КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
Іменем України
Справа №133/2493/20
Провадження 1-кп/133/83/26

23.03.26 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
в складі головуючого судді     ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань   ОСОБА_2 ,
прокурора       ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 , 
захисника ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000099 від 12.12.2019 та № 12019020170000572 від 14.07.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лісозаводськ Кандалакшського району Мурманської області, Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, громадянина України, фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України, - 
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 приблизно на початку 2019 року, але не пізніше 29.01.2019, вступив у попередню змову з невстановленими особами, з якими, діяв згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам групи плану, метою якого було незаконне заволодіння чужими транспортними засобами під приводом здійснення їх ремонту. Так, на виконання цього плану ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи в січні 2019 року за допомогою мережі «Інтернет» розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про ремонт автомобілів, насправді не маючи на меті здійснювати ремонт, але під приводом його здійснення бажаючи отримати в розпорядження чужі автомобілі, якими в подальшому незаконно заволодіти.
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_6 29.01.2019 біля 09.00 год. зателефонував невстановленій слідством особі, яка діяла у співучасті з ОСОБА_4 , за номером телефону, вказаним в оголошенні, та домовився про ремонт автомобіля «BMW-520», 1997 р.в., який перебував в його законному володінні. Цього ж дня, ОСОБА_6 на автомобілі «BMW-520», 1997 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_1 Республіки Польща, приїхав в обумовлене по телефону місце по АДРЕСА_2 та о 13 год. 30 хв. до нього зателефонував чоловік, з яким він раніше розмовляв з приводу ремонту автомобіля, та повідомив, що до ОСОБА_6 підійде чоловік на ім`я ОСОБА_7 .
Після вказаної розмови приблизно через 30 хв. до ОСОБА_6 підійшов ОСОБА_4 , який представився ОСОБА_7 , та якому ОСОБА_6 розповів про обсяг необхідних ремонтних робіт його автомобіля. У свою чергу ОСОБА_4 , який представлявся вигаданим іменем ОСОБА_7 та діяв згідно єдиного плану, відомого усім учасника групи, не маючи на меті здійснювати ремонт автомобіля, запевнив ОСОБА_6 про те, що виконає ремонт автомобіля та поверне його ОСОБА_6 у строк до 01.02.2019.
На виконання цієї домовленості ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 ключі до замка запалення автомобіля «BMW-520», 1997 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_1 Республіки Польща, і ОСОБА_4 покинув місце зустрічі на вказаному автомобілі, не маючи на меті виконувати домовленість із ОСОБА_6 .. Після цього ОСОБА_4 виключив номера телефонів, за якими спілкувався з ОСОБА_6 , домовленість про ремонт і повернення автомобіля останньому у строк до 01.02.2019 не виконав та розпорядився на власний розсуд автомобілем «BMW-520», 1997 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_1 Республіки Польща, чим завдав ОСОБА_6 матеріальної шкоди на 76 252, 67 грн., що згідно висновку експерта № 115 від 05.05.2020 відповідає станом на 29.01.2019 вартості аналогічного транспортного засобу, 1997 року випуску, реєстрації республіки Польща.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 приблизно на початку 2019 року, але не пізніше 04.03.2019, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з якими, у подальшому, діяв згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам групи плану, метою якого було незаконне заволодіння чужими транспортними засобами під приводом здійснення їх ремонту. Так, на виконання цього плану ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи наприкінці зими на початку весни 2019 року за допомогою мережі «Інтернет» розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про ремонт автомобілів, насправді не маючи на меті здійснювати ремонт, але під приводом його здійснення бажаючи отримати в розпорядження чужі автомобілі, якими в подальшому незаконно заволодіти. 
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_8 04.03.2019 біля 11.00 год. зателефонував невстановленій слідством особі, яка діяла у співучасті з ОСОБА_4 , за номером телефону, вказаним в оголошенні, та домовився про ремонт автомобіля «Volkswagen», моделі «Sharan» 2000 р.в., який перебував в його законному володінні. Цього ж дня, ОСОБА_8 на автомобілі «Volkswagen» моделі «Sharan» 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_2 Республіки Польща, приїхав в обумовлене по телефону місце біля гаражів в смт. Глухівці Козятинського району Вінницької області, де його чекав ОСОБА_4 , який представився вигаданим іменем ОСОБА_9 та діяв згідно єдиного плану, відомого усім учасникам групи. Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 обсяг ремонтних робіт по автомобілю, а останній, у свою чергу, представляючись вигаданим іменем ОСОБА_9 та не маючи на меті здійснювати ремонт цього автомобіля, повідомив, що виконає ремонт та поверне автомобіль ОСОБА_8 до 07.03.2019. На виконання цієї домовленості ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 ключі до замка запалення автомобіля «Volkswagen» моделі «Sharan» 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_2 Республіки Польща, і ОСОБА_4 покинув місце зустрічі на вказаному автомобілі, не маючи на меті виконувати домовленість із ОСОБА_8 .. Після цього ОСОБА_4 виключив номера телефонів, за якими спілкувався з ОСОБА_8 , домовленість про ремонт і повернення автомобіля останньому у строк до 07.03.2019 не виконав та розпорядився на власний розсуд автомобілем «Volkswagen» моделі «Sharan» 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_2 Республіки Польща, чим завдав ОСОБА_8 матеріальної шкоди на 59599,33 грн., що згідно висновку експерта № 113 від 06.05.2020 відповідає станом на 04.03.2019 вартості аналогічного транспортного засобу 2000 р.в., реєстрації республіки Польща.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 приблизно наприкінці весни - на початку літа 2019 року, але не пізніше 04.06.2019, вступив у попередню змову з невстановленими особами, з якими діяв згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам групи плану, метою якого було незаконне заволодіння чужими транспортними засобами під приводом здійснення їх ремонту. Так, на виконання цього плану ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи наприкінці весни на початку літа 2019 року, але не пізніше 04.06.2019, за допомогою мережі «Інтернет» розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про ремонт автомобілів, насправді не маючи на меті здійснювати ремонт, але під приводом його здійснення бажаючи отримати в розпорядження чужі автомобілі, якими в подальшому незаконно заволодіти. Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_10 04.06.2019 біля 11.00 год. зателефонував невстановленій слідством особі, яка діяла у співучасті з ОСОБА_4 , за номером телефону, вказаним в оголошенні, та домовився про ремонт автомобіля «Volkswagen Passat B5», 1998 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_3 Республіки Польща, який перебував в його законному володінні, а також про зустріч з цього приводу наступного дня. На виконання вказаної домовленості ОСОБА_10 05.06.2019 біля 12:00 год. на автомобілі «Volkswagen Passat B5», 1998 р.в. приїхав в обумовлене по телефону АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_4 , який представився вигаданим іменем ОСОБА_11 та діяв згідно єдиного плану, відомого усім учасникам групи. Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , на прохання останнього, під`їхали до одного з гаражів на території Козятинського гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , де ОСОБА_10 повідомив обсяг ремонтних робіт по автомобілю, а ОСОБА_4 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_11 та не маючи на меті здійснювати ремонт цього автомобіля, повідомив, що виконає ремонт та поверне автомобіль ОСОБА_10 до 21 год. 05.06.2019.
На виконання цієї домовленості ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 ключі до замка запалення автомобіля «Volkswagen Passat B5», 1998 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_3 Республіки Польща, та покинув місце зустрічі, а ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати домовленість з ОСОБА_10 , на автомобілі останнього з місця події зник. Після цього ОСОБА_4 виключив номера телефонів, за якими спілкувався з ОСОБА_10 , домовленість про ремонт і повернення автомобіля останньому у строк до 21 год. 05.06.2019 не виконав та розпорядився на власний розсуд автомобілем «Volkswagen Passat B5», 1998 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_3 Республіки Польща, чим завдав ОСОБА_10 матеріальної шкоди на 29517,48 грн., що згідно висновку експерта № 114 від 06.05.2020 відповідає станом на 05.06.2019 вартості аналогічного транспортного засобу 1998 р.в., реєстрації республіки Польща.
Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час приблизно на початку 2019 року, але не пізніше 29.01.2019, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з якими, у подальшому, діяв згідно заздалегідь розробленого та відомого всім учасникам групи плану, метою якого було незаконне заволодіння чужими транспортними засобами під приводом здійснення їх ремонту. На виконання цього плану ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи в 2019 році за допомогою мережі «Інтернет» розмістив оголошення про ремонт автомобілів, насправді не маючи на меті здійснювати їх ремонт, але під приводом його здійснення бажаючи отримати в розпорядження чужі автомобілі, якими в подальшому незаконно заволодіти.
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 , 10.07.2019 о 17.23 год. зателефонував невстановленій слідством особі, яка діяла у співучасті з ОСОБА_4 , за номером телефону, вказаним в оголошенні, та домовився про ремонт свого автомобіля «ВMW-320D», 2000 р.в. з реєстраційним номером НОМЕР_4 республіки Польща. Наступного дня, 11.07.2019, ОСОБА_12 на власному автомобілі «BMW- 320 D», 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_4 республіки Польща, приїхав в обумовлене по телефону місце по АДРЕСА_3 на територію автовокзалу та о 06.32 год 11.07.2019 до нього зателефонував чоловік, з яким він раніше розмовляв з приводу ремонту автомобіля, та повідомив, що до ОСОБА_12 підійде чоловік на ім`я ОСОБА_11 .
Після вказаної розмови через деякий час до ОСОБА_12 підійшов ОСОБА_4 , який представився ОСОБА_11 , та якому ОСОБА_12 розповів про обсяг необхідних ремонтних робіт його автомобіля. У свою чергу ОСОБА_4 , який представлявся вигаданим іменем ОСОБА_11 та діяв згідно єдиного плану, відомого усім учасникам групи, не маючи на меті здійснювати ремонт автомобіля, перебуваючи в тому ж автомобілі, вказав ОСОБА_13 проїхати на територію гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , де поряд з гаражем № НОМЕР_5 , вказав зупинитись та залишити автомобіль і передати йому ключі від автомобіля, при цьому, запевнив ОСОБА_12 , що виконає ремонт і поверне автомобіль ОСОБА_12 до 13.07.2019.
На виконання цієї домовленості ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 ключі до замка запалення власного автомобіля «BMW-320 D», 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_4 республіки Польща та сам автомобіль, після чого ОСОБА_4 покинув місце зустрічі, не маючи на меті здійснювати ремонт автомобіля, при цьому провів ОСОБА_12 до території автовокзалу. Після цього ОСОБА_4 та його спільники виключили номера телефонів, за якими спілкувались з ОСОБА_12 , домовленість про ремонт і повернення автомобіля власнику у строк до 13.07.2019 не виконали та розпорядились на власний розсуд автомобілем «BMW-320 D», 2000 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_4 республіки Польща, розмістивши 15.07.2019 за допомогою мережі «Інтернет» оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж даного автомобіля, чим завдали ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 51425 гривень. Після цього ОСОБА_4 виключив номера телефонів, за якими спілкувався з ОСОБА_12 , домовленість про ремонт і повернення автомобіля його власнику у строк до 13.07.2019 не виконав та розпорядився на власний розсуд автомобілем «BMW-320D», 2000 р.в. з реєстраційним номером НОМЕР_4 республіки Польща, реалізувавши його, чим завдав матеріальної шкоди на вищевказану суму 51425,80 грн. (п`ятдесят одну тисячу чотириста двадцять п`ять гривень 80 коп.), що у відповідності до висновку експерта відповідає станом на 26.11.2019 вартості аналогічного транспортного засобу, 2000 р.в., реєстрації республіки Польща.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.09.2020 розгляд справи за обвинувальним актом у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019020170000099 від 12.02.2019 щодо ОСОБА_4 за ч.2 ст.289 КК України призначено до підготовчого судового засідання.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.09.2020 розгляд справи за обвинувальним актом у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019020170000572 від 14.07.2020 щодо ОСОБА_4 за ч.2 ст.289 КК України призначено до підготовчого судового засідання.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2022 кримінальне провадження №12019020170000099 від 12.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 об`єднано з кримінальним провадженням № 12019020170000572 від 14.07.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 . 
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2022 справу призначено до судового розгляду.
ОСОБА_4 в судовому засіданні вину визнав повністю, пояснив суду, що на початку 2019 року йому запропонували підзаробити, на що він погодився. Після чого йому повідомили що, особа прижене йому автомобіль під приводом ремонту, він його отримає, пережене в інше місце та там залишить, за що отримає винагороду в 150-200 доларів США. Таких випадків, як вказав ОСОБА_4 , було 5-6 разів. Після його спілкування з потерпілими особами, яким він обіцяв поремонтувати автомобілі, він, розуміючи, що таку обіцянку виконувати не буде, переганяв автомобілі в інше місце, де залишав їх не ремонтуючи. У подальшому такі автомобілі відправляли на запчастини. Він усвідомлював, що вказані автомобілі більше не повернуться до своїх власників. Дані автомобілі були на іноземній реєстрації, власники яких знаходять за кордоном, а тому така обставина мала значення для незаконних дій , адже дійсні титульні власники фактично не могли пред`явити претензії щодо свого автомобіля.
06.10.2020 потерпілий ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд обвинувального акту без його участі, повідомив, що претензій до обвинуваченого не має, покарання просить призначити на розсуд суду. 
24.11.2020 потерпілий ОСОБА_12 подав до суду заяву про розгляд обвинувального акту у його відсутність, покарання просив призначити з позбавленням волі.
08.12.2021 потерпілий ОСОБА_10 подав до суду заяву про розгляд обвинувального акту в підготовчому судовому засіданні та по суті без його участі, покарання щодо обвинуваченого просив призначити на розсуд суду, повідомив, що шкоду йому не відшкодовано.
08.06.2022 потерпілий ОСОБА_6 подав до суду телефонограму про розгляд обвинувального акту у його відсутність.
Свідок ОСОБА_14 27.06.2025 в судовому засіданні повідомив, що з ОСОБА_4 знайомий, однак жодних обставин справи він не знає, та повідомити нічого не може. В його автомобілі слідчим проводився обшук, однак нічого знайдено не було. В квартирі проводили обшук, вилучили 5000 грн., 200 доларів США та пістолет «Флобер».
Свідок ОСОБА_15 27.06.2025 в судовому засіданні повідомив, що з ОСОБА_4 не знайомий. Жодної інформації по справі він не знає. Був понятим при проведені обшуку в квартирі, яка знаходиться за військоматом.
Прокурор від допиту решти свідків в судовому засіданні відмовився після надання свідчень ОСОБА_4 , й така відмова була прийнята судом.
Прокурор просив врахувати думку потерпілих, висловлених у поданих суду заявах; на їх допиті не наполягав.
В обґрунтування винуватості ОСОБА_4 у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України, сторона обвинувачення посилається на письмові докази, які були безпосередньо дослідженні під час судового розгляду, та які у своїй сукупності доводять вину ОСОБА_4 , а саме:
- витяг з ЄРДР № 12019020170000572 від 14.07.2020, відповідно до якого було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 289 КК України;
- рапорт Козятинського ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області, відповідно до якого 14.07.2019 о 07.05 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 повідомила, що 11.07.2019 залишили з чоловіком на ремонт автомобіль «БМВ 320» невідомій особі;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.07.2019, відповідно до якого ОСОБА_12 звернувся до поліцій про викрадення його автомобіля;
- заяву про залучення ОСОБА_12 до провадження як потерпілого;
- копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_12 .4
- копію свідоцтва про реєстрацію т/з « НОМЕР_6 » з н.з. НОМЕР_7 та фотокартки даного т/з та ОСОБА_4 ;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 15.07.2019;
- рапорт о/у ОСОБА_17 , відповідно до якого в мережі інтернет виявлено оголошення про продаж т/з «БМВ 320» 2001 року з н.з. НОМЕР_7 ; 
- інформації про розшук т/з «БМВ 320» 2001 року з н.з. НОМЕР_7 з системи «Гарпун»;
- ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.07.2019, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номерами терміналів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 у період з 00:00 год. 01.07.2019 року по день надання інформації з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 19.07.2019;
- витяг з системи «Гарпун» про розшук т/з «БМВ 320», 2001 року, н.з. НОМЕР_7 , відповідно до якого вказаний вище транспортний засіб виявлено патрулем поліції;
- ухвалу слідчого судді від 17.07.2019, відповідно до якої накладено арешт на т/з «БМВ 320», чорного кольору, н.з. НОМЕР_7 ;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.08.2019, відповідно до якої отримано доступ згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.07.2019 та опис вилучених речей та документів; 
- рапорт поліцейського щодо затримання розшукуваного т/з «БМВ 320», чорного кольору, н.з. НОМЕР_7 від 25.10.2019;
- протокол огляду місця події від 24.10.2019, відповідно до якого оглянуто т/з «БМВ 320», чорного кольору, н.з. НОМЕР_7 на автодорозі Київ - Одеса;
- постанову про приєднання речового доказу від 03.11.2019, відповідно до якого визнано речовим доказом автомобіль марки BMW 320 номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020170000572 від 14.07.2019;
- постанову про призначення судової авто-товарознавчої експертизи від 04.11.2019, відповідно до якої поставлено питання на вирішення експертами вартості т/з «БМВ 320», чорного кольору, н.з. НОМЕР_7 ;
- ухвалу слідчого судді від 07.11.2019, відповідно до якої передано транспортний засіб марки BMW 320 чорного кольору номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_4 ідентифікаційний номер кузова транспортного засобу НОМЕР_10 , який поміщений на територію майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_12 з покладенням обов`язку забезпечити зберігання вказаного транспортного засобу до прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом;
- протокол виконання ухвали про арешт майна від 06.11.2019 та зберігальну розписку про передання автомобіля власнику ОСОБА_12 ;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000572 та висновок експерта №249 від 26.11.2019, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного технічно справного автомобіля «BMW 320», 2000 року випуску, чорного кольору станом на момент проведення експертизи, а саме 26.11.2019 могла становити 51425,80 грн.;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.11.2019 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_18 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- заяву-анкету для внесення інформації до ЄДДР щодо ОСОБА_4 ;
- витяг з системи «Гарпун» щодо т/з «БМВ 320»;
- посвідчення адвоката ОСОБА_19 ;
- ордер на надання правничої допомоги ОСОБА_20 від адвоката ОСОБА_19 ;
- наказ про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні №12019020170000572 від 14.07.2019 від 10.04.2020 за №153;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 09.04.2020;
- постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.05.2020;
- доручення про проведення слідчих дій від 09.04.2020;
- рапорт о/у ОСОБА_21 та довідку щодо проведення моніторингу та аналізу наданої оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- постанову про перекваліфікацію вчиненого злочину у кримінальному провадженні №12019020170000572 від 14.07.2019 з ч.1 ст. 289 КК України на ч.2 ст. 289 КК України;
- вимогу про судимість ОСОБА_4 , відповідно до якої останній неодноразово судимий;
- копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 ;
- довідку про місце проживання ОСОБА_4 , відповідно до якої останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 , один;
- характеристику з місця проживання, відповідно до якої ОСОБА_4 за місцем проживання зарекомендував себе позитивно;
- довідки від лікарів нарколога та психіатра, відповідно до яких ОСОБА_4 на обліку у зазначених лікарів не перебуває;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000099 від 12.02.2019, відповідно до якого були внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 289 КК України;
- рапорт Козятинського ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області від 11.02.2019, відповідно до якого у ОСОБА_6 викрадено належний йому т/з «БМВ 320», 1997 року випуску, чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 ;
- заяву про залучення ОСОБА_6 до провадження як потерпілого;
- копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_6 ;
- копію свідоцтва про реєстрацію т/з « НОМЕР_6 » з н.з. НОМЕР_1 , поліс обов`язкового страхування даного т/з;
- доручення на керування т/з;
- постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 13.02.2019, відповідно до якої доручено працівникам Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області провести слідчі дії, а саме допит свідків;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.02.2019;
- клопотання про проведення судової експертизи від 15.02.2019, відповідно до якого доучено експертам встановити яка ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки BMW-520, сірого кольору, об`ємом двигуна 2494,0 сантиметрів кубічних, бензин без проведення огляду, станом на 1996 року випуску, тип пального момент проведення експертизи;
- ухвалу слідчого судді від 15.02.2019, відповідно до якої призначену експертизу, по вказаному вище клопотанню;
- рапорт Козятинського ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області разом з матеріалами, відповідно до якого з Ладижинського відділення поліції надійшли щодо викрадення у ОСОБА_6 належного йому т/з «БМВ 320», 1997 року випуску, чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 ;
-матеріали по факту звернення ОСОБА_6 , зокрема заява до відділу поліції щодо неповернення автомобіля від особи "Джахара", якому автомобіль був переданий в ремогт;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №33 від 20.02.2019, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки BMW-520, сірого кольору з об`ємом двигуна 2494,0 сантиметрів кубічних, 1996 року випуску, без проведення огляду, тип пального бензин, станом на момент проведення експертизи може становити 41150 грн. 00 коп.;
- рапорт о/у ОСОБА_17 ;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.02.2019;
- довідку щодо оперативного моніторингу та радіотехнічної розвідки;
- рапорт о/у ОСОБА_17 ;
- ухвалу слідчого судді від 18.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якої надано доступ до інформації, з`єднання мобільних телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- ухвалу слідчого судді від 18.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якої надано до інформації щодо з`єднань мобільного телефону НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;
- чеки з відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- супровідні листи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ІНФОРМАЦІЯ_11 "Україна, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 22.04.2019;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.04.2019 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_6 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 27.05.2019;
- протоколи тимчасового доступу до речей та документів від 20.05.2019, відповідно до яких отримано доступ згідно ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.05.2019 та опис речей і документів;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 29.05.2019;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000207 від 15.03.2019, відповідно до якого було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 289 КК України;
- постанову про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019020170000207;
- рапорт Козятинського ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області від 15.03.2019, відповідно до якого, ОСОБА_8 , 1960 р.н., житель АДРЕСА_7 , звернувся до поліції про те, що 04.03. в смт. Глухівці Козятинського р-ну невідомий чоловік (на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_36 ) заволодів його автомобілем «Volkswagen Sharan», 2000 р.в., нз НОМЕР_37 кузов НОМЕР_38 під приводом перебиття номера кузова для подальшої експлуатації;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 звернувся до поліцій про викрадення його автомобіля;
- заяву про залучення до провадження як потерпілого, відповідно до якої ОСОБА_8 просить залучити його в якості потерпілої до кримінального провадження № 12019020170000207; 
- копію свідоцтва про реєстрацію т/з «Volkswagen Sharan», н.з. НОМЕР_2 ;
- копію паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2019 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_8 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000207 від 15.03.2019, відповідно до якого було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 289 КК України;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 20.03.2019;
- рапорт о/у ОСОБА_22 від 03.04.2019;
- рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.04.2019;
- ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.04.2019;
- ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.04.2019;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.04.2019;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 28.05.2019;
- рапорт о/у ОСОБА_17 ;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.04.2019;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2019, відповідно до якої отримано доступ згідно ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та відповідний опис; 
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2019, відповідно до якої отримано доступ згідно ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та відповідний опис речей і документів; 
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 29.05.2019;
- постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 30.05.2019, відповідно до якої матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000099 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України та № 12019020170000207 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, об`єднано в одне загальне кримінальне провадження за № 12019020170000099;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000099 від 12.02.2019;
- постанову про перекваліфікацію злочину від 30.05.2019, відповідно до якої перекваліфіковано дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 289 та ч. 1 ст. 289 КК України на ч. 1 ст. 289 та ч. 2 ст. 289 КК України;
- ухвалу слідчого судді від 30.05.2019, відповідно до якої призначено судово-товарознавчу експертизу щодо ринкової вартості т/з «Volkswagen Sharan», 2000 року;
- аналітичну довідку про опрацювання інформації оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході досудового розслідування №12019020170000099 від 12.02.2019 по факту заволодіння автомобілем ОСОБА_6 ;
- аналітичну довідку про опрацювання номерної інформації, отриманої від операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ході досудового розслідування № 12019020170000207 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000207 та висновок експерта №107 від 04.06.2019, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», синього кольору, об`ємом двигуна 1896,00 сантиметрів кубічних, 2000 року випуску, реєстрації республіка Польща, без проведення огляду, тип пального дизель, станом на момент проведення експертизи може становити 53254,22 грн.;
- рапорт о/у ОСОБА_17 ;
- ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.06.2019, відповідно до якої надано доступ до заяв про видачу паспортів (Ф-1), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливим вилученням належних чином завіреної копії заяв про видачу паспорта (Ф-1) на наступних осіб, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації. Також додано вказані картки Ф-1 на громадян ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 ;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000099 від 12.02.2019;
- супровідний лист від прокуратури Вінницької області;
- постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня від 31.07.2019;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 07.08.2019;
- повідомлення про початок досудового розслідування від 01.007.2019;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 09.08.2019;
- рапорти о/у ОСОБА_29 від 09.08.2019;
- інформаційні витяги на ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 ;
- інформацію про місце реєстрації ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 ;
- постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 14.08.2019, відповідно до якої об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань №№ 12019020170000099, 12019020170000447 та 12019020170000539;
- постанови про визначення групи прокурорів в кримінальних провадженнях №№ 12019020170000099, 12019020170000447 та 12019020170000539;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000447 від 06.06.2019, відповідно до якого 05.06 2019 близько 12 голини невідома особа, знаходячись в кооперативі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в м. Козятин Вінницької області шахрайським шляхом під приводом ремонту двигуна автомобіля, марки «Volkswagen Passat B5» д.н.з. НОМЕР_39 незаконно заволоділа вище вказаним автомобілем, що перебуває у користуванні ОСОБА_10 , про що винесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України; 
- рапорт Козятинського ВП №4077 від 06.06.2019, в якому зазначені вказані вище обставини;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.06.2019, відповідно до якого ОСОБА_10 звернувся до поліцій про викрадення його автомобіля;
- протокол огляду місця події від 06.06.2019 та ілюстративні таблиці до даного протоколу, який проведено за адресою: АДРЕСА_3 , територія кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- заяву про залучення до провадження як потерпілого, відповідно до якої ОСОБА_10 просить залучити його в якості потерпілої до кримінального провадження № 12019020170000447; 
- копію свідоцтва про реєстрацію т/з «Volkswagen Passat B5» н.з. НОМЕР_39 ;
- копію паспорту та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.06.2019 та довідку, відповідно до якого свідок ОСОБА_32 вказав на особу, якій ОСОБА_10 передав т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.06.2019 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_10 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- постанову про приєднання речового доказу від 03.11.2019, відповідно до якого визнано речовим доказом автомобіль марки BMW 320 номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020170000572 від 14.07.2019;
- постанову про приєднання речового доказу від 06.06.2019, відповідно до якої визнано два сліди протектору шин автомобіля речовим доказом по даному кримінальному провадженні;
- витяг з ЄРДР № 12019020170000447 від 06.06.2019;
- ухвалу слідчого судді від 10.06.2019 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019020170000447, відповідно до якої накладено арешт на два сліди протектору шин автомобіля вилучені під час проведення огляду місця події 06.06.2019 в третьому секторі кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , по факту незаконного заволодіння транспортного засобу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_8 , та залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 18.06.2019;
- рапорт о/у ОСОБА_21 ;
- ухвалу слідчого судді від 24.06.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до інформації про з`єднання за мобільним номером № НОМЕР_40 в період часу з 00:00 год. 04.06.2019 по день надання інформації з оператора телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 27.06.2019;
- рапорт о/у ОСОБА_21 ;
- ухвалу слідчого судді від 26.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до інформації про з`єднання за мобільним телефонами НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в період часу з 00:00 год. 04.06.2019 по день надання інформації з оператора телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- витяг з ЄРДР №12019020170000539 від 03.07.2019, відповідно до якого 02.07.2019 о 23:35 надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 02.07.2019 о 23:30 за адресою: АДРЕСА_2 , 02.07.2019 в чергову частину надійшов рапорт ДОП СП Козятинського ВП Білоуса про, те що в ході розгляду матеріалів ЄО за № 4456 було встановлено, що громадянин на ім"я ОСОБА_33 не виконав усної домовленості щодо проведення ремонтних робіт автомобіля Опель Вектра належного ОСОБА_34 жителю м. Вінниця;
- рапорт Козятинського ВП №4730 від 02.07.2019, в якому зазначені вказані вище обставини, рапорт працівника поліції, рапорт ІНФОРМАЦІЯ_12 №4456 від 21.06.2019;
- матеріали по зверненню ОСОБА_35 , заява останнього щодо прийняття мір до особи, яка не виконує зобов`язання з ремонту автомобіля у м. Козятині, та пояснення; 
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.10.2019 та диск, з якого вбачається розмова двох осіб, яка розшифрована; 
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.10.2019 та диск, з якого вбачається розмова двох осіб, яка розшифрована;
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.10.2019 та диск, з якого вбачається розмова двох осіб, яка розшифрована;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.09.2019;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.09.2019;
- ухвалу слідчого судді від 03.09.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 02.01.2020;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198950015;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198922746;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198922746;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198923657;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198923869;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198924694;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198925132;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198927699;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198928039;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198923177;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198924939;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198925552;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198926333;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №198928278;
- анкету СДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- вимогу про судимість ОСОБА_4 , відповідно до якої останній неодноразово судимий;
- довідку про зареєстроване місце проживання ОСОБА_36 , відповідно до якої місце проживання останнього не значиться;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 170.1.2020; 
- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.02.2020;
- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2020 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_10 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2020 та довідку, відповідно до якого ОСОБА_32 вказав на особу, якій передав свій т/з, а саме ОСОБА_4 ;
- інформую про курс валют станом на 01.01.2019;
- клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ;
- рапорти о/у ОСОБА_37 від 12.03.2020;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №65 від 17.03.2020, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного, технічно справного автомобіля марки «Volkswagen Passat» 1998 року випуску, тип пального-дизель станом на момент проведення дослідження, а саме 17.03.2020 могла становити 29914,20 грн.;
- вимогу про судимість ОСОБА_4 , відповідно до якої останній неодноразово судимий;
- ухвалу слідчого судді від 13.03.2020 про проведення обшуку, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності, господарських будівель, гаражах, підсобних приміщеннях у ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протокол обшуку від 02.04.2020 та карту пам`яті;
- акт тимчасового затримання т/з від 02.04.2020;
- ухвалу слідчого судді від 20.03.2020 про проведення обшуку, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;
-протокол обшуку від 02.04.2020 та карту пам`яті;
- ухвалу слідчого судді від 20.03.2020 про проведення обшуку, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- протокол обшуку від 02.04.2020 та карту пам`яті;
- клопотання про арешт майна від 03.04.2020;
- клопотання про арешт майна від 03.04.2020;
- клопотання про арешт майна від 03.04.2020;
- протокол огляду предметів від 03.04.2020 та фототаблиці огляду грошових коштів;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2020;
- клопотання слідчого про проведення обшуку у ОСОБА_39 ;
- клопотання слідчого про проведення обшуку у ОСОБА_28 ;
- клопотання слідчого про проведення обшуку у автомобілі «Мерседес В123», д.н.з. НОМЕР_45 ;
- постанову слідчого про призначення судової автотоварознавчої експертизи від 12.03.2020;
- супровідний лист щодо надсилання висновку експерта від 17.03.2020 №65;
- клопотання слідчого про проведення обшуку у автомобілі «Мерседес В123», д.н.з. НОМЕР_45 ;
- клопотання слідчого про проведення обшуку у ОСОБА_28 ;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 ;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про з`єднання мобільних телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про з`єднань мобільного телефону НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.04.2019;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.04.2019;
- клопотання слідчого про проведення судової експертизи від 28.05.2019;
- ухвалу слідчого судді від 11.04.2019, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікацій щодо з`єднання мобільних терміналів в період часу з 08:00 год. по 20:00 год. 04.03.2019;
- ухвалу слідчого судді від 11.04.2019, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікацій щодо з`єднання мобільних терміналів в період часу з 08:00 год. 01.01.2019 по день надання інформації;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.06.2019;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.07.2019;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 16.07.2019;
- довідку про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні №12019020170000572 до висновку спеціаліста від 26.11.2019 №249;
- зберігальну розписку від ОСОБА_12 щодо отримання на зберігання т/з «БМВ 320», н.з. НОМЕР_4 ;
- копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 ;
- повідомлення про підозру від 12.08.2020, відповідно до якої ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України 
- ухвалу слідчого судді від 12.08.2020 щодо застосування до ОСОБА_4 в залі суду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 10.10.2020;
- характеристику з місця проживання, відповідно до якої ОСОБА_4 за місцем проживання зарекомендував себе позитивно;
- постанову слідчого про визнання доказом та передачу йому на зберігання від 03.04.2020;
- постанову слідчого про призначення криміналістичної експертизи від 03.04.2020;
- постанову слідчого про призначення судово-балістичної експертизи від 06.04.2020;
- постанову слідчого про призначення судово-технічної експертизи від 06.04.2020;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 07.04.2020;
- постанову слідчого про призначення техніко-криміналістичної експертизи від 09.04.2020;
- постанову слідчого про призначення техніко-криміналістичної експертизи від 09.04.2020;
- листи від ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо організації проведення експертизи;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 10.04.2020;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 10.04.2020;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 10.04.2020;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 10.04.2020;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 10.04.2020;
- ухвалу слідчого судді від 07.04.2020 про накладення арешту на транспортний засіб «Volkswagen Sharan», синього кольору, з подряпаними передньої та задньої правою дверки;
- ухвалу слідчого судді від 07.04.2020 про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 02.04.2020 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон: «Samsung», та інші речі;
- ухвалу слідчого судді від 08.04.2020 про накладення арешту на речі, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 02.04.2020 року ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: аркуш паперу з зображенням ОСОБА_40 ; картка утримувач по сім-картки з № НОМЕР_46 ; картка утримувач до сім-картки з № НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_48 ; НОМЕР_93; мобільний телефон «Nokia» IM НОМЕР_94; револьвер «Magnum» № НОМЕР_58; набої до револьвера «Magnum» - 9 (дев`ять) магазин до пістолету - 1 шт., та набої в кількості 8 (восьми) шт.; дві купюри по 100 доларів США кож Cepii: AL 055-445-81 B; HC 754-16-449G; грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №48 від 14.04.2020, відповідно до якого ідентифікаційний номер кузова автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Sharan» з закріпленими номерними знаками « НОМЕР_49 » видалено. Ідентифікаційний номер двигуна автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Sharan» з закріпленими номерними знаками « НОМЕР_49 » знищено. Ідентифікаційний номер кузова автомобіля «Volkswagen» моделі «Sharan» з закріпленими номерними знаками « НОМЕР_49 » видалено у механічний спосіб із використанням абразивних інструментів шляхом відділення частини номерної панелі з номерним майданчиком; встановити первинне значення ідентифікаційного номера кузова не представляється можливим. Два останні знаки ідентифікаційного номера двигуна автомобіля марки «Volkswaбети» моделі «Sharan» з закріпленими номерними знаками « НОМЕР_49 знищено природній спосіб корозією металу; 
- постанову слідчого про призначення судової автотоварозначої експертизи від 24.04.2020;
- лист від ІНФОРМАЦІЯ_19 про перевірку за обласною колекцією;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №127 від 17.04.2020, відповідно до якого грошові кошти, а саме: банкноти НБУ номіналом 200 гривень з серійними номерами: УП 0724513; 3C 2616665: КМ 5303928; СЛ 7062269; ХБ 3258170; СК 6070589; СК 0444696; KЕ 3123351; C€ 1690290; ПД 0795361; 3E 0685133; УД 9098830; ЗЕ 6339678; ПГ 3323984; МБ 7647108; ЄЯ 0133469; УИ 5699977; УИ 5440265; КЙ 4663920; КЕ 1291974; ЗБ 5619042; УЗ 3151117; УП 9602427; СА 3633402; ПГ 5718171, в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу на території України;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №120 від 23.04.2020, відповідно до якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_50 на автомобіль марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_51 , номер кузова б/н, яке видане ІНФОРМАЦІЯ_20 21.08.2004 на ім`я ОСОБА_41 , не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлений не у відповідності до вимог, які пред`являються до такого виду об`єктів;
- протокол огляду місця від 23.04.2020 разом з фототаблицями, на яких потерпілий ОСОБА_8 вказує, що впізнає свій транспортний засіб;
- копії довіреності на керування т/з;
- постанову слідчого про призначення судової автотоварозначої експертизи від 29.04.2020;
- постанову слідчого про призначення судової автотоварозначої експертизи від 29.04.2020;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №115 від 23.04.2020, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки BMW» моделі «523 », 1997 року випуску, з об`ємом двигуна 2494.00 сантиметрів кубічних, реєстрації республіка Польща, без проведення огляду, тип пального бензин, станом на момент проведення експертизи, а саме на 05.05.2020 становить 66563,75 грн. Ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки BMW» моделі «523 і», 1997 року випуску, з об`ємом двигуна 2494,00 сантиметрів кубічних, реєстрації республіка Польща, без проведення огляду, тип пального бензин, станом на та станом на момент вчинення злочину, а саме на 29.01.2019 становила 76252,67 грн.;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №99 від 05.05.2020, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки BMW» моделі «523 і», 1997 року випуску, з об`ємом двигуна 2494,00 сантиметрів кубічних (реєстрація Польська), без проведення огляду, тип пального бензин, станом на момент проведення експертизи, а саме на 05.05.2020 становить 66563,75 грн.;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №53 від 05.05.2020, відповідно до якого в пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_52 ) виявлено десять вхідних SMS-повідомлень (одне явне та дев`ять видалених), інформація про які представлена в таблиці 2 дослідницької частини (стор. 6, 7). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_52 ) не виявлено записів телефонної книги та журналу дзвінків. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_53 ) виявлено п`ять записів телефонної книги, інформація про які представлена в таблиці 3 дослідницької частини (стор. 7). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_54 ) виявлено два вхідних SMS-повідомлення, інформація про які представлена в таблиці 4 дослідницької частини (стор. 7). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_53 ) не виявлено записів журналу дзвінків. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ICCID НОМЕР_55 ) виявлено 22 записи телефонної книги, інформація про які представлена в таблиці 5 дослідницької частини (стор. 8). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІСCID дзвінків НОМЕР_55 ) записів журналу та SMS-повідомлень не виявлено. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 :)» (ICCID НОМЕР_56 ) виявлено 16 записів телефонної книги, інформація про які представлена в таблиці 6 дослідницької частини (стор. 8). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_56 ) виявлено 20 записів журналу дзвінків, інформація про які представлена в таблиці 7 дослідницької частини (стор. 9). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ICCID НОМЕР_56 ) виявлено вісім вхідних SMS-повідомлень, інформація про які представлена в таблиці 8 дослідницької частини (стор. 9, 10). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ICCID НОМЕР_57 ) виявлено 23 записи телефонної книги, інформація про які представлена в таблиці 9 дослідницької частини (стор. 10). В пам`яті SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ICCID НОМЕР_57 ) не виявлено записів журналу дзвінків та SMS-повідомлень;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №113 від 29.04.2020, відповідно до якого Револьвер, який був вилучений в ході обшуку 03.04.2020 за адресою: АДРЕСА_9 , до вогнепальної зброї не відноситься, а є револьвером моделі «МЕ 38 Magnum-4R», № НОМЕР_58 , калібру 4 мм, виготовлений заводським способом, виробництва Німеччини, призначеним для тренувальної стрільби патронами Флобера кільцевого запалення калібру 4 мм. Даний револьвер придатний для стрільби. Будь-які зміни до конструкції револьверу не вносилися. 17 (сімнадцять) патронів, які вилучені в ході обшуку 03.04.2020 за адресою: АДРЕСА_9 , є: - 9 (дев`ять) патронів патронами калібру 4 мм, конструкції «Флобера», призначеними для тренувальної стрільби поза спеціальних приміщень та майданчиків (тирів, стрільбищ) з револьверів калібру 4 мм (Флобера) і до категорії боєприпасів не відносяться. 8 (вісім) патронів пістолетними являються бойовими припасами патронами калібру 9 мм Р.А., спорядженими кулями з еластичного матеріалу. Призначені для стрільби з пістолетів калібру 9 мм Р.А., що відносяться до травматичної зброї з вогнепальним принципом метання снаряду. Дані патрони придатні для стрільби. Предмет, вилучений в ході обшуку 03.04.2020 за адресою: АДРЕСА_9 , є магазином пістолета «Walther РР», калібру 9 мм.;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №126 від 28.04.2020, відповідно до якого дві банкноти іноземної валюти номіналом 100 доларів США з серійним номером AL 05544581 В, 1996 року випуску, та серійним номером НС 75416449 G, 2001 року випуску, не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться у грошовому обігу відповідної країни, тобто виготовлені не підприємством, яке здійснює виготовлення грошових знаків та цінних паперів для Федеральної Резервної Системи США;
- лист від ІНФОРМАЦІЯ_19 про перевірку за обласною колекцією від 30.04.2020;
- постанову слідчого про призначення судової автотоварозначої експертизи від 29.04.2020;
- постанову слідчого про призначення судової диктилоскопічної експертизи від 04.04.2020;
- лист щодо прискорення проведення експертизи;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №233 від 08.05.2020, відповідно до якого на поверхнях державних номерних знаків вилучених 13.03.2020 під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 , слідів папілярних узорів рук (слідів пальців та долонних поверхонь) не виявлено;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №113 від 06.05.2020, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Sharan», 2001 року випуску, з об`ємом двигуна 1896,00 см? (реєстрація республіки Польща), без проведення огляду, тип пального дизель, станом на момент проведення експертизи, а саме 06.05.2020 становить 54243,00 грн. Ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Sharan», 2001 року випуску, з об`ємом двигуна 1896,00 см? (реєстрація республіки Польща), без проведення огляду, тип пального дизель, станом на момент вчинення злочину, а саме на 04.03.2019 становила 59599,33 грн.;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №114 від 06.05.2020, відповідно до якого ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat B5», 1998 року випуску, з об`ємом двигуна 1781,00 см3 (реєстрація республіки Польща), без проведення огляду, тип пального дизель, станом на момент проведення експертизи, а саме 06.05.2020 становить 26669,48 грн. Ринкова вартість аналогічного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat B5», 1998 року випуску, з об`ємом двигуна 1781,00 см3 (реєстрація республіки Польща), без проведення огляду, тип пального дизель, станом на момент вчинення злочину, а саме на 05.06.2019 становила 29517,97 грн.;

- повідомлення ТСЦ №0541;
- рапорт слідчого від 05.05.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.05.2020;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо надання інформації від 14.05.2020;
- лист від ІНФОРМАЦІЯ_19 про терміни проведення експертиз;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №51 від 27.05.2020, відповідно до якого в телефонній книзі мобільного телефона Samsung GT-E1200R (ЙМЕЙ НОМЕР_59 ), наданого на дослідження, виявлено два записи про абонентів, перелік яких наведений в таблиці 1 дослідницької частини (стор. 5). В журналі викликів мобільного телефона Samsung GT-E1200R (IMEI НОМЕР_59 ), наданого на дослідження, записи про виклики відсутні. B пам`яті мобільного телефона Samsung GT-E1200R (IMEI НОМЕР_59 ) наданого на дослідження, виявлено одне SMS-повідомлення, інформація про яке наведена в таблиці 2 дослідницької частини (стор. 5). B пам`яті мобільного телефона Samsung GT-E1200R 2. (ЙМЕЙ НОМЕР_59 ), наданого на дослідження, не виявлено переписки через програми для миттєвого обміну повідомленнями;
- ухвалу слідчого судді від 20.05.2020;
- повідомлення про від ІНФОРМАЦІЯ_19 неможливість проведення судової експертизи; 
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №56 від 10.06.2020, відповідно до якого встановити зміст телефонної книги, журналу викликів SMS-повідомлень не представляється можливим у зв`язку з тим, що мобільний телефон Nokia 6303ci (IMEI НОМЕР_60 ), наданий на дослідження, заблокований захисним кодом. На карті пам`яті GOODRAМ об`ємом 4 GB, якою укомплектований, мобільний телефон Nokia 6303ci (IMEI НОМЕР_60 ), наданий на дослідження, серед явної та видаленої інформації не виявлено телефонної книги, журналу викликів, SMS-повідомлень. Встановити, чи міститься в пам`яті мобільного телефона Nokia 6303ci (IMEI НОМЕР_60 ), наданого на дослідження, переписка через програми для миттєвого обміну повідомленнями, не представляється можливим у зв`язку з тим, що мобільний телефон Nokia 6303ci (IMEI НОМЕР_60 ), наданий на дослідження, заблокований захисним кодом. На карті пам`яті GOODRAМ об`ємом 4 GB, якою укомплектований, мобільний телефон Nokia 6303ci (IMEI НОМЕР_60 ), наданий на дослідження, серед явної та видаленої інформації не виявлено переписки через програми для миттєвого обміну повідомленнями;
- ухвалу слідчого судді від 07.04.2020 про накладення арешту на транспортний засіб «Volkswagen Sharan», синього кольору, з подряпаними передньої та задньої правою дверки;
- ухвалу слідчого судді від 08.04.2020 про накладення арешту на речі, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 02.04.2020 року ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: аркуш паперу з зображенням ОСОБА_40 ; картка утримувач по сім-картки з № НОМЕР_46 ; картка утримувач до сім-картки з № НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_48 ; НОМЕР_93; мобільний телефон «Nokia» IM НОМЕР_94; револьвер «Magnum» № НОМЕР_58 ; набої до револьвера «Magnum» - 9 (дев`ять) магазин до пістолету - 1 шт., та набої в кількості 8 (восьми) шт.; дві купюри по 100 доларів США кож Cepii: AL 055-445-81 B; HC 754-16-449G; грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн;
- ухвалу слідчого судді від 07.04.2020 про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 02.04.2020 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон: «Samsung», та інші речі;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №55 від 29.05.2020, відповідно до якого в телефонній книзі мобільного телефона Nokia 210.2 (RM-928) (IMEI 1 НОМЕР_61 , IMEI 2 НОМЕР_62 ), наданого на дослідження, виявлено 68 записів про абонентів, перелік яких наведений в таблиці 1 дослідницької частини (стор. 5, 6). В журналі викликів мобільного телефона Nokia 210.2 (RM-928) НОМЕР_62 ), наданого на дослідження (IMEI 1 НОМЕР_61, IMEI 2, виявлено 14 записів про виклики, а саме: три вихідних, сім вхідних та чотири пропущених виклики; 3 вхідних та й вихідне повідомлення;
- клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019020170000099;
- ухвалу слідчого судді від 10.08.2020, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019020170000099 від 11.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289; ч. 2 ст. 289; ч.1 ст. 190 КК України, на шість місяців, до 12.02.2021;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.08.2020; 
- ухвалу слідчого судді від 20.05.2020, відповідно до якої скасовано частково арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2020, а саме: транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan» 2000 р.в., на іноземній ресстрації (країна ресстрації Республіка Польща) д.н.з НОМЕР_63 , який передати на відповідне зберігання ОСОБА_8 без права відчужения;
- розписку від 22.05.2020 дану ОСОБА_8 щодо отримання транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan» 2000 р.в., на іноземній ресстрації (країна ресстрації Республіка Польща) д.н.з НОМЕР_63 , на відповідальне зберігання без права відчуження;
- постанову слідчого про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 12.08.2020, відповідно до якої змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення. відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 за № 12019020170000099 з ч. 1 ст. 289 КК України на ч. 2 ст. 289 КК України, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- ухвалу слідчого судді від 10.08.2020, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019020170000099 від 11.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289; ч. 2 ст. 289; ч.1 ст. 190 КК України, на шість місяців, до 12.02.2021;
- постанову слідчого про призначення захисника на окрему слідчу дію;
- протокол роз`яснення права на захист;
- ухвалу слідчого судді від 12.08.2020 щодо застосування до ОСОБА_4 в залі суду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 10.10.2020;
- постанову слідчого про призначення захисника від 12.08.2020;
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.08.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді 12.08.2020;
- доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 12.08.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 надано безоплатного захисника - адвоката ОСОБА_42 ;
- протокол огляду предметів від 12.08.2020;
- постанову слідчого про визнання доказом та передачу його на зберігання від 12.08.2020, відповідно до якої речові докази, а саме: мобільний термінал «Lenovo» 3 IMEI №1: НОМЕР_64 , та ІМЕІ №2: НОМЕР_65 , сім картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 - визнати речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019020170000099 та залишено їх в камері схову СУ ГУНП у Вінницькій області;
- рапорт о/у від 18.08.2020;
- клопотання слідчого про накладення арешту майна від 13.08.2020;
- постанову слідчого про призначення комп`ютерної-технічної експертизи від 18.08.2020;
- лист щодо прискорення проведення експертизи від 18.08.2020;
- довідку про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №12019020170000099 та висновок експерта №110 від 28.08.2020, відповідно до якого в телефонній книзі мобільного телефона Lenovo (IMEI 1 НОМЕР_64 , IMEI 2 - НОМЕР_65 ), який був вилучений 12.08.2020 під час обшуку, виявлено 25 записів про абонентів. Інформація про абонентів представлена у файлі Телефонна книга.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток 2. В журналі викликів мобільного телефона Lenovo (IMEI 1 НОМЕР_64 , IMEI 2 - НОМЕР_65 ), який був вилучений 12.08.2020 під час обшуку, виявлено 500 записів про виклики, перелік яких наведений у файлі Журнал викликів.xlsx, який скопійований на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток 2. IMEI 2 НОМЕР_64 , В пам`яті мобільного телефона Lenovo (IMEI 1 НОМЕР_65 ), який був вилучений 12.08.2020 під час обшуку, виявлено 20 SMS-повідомлень, інформація про які наведена у файлі SMS-повідомлення.xlsx, який скопійований на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток 2. На карті пам`яті, якою укомплектований мобільний телефон Lenovo (IMEI НОМЕР_67 , IMEI НОМЕР_68 ), який був вилучений 12.08.2020 під час обшуку, записів про абонентів, записів про виклики та SMS-повідомлень не виявлено. Відповісти на запитання «Який зміст телефонної книжки, журналі дзвінків та смс-повідомлень, які містяться в пам`яті сім-картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , абонентський номер якого НОМЕР_71 , які були 12.08.2020 під час обшуку?» не представляється можливим у зв`язку з тим, що SIM-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою укомплектований НОМЕР_64, IMEI 2 мобільний телефон Lenovo (IMEI НОМЕР_72 ), наданий на дослідження, заблокована PIN-кодом.
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 18.08.2020; 
- протоколи тимчасового доступу до речей та документів від 29.05.2020, відповідно до яких отримано доступ згідно ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та відповідний опис речей та документів;
- першу сторінку ухвали слідчого судді від 20.05.2020;
- протоколи тимчасового доступу до речей та документів від 29.05.2020, відповідно до яких отримано доступ згідно ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; та відповідний опис речей та документів
- першу сторінку ухвали слідчого судді від 20.05.2020;
- довідку про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування №12019020170000099 від 12.02.2019 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 289 КК України з доданими дисками;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.08.2020 та довідку, відповідно до якого свідок ОСОБА_43 вказав на особу, яка працювала на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме ОСОБА_4 ;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.08.2020 та довідку, відповідно до якого свідок ОСОБА_44 вказав на особу, яка працювала на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме ОСОБА_4 ;
- рапорт від 27.08.2020;
- ухвалу слідчого судді від 17.08.2020, відповідно до якої накладено арешт на виявлені та вилучені під час складання 12.08.2020 протоколу затримання, особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 , у якого під час особистого обшуку було виявлено та вилучено: мобільний термінал «Lenovo» 3 IМЕЙ №1: НОМЕР_64 , та IMEI №2: НОМЕР_65 , сім картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_71 , який був проведений за адресою ІНФОРМАЦІЯ_25 : АДРЕСА_10 в каб. №14;
- ухвалу слідчого судді від 12.08.2020 щодо застосування до ОСОБА_4 в залі суду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 10.10.2020;
Також до матеріалів обвинувального акту прокурором долучено вирок Апеляційного суду Полтавської області від 01.02.2005, відповідно до якого ОСОБА_4 засуджено за ч. 2 ст. 86 КК України (в редакції КК 1960 р) до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Оцінюючи зібрані по справі докази на предмет доведеності зазначених сторонами кримінального провадження обставин, суд приймає до уваги приписи ч.1 ст.94 КПК України, якою встановлено, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частин 1, 2 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Суд, дослідивши вказані вище докази, з врахуванням їх належності та допустимості, вважає доведеним факт вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України, а саме - незаконне заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковано правильно та його вина доведена вказаними вище доказами.
Також сам обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив обставини вчинення ним кримінальних правопорушень та визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.2 ст. 289 КК України.
Прокурор у судових дебатах просив суд призначити покарання для обвинуваченого у виді позбавлення волі строком на 5 років 8 місяців; зарахувати обвинуваченому в строк відбування покарання строк перебування під вартою з 12.08.2020; строк відбування покарання рахувати з дати набрання вироком законної сили. Прокурор зауважив, що в ході судового розгляду виявлено нову обставину, яка пом`якшує покарання, а саме щире каяття, оскільки обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, які викладені в обвинувальних актах.
Обвинувачений погодився з прокурором, просив суворо не карати.
Захисник просив призначити покарання запропоноване прокурором, та врахувати щире каяття обвинуваченого.
Суд вважає, що під час судового розгляду справи є встановленою бставина, яка пом`якшує покарання, а саме - щире каяття.
Обставиною, що обтяжує покарання, є рецидив злочині. 
Згідно роз`яснень п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року, «Призначаючи покарання у кожному конкретному випадку суди зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів».
Суд, призначаючи покарання, також враховує вимоги ч. 2ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим так і іншими особами.
Обираючи міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, особу обвинуваченого, його вік і стан його здоров`я, який раніше неодноразово судимий, судимості по яким не погашені та не зняті, останній відбував покарання реально, та після звільнення знову вчиняв злочини. Суд звертає увагу на встановлену під час судового розгляду пом`якшуючу обставину - щире каяття, та бере це до уваги визначаючи міру покарння. 
Суд доходить висновку про обрання обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 9 місяців, що буде достатнє для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, з врахуванням вказаних вище положень закону. 
Процесуальні витрати за судову автотоварознавчу експертизу № 115 від 05.05.2020 - 653,80 грн.; за судову автотоварознавчу експертизу № 113 від 06.05.2020 - 653,80 грн.; за судову автотоварознавчу експертизу № 114 від 06.05.2020 - 653,80 грн; за судову технічну експертизу № 120 від 23.04.2020 - 2512,16 грн.; за судову трасологічну експертизу № 48 від 14.04.2020 - 1307,60 грн.; за судову автотоварознавчу експертизу №249 від 26.11.2019 - 628,04 грн., слід стягнути з обвинуваченого на користь держави на підставі ст. 124 КПК України.
Цивільний позов не заявлявся.
Доля речових доказів у справі підлягає вирішенню відповідно до ст.100 КПК України.
Суд також вирішує питання щодо запобіжного заходу обвинуваченому, та вважає за необхідне залишити тримання під вартою до вступу вироку в законну силу.
Керуючись ст.ст. 50, 65-67, 72, 286 КК України, ст.ст. 100, 124, 174, 368-371, 373-374, 376, 395 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК України, і призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст.72 КК України, зарахувати ОСОБА_4 в строк відбування покарання час попереднього ув`язнення (з моменту його затримання, та період перебування під вартою) - з 12.08.2020 по день набрання вироком законної сили із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 у виді тримання під вартою залишити до вступу вироку в законну силу.
Строк відбування покарання рахувати з моменту набрання вироком законної сили.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь Держави судові витрати у розмірі 6409 (шість тисяч чотириста дев`ять) гривень 20 копійок.
Речові докази: - автомобіль марки BMW 320 чорного кольору, номерний знак на іноземній реєстрації НОМЕР_73 , ідентифікаційний номер кузова транспортного засобу НОМЕР_10 , залишити в користуванні власника, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 17.07.2019;
- транспортний засіб «Volkswagen Sharan», синього кольору, з подряпаними передньої та задньої правою дверцятами, залишити в користуванні власника; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_74 на транспортний засіб «Volkswagen Sharan», 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_75 , кузов б/н, дане свідоцтво видане на ім`я ОСОБА_45 ; сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за № НОМЕР_76 ; посвідчення серії НОМЕР_77 Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю на автомобіль «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_78 ; д.н.з. «California» НОМЕР_79 ; посвідчення серії НОМЕР_80 Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю на транспортний засіб «Alfa Romeo» д.н.з. НОМЕР_81 ; упаковку від сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за № НОМЕР_82 ; два автомобільних ключа до автомобілів: «ФОРД» та «Мерседес»; два державних номерних знаки: НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , повернути власнику, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2020;
- майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 02.04.2020 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де фактичного проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_59 ; - мобільний телефон: «Samsung» IMEI: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; - карткова обгортка компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з абонентським номером на ній НОМЕР_87 ; - пластиковою карткою за № НОМЕР_87 ; - сім картку з № НОМЕР_88 ; - сім-картку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_69 ; - сім-картку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_89 ; - сім-картку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_90 ; - мобільний телефон «Lenovo» срібного кольору з сенсорним екраном; - мобільний телефон «Nokia» IМЕЙ: НОМЕР_91 , повернути власнику, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2020;
- речі, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 02.04.2020 у ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: аркуш паперу з зображенням ОСОБА_40 ; картка утримувач до сім-картки з № НОМЕР_46 ; картка утримувач до сім-картки з № НОМЕР_47 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_48 ; НОМЕР_93; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_92 ; револьвер «Magnum» № НОМЕР_58 ; набої до револьвера «Magnum» - 9 (дев`ять) шт.; магазин до пістолету 1 шт., та набої в кількості 8 (восьми) шт.; дві купюри по 100 доларів США кожна, cepiї: AL 055-445-81 B; HC 754-16-449G; грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн, повернути власнику, скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.04.2020.
Вирок може бути оскаржено до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя     ОСОБА_46