Справа № 947/8846/26
Провадження № 1-кс/947/2875/26
УХВАЛА

27.02.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026163480000054 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026163480000054 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що у період часу з червня по вересень 2025 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 1 452 476 грн.
За вказаним фактом 16.01.2026 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026163480000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що наприкінці березня 2025 в інтернет-мережі на платформі «Тік-Ток» вона познайомилася з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та написав їй під ніком « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ) з метою спілкування. Поспілкувавшись в « ОСОБА_8 » чоловік запропонував їй перейти для подальшого спілкування в інтернет-месенджер «Телеграм» та відправив свій нік ОСОБА_9 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ). Приблизно на початку червня 2025 року він написав, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 35000 доларів, які треба йому впродовж трьох місяців для того, щоб зійти з корабля, на якому він працює, на що вона погодилася. Чоловік надіслав їй номер картки НОМЕР_2 , на яку 02.06.2025 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перевела грошові кошти у сумі 204555 гривень. Далі, 12.06.2025 ОСОБА_5 мені знову написав їй номер картки НОМЕР_3 , на яку в цей же день у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 вона перевела 139499 гривень. 08.07.2025 ОСОБА_5 написав їй номер картки НОМЕР_4 , на яку в цей же день в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Глушко вона перевела 149250 гривень. 11.07.2025 ОСОБА_5 написав, щоб вона знову перевела грошові кошти на ту ж картку, що і 08.07.2025. Тоді, 11.07.2025 на картку НОМЕР_4 , вона перевела 100000 гривень. 21.07.2025 за проханням ОСОБА_5 вона знову у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти у розмірі 100000 гривень на картку НОМЕР_4 . 23.07.2025 ОСОБА_5 написав їй номер рахунку НОМЕР_5 , на який в цей же день через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перевела грошові кошти у розмірі 31300. 14.08.2025 ОСОБА_5 написав їй номер карти НОМЕР_6 , на яку в цей же день у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перевела грошові кошти у розмірі 80000 гривень та на картку НОМЕР_4 вона перевела кошти у розмірі 121390. 22.08.2025 за проханням ОСОБА_5 у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перевела грошові кошти у розмірі 52000 на картку НОМЕР_7 та на картку НОМЕР_4 вона перевела кошти у розмірі 89550 гривень. 01.09.2025 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_8  вона перевела грошові кошти у розмірі 60695 та на картку НОМЕР_9  вона перевела грошові кошти у розмірі 81590 гривень. Всі вищевказані грошові кошти вона переводила за проханням ОСОБА_5 , які він обіцяв їй привезти в Україну, коли домовиться за заміну та зійде з корабля, на якому працює. По теперішній час вони продовжують спілкуватись, ОСОБА_5 продовжує просити грошові кошти, але вона пояснила, що в неї більше немає. В листопаді 2025 року її донька дізналась про роман з ОСОБА_5 тат про те, що вона відправила йому грошові кошти на загальну суму 35000 доларів ( 1 452 476, 7 гривень) та сказали мені звернутись до поліції, пояснивши тим, що Алекс шахрай.
Крім того, потерпілою були надані квитанції про перерахування грошових коштів на вищезазначені банківські картки. 
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку  НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 
- документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 та його ведення (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), а також виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів (фото-відео інформації з банківських установ, у разі здійснення зняття грошових коштів у приміщення банку) відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), за період з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.09.2025. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1