Справа № 947/291/26
Провадження № 1-кс/947/5330/26
УХВАЛА

10.04.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах управління) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12020160250000233 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах управління) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що відділом процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах управління) Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020160250000233 від 16.04.2020 за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області
Встановлено, що на території Маяківської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області протиправно діє група осіб до складу якої входять посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з єдиним протиправним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби та у змові з іншими фізичними та юридичними особами, незаконно, шляхом службового підроблення заяв, рішень та інших документів передбачених чинним законодавством, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки з числа земель комунальної форми власності сільськогосподарського призначення, а також житлової та громадської забудови, забезпечують передачу у власність землі вказаної категорії на заздалегідь підшуканих за грошову винагороду підставних осіб з числа малозабезпечених верств населення, після чого організовують реєстрацію права власності вказаних земельних ділянок під виглядом їх продажу, дарування на близьких родичів або підконтрольні підприємства, а вже після здійснюють їх реальний продаж за грошові кошти іншим фізичним особам або передають в оренду з метою отримання прибутку.
В результаті дій правопорушників з комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно вибули 31 земельна ділянка сільськогосподарського призначення, 2 земельні ділянки рекреаційного призначення.
Встановлено, що під час продажу незаконно отриманих у власність земельних ділянок, з метою формального дотримання вимог ч. 5 ст. 130 Земельного кодексу України, правопорушники використовували наступні розрахункові банкові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ), а саме:
? НОМЕР_2 
? НОМЕР_3 
? НОМЕР_4 
? НОМЕР_5 
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах управління) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ) надати слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , а також прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах управління) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7  тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-заяв про відкриття/закриття банківських рахунків за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ), договорів на розрахунково - касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались власниками вищевказаних банківських рахунків до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- інформацію (роздруківки) щодо руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ), грошових чеків, накладних, квитанцій або інших документів щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до часу їх закриття із зазначенням дати, часу та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, кас банків, інших фінансових установ де здійснювалось поповнення вказаних рахунків та зняття з них грошових коштів з обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів.
- інформацією щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі мобільного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та інформацію про номери телефонів на які зареєстровані електронні кабінети у системі мобільного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які здійснювався дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків.
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів (паспортів, довіреностей) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківських рахунків за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських рахунків за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по дату їх закриття.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю десять днів з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ -  НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1