П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/77/26 
Номер провадження 1-кс/184/176/26 

06 квітня 2026 року	м. Покров	

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12025041360000420 від 21.12.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню 12025041360000420 від 21.12.2025 року.
Клопотання слідча ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 9.12.2025, приблизно о 18:00 годині на сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” вона виклала оголошення про продаж сумки вартістю 200 гривень. В цей час, їй в месенджері “Вайбер” з номеру НОМЕР_1 написав контакт “ ОСОБА_4 ”, який повідомив про намір придбати вищезазначену сумку. Після чого, їй написали про те, що через послугу “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” вказаний контакт здійснив оплату, та для отримання вказаних грошових коштів потерпілій необхідно перейти за посиланням, надісланим у чат-боті. Після того як ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися службою безпеки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. В ході розмови потерпілій повідомили, що для отримання грошового переказу їй необхідно вчинити певні дій та передати деякі свої персональні дані. Після того, як ОСОБА_5 виконала всі дії та поклала слухавку, остання виявила, що з її банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_3 грошові кошти 19.12.2025 о годині перераховано на банківську картку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 .  В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 . В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що 19.12.2025 грошові кошти в сумі 49260 гривень, з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 . Після чого, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти 19.12.2025 перераховано на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_5 : об 17:54 годині в сумі 29000 гривень, об 17:56 годині в сумі 19770 гривень
За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12025041360000420 від 21.12.2025 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.4 ст.190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_8 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком: № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження за № 12025041360000420 від 21.12.2025 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню 12025041360000420 – задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів щодо карткового банківського рахунку: №  НОМЕР_5 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей, щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 15.12.2025 до 30.03.2026;
- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 15.12.2025 до 30.03.2026
- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 15.12.2025 до 30.03.2026.
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського  міського суду	  ОСОБА_1