Васильківський міськрайонний суд КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2324/26
Провадження № 1-кс/362/207/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2026 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12026116140000024 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 
в с т а н о в и в:
16.03.2026 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію по банківському рахунку за номером НОМЕР_2 в період часу з 03.01.2026 по дату винесення ухвали, з можливістю виготовлення копій документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026116140000024 від 19.02.2026, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що останній знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу квадроцикла, домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_6 в телефонному режимі за номером телефону НОМЕР_3 про всі дедалі покупки. В подальшому в месенджері “Телеграм” отримав повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 дружини ОСОБА_7 ) номер банківської картки № НОМЕР_2 “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та здійснив два перекази коштів з рахунку НОМЕР_5 “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” на картку № НОМЕР_2 на загальну суму 11 (одинадцять) тисяч гривень, але товар так і не отримав (ЄО №2318 від 18.02.2026).
Під час допиту в якості потерпілого – ОСОБА_5 надав наступні покази: 03.01.2026 він знаходився за місцем свого проживання, та на сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” знайшов оголошення з приводу продажу квадроциклу за 21000 тис. грн. На сайті було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_6 . Потерпілий зателефонував особі на ім`я ОСОБА_6 та під час розмови ми узгодили всі умови відправки квадроцикла. Також ОСОБА_6 повідомив, що у нього немає месенджерів дня того, щоб надіслати останньому номер картки, та сказав що потерпілому напише його дружина ОСОБА_8 . 
В подальшому 05.01.2026 в месенджері “Телеграм” ОСОБА_5 отримав повідомлення від номеру телефону НОМЕР_6 (дружини ОСОБА_7 ) номер банківської картки НОМЕР_2 “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. 
Після цього з карткового рахунку НОМЕР_5 який належить старшому сину ОСОБА_9 здійснили першу транзакцію в сумі 5000 грн. та другу транзакцію на 6000 грн. на картку НОМЕР_2 “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (загальна сума 11000 грн.)
Після того як кошти були перераховані, потерпілий надіслав квитанції про переказ та ОСОБА_8 повідомила, що посилку вже сформовано та надіслала скріншот про відправку, в якому було зазначено, що з відділення № НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: с. Миколаївка, Новомосковський район, Дніпропетровська область та прямує до відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 . Посилка повинна була прибути 08.01.2026.
В зв`язку з тим, що посилка не приїхала, потерпілий знову написав ОСОБА_10 в месенджер “Телеграм” але вона нічого більше пояснити не змогла. ОСОБА_5 зрозумів що це шахраї, написав їм що звернеться з заявою до поліції. 
Дізнавач в клопотанні зазначила, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити. 
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. 
Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026116140000024 від 19.02.2026, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо. 
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. 
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до часткового задоволення.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати необхідні для досудового розслідування докази, суд вважає тимчасовий доступ, дозвіл про надання якого просить дізнавач, є пропорційним втручання в особисте життя особи.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області, по кримінальному провадженню, не підлягає задоволенню, оскільки залучення їх до проведення слідчої дії можливо в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12026116140000024 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України– задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_2  в період часу з 03.01.2026 по 01.02.2026 року:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи – платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи – власника карткового рахунку;
- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом; 
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку.
- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн – банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу,інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок;
- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2  в період часу з 03.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника – для фізичної особи – прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи – прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа – підприємець – надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.
У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
Уповноваженими особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11