або отримує відповідно до розміру добового небалансу;
- газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця.
Перевищення обсягів відібраного природного газу з газотранспортної системи над обсягами переданого природного газу є негативним небалансом (п. 3 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС).
Обсяги небалансу визначаються за процедурою алокації, чим є обсяг природного газу, що віднесений оператором газотранспортної системи в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників (п. 5 глави 1 розділу І Кодексу ГТС).
Абзацом 2 п. 6 глави 6 розділу XIV Кодексу ГТС передбачено, що якщо добовий небаланс замовника послуг транспортування природного газу за газову добу є негативним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу, придбав природний газ в оператора газотранспортної системи в обсязі добового небалансу та повинен сплатити оператору газотранспортної системи плату за добовий небаланс. 
Оператор газотранспортної системи на підставі даних, що завантажуються до інформаційної платформи суб`єктами ринку природного газу, про обсяги фактично відібрані в точках виходу з газотранспортної системи, здійснює комерційне балансування, що відповідно до Кодексу ГТС, полягає у визначенні та врегулюванні небалансу, який виникає з різниці між обсягами природного газу, що надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точку виходу, у розрізі замовників послуг транспортування, що здійснюється на основі алокацій.
Так, відповідно до умов Договору № 1907000581 сторони дійшли згоди, що разі виникнення у замовника добового небалансу оператор здійснює купівлю/продаж природного газу замовника в обсягах добового небалансу, а також здійснює продаж замовнику природного газу в обсягах добового небалансу за ціною, яка встановлюється розділом XIV Кодексу (пункти 9.1 та 9.2 Договору № 1907000581).
Пунктом 3 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС визначено, що перевищення обсягів відібраного природного газу з газотранспортної системи над обсягами переданого природного газу є негативним небалансом, а перевищення обсягів переданого природного газу над обсягами відібраного природного газу - позитивним небалансом.
Згідно з пунктом 19 глави 6 XIV Кодексу ГТС у випадку, якщо загальна вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за звітним, надсилає замовнику послуг транспортування природного газу рахунок на оплату за добовий небаланс (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця). Замовник послуг транспортування природного газу має оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним.
Вказані положення корелюються з п. 9.3. Договору № 1907000581, відповідно до якого у випадку, якщо загальна вартість щодобових небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів протягом газового місяця, Оператор ГТС України до 14 числа газового місяця, наступного за звітним, надсилає ТОВ «Тех Пром Газ» рахунок на оплату за щодобовий небаланс (розмір якого визначається, як різниця між загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця). Замовник має оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у термін до 5 робочих днів. 
Тобто, відповідно до вимог Кодексу ГТС України та умов Договору № 1907000581, замовник послуг повинен оплатити, крім послуг з транспортування, і вартість добових небалансів, які визначаються оператором газотранспортної системи.
Посадовою особою ТОВ «Тех Пром Газ, яка була уповноважена через інформаційну платформу оператора ГТС ТОВ «Оператор ГТС України» підписувати інформацію та документи за допомогою електронного цифрового підпису, які подаються, згідно наявних повідомлень та виданої директором ТОВ «Тех Пром Газ» ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, довіреності, був заступник директора з ринку газу ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.
Не дивлячись на те, що де-юре кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Тех Пром Газ», єдиним учасником та керівником була ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, із заступниками ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , де-факто фактичним власником та керівником вказаного Товариства був ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який по суті керував діями інших.
ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, маючи значний досвід, знання і навички у сфері торгівлі природним газом, а також контакти на ринку природного газу, будучи обізнаним із системою функціонування газотранспортної системи України, з використанням наявного впливу та зв`язків, маючи на меті заволодіти природним газом державного оператора газотранспортної системи України та безоплатно обернути його на користь керованих ним юридичних осіб з подальшим накопиченням коштів від реалізації природного газу, здобутих злочинним шляхом та їх легалізації, не пізніше травня 2020 року, більш точної дати не встановлено, перебуваючи у м. Києві, більш точного місця не встановлено, усвідомлюючи незаконність свого умислу, розробив злочинний план, що полягав у кількох етапах, об`єднаних єдиною злочинною метою - заволодіти природним газом державного оператора газотранспортної системи України з подальшою його передачею підконтрольним юридичним особам і реалізацію учасникам ринку, вирученням грошових коштів та їх легалізацією шляхом вчинення низки фінансових операцій та правочинів.
Розуміючи, що самостійно втілити задумані злочинні наміри йому не вдасться, ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у червні 2020 року, точного часу не встановлено, але до 23.06.2020, залучив до вчинення задуманого ним злочину зазначених вище посадових осіб підконтрольного йому ТОВ «Тех Пром Газ» ОСОБА 1 та ОСОБА 2, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а пізніше з 08.07.2020 ОСОБА_4 , з якими вступив у злочинну змову, між якими чітко розподілив ролі для досягнення задуманого ним злочинного плану по заволодінню природного газу ТОВ «Оператора ГТС України», та з якими діяв спільно у змові, об`єднаній єдиним злочинним умислом.
Відповідно до розподілених ролей:
- ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, як організатор брав на себе повну розробку злочинної схеми, підшукування учасників, доведення до них злочинного плану, контроль за його виконанням, розподілення ролей, визначення контрагентів, які будуть задіяні у злочинній схемі по виведенню газу, яким заволоділи, та коштів, узгодження дій, вчинення дій щодо подальшого приховування злочину тощо;
- ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, як виконавець злочину та керівник ТОВ «Тех Пром Газ» повинна була забезпечувати вдавану нормальну роботу Товариства, підписувати договори з контрагентами, акти прийому-передачі газу та акти взаємозвірок як з ТОВ «Оператор ГТС Україна» так і з контрагентами, на які здійснювалась безоплатна передача заволоділого незаконного газу, забезпечення наявності у ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, доступу до інформаційної системи оператора ГТС та надання йому для цього відповідної довіреності, контролювати процес розрахунків з ТОВ «Оператор ГТС Україна» та здійснити лише частковий розрахунок за отриманий природний газ з метою створення тимчасової видимості добросовісності та продовження можливості користуватися механізмом небалансу, забезпечити легалізацію протиправно заволоділого природного газу шляхом передачі його вказаним ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, контрагентам, продаж ТОВ «Тех Пром Газ» після закінчення злочину тощо;
- ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, як виконавець та особа, яка має доступ до інформаційної платформи оператора ГТС, повинен був здійснювати подачу номінацій на алокації природного газу та відповідно створення негативних небалансів по відбору газу;
- ОСОБА_4 як виконавець мав забезпечити легалізацію протиправно заволоділого природного газу шляхом передачі його вказаним ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження контрагентам тощо.
Так, на виконання злочинного плану ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючим за попередньою змовою із ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який керував діями останнього, під єдиним злочинним умислом та з метою заволодіння природнім газом державної власності у період з 23.06.2020 по 30.06.2020 у інформаційній платформі ТОВ «Оператор ГТС України» здійснив 8 номінацій на алокацію (переміщення) 6 500 тис. м3 природного газу з газотранспортної системи від ТОВ «Тех Пром Газ» до підземного сховища газу (далі - ПСГ) АТ «Укртрансгаз», які ТОВ «Оператор ГТС України» були погоджені та здійснено алокацію.
Продовжуючи злочинні дії, на виконання злочинного плану ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючим за попередньою змовою із ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який керував діями останнього, під єдиним злочинним умислом та з метою заволодіння природнім газом державної власності у період з 01.07.2020 по 26.06.2020 у інформаційній платформі ТОВ «Оператор ГТС України» здійснив 21 номінацію на алокацію (переміщення) 87 170 тис. м3 природного газу з газотранспортної системи від ТОВ «Тех Пром Газ» до підземного сховища газу (далі - ПСГ) АТ «Укртрансгаз», які ТОВ «Оператор ГТС України» були погоджені та здійснено алокацію.
Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи злочинні дії, на виконання злочинного плану ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючим за попередньою змовою із ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який керував діями останнього, під єдиним злочинним умислом та з метою заволодіння природнім газом державної власності 05.08.2020 у інформаційній платформі ТОВ «Оператор ГТС України» здійснив 21 номінацію на алокацію (переміщення) 3 000 тис. м3 природного газу з газотранспортної системи від ТОВ «Тех Пром Газ» до підземного сховища газу (далі - ПСГ) АТ «Укртрансгаз», які ТОВ «Оператор ГТС України» були погоджені та здійснено алокацію.
Таким чином, на реалізацію злочинного плану, достеменно будучи обізнаними із встановленою процедурою та наявністю можливості продовжувати накопичувати негативні щодобові небаланси до надсилання 
ТОВ «Оператор ГТС України» рахунку (до 14 числа наступного місяця) та спливу терміну в 5 дні для оплати рахунку, службовими особами ТОВ «Тех Пром Газ» ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, спільно із ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що діяли під контролем та за вказівками ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, під єдиним злочинним умислом та злочинною метою, за червень, липень та серпень 2020 року було сформовано наступні негативні добові небаланси, що підтверджені відповідними актами врегулювання ТОВ «Оператор ГТС України» щодобових небалансів:
-негативні добові небаланси за червень склали 7 380,03285 тис. м3 (Акт № 06-2020 1907000581 від 30.06.2020);
- негативні добові небаланси за липень склали 87 398,20149 тис. м3 (Акт № 07-2020-1907000581 від 31.07.2020);
- негативні добові небаланси за серпень склали 2 970,88779 тис. м3 (Акт № 08-2020-1907000581 від 31.08.2020).
Отже, таким чином, службові особи ТОВ «Тех Пром Газ» ОСОБА 1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, спільно із ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що діяли під контролем та за вказівками ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за попередньою змовою під єдиним злочинним умислом та злочинною метою, використовуючи своє службове становище заволоділи природнім газом ТОВ «Оператор ГТС України» державної власності обсягом 97 749,12213 тис. м3, який був переміщений до ПСГ АТ «Укртрансгаз» та яким вказані особи розпорядилися на власний розсуд.
З урахуванням часткового погашення надмірно спожитого газу ТОВ «Тех Пром Газ» за рахунок фінансового забезпечення на суму 22 000 000 грн та банківської гарантії на суму 2 000 000 грн розмір заподіяної шкоди державі в особі ТОВ «Оператор ГТС України» становить 250 484 692,60 грн.
Після цього, ОСОБА_7 були організовані дії, спрямовані на легалізацію майна, а саме природнього газу ТОВ «Оператор ГТС України», шляхом передачі його частини за вдаваними господарськими договорами, підконтрольному йому ТОВ «Трансгазпостач» (код ЄДРПОУ 42581526).
Для цього між ТОВ «Тех Пром Газ» (далі по договору «Оптовий продавець») в особі директора ОСОБА 2, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та між ТОВ «Трансгазпостач» (далі по договору «Оптовий покупець») в особі директора ОСОБА_8 був укладений фіктивний договір № 42/06/ВТП ТПГ купівлі-продажу газу від 02.06.2020 (далі - Договір № 42/06).
В п.1.1 Договору № 42/06 визначено, що Оптовий продавець зобов`язується передати у власність Оптового покупця природний газ, приведений до стандартних умов ((t) = 20 ?C, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)), (далі - «Газ»), а Оптовий покупець зобов`язується прийняти та оплатити Газ, в порядку та на умовах, визначених в Договорі.
Згідно з п. 1.4 Договору № 42/06 Оптовий покупець купує Газ для його подальшої реалізації та не використовує як паливо або сировину Газ, отриманий за цим Договором.
Умовами пунктів 2.1 та 2.2 Договору № 42/06 визначено, що строки передачі у відповідному місяці (далі - «Місяць передачі»), обсяг Газу, що підлягає передачі Оптовим продавцем Оптовому покупцеві за цим Договором ( визначаються сторонами у Додаткових угодах до Договору, а також ціна за 1 (одну) тисячу м3 Газу, визначається та узгоджується Сторонами у Додаткових угодах до Договору.
Згідно з п.3.2 Договору № 42/06 визначено, що право власності на Газ переходить від Оптового продавця до Оптового покупця в пункті передачі Газу з дати підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі Газу та комерційного Акту приймання-передачі (далі за договором - Акти). Після переходу права власності на Газ Оптовий покупець несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов`язану з правом власності на Газ.
Відповідно до вимог Договору № 42/06, що визначенні в розділі 5 «Порядок та умови проведення розрахунків», передбачено, що :
- оплата за газ проводиться Оптовим покупцем грошовими коштами на банківський рахунок Оптового продавця, зазначений у Розділі 11 цього Договору шляхом перерахування грошових коштів в порядку, визначеному Сторонами у Додаткових угодах до Договору. Розрахунок також можливий шляхом проведення взаємозаліку однорідних зустрічних вимог між Сторонами з укладанням відповідної угоди (п.5.1);
- датою оплати Оптовим покупцем Газу є дата зарахування грошових коштів на рахунок Оптового продавця (п.5.3).
До Договору № 42/06 укладені додаткові угоди, а саме:
- додаткова угода №1 від 02.06.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1 000,000 тис.куб. м (один мільйон кубічних метрів) газу на загальну суму 3 151 200,0 грн.;
- додаткова угода №2 від 03.06.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1 080,000 тис.куб. м (один мільйон вісімдесят тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 3 083 404,32 грн.;
- додаткова угода №3 від 04.06.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 420,000 тис.куб. м (чотириста двадцять тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 1 031 098,32 грн.;
- додаткова угода №4 від 05.06.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 450,000 тис.куб. м (чотириста п`ятдесят тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 1 418 040,00 грн.;
- додаткова угода №5 від 29.06.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1000,000 тис.куб. м (один мільйон кубічних метрів) газу на загальну суму 3 350 004,0 грн.;
- додаткова угода №6 від 01.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1000,000 тис.куб. м (один мільйон кубічних метрів) газу на загальну суму 3 350 004,0 грн.;
- додаткова угода №7 від 02.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 450,000 тис.куб. м (чотириста п`ятдесят тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 1 597 498,20 грн.;
- додаткова угода №8 від 03.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 600,000 тис.куб. м (шістсот тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 2 070 000,0 грн.;
- додаткова угода №9 від 10.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 845,290 тис.куб. м (вісімсот сорок п`ять тисяч двісті дев`яносто кубічних метрів) газу на загальну суму 2 663 677,85 грн.;
- додаткова угода №10 від 22.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 300,000 тис.куб. м (триста тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 945 360,0 грн.;
- додаткова угода №11 від 23.07.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1 900,000 тис.куб. м (один мільйон дев`ятсот тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 5 987 280,0 грн.;
- додаткова угода №12 від 03.08.2020, згідно з якою Оптовим покупцем придбавається у Оптового продавця 1 300,000 тис.куб. м (один мільйон триста тисяч кубічних метрів) газу на загальну суму 4 096 560,0 грн.;
- додатковою угодою № 13 від 04.08.2020 було продовжено термін розрахунків до 01.06.2022.
Таким чином, відповідно до умов Договору № 42/06, з урахуванням додаткових угод до нього, який укладено між ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) оптовим продавцем та ТОВ Трансгазпостач» (код ЄРДПОУ 42581526) оптовим покупцем, передбачено здійснити передачу Газу у підземних сховищах (ПСГ) АТ «Укртрансгаз» в обсягах 10 345,290 тис. куб м (10 мільйонів триста сорок п`ять тисяч двісті дев`яносто кубічних метрів) загальною вартістю 32 744 126,69 гривень.
Вказаний об`єм газу і на вказану суму був переданий за наступними актами:
-Акт № 206 Приймання-передачі природнього газу від 30.06.2020 на 1 000 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 3 151 200,0 грн.;
-Акт № 207 Приймання-передачі природнього газу від 30.06.2020 на 1 080 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 3 083 404,32 грн.;
-Акт № 208 Приймання-передачі природнього газу від 30.06.2020 на 420 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 1 031 098,32 грн.;
-Акт № 209 Приймання-передачі природнього газу від 30.06.2020 на 450 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 1 418 040,00 грн.;
-Акт № 210 Приймання-передачі природнього газу від 30.06.2020 на 1000 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 3 350 004,0 грн.;
-Акт № 292 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 1000 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 3 350 004,00 грн.;
-Акт № 293 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 450 тис. м3 м газу природнього загальною вартістю з ПДВ 1 597 498,20 грн.;
-Акт № 294 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 600 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 2 070 000,00 грн.;
-Акт № 295 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 845,29 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 2 663 677,85 грн.;
- Акт № 296 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 300 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 945 360,00 грн.;
- Акт № 297 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 1 900,0 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 5 987 280,00 грн.;
- Акт № 307 Приймання-передачі природнього газу від 31.07.2020 на 1 900,0 тис. м3 газу природнього загальною вартістю з ПДВ 4 095 560,00 грн.
При цьому акти №№ 292, 293, 294, 295, 296, 297, 307 на суму 20 709 380 грн були підписані ОСОБА_4 .
Таким чином ОСОБА_4 , діючи з прямим єдиним умислом за попередньою змовою із ОСОБА 3, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та за його чіткими вказівками як організатора, чітко усвідомлюючи свої суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достеменно розуміючи, що газ ТОВ «Тех Пром Газ» одержаний злочинним шляхом, 31.07.2020 знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп. 1, підписав акти №№ 292, 293, 294, 295, 296, 297, 307 на суму 20 709 380 грн про передачу газу ТОВ «Трансгазпостач», загальним об`ємом 10 945,29 тис. м3, тим самим вчинивши дії, пов`язані з легалізацією майна в особливо великому розмірі.
У судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України визнав, щиро покаявся, підтвердив фактичні обставини справи, зокрема, показав, що розуміючи, що газ ТОВ «Тех Пром Газ» одержаний злочинним шляхом, 31.07.2020 знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп. 1, підписав акти №№ 292, 293, 294, 295, 296, 297, 307 на суму 20 709 380 грн про передачу газу ТОВ Трансгазпостач» загальним об?ємом 10 945,29 тис. м3.
На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумнівів у добровільності його позиції немає; останньому роз`яснено, що у такому випадку, він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
За таких обставин, суд вважає, що винуватість ОСОБА_4  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, доведена.
Дії ОСОБА_4 , що виразились в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, кваліфікуються судом за ч. 3 ст. 209 КК України.
У відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують покарання.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 згідно ст. 66 КК України, суд визнає, що обвинувачений щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченому суд приймає до уваги ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, його відношення до вчиненого, матеріали, що його характеризують, те, що обвинувачений на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, повністю визнав свою вину, обставини злочину, які викладені в обвинувальному акті не оспорював, сприяв розкриттю злочину, кримінальне правопорушення вчинив вперше, а також наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, позицію сторони обвинувачення, а відтак суд приходить до висновку про можливість виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, у разі призначення обвинуваченому основного покарання із застосуванням ст. 69 КК України, більш м`якого ніж те, яке зазначене у санкції ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків в установах і організаціях, без конфіскації майна та з урахуванням обставин справи та особи винного, суд вважає, що перевиховання та виправлення ОСОБА_4 можливі без відбування покарання та вважає за доцільне призначити йому покарання із застосуванням ст. 75 КК України.
Керуючись ст. ст. 370, 374 КПК України, суд,
у х в а л и в:
ОСОБА_4  визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків в установах і організаціях строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України  ОСОБА_4  звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю в 3 (три) роки.
Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати  ОСОБА_4  періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченим - з моменту отримання його копії.
Суддя