Справа № 588/31/24
Номер провадження 1-кп/950/34/26

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 
при секретарі – ОСОБА_2 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лебедині кримінальне провадження № 12023200540000229 від 02.10.2023 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, українки, громадянки України, освіта середня, домогосподарки, не маючої постійного місця роботи, перебуваючої в декретній відпустці, одруженої, має трьох малолітніх дітей, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , раніше судимої:
- 31.07.2024 року Тростянецьким райсудом за ч. 3 ст. 190 КК України до 3 років позб. волі, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. Звільнену від покарання на підставі ч. 2 ст.74 КК України 12.11.2024 року;

за ч. 1 ст. 209 КК України;

сторони кримінального провадження, присутні в судовому засіданні: 
прокурори – ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинувачена – ОСОБА_3 

В С Т А Н О В И В:

Суд визнав доведеним, що обвинувачена ОСОБА_3 діючи в умовах воєнного стану, запровадженого з 05:30 год. 24.02.2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», строк дії якого Указами Президента України продовжувався та триває до теперішнього часу, з прямим корисливим умислом на вчинення кримінальних правопорушень, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно за допомогою власного мобільного телефону «Redmi 10 C» розміщувала в мережі «Інтернет», а саме на електронному торговому майданчику «Marketplace» та соціальної мережі «Facebook», та на електронному торговому майданчику «ОЛХ» фіктивні оголошення про продаж товарів, зокрема дитячого батуту та меблів, яких насправді у власності не мала і не планувала їх придбати для подальшої реалізації, вводячи у оману потенційних покупців щодо можливості здійснення угод купівлі-продажу вказаних речей у разі здійснення ними часткової попередньої оплати товару, насправді маючи намір привласнювати вказані грошові кошти і протягом лютого – липня 2023 року заволоділа чужими грошовими коштами шляхом обману: 24.03.2023 р. в сумі 600 грн; 25.03.2023 р. в сумі 2 000 грн; 29.03.2023 р. в сумі 1 000 грн; 05.04.2023 р. в сумі 700 грн; 07.04.2023 р. в сумі 1000 грн; 15.04.2023 р. в сумі 600 грн; 01.05.2023 р. в сумі 560 грн; 04.05.2023 р. в сумі 1000 грн; 09.05.2023 р. в сумі 500 грн; 15.06.2023 р. в сумі 800 грн., 23.06.2023 р. в сумі 600 грн; 03.07.2023 р. в сумі 500 грн., 07.07.2023 р. в сумі 500 грн., 12.07.2023 р. в сумі 400 грн., 18.07.2023 р. в сумі 1 000 грн., 24.07.2023 р. в сумі 400 грн., а всього - на загальну суму 12 160 гривень.
Учиняючи вказані злочинні дії, ОСОБА_3 розуміла їх суспільну небезпечність, усвідомлювала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків від цих дій у вигляді заподіяння матеріальних збитків потерпілим та бажала їх настання, тобто діяла з прямим умислом. 
При цьому, ОСОБА_3 , знаючи, що вказані грошові кошти повністю отримано злочинним шляхом, набула, володіла, використовувала та розпоряджалась вказаними грошовими коштами у вказаний період часу, в тому числі здійснювала з ними фінансові операції та вчиняла правочини, використовуючи банківські карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», знімаючи частину грошових коштів готівкою за допомогою банкоматів та розраховуючись за допомогою банківських карток за товари і послуги різних суб`єктів господарювання, які витратила на власні потреби, вчиняючи таким чином легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Дії обвинуваченої  ОСОБА_3 суд вважає необхідним кваліфікувати за ч. 1 ст. 209 КК України, так як вона вчинила набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення спочатку визнала частково – у вчиненні шахрайства, а у вчиненні легалізації (відмивання майна), одержаного злочинним шляхом не визнала.
В подальшому – після дослідження доказів обвинувачена визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення повністю, щиро розкаялася і пояснила, що діючи в умовах воєнного стану, запровадженого з 05:30 год. 24.02.2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з прямим корисливим умислом на вчинення кримінальних правопорушень, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно,  за допомогою власного мобільного телефону розміщувала в мережі «Інтернет», а саме на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» та на електронному торговому майданчику ОЛХ, фіктивні оголошення про продаж товарів, зокрема дитячого батуту та меблів, яких насправді у власності не мала і не планувала їх придбати для подальшої реалізації, вводячи у оману потенційних покупців щодо можливості здійснення угод купівлі-продажу вказаних речей у разі здійснення ними часткової попередньої оплати товару, насправді маючи намір привласнювати вказані грошові кошти.
Коли покупці зв`язувалися з ОСОБА_3 , вона шляхом спілкування за допомогою SMS-листування та словесно по мобільному телефону вмовляла їх придбати товар, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та вводила в оману потерпілих щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їм доставлений. 
Коли потерпілі, будучи введеними в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснювали переказ грошових коштів на надані ОСОБА_7 реквізити банківської картки, вона не направляла замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші знімала з рахунку та витрачала на власні потреби.
Всього вона протягом лютого – липня 2023 року незаконно заволоділа чужими грошовими коштами на загальну суму 12 160 гривень.
При цьому, знаючи, що вказані грошові кошти повністю отримано злочинним шляхом, обвинувачена набула, володіла, використовувала та розпоряджалась вказаними грошовими коштами у вказаний період часу, в тому числі здійснювала з ними фінансові операції та вчиняла правочини, використовуючи банківські карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», знімаючи частину грошових коштів готівкою за допомогою банкоматів та розраховуючись за допомогою банківських карток за товари і послуги різних суб`єктів господарювання, які витратила на власні потреби, вчиняючи таким чином легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Винуватість  ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення стверджується належними та допустимими доказами - матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні.
Фактичними даними, які містяться у постановах, копіях витягів (а.с. 239-242, 245, 250-252, т. 1), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 02.10.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000229 про те, що ОСОБА_3 повторно, систематично вчиняла шахрайські дії у соціальній мережі «Facebook», а саме розміщуючи фіктивні оголошення щодо продажу товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй на банківську картку грошовими коштами 24.03.2023 року в сумі 600 грн. ОСОБА_8 , 04.05.2023 року в сумі 1 000 грн. ОСОБА_9 , 05.04.2023 року в сумі 700 грн. ОСОБА_10 , 29.03.2023 року в сумі 1 000 грн. ОСОБА_11 , 09.05.2023 року в сумі 500 грн. ОСОБА_12 , у період з 23.03.2023 року по 25.03.2023 року 2 000 грн. ОСОБА_13 , 23.06.2023 року в сумі 600 грн. ОСОБА_14 , 07.04.2023 року в сумі 1 000 грн. ОСОБА_15 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, до ЄРДР було внесено інформацію про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 , протягом березня-червня 2023 року заволодівши грошовими коштами в загальному розмірі 6 400 грн., знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, здійснювала з ними фінансові операції, чим порушено ч. 1 ст. 209 КК України.
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.10.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000243 від 20.10.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 3, 7-8 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 20.10.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000245 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 29.03.2023 року на банківську карту НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1 000 грн. ОСОБА_11 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.10.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000245 від 20.10.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 9, 13-14 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 01.11.2023 року до ЄРДР внесено інформацію за № 12023200540000256 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 09.05.2023 року на банківську карту НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 500 грн. ОСОБА_12 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.11.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000256 від 01.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 15, 19-20 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 01.11.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000257 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток у період з 23.03.2023 по 25.03.2023 року на банківську карту НОМЕР_1 грошовими коштами в загальному розмірі 2 000 грн. ОСОБА_13 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.11.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000257 від 01.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 21, 25-26 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 01.11.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000258 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй 23.06.2023 року на банківську карту НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 600 грн. ОСОБА_14 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.11.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000258 від 01.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 27, 31-32 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 23.11.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000279 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 протягом березня-червня 2023 року шляхом вчинення шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілих на загальну суму 6 400 грн, чим порушено ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.11.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000279 від 23.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у постанові, копії витягу (а.с. 33, 38-39 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 13.12.2023 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12023200540000295 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200540000229 від 02.10.2023 встановлено, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 07.04.2023 року на банківську карту НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1 000 грн. ОСОБА_15 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України. 
Постановою заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 24.12.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12023200540000229 від 02.10.2023 та № 12023200540000295 від 13.12.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12023200540000229.
Фактичними даними, які містяться у протоколі, фототаблиці, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском (а.с. 40-44 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 27.10.2023 року працівниками поліції з використанням браузера «Google Chrome» проведено огляд соціальної сторінки в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_16 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого встановлено, що на вказаній сторінці мається нікнейм аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на головній заставці встановлено фотозображення, з вигляду двох малолітніх дітей, дівчинки та хлопчика, років їм приблизно від 2-5.
Використовуючи функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » браузера «Google Chrome» виготовлено та збережено на ноутбук знімок екрана всієї сторінки, спустившись нижче по вищезазначеній соціальній сторінці, встановлено, що наявні фотозображення ймовірно власниці даної сторінки та її двох малолітніх дітей. Під публікацією, на якій маються двоє малолітніх дітей, наявні вподобання у вигляді піднятого великого пальця догори у кількості — 31, також оглядом встановлено коментар від 07.07.2023 р., під останньою публікацією від користувача « ОСОБА_17 », у якому містяться скріншоти листування між власницею сторінки, яка оглядається та коментатором, в ході якого йде розмова щодо купівлі - продажу дивану за ціною - 3400 грн.
Фактичними даними, які містяться у протоколі, фототаблиці, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском (а.с. 45-48 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 11.12.2023 року працівниками поліції з використанням браузера «Google Chrome» проведено огляд соціальної сторінки в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_18 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 під час якого встановлено, що на вказаній соціальній сторінці мається нік-нейм аккаунту « ОСОБА_18 », на головній заставці встановлено фотозображення, з вигляду чоловіка з довгим волоссям з піднятою правою рукою догори та квіти зовні схожі на троянду. Крім цього мається кружечок з лівого боку від нік-нейму, в якому фотозображення трьох дівчат. 
Фактичними даними, які містяться в ухвалі (а.с. 52 т. 2), дослідженій в судовому засіданні стверджується, що ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_19 від 22.06.2023 року було накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту на вилучений у ОСОБА_3 19.06.2023 року під час проведення огляду мобільний телефон чорного кольору марки Xiaomi «Redmi 10C», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , RAM 4 Gb, ROM 128 Gb, а місцем його зберігання визначено ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РУП ГУНП в Сумській області.
Фактичними даними, які містяться у протоколі, фототаблицях (а.с. 53-57 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 04.07.2023 року працівниками поліції проведено огляд мобільного телефона «Redmi 10C», чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_2 , IMEI (2): НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що в встановлених на ньому додатках «Facebook» та «Marketplace» мається листування з аккаунтами « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » та « ОСОБА_24 » за подальшим переказом грошових коштів.
Фактичними даними, які містяться у протоколі, фототаблицях (а.с. 58-62 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 19.06.2023 року працівниками поліції проведено огляд мобільного телефона «Redmi 10C», чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_2 , IMEI (2): НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що в встановленому на ньому додатку «Messenger» мається листування між аккаунтами « ОСОБА_16 » та «Daruna», а у встановленому додатку «Marketplace» мається оголошення про продаж «Кутового дивану».
Фактичними даними, які містяться у знімках екрану (а.с. 66-67 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 24.03.2023 року з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 грн. 00 коп., комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у платіжній інструкції (а.с. 71, т. 2), дослідженій в судовому засіданні стверджується, що 04.05.2023 року ОСОБА_25 зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. 00 коп., комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у знімках екрану (а.с. 75-78 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 04.04.2023 року ОСОБА_10 через «Messenger» вела переписку з контактом « ОСОБА_18 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої 05.04.2023 року вона перерахувала 700 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у знімках екрану (а.с. 83-84, т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 29.03.2023 року ОСОБА_11 через «Marketplace» вела переписку з контактом « ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої вона здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн. 00 коп., комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у знімках екрану, платіжній інструкції (а.с. 90-92 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 09.05.2023 року ОСОБА_12 через «Marketplace» вела переписку з контактом « ОСОБА_28 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої 09.05.2023 року вона перерахувала 500 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у платіжних інструкціях, знімках екрану (а.с. 94-96 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 23.03.2023 року та 25.03.2023 року ОСОБА_13 перерахувала відповідно по 1 000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія під час здійснення кожного платежу становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у платіжній інструкції, знімку екрану (а.с. 101 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 23.03.2023 року ОСОБА_14 через «Marketplace» вів переписку з контактом « ОСОБА_29 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої перерахував 600 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_6 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у платіжних інструкціях (а.с. 102-104 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 07.04.2023 року ОСОБА_15 перерахував 400 грн. 00 коп., 200 грн. 00 коп. та 400 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія під час здійснення кожного платежу становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у ухвалі, постанові, протоколах, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском (а.с. 108-120 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 22.11.2023 року працівниками поліції на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького райсуду від 30.10.2023 року про надання тимчасового доступу до документів проведено огляд CD-R оптичного диску з написом «Verbatium 700mb 52x speed vitesse velocidad 80 min», під час якого було оглянуто файли у форматі (.excel) та файли у форматі архіву (.zip), в яких було відображено відповідно інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , відкритих відповідно на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_30 , а також фотознімки, на яких зафіксовано моменти зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Ощадбанк».
Постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП у Сумській області ОСОБА_31 від 22.11.2023 року визнано по кримінальному провадженню № 12023200540000229 від 02.10.2023 року оптичний диск CD-R «Verbatim» з зафіксованими обставинами вчинення шахрайства, речовим доказом та вирішено зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Фактичними даними, які містяться у ухвалі, протоколі, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском (а.с. 121-133 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 05.12.2023 року працівниками поліції на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького райсуду від 09.11.2023 року про надання тимчасового доступу до документів проведено огляд паперового конверту, в якому знаходиться оптичний диск та додаток до протоколу тимчасового доступу.
Фактичними даними, які містяться у постановах, копіях витягів (а.с. 143-145, 147-148, 174, 214, 218, 242, 246 т. 2, 1, 5, 49, 53, 69, 73, 86, 90 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 11.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000012 про те, що ОСОБА_3 повторно, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток грошовими коштами на банківську карту 15.06.2023 року в сумі 800 грн. ОСОБА_32 , 15.04.2023 року в сумі 600 грн. ОСОБА_33 , 24.07.2023 року в сумі 400 грн. ОСОБА_34 , 07.07.2023 року в сумі 500 грн. ОСОБА_35 , 01.05.2023 року в сумі 500 грн. ОСОБА_36 , 12.07.2023 року в сумі 400 грн. ОСОБА_37 , 03.07.2023 року в сумі 500 грн. ОСОБА_38 , 18.07.2023 року в сумі 1 000 грн. ОСОБА_39 , чим порушила ч. 2 ст. 190 КК України.
16.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000022 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 15.04.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 600 грн. ОСОБА_40 
16.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000023 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 24.07.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 400 грн. ОСОБА_41 
16.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000024 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 07.07.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 500 грн. ОСОБА_42 
17.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000025 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 01.05.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 560 грн. ОСОБА_36 
17.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000026 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 12.07.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 400 грн. ОСОБА_37 
17.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000027 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 03.07.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 500 грн. ОСОБА_38 
24.01.2024 року до ЄРДР було внесено інформацію за № 12024200540000037 про те, що ОСОБА_3 викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж товарів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 18.07.2023 року грошовими коштами на банківську карту в сумі 1 000 грн. ОСОБА_43 .
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000022 від 16.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000023 від 16.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000024 від 16.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000025 від 17.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000026 від 17.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000027 від 17.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Постановою прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 24.01.2024 року матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12024200540000012 від 11.01.2024 та № 12024200540000037 від 24.01.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження № 12024200540000012.
Фактичними даними, які містяться у паспорті, знімках екрану, анкеті-заяві (а.с. 153-173 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 15.06.2023 року ОСОБА_32 через «Marketplace» вела переписку з контактом « ОСОБА_44 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої вона перерахувала 800 грн. 00 коп. зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у паспорті, платіжній інструкції, знімках екрану, анкеті-заяві, роздруківці (а.с. 180-199 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 18.07.2023 року ОСОБА_45 через «Marketplace» вів переписку з контактом « ОСОБА_46 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої він перерахував 1 000 грн. 00 коп. зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у протоколі, постанові, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском (а.с. 203-213 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 05.13.2024 року працівниками поліції на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького райсуду від 30.10.2023 року про надання тимчасового доступу до документів проведено огляд CD-R оптичного диску з написом «My media CD-R 700 MB 0012», під час якого було оглянуто папки, в яких відображено фотозображення, копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заяви, заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_47 , ОСОБА_32 , ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 та ОСОБА_40 , а також інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках, відкритих на їх ім`я в АТ КБ «Приватбанк».
Постановою заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП у Сумській області ОСОБА_48 від 05.03.2024 року визнано по кримінальному провадженню № 12024200540000012 від 11.01.2024 року оптичний диск з написом «My media CD-R 700 MB 0012» з зафіксованими обставинами вчинення шахрайства, речовим доказом та вирішено зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Фактичними даними, які містяться у знімку екрану, паспорті, протоколі, фототаблицях, заяві, анкеті, роздруківках (а.с. 221-241 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 12.02.2024 року працівниками поліції з дозволу ОСОБА_49 проведено огляд його мобільного телефона марки «Vivo», модель Vivo 2015, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , під час якого було здійснено вхід до мобільного додатку соціальної мережі «Фейсбук», де виявлено листування потерпілого ОСОБА_49 з контактом « ОСОБА_50 » за період з 15.04.2023 по 23.05.2023, а саме змістом повідомлень є те, що « ОСОБА_50 » просить потерпілого надіслати квитанцію, останній в свою чергу надсилає їй скріншот про здійснене перерахування в сумі 600 грн. А також 23.05.2023 року потерпілий ОСОБА_40 надсилає повідомлення ОСОБА_51 зі змістом: «Ольга ти должна! Помнишь? Не вижу долга».
Фактичними даними, які містяться у платіжній інструкції, паспорті, анкеті-заяві, роздруківках (а.с. 249-257 т. 2), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 01.05.2023 року ОСОБА_36 перерахувала 560 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія під час здійснення кожного платежу становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у паспорті, квитанції, знімках екрану (а.с. 7-30 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 03.07.2023 року ОСОБА_38 через «Marketplace» вела переписку з контактом « ОСОБА_46 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої вона перерахувала 500 грн. 00 коп. зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у ухвалі, протоколі, постанові, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском, паспорті, заяві, анкеті, роздруківках (а.с. 31-48 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 01.04.2024 року працівниками поліції на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького райсуду від 08.03.2024 року про надання тимчасового доступу до документів проведено огляд CD-R оптичного диску з написом «My media CD-R 700 MB 012», під час якого було оглянуто папки, в яких відображено фотозображення, копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заяви, заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_38 , а також інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому на її ім`я в АТ КБ «Приватбанк».
Постановою заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП у Сумській області ОСОБА_48 від 01.04.2024 року визнано по кримінальному провадженню № 12024200540000012 від 11.01.2024 року оптичний диск з написом «My media CD-R 700 MB 012» з зафіксованими обставинами вчинення шахрайства, речовим доказом та вирішено зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Фактичними даними, які містяться у паспорті, анкеті-заяві, роздруківках (а.с. 54-68 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 24.07.2023 року ОСОБА_41 перерахувала 400 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія під час здійснення кожного платежу становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у паспорті, анкеті-заяві, роздруківках (а.с. 74-85 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 12.07.2023 року ОСОБА_37 перерахувала 400 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , комісія під час здійснення кожного платежу становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у платіжній інструкції, квитанції, паспорті, свідоцтві, знімках екрану, анкеті-заяві, роздруківках (а.с. 92-129 т. 3), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 07.07.2023 року ОСОБА_42 через «Marketplace» вів переписку з контактом « ОСОБА_44 » стосовно придбання дитячого батуту, за результатами якої він перерахував 500 грн. 00 коп. зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_1 , комісія становить 5 грн. 00 коп.
Фактичними даними, які містяться у ухвалі, протоколі, постанові, додатку до протоколу з CD-R оптичним диском, паспорті, виписках (а.с. 130-255 т. 3, 1-50 т. 4), досліджених в судовому засіданні стверджується, що 05.03.2024 року працівниками поліції на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького райсуду від 30.01.2024 року про надання тимчасового доступу до документів проведено огляд CD-R оптичного диску з написом «Verbatium 700 mb 52x speed Vitesse velocidad 80 min», під час якого було оглянуто папки, в яких відображено фотозображення, копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заяви, заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_30 , а також інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ «Приватбанк».
Постановою заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП у Сумській області ОСОБА_48 від 05.03.2024 року визнано по кримінальному провадженню № 12024200540000012 від 11.01.2024 року оптичний диск з написом «Verbatium 700 mb 52x speed Vitesse velocidad 80 min» з зафіксованими обставинами вчинення шахрайства, речовим доказом та вирішено зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Вислухавши обвинувачену та дослідивши докази у справі суд вважає, що в судовому засіданні винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення була доведена безпосередньо дослідженими, належними і допустимими доказами, які в своїй сукупності є достатніми для належної правової оцінки дій обвинуваченої та визнання її винуватості у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
При визначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченою правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, згідно ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Обставинами, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає визнання щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.
Крім того, призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_7 суд враховує обставини вчинення кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, її стан здоров`я, матеріальний і сімейний стан, наявність на утриманні трьох малолітніх дітей, відсутність постійного місця роботи та позитивну характеристику з місця проживання.
Враховуючи всі ці обставини, суд вважає необхідним призначити обвинуваченій покарання, пов`язане з позбавленням волі, але поскільки її можливо виправити і перевиховати без відбування покарання, застосувати ст. 75 КК України і звільнити її від відбування основного покарання з випробовуванням.
Також суд вважає необхідним застосувати п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України і покласти на обвинувачену обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Крім того, суд бере до уваги, що обвинувачена є домогосподаркою, не має постійного місця роботи, норми ст. 77 КК України та вважає необхідним не застосовувати до неї додаткового покарання, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Цивільний позов у справі не заявлявся.
Речові докази:
-мобільний телефон чорного кольору марки Xiaomi «Redmi 10C», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , RAM 4 Gb, ROM 128 Gb, переданий до камери зберігання речових доказів ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РУП ГУНП в Сумській області, на думку суду, необхідно повернути власниці. Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 22.06.2023 року скасувати;
-CD-R оптичні диски з написами «Verbatium 700mb 52x speed vitesse velocidad 80 min», «My media CD-R 700 MB 0012», «My media CD-R 700 MB 012», «Verbatium 700 mb 52x speed Vitesse velocidad 80 min», з інформацією про перерахування грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на банківські рахунки ОСОБА_3 та інформацією про банківські рахунки обвинуваченої, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, на думку суду, необхідно залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Витрати на залучення експертів відсутні. 
Запобіжний захід у справі не обирався.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 349, 368, 370-371, 373-376 КПК України;

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання по цьому закону у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. 
Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробовуванням, визначивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
Застосувати п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України і покласти на засуджену ОСОБА_3 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Цивільний позов у справі не заявлявся.
Речові докази:
-мобільний телефон чорного кольору марки Xiaomi «Redmi 10C», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , RAM 4 Gb, ROM 128 Gb, переданий до камери зберігання речових доказів ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РУП ГУНП в Сумській області повернути ОСОБА_3 . Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 22.06.2023 року скасувати;
-CD-R оптичні диски з написами «Verbatium 700mb 52x speed vitesse velocidad 80 min», «My media CD-R 700 MB 0012», «My media CD-R 700 MB 012», «Verbatium 700 mb 52x speed Vitesse velocidad 80 min», з інформацією про перерахування грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на банківські рахунки ОСОБА_3 та інформацією про банківські рахунки обвинуваченої, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Витрати на залучення експертів відсутні. 
Запобіжний захід у справі не обирався.
Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом 30-ти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу подано не було. 
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Інші учасники кримінального провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя:              ОСОБА_52