Справа № 569/2521/26
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2026 року 

Рівненський міський суд Рівненської області 
в особі судді ОСОБА_1 , 
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження №12023180000000196 від 08.06.2023 про обвинувачення:

ОСОБА_3 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Богуші, Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, 

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Богуші, Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, 

ОСОБА_5 ,  ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Богуші, Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , громадянин України, одруженого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

розгляд кримінального провадження відбувся за участі:
прокурора ОСОБА_6 
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 
захисників обвинувачених – адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які брали участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, 

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_9 (далі – Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб. 
Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.
Так, Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, який затверджено Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, який затверджено Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, який затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.
Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.
Указом 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.
Одночасно із введенням в Україні військового стану з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_9 (далі – Указ) № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб. 
У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався.
Так, Указом від 17 травня 2022 року № 342/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2264-ІХ, з 25 травня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 12 серпня 2022 року № 574/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2501-IX, з 23 серпня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 7 листопада 2022 року № 758/2022, який затверджено Законом України від 16 листопада 2022 року № 2739-ІХ, з 21 листопада 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 6 лютого 2023 року № 59/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2916-IX, з 19 лютого 2023 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.
Указом від 1 травня 2023 року № 255/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3058-IX, продовжити з 18 серпня 2023 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.
Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну:
1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
2) дипломатичний паспорт;
3) службовий паспорт;
4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу.
Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.
У відповідності до пункту 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724) (далі - Правила), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту Правил, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту Правил, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
На одному пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата державний кордон можуть одночасно перетинати два водії та можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту Правил, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».
Так, ОСОБА_3 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Бус Європа» код ЄДРПОУ 44675715, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі – ТОВ «Транс Бус Європа») та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, у період з 11.01.2023 по 13.06.2023, організував та очолював злочинну групу основною діяльністю якої, стало вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканості державних кордонів та протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_3 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучив своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним протиправної схеми, а саме: рідного брата ОСОБА_4 ; особи, справа відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 .
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану протиправних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_3 , діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво такою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа», самостійно, або за його дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на платній основі здійснювали юридичний супровід господарської діяльності та ведення бухгалтерської звітності цього товариства та не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_3 та учасників організованої ним злочинної групи, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «Шлях», отримані учасниками цієї групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв пасажирських транспортних засобів вказаного перевізника, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаного перевізника.
Крім того, ОСОБА_3 , налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, здійснював фінансування протиправної діяльності організованої групи розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.
ОСОБА_4 діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо. 
Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_5 , являючись багатодітним батьком, що надавало йому право безперешкодного перетину державного кордону під час дії правового режиму воєнний стан діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, безпосередньо перевозив таких осіб через пункти пропуску на державному кордоні перебуваючи у транспортному засобі разом з ними, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення, забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
Зорганізувавшись таким чином не пізніше 11.01.2023, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників цієї групи для вчинення незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права за грошову винагороду, ОСОБА_3 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_4 , особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.
Так, у період з 11.01.2023 по 13.06.2023 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, узгодженого всіма членами організованої групи, та на виконання вказівок останнього, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення ОСОБА_4 , особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 за керівництва ОСОБА_3 , під виглядом водіїв, перевізника які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Транс Бус Європа» незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 14 670 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 576 655,75 грн.
Так, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_12 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.01.2023 та 03.03.2023.
11.01.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_12 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 11.01.2023, 1 Євро становить 39,1961 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_12 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа». 
У свою чергу, ОСОБА_13 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_12 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
11.01.2023 та 03.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав в керування ОСОБА_12 , зареєстрований на нього транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_12 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_12 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
11.01.2023 о 2 годині 12 хвилин, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території с. Угринів, Сокальського району, Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа» за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 26.02.2023.
Крім того, 03.03.2023 о 20 годині 51 хвилині, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, повторно, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території с. Угринів, Сокальського району, Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_12 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України 11.01.2023 та 03.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_15 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 14.01.2023.
13.01.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав пораду ОСОБА_15 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 13.01.2023, 1 Євро становить 39,357 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_15 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відома ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_15 , використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_15 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
13.01.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надав в керування ОСОБА_15 , транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, довів до ОСОБА_15 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
14.01.2023 о 00 годині 46 хвилин, ОСОБА_15 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа»,за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 11.03.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_15 був незаконно переправлений через державний кордон України 14.01.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_17 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 15.01.2023.
Так, 14.01.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_17 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, про те не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 14.01.2023, 1 Євро становить 39,357 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_17 надав ОСОБА_19 який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_17 , використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_17 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
У подальшому, 14.01.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_17 транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_20 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_17 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_17 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
15.01.2023 о 00 годині 29 хвилин, ОСОБА_17 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.03.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_17 був незаконно переправлений через державний кордон України 15.01.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_21 , який тричі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 23.01.2023, 16.04.2023 та 15.06.2023.
Так, 23.01.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_21 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, про те не менше 1850 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 23.01.2023, 1 Євро становить 39,5581 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_21 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_21 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_21 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
23.01.2023, 16.04.2023 та 15.06.2024, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), надав в керування ОСОБА_21 , транспортний засіб марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_20 та марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_23 відповідно, та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_21 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_21 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 та марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
23.01.2023 о 22 годині 32 хвилини, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території Сокальського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 20.03.2023.
Крім того, 16.04.2023 о 2 годині 35 хвилин, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для іншої особи та зник в невідомому напрямку, та повернувся до України 11.06.2023.
Також, 15.06.2023 о 23 годині 52 хвилини, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесений до системи «Шлях» у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для іншої особи та зник в невідомому напрямку, та повернувся до України 09.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_21 тричі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 23.01.2023; 16.04.2023; 15.06.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_24 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.02.2023 та 27.03.2023.
Так, 04.02.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав пораду ОСОБА_24 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1300 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 04.02.2023, 1 Євро становить 40,1724 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону ОСОБА_24 , надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_24 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_24 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
04.02.2023 та 27.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надали в керування ОСОБА_24 транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_13 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_24 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_24 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
04.02.2023 о 11 годині 12 хвилин, ОСОБА_24 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в Сокальському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 14.03.2023.
Крім того, 27.03.2023 о 23 годині 04 хвилини, ОСОБА_24 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 01.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_24 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 04.02.2023; 27.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_25 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 16.02.2023.
Так, 16.02.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_25 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 16.02.2023, 1 Євро становить 39,1229 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_25 , надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_25 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_25 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
У подальшому, 16.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надав в керування ОСОБА_25 , транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_20 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_25 , незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_25 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
16.02.2023 о 23 год. 09 хвилин, ОСОБА_25 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в Яворівському районі Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_25 був незаконно переправлений через державний кордон України 16.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_26 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.02.2023.
Так, 20.02.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_26 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 20.02.2023, 1 Євро становить 38,8377 гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_26 , надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 , персональні дані ОСОБА_26 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_26 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
22.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , надав в керування ОСОБА_26 транспортний засіб марки та моделі Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_26 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. 
22.02.2023 о 22 годині 48 хвилин, ОСОБА_26 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи відповідно до розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 17.04.2023. 
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_26 був незаконно переправлений через державний кордон України 22.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_28 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 25.02.2023.
Так, 22.02.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_28 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 22.02.2023, 1 Євро становить 38,984 гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_28 , надав ОСОБА_5 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_28 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_28 , як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
25.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 з відому ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_28 транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_28 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_28 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
25.02.2023 о 21 годині 57 хвилин, ОСОБА_28 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_28 був незаконно переправлений через державний кордон України 25.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_29 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.03.2023.
Так, 03.03.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_29 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 770 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 03.03.2023, 1 Євро становить 38,7847 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_29 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_29 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_29 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
04.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав в керування ОСОБА_29 транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_29 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_29 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
04.03.2023 о 00 годині 23 хвилини, ОСОБА_29 виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 770 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_29 був незаконно переправлений через державний кордон України 04.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_30 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.03.2023 та 15.05.2023.
Так, 04 березня 2023 року, ОСОБА_13 , надав пораду ОСОБА_31 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 04.03.2023, 1 Євро становить 38,7847 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_32 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 , особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
Також, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення 15.05.2023 ОСОБА_11 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
06.03.2023 та 15.05.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_5 , надав в керування транспортні засоби марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 та Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 відповідно, та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_33 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_33 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
06.03.2023 о 21 годині 25 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_16 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
15.05.2023 о 21 годині 47 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_23 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований на території Володимирського району, Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 28.06.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_32 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 06.03.2023 та 15.05.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_34 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 12.03.2023.
Так, 05.03.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_35 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 05.03.2023, 1 Євро становить 38,8048 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_36 надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_37 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_36 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_37 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
12.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав в керування ОСОБА_37 зареєстрований за ним транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_37 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_37 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
12.03.2023 о 10 годині 34 хвилини, ОСОБА_36 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_36 був незаконно переправлений через державний кордон України 12.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_38 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023.
Так, 25.03.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_39 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 25.03.2023, 1 Євро становить 39,7665 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_40 надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_41 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_40 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_41 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 надав в керування ОСОБА_41 зареєстрований за ним транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_41 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_18 довів до ОСОБА_41 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 00 годині 25 хвилин, ОСОБА_40 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_40 був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_42 , який перетнув двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023 та 13.06.2023.
Так, 20.03.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_43 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 20.03.2023, 1 Євро становить 38,8523 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_44 надав ОСОБА_5 який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_45 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_44 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_45 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023 та 13.06.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_45 транспортні засоби марки та моделі Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , відповідно який зареєстрований за ОСОБА_23 та Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , відповідно, який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_45 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_45 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 4 годині 47 хвилин, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки МercedesSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, перетнув державний кордон України, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.04.2023.
Крім того, 13.06.2023 о 1 годині 32 хвилини, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - BenzSprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території Сокальского району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 04.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_44 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023 та 13.06.2023. 
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку, ОСОБА_46 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 01.04.2023. 
Так, 22.03.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав пораду ОСОБА_47 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 900 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 22.03.2023, 1 Євро становить 39,4228 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_48 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_49 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_48 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_50 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
01.04.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_49 транспортний засіб марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_51 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_13 довів до ОСОБА_49 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
01.04.2023 о 23 годині 24 хвилини, ОСОБА_48 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 900 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 27.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_48 був незаконно переправлений через державний кордон України 01.04.2023. 
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_52 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 02.04.2023 та 08.06.2023.
Так, 01.04.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав пораду ОСОБА_53 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1300 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 01.04.2023, 1 Євро становить 39,7812 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_54 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_55 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_54 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_55 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
02.04.2023 та 08.06.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надали в керування ОСОБА_55 транспортні засоби марки та моделі VolkswagenCrafter з реєстраційними номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 відповідно, та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_55 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, довели до ОСОБА_55 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
02.04.2023 о 00 годині 23 хвилини, ОСОБА_54 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_16 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.05.2023.
Крім того, 08.06.2023 о 3 годині 14 хвилин, ОСОБА_54 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки VolkswagenCrafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_56 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_54 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 02.04.2023 та 08.06.2023.
Своїми діями, які виразились у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, діючи як організатор, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім того, 21.10.2022, ОСОБА_3 заснував та зареєстрував відповідно до чинного законодавства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Бус Європа» код ЄДРПОУ 44675715, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі – ТОВ «Транс Бус Європа») та отримавши ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, виготовив кваліфікований електронний підпис (КЕП), що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи «Шлях» Міністерства інфраструктури України інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України.
В подальшому, будучи добре обізнаним з правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану передбаченими Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 724), ОСОБА_3 вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему організації незаконного перетину державного кордону України особами, які не мають на це права, шляхом внесення відомостей про них до електронної інформаційної системи «Шлях», як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду. 
З метою реалізації вказаного протиправного наміру, ОСОБА_13 діючи як організатор, а в окремих випадках як виконавець злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, залучив до вчинення злочинів у ролі виконавців рідного брата ОСОБА_4 ; Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження; ОСОБА_5 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_16 плану злочинної діяльності, учасники організованої ним групи підшуковували серед своїх знайомих осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, роз`яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи «Шлях» у якості водіїв ТОВ «Транс Бус Європа та укладення фіктивного договору про працевлаштування з цим перевізником.
У свою чергу, ОСОБА_3 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи ТОВ «Транс Бус Європа», діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, отримавши персональні дані осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа», в якості директора, самостійно, або за його дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на платній основі здійснювали юридичний супровід господарської діяльності та ведення бухгалтерської звітності цього товариства та не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_3 та учасників організованої ним злочинної групи, вносили змінені, завідомо недостовірні дані до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водіїв ТОВ «Транс Бус Європа», чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
Так, ОСОБА_3 діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб з Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження у період з 11.01.2023 по 13.06.2023, розуміючи, що несанкціонована зміна та внесення недостовірної інформації до електронної автоматизованої системи «Шлях» про осіб, які не являються водіями міжнародного пасажирського перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» усуватиме заборону на перетин державного кордону України цими особами у воєнний стан, маючи доступ до вказаної системи, за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, здійснили внесення завідомо недостовірних відомостей щодо 15 чоловіків, які в подальшому під виглядом водіїв ТОВ «Транс Бус Європа», перетнули державний кордон України, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесено відомості до системи шлях 10.01.2023, 03.03.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.01.2023 о 02 годині 12 хвилин та 03.03.2023 о 20 годині 51 хвилині; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесено відомості до системи шлях 13.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 14.01.2023 о 00 годині 46 хвилині; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесено відомості до системи шлях 14.01.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 15.01.2023 о 00 годині 29 хвилин; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , внесено відомості до системи шлях 23.01.2023, 15.04.2023, 15.06.2023, який тричі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 23.01.2023 о 22 годині 32 хвилині, 16.04.2023 о 02 годині 35 хвилині та 15.06.2023 о 23 годині 52 хвилини; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесено відомості до системи шлях 03.02.2023, 27.03.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.02.2023 о 11 годині 12 хвилин та 27.03.2023 о 23 годині 04 хвилини; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , внесено відомості до системи шлях 16.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 16.02.2023 о 23 годині 09 хвилині; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , внесено відомості до системи шлях 22.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.02.2023 о 22 годині 48 хвилині; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внесено відомості до системи шлях 25.02.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 25.02.2023 о 21 годині 57 хвилині; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , внесено відомості до системи шлях 03.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.03.2023 о 00 годині 23 хвилині; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , внесено відомості до системи шлях 06.03.2023, 15.05.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.03.2023 о 21 годині 25 хвилині та 15.05.2023 о 21 годині 47 хвилині; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , внесено відомості до системи шлях 11.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 12.03.2023 о 10 годині 34 хвилині; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , внесено відомості до системи шлях 25.03.2023, який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023 о 00 годині 25 хвилині; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , внесено відомості до системи шлях 25.03.2023, 12.06.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023 о 04 годині 47 хвилині та 13.06.2023 о 01 годині 32 хвилини; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , внесено відомості до системи шлях 01.04.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 01.04.2023 о 23 годині 24 хвилині; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , внесено відомості до системи шлях 01.04.2023, 07.06.2023, який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 02.04.2023 о 00 годині 23 хвилині та 08.06.2023 о 03 годині 14 хвилині.
Своїми діями, які виразились у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Так, ОСОБА_3 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Бус Європа» код ЄДРПОУ 44675715, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі – ТОВ «Транс Бус Європа») та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, у період з 11.01.2023 по 13.06.2023, організував та очолював злочинну групу основною діяльністю якої, стало вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканості державних кордонів та протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_3 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучив своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним протиправної схеми, а саме: рідного брата ОСОБА_4 ; Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні); ОСОБА_5 .
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану протиправних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_3 , діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво такою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа», самостійно, або за його дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на платній основі здійснювали юридичний супровід господарської діяльності та ведення бухгалтерської звітності цього товариства та не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_3 та учасників організованої ним злочинної групи, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «Шлях», отримані учасниками цієї групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв пасажирських транспортних засобів вказаного перевізника, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаного перевізника.
Крім того, ОСОБА_3 , налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, здійснював фінансування протиправної діяльності організованої групи розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.
ОСОБА_4 діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо. 
Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_5 , являючись багатодітним батьком, що надавало йому право безперешкодного перетину державного кордону під час дії правового режиму воєнний стан діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, безпосередньо перевозив таких осіб через пункти пропуску на державному кордоні перебуваючи у транспортному засобі разом з ними, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення, забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
Зорганізувавшись таким чином не пізніше 11.01.2023, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників цієї групи для вчинення незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права за грошову винагороду, ОСОБА_3 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.
Так, у період з 11.01.2023 по 13.06.2023 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, узгодженого всіма членами організованої групи, та на виконання вказівок останнього, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 за керівництва ОСОБА_3 , під виглядом водіїв, перевізника які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Транс Бус Європа» незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 14 670 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 576 655, 75 грн.
Так, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_12 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 11.01.2023 та 03.03.2023.
11.01.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_12 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 11.01.2023, 1 Євро становить 39,1961 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_12 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа». 
У свою чергу, ОСОБА_13 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_12 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
11.01.2023 та 03.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_12 , зареєстрований на нього транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_12 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_12 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
11.01.2023 о 2 годині 12 хвилин, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території с. Угринів, Сокальського району, Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа» за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 26.02.2023.
Крім того, 03.03.2023 о 20 годині 51 хвилині, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, повторно, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території с. Угринів, Сокальського району, Львівської області де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_12 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України 11.01.2023 та 03.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_15 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 14.01.2023.
13.01.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав пораду ОСОБА_15 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 13.01.2023, 1 Євро становить 39,357 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_15 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відома ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, персональні дані ОСОБА_15 , використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_15 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
13.01.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надав в керування ОСОБА_15 , транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), довів до ОСОБА_15 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
14.01.2023 о 00 годині 46 хвилин, ОСОБА_15 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 11.03.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_15 був незаконно переправлений через державний кордон України 14.01.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_17 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 15.01.2023.
Так, 14.01.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_17 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, про те не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 14.01.2023, 1 Євро становить 39,357 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_17 надав ОСОБА_19 який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_17 , використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_17 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
У подальшому, 14.01.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), надав в керування ОСОБА_17 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_20 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_17 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_17 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
15.01.2023 о 00 годині 29 хвилин, ОСОБА_17 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.03.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_17 був незаконно переправлений через державний кордон України 15.01.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_21 , який тричі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 23.01.2023, 16.04.2023 та 15.06.2023.
Так, 23.01.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_21 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, про те не менше 1850 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 23.01.2023, 1 Євро становить 39,5581 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_21 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_21 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_21 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
23.01.2023, 16.04.2023 та 15.06.2024, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), надав в керування ОСОБА_21 , транспортний засіб марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_20 та марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_23 відповідно, та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_21 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_21 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 та марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
23.01.2023 о 22 годині 32 хвилини, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території Сокальського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 20.03.2023.
Крім того, 16.04.2023 о 2 годині 35 хвилин, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для іншої особи та зник в невідомому напрямку, та повернувся до України 11.06.2023.
Також, 15.06.2023 о 23 годині 52 хвилини, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесений до системи «Шлях» у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща для іншої особи та зник в невідомому напрямку, та повернувся до України 09.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_21 тричі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 23.01.2023; 16.04.2023; 15.06.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_24 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.02.2023 та 27.03.2023.
Так, 04.02.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав пораду ОСОБА_24 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1300 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 04.02.2023, 1 Євро становить 40,1724 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону ОСОБА_24 , надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_24 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_24 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
04.02.2023 та 27.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надали в керування ОСОБА_24 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_13 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_24 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_24 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
04.02.2023 о 11 годині 12 хвилин, ОСОБА_24 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований в Сокальському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 14.03.2023.
Крім того, 27.03.2023 о 23 годині 04 хвилини, ОСОБА_24 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 01.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_24 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 04.02.2023; 27.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_25 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 16.02.2023.
Так, 16.02.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_25 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 16.02.2023, 1 Євро становить 39,1229 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_25 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_25 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_25 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_25 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
У подальшому, 16.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , надав в керування ОСОБА_25 , транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_20 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_25 , незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_25 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
16.02.2023 о 23 год. 09 хвилин, ОСОБА_25 , виконуючи вказівки Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи та розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», що розташований в Яворівському районі Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_25 був незаконно переправлений через державний кордон України 16.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_26 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.02.2023.
Так, 20.02.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_26 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 20.02.2023, 1 Євро становить 38,8377 гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_26 , надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 , персональні дані ОСОБА_26 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_26 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
22.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , надав в керування ОСОБА_26 транспортний засіб марки та моделі Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_26 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. 
22.02.2023 о 22 годині 48 хвилин, ОСОБА_26 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи відповідно до розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 17.04.2023. 
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_26 був незаконно переправлений через державний кордон України 22.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_28 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 25.02.2023.
Так, 22.02.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_28 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 22.02.2023, 1 Євро становить 38,9840 гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_28 , надав ОСОБА_5 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_28 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_28 , як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
25.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 з відому ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_28 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_28 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_28 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
25.02.2023 о 21 годині 57 хвилин, ОСОБА_28 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_28 був незаконно переправлений через державний кордон України 25.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_29 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 04.03.2023.
Так, 03.03.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_29 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 770 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 03.03.2023, 1 Євро становить 38,7847 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_29 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_29 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_29 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
04.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) надав в керування ОСОБА_29 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_29 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_29 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
04.03.2023 о 00 годині 23 хвилини, ОСОБА_29 виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 770 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_29 був незаконно переправлений через державний кордон України 04.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_30 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.03.2023 та 15.05.2023.
Так, 04 березня 2023 року, ОСОБА_13 , надав пораду ОСОБА_31 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 04.03.2023, 1 Євро становить 38,7847 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_32 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
Також, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення 15.05.2023 ОСОБА_11 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
06.03.2023 та 15.05.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , надав в керування транспортні засоби марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 та Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 відповідно, та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_33 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_33 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
06.03.2023 о 21 годині 25 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_16 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
15.05.2023 о 21 годині 47 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_23 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований на території Володимирського району, Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 28.06.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_32 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 06.03.2023 та 15.05.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_34 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 12.03.2023.
Так, 05.03.2023, ОСОБА_13 надав пораду ОСОБА_35 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 05.03.2023, 1 Євро становить 38,8048 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_36 надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_37 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_36 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_37 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
12.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав в керування ОСОБА_37 зареєстрований за ним транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_37 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_37 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі.
12.03.2023 о 10 годині 34 хвилини, ОСОБА_36 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_36 був незаконно переправлений через державний кордон України 12.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_38 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023.
Так, 25.03.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_39 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 25.03.2023, 1 Євро становить 39,7665 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_40 надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_41 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_40 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_41 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 надав в керування ОСОБА_41 зареєстрований за ним транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_41 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_18 довів до ОСОБА_41 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 00 годині 25 хвилин, ОСОБА_40 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_40 був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_42 , який перетнув двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023 та 13.06.2023.
Так, 20.03.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_43 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1100 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 20.03.2023, 1 Євро становить 38,8523 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_44 надав ОСОБА_5 який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_45 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_44 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_45 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023 та 13.06.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_45 транспортні засоби марки та моделі Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , відповідно який зареєстрований за ОСОБА_23 та Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , відповідно, який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_45 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_45 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 4 годині 47 хвилин, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Мercedes Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, перетнув державний кордон України, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.04.2023.
Крім того, 13.06.2023 о 1 годині 32 хвилини, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території Сокальского району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 04.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_44 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023 та 13.06.2023. 
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку, ОСОБА_46 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 01.04.2023. 
Так, 22.03.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надав пораду ОСОБА_47 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 900 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 22.03.2023, 1 Євро становить 39,4228 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_48 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_49 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_48 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_50 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
01.04.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні), надав в керування ОСОБА_49 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_51 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_13 довів до ОСОБА_49 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
01.04.2023 о 23 годині 24 хвилини, ОСОБА_48 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_3 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 900 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 27.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_48 був незаконно переправлений через державний кордон України 01.04.2023. 
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_52 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 02.04.2023 та 08.06.2023.
Так, 01.04.2023, Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав пораду ОСОБА_53 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 1300 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 01.04.2023, 1 Євро становить 39,7812 гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_54 надав Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 отримавши від Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження персональні дані ОСОБА_55 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_54 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_55 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
02.04.2023 та 08.06.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження надали в керування ОСОБА_55 транспортні засоби марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційними номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 відповідно, та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_55 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, довели до ОСОБА_55 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
02.04.2023 о 00 годині 23 хвилини, ОСОБА_54 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_16 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.05.2023.
Крім того, 08.06.2023 о 3 годині 14 хвилин, ОСОБА_54 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, прибув як водій транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_56 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований в Мостиському районі, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_4 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_54 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 02.04.2023 та 08.06.2023.
Своїми діями, які виразились у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно,організованою групою, з корисливих мотивів, діючи як виконавець, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 332 КК України. 
Так, ОСОБА_3 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Бус Європа» код ЄДРПОУ 44675715, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі – ТОВ «Транс Бус Європа») та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, у період з11.01.2023 по 13.06.2023,організував та очолював злочинну групу основною діяльністю якої, стало вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканості державних кордонів та протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_3 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучивсвоїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним протиправної схеми, а саме: рідного брата ОСОБА_4 ; особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні); ОСОБА_5 .
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану протиправних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_3 , діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво такою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа», самостійно, або за його дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на платній основі здійснювали юридичний супровід господарської діяльності та ведення бухгалтерської звітності цього товариства та не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_3 та учасників організованої ним злочинної групи, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «Шлях», отримані учасниками цієї групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв пасажирських транспортних засобів вказаного перевізника, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаного перевізника.
Крім того, ОСОБА_3 , налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, здійснював фінансування протиправної діяльності організованої групи розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи,особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.
ОСОБА_4 діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо. 
Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника – ТОВ «Транс Бус Європа» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_5 , являючись багатодітним батьком, що надавало йому право безперешкодного перетину державного кордону під час дії правового режиму воєнний стан діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, безпосередньо перевозив таких осіб через пункти пропуску на державному кордоні перебуваючи у транспортному засобі разом з ними, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення, забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
Зорганізувавшись таким чином не пізніше 11.01.2023, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників цієї групи для вчинення незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права за грошову винагороду, ОСОБА_3 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.
Так, у період з 11.01.2023 по 13.06.2023діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, узгодженого всіма членами організованої групи, та на виконання вказівок останнього, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 за керівництва ОСОБА_3 , під виглядом водіїв, перевізника які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Транс Бус Європа» незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 14 670 Євро, що за курсом НБУ, станом на час вчинення злочинів становить 576 655, 75 грн.
Так, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_26 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.02.2023.
Так, 20.02.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_26 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро(в розрахунку на національну валюту станом на 20.02.2023, 1 Євро становить38,8377гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_26 , надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 ,персональні дані ОСОБА_26 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_26 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.
22.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_5 , надав в керування ОСОБА_26 транспортний засіб марки та моделі Mercedes - Benz Sprinterз реєстраційним номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_26 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. 
22.02.2023 о 22 годині 48 хвилин, ОСОБА_26 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ОСОБА_16 групи відповідно до розробленого ним плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinterз реєстраційним номером НОМЕР_5 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 17.04.2023. 
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_26 був незаконно переправлений через державний кордон України 22.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_28 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 25.02.2023.
Так, 22.02.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_28 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро(в розрахунку на національну валюту станом на 22.02.2023, 1 Євро становить38,9840гривень).
Погодившись з порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_28 , надав ОСОБА_5 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 з відому ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_28 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_28 , як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
25.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 , діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 з відому ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_28 транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_28 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_28 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
25.02.2023 о 21 годині 57 хвилин, ОСОБА_28 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи відповідно до розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_6 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.04.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_28 був незаконно переправлений через державний кордон України 25.02.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_30 , який двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 06.03.2023 та 15.05.2023.
Так, 04 березня 2023 року, ОСОБА_13 , надав пораду ОСОБА_31 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше1100 Євро(в розрахунку на національну валюту станом на 04.03.2023, 1 Євро становить38,7847гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_32 надав ОСОБА_14 , який діяв з відому ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
Також, ОСОБА_13 , отримавши персональні дані ОСОБА_33 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_32 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення 15.05.2023 ОСОБА_11 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_33 водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
06.03.2023 та 15.05.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , особа 1 (судове провадження, відносно якої здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_5 , надав в керування транспортні засоби марки та моделі Volkswagen Crafterз реєстраційним номером НОМЕР_1 та Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 відповідно, та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_33 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_33 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
06.03.2023 о 21 годині 25 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_16 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро,перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 08.04.2023.
15.05.2023 о 21 годині 47 хвилин, ОСОБА_32 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_23 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований на території Володимирського району, Волинської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 28.06.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_32 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України, а саме: 06.03.2023 та 15.05.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_38 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023.
Так, 25.03.2023, ОСОБА_18 надав пораду ОСОБА_39 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро (в розрахунку на національну валюту станом на 25.03.2023, 1 Євро становить 39,7665гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_40 надав ОСОБА_19 , який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_41 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_40 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_41 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_18 діючи відповідно до розробленого плану та вказівок ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_5 надав в керування ОСОБА_41 зареєстрований за ним транспортний засіб марки та моделі Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_41 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_18 довів до ОСОБА_41 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 00 годині 25 хвилин, ОСОБА_40 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Volkswagen Crafter з реєстраційним номером НОМЕР_7 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 750 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 21.05.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_40 був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, діючи повторно, шляхом створення необхідних документів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_42 , який перетнув двічі перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 26.03.2023 та 13.06.2023.
Так, 20.03.2023, ОСОБА_5 надав пораду ОСОБА_43 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «Транс Бус Європа» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше1100 Євро(в розрахунку на національну валюту станом на 20.03.2023, 1 Євро становить38,8523гривень).
Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_44 надав ОСОБА_5 який діяв за вказівками ОСОБА_3 та з відому ОСОБА_4 , свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «Транс Бус Європа».
У свою чергу, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_45 використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Транс Бус Європа» в якості директора та власника, усвідомлюючи, що ОСОБА_44 не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, особистих даних ОСОБА_45 як водія ТОВ «Транс Бус Європа», чим усунув перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. 
26.03.2023 та 13.06.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого плану, з відому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, надав в керування ОСОБА_45 транспортні засоби марки та моделі Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , відповідно який зареєстрований за ОСОБА_23 та Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , відповідно, який зареєстрований за ОСОБА_27 та провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ТОВ «Транс Бус Європа» та дійсних намірів ОСОБА_45 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_13 довів до ОСОБА_45 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортних засобів в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі. 
26.03.2023 о 4 годині 47 хвилин, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Мercedes Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_4 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що розташований в смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, перетнув державний кордон України, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа»,за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 13.04.2023.
Крім того, 13.06.2023 о 1 годині 32 хвилини, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , що діяв у складі організованої ним групи та розробленого плану, прибув на транспортному засобі марки Mercedes - Benz Sprinter з реєстраційним номером НОМЕР_5 , у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований на території Сокальского району, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Транс Бус Європа», за грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 550 Євро, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль у заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польща та повернувся до України 04.08.2023.
У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та Особа, справа відносно якого виділено в окреме провадження, що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_44 двічі був незаконно переправлений через державний кордон України 26.03.2023 та 13.06.2023.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, діючи як виконавець, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
До суду подано Угоду про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 .
Також, захисником обвинуваченого ОСОБА_3 – адвокатом ОСОБА_7 подано клопотання про зміну запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання. 
Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити ОСОБА_3 покарання визначене в цій угоді. Щодо задоволення клопотання захисника – адвоката ОСОБА_7 про зміну щодо обвинуваченого ОСОБА_3 запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання, не заперечував. 
Обвинувачений ОСОБА_3 , визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України в обсязі обвинувального акту у кримінальному провадженні повністю та беззастережно, підтвердивши суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як час, місце, спосіб, наслідки вчиненого кримінального правопорушення. Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний. Просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, йому роз`ясненні та зрозумілі. Щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що після скоєння кримінальних правопорушень сприяв Збройним силам України у відсічі збройної агресії проти України шляхом перерахунку на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошових коштів у розмірі 483 120 гривень, підтвердив, що має бажання ще перерахувати грошові кошти внесені в якості застави у сумі 241 560 гривень, для цілей оборони України. Також, просив змінити запобіжний захід у виді застави на особисте зобов`язання. 
Захисник адвокат ОСОБА_7 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, та змінити запобіжний захід щодо ОСОБА_3 у виді застави на особисте зобов`язання, а грошові кошти внесені в якості застави у сумі 241 560 гривень, перерахувати для цілей оборони України. 
Сторони угоди погодили на призначення ОСОБА_3 покарання, визначене в угоді, при цьому враховано характер і тяжкість вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, обставини, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, якими є щире каяття, що він надав викривальні покази щодо організованої ним злочинної групи та її учасників під час судового розгляду кримінального провадження за їх обвинуваченням, сприяння Збройним силам України в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України шляхом перерахунку на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошових коштів у загальній сумі 724 680 гривень, з яких 241 560 гривень власні кошти, що будуть внесені у якості застави, та будуть перераховані на офіційний рахунок для потреб оборони України, після набрання вироком на підставі угоди законної сили; обставин, відповідно до положень ст. 67 КК України, які обтяжують покарання не встановлені, а також дані про особу обвинуваченого, що ОСОБА_3 одружений, є батьком двох малолітніх дітей: ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_19 , які перебувають на його утриманні, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, а також сторонами угоди враховано, що в результаті злочинів, що вчинені ОСОБА_3 , матеріальної шкоди не завдано, відсутні потерпілі у кримінальному провадженні, та що особи, яких було незаконно переправлено через державний кордон, повернулися до України упродовж 60 днів з часу незаконного перетину, та дійшли висновку, що наведені вище обставини у сукупності, а також, враховуючи положення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», якими передбачено, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі, свідчать про те, що обвинувачений не становить на даний час великої суспільної загрози та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, слугує підставою для застосування ст. 69 КК України та призначення більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкціях ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 362 КК України, а саме – штрафу, а саме:
- за ч. 3 ст. 332 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 грн, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 рік та з конфіскацією майна;
- за ч. 3 ст. 362 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 рік.
Остаточне покарання, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити у виді штрафу у розмірі 11 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 187 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 рік,позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 рік та з конфіскацією майна.
Суд переконався, що обвинувачений ОСОБА_3 розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження угоди про визнання винуватості для сторін є - для прокурора і обвинуваченого – обмеження права на оскарження вироку; для обвинуваченого – відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 3 ст. 424 КПК України, а також, передбачені у ст. 474 КПК України, право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого йому кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, з`явлення клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів йому також роз`яснено та зрозумілі. 
Наслідки невиконання угоди, а саме у разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст.476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, обвинуваченому також зрозумілі. 
Суд запевнився, що обвинувачений ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.ст.389, 389 - 1 КК України.
В судовому засіданні, суд переконався також у тому, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченого ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 362 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, враховані обставини передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання та наявні достатні підстави для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 362 КК України, а саме більш м`якого виду основного покарання, не зазначений в санкції частини статті за якою кваліфікуються його дії, а саме у виді штрафу - за ч. 3 ст. 332 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 грн, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 рік та з конфіскацією майна; - за ч. 3 ст. 362 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 рік. Остаточне покарання, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити у виді штрафу у розмірі 11 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 187 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 рік, позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 рік та з конфіскацією майна.
Також, до суду подано Угоду про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 .
Також, захисником обвинуваченого ОСОБА_4 – адвокатом ОСОБА_7 подано клопотання про зміну запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання. 
Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити ОСОБА_4 покарання визначене в цій угоді. Щодо задоволення клопотання захисника – адвоката ОСОБА_7 про зміну щодо обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання, не заперечував. 
Обвинувачений ОСОБА_4 , визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України в обсязі обвинувального акту у кримінальному провадженні повністю та беззастережно, підтвердивши суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як час, місце, спосіб, наслідки вчиненого кримінального правопорушення. Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний. Просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, йому роз`ясненні та зрозумілі. Щиро розкаявся у вчиненому. Підтвердив, що має бажання перерахувати власні грошові кошти у сумі 241 560 гривень, що були внесені за нього у якості застави для потреб оборони України. 
Також, просив змінити запобіжний захід у виді застави на особисте зобов`язання. 
Захисник адвокат ОСОБА_7 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, та змінити запобіжний захід щодо ОСОБА_4 у виді застави на особисте зобов`язання, а грошові кошти внесені в якості застави у сумі 241 560 гривень, перерахувати для цілей оборони України. 
Сторони угоди погодили на призначення ОСОБА_4 покарання, визначене в угоді, при цьому враховано характер і тяжкість вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, якими є щире каяття, викриття протиправної діяльності інших учасників організованої групи, сприяння Збройним силам України в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України шляхом передачі на потреби військової частини НОМЕР_8 транспортний засобу марки Renault модель Megane, 2007 року випуску, вартістю 90 000 гривень та перерахунку на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошові кошти у загальній сумі 327 960 гривень, з яких 241 560 гривень власних коштів, що були внесені за нього у якості застави, та будуть перераховані на вказаний офіційний рахунок після набрання вироком на підставі угоди законної сили; обставини, передбачені ст. 67 КК України, які обтяжують покарання, не встановлені, а також що обвинувачений зобов`язується у подальшому подібного не вчиняти та розкаюється у скоєному; надав викривальні покази щодо організованої ОСОБА_3 злочинної групи та її учасників під час судового розгляду кримінального провадження за їх обвинуваченням; після скоєння кримінальних правопорушень сприяв Збройним силам України у відсічі збройної агресії проти України шляхом передачі на потреби військової частини НОМЕР_8 транспортного засобувартістю 90 000 гривень та перерахункуна офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошових коштів у розмірі 86 400 гривень, його бажання, що стверджується письмовою заявою, перерахувати власні грошові кошти у сумі 241 560 гривень, що були внесені за нього у якості застави після набрання вироком на підставі угоди законної сили, загальна сума грошових коштів, що будуть перераховані на потреби оборони становитиме 327 960 гривень, також враховані особисті дані обвинуваченого, що ОСОБА_4 одружений, є батьком трьох малолітніх дітей: ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_22 , які перебувають на його утриманні, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, неодноразово отримував подяки від командирів військових частин за сприяння у виконанні бойових завдань, його поведінка після вчинення кримінальних правопорушень, що ґрунтується на належній критичній оцінці своєї протиправної діяльності, її осуді, бажанні виправити ситуацію, яка склалась та нести кримінальну відповідальність за вчинене, викриття злочинної діяльності інших осіб у вчиненні тяжких злочинів, а також, що в результаті злочинів, що вчинені ОСОБА_4 , матеріальної шкоди не завдано, потерпілі від кримінальних правопорушень відсутні, що всі особи, що були незаконно переправлені через державний кордон, повернулися до України упродовж 60 днів з часу незаконного перетину, та дійшли висновку, що наведені вище обставини у сукупності, а також, враховуючи положення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», якими передбачено, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі, свідчать про те, що обвинувачений не становить на даний час великої суспільної загрози та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, слугує підставою для застосування ст. 69 КК України та призначення більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції ч. 3 ст. 332 КК України, а саме – у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 рік та з конфіскацією майна.
Суд переконався, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження угоди про визнання винуватості для сторін є - для прокурора і обвинуваченого – обмеження права на оскарження вироку; для обвинуваченого – відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 3 ст. 424 КПК України, а також, передбачені у ст. 474 КПК України, право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого йому кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, з`явлення клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів йому також роз`яснено та зрозумілі. 
Наслідки невиконання угоди, а саме у разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст.476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, обвинуваченому також зрозумілі. 
Суд запевнився, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.ст.389, 389 - 1 КК України.
В судовому засіданні, суд переконався також у тому, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.3 ст. 332 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, враховані обставини передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання та наявні достатні підстави для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме більш м`якого виду основного покарання, не зазначений в санкції частини статті за якою кваліфікуються його дії, а саме у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

Крім цього, до суду подано Угоду про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_5 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 .
Також, захисником обвинуваченого ОСОБА_5 – адвокатом ОСОБА_7 подано клопотання про зміну запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання. 
Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити ОСОБА_5 покарання визначене в цій угоді. Щодо задоволення клопотання захисника – адвоката ОСОБА_7 про зміну щодо обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави, у зв`язку з бажанням передачі коштів, що внесені в якості застави для цілей оборони України, на особисте зобов`язання, не заперечував. 
Обвинувачений ОСОБА_5 , визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України в обсязі обвинувального акту у кримінальному провадженні повністю та беззастережно, підтвердивши суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як час, місце, спосіб, наслідки вчиненого кримінального правопорушення. Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний. Просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, йому роз`ясненні та зрозумілі. Щиро розкаявся у вчиненому. Підтвердив, сприяв Збройним силам України у відсічі збройної агресії проти України шляхом перерахунку на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошових коштів у розмірі 250 000 гривень, та має бажання, про що свідчить письмова заява перерахувати грошові кошти у сумі 107 360 гривень, що були внесені за нього у якості застави, для потреб оборони України. Загальна сума грошових коштів, що будуть перераховані на потреби оборони становитиме 357 360 гривень.
Також, просив змінити запобіжний захід у виді застави на особисте зобов`язання. 
Захисник адвокат ОСОБА_7 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, та змінити запобіжний захід щодо ОСОБА_5 у виді застави на особисте зобов`язання, а грошові кошти внесені в якості застави у сумі 107 360 гривень, перерахувати для цілей оборони України. 
Сторони угоди погодили на призначення ОСОБА_5 покарання, визначене в угоді, при цьому враховано характер і тяжкість вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином, обставини, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, а саме щире каяття, викриття протиправної діяльності інших учасників організованої групи, сприяння Збройним силам України в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України шляхом перерахунку на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України грошових коштів у загальній сумі 357 360 гривень, з яких 107 360 гривень власних коштів, що були внесені за нього у якості застави, будуть перераховані на вказаний офіційний рахунок після набрання вироком на підставі угоди законної сили, обставин, відповідно до положень ст. 67 КК України які обтяжують покарання обвинуваченого не встановлені, що обвинувачений зобов`язується у подальшому подібного не вчиняти та розкаюється у скоєному; також враховані особисті дані обвинуваченого, що ОСОБА_5 одружений, є батьком чотирьох малолітніх дітей: ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_26 , які перебувають на його утриманні, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, неодноразово отримував подяки від командирів військових частин за сприяння у виконанні бойових завдань,його поведінка після вчинення кримінальних правопорушень, що ґрунтується на належній критичній оцінці своєї протиправної діяльності, її осуді, бажанні виправити ситуацію, яка склалась та нести кримінальну відповідальність за вчинене, викриття злочинної діяльності інших осіб у вчиненні тяжких злочинів, що в результаті злочинів, що вчинені ОСОБА_5 , матеріальної шкоди не завдано, потерпілі від кримінальних правопорушень відсутні, що всі особи, яких було незаконно переправлено через державний кордон, повернулися до України упродовж 60 днів з часу незаконного перетин, та дійшли висновку, що наведені вище обставини у сукупності, а також, враховуючи положення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», якими передбачено, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі, свідчать про те, що обвинувачений не становить на даний час великої суспільної загрози та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, слугує підставою для застосування ст. 69 КК України та призначення більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції ч. 3 ст. 332 КК України, а саме – штрафу, у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 рік та з конфіскацією майна.
Суд переконався, що обвинувачений ОСОБА_5 , розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження угоди про визнання винуватості для сторін є - для прокурора і обвинуваченого – обмеження права на оскарження вироку; для обвинуваченого – відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 3 ст. 424 КПК України, а також, передбачені у ст. 474 КПК України, право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого йому кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, з`явлення клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів йому також роз`яснено та зрозумілі. 
Наслідки невиконання угоди, а саме у разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст.476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, обвинуваченому також зрозумілі. 
Суд запевнився, що обвинувачений ОСОБА_5 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.ст.389, 389 - 1 КК України.
В судовому засіданні, суд переконався також у тому, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за ч.3 ст. 332 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, враховані обставини передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання та наявні достатні підстави для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме більш м`якого виду основного покарання, не зазначений в санкції частини статті за якою кваліфікуються його дії, а саме у виді штрафу у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 рік та з конфіскацією майна.
Відповідно до п.1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.
Кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 362 КК України, відповідно до статті 12 КК України, відносяться до тяжких злочинів.
У рішенні ЄСПЛ від 25.03.1999 року у справі «Ніколова проти Болгарії» зазначається, що застосування спрощеної процедури, зокрема, процедури на підставі угоди про визнання винуватості, має низку переваг для обвинуваченого та правосуддя (скорочена тривалість розгляду справи, швидке визначення винуватості особи та її відповідальності, швидке відшкодування шкоди, заподіяної злочином).
Враховуючи, що угода про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 , відповідає положенню ч. 4 ст. 469 КПК України та змісту ст. 472 КПК України, і обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснені та зрозумілі наслідки укладення, затвердження угоди та її невиконання, із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний, враховуючи також обставини що пом`якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також дані про особу обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, раніше не судимий, на обліку в лікаря психіатра та лікаря – нарколога не перебуває, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.
Оскільки угода про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 , відповідає положенню ч. 4 ст. 469 КПК України та змісту ст. 472 КПК України, і обвинуваченому ОСОБА_4 роз`яснені та зрозумілі наслідки укладення, затвердження угоди та її невиконання, із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний, враховуючи також обставини що пом`якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також дані про особу обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, раніше не судимий, на обліку в лікаря психіатра та лікаря – нарколога не перебуває, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.
Беручи до уваги, що угода про визнання винуватості яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_5 за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 , відповідає положенню ч. 4 ст. 469 КПК України та змісту ст. 472 КПК України, і обвинуваченому ОСОБА_5 роз`яснені та зрозумілі наслідки укладення, затвердження угоди та її невиконання, із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачений згідний, враховуючи також обставини що пом`якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також дані про особу обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, раніше не судимий, на обліку в лікаря психіатра та лікаря – нарколога не перебуває, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.
З метою забезпечення виконання обвинуваченим ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи узгоджену позицію сторін угоди про визнання винуватості, що за умовами цієї угоди його власні грошові кошти внесені за нього в якості застави, добровільно перераховуються для потреб оборони України, застосований щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у виді застави, слід змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.
З метою забезпечення виконання обвинуваченим ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи узгоджену позицію сторін угоди про визнання винуватості, що за умовами цієї угоди його власні грошові кошти внесені за нього в якості застави, добровільно перераховуються для потреб оборони України, застосований щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави, слід змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.
Задля забезпечення виконання обвинуваченим ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи узгоджену позицію сторін угоди про визнання винуватості, що за умовами цієї угоди його власні грошові кошти внесені за нього в якості застави, добровільно перераховуються для потреб оборони України, застосований щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слід змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.
Процесуальні витрати на залучення експертів, у відповідності до ст. 124 КПК України, слід стягнути з обвинувачених солідарно. 
Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 474, 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12023180000000196 від 08.06.2023.

ОСОБА_3  визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 332 КК України та ч.3 ст. 362 КК України, та призначити покарання, з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України: 
- за ч. 3 ст. 332 КК України, з урахуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 (десять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна;
- за ч. 3 ст. 362 КК України, з урахуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 10 (десять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 (один) рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу у розмірі 11 (одинадцять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187 000 (сто вісімдесят сім тисяч), з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, що здійснюють діяльність з перевезення пасажирів строком на 1 (один) рік, та позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг у сфері обробки інформації в автоматизованих системах та інформаційної безпеки на підприємствах усіх форм власності строком 1 (один) рік та з конфіскацією майна.
Застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_3 запобіжний захід у виді застави змінити, застосувавши відносно нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. 
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ст. 194 КПК України: 
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;
2) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків, встановити до набрання вироком законної сили, але не більше ніж на два місяці, з дня ухвалення вироку. 
Обвинуваченому ОСОБА_3 , письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання щодо ОСОБА_3 , покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Грошові кошти в сумі 241 560 (двісті сорок одна тисяча п`ятсот шістдесят) гривень, внесені 03.08.2023 в якості застави ОСОБА_71 за ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023180000000196 перерахувати на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України : Банк: Національний банк України МФО 300001 Рахунок № UA843000010000000047330992708 код ЄДРПОУ 00032106 Отримувач: Національний банк України. 

Затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12023180000000196 від 08.06.2023.

ОСОБА_4  визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України, та з урахуванням ч.1 ст. 69 КК України, призначити покарання у виді штрафу у розмірі 10 (десять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 рік та з конфіскацією майна.
Застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави змінити, застосувавши відносно нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. 
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язки передбачені ст. 194 КПК України: 
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;
2) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, встановити до набрання вироком законної сили, але не більше ніж на два місяці, з дня ухвалення вироку. 
Обвинуваченому ОСОБА_4 , письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Грошові кошти в сумі 241 560 (двісті сорок одна тисяча п`ятсот шістдесят) гривень, внесені 03.08.2023 в якості застави ОСОБА_71 за ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023180000000196 перерахувати на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України: Банк: Національний банк України МФО 300001 Рахунок № UA843000010000000047330992708 код ЄДРПОУ 00032106 Отримувач: Національний банк України

Затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена 19.01.2026 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника – адвоката ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12023180000000196 від 08.06.2023,

ОСОБА_5  визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та з урахуванням ч.1 ст. 69 КК України, призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 10 (десять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна.

Застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави змінити, застосувавши відносно нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. 
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки передбачені ст. 194 КПК України: 
1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;
2) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, встановити до набрання вироком законної сили, але не більше ніж на два місяці, з дня ухвалення вироку. 
Обвинуваченому ОСОБА_5 , письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Грошові кошти в сумі 107 360 (сто сім тисяч триста шістдесят) гривень внесені 11.12.2023 в якості застави ОСОБА_72 за ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12023180000000196 перерахувати на офіційний спеціальний рахунок для збору коштів на потреби оборони України: Банк: Національний банк України МФО 300001 Рахунок № UA843000010000000047330992708 код ЄДРПОУ 00032106 Отримувач: Національний банк України

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , солідарно, на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів, у розмірі 58 310 (п`ятдесят вісім тисяч триста десять) гривень 56 копійок. 

На вирок суду може бути подана апеляція до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених частини 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченим та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1