1	Справа № 335/4987/17  1-кп/335/38/2026 	

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2026 року м. Запоріжжя
Вознесенівський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , представника потерпілих ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження, кримінальне провадження №12015000000000262, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2015 року за обвинуваченням: 
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не працюючого, маючого середню освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, працюючого менеджером у ТОВ « Термінал 2005 », маючого середню освіту, зареєстрованого та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
ВСТАНОВИВ:

Мешканець м. Запоріжжя - особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження (надалі- Особа-1), будучи депутатом Запорізької міської ради VI скликання від Запорізької міської організації Партії регіонів , членом постійної комісії міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, членом конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту, володіючи повною інформацією про зміст та умови договорів, які укладаються між управлінням транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради та підприємцями, які надають відповідні послуги, вирішив використати свої повноваження для особистого збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, тобто створення вигляду можливості блокування роботи пасажирських автоперевізників, позбавлення ліцензії та розірвання договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах.
Обмануті пасажирські автоперевізники будуть змушені сплачувати йому певну суму коштів за отримання дозволів працювати на маршрутах міста Запоріжжя.
В той же час, Особа-1 розумів, що самостійно не зможе втілити свій злочинний задум в дію, оскільки необхідно вчинити ряд певних послідовних дій зі створення уяви для потерпілих можливості блокування роботи пасажирських автоперевізників, щоб потім ставити свої умови та схиляти до сплати коштів, які обертати на свою користь, повідомляючи при цьому автоперевізників про наявність ніби то можливості обмежити їх права на здійснення підприємницької діяльності.
Для організації вказаних дій Особа-1 вирішив створити злочинну групу з числа наближених до себе осіб, які в силу своїх посад та відповідних повноважень, зможуть створювати вигляд можливості впливати на діяльність підприємців - автоперевізників.
Так, приблизно у жовтні 2010 року Особа-1 запропонував заступникові начальника управління транспорту та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 , який в подальшому був призначений на посаду начальника транспорту та зв`язку розпорядженням виконуючи обов`язки міського голови - секретарем міської ради №1317К від 03.12.2019 року, згідно соціального значення займаної посади, маючи певний службовий авторитет, наявність службових зв`язків та можливість здійснення впливу на діяльність як підприємців так і осіб контролюючих діяльність перевізників на території м. Запоріжжя, в межах діючих нормативних актів та розпоряджень призначити перевірки діяльності підприємців - автоперевізників з метою створення уяви про можливість блокувати роботу автоперевізників і в такий спосіб неправомірно отримувати грошові кошти з ошуканих пасажирських автоперевізників у складі організованої групи.
Усвідомивши суть пропозиції та матеріальні вигоди від діяльності організованої групи, ОСОБА_10 погодився на пропозицію Особа-1. 
Плануючи спільні злочинні дії, Особа-1 та ОСОБА_10 вирішили задіяти до злочинної групи засновника ТОВ « Альянс авто » ОСОБА_11 , який тривалий час займається пасажирськими перевезеннями на території Запорізької області має досвід організації пасажирських перевезень.
В подальшому Особа-1, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізувати спільний злочинний задум, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення дій, направлених на обман перевізників з подальшим отриманням від них коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення наміченого плану, відомого всім учасникам групи.
Крім того, Особа-1, для того щоб ОСОБА_11 добросовісно виконував злочині накази та діяв у складі організованої групи, примусово ввів до складу засновників його підприємства ТОВ « Альянс авто » ОСОБА_12 , який отримав 60% уставного фонду та не мав ніякого відношення до фінансово господарської діяльності вказаного підприємства.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_10 та Особа-1 зорганізуватися для заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 вступив з ними у злочинну змову.
Після цього, ОСОБА_10 , Особа-1 та ОСОБА_11 , розробили схему вчинення злочинів, розподіливши ролі кожного із учасників змови.
Так, відповідно до попередньої змови, ОСОБА_10 , використовуючи свої повноваження з нагляду за виконанням умов перевезень пасажирів та своє службове становище, повинен був викликати до себе засновників підприємств та приватних осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями та повідомляти, що з цього часу починають діяти інші умови для зайняття пасажирськими перевезеннями, виконання яких є обов`язковими і при цьому наполягати на необхідності зустрітися зі ОСОБА_11 та Особа-1 , які їм пояснять суть нових умов, необхідних для отримання дозволів.
В свою чергу, Особа-1 виконуючи відведену йому, як організатору злочинної групи роль, представляючись депутатом міської ради, та ОСОБА_11 , представляючись довіреною особою представників міської влади, повинні були обманюючи, переконати підприємця-автоперевізника у наявності в них можливостей вирішувати питання пов`язані з отриманням дозволу для участі у конкурсі, отримання прибуткових маршрутів та продовження строку договорів на маршрути на яких вже працювали перевізники, впливати на проведення перевірок пасажирських маршрутів та їх висновки.
При цьому визначати суми коштів для кожного перевізника, наполягати на передачу грошей за надання особі можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
У результаті обмануті особи, які мали ліцензії на здійснення пасажирських перевезень та бажали отримати прибуткові маршрути, повинні були повірити в можливості Особа-1 та ОСОБА_11 , які діяли за узгодженням із ОСОБА_10 , та не бажаючи втратити можливість заробляти грошові кошти на прожиття та утримання сімей, добровільно погоджуватися передавати їм щомісячно гроші (в залежності від кількості автобусів та маршрутів).
У подальшому, маючи намір збільшити обсяги отримання шляхом обману коштів, а також придбати права на майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю підприємств і запобігти можливості їх засновникам виявивши обман не сплачувати кошти, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 висували додаткові умови, зокрема про укладення угоди, згідно якої управління транспорту може в односторонньому порядку розірвати договір на перевезення, переоформлення 50 % або 80% статутного фонду підприємства на ім`я визначеної ними особи, при цьому збільшуючи щомісячну суму коштів, попереджаючи у разі відмови розірванням договорів на перевезення пасажирів, позбавленням ліцензій на право зайняття цим видом діяльності не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Для цього, спільним рішенням Особа-1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до організованої групи залучено ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які усвідомивши суть злочинного задуму злочинної групи та розробленого плану, погодилися взяти участь у вказаному злочині та виконувати відведені їм ролі.
Отримавши такі неправдиві відомості про можливість втілення висловлених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 погроз, побоюючись втратити джерела прибутків, підприємці - автоперевізники давали згоду сплачувати щомісячно кошти.
Таким чином, Особа-1 створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які зорганізувалися в стійке об`єднання із стабільними відносинами у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а саме шахрайства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та одночасно виконували відведену кожному роль.
Як керівник організованої групи, Особа-1 поклав на себе функції загального керівництва: визначення об`єктів для вчинення злочинів, розподіл ролей між членами групи, планування діяльності групи, підготовка до виконання злочинів, підшукування осіб, яких необхідно було задіяти для внесення їх як засновників до статуту підприємства, розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та у випадку розкриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами вжиття всіх необхідних заходів (аж до спроби надання хабара службовим особам), спрямованих на те, щоб уникнути кримінальної відповідальності всіх членів організованої групи.
Так, відповідно до злочинних ролей та функцій під час вчинення злочину, ОСОБА_10 згідно повноважень займаної посади, повинен був ініціювати призначення позапланових перевірок певних автоперевізників з боку управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , не повідомляючи при цьому виконавців перевірок про свої реальні цілі, створював уяву можливості висувати претензії про порушення умов укладених договорів, і в такий спосіб створювати уяву можливості штучного створення обстановки, внаслідок якої автоперевізники будуть змушені звернутися до нього за допомогою зупинити перевірки, або ж щоб мати можливість взяти участь у конкурсі для отримання маршрутів пасажирських перевезень в місті Запоріжжі.
У свою чергу Особа-1 , використовуючи службове становище, виконуючи відведену йому роль як організатора злочинної групи, представляючись депутатом міської ради, спільно зі ОСОБА_11 , який називався довіреною особою представників міської влади, з метою незаконного отримання коштів від автоперевізників шляхом обману, переконував підприємців-автоперевізників у наявності в них можливостей вирішувати питання, які пов`язані з отриманням дозволу для участі у конкурсі, хоча участь у конкурсі може прийняти будь-яка особа, отримання прибуткових маршрутів та продовження строку договорів на маршрути.
Отримані від автоперевізників кошти ОСОБА_11 повинен передавати Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованої групи.
У подальшому, після того як Виконавчим комітетом Запорізької міської ради з деякими перевізниками в односторонньому порядку були розірвані договори «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» та вони почали звертатись до судів різних інстанцій, які признали дії виконавчого комітету Запорізької міської ради не законними, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю підприємств, тим самим придбати права на майно шляхом обману та збільшити обсяги отримання шляхом обману коштів і запобігти можливості їх засновникам виявивши обман не сплачувати кошти, та уникнути випадків винесення судами рішень на користь підприємців, члени організованої групи удосконалили схему вимагання коштів.
Діючи у складі організованої групи, відповідно розподілу ролей та функцій для досягнення злочинного плану, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, згідно займаної посади, 23.03.2012 року ініціював прийняття на сесії Запорізької Міської ради рішення №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод» яке зовнішнє виглядає як цілком законне, однак при цьому управління транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради як «Замовник» значно спрощує процедуру та побільшує кількість підстав для розірвання договорів щодо «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 на перевізників, які думаючи, що їх діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 від рішення яких залежить подальше їх існування, повинні були дати згоду виконувати незаконні вимоги шахраїв.
Після чого, попереджаючи про розірвання вже існуючих договорів, на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» ОСОБА_10 вимусив підприємців підписати додаткові угоди.
Таким чином Особа-1 створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь зорганізувалися в стійке об`єднання зі стабільними відносинами у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а саме шахрайства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які, одночасно виконуючи відведену кожному роль, за період злочинної діяльності, тобто аж до викриття її працівниками міліції, шляхом обману отримали від засновників ТОВ « Альфа Транс » (ЄДРПОУ 32963251 ), ТОВ « Запоріжавтомотор » (ЄДРПОУ 33272601 ), ТОВ « АВБ ПЛЮС »(ЄДРПОУ 32680512 ), ТОВ « Профтаксі-1 » (ЄДРПОУ 3269222 ), ТОВ « Таксомоторна компанія » (ЄДРПОУ 32715983 ), ТОВ « Еталон » (ЄДРПОУ 31890261 ), ТОВ « Еталон-1 » (ЄДРПОУ 31890345 ), ТОВ « Автотревел » (ЄДРПОУ 33377924 ), ТОВ « Шалпан » (ЄДРПОУ 33377924 ), ТОВ « Запоріжградтранс » (ЄДРПОУ 37359076 ), ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » (ЄДРПОУ 33272573 ), ТОВ « Авто-Січ » (ЄДРПОУ 31890261 ), ТОВ « Автокомпанія «Шана » (ЄДРПОУ 31466509 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 кошти в особливо великому розмірі при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, виконуючи активні дії, спрямовані на створення уяви про можливість блокувати роботу автоперевізників тобто штучне створення обстановки для перевізників, щоб викликати у тих пропонування звернутись до нього для вирішення питання про зупинення перевірок та отримати можливість взяти участь у конкурсі стосовно розподілу маршрутів, використовуючи свої повноваження з нагляду за виконанням умов перевезень пасажирів, після проведення перевірок, тобто у зв`язку з порушенням вимог безпеки під час перевезення пасажирів, 19 листопада 2010 року на сесії Запорізької міської ради , посилаючись на Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанову Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів», ініціював прийняття рішення № 546 про розірвання з 01.12.2010 року в односторонньому порядку договорів з «перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» у м. Запоріжжі з 13 автопідприємствами, у тому числі договір № 7 на обслуговування пасажирського маршруту № 62 з ТОВ « Альфа Транс », засновником якого є ОСОБА_13 .
Після того, як останньому було відмовлено у прийнятті документів для участі в конкурсі, розуміючи, що на його підприємство здійснюється тиск з боку управління забезпечення транспорту та зв`язку, ОСОБА_13 з метою з`ясування причин перевірок та відмови йому в участі у конкурсі з розподілу маршрутів звернувся до ОСОБА_10 , який на той час виконував обов`язки начальника транспортного управління.
ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкілька, буд. 2 у м. Запоріжжі , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи та діючи в її інтересах, з метою заволодіння чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману, повідомив ОСОБА_13 , що якщо той бажає і надалі займатися пасажирськими перевезеннями, то йому необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності, для чого надав ОСОБА_13 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_11 .
У разі відмови зустрітися з останнім, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 , що продовжуватиме проведення позапланових перевірок, що однозначно приведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» в односторонньому порядку щодо обслуговування інших маршрутів.
Розуміючи, що вимоги ОСОБА_10 є незаконні, ОСОБА_13 відмовився зустрічатися зі ОСОБА_11 та звернувся до Господарського суду Запорізької області , який 22.02.2011 року ухвалив рішення про задоволення позову ТОВ « Альфа Транс » та визнав недійсним підпункт 1.13 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 546 від 19.11.2010 року «Про розірвання договорів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжя».
У свою чергу, управління транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради не погодилось з прийнятим рішенням та звернулось до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою щодо скасування рішення суду та прийняття нового про відмову в позові, однак 27.04.2011 року суд виніс постанову, в якій зазначено, що апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Запорізької області від 22.02.2011 року залишено без змін. Аналогічне рішення 21.09.2011 року прийняв і Вищий Господарський суд України .
Однак, будучи обманутим думаючи, що ОСОБА_10 тільки посилить тиск на його підприємство, наприкінці травня 2011 року в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 зустрівся із ОСОБА_11 , який обманюючи його повідомив, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття рішення про розірвання договору та про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працював потерпілий, в також впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок та на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту.
Після чого став переконувати ОСОБА_13 на щомісячну передачу грошей у сумі 80 000 гривень, за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста.
Крім того, маючи намір шляхом обману придбати право на майно, тобто одержати повний контроль над діяльністю ТОВ « Альфа Транс », щоб запобігти можливості ОСОБА_13 не сплачувати кошти, ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної групи, став наполягати переоформити 50% статутного фонду ТОВ « Альфа » на ім`я іншого співучасника ОСОБА_9 .
Будучи обманутим, ОСОБА_13 повірив в реальність членів групи впливати на прийняття рішення депутатами міської ради, останній мусив погодитися сплачувати щомісячно 80 000 гривень, і починаючи з червня 2011 року по листопад 2013 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав 2 320 000 гривень, ОСОБА_11 який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
У свою чергу, ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, направлені на придбання права на майно шляхом обману, 19.07.2011 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого в будинку АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 10 250 гривень.
В подальшому, оскільки 19.04.2012 року сплив термін дії договору на надання послуг з перевезення пасажирів на міському маршруті № 62 (4-й Південний мкрн. - ДК «ЗАЛК») з ТОВ « Альфа Транс », під час зустрічі ОСОБА_13 зі ОСОБА_11 останній обманюючи ОСОБА_13 повідомив, що для того, щоб ТОВ « Альфа Транс » знову перемогло в конкурсі на обслуговування цього маршруту він повинен сплатити 31 200 доларів США.
Крім того, маючи намір ще більше мати психологічний вплив на ОСОБА_13 , щоб придушити його волю до будь-якого можливому опору (після того як ОСОБА_13 звернувся до суду та дії Запорізького міського комітету були визнані неправомірними), ОСОБА_11 став переконувати його переоформити 61% статутного фонду ТОВ « Альфа Транс » на ім`я ОСОБА_9 , попереджаючи та обманюючи, що в разі відмови вони будуть впливати на прийняття рішення про розірвання договорів на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування», з його підприємством, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутим, ОСОБА_13 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи , бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, та на початку червня 2012 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав 31 200 доларів США, що в еквіваленті складало 249 366 гривень, ОСОБА_11 який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
Після цього ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, 19.07.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 розташованого по АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду на своє ім`я, що складає 12 505 гривень.
Таким чином, члени організованої групи шляхом обману придбали право на чуже майно, а саме отримали повний контроль над підприємством та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_13 за вказівкою організаторів групи, ОСОБА_9 міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 61%, та ліквідувати підприємство і надалі через конкурсний комітет розподілити звільнені маршрути серед перевізників, які продовжували виплачувати незаконно кошти членам організованої групи, що значно посилювало психологічний вплив на ОСОБА_13 який будучи обманутим протягом тривалого часу сплачував кошти шахраям.
У свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, ініціював затвердження на сесії Запорізької міської ради рішення №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод» між управлінням транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради та автомобільними перевізниками, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, попереджаючи про розірвання вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_13 02.04.2012 року підписати додаткову угоду, де управління транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 та ОСОБА_9 на ОСОБА_13 , який будучи обманутим думаючи, що його діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 , від рішення яких залежить подальше її існування, повинен був виплачувати кошти шахраям.
В результаті ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з відома ОСОБА_8 узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману заволоділи чужим майном та придбали право на майно ОСОБА_13 на загальну суму 2 581 871 тис. гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.
В листопаді 2010 року після того, як за ініціативою ОСОБА_10 згідно рішення Запорізької міської ради , із засновником ТОВ « Еталон » ОСОБА_19 було розірвано договір № 27 від 04.11.2007 року на обслуговування маршруту №85А, ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкільній, буд. 2 в м. Запоріжжі , викликав до себе засновників підприємств, які займалися пасажирськими перевезеннями, у тому числі ОСОБА_19 , та з метою заволодіння чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману, повідомив, що в разі бажання і в подальшому займатися пасажирськими перевезеннями йому необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності.
У разі відмови зустрітися з останнім ОСОБА_10 попередив, що продовжуватиме проведення позапланових перевірок, що однозначно призведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування інших маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
Будучи обманутим, та не бажаючи втратити змогу займатися пасажирськими перевезеннями ОСОБА_19 , погодився зустрітися із ОСОБА_11 .
На початку січня 2011 року, в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , обманюючи ОСОБА_19 повідомив, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття рішення про розірвання договору та представляючись довіреною особою представників міської влади і, посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1, повідомив про їх можливості надалі впливати на вирішення питання, пов`язаного з одержанням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працював потерпілий, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту та маючи намір придбати право на чуже майно, тобто одержати повний контроль над діяльністю ТОВ « Еталон » став переконувати ОСОБА_19 переоформити 50% статутного фонду підприємства на ім`я іншого співучасника ОСОБА_9 , пояснивши, що пізніше повідомить про розмір щомісячної передачі грошей за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи, що в разі відмови прийняти таку пропозицію будуть сприяти до розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
При цьому, щоб в останнього не виникало сумнівів щодо серйозності намірів членів групи у разі відмови виконати їх пропозиції, запропонував зустрітися з депутатом міської ради Особа-1 , повідомивши номер його мобільного телефону.
У січні 2011 року ОСОБА_19 зустрівся з Особа-1 біля входу до будинку АДРЕСА_7 , де останній, як організатор злочинної групи, діючи з відома решти співучасників, обманюючи його, повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з одержанням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працював потерпілий, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, наполягав останньому здійснювати підприємницьку діяльність у сфері пасажироперевезень на умовах запропонованих ОСОБА_11 .
Будучи обманутим, ОСОБА_19 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись призначення позапланових перевірок та відмові в участі у конкурсі по розподілу прибуткових та тих маршрутів на яких вже працював, ОСОБА_19 дав згоду щомісячно сплачувати грошові кошти та переоформити 50% статутного фонду ТОВ « Еталон » на ім`я ОСОБА_9 .
Після цього ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого в будинку АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 340 000 гривень.
Тим самим, члени організованої групи шляхом обману придбали прав на майно тобто отримали контроль над підприємством та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_19 за вказівкою організаторів групи ОСОБА_9 міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 50%, та ліквідувати підприємство, що змушувало ОСОБА_19 дати згоду виплачувати кошти шахраям.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії Запорізької міської ради рішення від 23.03.2012 року№ 71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», яке виглядає як цілком законне, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, попереджуючи розірванням вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_19 02.04.2012 року підписати додаткову угоду, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 та ОСОБА_9 на ОСОБА_19 , який будучи обманутим думаючи, що його діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 , від рішення яких залежить подальше її існування, повинен був дати згоду на виконання їх незаконних пропозицій.
В результаті ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з відома ОСОБА_8 узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману придбали право на майно ОСОБА_19 на загальну суму 340 000 тис. гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди, тим самим спричинивши тяжкі наслідки.
Продовжуючи діяти вже по відпрацьованій схемі, у листопаді 2010 року ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкільній, буд. 2 в м. Запоріжжі , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, викликав до себе засновника ТОВ « Авто Тревел » та ТОВ « Шалпан » ОСОБА_14 та повідомив, що в разі бажання і в подальшому займатися пасажирськими перевезеннями йому необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності.
У разі відмови зустрітися з останнім, ОСОБА_10 попередив, що призначить проведення позапланових перевірок, що однозначно приведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування інших маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
Не бажаючи втратити змогу займатися пасажирськими перевезеннями ОСОБА_14 погодився зустрітися із ОСОБА_11 .
У листопаді 2010 року в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 при зустрічі з ОСОБА_14 обманюючи його, представився довіреною особою представників міської влади і, посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1, повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працював потерпілий, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, та став наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 35 000 гривень за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію сприятимемо розірванням договорів на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутим, ОСОБА_14 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись призначення позапланових перевірок та відмові в участі у конкурсі по розподілу прибуткових та тих маршрутів на яких вже працював, ОСОБА_14 дав згоду сплачувати кошти, та починаючи з листопада 2010 року по січень 2011 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав 105 000 гривень, ОСОБА_11 який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованого злочинного угрупування.
В подальшому члени організованого злочинного угруповання, маючи на меті отримання більшої наживи, обманюючи ОСОБА_14 та попереджаючи про розірвання договорів та відібрання маршрутів у потерпілого, через ОСОБА_11 з лютого 2011 року висунули вимогу щомісячної виплати у розмірі 40 000 гривень, а починаючи з квітня 2011 року 45 000 грн.
Будучи обманутим, ОСОБА_14 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, дав згоду сплачувати кошти, та з лютого 2011 року по березень 2011 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав 80 000 грн. та з квітня по грудень 2011 року 405 000 грн, ОСОБА_11 ,який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованого злочинного угрупування.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії Запорізької міської ради рішення «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», які виглядають як цілком законні, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, попереджаючи про розірвання вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_14 02.04.2012 року підписати додаткові угоди, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 на ОСОБА_14 , який розуміючи, що його діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 , від рішення яких залежить подальше існування, повинен був виконувати незаконні їх вимоги шахраїв.
В січні 2011 року Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незважаючи на те, що ОСОБА_14 сумлінно виконував незаконні вимоги, вирішили розірвати з ним угоди, позбавивши його маршрутів, які передати іншим пасажироперевізникам та таким чином отримати більшу злочинну наживу, у зв`язку з чим згідно рішень міської ради в односторонньому порядку було розірвано договори від 24.06.2008 року №15, від 30.12.2010 року №26 та від 30.12.2010 року №27 на обслуговування маршрутів №10, №17 та №49-а.
На початку лютого 2012 року ОСОБА_14 з метою зберегти свій бізнес зустрівся з Особа-1 у приміщенні офісу за адресую: АДРЕСА_8 , де розповів йому про адміністративний «пресинг» з боку управління транспорту міської ради в особі ОСОБА_10 та попросив його зменшити суму щомісячних виплат у зв`язку з розірванням договору на маршрут №49-а або вирішити питання про повернення цього маршруту.
Особа-1 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, діючи як організатор злочинного угруповання, виконуючи функції загального керівництва, повідомив ОСОБА_14 , що він вирішить це питання та запропонував знову звернутися до ОСОБА_11 .
Однак, в подальшому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_14 , що на маршрутах ТОВ « Авто-Тревел » та ТОВ « Шалпан » будуть працювати інші перевізники. Таким чином, ОСОБА_14 припинив свою діяльність.
В результаті ОСОБА_11 , Особа-1 та ОСОБА_10 з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, заволоділи коштами ОСОБА_14 на загальну суму 625 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди, тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілого.
На початку лютого 2011 року після того, як рішенням Запорізької міської ради від 19.11.2010 року № 546, з ТОВ « Автокомпанія «Шана », засновниками якого є ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , було розірвано в односторонньому порядку договір №57 на обслуговування пасажирського маршруту № 45, ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкільній, буд.2 в м. Запоріжжі , з метою заволодіння майном та придбання права на майно шляхом обману, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи та діючи в її інтересах, викликав їх до себе та повідомив, що в разі бажання і в подальшому займатися пасажирськими перевезеннями, то їм необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності.
У разі відмови зустрітися з останнім ОСОБА_10 попередив їх, що продовжуватиме проведення позапланових перевірок, що однозначно приведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування інших маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
У той же день в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , зустрівшись з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , обманюючи їх повідомив, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття рішення про розірвання договору та представляючись довіреною особою представників міської влади і, посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1 , повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працювали потерпілі, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту та став наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 33 000 гривень, за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, дали згоду сплачувати кошти, щомісячно 33 000 гривень., і з 28.02.2011 року по 27.01.2012 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передали 396 000 гривень., ОСОБА_11 , який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
В результаті ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_10 узгодженими та заздалегідь спланованими діями з іншими членами організованої групи, виконуючи кожен свою роль, з використанням свого службового становища, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 396 000 гривень, чим завдали шкоди у великих розмірах.
27.01.2012 року ОСОБА_25 , знаходячись в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , після отримання чергових коштів від ОСОБА_22 , висловив останньому вимогу збільшити суму та щомісячно надавати 120 000 гривень.
Крім того, маючи намір шляхом обману придбати права на майно, тобто одержати повний контроль над діяльністю ТОВ « Автокомпанія «Шана » щоб запобігти можливості ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не сплачувати кошти, ОСОБА_26 , діючи в інтересах злочинної групи, за вказівкою її організаторів став переконувати їх переоформити 50% статутного фонду ТОВ « Автокомпанія «Шана » на ім`я іншого співучасника ОСОБА_8 обманюючи їх, що в разі відмови виконати їх пропозиції з ними розгорнуть договори на перевезення.
Після цього ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , розуміючи, що вони втрачають контроль над діяльністю підприємства, відмовились виконати вимоги шахраїв.
Однак, намагаючись вирішити питання та зменшити сплату суми, а також умовити не відбирати у ТОВ « Автокомпанія «Шана » 50% статутного фонду, ОСОБА_22 , розуміючи, що діями ОСОБА_11 та ОСОБА_10 керує Особа-1 , на початку лютого 2012 року зустрівся з останнім в офісі, розташованому по АДРЕСА_8 . В ході зустрічі Особа-1 , діючи узгоджено із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у складі створеної їм організованій групи та в її інтересах, обманюючи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повідомив, що може впливати на депутатів міської ради для прийняття рішення про розірвання договору, після чого висунув вимоги переоформити 50% статутного фонду ТОВ « Автокомпанія «Шана » на ім`я визначеної ним особи, а також необхідність щомісячно сплачувати 120 000 гривень.
Будучи обманутими, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, дали згоду сплачувати кошти і з 29.02.2012 року до 31.08.2012 року в приміщені офісу ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , добровільно передали 840 000 гривень, ОСОБА_11 , який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
Після цього ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, з метою заволодіння чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману, 12.06.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_27 розташованого по АДРЕСА_9 , підписав статут підприємства, оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 10 000 гривень.
Тим самим члени організованої групи придбали право на чуже майно шляхом обман, тобто отримали контроль над підприємством та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_22 та ОСОБА_23 за вказівкою організаторів групи ОСОБА_8 міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 50%, та ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_22 та ОСОБА_23 протягом тривалого часу виконувати незаконні вимоги шахраїв.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії міської ради рішення від 23.03.2012 року №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», які виглядають як цілком законні, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, попереджаючи про розірвання вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 02.04.2012 року підписати додаткові угоди до протоколу від 30.12.2010 року №28, додаткову угоду від 02.04.2012 року до протоколу від 30.12.2010 року №29, додаткову угоду від 02.04.2012 року до протоколу від 30.12.2010 року №30, додаткову угоду від 02.04.2012 до протоколу від 30.12.2010 № 31, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 на ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які думаючи, що їх діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 від рішення яких залежить подальше їх існування, повинні були тривалий час виплачувати кошти шахраям.
У результаті ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з відома ОСОБА_9 , узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, повторно, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 1 246 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілим значної шкоди.
У лютому 2011 року після того, як рішенням Запорізької міської ради від 19.11.2010 року №546 з ТОВ « Профтаксі » та ТОВ « Таксомоторна компанія », засновником яких є ОСОБА_28 , було розірвано в односторонньому порядку договір від 25.12.2006 року №32 на обслуговування пасажирського маршруту №75, ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкільній, буд. 2 в м. Запоріжжі , з метою заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману, викликав його до себе та повідомив, що в разі бажання і в подальшому займатися пасажирськими перевезеннями, йому необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності, при цьому він також повідомив, що всі питання та контроль над діяльністю пасажироперевезення вирішує депутат Запорізької міської ради Особа-1 
У разі відмови зустрітися з останнім ОСОБА_10 попередив ОСОБА_28 що продовжуватиме проведення позапланових перевірок, що однозначно приведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування інших маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
Після цього в лютому 2011 року в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 при зустрічі зі ОСОБА_28 обманюючи його повідомив, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття рішення про розірвання договору та представляючись довіреною особою представників міської влади і посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1 , повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працював потерпілий, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту та став наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 180 000 гривень за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи та обманюючи, що у разі відмови прийняти таку пропозицію, вони будуть впливати на прийняття рішення про розірвання договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_28 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, у період з лютого 2011 року до листопада 2013 року в приміщені офісу ТОВ « Альянс авто », по АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_11 6 296 400 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди.
Крім того, маючи намір придбати право на чуже майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю ТОВ « Таксомоторна компанія » та ТОВ « Профтаксі-1 », та запобігти можливості ОСОБА_28 не сплачувати кошти, ОСОБА_11 , висловив ще одну незаконну вимогу, а саме переоформити 50% статутного фонду підприємства ТОВ « Профтаксі-1 » на ім`я іншого члена організованої групи ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Таксомоторна компанія » на ім`я ОСОБА_9 .
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, а саме з метою придбати право на чуже майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю підприємства, 07.02.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Профтаксі-1 », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 9250 грн., а в подальшому 18.07.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого по АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду, що становить 11 285 гривень, на своє ім`я.
ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинному угрупованні, узгоджено з Особа-1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , з метою придбати право на чуже майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю підприємства 13.12.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Таксомоторна компанія », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, та 25.07.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11 285 гривень.
Таким чином, члени організованої групи шляхом обману придбали право на чуже майно тобто отримали повний контроль над підприємством та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_28 , за вказівкою організаторів групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 могли звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 50% і 61%, та ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_28 тривалий час виплачувати кошти шахраям.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії міської ради рішення №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», яке виглядає цілком законно, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, попереджаючи про розірвання вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_28 02.04.2012 року підписати нові договори та додаткові угоди, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на ОСОБА_28 , який будучи обманутим та думаючи, що його діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 , від рішення яких залежить подальше її існування, повинен був тривалий час виплачувати кошти шахраям.
У подальшому, оскільки за різними маршрутами спливали терміни дій договорів на надання послуг з перевезення пасажирів, під час чергової зустрічі ОСОБА_28 зі ОСОБА_11 у лютому 2001 року , останній обманюючи його повідомив, що для того, щоб підприємства ТОВ « Таксомоторна Компанія » та ТОВ « Профтаксі-1 » знову перемогли в конкурсі на тендер по необхідних маршрутах, він висловив останньому вимогу сплатити 163 000 доларів США, попереджаючи та обманюючи його, що в разі відмови виконати їх пропозиції позбавить підприємств ліцензії на право зайняття перевезенням пасажирів, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_28 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, мусив погодитися виконати пропозиції шахраїв та в період з лютого 2011 року по листопад 2013 року передав ОСОБА_11 163 000 доларів США, що в еквіваленті складає 1 302 859 гривень.
В результаті ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, повторно, заволоділи майном та придбали права на майно ОСОБА_28 на загальну суму 7 263 394 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди, тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілого.
У середині грудня 2011 року ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, викликав до себе в офіс ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , засновника ТОВ « Автосіч » та ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 .
Під час зустрічі ОСОБА_11 обманюючи його представився довіреною особою представників міської влади і, посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1, повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу на участь у конкурсі і отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працювали потерпілі, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, діючи відповідно до розробленого плану, маючи намір шляхом обману придбати права на чуже майно, тобто одержати повний контроль над діяльністю підприємств, висловив незаконну вимогу, а саме переоформити 65% статутного фонду підприємства ТОВ « Автосіч » та ТОВ « Еталон-1 » на ім`я іншого члена організованої групи ОСОБА_8 , попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Крім того, ОСОБА_11 висловив ще одну незаконну вимогу, а саме щомісячно виплачувати кошти, про суму він повідомить пізніше.
Будучи обманутими, ОСОБА_21 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів, мусив погодитися виконати пропозиції шахраїв однак розуміючи, що втратить свої підприємства у разі переоформлення статутного фонду на іншого члена групи у розмірі 65%, попросив ОСОБА_11 зменшити розмір статутного фонду переоформивши тільки 50%.
У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у складі організованої групи, виконуючи вказівки її організаторів, 26.01.2012 року, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства ТОВ « Еталон 1 », переоформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що становить 7000 гривень, та 10.10.2012 підписав статут підприємства ТОВ « Автосіч », також переоформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що становить 9250 гривень.
Таким чином, члени організованої групи шляхом обману придбали право на майно тобто, отримали повний контроль над підприємствами та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_21 , за вказівкою організаторів групи ОСОБА_8 , міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 50%, таким чином ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_21 тривалий час виконувати незаконні вимоги членів організованої групи та виплачувати гроші.
Продовжуючи втілення злочинного задуму, спрямованого на заволодіння чужим майном, в середині травня 2012 року ОСОБА_11 знову викликав до себе в офіс ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , ОСОБА_21 та став наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 30 000 гривень., за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи, що у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_21 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів ОСОБА_21 мусив погодитись сплачувати щомісячно 30000 гривень, та починаючи з кінця травня 2012 року по жовтень 2012 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав 180 000 гривень ОСОБА_11 , який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
В подальшому бажаючи ще більш збагатіти за рахунок скоєння шахрайства ОСОБА_11 , діючи за вказівкою організаторів групи, на початку жовтні 2012 року знов викликав до себе ОСОБА_21 та збільшив суму виплат для групи, та став наполягати на щомісячну виплату 75 000 гривень, та починаючи з листопада 2012 року по жовтень 2013 року, аж до викриття групи працівниками міліції, добровільно передав 900 000 гривень ОСОБА_11 який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
У результаті ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, повторно заволоділи чужим майном та придбали право на майно ОСОБА_30 на загальну суму 1 096 250 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілого.
У січні 2011 року ОСОБА_10 , перебуваючи в кабінеті управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , розташованого по вул. Шкільній, буд. 2 у м. Запоріжжі , з метою заволодіння майном та придбання права на майно шляхом обману, одночасно викликав до себе засновника і 111 «АВБ ПЛЮС» ОСОБА_31 і засновника ТОВ « Запоріжавтомотор » ОСОБА_16 та повідомив, що в разі бажання і в подальшому займатися пасажирськими перевезеннями, їм необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові умови», необхідні для зайняття цим видом діяльності та обманюючи їх повідомив, що неофіційно головним над усіма пасажирськими перевізниками призначено депутата Запорізької міської ради Особа-1 
У разі відмови зустрітися з останнім ОСОБА_10 попередив, що призначать проведення позапланових перевірок, що однозначно призведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування інших маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
Будучи обманутими, ОСОБА_32 та ОСОБА_16 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусили погодитись зустрітися зі ОСОБА_11 .
Надалі у січні 2011 року в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , під час зустрічі ОСОБА_11 , обманюючи їх, представився довіреною особою представників міської влади і посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 та депутатом міськради Особа-1 , повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу в участі у конкурсі та отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працювали потерпілі, впливати на рішення щодо призначення чи не призначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, та наполягав на щомісячну передачу грошей від ОСОБА_31 20000 гривень та від ОСОБА_16 90 000 гривень за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_32 та ОСОБА_16 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів ОСОБА_32 мусив погодитись сплачувати щомісячно 20 000 гривень, а ОСОБА_16 90 000 гривень і з березня 2011 року по квітень 2012 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , ОСОБА_32 , добровільно передав ОСОБА_11 280 000 гривень, а ОСОБА_16 - 1 260 000 гривень, а з травня 2012 по квітень 2013 року передали гроші на загальні суму 1 320 000 гривень. У свою чергу ОСОБА_11 передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
В цей же час в квітні 2012 року ОСОБА_11 в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , під час отримання чергових грошей від ОСОБА_31 та ОСОБА_16 , діючи в інтересах всіх членів організованої групи став наполягати, на передачу йому ще 40 000 доларів США, попереджуючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_32 та ОСОБА_16 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусили погодитись на пропозиції шахраїв та розпродавши частину автобусів та будинок в республіки Вірменія, в кінці квітня 2012 року біля офісу ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , добровільно передали ОСОБА_11 гроші у сумі по 10 000 доларів США кожний, що в еквіваленті складає по 79 867 гривень, на загальну суму 159 734 гривень, та в жовтні 2012 року ще по 10 000 доларів США, що в еквіваленті складає по 79 930 гривень, на загальну суму 159860 гривень., який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
Продовжуючи втілення злочинного задуму, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану, маючи намір придбати права на чуже майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю 1111 « АВБ ПЛЮС » та ТОВ « Запоріжавтомотор », щоб запобігти можливості ОСОБА_16 та ОСОБА_33 не сплачувати кошти, наприкінці травня 2011 року, знаходячись в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , після чергового отримання коштів від ОСОБА_31 та ОСОБА_16 , діючи за вказівкою організаторів групи ОСОБА_11 висловив ще одну незаконну вимогу, а саме переоформити 50% статутного фонду підприємства 1111 « АВБ ПЛЮС » на ім`я іншого члена організованої групи ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Запоріжавтомотор » на ім`я ОСОБА_9 , попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, впливатиме на прийняття рішення депутатами про розірвання договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_32 та ОСОБА_16 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусили погодитись на пропозиції шахраїв.
ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, 18.07.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого в будинку АДРЕСА_6 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, підписав статут підприємства ПП « АБВ ПЛЮС », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 50 гривень.
У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у складі організованої групи, виконуючи вказівки її організаторів, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_29 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, підписав статут підприємства ТОВ « Запорожавтомотор », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11 850 гривень.
Таким чином, члени організованої групи шляхом обману придбали право на майно, тобто отримали повний контроль над підприємствами та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_16 та ОСОБА_35 за вказівкою організаторів групи ОСОБА_9 і ОСОБА_8 могли звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб у яких пайова участь менша за 50%, таким чином ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_16 та ОСОБА_31 тривалий час виконувати незаконні вимоги шахраїв.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії Запорізької міської ради рішення №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», яке виглядає як цілком законне, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, погрожуючи розірванням вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_16 та ОСОБА_31 02.04.2012 року підписати додаткові угоди, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на ОСОБА_16 та ОСОБА_31 , які розуміючи, що їх діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1 , від рішення яких залежить подальше її існування, повинні були тривалий час виконувати їх незаконні вимоги.
Продовжуючи втілення злочинного задуму, спрямованого на придбання права на чуже майно, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю ПП « АВБ ПЛЮС » та ТОВ « Запоріжавтомотор », щоб запобігти можливості ОСОБА_16 та ОСОБА_33 не сплачувати кошти, наприкінці травня 2011 року, знаходячись в офісі ТОВ « Альянс авто » по АДРЕСА_5 , після чергового отримання коштів від ОСОБА_31 та ОСОБА_16 , діючи за вказівкою організаторів групи ОСОБА_11 висловив ще одну незаконну вимогу, а саме переоформити 50% статутного фонду підприємства ПП « АВБ ПЛЮС » на ім`я іншого члена організованої групи ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Запоріжавтомотор » на ім`я ОСОБА_9 , обманюючи їх, що у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_32 та ОСОБА_16 повірили в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусили погодитись на пропозиції шахраїв.
Надалі ОСОБА_9 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів групи, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, 18.07.2012 року в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 підписав статут підприємства 1111 « АБВ ПЛЮС », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 50 грн.
У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у складі організованої групи, виконуючи вказівки її організаторів, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_29 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, підписав статут підприємства ТОВ « Запорожавтомотор », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11 850 гривень.
Таким чином, члени організованої групи придбали права на майно шляхом обману, тобто отримали повний контроль над підприємствами та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_16 та ОСОБА_35 за вказівкою організаторів групи ОСОБА_9 і ОСОБА_8 могли звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб у яких пайова участь менша за 50%, таким чином ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_16 та ОСОБА_31 тривалий час виконувати незаконні вимоги шахраїв.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, після затвердження на сесії Запорізької міської ради рішення №71 «Про внесення змін до існуючих договорів, укладених між виконавчим комітетом та автомобільними перевізниками, шляхом укладення додаткових угод», яке виглядає як цілком законне, з метою уникнути можливості оскаржити розірвання договору в суді, погрожуючи розірванням вже існуючих договорів, вимусив ОСОБА_16 та ОСОБА_31 02.04.2012 року підписати додаткові угоди, де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та збільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на ОСОБА_16 та ОСОБА_31 , які думкуючи, що їх діяльність повністю підконтрольна місцевій владі в особі ОСОБА_10 та Особа-1, від рішення яких залежить подальше її існування, повинні були тривалий час виконувати їх незаконні вимоги.
У результаті ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, повторно заволоділи чужим майном та придбали право на майно ОСОБА_31 на загальну суму 679 858 гривень та ОСОБА_16 на загальну суму 2 511 647 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілих.
В кінці серпня 2012 року ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, розширюючи її сферу впливу, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, викликав до себе в офіс ТОВ « Альянс авто » розташованого по АДРЕСА_5 , директора ТОВ « Запоріжградтранс » ОСОБА_37 , який фактично являвся засновником вказаного підприємства.
Під час зустрічі ОСОБА_11 , обманюючи його, представився довіреною особою представників міської влади і посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 і депутатом міськради Особа-1, повідомив про їх можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням дозволу на участь у конкурсі і отримання при проведенні конкурсу прибуткових маршрутів та тих маршрутів, на яких вже працювали потерпілі, впливати на рішення щодо призначення чи непризначення позапланових перевірок, а також на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, діючи відповідно до розробленого плану, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю підприємства, наполягав переоформити 65% статутного фонду підприємства ТОВ « Запоріжградтранс » на ім`я іншого члена організованої групи ОСОБА_8 , обманюючи його та попереджаючи, що у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.

Будучи обманутими, ОСОБА_38 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусив погодитись на пропозиції шахраїв.
У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у складі організованої групи, виконуючи вказівки її організаторів, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, 04.09.2012 року, в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_39 розташованому за адресою: АДРЕСА_11 підписав статут підприємства ТОВ « Запоріжградтранс », оформивши 65% статутного фонду на своє ім`я, що становить 650 грн.
Таким чином, члени організованої групи, шляхом обману, придбали право на майно тобто отримали повний контроль над підприємством та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_40 за вказівкою організаторів групи ОСОБА_8 міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб, у яких пайова участь менша за 50%, таким чином ліквідувати підприємство, що змусило ОСОБА_37 тривалий час виконувати незаконні вимоги шахраїв.
Продовжуючи втілення злочинного задуму, спрямованого на заволодіння чужим майном, на початку вересня 2012 року ОСОБА_11 знову викликав до себе в офіс ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , ОСОБА_37 та став наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 120 000 гривень за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на певних маршрутах міста, обманюючи його та попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Будучи обманутими, ОСОБА_38 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусив погодитись сплачувати щомісячно 120 000 гривень, і з жовтня 2012 року по лютий 2013 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , передав 600 000 гривень, ОСОБА_11 , який передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
В подальшому, бажаючи ще більш збагатіти шляхом вимагання ОСОБА_11 , діючи за вказівкою організаторів групи, в кінці лютого 2013 року під час отримання коштів від ОСОБА_37 збільшив суму незаконних виплат для нього та став вимагати від нього, починаючи з березня 2013 року, щомісячну виплату 225 000 гривень, а починаючи з червня 2013 року, 235 000 гривень.
Думаючи, що в разі відмови з його боку виконати незаконні вимоги членів групи, до нього можуть втілити раніше висловлені попередження, ОСОБА_38 мусив погодитись сплачувати кошті та починаючи з березня по травень 2013 року в приміщенні офісу ТОВ « Альянс авто », розташованого по АДРЕСА_5 , добровільно передав ОСОБА_11 675 000 гривень, а починаючи з червня по жовтень 2013року аж до викриття групи працівниками міліції, добровільно передав йому 1 750 000 гривень.
У свою чергу ОСОБА_11 передав їх Особа-1 для подальшого розподілу.
У результаті ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, повторно заволоділи майном ОСОБА_37 на загальну суму 2 400 650 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілого.
В кінці червня 2013 року ОСОБА_18 , який тривалий час займався пасажироперевезеннями, дізнавшись про те, що з ТОВ « Вега-Авто » розірвані договори на перевезення пасажирів за маршрутами №№ 4,12,23,35 і 37, а так само думаючи про те, що всі питання з розподілу маршрутів вирішує Особа-1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , вирішив звернутися до останнього для того, щоб отримати вказані маршрути та оформити їх на придбане ним ТОВ « Запорізький автомобільні мережі », де вже раніше, а саме з 07.02.2012 року членами злочинної групи через колишніх власників був введений до складу засновників їх співучасник ОСОБА_8 з часткою в статутному фонді підприємства в розмірі 50%.
В той ж самий час ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_10 в приміщенні його службового кабінету управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської Ради , розташованого по вул. Шкільній, буд. 2 в м. Запоріжжі , де розповів про бажання здійснювати підприємницьку діяльність по перевезенню пасажирів на вищевказаних маршрутах.
ОСОБА_10 , з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, діючи у складі організованої злочинної групи, узгоджено з іншими співучасниками, висунув вимогу, яка полягала у тому, якщо той бажає . займатися пасажирськими перевезеннями, то йому необхідно звернутися до ОСОБА_11 , який пояснить «нові» умови, необхідні для зайняття цим видом діяльності.
Надалі, в червні 2013 року, в офісі ТОВ « Альянс Авто » по АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 та Особа-1 при зустрічі з ОСОБА_18 , посилаючись на тісні стосунки із начальником управління з транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської Ради ОСОБА_10 , обманюючи його, повідомили про їх можливості впливати на вирішення питань, пов`язаних з отриманням дозволу в участі у конкурсах та отримання, при проведені конкурсів, прибуткових маршрутів, впливати на рішення, призначити чи не призначати позапланові перевірки, впливати на висновки проведених планових перевірок, які призначає управління транспорту, стали наполягати на щомісячну передачу грошей у сумі 92250 гривень за надання можливості займатися перевезенням пасажирів на необхідних потерпілому маршрутах міста, а саме №№ 4,12,23,35 і 37, та виплати 32800 доларів США за призначення тимчасовим перевізником та подальшої перемоги у конкурсі, попереджаючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, яка в подальшому не дасть йому змоги на перемогу у конкурсах та укладання договорів на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Крім того, маючи намір придбати права на чуже майно шляхом обману, тобто одержати повний контроль над діяльністю ТОВ « Запорізький автомобільний мережі » та запобігти можливості ОСОБА_18 не сплачувати кошти, ОСОБА_11 та Особа-1 висловили ще одну незаконну вимогу, а саме переоформити 60% статутного фонду підприємства на ім`я іншого співучасника ОСОБА_8 .
Будучи обманутими, ОСОБА_18 повірив в реальність впливати на прийняття такого рішення членами групи, бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, побоюючись втрати бізнесу через розірвання договорів мусив погодитись щомісячно сплачувати грошові кошти та переоформити 60% статутного фонду ТОВ « Запорізький автомобільний мережі » на ім`я ОСОБА_8 .
Після чого ОСОБА_8 , діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, узгоджено з Особа-1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , виконуючи вказівки організаторів групи, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, 08.07.2013 у нотаріуса ОСОБА_29 за адресую: АДРЕСА_10 підписав статут підприємства ТОВ « Запорізький автомобільний мережі », оформивши збільшену частку, а саме 80% статутного фонду на своє ім`я, що становить 18960 гривень, тим самим члени організованої групи отримали повний контроль над підприємством, та в разі відмови виплачувати кошти ОСОБА_18 за вказівкою організаторів групи, ОСОБА_8 міг звільнити директорів, вивести зі складу засновників осіб у яких пайова участь менш чим 80% та таким чином ліквідувати підприємство.
Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, вимусив ОСОБА_18 23.07.2013 року підписати угоди №№8,9,10,11 на обслуговування маршрутів №№4,12,23,35 і 37 де управління транспорту як «Замовник» значно спрощує процедуру та побільшує кількість підстав для розірвання договорів в односторонньому порядку, що значно збільшувало можливість психологічного впливу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Особа-1 на ОСОБА_18 якій розуміючи, що його діяльність повністю підконтрольна місцевою владою в особі ОСОБА_10 та Особа-1 від рішення яких залежить подальше його існування, повинен був виконувати незаконні вимоги вимагачів.
Таким чином ОСОБА_10 , після підписання договорів, мав можливість в будь-який час ініціювати проведення позапланових перевірок, що однозначно приведе до виявлення порушень та подальшого розірвання договорів в односторонньому порядку на обслуговування маршрутів, посилаючись на п.9 договору «на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування».
За період з липня по жовтень 2013 року потерпілим щомісячно виплачувалось шахраям 92250 гривень, а всього 369000 гривень, та 30.09.20ІЗроку, після перемоги у конкурсі ОСОБА_18 було добровільно передано ОСОБА_11 32800 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ на той день становило 262170,40 гривен.
В результаті злочину ОСОБА_11 , Особа-1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 650130,40 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, заподіявши потерпілому значної шкоди тим самим спричинивши тяжкі наслідки для потерпілого.
Таким чином за період злочинної діяльності, починаючи з листопада 2010 року по жовтень 2013 року члени організованої групи, з використанням службового становища,шляхом обману, отримали грошові кошти від засновників ТОВ « Альфа Транс » (ЄДРПОУ 32963251 ), ТОВ « Запоріжавтомотор » (ЄДРПОУ 33272601 ), ТОВ « АВБ ПЛЮС » (ЄДРПОУ 32680512 ), ТОВ « Профтаксі-1 » (ЄДРПОУ 3269222 ), ТОВ « Таксомоторна компанія » (ЄДРПОУ 32715983 ), ТОВ « Еталон » (ЄДРПОУ 31890261 ), ТОВ « Еталон-1 » (ЄДРПОУ 31890345 ), ТОВ«Автотревел » (ЄДРПОУ 33377924 ), ТОВ « Шалпан » (ЄДРПОУ 33377924 ), ТОВ « Запоріжградтранс » (ЄДРПОУ 37359076 ), ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » (ЄДРПОУ 33272573 ), ТОВ « Авто-Січ » (ЄДРПОУ 31890261 ), ТОВ « Автокомпанія «Шана » (ЄДРПОУ 31466509 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 19 397 679 грн.
На підставі викладеного, громадянин України ОСОБА_8 , починаючи з лютого 2011 року по жовтень 2013 року, Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою особистого збагачення, діючи умисно, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, з використанням свого службового становища, шляхом обману, після того, як рішенням Запорізької міської ради від 19.11.2010 року № 546 з ТОВ « Профтаксі » та ТОВ « Таксомотора компанія », було розірвано в односторонньому порядку договір від 25.12.2006 № 32 на обслуговування пасажирських перевезень за маршрутом № 75, створили уяву, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття такого рішення. Будучи обманутим, ОСОБА_20 повірив в реальність претензії щодо порушення умов договору на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування». Потім, попереджаючи нібито проведенням позапланових перевірок та розірванням договорів, Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали від ОСОБА_28 грошові кошти, а також переоформили 50% статутного фонду підприємства ТОВ « Профтаксі » на ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Таксомоторна компанія » на ім`я ОСОБА_9 .
Бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, ОСОБА_28 за період з лютого 2011 року до жовтня 2013 року у приміщені офісу ТОВ « Альянс авто », по АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5940000 грн.
Крім того, 07.02.2012 ОСОБА_9 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Профтаксі-l », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 9250 грн., а в подальшому 18.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого по АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду, що становить 11285 грн., на своє ім`я.
13.02.2012 ОСОБА_8 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Таксомоторна компанія », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, та 25.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11285 грн., чим збільшив статутну частку.
Також, під час чергової зустрічі ОСОБА_28 зі ОСОБА_11 у лютому 2011 року, останній висловив запропонував сплатити 163000 доларів США за нібито сприяння в отриманні маршруту, на що ОСОБА_28 погодився та в період з лютого 2011 року по листопад 2013 року передав ОСОБА_11 163000 доларів США, що в еквіваленті складає 1302859 грн.
Внаслідок цього Особа-1, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, з використанням свого службового становища, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 на загальну суму 7263394 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Аналогічними злочинними діяннями, за період з листопада 2010 року по жовтень 2013 року, тобто аж до викриття її працівниками міліції, Особа-1, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, безпосередньо діючи у співучасті зо всіма суб`єктами злочину, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів із використанням владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом обману отримали від засновників ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ « Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 грошові кошти на загальну суму 19397679 грн.
Зазначені грошові кошти вищевказані підприємці у вищевказаний період часу передавали ОСОБА_11 , який в подальшому передав їх Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованої групи.
Крім того, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю вищевказаних підприємств, ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної групи, висловив запропонував директорам та засновникам ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ « Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана »  переоформити статутні фонди на інших співучасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з чим останні погодились та переоформили свої статутні фонди, які складали від 50% до 80%.
Внаслідок своїх злочинних дій, Особа-1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, завдали особливо великої шкоди директору та засновнику ТОВ « Альфа Транс » ОСОБА_13 на загальну суму 2581871 тис. грн., засновнику ТОВ « Еталон » ОСОБА_19 на загальну суму 340000 грн., засновнику ТОВ « Авто-Тревел » та ТОВ « Шалпан » ОСОБА_14 на загальну суму 625000 грн., засновникам ТОВ « Автокомпанія «Шана » ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 1246000 грн., директору та засновнику ТОВ « Еталон - 1 » і ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_21 на загальну суму 1096250 грн., директору та засновнику ПП « АВБ Плюс » ОСОБА_33 на загальну суму 679858 грн., директору та засновнику ТОВ « Запоріжавтомотор » ОСОБА_16 на загальну суму 2511647 грн., засновнику ТОВ « Запорізькі автомобільні мережі » ОСОБА_18 на загальну суму 650130,40 грн., засновнику ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_42 на загальну суму 2400650 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.
Крім того, Особа-1, будучи депутатом Запорізької міської ради VI скликання від Запорізької міської організації Партії регіонів , членом постійної комісії міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення, членом конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту, володіючи повною інформацією про зміст та умови договорів, які укладаються між управлінням транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради та підприємцями, які надають відповідні послуги, вирішив використати свої повноваження для особистого збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, тобто створення вигляду можливості блокування роботи пасажирських автоперевізників, позбавлення ліцензії та розірвання договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах. Обмануті пасажирські автоперевізники будуть змушені сплачувати йому певну суму коштів за отримання дозволів працювати на маршрутах міста Запоріжжя.
В той же час Особа-1 розумів, що самостійно не зможе втілити свій злочинний задум в дію, оскільки необхідно вчинити ряд певних послідовних дій зі створення уяви для потерпілих можливості блокування роботи пасажирських автоперевізників, щоб потім ставити свої умови та схиляти до сплати коштів, які обертати на свою користь, повідомляючи при цьому автоперевізників про наявність ніби то можливості обмежити їх права на здійснення підприємницької діяльності. Для організації вказаних дій Особа-1 вирішив створити злочинну групу з числа наближених до себе осіб, які в силу своїх посад та відповідних повноважень, зможуть створювати вигляд можливості впливати на діяльність підприємців - автоперевізників.
Так, приблизно у жовтні 2010 року Особа-1 запропонував заступникові начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 , в межах діючих нормативних актів та розпоряджень призначити кілька перевірок підприємців - автоперевізників з метою створення уяви про можливість блокувати роботу автоперевізників і в такий спосіб неправомірно отримувати грошові кошту з ошуканих пасажирських автоперевізників у складі організованої групи.
Усвідомивши суть пропозиції та матеріальні вигоди від діяльності організованої групи, ОСОБА_10 погодився на пропозицію Особа-1 
Плануючи спільні злочинні дії, Особа-1 та ОСОБА_10 вирішили задіяти до злочинної групи засновника ТОВ « Альянс авто » ОСОБА_11 , який тривалий час займається пасажирськими перевезеннями на території Запорізької області та має досвід у цій діяльності.
В подальшому Особа-1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізувати спільний злочинний задум, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення дій, направлених на обман перевізників з подальшим отриманням від них коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення наміченого плану, відомого всім учасникам групи. Після цього Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розробили схему отримання коштів, розподіливши ролі кожного із учасників організованої групи.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_10 та Особа-1 зорганізуватися для заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 вступив з ними у злочинну змову. Після цього, ОСОБА_10 , Особа-1 та ОСОБА_11 , розробили схему вчинення злочинів, розподіливши ролі кожного із учасників змови. Так, відповідно до попередньої змови, ОСОБА_10 , використовуючи свої повноваження з нагляду за виконанням умов перевезень пасажирів та своє службове становище, повинен був викликати до себе засновників підприємств та приватних осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями та повідомляти, що з цього часу починають діяти інші умови для зайняття пасажирськими перевезеннями, виконання яких є обов`язковими і при цьому наполягати на необхідності зустрітися зі ОСОБА_11 та Особа-1 , які їм пояснять суть нових умов, необхідних для отримання дозволів.
Під час зустрічі з засновниками та директорами підприємств Особа-1 , представляючись депутатом міської Ради, повинен був повідомляти про свої можливості впливати на вирішення питання, пов`язаного з отриманням ліцензії на здійснення пасажирських перевезень, та надання можливостей отримати прибутковий маршрут. ОСОБА_11 , представляючись довіреною особою представників міської влади, повинен був повідомити про необхідність передачі грошей за надання особі необхідних документів щодо пасажирських перевезень на певних маршрутах міста, попереджуючи у разі відмови прийняти таку пропозицію, нібито позбавленням ліцензії та розірванням договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
У результаті ошукані особи, які мали ліцензії на здійснення пасажирських перевезень та бажали отримати прибуткові маршрути, повинні були повірити в можливості Особа-1 та ОСОБА_11 , які діяли за узгодженням із ОСОБА_10 , та небажаючи втратити можливість заробляти грошові кошти на прожиття та утримання сімей, добровільно погоджуватися передавати їм щомісячно гроші (в залежності від кількості автобусів та маршрутів).
У подальшому, маючи намір збільшити обсяги отримання шляхом обману коштів, а також одержати повний контроль над діяльністю підприємств і запобігти можливості їх засновникам виявивши обман не сплачувати кошти, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 висували додаткові умови, зокрема про укладення угоди, згідно якої управління транспорту може в односторонньому порядку розірвати договір на перевезення, переоформлення 50 % або 80% статутного фонду підприємства на ім`я визначеної ними особи, при цьому збільшуючи суму коштів до 120 тис. грн. на місяць, погрожуючи у разі відмови розірванням договорів на перевезення пасажирів, позбавленням ліцензій на право зайняття цим видом діяльності не маючи при цьому таких повноважень та можливостей.
Отримавши такі неправдиві відомості про можливість втілення висловлених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Особа-1 погроз, побоюючись втратити джерела прибутків, підприємці - автоперевізники давали згоду сплачувати щомісячно кошти.
Для збільшення обсягу злочинної діяльності, спільним рішенням Особа-1 , ОСОБА_43 та ОСОБА_10 до організованої групи залучено ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які усвідомивши суть злочинного задуму злочинної групи та розробленого плану, погодилися взяти участь у вказаному злочині та виконувати відведені їм ролі.
Таким . чином, Особа-1 створив організовану групу в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які зорганізувалися в стійке об`єднання із стабільними відносинами у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а саме шахрайства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та одночасно виконували відведену кожному роль.
Як керівник організованої групи, Особа-1 поклав на себе функції загального керівництва: визначення об`єктів для вчинення злочинів, розподіл ролей між членами групи, планування діяльності групи, підготовка до виконання злочинів, підшукування осіб, яких необхідно було задіяти для внесення їх як засновників до статуту підприємства, розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та у випадку розкриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами вжиття всіх необхідних заходів (аж до спроби надання хабара службовим особам), спрямованих на те, щоб уникнути кримінальної відповідальності всіх членів організованої групи.
Так, відповідно до злочинних ролей та функцій під час вчинення злочину, ОСОБА_10 згідно повноважень займаної посади, повинен був ініціювати призначення позапланових перевірок певних автоперевізників з боку управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради , не повідомляючи при цьому виконавців перевірок про свої реальні цілі, створював уяву можливості висувати претензії про порушення умов укладених договорів, і в такий спосіб створювати уяву можливості штучного створення обстановки, внаслідок якої автоперевізники будуть змушені звернутися до нього за допомогою зупинити перевірки, або ж щоб мати можливість взяти участь у конкурсі для отримання маршрутів пасажирських перевезень в місті Запоріжжі.
У свою чергу Особа-1 , використовуючи службове становище, виконуючи відведену йому роль як організатора злочинної групи, представляючись депутатом міської ради, спільно зі ОСОБА_11 , який називався довіреною особою представників міської влади, з метою незаконного отримання коштів від автоперевізників шляхом обману, переконував підприємців-автоперевізників у наявності в них можливостей вирішувати питання, які пов`язані з отриманням дозволу для участі у конкурсі,хоча участь у конкурсі може прийняти будь-яка особа, отримання прибуткових маршрутів та продовження строку договорів на маршрути. Отримані від автоперевізників кошти ОСОБА_11 повинен передавати Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованої групи.
На підставі викладеного, громадянин України ОСОБА_9 обґрунтовано обвинувачується у тому, що починаючи з лютого 2011 року по жовтень 2013 року, Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою особистого збагачення, діючи умисно, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, з використанням свого службового становища, шляхом обману, після того, як рішенням Запорізької міської ради від 19.11.2010 року № 546 з ТОВ « Профтаксі » та ТОВ « Таксомотора компанія », було розірвано в односторонньому порядку договір від 25.12.2006 № 32 на обслуговування пасажирських перевезень за маршрутом № 75, створили уяву, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття такого рішення. Будучи обманутим, ОСОБА_28 повірив в реальність претензії щодо порушення умов договору на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування». Потім, попереджаючи нібито проведенням позапланових перевірок та розірванням договорів, Особа-1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали від ОСОБА_28 грошові кошти, а також переоформили 50% статутного фонду підприємства ТОВ « Профтаксі » на ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Таксомоторна компанія » на ім`я ОСОБА_9 .
Бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, ОСОБА_28 за період з лютого 2011 року до жовтня 2013 року у приміщені офісу ТОВ « Альянс авто », по АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5940000 грн.
Крім того, 07.02.2012 ОСОБА_9 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Профтаксі-1 », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 9250 грн., а в подальшому 18.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого по АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду, що становить 11285 грн., на своє ім`я.
13.02.2012 ОСОБА_8 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Таксомоторна компанія », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, та 25.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11285 грн., чим збільшив статутну частку.
Також, під час чергової зустрічі ОСОБА_28 зі ОСОБА_11 у лютому 2011 року, останній висловив запропонував сплатити 163000 доларів США за нібито сприяння в отриманні маршруту, на що ОСОБА_28 погодився та в період з лютого 2011 року по листопад 2013 року передав ОСОБА_11 163000 доларів США, що в еквіваленті складає 1302859 грн.
Внаслідок цього Особа-1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, з використанням свого службового становища, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 на загальну суму 7263394 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Аналогічними злочинними діяннями, за період з листопада 2010 року по жовтень 2013 року, тобто аж до викриття її працівниками міліції, Особа-1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, безпосередньо діючи у співучасті зо всіма суб`єктами злочину, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів із використанням владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом обману отримали від засновників ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон 1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ«Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 грошові кошти на загальну суму 19397679 грн.
Зазначені грошові кошти вищевказані підприємці у вищевказаний період часу передавали ОСОБА_11 , який в подальшому передав їх Особа-1 для подальшого розподілу між членами організованої групи.
Крім того, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю вищевказаних підприємств, ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної групи, висловив запропонував директорам та засновникам ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ « Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана » переоформити статутні фонди на інших співучасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з чим останні погодились та переоформили свої статутні фонди, які складали від 50% до 80%.
Внаслідок своїх злочинних дій, Особа-1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, завдали особливо великої шкоди директору та засновнику ТОВ « Альфа Транс » ОСОБА_13 на загальну суму 2581871 тис. грн., засновнику ТОВ « Еталон » ОСОБА_19 на загальну суму 340000 грн., засновнику ТОВ « Авто-Тревел » та ТОВ « Шалпан » ОСОБА_14 на загальну суму 625000 грн., засновникам ТОВ « Автокомпанія «Шана » ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 1246000 грн., директору та засновнику ТОВ « Еталон - 1 » і ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_21 на загальну суму 1096250 грн., директору та засновнику 1111 « АВБ Плюс » ОСОБА_33 на загальну суму 679858 грн., директору та засновнику ТОВ « Запоріжавтомотор » ОСОБА_16 на загальну суму 2511647 грн., засновнику ТОВ « Запорізькі автомобільні мережі » ОСОБА_18 на загальну суму 650130,40 грн., засновнику ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_42 на загальну суму 2400650 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.
У судовому засіданні допит обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не здійснювався через проведення судового розгляду в порядку спеціального судового провадження на підставі ч.3 ст.323 КПК України, при цьому обвинувачені викликались до суду через засоби масової інформації у передбачений законом спосіб, однак у судове засідання не з`явилась.
Судом встановлено, що дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення та судом використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, право на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.
Дослідивши під час спеціального судового провадження в судовому засіданні надані стороною обвинувачення докази, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, за обставин встановлених судом, доведена повністю і підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів, які відповідають вимогам передбаченим ст. ст. 85-87 КПК України, перевірених та оцінених у їх сукупності безпосередньо в судовому засіданні, а саме: показанням потерпілих, свідків, висновками експертиз, даними протоколів процесуальних дій та іншими письмовими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
Так, допитаний під час судового розгляду потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що працює заступником директора в ТОВ « Альфа Транс ». Приблизно у 2013 - 2014 роках, працював на підприємстві директором, і був засновником. Склались відповідні обставини, по яким його змусили переписати підприємство на вказаних йому осіб. 61 відсоток статутного фонду було переоформлено для того, щоб далі можливо було продовжувати діяльність підприємства. Ми переписали і почали працювати. Також він погодився щомісячно сплачувати певні грошові суми, щоб до нього не було питань. 
На питання прокурора потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що підприємство створив у 2004 році, переоформив приблизно у 2014 році. Переоформлення відбулося у нотаріуса на вул. Пушкіна. Підприємство веде господарську діяльність і в цій діяльності виникають питання, які можуть ставити нас в певні рамки для того, аби позбавити роботи. Такі умови створили начальник управління транспорту ОСОБА_10 .. На підприємстві були перевірки і за їх наслідками нас позбавляли маршрутів. Потім ці маршрути виставлялися на конкурс, ми могли знову брати участь у конкурсі, але є певні можливості у того, хто керує, знімати з конкурсу і це називається технічно нас прибрати. Але якщо ти хочеш працювати далі, то потрібно було погоджуватись на пені умови, коли їх озвучували. Для цього щоб була можливість далі працювати, необхідно було вносити щомісячні внески.. Переоформлення підприємства змушували з такими умовами, що вплинути на цю діяльність він не міг. Це дуже серйозно, тому що 61 відсоток, який він переписав та віддав би засновнику ОСОБА_44 , якби я робив якісь не правильні дії, які б не сподобались певним людям, вони могли б вплинути на те, аби його прибрати та призначити іншого директора. Навіть якщо він і мав якісь відсотки, проте вони б ні на що вже не впливали. Є певні люди, які створюють тиск, є певні люди, до яких йдуть на переговори. А є певні люди, які були тими, яким ті самі люди давали вказівку, що саме ти будеш засновником. У будь-якому випадку ці засновники виконували б всі дії, які б їм сказали певні люди. Щомісячно він віддавав 80 тисяч гривень ОСОБА_11 , директору ТОВ « Альянс-Авто ». ОСОБА_9 в ТОВ « Авто Транс » був введений засновником, не директором. У кого більший відсоток, той і є власником підприємства. 61 відсоток - це вже вважається власник підприємства. ОСОБА_9 ніяких грошей в статутний фонд товариства не вносив при переоформленні, підприємство було переписано, нотаріус проводив свої певні дії. Коли особа на підприємстві має 61 відсоток у статутному фонді, які його примусили переоформити, то ця особа може розпоряджатися і призначати керівництво, тобто виконавчого директора. Вся фінансова діяльність переходить саме виконавчому директору. ОСОБА_10 , йому сказав прийти к ОСОБА_11 , сказали, що певного числа прийдуть і будуть люди розподілені. Його розподілили до ОСОБА_9 .. Він приходив до нотаріуса, де сказали, які документи принести, на який час прийти і буде засновник. Там він з зустрівся с ОСОБА_9 , і більше його ніколи не бачив. Його одразу попередили, що якщо в рамках цього договору він не буде нічого виконувати, не буде вносити внески, то його приберуть з підприємства. Платили внески більше року, десь до двох років, поки існувала ця схема. Потім почались перевірки відповідних органів, нас почали викликати, все було секретно і зовсім по-іншому до нас почали відноситись, тоді ми всі перестали платити. Це було десь близько до 2016 року. На теперішній час ОСОБА_9 не являється засновником ТОВ « Альфа Транс », тому що після дій правоохоронних органів були вже всі підстави цих людей вивести із підприємства. І ми цим скористались, подавали до суду позов, проходили першу, другу, третю інстанцію. Ці люди чинили опір до останнього, від нуля та до самого верху доходили аби цих людей вивести. ОСОБА_9 було завдано матеріальну шкоду, тому що вони були всі разом, як єдина група.
На питання захисника потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що на сьогоднішній час він є засновником підприємства. Після введення ОСОБА_9 в засновники підприємства не було змін на підприємстві, він залишався директором. Маючи 61 відсоток і те, що не робив ОСОБА_9 , він був на контролі, щомісячно приїжджав та звітував перед цими ж людьми з якими ОСОБА_9 був разом. ОСОБА_9 на нього не тиснув. ОСОБА_9 він побачив тоді, коли був підписаний протокол про встановлення 61 відсоток ОСОБА_9 .. Йому ті люди сказали, що від них буде людина, її потрібно буде ввести в засновники, і потім ми будемо далі працювати як і працювали. Документи стосовно складення протоколу зміни засновників та введення ОСОБА_9 в склад засновників ним було підписано не добровільно, тому що його під це підвели, але це був не ОСОБА_9 ОСОБА_9 він ніякі гроші не передавав. Ніяких змін по складу засновників чи зміни керівництва підприємства від засновника, який має більшу частку, не було. Підприємство працювало, тому що він виконував ті умови, які мені ставили інші особи. На його думку ОСОБА_9 також входить в коло цих осіб, тому що схема не може бути без кінця, вона почалась і на комусь мала закінчитись. Так, ця людина нічого не робила, але пасивними діями також можна щось робити. Вони контролюють, а йому кажуть, що робити. 
На питання прокурора потерпілий ОСОБА_22 пояснив, що працює директором ТОВ « Хортицькі лінії ». Протягом 2010-2013 років він був керівником ТОВ « Автокомпанія «Шана ». Ця компанія здійснювала пасажирські перевезення в Хортицькому районі. ОСОБА_8 він бачив лише раз і з ним не розмовляв. Бачив у нотаріуса на б. Шевченка, там вони вносили зміни до статуту його підприємства. В той час вся влада міста належала золотому офісу, звідти прийшли вказівки змінити статут та ввести засновником ОСОБА_8 .. Була умова або ввести засновника, або міська рада і управління транспорту розриває з ним договори на обслуговування маршруту. Був тиск щодо входження до складу осіб власників ТОВ « Автокомпанії «Шана », але не від ОСОБА_8 .. Вплив був від посадових осіб управління транспорту і міської ради. Була одна умова - або він платить гроші і роблю те, що йому кажуть, або розривають з ним договори. Гроші платив щомісячно готівкою в сумі 120 тисяч гривень. Ці гроші йшли за всю фірму. Майнову шкоду у зв`язку з введенням ОСОБА_8 в склад власників підприємства йому не завдано. У вересні 2012 році з ним розірвали договори управління транспорту і тоді ОСОБА_8 вийшов із складу засновників. 
На питання представника потерпілого, потерпілий ОСОБА_22 пояснив, що гроші за придбання частини статутного фонду підприємства ОСОБА_8 на сплачував, офіційно це було як добровільно, але фактично був тиск від влади. 
На запитання захисника, потерпілий ОСОБА_22 пояснив, що на підприємстві було 4 засновники - він, ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .. У всіх було по 25 відсотків. Ніхто нікому нічого не продавав. У нотаріуса вийшло з засновників - ОСОБА_45 , ОСОБА_46 і ОСОБА_47 .. Вони особисто добровільно написали заяви про вихід із товариства. Вийшло так, що три засновники виходять, а ОСОБА_8 заходить. 50 відсотків залишилось у нього, та 50 відсотків - у ОСОБА_8 .. Був новий статут, який нотаріус завіряв. До статуту, всі хто були засновниками, написали заяву у нотаріуса, і ОСОБА_8 , також написав заяву у нотаріуса. Рішення про вихід прийняли засновники на підставі статуту. По цьому рішенню виходить так, що хтось йому передав 25 і ще 25 відсотків, і 25 відсотків отримав ОСОБА_8 . У нотаріуса свою частку віддав добровільно. З ОСОБА_8 він не спілкувався. Переоформлення було у 2012 році, місяць не пам`ятає, може весною. У вересні 2012 з ним вже розірвали всі відносини. На сьогоднішній день підприємства немає. 27 вересня було рішення міської ради про розірвання договорів і з того часу були вантажні перевезення і десь через рік її закрили. З того часу, як зайшов ОСОБА_8 у склад, він залишився керівником. З цього моменту ОСОБА_8 не бачив і від нього ніякої шкоди не було. ОСОБА_8 не здійснював шахрайським способом вплив на нього безпосередньо і на товариство. Він не маю до ОСОБА_8 ніяких претензій. Він не передавав ОСОБА_8 ніякі грошові кошти. На його думку ОСОБА_8 потрібно було вводити до складу для того щоб керівник, не буде виконувати вказівки з того офісу, тоді вони зможуть змінити керівника. 50 відсотків це не дозволяло зробити, але ці 50 відсотків зробив він. Він отримав на електронну адресу статут, в якому вони написали 60 відсотків, а він замінив у файлі, і поніс до нотаріуса. Там ніхто його не читав і його підписали. Гроші, 120 тисяч, передавались ОСОБА_11 , щомісяця привозили йому в офіс. 
Потерпілий ОСОБА_18 на питання прокурора пояснив, що працює приватним підприємцем. У 2010-2013 роках був керівником підприємств, які здійснювали транспортні перевезення у місті Запоріжжі - ТОВ « Вега-Авто » та ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії ». ОСОБА_8 йому знайомий, з ним зустрічався під час переоформлення часток статутного фонду у нотаріуса. Частки були у ТОВ « Вега-Авто 40 відсотків, їх - 60. Через рік чи півтора з нами розірвали договори по ТОВ « Вега-Авто і він перейшов на ТОВ « Запорізькі автомобільні мережі », він сам викупив це підприємство у засновників всі 100 відсотків. Регістратор робила проект на переоформлення часток ТОВ « Запорізьки автомобільні мережі » 60 на 40, але потрібно було направити юристу на узгодження, дали номер телефону, як він зрозумів представника ОСОБА_8 , вони узгодили 20 його відсотків та 80 їх і ніяк по-іншому. Йому у ОСОБА_11 в офісі дали ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду людини, яку потрібно ввести у склад засновників, інакше йому немає роботи в місті. Було розірвано договори з ТОВ « Вега-Авто , хоча там були все одно їх засновники, хотіли змінити частки. Хтось з них двох був засновником у ТОВ « Вега-Авто » і все одно розірвали договори, показуючи, що можуть зробити все що завгодно. У нього було 75 гривень з одиниці, 41 машина на той момент виходила на лінію в день, щомісячно він виплачував приблизно 91 тисячу гривень. Гроші возив ОСОБА_11 на Оріхівське шосе. Йому майже не було нанесено майнову шкоду після того, як ОСОБА_8 став засновником ТОВ « Вега-Авто та ТОВ « Запорізьки автомобільні мережі ». Грошові кошти - це можна так сказати були особисті кошти, які брались, аби допрацювати наступний місяць і віддавались. Якби кошти не були оплачені, то знову були б розірвані договори і був би пошук інших підприємств, які б виконували ці вимоги. Станом на сьогоднішній день ОСОБА_8 не є засновником, він його вивів. У зв`язку з переходом форми власності і заміною адреси, раніше було вул. Героїв Сталінграду, потім вул. Шкільна, з переоформленням потрібно було вносити зміни в статуті, але не могли нічого подати та зробити, так як в складі засновників чужа людина, якої немає. Вони звернулись до суду і вивели його із засновників. Переоформлення статутного фонду відбувалось у нотаріуса в Космічному мікрорайоні. Ні, ОСОБА_8 не платив ніякі кошти за те, що став засновником підприємства. 
На питання захисника потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що він був одним із засновників ТОВ « Вега-Авто », у нього було 50 відсотків. Коли вводили ОСОБА_8 він викупав чужу частку, а його залишалась. Всього було два засновника - у нього було 50 відсотків і в іншої людини також 50 відсотків. Потім 50 відсотків він викупив і віддав 60 відсотків, залишилось 40 відсотків. ОСОБА_8 він фактично подарував 60 відсотків. На ТОВ « Вега-Авто » був статутний капітал у розмірі 23 тисячі гривень. На сьогоднішній день ТОВ « Вега-Авто » не працює з моменту розірвання договорів, у 2013, або 2012 році. ОСОБА_8 ввели в склад засновників десь у 2011 році. ОСОБА_8 не приймав ніякої діяльності у підприємстві. Керівником ТОВ « Вега-Авто був ОСОБА_48 , він був обраний до моменту дарування частки. Директор залишився, а засновники змінились. Прибуток ТОВ « Вега-Авто » був приблизно до 100 тисяч. Від ОСОБА_8 як засновника ніякої ініціативи, впливу на директора, на нього, не було. В ТОВ « Запорізьки автомобільні мережі » було все те саме, кількість техніки перейшла з одного підприємства в інше, він викупив підприємство трохи раніше, ніж в 2013 році, але не переоформлював. Переоформлював підприємство через півроку, вводячи туди ОСОБА_8 на 80 відсотків. Статутний капітал цього підприємства був також десь 23 тисячі гривень. ОСОБА_8 у цьому підприємстві ніяких рішень не приймав. Він ніяких претензій матеріального або морального характеру до ОСОБА_8 не має. 
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_32 пояснив, що на теперішній час не працює. У 2011 році був засновником ТОВ « АВБ Плюс ». Засновниками були він, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. На той час начальником управління транспорту був ОСОБА_10 , його викликали та сказали, що до нього в склад повинні зайти засновники, або вони зайдуть, або не будемо працювати. Ми погодились. Він ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніколи не бачив. Були 50 відсотків їх та 50 - його. Статутний фонд на той час був 100 або 200 гривень. Він тоді з ОСОБА_16 працювали разом, у нього була своя фірма, у ОСОБА_16 - своя. Особисто він гроші не передавав, а передавав ОСОБА_16 .. Яка була сума не пам`ятає. На той час з кожної машини було десь від 170 гривень до 340. Не з його доброї волі були введені в склад засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .. Він в той час вже працював і йому не потрібні були люди зі сторони з метою стати засновниками. До введення вказаних осіб в засновники, засновником на підприємстві був він один.
На питання захисника потерпілий ОСОБА_32 пояснив, що директором на підприємстві весь час був він. На теперішній час підприємство не існує, але значиться за ним. Він його не може ліквідувати, так як немає засновників. Підприємство зареєстроване, але він подає порожні звіти. На теперішній час він залишається на посаді директора. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були лише засновниками і на теперішній час ними залишаються. Вони не вносили у статутний капітал гроші. Він не може вчиняти будь яких дій без них, тому він не проводив процедуру виключення їх зі складу засновників, тому що вони не внесли в статутний капітал свої гроші. Начальник управління транспорту ОСОБА_10 казав, що потрібно ввести в склад засновників людей, потрібно взяти статутні документи, піти туди, де РАЦС, на першому поверсі там був нотаріус. Він залишив там документи і йому сказали, що потрібно прийти через 30-40 хвилин, поставити підпис і забрати документи. ОСОБА_10 змусив його це зробити, до цього були перевірки податкової, ДАІ. Після внесення до складу засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перевірки припинились, гроші регулярно передавались ОСОБА_11 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 він не бачив, їм особисто гроші не передавав. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ніяких вимог не висували стосовно діяльності підприємства. Гроші, які носив, це були гроші підприємства, але спочатку це були особисті гроші. Загальна сума була десь 20 тисяч доларів. Приблизно рік-півтора вони ще працювали після того, як ввели засновників, працювали спокійно без перевірок. Через Пізніше сталась надзвичайна подія, загинула людина, і було вилучино ліценцію на пасажирські перевезення. 
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 пояснив, що колись познайомився з ОСОБА_49 і ОСОБА_50 , у них було ТОВ « Запоріжавтомотор ». Ми поспілкувались, повідомив що в нас є 12 машин нових автобусів аби разом попрацювати, вони були згодні. ОСОБА_49 вийшов зі складу, його прийняли засновником, призначили директором, і вони почали працювати. Після того як ми почали працювати на ТОВ « Запоріжавтомотор » все було добре, поки начальником управління транспорту не став ОСОБА_10 .. Його викликали і сказали, що якщо ми хочемо працювати, то потрібно ввести в склад засновників підприємства певну людину, і отримати можливість далі працювати. Щоб не втрачати роботу він думав піти на компроміс, сісти переговорити з ними, щоб далі працювати.
На питання прокурора потерпілий ОСОБА_16 пояснив, що нам було повідомлено, що для подальшої роботи потрібно ввести в склад засновників ОСОБА_8 у якого в статутному фонду буде 50 відсотків, 25 відсотків - його, та 25 - ОСОБА_52. Якщо будемо далі працювати, то потрібно їхати в ювелірний будинок біля РАЦСУ, залишити документи, і далі будете працювати. ОСОБА_8 в обличчя він не бачив. Він відніс туди документи і підписав. Після підписання нам сказали, що потрібно буде з однієї машини віддавати 120 гривень щодня, у нас було 12 машин, вони сказали, що це дуже мало і потрібно додати 25 машин щоб більше було грошей, ми це зробили і в місяць виходило приблизно 90 тисяч гривень, які передавались ОСОБА_11 на фірму. Фірма знаходиться на Оріхівському шосе. З боку ОСОБА_10 були погрози, щодо виконання їх вимог, інакше не дадуть нам працювати. Погрожували, що направлять перевірки, прокуратуру, податкову, що ми не будемо працювати. ОСОБА_8 шкоду не завдав, але вони вимагали щомісяця завозити гроші і сказали, що ще 20 тисяч доларів потрібно віддавати щоб ми залишились працювати. У ОСОБА_8 не було статутного капіталу. 
На питання захисника потерпілий ОСОБА_16 пояснив, що в засновники він вводив лише ОСОБА_8 .. На теперішній час він є директором ТОВ « Запоріжавтомотор », підприємство зареєстроване, але не працює вже років 10. ОСОБА_8 ніяких посад на підприємстві не обіймав.. На теперішній час засновниками є - він, ОСОБА_8 і ОСОБА_51 . До введення в засновники ОСОБА_8 , засновниками були він, ОСОБА_51 та ОСОБА_49 . У мене тоді 50 відсотків та по 25 відсотків у ОСОБА_52 та ОСОБА_53 . Після того як ввели в засновники ОСОБА_8 в діяльності підприємства змінилось тільки те, що потрібно було заносити гроші. Від ОСОБА_8 не було ніяких протиправних дій, направлених на роботу підприємства. Це відбувалось у 2010 чи 2011 році. Після введення ОСОБА_8 в склад засновників підприємство працювало ще десь півроку. Гроші, які він передавав, це були його особисті гроші. Він поїхав у Вірменію, продав будинок, привіз і віддав їм. До ОСОБА_8 я претензій не має, вони є до тих, кому він віддав гроші. Автобуси були кредитні, вони значились за ним і він їх продав. Він намагався виключити ОСОБА_8 зі складу засновників, але йому це на вдалося.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_21 пояснив, що працює директором ТОВ « Еталон-1 » та ТОВ « Авто-Січ ». Приблизно у 2011 або 2012 році він ввів в склад засновників ОСОБА_8 .. Була пропозиція від ОСОБА_11 ввести людину. Була нарада в адміністрації, після неї йому запропонували зустріч. На зустрічі запитали, чи є бажання працювати і сказали, що потрібно ввести засновника. Він не відмовився, так як працює в перевезеннях з 2002 року, у 2003 та 2004 роках ці два підприємства створювались ним, і втратити роботу не було бажання. ОСОБА_8 у статутний фонд нічого не вносив, статутний фонд був його, а на паперах зазначено, що його 50 відсотків. Пропонували більше - 60, 65 відсотків, але він відмовився. Після введення в склад засновників ОСОБА_8 , у 2012 році був конкурс на ТОВ « Авто-Січ », маршрути, він брав участь, заключив договори. Те ж саме трапилось у 2013 році з ТОВ « Еталон-1 », конкурс він виграв. Переоформлення було у присутності ОСОБА_8 , він бачив його обидва рази. Перший раз при оформленні ТОВ « Еталон-1 », а інший - ТОВ « Авто Січ ». Гроші він відвозив ОСОБА_11 .. Погроз ніяких не було у разі не передачі грошей. ОСОБА_8 йому ніяких вимог не виставляв.
На питання захисника потерпілий ОСОБА_21 пояснив, що на момент, коли він вводив в засновники ОСОБА_8 директором підприємств ТОВ « Еталон-1 » та ТОВ « Авто Січ » був він. Засновником в ТОВ « Еталон-1 » був він один, а в ТОВ « Авто- Січ » був він та ОСОБА_54 , були поділені відсотки 50 на 50. Після того, як ввели в засновники ОСОБА_8 , останній ніяких посад не займав. До введення ОСОБА_8 в засновники у нього з ОСОБА_55 було по 50 відсотків у статутному фонді.. Потім у ОСОБА_56 залишилось 25 відсотків, у ОСОБА_57 він викупив його 25 відсотків, і в нього залишалось 75 відсотків, а у ОСОБА_56 - 25. Коли з`явився ОСОБА_8 , то стало 50 відсотків у ОСОБА_8 , 25 відсотків у нього та 25 - у ОСОБА_58 .. Підписання документів відбувалось в будинку побуту « Ювілейний », там знаходився нотаріус. Не може точно сказати, що там був саме ОСОБА_8 , паспортні дані він не перевіряв. Він не маю ніяких претензій матеріального характеру. 
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_19 поянив з 2010 року мав частку в товаристві « Еталон », яка надавала послуги у пасажироперевезення. Не пам`ятає, у кого була яка частка. В складі товариства ще був ОСОБА_59 чи ОСОБА_60 та ОСОБА_44 . Не пам`ятає за яких обставин в складі засновників з`явився ОСОБА_44 , пройшло дуже багато часу і на цей час це підприємство мабуть не працює. Зробили протокол по підприємству і потім нотаріально чи через реєстраційну службу зробили так, що ОСОБА_44 увійшов в склад підприємства. Не пам`ятаю, яка була складова частина статутного капіталу у ОСОБА_61 . Після введення в склад ОСОБА_61 підприємство не змінилось, це були пасажирські перевезення, але у розподілі маршрутів якась частка була забрана під тиском. Було розділено частки і по відсотках часток було розділено. Ми обслуговували півміста, не пам`ятає номера маршрутів. Тиск на ТОВ « Еталон » не вчинявся з боку управління транспорту Запорізької міської ради , все було законно, оголошувались і проводились конкурси, але вже після конкурсу на конкурси подавались перевізники і там робилося. Після того, як ОСОБА_44 увійшов до складу засновників ТОВ « Еталон » його частка змінилась, ОСОБА_62 відійшло 50 відсотків, а в нього було меньше. Діяльність підприємства пішла під контроль ОСОБА_61 . Він не брав участь у тому, чи ОСОБА_44 за статутний капітал учасникам ТОВ « Еталон » попереднім сплачував будь-які грошові кошти або матеріальні цінності. Він не разу не бачив ОСОБА_61 , не був з ним знайомий, тільки на паперах, у нотаріуса він його не бачив. У нотаріуса він ставив підпис, коли була його черга, ОСОБА_61 він не бачив.
На питання представника потерпілого, ОСОБА_19 пояснив, що був заступником директора по службі безпеки. Приймав безпосередню участь в діяльності підприємства. При відкритті підприємства засновниками були інші особи, він став засновником пізніше, не пам`ятає вже якого року. На момент входу в склад засновників ОСОБА_61 , він вже був засновником, у нього була частка 33.5 відсотків, а після входу в склад ОСОБА_61 стала 25 відсотків. Він передав частину своєї частки ОСОБА_62 . Не пам`ятає по якому договору він передавав частину частки. Ніякі кошти ОСОБА_44 йому не давав за передачу. В подальшому при діяльності обслуговування маршрутів, коли ОСОБА_44 вже увійшов в склад засновників, він не знає, чи передавав керівник підприємства якісь кошти, йому не авдомов.
На питання захисника ОСОБА_19 пояснив, що керівником був ОСОБА_63 . На момент того, як він став засновником, засновників було три. Так як він працював на цьому підприємстві, отримав 33.3 чи 33.5 відсотків. Він працював на посаді заступника служби безпеки і безпосередньо до управління товариством не мав відношення. Після того, як став засновником, керівник не змінювався на товаристві, весь час був ОСОБА_63 . Не знає, яка була частка в інших засновників. При вході в склад ОСОБА_61 він не відчув вплив. За вплив можє сказати те, що поділили частки, раніше вони були порівну, а стали на ОСОБА_61 50 відсотків. Після того, як засновником став ОСОБА_44 , керівник не змінився. З моменту, коли ОСОБА_44 став засновником, приймались якісь рішення стосовно товариства, почали писати скарги. Були закінчені договори на перевезення, і як він пам`ятає, ми вже не подавалися на конкурс. Закінчився строк договорів і відповідно товариство припинило діяльність. На нього особисто впливу ОСОБА_44 не мав, він не змушував його переписати на нього частку. 
На питання суду потерпілий ОСОБА_19 , пояснив, що колись було за адресою Оріхівське шосе будинок 7 було ТОВ « Альянс-Авто ». Він консультував, як оформити ДТП, які папери. У них там служба була, у нас було спілкування зі службою завжди. Він там був як заступник директора по службі безпеки, у них була служба, ми обмінювались журналами, стажувальними листами, документацією, яка потрібна для служби безпеки. На скільки пам`ятає з 2015 року було рішення звільнити частку ОСОБА_61 , а потім вони подали апеляцію. Він до теперішнього часу залишається засновником підприємства, там ніяких змін не було, з підприємства він не виходив. Було судове рішення у 2015 році, але ОСОБА_44 з підприємства не вийшов, ніяких діянь не відбувалось. Він нікуди не їздив, ніяких паперів стосовно переоформлення часток не було. Все як було підписано у 2012 або 2013 році, все так і залишилось. Його нікуди не викликали, ніякі частки не міняв. На теперішній час він залишається власником 25 відсотків. ОСОБА_63 помер і його частку не можуть досі переоформити, вивести зі складу засновників, через ОСОБА_61 . Без ОСОБА_61 не можливо зробити ніякі дії. 
На питання захисника потерпілий ОСОБА_19 пояснив, що на скільки він розуміє, з ОСОБА_64 можливо здійснити якісь дії, але нічого зроблено не було, він останній не приходив. Займались всім юристи та директор. Його якось повідомили про те, що щось приймалось. Можливо 75 відсотків вистачило би для того, щоб приймати якісь рішення без нього. У 2015 році було рішення суду стосовно виводу ОСОБА_61 зі складу засновників. Скаргу подавав він на те що ОСОБА_44 увійшов з 50 відсотками і щоб його вивели. 
На питання представника потерпілого ОСОБА_19 пояснив, що його допитували в рамках іншого кримінального провадження, питали саме за ОСОБА_61 . 
Допитаний в судовому засіданні свідок  ОСОБА_65 пояснив, що на теперішній час не працює. Десь років 15 тому, точно не пам`ятає, був засновником із ОСОБА_13 у ТОВ « Альфа Транс ». Через деякий час ОСОБА_13 сказав, що потрібно переписати якусь частку статутного фонду підприємства на певну людину, тому що нам не дають працювати, що і було зроблено. 
На питання прокурора свідок ОСОБА_65 пояснив, що в ТОВ « Альфа Транс » працював, років 15 або 20 тому, можливо років 10 або 8 тому, що працював заступником директора і засновником. ОСОБА_13 був директором по юридичним документам, а він по господарській частині. ОСОБА_9 не пам`ятає, може колись і знав це прізвище. Не пам`ятає, кого в той період ввели в засновники підприємства. Його частка була 25 відсотків, а у кого які були інші частки не пам`ятає. Людину ввели в склад засновників ТОВ « Альфа Транс » без тиску, домовились, що будемо працювати і все. 
На питання представника потерпілого свідок ОСОБА_65 пояснив, що не пам`ятає, чи було завдано матеріальної шкоди при введені іншого засновника. Не пам`ятає як саме відбувалась процедура його виходу з засновників та введення іншого засновника. Йому жодних коштів не передавали. 
На питання захисника ОСОБА_65 пояснив, що добровільно вийшов зі складу засновників. Відкривав цю фірму зі ОСОБА_13 .. Потім без натиску вийшов, а ОСОБА_13 залишився, це рішення було вирішено між ними. 
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_48 , пояснив, що працює директором в ТОВ « Профтаксі - 1 ». У 2013 році працював директором ТОВ « Таксопарк » і йому запропонували у липні стати за сумісництвом директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії ». Згідно з протоколом його призначили директором і в цей час була аварія у ТОВ « Вега-Авто », і в неї забрали всі маршрути. ОСОБА_10 , начальник управління транспорту, запропонував призначити нас тимчасовими перевізниками на 3 місяці відповідно до положення до проведення тендеру на маршрути номер 4, 37, 35 та 12. Після цього десь у вересні відбувся тендер і ми виграли ці маршрути. Уклали договір з управлінням транспорту і продовжували працювати. Десь на початку жовтня мені зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що до мене приїде товариш від ОСОБА_66 , щоб укласти договір, щоб ми перераховували гроші в благодійний фонд. Приїхав якийсь чоловік, він його бачив перший раз, звали його ОСОБА_67 . Ми узгодили, що в кінці місяця ми будемо перераховувати гроші в цей благодійний фонд. 21 числа ОСОБА_66 взяли під варту і наша угода не відбулась. Якби ми не заключили договір з благодійним фондом, то нам було б важко працювати, оскільки почались би перевірки з боку всіх органів. Після цього ми не підтримували ніяких зв`язків, ми продовжували працювати і працюємо досі. Він залишається директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії ». Але на той час йому повідомили, що засновником були представник від ОСОБА_68 , у нього було 80 відсотків і 20 відсотків було у ОСОБА_18 .. 
На питання прокурора свідок ОСОБА_48 пояснив, що установчий договір було переукладено в ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » десь у жовтні 2013 року. Він як директор мав доступ до документів, там було написано хто є засновниками і скільки в кожного відсотків. Для того, щоб призначити директором йому надали договір, протокол зборів про призначення його директором. Не пам`ятає хто сказав про те, що ОСОБА_8 був представником ОСОБА_66 . ОСОБА_18 він знає, працював на території таксопарку, орендував там бокси, зробив там станцію технічного обслуговування, ремонтував там машини. Щомісяця він, як директор таксопарку зустрічався з ним та укладав договір на оренду цих приміщень. У нас було десь 50 машин і сказали, що тисяч 20-25 в місяць потрібно перераховувати в благодійний фонд. Було і так зрозуміло те, що якщо не будемо вносити благодійні внески, то не дадуть працювати. Ми не встигли з ОСОБА_69 попрацювати, він в жовтні прийшов, і на кінець місяця потрібно було підготовити документи на благодійний фонд, а 21 числа затримали ОСОБА_66 і на цьому відносини закінчились. Ніяких погроз від ОСОБА_70 або інших осіб не було. Він розумів те, що якби відмовився платити, то підприємство було б під тиском. ОСОБА_10 , начальник управління транспорту, стежить за графіком руху, обслуговуванням, наявністю скарг, тому є підстава для розірвання договору. Договір він підписує з міським виконавчим комітетом, можна було зробити все законно, у кожного є порушення. Або не вийшла певна кількість машин, певна кількість скарг, не перевезли інвалідів. 
На питання захисника свідок ОСОБА_48 пояснив, що ОСОБА_8 не знає і не бачив. Не відомо яким способом ОСОБА_8 став засновником підприємства. Він прийшов і установчі документи були вже готові і в них було написано 80 та 20 відсотків. ОСОБА_18 сказав, що це представник від ОСОБА_66 . Не знає, коли благодійний фонд був створений, він мав підготувати документи, принести і підписати договір. Він приїхав обговорити всі умови, 28 числа мав привезти договір і розрахунковий рахунок, куди ми мали перевести гроші, але він так і не приїхав. Прізвище ОСОБА_70 він не знає. 
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_71 на питання прокурора пояснив, що був директором у ТОВ « Шалпан » з 2003 або 2002 року по 2012 рік. Засновником був ОСОБА_14 .. Підприємство займалось пасажирськими перевезеннями. Маршрути були 49, 10, 17. У період з 2010 по 2012 рік почастішали перевірки. Йому нічого не відомо про щомісячне вимагання грошей за можливість працювати ТОВ « Шалпан ». ОСОБА_8 та ОСОБА_9 йому не відомі. Також не відомі факти стосовно того, чи вносили зміни в статутний фонд ТОВ « Шалпан » з 2010 по 2012 рік. Засновниками підприємства були були ОСОБА_14 і ОСОБА_72 . 
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_73  пояснила, що офіційно не працює. Вона була засновником ТОВ « Профтаксі-1 », але вона не вникала у справи. Їй зателефонували, сказали прийти переписати акції і переписали. 
На питання прокурора свідок ОСОБА_73 пояснила, що засновником ТОВ « Профтаксі-1 » стала в 2012 році. У 2012 році було переоформлення від на той час директора ОСОБА_74 частка в корпоративних правах на інших осіб в ТОВ « Профтаксі-1 ». Це було на Космосі, там знімав офіс нотаріус, ми під`їхали туди і переоформили. У неї було 14 відсотків, у Балюти - 25 і у ОСОБА_8 - 61. З ОСОБА_8 не знайома. У неї немає офіційних даних про те, що ОСОБА_8 входив у сферу бізнесу по обслуговуванню маршрутних таксі міста Запоріжжя, але були розмови між працівниками. ОСОБА_28 був директором, а ким був ОСОБА_8 вона не знає. Були чутки, що йому передавали гроші, але скільки, їй не відомо. Хто саме приїжджав та забирав кошти сказати не може. ОСОБА_75 казав, що він в певний період часу передавав комусь грошові кошти. Суму вона не знає. Також не знає чи пов`язаний факт передачі грошей з тим фактом, що ОСОБА_8 став засновником. Їй відомо що ОСОБА_75 звертався до правоохоронних органів із заявою про те, що з нього вимагають грошові кошти. Їй не відомі ніякі прізвища, кому ОСОБА_75 відвозив, або хто приїжджав на підприємство. 
На запитання захисника свідок ОСОБА_73 пояснила, що в склад засновників її запросив ОСОБА_75 . Був ОСОБА_49 , потім він захворів та помер, і замість нього була вона. Не пам`ятає чи був ОСОБА_8 в складі засновників, коли її вводили. Їй не відома процедура того, як саме ОСОБА_8 увійшов в склад засновників. Вона особисто не бачила, чи був якийсь тиск від ОСОБА_8 на ОСОБА_28 .. 
Дослідженими під час судового розгляду письмовими доказами сторони обвинувачення встановлено наступне.
Згідно супровідного листа №90/7-1737 від 07.04.2014 заступником начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_76 направлено на адресу першого заступника начальника - начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області Курочкіну матеріали за заявами ОСОБА_16 та ОСОБА_13 (ЖЄО УБОЗ №92 та 93 від 07.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.6 а.с.1).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 07.04.2014 о 16-00 год. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , директор ТОВ « Альфа Транс » повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з травня 2011 по жовтень 2013 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи з їх слів під керівництвом Особа-1 , шляхом погроз позбавлення можливості зайняття підприємницькою діяльністю, а саме пасажирськими перевезеннями, заволоділи 2575000,00 грн. (т.6 а.с. 2-4).
14.05.2014 ОСОБА_13 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.6 а.с.5-7).
19.04.2007 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі заступника начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Альфа-Транс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №7 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник з 20.04.2007 надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №62 «4-й Південний мкрн. - БК «ЗАлК» з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту у прямому та у зворотному напрямку (т.6 а.с. 8-12).
Умовами договору №22 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), який укладено 22.04.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради (Замовник) в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Альфа-Транс » (Перевізник) в особі директора ОСОБА_13 , передбачено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №62 « 4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК », з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: маршрутне таксі. Строк дії договору з 30.04.2012 по 03.07.2012 (т.6 а.с. 16-20).
30.08.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради (Замовник) в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Альфа - Транс » (Перевізник) в особі директора ОСОБА_13 , відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2012 №301 «Про введення в дію рішення постійно діючого конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту в місті Запоріжжі щодо визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» укладено договір №11 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору визначено, що замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №62 «4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК» з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору до 30 серпня 2017 (п.10.1) (т.6 а.с. 21-23).
Згідно постанови Вищого господарського суду України від 21.09.2011 у справі №4/4/11 касаційну скаргу Виконавчого комітету Запорізької міської ради залишено без задоволення, а постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.04.2011 у справі №4/1/11 Господарського суду запорізької області - без змін (т.6 а.с.27-30).
Відповідно до наказу про примусове виконання рішення від 09.11.2011, видано на виконання рішення господарського суду Запорізької області від 22.02.2011 по справі №4/1/11, яке набрало законної сили 21.09.2011 про стягнення з виконавчого комітету ЗМР на користь ТОВ « Альфа Транс » 85,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (т.6 а.с. 31).
У таблиці «Статистики порушень ПДР за видами» наведено прізвища осіб та порушення ПДР України за видами (а.с.32-37).
Відповідно до Статуту ТОВ « Альфа Транс » (нова редакція) 25.10.2005 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів на підставі протоколу №2 від 20.10.2005. Пунктом 37 Статуту передбачено, що учасники мають наступні відсотки голосів: ОСОБА_78 - 10250 часток, 50 % голосів, ОСОБА_13 - 10250 часток, 50 % голосів (т.6 а.с.55-67).
Згідно з протоколом реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Альфа Транс » від 17.06.2011 на них зареєстровано ОСОБА_13 , ОСОБА_79 та присутній запрошений ОСОБА_9 (т.6 а.с. 68).
З протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « Альфа Транс » від 17.06.2011, прийнято до складу учасників Товариства ОСОБА_9 , перерозподілено статутний капітал та вклади учасників складають: ОСОБА_13 5125,00 гр. (25 часток), ОСОБА_80 5125,00 грн. (25 часток), ОСОБА_9 10250,00 гр. (50 часток). Також затверджено Статут товариства в новій редакції (т.6 а.с. 69).
Відповідно до Статуту ТОВ « Альфа Транс » (третя редакція) вбачається, що 21.06.2011 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів на підставі протоколу №1 від 17.06.2011. Пунктом 6.1 Статуту передбачено, що вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_13 - 5125,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_78 - 5125,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_9 - 10250,00 грн. - 50 часток (т.6 а.с.70-82).
Згідно з протоколом реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Альфа Транс » від 17.07.2012 на них зареєстровано три учасника - ОСОБА_13 , ОСОБА_79 ОСОБА_9 (т.6 а.с. 89).
З протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « Альфа Транс » від 17.07.2012, виключено зі складу учасників Товариства ОСОБА_81 , перерозподілено статутний капітал та вклади учасників складають: ОСОБА_13 7995,00 гр. (39 часток), ОСОБА_9 12505,00 гр. (61 часток). Також затверджено Статут товариства в новій редакції (т.6 а.с. 84).
Відповідно до Статуту ТОВ « Альфа Транс » (четверта редакція) вбачається, що 19.07.2012 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів на підставі протоколу №1 від 17.07.2012. Пунктом 6.1 Статуту передбачено, що вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_13 - 7995,00 грн. - 39 часток; ОСОБА_9 - 12505,00 грн. - 61 часток (т.6 а.с.85-91).
Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 27.04.2011 по справі №4/1/11 апеляційну скаргу Управління транспорту та зв`язку Запорізької міської ради на рішення господарського суду Запорізької області від 22.01.2011 у праві №4/1/11, залишено без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 22.02.2011 у справі №4/1/11, залишено без змін (т.6 а.с.92-95).
Листом від 15.12.2010 №08/171 за підписом начальника управління транспорту та зв`язку ЗМР ОСОБА_10 , директорові ТОВ « Альфа-Транс » ОСОБА_13 на його лист стосовно незгоди з розміщенням в газеті « Запорозька Січ » від 13.11.2010 №223 оголошення про необхідність тимчасового призначення перевізника для обслуговування автобусного маршруту №62 повідомлено, що рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.11.2010 №546 «Про розірвання договорів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжі» з підприємством розірвано з 01.12.2010 договір від 19.04.2007 №7 на обслуговування автобусного маршруту загального користування №62 «4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК» в режимі маршрутного таксі (т.6 а.с. 96).
Листом від 02.12.2010 №08/156 за підписом начальника управління транспорту та зв`язку ЗМР ОСОБА_10 , ТОВ « Альфа-Транс » на лист щодо тимчасового обслуговування автобусного маршруту №62 «4-Південний мкрн. - БК ЗАлК» повідомлено, що виконавчий комітет міської ради рішенням від 19.11.2010 №546 «Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжі» призначив для роботи на автобусному маршруті №62 автопідприємство ТОВ « Альянс-Авто », як таке, яке за результатами конкурсу, зайняло друге місце (т. 6 а.с. 97).
Підпунктом 1.12 п. 1 рішенням ЗМР без дати, без номеру «Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжі» передбачено розірвати з 01.12.2010 договір від 19.04.2007 №7 з ТОВ « Альфа-Транс » на обслуговування автобусного маршруту загального користування №62 «4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК» в режимі маршрутного таксі та і відповідності до пп.2.2 п.2 призначено для роботи на автобусному маршруті №62 ТОВ « Альянс-Авто » (т.6 а.с. 101-103). 
З листа без номера, без дати «Про розміщення інформації» вбачається, що Управління транспорту та зв`язку ЗМР звернулося до Управління з питань внутрішньої політики міської ради з проханням розмітити в засобах масової інформації наступне: «До уваги підприємств-перевізників! З метою забезпечення безперебійного транспортного обслуговування жителів міста, виникає необхідність тимчасового, на строк до затвердження результатів конкурсів, але не більше ніж три місяці, на наступні автобусні маршрути загального користування по них, залишаться без обслуговування. У листі зазначено перелік маршрутів, зокрема під номером 12 маршрут №62 «4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК» режим маршрутного таксі - 15 од. класу В,А (т.6 а.с. 104).
Відповідно до змісту позовної заяви ТОВ « Альфа транс » вбачається, що підприємство зверталося до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою та позовними вимогами про визнання недійсним рішення виконавчого комітету ЗМР від 19.11.2010 №546 в частині п.п. 1.13 п.1 та пп.2.2 п.2 (т.6 а.с.105).
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 22.02.2011 по справі №4/1/11 визнано недійсним підпункт 1.13 п. 1 та підпункт 2.2 п.2 рішення ВК ЗМР №546 від 19.11.2010 «Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжі». Стягнуто з ВК ЗМР на користь ТОВ « Альфа Транс » 85,00 гр. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення (т.6 а.с.106-114).
29.05.2014 ОСОБА_82 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.6 а.с. 115-116).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності свідків ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , потерпілий ОСОБА_13 впевнено впізнав особу на фотознімку під №1, як ОСОБА_85 , який є директором підприємства ТОВ « Альянс-Авто », до якого він звернувся за пропозицією ОСОБА_10 і який вимагав платити щомісяця грошові кошти в сумі 80000,00 грн. інакше погрожував позбавити бізнеса. З червня 2012 по жовтень 2013 ОСОБА_13 платив саме ОСОБА_86 по 80000,00 грн. щомісяця (т.6 а.с.117-120).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , потерпілий ОСОБА_13 впізнав особу на фотознімку під №3, як ОСОБА_10 , який обіймає посаду начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку в м. Запоріжжя , який на початку 2011 направив його до директора ТОВ « Альянс-Авто » ОСОБА_85 для узгодження роботи в подальшому, і пояснив, щоб він виконував всі умови, які запропонує ОСОБА_87 (т. 6 а.с. 121-124).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , потерпілий ОСОБА_13 впевнено впізнав особу на фотознімку під №3, як Особа-1 , який є депутатом Запорізької міської ради , якого він неодноразово бачив на офісі ТОВ « Альянс-Авто » у ОСОБА_85 , також чув про нього від інших пасажироперевізників, що він контролює пасажироперевозки по м. Запоріжжю і йому підчиняються ОСОБА_88 і ОСОБА_89 (т.6 а.с.125-128).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 29.05.2014 вбачається, що у присутності понятих ОСОБА_83 та ОСОБА_84 потерпілий ОСОБА_13 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. В 2004 році було організовано підприємство « Альфа-транс », директором якого став підозрюваний. Дане підприємство спеціалізується на перевезеннях пасажирів як на міських маршрутах, так і на приміських. Коли у 2010 році начальником Управління транспорту м. Запоріжжя став ОСОБА_88 , почався тиск, спрямований на те, щоб позбавити маршрутів перевізників, і віддати їх підприємствам, під керівництвом ОСОБА_90 та його найближчих осіб. З 2010 почалися часті перевірки податкової служби та решти наглядових органів, і ОСОБА_88 проводив часто перевірки, що було спрямовано на те, щоб лишити підприємства маршрутів у будь-який спосіб. У розмові з ОСОБА_91 я запитав у нього, як далі жити і працювати, на що він мене направив до ОСОБА_90 . Поспілкувавшись із останнім потерпілий зрозумів, що йому не дадуть працювати далі, це було чітко їм сказано. Всі його законні дії, в будь-якому випадку будуть анульовані і дії податкової та всіх інших контролюючих органів будуть спрямовані на те, щоб позбавити роботи підприємство та його керівника. ОСОБА_89 при спілкуванні з ОСОБА_13 погрожував та повідомив, що за умови, якщо до засновників підприємства будуть введені люди Зроріка, тоді перевірки підприємства будуть завершені і працювати буде спокійно. ОСОБА_13 виконав умови і в склад засновників був введений ОСОБА_44 . В квітні 2012 року закінчився договір на перевезення пасажирів по маршруту №62, однак він автоматично був продовжений на 3 місяці з метою підготовки документів для участі у новому конкурсі. Перед конкурсом у склад засновників підприємства був введений ОСОБА_44 з часткою 61% та ОСОБА_13 сплатив Здоріку 1200 доларів (т. 6 а.с.129-137).
24.10.2014 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_92 за вих. №13/11-143/2 до Начальника управління НБУ України в Запорізькій області в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №12013080000000229 від 31.10.2014 направлено запит про надання інформації про офіційний валютний курс гривні згідно даних НБУ відносно долара США станом на початок червня 2012 (т.6 а.с. 138).
З листа Управління НБУ в Запорізькій області від 30.10.2014 за вих. №10-025/4697 вбачається, що встановлений НБУ офіційний курс гривні до долара США у період з 01 ро 30 червня 2012 склав 799,2500 за 100 доларів США (т.6 а.с. 139).
25.11.2014 до голови Запорізької міської ради ОСОБА_93 слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_94 направлено запит №13/11-159 про надання копії рішення ЗМР від 19.11.2010 №546 «Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжя» (т.6 а.с. 140).
З супровідного листа від 27.11.2014 за вих. №14768/03-17/09 вбачається, що ГУМВС України в запорізькій області надано копію рішення ВК ЗМР від 19.11.2010 №546 №«Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжя» (т.6 а.с. 141).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №28 від 04.11.2007 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 9 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.6 а.с. 142-144).
08.04.2008 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_95 (Замовник) та ТОВ « Еталон (Перевізник ), в особі директора ОСОБА_96 укладено договір №7 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник з 26.04.2008 надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №63А «БК ЗАлК - вул. Малиновського - БК ЗАлК», з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту, який пролягає з кільцевим рухом. Термін дії договору до 28.03.2013 (т.6 а.с. 145-149).
Додатковою угодою від 13.12.2010 між ВК ЗМР Управління транспорту та зв`язку та ТОВ « Еталон » до договору №7 від 08.04.2008 року внесено зміни в п.4.2 Договору та його викладено в новій редакції (т. 6 а.с.152).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №7 від 08.04.2008 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 9 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.6 а.с. 154-156).
З постанови про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_19 надав копії документів ТОВ « Еталон »: статуту ТОВ « Еталон » (третя редакція); зміни до статутного фонду ТОВ « Еталон »; зміни до статутного фонду ТОВ « Еталон »; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №27 від 14.11.2007 року; додаткової угоди до договору №27 від 16.02.2010 року; договору на тимчасові перевезення пасажирів на автобусних маршрутах від 30.09.2004 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №28 від 04.11.2007 року; додаткової угоди до договору №28 від 14.11.2007 року; додаткової угоди до договору №28 від 13.12.2010 року; додаткової угоди до договору №28 від 16.02.2010 року; додаткової угоди до договору №28 від 07.02.2011 року; додаткової угоди до договору №28 від 24.03.2011 року; додаткової угоди до договору №28 від 02.04.2012 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №7 від 08.04.2008 року; додаткової угоди до договору №7 від 16.02.2010 року; додаткової угоди до договору №7 від 13.12.2010 року; додаткової угоди до договору №7 від 24.03.2011 року; додаткової угоди до договору №7 від 02.04.2012 року, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 6 а.с. 158-159).
Згідно супровідного листа №90/7-6561 від 12.11.2013 заступником начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_97 направлено на адресу першого заступника начальника ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_98 матеріали за заявою ОСОБА_14 (ЄО УБОЗ №379 від 12.11.2013), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.6 а.с.160).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 12.11.2013 о 09-30 год. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , директор ТОВ « Альфа Транс » повідомив УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з 2010 по 2012 ОСОБА_99 , Особа-1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_100 вимагали гроші, збиток складає 600000,00 грн. (т.6 а.с. 161-164).
15.11.2013 ОСОБА_14 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.6 а.с.164).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.06.2014 у присутності свідків ОСОБА_83 , ОСОБА_101 , ОСОБА_19 впізнав особу на фотознімку під №2, як ОСОБА_11 , який є директором ТОВ « Альянс Авто », який повідомляв, що для того, що б продовжити працювати ОСОБА_19 зобов`язаний ввести у склад засновників свого підприємства його людину, а інакше втратить бізнес (т.6 а.с.166-169).
Згідно ліцензії Міністерства транспорту та зв`язку серії АВ №532184 від 14.04.2010 ТОВ « Еталон » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», строк дії ліцензії 24.04.2010 - необмежений (т.6 а.с. 171).
Із статуту ТОВ « Еталон » (третя редакція) вбачається , що Розмір часток учасників та вклади кожного у грошовому вираженні складають: ОСОБА_102 - 25 часток капіталу, що у грошовому виражені складає 171435,25 грн.; ОСОБА_103 - часток капіталу, що у грошовому виражені складає 171435,25 грн.; ОСОБА_19 - часток капіталу, що у грошовому виражені складає 171435,25 грн.; ОСОБА_104 - часток капіталу, що у грошовому виражені складає 171435,25 грн..(п.6.2 договору) ( а.с. 172-178).
Зборами учасників ТВО « Еталон » протокол №1 від 12.03.2011 внесено зміни до Статуту ТОВ « Еталон » в частині учасників Товариства, якими є: ОСОБА_102 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 .. Внесено зміни в п.6.2 Статуту та передбачено розмір часток Учасників та вклади кожного у грошовому виражені складають: ОСОБА_102 - 25,00 відсотків - 171435,25 грн.; ОСОБА_19 - 5,00 відсотків - 171435,25 грн.; ОСОБА_9 - 50,00 відсотків - 342870,50 грн. (т.6 а.с. 179).
04.11.2007 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Еталон (Перевізник), в особі директора ОСОБА_106 укладено договір №27 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник з 06.11.2007 надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №85А «Набережна - вул. Малиновського», в режимі маршрутного таксі у прямому та зворотному напрямку. Термін дії договору до 24.10.2012 (т.6 а.с. 182-186).
З договору на тимчасові перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування від 30.09.2004 вбачається, що він украдений між ВК ЗМР в особі начальника Управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Еталон » (Перевізник) в особі директора ОСОБА_107 . Предметом договору є: Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування в режимі «маршрутне таксі» №85 АМ «Набережна - віл. Малиновського» у прямому напрямку (т.6 а.с. 189-192).
04.11.2007 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Еталон (Перевізник), в особі директора ОСОБА_106 укладено договір №28 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник з 06.11.2007 надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №85 «Набережна - вул. Малиновського», з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту, який пролягає з кільцевим рухом. Термін дії договору до 28.03.2013. Термін дії договору до 24.10.2012 (т.6 а.с. 193-197).
У зв`язку із порушенням вимог безпеки під час перевезень на автобусних маршрутах загального користування ВК ЗМР 19.11.2010 прийнято рішення №546 «Про розірвання договорів з перевезення пасажирі на автобусних маршрутах загального користування у місті Запоріжжі» з 01.12.2010 за переліком, зазначеним у рішенні (т. 6 а.с. 203-204).
З постанови про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_13 надав копії наступних документів: позовної заяви про визнання частково недійсним рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 546 від 19.11.2010, поданої директором ТОВ « Альфа-Транс » ОСОБА_13 до Господарського суду Запорізької області 07.12.2010; рішення Господарського суду Запорізької області від 22.02.2011 у судовій справі №4/1/11; постанови, винесеної Донецьким апеляційним господарським судом 27.04.2011 у судовій справі №4/1/11; постанови, винесеної Вищим господарським судом України 21.09.2011 у судовій справі №4/1/11; наказу від 09.11.2011 господарського суду Запорізької області про примусове виконання рішення у судовій справі №4/1/11; договору № 7 від 19.04.2007 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, укладеним між директором ТОВ « Альфа-Гране » ОСОБА_13 та виконавчим комітетом Запорізької міської ради в особі начальника Управління та зв`язку ОСОБА_10 на обслуговування міського маршруту № 62 ( 4-й Південний мкрн. - БК ЗАЛК ); додаткової угоди до договору № 7 від 19.04.2007 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування від 02.04.2012; договору № 22 від 28.04.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), укладеним між директором ТОВ « Альфа-Транс » ОСОБА_13 та виконавчим комітетом Запорізької міської ради в особі начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку ОСОБА_10 на тимчасове обслуговування міського маршруту № 62 (4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК); договору № 11 від 30.08.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, укладеним між директором ТОВ « Альфа-Транс » ОСОБА_13 та виконавчим комітетом Запорізької міської ради в особі начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку ОСОБА_10 на обслуговування міського маршруту № 62 (4-й Південний мкрн. - БК ЗАлК); протоколу № 1 від 21.04.2004 статутних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс »; статуту ТОВ « Альфа-Транс » в редакції від 22.04.2004; акту оцінки та передачі - приймання майна, яке вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс »; протоколу № 2 від 20.10.2005 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс »; статуту ТОВ « Альфа-Транс » в редакції від 20.10.2005; протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс » від 17.06.2011; статуту ТОВ « Альфа-Транс » в редакції від 17.06.2011; протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс » від 17.07.2012; протоколу №1 від 17.07.2012 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Альфа-Транс »; статуту ТОВ « Альфа-Транс » в редакції від 17.07.2012; ліцензії серії АД № 033480 на право заняття господарською діяльністю, а саме наданням послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом ТОВ « Альфа- Транс », видана 18.05.2012 на необмежений термін; листа №08/171 від 15.12.2010 «Про обслуговування маршруту № 62» направленого з Управління з питань транспортного забезпечення та 0 зв`язку Запорізької міської ради до ГОВ « Альфа-Транс »; листа №08/156 від 02.12.2010 «Про призначення тимчасовим перевізником» направленого з Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради до ГОВ « Альфа- Транс ». Крім того потерпілий ОСОБА_13 надав: сторінки № 3-6 газети « Запорізька Січ » від 13.10.2010 з об`явою про можливість подачі документів на визначення тимчасових перевізників на міських маршрутах м. Запоріжжя, враховуючи міський маршрут №62; сторінки № 1,2,7,8 газети « Запорізька Січ » від 10.11.2010 з об`явою про проведення конкурсу 10.12.2010 на визначення перевізників на міських маршрутах м. Запоріжжя, враховуючи міський маршрут № 62. Також в ході досудового розслідування було витребувано із Запорізької міської ради рішення № 546 від 19.11.2010 виконавчого комітету Запорізької міської ради (ЗМР). Копії вищевказаних документів та газети, що були надані потерпілим ОСОБА_13 під час досудового розслідування, а також копію рішення № 546 від 19.11.2010 виконавчого комітету Запорізької міської ради визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 6 а.с. 208-211).
Згідно супровідного листа №90/7-1768 від 07.04.2014 начальником УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_108 направлено на адресу першого заступника начальника - начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявами ОСОБА_28 , ОСОБА_19 та ОСОБА_31 (ЖЄО УБОЗ №95, 96 та 97 від 08.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.6 а.с.212).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 08.04.2014 о 10-00 год. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з січня то березень 2011 Особа-1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 під погрозою позбавлення можливості займатися підприємницькою діяльністю, заволоділи 50% засновницького капіталу ТОВ « Еталон », чим позбавили можливості розпорядження підприємством (том 6 а.с. 213-215).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 02.06.2014 вбачається, що у присутності понятих ОСОБА_83 та ОСОБА_109 потерпілий ОСОБА_19 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. ОСОБА_19 є засновником ТОВ « Еталон », яке займалося пасажирськими перевезеннями в м. Запоріжжі та мало 3 маршруту. Після того, як смотрящим в м. Запоріжжі став ОСОБА_110 , на одній із нарад в Управлінні транспорту ОСОБА_88 оголосив усім перевізникам, що для того щоб продовжувати займатися підприємницькою діяльністю треба звернутися до ОСОБА_90 . Він звернувся до останнього та той йому повідомив про необхідність звернення в центральний офіс на вул. Анголенка, де його зустрів Особа-1 ОСОБА_111 , який висунув вимоги про введення в засновників товариства їхню людину. Ця людина була від ОСОБА_66 чи ОСОБА_90 , прізвище ОСОБА_44 (т.6 а.с.216-223).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.06.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_101 , потерпілий ОСОБА_19 впізнав особу на фотознімку під №1, як ОСОБА_10 , який обіймає посаду начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку в м. Запоріжжя . Саме він направив потерпілого к Здоріку для вирішення подальших умов роботи у сфері пасажирських перевезень, у противному випадку робота буде втрачена (т.6 а.с.224-225). 
Відповідно до Статуту ТОВ « ШАЛПАН », його затверджено зборами учасників Товариства протокол №1 від 15.05.2001 та зареєстровано у відділі реєстрації єдиного реєстру ЗМР 21.05.2001, також зареєстровані зміни до статуту 25.07.2003, 30.07.2012. Пунктом 1.4 Статуту передбачено, що в створені статутного фонду Учасники беруть участь в обумовлених частках: ОСОБА_14 5900,00 грн. 1 частка (50%), ОСОБА_112 5900,00 грн. 1 частка (50%) (т.6 а.с.227-237).
Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Авто-Тревл » від 01.02.2005, створено ТОВ « Авто-Тревл », затверджено Установчий договір та статут Товариства, обрано головою Товариства ОСОБА_113 , директором - ОСОБА_114 (т.6 а.с. 237).
Відповідно до Статуту ТОВ «« Авто-Тревл »», його затверджено зборами учасників Товариства протокол №1 від 01.02.2005 , державну реєстрацію юридичної особи проведено 03.02.2005 (т.6 а.с. 238-258).
З Засновницького (Установчого) договору ТОВ « Авто-Тревл » вбачається, що учасниками Товариства є ОСОБА_115 та ОСОБА_14 , які в створені Статутного фонду беруть участь в обумовлених частках кожен по 13100,00 грн., що є 1 часткою (т.6 а.с. 259-262).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 30.10.2013 о 13-15 год. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , повідомив УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з лютого 2011 по вересень 2012 злочинне угрупування під керуванням ОСОБА_116 , а також Особа-1 , ОСОБА_117 , ОСОБА_198 ,. ОСОБА_10 вимагали грошові кошти шляхом залякування, психологічного тиску, чим завдано шкоду у великих розмірах (т.7 а.с.2-4).
07.11.2013 ОСОБА_22 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.7 а.с.5).
Згідно ліцензії Міністерства транспорту та зв`язку серії АД №038624 від 07.06.2012 ТОВ « Автокомпанія Шана » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, строк дії ліцензії 09.06.2012 - необмежений (т.7 а.с. 7).
Згідно ліцензії Міністерства транспорту та зв`язку серії АВ №338268 від 08.06.2007 ТОВ « Автокомпанія Шана » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послу з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), строк дії ліцензії 09.06.2007 - 08.06.2012 (т.7 а.с. 8).
Відповідно до Статуту ТОВ « Автокомпанія Шана » (п`ята редакція), його первинно зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Хортицької районної адміністрації ЗМР 09.04.2001, також зареєстровані зміни до статуту 19.04.2012, 12.06.2012. Засновниками Товариства є ОСОБА_118 , в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу; ОСОБА_22 , в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу, ОСОБА_23 в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу, ОСОБА_119 , в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу (т.7 а.с.11-26). 
Відповідно до Статуту ТОВ « Автокомпанія Шана » (шоста редакція), його первинно зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Хортицької районної адміністрації ЗМР 09.04.2001, також зареєстровані зміни до Статуту 12.06.2012, 06.09.2012, 12.09.2012. Засновниками Товариства є ОСОБА_22 , в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу, ОСОБА_23 в рахунок своєї частки вносить 5000,00 грн. статутного капіталу, що складає 25% статутного капіталу, ОСОБА_8 , в рахунок своєї частки вносить 10000,00 грн. статутного капіталу, що складає 50% статутного капіталу (т.7 а.с.27-42). 
Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « Автокомпанія Шана » (сьома редакція), його первинно зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Хортицької районної адміністрації ЗМР 09.04.2001, також зареєстровані зміни до Статуту 12.09.2012, 01.11.2012. Засновниками Товариства є ОСОБА_22 , в рахунок своєї частки вносить 4000000,00 грн. статутного капіталу, що складає 50% статутного капіталу, ОСОБА_23 в рахунок своєї частки вносить 4000000,00 грн. статутного капіталу, що складає 50% статутного капіталу (т.7 а.с.45-57). 
30.12.2010 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Автокомпанія «Шана », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_120 укладено договір №28 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах. Предметом договору (розділ 1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №36 «вул. Діагональна - Хлібозавод №5», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайному, маршрутного таксі. Строк дії договору до 31.12.2015 (т.7 а.с. 58-62).
Додатковою угодою до договору №28 від 30.12.2010 сторони внесли зміни д п.2.2.18 та 4.3 Договору в частині термінів виконання, а саме замінено строк з 01.03.2011 на 01.06.2011 (т.7 а.с. 63).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №28 від 30.12.2010 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 6 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.7 а.с. 65-67).
30.12.2010 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Автокомпанія «Шана », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_120 укладено договір №29 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах. Предметом договору (розділ 1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №45 «БК ЗАлК - Диспетчерська - БК ЗАлК», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайному, маршрутного таксі. Строк дії договору до 31.12.2015 (т.7 а.с. 68-72).
Додатковою угодою до договору №29 від 30.12.2010 сторони внесли зміни д п.2.2.18 та 4.3 Договору в частині термінів виконання, а саме замінено строк з 01.03.2011 на 01.06.2011 (т.7 а.с. 74).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від 30.12.2010 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 6 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.7 а.с. 76-78).
30.12.2010 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Автокомпанія «Шана », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_120 укладено договір №30 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах. Предметом договору (розділ 1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайному, маршрутного таксі. Строк дії договору до 31.12.2015 (т.7 а.с. 79-83).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №30 від 30.12.2010 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 6 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.7 а.с. 85-87).
30.12.2010 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Автокомпанія «Шана », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_120 укладено договір №31 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №96 «вул. Діагональна - Нікопольський поворот», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорт- маршруту, з режимами руху на маршруті: маршрутного таксі. Строк дії договору (п.8.1) до 31.12.2015 (т.7 а.с. 89-95).
Згідно додаткової угоди від 02.04.2012 до договору перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №31 від 30.12.2010 внесено зміни у зазначений договір, а саме доповнено п. 2.1, 2.2 Договору, розділ 6 Договору «Припинення (розірвання) договору» викладено в новій реакції (т.7 а.с. 97-99).
30.03.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Автокомпанія «Шана », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_120 укладено договір №9 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах (тимчасовий). Предметом договору (п.1.1) визначено, що замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №17 «Завод «Супутник» - вул. Діагональна», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) доз 02.04.2012 по 02.07.2012 (т.7 а.с. 100-103).
Згідно протоколу огляду від 09.07.2014 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_121 здійснено огляд, предметом якого є документи (за переліком) ТОВ « Автокомпанія Шана », які долучені до матеріалів справи потерпілим ОСОБА_22 (т. 7 а.с. 104-105).
З постанови про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 02.12.2014 вбачається, що під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_22 надав копії наступних документів ТОВ « Автокомпаньїя Шана »: ліцензії серія АД №038624 на право надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом; ліцензії серія АВ №338268 на право надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів транспортом загального користування; ліцензії серія АА №833715 на право надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів транспортом загального користування; ліцензії серія АА №082113 на право надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом; статуту ТОВ « Автокомпанія Шана » (п`ята редакція); статуту ТОВ « Автокомпанія Шана » (шоста редакція); статуту ТОВ « Автокомпанія Шана » (сьома редакція);? договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №28 від 30.12.2010 року; додаткової угоди до договору №28 від 28.02.2011 року; додаткової угоди до договору №28 від 10.05.2011 року; додаткової угоди до договору №28 від 02.04.2012 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №29 від 30.12.2010 року; додаткової угоди до договору №29 від 07.02.2011 року; додаткової угоди до договору №29 від 28.02.2011 року; додаткової угоди до договору №29 від 10.05.2011 року; додаткової угоди до договору №29 від 02.04.2012 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №30 від 30.12.2010 року; додаткової угоди до договору №30 від 10.05.2011 року; додаткової угоди до договору №30 від 02.04.2012 року; додаткової угоди до договору №30 від 07.02.2011 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №31 від 30.12.2010 року; додаткової угоди до договору №31 від 10.05.2011 року; додаткової угоди до договору №31 від 02.04.2012 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах (тимчасовий) №9 від 30.03.2012 року, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 7 а.с. 106-107).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_22 впізнав особу на фотознімку під №3, як Особа-1 ОСОБА_70 , який від ОСОБА_66 курирував всі питання стосовно автоперевезень в м. Запоріжжі (т.7 а.с.108-111).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_22 впізнав особу на фотознімку під №2 як ОСОБА_122 , який контролював усі автоперевезення в м. Запоріжжі (т.7 а.с.111-115).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.5.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_22 впізнав особу на фотознімку під №1 як ОСОБА_10 , який приблизно з кінця 2010 є начальником управління транспорту Запорізького міськвиконкому . Він давав вказівки автоперевізникам їхати до ОСОБА_90 і сплачувати йому гроші за роботу в сфері автоперевезень (т.7 а.с.116-119).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.5.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_22 впізнав особу на фотознімку під №2 як ОСОБА_85 , який є керівником « Альянс Авто ». Саме йому ОСОБА_22 передавав грошові кошти за роботу в сфері автомобільних перевезень (т.7 а.с.120-123).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2014 у присутності понятих ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_22 впізнав особу на фотознімку під №3 як ОСОБА_8 , який за вказівкою ОСОБА_90 увійшов у склад засновників ТОВ « Автокомпанія Шана » (т.7 а.с.124-127).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 02.06.2014 вбачається, що у присутності понятих ОСОБА_83 та ОСОБА_84 , потерпілий ОСОБА_22 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. У 2001 році він і троє його колег: ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 організували підприємство « Автокомпанія Шана », з рівними частками по 25%. Із самого початку закуповували автомобілі, розвивалися, працювали на маршрутах м. Запоріжжя, виграючи тендери законно й офіційно. До 2010 року на підприємстві було близько 70 автомобілів, обслуговували ми 6 маршрутів у Хортицькому районі м. Запоріжжя. На початку 2011 року потерпілого покликав на зустріч ОСОБА_10 , який був начальником управління транспорту і зв`язку Запорізького міськвиконкому . Під час зустрічі, яка відбулася на першому поверху міськвиконкому в холі, ОСОБА_10 пояснив, що на цей момент, користуючись зв`язками з ОСОБА_126 і мером м. Запоріжжя, міняють правила гри і тепер щомісяця потрібно буде платити гроші. Гроші потрібно буде возити щомісяця в офіс ОСОБА_90 , якого була надано адресу і телефон та наполегливо було рекомендовано поїхати туди і домовитися. У разі домовленості не будуть досягнуті, знайдуть причини, для того, щоб розірвати договори, які були укладені. При зустрічі ОСОБА_89 потерпілому оголосив суму у 33000,00 грн., яку повінні сплачувати щомісяця, в іншому разі були погрози про фізичну розправу і погрози про розправу з боку силових структур, тобто міліції. Після певних обговорень із засновниками, зрозуміли, що іншого варіанту немає, і з лютого 2011 року, щомісяця я ОСОБА_22 возив ОСОБА_127 в офіс гроші в сумі 30 тисяч до лютого 2012 року. У лютому 2012 року ОСОБА_89 повідомив, що так більше працювати не можемо, сума має зрости до 120000,00 грн. на місяць. Крім того, за його розпорядженням потерпілий мав ввести до складу засновників невідому особу з частковою участю 50%. У нотаріуса потерпілий ОСОБА_22 та інші засновники зустрілися з гр. ОСОБА_128 , якого до цього ніколи не бачили, ввели його до складу засновників. Тоді всі вирішили, що залишається з боку Товариства 2 людини, потерпілий ОСОБА_22 і ОСОБА_129 . З того ж часу і до 09.09.2012 стали возити ОСОБА_130 по 120000,00 грн. 09.09.2012 під час зустрічі у ОСОБА_90 останній повідомив, що більше в послугах підприємства відсутня потреба та Товариство повинно надати листи про розірвання договорів в односторонньому добровільному порядку з ініціативи Перевізника. В іншому випадку звучали погрози про фізичну розправу та плюс погрози з боку силових структур. Враховуючи побоювання на життя своїх родин, Товариство надало вказані листи. ОСОБА_8 прийшов до нотаріуса та вийшов із складу засновників Товариства, оскільки вже не було сенсу контролювати підприємство, яке не працює (т.7 а.с.128-135).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.04.2014 у присутності понятих ОСОБА_131 та ОСОБА_101 , ОСОБА_23 впізнав особу на фотознімку під №3 як ОСОБА_8 , який за вказівкою ОСОБА_90 був введений у склад засновників ТОВ « Автокомпанія Шана » (т.7 а.с.136-139).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.04.2014 у присутності потерпілих ОСОБА_131 та ОСОБА_101 , ОСОБА_23 впізнав особу на фотознімку під №2 як ОСОБА_85 - директора підприємства « Альянс Авто », який неофіційно курирував маршрутні перевезення в м. Запоріжжі від ОСОБА_132 (т.7 а.с.140-143).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.04.2014 у присутності понятих ОСОБА_131 та ОСОБА_101 , ОСОБА_23 впізнав особу на фотознімку під №1 як ОСОБА_10 - начальника управління транспорту та зв`язку в Запорізькому міськвиконкомі (т.7 а.с.144-147).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.04.2014 у присутності понятих ОСОБА_131 та ОСОБА_101 , ОСОБА_23 впізнав особу на фотознімку під №2 як ОСОБА_132 (т.7 а.с.148-151).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 15.04.2014 вбачається, що у присутності понятих ОСОБА_131 та ОСОБА_101 , потерпілий ОСОБА_23 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. Здорів вимагав щомісячну оплату за роботу на маршрутах у розмірі 120000,00 грн. Гроші відвозилися до його офісу, який розташований на Оріхівському шосе. За необхідності потерпілий зможе показати де розташований офіс. Гроші потерпілий ОСОБА_23 передавав у безпосередньо у приміщенні. Після цього всі учасники слідчого експерименту на службовому транспорті за вказівками ОСОБА_23 направилися в сторону Оріхівської траси в м. Запоріжжя. Прибувши на місце до Оріхівської траси за вказівкою ОСОБА_23 повернули і зупинилися біля приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , навпроти червоних воріт з написом « Альянс Авто ». Після поновлення відеозапису ОСОБА_23 пояснив, що знаходяться на території фірми « Альянс Авто », навпроти цегляна будівля із червоної цегли це офіс ОСОБА_90, за ялинкою розташовані вікна його кабінету і саме тут здійснювалася передача грошових коштів у останній робочий день місяця (т.7 а.с.152-157).
Згідно супровідного листа №90/7-1768 від 08.04.2014 начальником УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_108 направлено на адресу першого заступника начальника - начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявами ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 (ЖЄО УБОЗ №95, 96, та 97 від 08.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.7 а.с.158).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 08.04.2014 о 12-00 год. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , директор ТОВ « Профтаксі - 1 » повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з лютого 2011 по жовтень 2013 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи з іх слів під керівництво Особа-1 шляхом погроз позбавлення можливості займатися підприємницькою діяльністю у сфері пасажирських перевезень заволоділи грошовими коштами у розмірі 10112000,00 грн. (т.7 а.с.159-161).
13.05.2014 ОСОБА_28 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.7 а.с.162-163).
Згідно ліцензії серії АГ №591004 від 12.10.2011 ТОВ « Профтаксі 1 » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, строк дії ліцензії 14.10.2011 - необмежений (т.7 а.с. 164).
Між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Профтаксі 1 » (Перевізник), в особі директора ОСОБА_28 укладено договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №46 «вул. Піщана - вул. Олімпійська», з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту, у прямому та зворотному напрямках (т.7 а.с. 165-167).
30.08.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Профтаксі 1 », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_28 укладено договір №20 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №46 «вул. Піщана - вул. Олімпійська», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) до 30.08.2012 (т.7 а.с. 168-170).
30.11.2012 між сторонами укладено додаткову угоду до договору №20 від 30.08.2012 та внесено зміни в п.4.3 Договору, визначено, що тариф на проїзд для автобусного маршруту загального користування, що працює в режимі маршрутного таксі, встановлюється у розмірі 2,50 грн. за одну поїздку пасажира (т.7 а.с. 171).
23.05.2014 між сторонами укладено додаткову угоду до договору №20 від 30.08.2012 та внесено зміни в п.4.3 Договору, визначено, що тариф на проїзд для автобусного маршруту загального користування, що працює в режимі маршрутного таксі, встановлюється (тимчасово до 01.07.2014) у розмірі 3,00 грн. за одну поїздку пасажира (т.7 а.с. 172).
19.04.2011 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку ОСОБА_10 та ТОВ « Профтаксі 1 », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_28 укладено договір №4 про перевезення пасажирів на автобусних маршрутах. Предметом договору (п.1.1) визначено, що замовник надає право Перевізнику обслуговувати рейси на автобусному маршруті загального користування №44 «Тепличний комбінат - Вокзал «Запоріжжя-1», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимом руху на маршруті: звичайний. Строк дії договору (п.8.1) з 20.04.2011 по 19.04.2012 (т.7 а.с. 173-175).
28.04.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Профтаксі 1 », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_28 укладено договір №16 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий). Предметом договору (п.1.1) визначено, що замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №44 «Тепличний комбінат - Вокзал « Запоріжжя - 1 », з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 30.04.2012 по 30.07.2012 (т.7 а.с. 176-178).
30.11.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Профтаксі 1 », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_28 укладено договір №29 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1, 1.2) визначено, що з 01.12.2012 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міські автобусні маршрути загального користування, з режимами роботи та розкладом руху, згідно затверджених паспортів маршрутів: №44 «Тепличний комбінат - Вокзал «Запоріжжя - 1» в режимі руху на маршруті звичайний та маршрутного таксі; маршрут №44а «Тепличний комбінат - пр. Металургів» з режимами руху на маршруті звичайний та маршрутного таксі. Перевізник набуває право обслуговувати автобусні маршрути загального користування , згідно затверджених паспортів маршрутів: маршрут № 44 «Тепличний комбінат - Вокзал « Запоріжжя – 1 », маршрут №44а «Тепличний комбінат - пр. Металургів». Строк дії договору (п.10.1) з 01.12.2012 по 22.06.2017 (т.7 а.с. 179-181).
Зі змісту додаткової угоди від 28.03.2014 до договору №29 від 28.03.2014 вбачається, що сторони дійшли згоди: виключити п.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,2.2.7, 2.2.16, 2.2.20, 2.2.21 з розділу 2 договору; викласти у новій редакції п.2.2.8, 2.2.12, 2.2.18, 2.2.19 розділу 2 Договору; розділ 3 договору «Права сторін» викласти в новій редакції; викладено в новій редакції п.9.1.7 розділу 9 Договору про припинення договору (т.7 а.с.184-185).
Згідно додаткової угоди від 25.04.2014 до договору №29 від 30.11.2012 сторони домовилися викласти п.4.3, пп.9.1.8 у новій редакції (т.7 а.с. 186).
Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « Профтаксі 1 », його зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Жовтневої районної адміністрації ЗМР 08.10.2003, також зареєстровані зміни до статуту 25.12.2004. Учасниками Товариства є ОСОБА_134 , частка у статутному фонді дорівнює 9435,00 грн. та складає 51% Статутного капіталу; ОСОБА_48 , частка у статутному фонді дорівнює 9065,00 грн. та складає 49% Статутного капіталу (т.7 а.с.187-191). 
Відповідно до Статуту ТОВ « Профтаксі 1 » (друга редакція), його зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Жовтневої районної адміністрації ЗМР 08.10.2003, також зареєстровані зміни до статуту 25.12.2004, 11.03.2005. Учасниками Товариства є ОСОБА_134 , частка у статутному фонді дорівнює 9250,00 грн. - 50 часток Статутного капіталу; ОСОБА_135 , частка у статутному фонді дорівнює 9250,00 грн. - 50 часток Статутного капіталу (т.7 а.с.192-198). 
Відповідно до Статуту ТОВ « Профтаксі 1 » (третя редакція), його зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Жовтневої районної адміністрації ЗМР 08.10.2003, також зареєстровані зміни до статуту 11.03.2005, 13.02.2012. Учасниками Товариства є ОСОБА_135 , частка у статутному фонді дорівнює 9250,00 грн. - 50 часток Статутного капіталу, ОСОБА_79 , частка у статутному фонді дорівнює 9250,00 грн. - 50 часток Статутного капіталу (т.7 а.с.199-205). 
Відповідно до Статуту ТОВ « Профтаксі 1 » (четверта редакція), його зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Жовтневої районної адміністрації ЗМР 08.10.2003, також зареєстровані зміни до статуту 13.02.2012, 25.07.2012. Учасниками Товариства є ОСОБА_135 , частка у статутному фонді дорівнює 4625,00 грн. - 25 часток Статутного капіталу, ОСОБА_79 , частка у статутному капіталі дорівнює 4625,00 грн. - 25 часток Статутного капіталу; ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі дорівнює 9250,00 грн. - 50 часток Статутного капіталу (т.7 а.с.206-212). 
Відповідно до Статуту ТОВ « Профтаксі 1 » (п`ята редакція), його зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Жовтневої районної адміністрації ЗМР 08.10.2003, також зареєстровані зміни до статуту 25.07.2012. Учасниками Товариства є ОСОБА_135 , частка у статутному фонді дорівнює 4625,00 грн. - 25 часток Статутного капіталу, ОСОБА_73 , частка у статутному капіталі дорівнює 2590,00 грн. - 14 часток Статутного капіталу; ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі дорівнює 11285,00 грн. - 61 часток Статутного капіталу (т.8 а.с.1-7). 
З змісту протоколу від 17.07.2012реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Профтаксі 1 » зареєстровано ОСОБА_136 - 25 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_79 - 25 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_8 - 50 часток Статутного (складеного) капіталу (т. 8 а.с.8).
Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « Профтаксі 1 » від 17.07.2012 на вказаних зборах ухвалено рішення про перерозподіл статутного (складеного) капіталу ТОВ « Профтаксі 1 » в розмірі 18500,00 грн. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_136 - 4625,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_73 - 2590,00 грн. - 14 часток; ОСОБА_8 - 11285,00 грн. - 61 часток (т.8 а.с.9).
Згідно ліцензії серії АД №033812 від 18.05.2012 ТОВ « Таксомоторна компанія » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, строк дії ліцензії 20.05.2012 - необмежений (т.8 а.с. 10).
Між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Таксомоторна компанія » (Перевізник), в особі директора ОСОБА_137 укладено договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №44А « Тепличний комбінат - пр. Металургів », з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту, у прямому та зворотному напрямках. Строк дії договору до 21.06.2012 (т.8 а.с. 11-14).
30.11.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Таксомоторна компанія », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_138 укладено договір №30 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з «01» грудня 2012 року Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №74 «Станція « Запоріжжя Ліве - Вокзал «Запоріжжя - 1 » з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутного таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.12.2012 по 22.06.2017 (т.8 а.с. 14-16).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Таксомоторна компанія », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_138 укладено договір №21 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з «01» серпня 2013 р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №99 «4-й Південний мкрн. - Набережна», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.08.2013 по 22.06.2018 (т.8 а.с. 20-23).
28.03.2014 між сторонами укладено додаткову угоду до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від «23» липня 2013, якою сторони дійшли згоди виключити п.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,2.2.7, 2.2.16, 2.2.20, 2.2.21 з розділу 2 договору; викласти у новій редакції п.2.2.8, 2.2.12, 2.2.18, 2.2.19 розділу 2 Договору; розділ 3 договору «Права сторін» викласти в новій редакції; викладено в новій редакції п.9.1.7 розділу 9 Договору (т.8 а.с. 25-26).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Таксомоторна компанія », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_138 укладено договір №22 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з «01» серпня 2013 р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №54 «вул. Історична - ТЦ « Епіцентр, Ашан », з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.08.2013 по 22.06.2018 (т.8 а.с. 28-31).
З Статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » вбачається, що він затверджений установчими зборами протокол№1 від 11.11.2003 та зареєстрований 19.11.2003 (т.8 а.с. 35-39).
З Статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » (друга редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 15.03.2010. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_134 - 9250,00 грн. - 50 часток; ОСОБА_139 - 1850,00 грн. - 10 часток; ОСОБА_140 - 7400,00 грн. - 40 часток (т.8 а.с.40-46).
З Статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » (третя редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 20.10.2010. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_139 - 9435,00 грн. - 51 часток; ОСОБА_28 - 9065,00 грн. - 49 часток. (т.8 а.с.47-53).
З Статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » (четверта редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 20.06.2011. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_9 - 9250,00 грн. - 50 часток; ОСОБА_28 - 9250,00 грн. - 50 часток (т.8 а.с.54-60).
Згідно протоколу огляду від 06.04.2015 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_141 в рамках кримінального провадження №12013080000000229 від 31.10.2013 проведено огляд копій документів (за переліком), які були надані потерпілим ОСОБА_28 під час досудового розслідування (т.8 а.с. 61-66).
З постанови від 06.04.2015 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_28 надав копії наступних документів: копію ліцензії серії АГ № 591004 на право заняття господарською діяльністю; копію договору від 2007 року на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя: № 46 «вул. Піщана - вул. Олімпійська», укладеного між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління транспорту та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_142 ; копію договору №20 від 30.08.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, копію додаткової угоди від 30 листопада 2012 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 20 від 30 серпня 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 квітня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 20 від 30 серпня 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 23 травня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 20 від 30 серпня 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 26 червня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 20 від 30 серпня 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та заступником начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_143 ; копію договору №4 від 19.04.2011 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 44 «Тепличний комбінат - Вокзал « Запоріжжя-1 », укладеного між директором 'ГОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію договору №16 від 28.04.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (тимчасовий), а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 44 «Тепличний комбінат - Вокзал « Запоріжжя-1 », укладеного між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію договору №29 від 30.11.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міські маршрути м. Запоріжжя: № 44 «Тепличний комбінат - Вокзал « Запоріжжя-1 »; № 44-а «Тепличний комбінат - пр. Металургів» укладеного між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 січня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 січня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від ЗО листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та заступником начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_143 ; копію додаткової угоди від 22 лютого 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію додаткової угоди від 28 березня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від ЗО листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 квітня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від ЗО листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 23 травня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №29 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Профтаксі 1 » ОСОБА_28 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 01.10.2003; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 15.12.2004; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 03.03.2005; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 03.03.2005; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 07.02.2012; копію статуту ТОВ « Профтаксі 1 » в редакції від 18.07.2012; копію протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « Профтаксі 1 » від 17.07.2012; копію протоколу № 2 від 17.07.2012 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Профтаксі 1 »; копію ліцензії серії АД № 033812; копію договору №20 від 02.07.2007 року на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя: № 44А «Тепличний комбінат - пр. Металургів», укладеного між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_145 та начальником Управління транспорту та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_142 ; копію договору №30 від 30.11.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 74 «Станція « Запоріжжя Ліве - Вокзал «Запоріжжя-1 », укладеного між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 січня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №30 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 22 лютого 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №30 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію додаткової угоди від 25 квітня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №30 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 23 травня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 30 від ЗО листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 26 червня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №30 від 30 листопада 2012, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та заступником начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_143 ; копію договору №21 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 99 «4 -й Південний мкрн. - Набережна», укладеного між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 жовтня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 квітня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 28 березня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 28 березня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копія додаткової угоди від 23 травня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 26 червня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №21 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та заступником начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_147 ; копію договору №22 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 54 «вул. Історична - ТЦ « Епіцентр, Ашан »», укладеного між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 жовтня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №22 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 25 квітня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування?№22 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 23 травня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №22 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 23 липня 2013 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №22 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію додаткової угоди від 26 червня 2014 до договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №22 від 23 липня 2013, укладена між директором ТОВ « Таксомоторна компанія » ОСОБА_146 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » в редакції від 17.11.2003; копію статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » в редакції від 11.03.2010; копію статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » в редакції від 18.10.2010; копію статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » в редакції від 17.06.2011, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 8 а.с. 67-72).
Згідно супровідного листа №90/7-1837 від 09.04.14 заступником начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_97 направлено на адресу першого заступника начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявою ОСОБА_18 та ОСОБА_21 (ЄО УБОЗ №101, 102 від 09.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.6 а.с.78).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 09.04.2014 о 16-40 год. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , директор ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Авто-Січ » повідомив УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з січня 2012 по листопад 2013 ОСОБА_11 , як член організованої злочинної групи « ОСОБА_66 » з погрозами позбавити можливості займатися підприємницькою діяльністю заволоділи 10005000,00 грн. та більшою часткою підприємства ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Авто-Січ » (т.8 а.с..79-81).
24.05.2014 ОСОБА_21 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.8 а.с.82-83).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2014 у присутності понятих ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , потерпілий ОСОБА_21 впізнав особу на фотознімку під №3, як ОСОБА_85 , який є директором підприємства ТОВ « Альянс-Авто », який примусив його у 2012 ввести у склад засновників підприємств ТОВ « Еталон-1 » та ГОВ « Автопідприємство «Авто- Січ » його людину ОСОБА_8, та вимагав щомісяця сплати грошових коштів, в сумі 75 тисяч гривен, інакше погрожував позбавити бізнеса. Якому він платив з травня 2012 по жовтень 2012 щомісяця по 30 тисяч гривень, а з листопада 2012 по жовтень 2013 по 75 тисяч гривень (т.8 а.с.84-87).
Згідно ліцензії серії АВ №523149 від 03.05.2010 ТОВ « Еталон-1 » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», строк дії ліцензії 08.03.2010 - необмежений (т.8 а.с. 88).
З договору №2/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Черноземне - Запоріжжя (АС-1); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Обіточне; Запоріжжя (АС-1) - ОСОБА_151 ) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.89-90).
З договору №5/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Чернігівка (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Зоря; Запоріжжя (АС-1) - Мелітополь (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Степанівка Перша (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.90-91).
З договору №3/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів 
на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Енергодар (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Велика Белозірка (АС); Енергодар (АС) - Мелітополь (АС); Енергодар (АС) - Запоріжжя (АС-1) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.92-94).
З договору №7/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Енергодар (АС) - Кирилівка (АС); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); - Запоріжжя (АС-1) - Бердянська (АС); Запоріжжя (АС-1) - Новокостянтинівка (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.95-96).
З договору №8/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів 
на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Чубарівка; Переможне - Запоріжжя (АС-1); Новокам`янка - Запоріжжя (АС-1); Гуляйполе (АС) - Бердянськ (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.97-98).
З договору №10/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Токмак (АС) - Молочанськ (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 28.12.2012 по 27.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.99-100).
З договору №9/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Бердянськ (АС) - Осипенко; Бердянськ (АС) - Новотроїцьке (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 01.01.2013 по 31.12.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.101-102).
З договору №26/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Мелітополь (АС-2) - Запоріжжя (АС-1); Мелітополь (АС-1) - Запоріжжя (АС-1); Мелітополь (АС-1) - Кирилівка (АС); (розділ І договору) (т.8 а.с.103-104).
З договору №16/6 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Енергодар (АС); Запоріжжя (АС-1) - Гюнівка; Енергодар (АС) - Петрівське; Бердянськ (АС) - Мелітополь (АС-1); Кам`янка-Дніпровська (АС) - Мелітополь (АС-1) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 17.07.2013 по 16.07.2018 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.104-106).
З договору №1/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Бердянськ (АС); Запоріжжя (АС-1) - Листвянка; (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 17.07.2013 по 16.07.2018 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.107-108).
З договору №17/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-3) - Воздвижівка; Запоріжжя (АС-3) - Тернувате; Благодатне - Запоріжжя (АС-3); Берестове - Запоріжжя (АС-3) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 17.07.2013 по 16.07.2018 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.109-110).
З договору №41/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-3) - Запорожець ч/з Юліївку; Запоріжжя (АС-3) - Запорожець ч/з Новоолександрівку (розділ І договору). (т.8 а.с.111).
З договору №29/8 від 14.10.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Молочанськ - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Енергодар (АС); Запоріжжя (АС-1) - Гуляйполе (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 14.10.2013 по 13.10.2018 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.112-113).

З договору №14/8 від 14.10.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Еталон-1 », в особі директора ОСОБА_21 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Розівка (АС) - Запоріжжя (АС-1); Вишнювате - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Гюнівка (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 14.10.2013 по 13.10.2018 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.114-115).
Згідно ліцензії серії АЕ №187166 від 18.12.2012 ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, строк дії ліцензії 14.11.2012 - необмежений (т.8 а.с. 116).
З договору №22/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-3) - Улянівка; Запоріжжя (АС-3) - Веселянка; Григорівка - Запоріжжя (АС-3); Запоріжжя (АС- 3) - Наталівка; Запоріжжя (АС-3) - Новоолександрівка (розділ І договору). (т.8 а.с.117-118).
З договору №13/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Куйбишеве - Запоріжжя (АС-1); Веселе (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Веселе (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.119-120).
З договору №16/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-3) - Любицьке; Запоріжжя (АС-1) - Тимошівка (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.121-122).
З договору №17/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1); Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Вишневе (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.123-124).
З договору №12/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Пологи (АС); Запоріжжя АС-1) - Куйбишеве (АС); Пологи (АС) - Бердянськ (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.125-126).
З договору №9/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та 2012 ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Енергодар (АС); Дніпрорудне (АС) - Запоріжжя (АС-1) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.127-128).
З договору №4/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Зеленопіль; Надійне - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Новопетрівка (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.129-130).
З договору №3/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Приморськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Бердянськ (АС); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.131-132).
З договору №23/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Бердянськ (АС) - Гуляйполе (АС); Запоріжжя (АС-1) - Успенівка (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.133-134).
З договору №15/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Куйбишевську АС; Новоперівка - Запоріжжя (АС-1) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.135-136).
З договору №14/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1); Бердянськ (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Токмацьку АС (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 21.08.2012 по 20.08.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.137-138).
З договору №6/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-1) - Бердянськ (АС) ч/з Андріївку; Запоріжжя (АС-1) - Бердянськ (АС) ч/з Мелітопольську АС; кам`янка-Дніпровська (АС) - Бердянськ; Ільїнка - Запоріжжя (АС-1) (розділ І договору) (т.8 а.с.139-140).
З договору №12/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Пологи (АС) - Запоріжжя (АС-1); Григорівка - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя (АС-1) - Гуляйполе (АС) ч/з Омельник (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 02.10.2012 по 01.10.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.141-142).
З договору №13/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Новоказанкувате - Запоріжжя (АС-1); Молочанськ - Запоріжжя (АС-1); Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Оріхівську АС; Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Василівську АС; Токмак (АС) - Запоріжжя (АС-1) ч/з Українку, Веселе (розділ І договору) (т.8 а.с143-144).
З договору №25/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Енергодар (АС) - Запоріжжя - (АС-1); Мелітополь (АС-1) - Енергодар (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 02.10.2012 по 01.10.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.145-146).
З договору №31/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного Запорізькою обласною державною адміністрацією в особі заступника голови облдержадміністрації ОСОБА_150 (Замовник), та ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », в особі директора ОСОБА_56 (далі - Перевізник) вбачається, що Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на нижчезазначеному міжміському та/або приміському автобусному маршруті (маршрутах) загального користування, що не виходить за межі території Запорізької області: Запоріжжя (АС-2) - Енергодар (АС); Енергодар (АС) - Запоріжжя (АС-1); Запоріжжя АС-1) - Енергодар (АС) (розділ І договору). Термін дії договору 5 років. Договір укладений з 02.10.2012 по 01.10.2017 (п.1,2 розділу V Договору) (т.8 а.с.147-148).
З Статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » (нова редакція) встановлено, що Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_54 - 9250,00 грн. 50 часток; ОСОБА_21 - 9250,00 грн. 50 часток (т.8 а.с. 150-165).
Згідно протоколу від 27.01.2012 на зборах ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » присутні учасники, які володіють 100 частками, що складає 100 % голосів, а саме: ОСОБА_152 та ОСОБА_21 (т.8 а.с.166).
З протоколу №1/27 загальних зборів учасників ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » від 27.01.2012 вбачається, що на зборах вирішено питання про перерозподіл Статутного капіталу ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » між учасниками, наступним чином: ОСОБА_54 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_21 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_8 9250,00 грн. 50 часток (т.8 а.с. 167)
З Статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » (нова редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 27.01.2012. Внески Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_54 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_21 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_8 9250,00 грн. 50 часток. (т.8 а.с.168-186).
Згідно протоколу від 10.10.2012 реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » на зборах присутні учасники, які володіють 100 частками Статутного капіталу, а саме: ОСОБА_54 25 часток, ОСОБА_21 25 часток, ОСОБА_8 50 часток (т.8 а.с.187).
З протоколу №2/10 загальних зборів учасників ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » від 10.01.2012 вбачається, що на зборах вирішено питання та звільнено з посади директора ОСОБА_54 з 10.10.2012, обрано директором ОСОБА_21 з 11.10.2012, затверджено та підписано зміни до статуту в четвертій редакції (т.8 а.с. 188).
З Статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » (четверта редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 16.10.2012 на підставі протоколу №2/10 від 10.10.2012. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_54 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_21 4625,00 грн. 25 часток; ОСОБА_8 9250,00 грн. 50 часток (т.8 а.с.189-201).
З Статуту ТОВ « Еталон -1 » (третя редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 26.01.2011 на підставі протоколу №1 від 20.01.2011. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_21 14000,00 грн. - 100 часток (т.8 а.с.202-214).
З протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « Еталон -1 » від 26.01.2012 вбачається, що на зборах вирішено перерозподілити статутний (складений) капітал ТОВ « Еталон -1 » у розмірі 14000,00 гривень. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складає: ОСОБА_21 -7000,00 грн. - 50 часток, ОСОБА_8 -7000,00 грн. - 50 часток (т.8 а.с.215).
З Статуту ТОВ « Еталон -1 » (четверта редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 02.02.2012 на підставі протоколу №1 від 26.01.2012. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_21 -7000,00 грн. - 50 часток, ОСОБА_8 -7000,00 грн. - 50 часток (т.8 а.с.216-227).
Згідно протоколу огляду від 19.03.2015 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_153 в рамках кримінального провадження №12013080000000229 від 31.10.2013 проведено огляд копій документів (за переліком), які були надані потерпілим ОСОБА_21 під час досудового розслідування (т.8 а.с. 228-233).
З постанови від 19.09.2015 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_154 надав копії наступних документів: копію ліцензії серії АВ № 523149 на право заняття господарською діяльністю, а саме надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», дозволений вид робіт - внутрішні перевезення пасажирів автобусами ТОВ « Еталон-1 », видана 05.03.2010 на необмежений строк; копію 1,2,6,7 сторінок договору №2/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №5/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №3/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №7/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №8/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №10/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №9/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,7 сторінок договору №26/6 від 28.12.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №16/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №1/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №17/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,7 сторінок договору №41/7 від 17.07.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №29/8 від 14.10.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №14/8 від 14.10.2013 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Еталон-1 » ОСОБА_21 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію ліцензії серії АЕ № 187166 на право заняття господарською діяльністю, а саме надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, дозволений вид робіт - внутрішні перевезення пасажирів автобусами ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ », видана 18.12.2012 на необмежений строк; копію 1,2,8 сторінок договору №22/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №13/4 від 21.08.-20Т2 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №16/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №17/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №12/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №9/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №4/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №3/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №23/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,6,7 сторінок договору №15/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №14/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,7 сторінок договору №6/4 від 21.08.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №12/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,2,7 сторінок договору №13/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №25/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної' адміністрації ОСОБА_155 ; копію 1,6,7 сторінок договору №31/5 від 02.10.2012 про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області (внутрішньообласних маршрутах) укладеного між директором ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_54 та заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_155 ; копію статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » в редакції від 02.06.2011; копію протоколу реєстрації учасників для участі в загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Автопідприємство «Авто-Січ » від 27.01.2012; копію протоколу № 1/27 від 27.01.2012 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Автопідприємство «Авто- Січ »; копію статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » в редакції від 27.01.2012; копію протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « Автопідприємство «Авто- Січ » від 10.10.2012; копію протоколу № 2/10 від 10.10.2012 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Автопідприємство «Авто- Січ »; копію статуту ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » в редакції від 11.10.2012; копію статуту ТОВ « Еталон - 1 » в редакції від 24.01.2011; копію протоколу № 1 від 26.01.2012 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Еталон-1 »; копію статуту ТОВ « Еталон - 1 » в редакції від 26.01.2012, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 8 а.с. 234-240).
Згідно супровідного листа №90/7-1768 від 08.04.2014 начальником УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_108 направлено на адресу першого заступника начальника - начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявами ОСОБА_28 , ОСОБА_19 та ОСОБА_31 (ЖЄО УБОЗ №95, 96 та 97 від 08.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.6 а.с.212).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 08.04.2014 о 11-00 год. ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з березня 2011 по травень 2013 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 діючи з їх слів під керівництвом Особа-1 шляхом погроз позбавлення можливості займатися підприємницькою діяльністю заволоділи грошовими коштами в розмірі біля 760000,00 грн. і 50% статутного капіталу ПП « АВБ Плюс » (т.8 а.с.242-244).
13.05.2014 ОСОБА_33 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.8 а.с.245-246).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2014 у присутності свідків ОСОБА_149 , ОСОБА_131 , потерпілий ОСОБА_32 заявив, що обличчя під №2 схоже на ОСОБА_61 , якого він бачив у 2011 році у нотаріуса при підписанні уставних документів тобто підписанні на нього участі в статутному капіталі Товариства, він заходив до нотаріуса та підписував Статут (т.8 а.с.247-248, т.9 а.с.1-3).
З Статуту ПП « АВБ Плюс » (друга редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 17.06.2011 на підставі протоколу №1 від 17.06.2011. Зі змісту встановлено, що вклади Власників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_32 - 25,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_157 - 25,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_9 - 50,00 грн. - 50 часток (т.9 а.с.5-10).
З змісту протоколу від 17.06.2011 реєстрації власників для проведення загальних зборів ПП « АВБ Плюс » зареєстровано ОСОБА_32 - 100 часток Статутного капіталу. Запрошені на збори ОСОБА_157 , ОСОБА_9 (т.9 а.с. 10).
Рішенням №1 власника ПП « АВБ Плюс » ОСОБА_32 від 17.06.2011 прийнято до складу власників підприємства ОСОБА_157 та ОСОБА_9 , перерозподілено статутний (складений) капітал в сумі 100,00 грн. наступним чином: ОСОБА_32 - 25,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_157 - 25,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_9 - 50,00 грн. - 50 часток (т.9 а.с.11).
30.08.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ПП « АВБ Плюс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_32 укладено договір №13 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №54 «вул. Історична - 5 міська лікарня», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) до 30.08.2017 (т.9 а.с. 12-14).
Зі змісту додаткової угоди до договору №13 від 31.10.2012 до договору №13 від 30.08.2012 вбачається, що сторони дійшли взаємної згоди про тимчасове (на час проведення пасажирообстеження) припинення обслуговування маршруту №54 «вул. Історична - 5 міська лікарня» та проведення заходів, визначених в п.3 рішення міськвиконкому від 31.10.2012 №395/1 (т.9 а.с.15).
Додатковою угодою від 24.05.2013 до договору №13 від 30.08.2012 Замовник та Перевізник погодилися розірвати договір з 31.05.2013 (т.9 а.с.19).
Згідно протоколу огляду від 28.12.2014 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_121 проведено огляд документів ПП « АВБ Плюс » (за переліком), які були долучені потерпілим ОСОБА_35 (т.9 а.с. 25).
З постанови слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_158 від 28.12.2014 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_32 надав копії наступних документів: статуту ПП « АВБ Плюс » (друга редакція); протоколу реєстрації власників ПП « АВБ Плюс » від 17.06.2011 року; рішення №1 власника ПП « АВБ Плюс » від 17.06.2011 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №13 від 30.08.2012 року; додаткової угоди до договору №13 від 31.10.2012 року; додаткової угоди до договору №13 від 30.11.2012 року; додаткової угоди до договору №13 від 25.01.2013 року; додаткової угоди до договору №13 від 24.05.2013 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №16 від 01.03.2011 року;? договору на продаж домоволодіння за адресою: АДРЕСА_12 ; довіреності на вірменській мові з копією паспорта; довіреності ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_159 , які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 9 а.с. 26-27).
Згідно супровідного листа №90/7-1737 від 07.04.2014 заступником начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_160 направлено на адресу першого заступника начальника - начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області Курочкіну матеріали за заявами ОСОБА_16 та ОСОБА_13 (ЖЄО УБОЗ №92 та 93 від 07.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.9 а.с.28).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 07.04.2014 о 15-00 год. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу з березня 2011 по жовтень 2012 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з їх слів під керівництвом Особа-1 шляхом погроз позбавлення можливості займатися підприємницькою діяльністю заволоділи 1410000,00 грн. (т.9 а.с. 29-31).
15.05.2014 ОСОБА_16 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.9 а.с.32-33).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2014 у присутності свідків ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , потерпілий ОСОБА_16 впізнав особу на фотознімку під №3, як ОСОБА_10 , який обіймає посаду начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку в м. Запоріжжя , який приблизно в 2011-2012 році направив його до ОСОБА_85 для узгодження роботи в подальшому, і пояснив, щоб він виконав всі умови, які запропонує ОСОБА_89 (т.9 а.с.34-37).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2014 у присутності свідків ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , потерпілий ОСОБА_16 впізнав особу на фотознімку під №1, як ОСОБА_85 , який займається пасажироперевезеннями в м. Запоріжжя, до якого він звернувся за пропозицією ОСОБА_10 і який вимагав платити щомісяця грошові кошти, інакше погрожував позбавити бізнеса, що він і робив виплачуючи грошові кошти кілька місяців у 2012 році, особам які називалися від ОСОБА_90 (т.9 а.с.38-41).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 15.07.2014 вбачається, що у присутності свідків ОСОБА_101 , ОСОБА_163 потерпілий ОСОБА_16 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. У 2009 році він став засновником і директором компанії « Запоріжавтомотор », яка займалася пасажирськими перевезеннями в м. Запоріжжі. Підприємство працювало спокійно до зміни керівництва. Коли призначили керівником транспортного відділу ОСОБА_10 він почав часто направляти підлеглих з перевірками та тиском, щоб вони перейшли працювати до нової влади. З метою врегулювання відносин потерпілий звернувся до ОСОБА_10 , а той його направив к ОСОБА_127 та зазначив, що вказані питання буде вирішувати тільки він. ОСОБА_89 повідомив, що щоденно з кожної машини повинні віддавати по 120,00 грн., в іншому випадку укладені договори будуть розірвані. Окрім цього необхідно внести зміни в Статут підприємства та ввести в склад засновників їх людину - ОСОБА_8. Потерпілий погодився на висунуті умови, ОСОБА_8 ввели в склад засновників і кожного місяця з березня 2011 по лютий-квітень 2012 відавали гроші по 90000,00 грн.. Через те, що один з договорів скінчився, підприємство ТОВ « Запоріжавтомотор » було повідомлено про те, що більше нічим йому не зможуть допомогти, та запропонували віддати маршрут ПП « АВБ Плюс », після чого назвали суму у розмірі 40 тисяч доларів, яку повинні були віддати за маршрут. Потерпілий зібрав 20 тис. доларів і віддав їх, а потім продав належний йому в Вірменії будинок та здійснив остаточний розрахунок в вересні-жовтні. На конкурсі маршрут віддали ПП « АВБ Плюс », потім машина потрапила в ДТП, перевернулася і підприємство позбавили маршрутів і відповідно роботи. Гроші щомісяця відвозили Здоріку в офіс, який знаходиться на Оріхівській трасі. Після цього всі учасники слідчого експерименту на службовому транспорті за вказівками ОСОБА_16 направилися в сторону Оріхівської траси в м. Запоріжжя. Прибувши на місце до Оріхівської траси за вказівкою ОСОБА_16 повернули і зупинилися біля приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , навпроти червоних воріт з написом « Альянс Авто ». Після поновлення відеозапису ОСОБА_16 пояснив, що знаходяться на АДРЕСА_5 , де знаходиться офіс ОСОБА_90 « Альянс-Авто » і кущи щомісяця потерпілий привозив кошти у розмірі 90000,00 грн. та передавав їх ОСОБА_127 (т.9 а.с.42-48).
З Статуту ТОВ « Запоріжавтомотор » (четверта редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 02.04.2008 на підставі протоколу №2 від 31.03.2008. Зі змісту встановлено, що вклади учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_79 -9006,00 грн. - 38 часток; ОСОБА_16 -5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_164 -8769,00 грн. - 37 часток. (т.9 а.с.50-52).
З Статуту ТОВ « Запоріжавтомотор » (шоста редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 13.02.2012 на підставі протоколу №1 від 07.02.2012. Зі змісту встановлено, що вклади учасників у грошовому вираженні та кількість часток Статутного капіталу кожного складають: ОСОБА_16 - 5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_165 5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_8 - 11850,00 грн. - 50 часток. (т.9 а.с.53-59).
07.03.2008 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку ОСОБА_105 (Замовник) та ТОВ « Запоріжавтомотор » (Перевізник), в особі директора ОСОБА_16 укладено договір № 3 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник з 10.03.2008 надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на маршруті загального користування №54 «вул. Історична - 5 міська лікарня», з режимом роботи згідно затвердженого паспорту маршруту, у прямому та зворотному напрямках. Договір діє до 14.02.2013 (п.10) (т.9 а.с. 60-62).
09.12.2010 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління транспорту та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запоріжавтомотор » (Перевізник), в особі ОСОБА_16 , укладено договір №1 про перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах (тимчасовий). Предметом договору (п.1.1) визначено, що Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №54 «вул. Історична - 5 міська лікарня», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 02.12.2010 до 31.12.2010 (т.9 а.с. 65-66).
З постанови слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_158 від 14.07.2014 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_16 надав копії наступних документів ТОВ « Запоріжавтомотор »: статуту ТОВ « Запоріжавтомотор » (четверта редакція); статуту ТОВ « Запоріжавтомотор » (шоста редакція); договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №3 від 07.03.2008 року; додаткової угоди до договору №3 від 07.10.2009 року; додаткової угоди до договору №3 від 26.05.2011 року; договору надання послуг з перевезення пасажирів- на автобусних маршрутах №1 від 09.12.2010 року; довіреності застави автотранспорту №14.15444/1; додаткової угоди до договору застави автотранспорту №14.15444/1; додатку до договору про видачу траншу №14.15444/1; договору про видачу траншу №14.15444/1, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 9 а.с. 26-27).
Згідно супровідного листа №90/7-1833 від 09.04.14 заступником начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_97 направлено на адресу першого заступника начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявою ОСОБА_15 (ЄО УБОЗ №99 від 09.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.9 а.с.76).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 09.04.2014 о 10-30 год. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , повідомив заступника начальника відділу УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_77 про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що ОСОБА_11 , який є членом ОЗГ « ОСОБА_66 » на початку вересня 2012 шляхом погроз позбавлення можливості займатися підприємницькою діяльністю та заволодіння підприємством ввів у склад засновників ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_8 (т.9 а.с.77-79).
12.02.2015 ОСОБА_38 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.9 а.с.80-81).
З протоколу зборів №1 від 12.10.2010 вбачається, що було створено ТОВ « Запорожградтранс » та утворено статутний капітал товариства у розмірі 1000,00 грн. Внески учасників: ОСОБА_166 - 500,00 грн., 50 часток; ОСОБА_15 - 500,00 грн., 50 часток (т.9 а.с. 84).
З Статуту ТОВ « Таксомоторна компанія » встановлено, що державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.10.2010 на підставі протоколу №1 від 12.10.2010. Пунктом 2.3 Статуту визначено, що для забезпечення діяльності Товариства учасники створюють статутний капітал в розмірі 1000,00 грн. При цьому вклади учасників такі: ОСОБА_198 - 500,00 гривень, 50 часток; ОСОБА_15 - 500,00 гривень, 50 часток (т.9 а.с.85-94).
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « Запорожградтранс » №2/1 від 22.08.2012, на зборах присутні ОСОБА_167 , ОСОБА_15 Запорошені - ОСОБА_8 С.В , ОСОБА_169 .. Підтверджена правомочність загальних зборів ТОВ « Запорожградтранс » щодо зміни складу засновників, перерозподіл часток та внесення відповідних змін до установчих документів (т.9 а.с. 95).
Протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ « Запорожградтранс » від 22.08.2012 оформлено рішення про введення до складу учасників ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_37 та ОСОБА_8 , перерозподілено Статутний фонд наступним чином: ОСОБА_8 - 650,00 грн., що становить 65% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_38 - 115,00 грн., що становить 11,5% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_198 -115,00 грн., що становить 11,5% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_15 - 120,00 грн., що становить 12% Статутного капіталу Товариства. Затверджено нову редакцію Статуту (т.9 а.с. 96).
З Статуту ТОВ « Запорожградтранс » (нова редакція) встановлено, що проведено державну реєстрацію змін до установчих документів 05.09.2012 на підставі протоколу №2 від 22.08.2012. Зі змісту п. 4.1, 4.2 Статуту встановлено, що для забезпечення господарської діяльності Товариства за рахунок вкладів його учасника формується статутний капітал у розмірі 1 000,00 грн. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників: ОСОБА_8 - 650,00 грн., що становить 65% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_38 - 115,00 грн., що становить 11,5% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_198 -115,00 грн., що становить 11,5% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_15 - 120,00 грн., що становить 12% Статутного капіталу Товариства (т.9 а.с.97-125).
Згідно ліцензії серії АГ №504627 від 03.11.2010 ТОВ « Запорожградтранс » має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», строк дії ліцензії 03.11.2010 - необмежений (т.9 а.с. 126).
01.10.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_38 укладено договір №29 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий). Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01.10.2012 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міські автобусні маршрути загального користування з режимом роботи та розкладом руху згідно затверджених паспортів маршрутів: Маршрут №17 «Завод «Супутник» - вул. Діагональна», з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутного таксі; Маршрут № НОМЕР_13 «вул. Діагональна - Хлібозавод №5», з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутного таксі; Маршрут №45 «БК ЗАлК - Диспетчерська - БК ЗАлК», з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутного таксі; Маршрут №58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот», з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутного таксі; Маршрут №96 «вул. Діагональна - Нікопольський поворот», з режимом руху на маршруті маршрутного таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.10.2012 по 01.01.2013 (т.9 а.с. 127-131).
31.10.2012 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №35 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий). Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01.11.2012 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №75 «вул. Шушенська - 4-й Південний мкрн.», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимом руху на маршруті: маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.11.2012 по 31.01.2013 (т.9 а.с. 132-135).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_171 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №3 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний, експресний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 136-141).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_171 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №4 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №45 «БК ЗАлК - Диспетчерська - БК ЗАлК», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 142-147).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_172 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №5 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №17 «Завод «Супутник» - вул. Діагональна», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 148-153).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_171 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №6 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №75 «вул. Шушенська - 4-й Південний мкрн.», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 154-159).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_171 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №7 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №96 «вул. Діагональна - Нікопольський поворот», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний, експресний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 160-165).
22.02.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника відділу організації та контролю роботи зв`язку, річкового, авіаційного та залізничного транспорту управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_171 (Замовник) та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №8 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 березня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №36 «вул. Діагональна - Хлібозавод №5», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний, експресний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.10.1) з 01.03.2013 по 22.06.2017 (т.9 а.с. 166-171).
24.05.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорожградтранс », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_170 укладено договір №20 про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 червня 2013 р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №95 «Арматурний завод - вул. Товариська», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.06.2013 по 22.06.2014 (т.9 а.с. 172-178).
З постанови слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_173 від 01.04.2015 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_38 надав копії наступних документів: копію протоколу № 1 від 12.10.2010 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Запорожградтранс »; копію статуту ТОВ « Запорожградтранс » в редакції від 13.10.2010; копію протоколу № 2/1 від 22.08.2012 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Запорожградтранс »; копію протоколу № 2 від 22.08.2012 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « Запорожградтранс »; копію статуту ТОВ « Запорожградтранс » в редакції від 04.09.2012; копію ліцензії серії АГ № 504627 на право заняття господарською діяльністю, а саме надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», дозволений вид робіт - внутрішні перевезення пасажирів автобусами ТОВ « Запорожградтранс », видана 03.11.2010 на необмежений строк; копію договору №29 від 01.10.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міські маршрути м. Запоріжжя: № 17 «завод « Супутник » - вул. Діагональна»; № 36 «вул. Діагональна-Хлібзавод №5»; № 45 «БК ЗАлК - Диспетчерська - БК ЗАлК»; № 58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот»; № 96 «вул. Діагональна - Нікопольський поворот», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_38 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 ; копію договору №35 від 31.10.2012 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 75 «вул. Шушенська - 4-й Південний мкрн.», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №3 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 58 «БК ЗАлК - Нікопольський поворот», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №4 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 45 «БК ЗАлК - Диспетчерська - БК ЗАлК», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №5 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 17 «Завод «Супутник» - вул. Діагональна», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №6 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 75 «вул. Шушенська - 4-й Південний мкрн.», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №7 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 96 «вул. Діагональна Нікопольський поворот», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ;?копію договору №8 від 22.02.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 36 « АДРЕСА_13 », укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та виконуючим обов`язки начальника Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_144 ; копію договору №20 від 24.05.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 95 «Арматурний завод - вул. Товариська», укладеного між директором ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_174 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 , які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 9 а.с. 182-184).
Згідно супровідного листа №90/7-1837 від 09.04.14 заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_97 направлено на адресу першого заступника начальника СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_197 матеріали за заявою ОСОБА_18 та ОСОБА_21 (ЄО УБОЗ №101, 102 від 09.04.2014), для прийняття рішення в порядку ч.1 ст.218 КПК України (т.10 а.с.1).
Зі змісту протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 09.04.2014 о 17-00 год. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , повідомив УБОЗ ГУМВС в Запорізькій області про відоме йому кримінальне правопорушення та заявив, що в період часу серпня по листопад 2013 ОСОБА_175 , Особа-1 , ОСОБА_10 під погрозою позбавити можливості займатися підприємницькою діяльністю в сфері пасажироперевезень заволоділи грошовими коштами у розмірі 631400,00 грн. (т.10 а.с..2-4).
14.05.2014 ОСОБА_18 вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.10 а.с.5-6).
З Статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » (третя редакція) встановлено, що державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 30.03.2009 на підставі протоколу №1 від 26.03.2009. Пунктом 6.1 Статуту визначено, для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал (фонд) фонд у розмірі 23700,00 грн., розподілений на 100 часток, де одна частка складає 237,00 грн. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_176 - 5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_177 - 11850,00 грн. - 50 часток; ОСОБА_164 -5925,00 грн. -25 часток (т.10 а.с.21-27).
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » №1 від 07.02.2012, на зборах присутні ОСОБА_178 , ОСОБА_177 , ОСОБА_164 , запрошено: ОСОБА_8 .. Збори ухвалили: прийняти до складу учасників Товариства ОСОБА_8 та відповідно перерозподілити статутний капітал у розмірі 23700,00 грн., у грошовому вираженні кількість часток кожного складає: ОСОБА_178 - 5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_164 - 2844,00 грн. - 12 часток; ОСОБА_177 - 3081,00 - 13 часток; ОСОБА_8 - 11850,00 грн. - 50 часток (т.10 а.а. 28).
З змісту протоколу від 07.02.2012 реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » зареєстровано: ОСОБА_178 - 25 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_177 - 50 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_164 - 25 часток Статутного (складеного) капіталу. Присутні учасники що володіють 100 частками Статутного (складеного) капіталу. Збори є повноважними (т.10 а.с. 29).
З Статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » (четверта редакція) встановлено, що державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 13.02.2012 на підставі протоколу №1 від 07.02.2012. Пунктом 6.1 Статуту визначено, для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал (фонд) фонд у розмірі 23700,00 грн., розподілений на 100 часток, де одна частка складає 237,00 грн. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_178 - 5925,00 грн. - 25 часток; ОСОБА_164 - 2844,00 грн. - 12 часток; ОСОБА_177 - 3081,00 - 13 часток; ОСОБА_8 - 11850,00 грн. - 50 часток (т.10 а.с.30-36).
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » №1 від 08.07.2013, на зборах присутні ОСОБА_178 , ОСОБА_177 , ОСОБА_164 , ОСОБА_8 .. Збори ухвалили: прийняти до складу учасників Товариства ОСОБА_18 , виключити зі складу - ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 .. Перерозподілити статутний капітал у розмірі 23700,00 грн., у грошовому вираженні кількість часток кожного складає: ОСОБА_18 - 4740,00 грн. - 20 часток; ОСОБА_8 - 18960,00 грн. - 80 часток (т.10 а.а. 37).
З змісту протоколу від 08.07.2013 реєстрації учасників для проведення загальних зборів ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » зареєстровано: ОСОБА_178 - 25 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_177 -13 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_164 -12 часток Статутного (складеного) капіталу, ОСОБА_8 - 50 часток Статутного (складеного) капіталу. Присутні учасники що володіють 100 частками Статутного (складеного) капіталу. Збори є повноважними (т.10 а.с. 38).
З Статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » (п`ята редакція) встановлено, що державну реєстрацію змін до установчих документів проведено в липня 2013 на підставі протоколу №1 від 08.07.2013. Пунктом 6.1 Статуту визначено, для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал (фонд) фонд у розмірі 23700,00 грн., розподілений на 100 часток, де одна частка складає 237,00 грн. Вклади Учасників у грошовому вираженні та кількість часток кожного складають: ОСОБА_18 - 4740,00 грн. - 20 часток; ОСОБА_8 - 18960,00 грн. - 80 часток (т.10 а.с.39-45).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_181 укладено договір №8 (тимчасовий) про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 серпня 2013 року Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №4 «Аеропорт - пр. Металургів», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.08.2013 по 31.10.2013 (т.10 а.с. 46-50).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_181 укладено договір №9 (тимчасовий) про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 серпня 2013 року Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міські автобусні маршрути (рейси) загального користування з режимом роботи та розкладом руху, згідно затверджених паспортів маршрутів: Маршрут №12 «с. Будівельників - Міськпаливо» з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі; Маршрут №23 «вул. Мікояна - Гастроном - вул. Мікояна» з режимом руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.08.2013 по 31.10.2013 (т.10 а.с. 51-55).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_181 укладено договір №10 (тимчасовий) про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 серпня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №35 «вул. Олімпійська - Аеропорт», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.08.2013 по 31.10.2013 (т.10 а.с. 56-60).
23.07.2013 між виконавчим комітетом Запорізької міської ради , як Замовником, в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку міської ради ОСОБА_10 та ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », як Перевізником, в особі директора ОСОБА_181 укладено договір №11 (тимчасовий) про надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Предметом договору (п.1.1) визначено, що з 01 серпня 2013 Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут (рейси) загального користування №37 «4-й Південний мкрн. - Аеропорт», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: звичайний та маршрутне таксі. Строк дії договору (п.8.1) з 01.08.2013 по 31.10.2013 (т.10 а.с. 61-65).
З постанови слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_182 від 06.04.2015 про визнання речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження вбачається, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_18 надав копії наступних документів: копія статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » в редакції від 02.12.2004 на 7 аркушах; копія статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » в редакції від 01.04.2008 на 7 аркушах; копія статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » в редакції від 26.03.2009 на 7 аркушах; копія протоколу № 1 від 07.02.2012 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Запорізькі автомобільні лінії- на 1 аркуші ; копія протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « Запорізькі автомобільні лінії » від 07.02.2012 на 1 аркуші; копія статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » в редакції від 07.02.2012 на 7 аркушах; копія протоколу № 1 від 08.07.2013 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « Запорізькі автомобільні лінії » на 1 аркуші; копія протоколу реєстрації учасників для проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « Запорізькі автомобільні лінії » від 08.07.2013 на 1 аркуші; копія статуту ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » в редакції від 08.07.2013 на 7 аркушах; копія договору №8 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 4 «Аеропорт - пр. Металургів» укладений між директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » ОСОБА_183 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 на 5 аркушах; копія договору №9 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міські маршрути м. Запоріжжя № 12 «с. Будівельників - Міськпаливо» та №23 «вул. Мікояна - Гостроном - вул. Мікояна», укладеного між директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » ОСОБА_183 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 на 5 аркушах; копія договору №10 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 35 «вул. Олімпійська - Аеропорт», укладеного між директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » ОСОБА_183 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 на 5 аркушах; копія договору №11 від 23.07.2013 надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (тимчасовий), а саме на міський маршрут м. Запоріжжя № 37 «4-й Південний мкрн. Аеропорт», укладеного між директором ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії » ОСОБА_183 та начальником Управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку Запорізької міської ради ОСОБА_10 на 5 аркушах, які визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013080000000229 (т. 10 а.с. 68-70).
З протоколу проведення слідчого експерименту із відеозаписом від 03.06.2014 вбачається, що у присутності понятих ОСОБА_101 , ОСОБА_148 , потерпілий ОСОБА_18 пояснив обставини вчиненого щодо нього правопорушення. У потерпілого було підприємство « Вега Авто », яке обслуговувало міські маршрути №4, 37, 35, 23 і 80. Через ДТП підприємство позбавили маршрутів. Від ОСОБА_185 надійшла пропозиція про те, щоб повернути маршрути усі окрім 80, то треба було йти домовлятися зі ОСОБА_186 . Окрім даного Товариства потерпілий що був заступником директора у ТОВ « Еталон 1 » та ТОВ « Авто Січ », де здійснював планування роботи. При спілкуванні зі ОСОБА_186 останній повідомив, що для продовження роботи слід обрати підприємство, вийти на конкурс, а умови будуть повідомлені пізніше. Знайшовши підприємство ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », яке вже мало ліцензію ОСОБА_18 в подальшому переоформив його на себе. Поки готувалися документи ОСОБА_186 було повідомлено умови Особа-1 В. про те, що 60% підприємства слід віддати ОСОБА_188 , а 40 % залишається потерпілому. При внесенні змін у статутні документи у нотаріуса ОСОБА_18 повідомили про те, що 80% акцій слід віддати, а 20 % залишити собі. Потерпілий погодився на зазначені умови, та витрати по переоформленню також сплатив сам. Окрім цього необхідно було сплатити віл 800 до 1100 доларів за одиницю техніки, яка приймала участь у конкурсі, загальна сума склала 32800 тисяч доларів, перший платіж був у вересні, другий в жовтні. Гроші передавалися ОСОБА_127 у нього у офісі, там же здійснювалась передача щомісячної оплати з кожної машини по 75 грн. в день, що склало більше 90000,00 грн. щомісяця. Робота ОСОБА_90 територіально знаходиться на Оріхівській трасі, місце розташування потерпілий достеменно може показати. Після цього всі учасники слідчого експерименту на службовому транспорті за вказівками ОСОБА_18 направилися в сторону Оріхівської траси в м. Запоріжжя. Прибувши на місце до Оріхівської траси за вказівкою ОСОБА_18 повернули і зупинилися біля приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , навпроти червоних воріт з написом « Альянс Авто ». Після поновлення відеозапису ОСОБА_18 пояснив, що знаходяться біля офісу ОСОБА_90 « Альянс-Авто », червоне одноповерхове приміщення, де розташована супутникова антена, в двох метрах від неї загальний вхід. Саме ткт потерпілий розраховувався та погоджував всі дії стосовно перевезень. (т.10 а.с.71-77).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2014 у присутності свідків ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , потерпілий ОСОБА_18 впізнав особу на фотознімку під №1, як ОСОБА_10 , який є начальником управління транспорту м. Запоріжжя. Саме він направляв всіх перевізників м. Запоріжжя, та його у тому числі, до ОСОБА_90 для погодження умов подальшої роботи (т.10 а.с.78-81).
Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2014 у присутності свідків ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , потерпілий ОСОБА_18 впізнав особу на фотознімку під №2, як ОСОБА_11 , який є директором ТОВ « Альянс Авто » і людиною ОСОБА_66. Він був посередником між ОСОБА_126 та Особа-1 з перевізниками. Саме йому потерпілий передавав гроші, які з нього вимагали за роботу у сфері пасажироперевезень (т.10 а.с.82-87).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12254/14-к провадження 1-кс/335/4930/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « Київстар » з номером мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011 включно (т.10 а.с.97).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12254/14-к провадження 1-кс/335/4929/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « Київстар » з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_25 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, 01.09.2012 по 15.09.2012 включно (т.10 а.с.102).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 07.11.2014 встановлено, що інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість та зміст, маршрути передавання, кінцеве обладнання із зазначенням базових станцій за абонентським номером НОМЕР_15 за період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, 01.09.2012 по 15.09.2012 включно надано у повному обсязі та оптичному диску CD-R 700mb №1-кс/335/4929/2014 (т.10 а.с.104-105).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12248/14-к провадження 1-кс/335/4927/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « Київстар » з номером мобільного телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_38 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.09.2012 по 30.09.2012 включно (т.10 а.с.109).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 07.11.2014 встановлено, що інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість та зміст, маршрути передавання, кінцеве обладнання із зазначенням базових станцій за абонентським номером НОМЕР_16 в період часу з 01.09.2012 по 30.09.2012 надано у повному обсязі та оптичному диску CD-R 700mb №1-кс/335/4927/2014 (т.10 а.с.110-112).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12250/14-к провадження 1-кс/335/4928/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « Київстар » з номером мобільного телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_189 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, з 01.09.2015 по 15.09.2012 включно (т.10 а.с.116).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 07.11.2014 встановлено, що інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість та зміст, маршрути передавання, кінцеве обладнання із зазначенням базових станцій за абонентським номером НОМЕР_17 в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, з 01.09.2015 по 15.09.2012 надано у повному обсязі та оптичному диску CD-R 700mb №1-кс/335/4928/2014 (т.10 а.с.117-119).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12245/14-к провадження 1-кс/335/4924/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « Київстар » з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить Особа-1 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 21.07.2014 по 29.07.2014 включно (т.10 а.с.116).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 07.11.2014 встановлено, що інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість та зміст, маршрути передавання, кінцеве обладнання із зазначенням базових станцій за абонентським номером НОМЕР_18 в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, з з 21.07.2014 по 29.07.2014 надано у повному обсязі та оптичному диску CD-R 700mb №1-кс/335/4924/2014 (т.10 а.с.124-126).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12246/14-к провадження 1-кс/335/4925/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « МТС » з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_190 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.07.2014 по 31.07.2014 включно (т.10 а.с.133).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 21.11.2014 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_191 ознайомився з інформацією про з`єднання телефону НОМЕР_19 . Вилучено оптичний носій CD-R з інформацією згідно ухвали №335/12246/14-к, 1-кс/335/4925/2014 (т.10 а.с.134-138).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12243/14-к провадження 1-кс/335/4922/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « МТС » з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_192 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.09.2012 по 30.09.2012 включно (т.10 а.с.142).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 21.11.2014 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_191 ознайомився з інформацією про з`єднання телефону НОМЕР_20 . Вилучено оптичний носій CD-R з інформацією згідно ухвали №335/12243/14-к, 1-кс/335/4922/2014 (т.10 а.с.143-147).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12244/14-к провадження 1-кс/335/4923/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « МТС » з номером мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_22 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.02.2011 по 28.02.2011, з 01.12.2011 по 31.12.2011, з 01.01.2012 по 30.01.2012, з 01.09.2012 по 15.09.2012, з 01.06.2012 по 15.06.2012 включно (т.10 а.с.142).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 21.11.2014 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_191 ознайомився з інформацією про з`єднання телефону НОМЕР_21 . Вилучено оптичний носій CD-R з інформацією згідно ухвали №335/12244/14-к, 1-кс/335/4923/2014 (т.10 а.с.152-156).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 справа №335/12247/14-к провадження 1-кс/335/4926/2014 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію про вхідні і вихідні дзвінки абонента стільникового зв`язку ПрАТ « МТС » з номером мобільного телефону НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_193 із встановленням його зв`язків з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.02.2012 по 15.02.2012 включно (т.10 а.с.160).
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилученого від 21.11.2014 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноважений УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_191 ознайомився з інформацією про з`єднання телефону НОМЕР_22 . Вилучено оптичний носій CD-R з інформацією згідно ухвали №335/12247/14-к, 1-кс/335/4926/2014 (т.10 а.с.161-165).
Під час судового розгляду стороною захисту не ставилось питання щодо визнання усіх доказів сторони обвинувачення недопустимими та недостовірними. 
Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, суду надано не було.
Підводячи підсумки судового розгляду справи, суд враховує основні засади кримінального судочинства.
Так, ст.2 КПК України встановлює, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, у відповідності до положень ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчій, прокурор, слідчій суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Стаття 323 КПК України встановлює, що вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Суд, дослідивши та оцінивши в сукупності надані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на засадах справедливості, виваженості, всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, аналізуючи вищенаведені докази в їх сукупності та взаємозв`язку вважає, що належні та допустимі докази, на які посилалась сторона обвинувачення, доводять у повному обсязі вину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України за встановлених судом обставин. 
Твердження захисту про те, що потерпілі не були введені в оману, вони усвідомлювали несправедливість вимог, але діяли вимушено під загрозою втрати бізнесу або фізичної розправи і об`єктивна сторона діянь повністю підтверджує ознаки злочину вимагання, а інкриміновані ОСОБА_194 та ОСОБА_9 злочини (шахрайство) не знайшов свого підтвердження з досліджених доказів, обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України є необґрунтованим, перевірялися судом і суд встановив таке. 
Так, суд зазначає, що головною відмінністю між шахрайством та вимаганням є спосіб впливу на волю та поведінку потерпілого. Так, при шахрайстві потерпілий діє під впливом омани. Обвинувачені створюють викривлене уявлення про дійсність, внаслідок чого потерпілий добровільно (хоч і помилково) передає майно або право на майно. Воля потерпілого не пригнічена страхом перед фізичною розправою, а спотворена дезінформацією, а при вимаганні потерпілий усвідомлює незаконність вимог, але передає майно через страх реалізації погроз (насильства, розголошення відомостей тощо). Воля потерпілого пригнічена. Оскільки обвинувачені, діючи згідно розподілу ролей у складі організованої групи, узгоджено з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виконуючи вказівки організаторів групи, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, фактично не мали впливу на результати конкурсу, це і є обманом. Відсутність повноважень впливати на прийняття рішень про розірвання договорів і повідомлення потерпілим неправдивих відомостей про наявність таких важелів впливу є активним обманом. Переконання потерпілих у необхідності переоформлення контрольних пакетів статутних фондів здійснювалося шляхом створення ілюзії неминучих негативних наслідків, які насправді не могли бути реалізовані обвинуваченими. Психологічний тиск у даному випадку був інструментом підтримки омани, елементом шахрайства, а не самостійною ознакою вимагання, оскільки базувався на неправдивих повідомленнях про можливості групи. Це свідчить про використання омани для заволодіння майном, що відповідає диспозиції ст. 190 КК України. Складні схеми, що включають маніпуляції з конкурсами та статутними фондами підприємств, прямо передбачають розподіл ролей у межах організованої злочинної групи. Роль інших учасників групи, які здійснювали додатковий психологічний вплив, полягала в посиленні обману. Їхні дії були спрямовані на те, щоб потерпілий повірив у серйозність проблем та авторитетність осіб, що пропонують вирішення проблеми.
Створення організованої злочинної групи для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах є кваліфікуючою ознакою саме ст. 190 КК України і не вимагає перекваліфікації на вимагання, на що посилається сторона захисту.
Для складу вимагання за ст. 189 КК України погроза має бути реальною, тобто здатною до виконання або сприйматися потерпілим як реальна за умови, що винна особа дійсно має намір і можливість її реалізувати. Щодо погрози розірвання договорів, анулювання ліцензій, то оскільки обвинувачені не мали таких повноважень, вони використовували обман щодо своїх можливостей. Це виключає вимагання, оскільки джерелом вимушеності є не страх перед законною чи незаконною силою, а помилка потерпілих щодо реального стану речей. 
Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ №10 від 06.11.2009, якщо винна особа, вводячи потерпілого в оману, повідомляє йому завідомо неправдиві відомості про нібито наявність підстав для передачі їй майна... такі дії складають шахрайство.
Судом встановлено, що підставою для передачі грошей та часток у бізнесі потерпілими було нібито вирішення питання з конкурсом та захист від розірвання договорів. Потерпілі у цій ситуації діяли не під примусом, а через хибне переконання, нав`язане шахраями, а тому дії обвинувачених повністю охоплюються статтею 190 КК України.
З огляду на зазначене, доводи сторони захисту про наявність складу вимагання є необґрунтованими. Об`єктивна сторона діяння полягала у створенні штучних обставин омани щодо результатів конкурсу та можливості впливу на господарську діяльність підприємств потерпілих. Відсутність реальних повноважень на розірвання договорів підтверджує, що психологічний тиск був лише формою обману. Таким чином, дії ОСОБА_195 та ОСОБА_9 у складі організованої злочинної групи кваліфікуються за статтею 190 КК України.
Таким чином, об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка полягає в тому, що обвинувачені шляхом обману, діючи у складі організованої групи з іншими особами, повідомляли потерпілим, що у разі, якщо останні не сплатять грошові кошти, то вони не зможуть отримати перемогу в конкурсі для подальшого надання послуг з перевезення пасажирів на міському маршруті. Після чого інші учасники організованої групи, маючи намір здійснювати ще більший психологічний вплив на потерпілих, переконували останніх про необхідність переоформлення на обвинувачених контрольних пакетів статутних фондів підприємств, обманюючи їх та попереджаючи, що в разі відмови, вони будуть впливати на прийняття рішень про розірвання договорів на перевезення пасажирів, не маючи при цьому таких повноважень.
ВС зазначав у своїх постановах неодноразово, що висновок щодо визначення вчинення злочину організованою групою як окремою (складною) формою співучасті (сумісної злочинної діяльності) міститься у постанові Верховного Суду України від 19 лютого 2015 року в справі № 5-38кс14, прийнятій за результатами розгляду справи з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень.
У вказаній постанові зазначено, що у разі вчинення злочину стійким об`єднанням необхідно обов`язково встановити факт існування такого об`єднання та визначити його вид як організованого. Суб`єкт кваліфікації повинен виходити за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання.
Згідно з ч. 3 ст. 28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
В свою чергу, згідно з ч. 4 ст. 28 КК України (в редакції 26.04.2017), злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.
Утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте, основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.
Організована група чи злочинна організація, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.
Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).
У судовому рішенні має бути наведено не тільки докази щодо конкретного злочину, вчиненого злочинним об`єднанням, але й стосовно діяльності винних, безпосередньо пов`язаної з утворенням такого об`єднання (від ситуативних дій осіб, які мали наміри поєднати свої умисли щодо утворення злочинного об`єднання з метою вчинення конкретних злочинів, до цілком змістовних зв`язків цих осіб, які набувають по суті статусу учасників такого об`єднання, яке за своїми видовими характеристиками точно відповідає законодавчо визначеному його змісту).
Верховний Суд України у постанові від 19 лютого 2015 року указав, що задум (намір) Особи організувати (утворити) стійке злочинне об`єднання - організовану групу і саме реалізація цього задуму відбулися одномоментно зі вступом до «утвореної» групи чотирьох давніх знайомих.
Фактичну ж основу кваліфікації дій організатора склали дані про те, що він під впливом корисливого мотиву з метою заволодіння майном громадян підшукував співучасників, які могли поділяти його наміри (задуми); залучав цих осіб до вчинення конкретних злочинів (розбоїв і грабежів); керував підготовкою запланованих діянь; спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання об`єктивної сторони злочинів (дій виконавців).
Оцінивши зазначені обставини, Верховний Суд України у постанові від 19 лютого 2015 року дійшов висновку, що діяння Особа (організатора), які передували вчиненню інкримінованих злочинів, і ті, які свідчили про їх реалізацію, за своїми ознаками мали розцінюватись не як організація (утворення) стійкого злочинного об`єднання (організованої групи) і вчинення злочинів у складі саме такої (складної) форми співучасті, а як організація конкретних злочинів і їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, тобто в менш складній формі співучасті.
У наведеній постанові Верховний Суд України сформулював висновок про визначення вчинення злочину організованою групою як окремою (складною) формою співучасті (сумісної злочинної діяльності), який полягає в наступному: для визнання групи організованою недостатньо встановлення наміру одного (декількох) осіб займатися злочинною діяльністю, якими б широкомасштабними не були їх плани. Самі по собі наміри можуть свідчити лише про можливу перспективу розвитку групи, але не про рівень цього розвитку.
За змістом ч. 3 та ч. 4 ст. 28 КК України, злочин може бути справою організованого об`єднання лише в тому випадку, коли таке об`єднання утворено попередньо, звідси, має бути доведено, що вчиненню злочину організованою групою, злочинною організацією передували дії щодо її утворення.
За правилами кваліфікації злочинів, вчинених кількома особами, спочатку належить визначити форму спільної злочинної діяльності, потім давати юридичну оцінку ролі кожної особи у вчиненні даного злочину і, нарешті, умови та межі кримінальної відповідальності.
Конструктивною ознакою організованої групи, злочинної організації, яка виділяє цю форму співучасті, є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (зовнішнім чи внутрішнім).
Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.
Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» № 13 від 23.12.2005 року, утворення? (створення)? ? організованої? ? групи? ? чи злочинної організації? ? слід? розуміти? ?як? сукупність? дій? ? з?? організації (формування,? заснування)? ?стійкого? злочинного? об`єднання? для заняття злочинною? ? діяльністю.? ? Зазначені? ? дії? ? за? своїм? ? змістом близькі? ? до? ?дій? ?з? ?організації? ?злочину? і? включають підшукання співучасників,? ?об`єднання їхніх зусиль,? детальний? ? розподіл? ? між ними? ? ? обов`язків,? ? ? складення? ? плану,? ? визначення? ? способів? ? його виконання.? ? Проте,? ? основною? ? ? метою? ? ? організатора? ? ? такої? ? ? групи (організації) є? утворення? ? стійкого? ? об`єднання? ? осіб для заняття злочинною діяльністю,? ? забезпечення взаємозв`язку між? ? діями? ? всіх учасників? ? останнього,? ? упорядкування? ? взаємодії? ? його структурних частин. Та відповідно до п. 10 злочинна? ? організація? ? (ч.? ? 4 ст.? ? 28 КК) - це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання трьох і більше осіб? ? або? ? двох? ? і більше організованих груп (структурних частин), метою діяльності якого? ? є? ? вчинення? ? тяжких? ? або? особливо? ? тяжких злочинів? ? чи? ? тільки? ? одного,? ? що? ? вимагає ретельної довготривалої підготовки,? ? або керівництво чи координація? ? злочинної? ? діяльності інших? ? осіб,? ? або? забезпечення? ? функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення? ? першого? ? тяжкого? ? чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення об`єднання набуло всіх обов`язкових? ? ознак? ? такої? ? організації.? ?
Суд, враховуючи кількість вчинених злочинних дій протягом значного періоду часу та підтримання тривалих стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між учасниками групи про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій протягом тривалого часу, вжиття заходів конспірації, дійшов висновку про вчинення злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи, яка діяла як стійка організована група.
Також вчинення шахрайства відбувалося в межах стійкого ієрархічного об`єднання, що підтверджується наступним. Так, дії учасників групи не були спонтанними. 
Група мала чітко розроблений сценарій обману, спрямований на систематичне вилучення коштів та часток у бізнесі перевізників. Кожна вимога чи попередження були частиною загального плану, де ролі були чітко розподілені. Організована група характеризувалася сталістю складу і не випадковістю співвиконавців. Системність дій щодо кількох потерпілих, спільна каса та використання відпрацьованих методів психологічного тиску свідчать про стабільність об`єднання. Кожна операція з переоформлення статутних фондів була юридично складною процедурою, що вимагала узгоджених дій, підставних осіб та переговорників у складі організованої групи. Одні особи виконували роль джерел інформації про майбутні конкурси, інші - роль впливових посередників, а третя група учасників здійснювала безпосередній психологічний тиск до прийняття рішення потерпілими про переоформлення активів. Також має місце координація дій: спочатку повідомлення про проблеми з конкурсом, а потім поява інших учасників для переконання у переоформленні часток підприємств, що свідчить про високий рівень внутрішньої організації та взаємодії, що виходить за межі простої співпраці.
Твердження захисника щодо відсутності у обвинувачених умислу на шахрайство, перевірялися судом і не знайшли свого підтвердження, оскільки в ході судового розгляду кримінального провадження судом встановлено достатньо підстав вважати, що починаючи з лютого 2011 року по жовтень 2013 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою особистого збагачення, діючи умисно, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, з використанням свого службового становища, шляхом обману, після того, як рішенням Запорізької міської ради від 19.11.2010 року № 546 з ТОВ « Профтаксі » та ТОВ « Таксомотора компанія », було розірвано в односторонньому порядку договір від 25.12.2006 № 32 на обслуговування пасажирських перевезень за маршрутом № 75, створили уяву, що саме вони вплинули на депутатів міської ради для прийняття такого рішення. Будучи обманутим, ОСОБА_20 повірив в реальність претензії щодо порушення умов договору на «перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування». Потім, попереджаючи нібито проведенням позапланових перевірок та розірванням договорів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали від ОСОБА_28 грошові кошти, а також переоформили 50% статутного фонду підприємства ТОВ « Профтаксі » на ОСОБА_8 та 61% статутного фонду ТОВ « Таксомоторна компанія » на ім`я ОСОБА_9 .Бажаючи займатися пасажирськими перевезеннями, ОСОБА_28 за період з лютого 2011 року до жовтня 2013 року у приміщені офісу ТОВ « Альянс авто », по АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5940000 грн.Крім того, 07.02.2012 ОСОБА_9 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Профтаксі-l », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, що складає 9250 грн., а в подальшому 18.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 , розташованого по АДРЕСА_6 , підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду, що становить 11285 грн., на своє ім`я.13.02.2012 ОСОБА_8 у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого по АДРЕСА_10 , підписав статут підприємства ТОВ « Таксомоторна компанія », оформивши 50% статутного фонду на своє ім`я, та 25.07.2012 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_24 підписав статут підприємства, оформивши 61% статутного фонду на своє ім`я, що становить 11285 грн., чим збільшив статутну частку. Також, під час чергової зустрічі ОСОБА_28 зі ОСОБА_11 у лютому 2011 року, останній висловив запропонував сплатити 163000 доларів США за нібито сприяння в отриманні маршруту, на що ОСОБА_28 погодився та в період з лютого 2011 року по листопад 2013 року передав ОСОБА_11 163000 доларів США, що в еквіваленті складає 1302859 грн.
Внаслідок цього особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, з використанням свого службового становища, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 на загальну суму 7263394 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому майнової шкоди в особливо великому розмірі. Аналогічними злочинними діяннями, за період з листопада 2010 року по жовтень 2013 року, тобто аж до викриття її працівниками міліції, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з метою особистого збагачення, виконуючи кожний свою роль у складі організованої групи, безпосередньо діючи у співучасті зо всіма суб`єктами злочину, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів із використанням владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом обману отримали від засновників ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ « Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 грошові кошти на загальну суму 19397679 грн. Зазначені грошові кошти вищевказані підприємці у вищевказаний період часу передавали ОСОБА_11 , який в подальшому передав їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого розподілу між членами організованої групи. Крім того, маючи намір одержати повний контроль над діяльністю вищевказаних підприємств, ОСОБА_11 , діючи в інтересах злочинної групи, висловив запропонував директорам та засновникам ТОВ « Альфа Транс », ТОВ « Запоріжавтомотор », ТОВ « АВБ ПЛЮС », ТОВ « Еталон », ТОВ « Еталон-1 », ТОВ « Автотревел », ТОВ « Шалпан », ТОВ « Запоріжградтранс », ТОВ « Запорізькі автомобільні лінії », ТОВ « Авто-Січ », ТОВ « Автокомпанія «Шана » переоформити статутні фонди на інших співучасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з чим останні погодились та переоформили свої статутні фонди, які складали від 50% до 80%. Внаслідок своїх злочинних дій, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , узгодженими та заздалегідь спланованими діями, з використанням свого службового становища, шляхом обману, завдали особливо великої шкоди директору та засновнику ТОВ « Альфа Транс » ОСОБА_13 на загальну суму 2581871 тис. грн., засновнику ТОВ « Еталон » ОСОБА_19 на загальну суму 340000 грн., засновнику ТОВ « Авто-Тревел » та ТОВ « Шалпан » ОСОБА_14 на загальну суму 625000 грн., засновникам ТОВ « Автокомпанія «Шана » ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на загальну суму 1246000 грн., директору та засновнику ТОВ « Еталон - 1 » і ТОВ « Автопідприємство «Авто-Січ » ОСОБА_21 на загальну суму 1096250 грн., директору та засновнику ПП « АВБ Плюс » ОСОБА_33 на загальну суму 679858 грн., директору та засновнику ТОВ « Запоріжавтомотор » ОСОБА_16 на загальну суму 2511647 грн., засновнику ТОВ « Запорізькі автомобільні мережі » ОСОБА_18 на загальну суму 650130,40 грн., засновнику ТОВ « Запорожградтранс » ОСОБА_42 на загальну суму 2400650 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.
Надаючи оцінку доводам захисника стосовно того, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не є суб`єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, суд відхиляє вказані аргументи з огляду на таке.
Відповідно до ст. 30 КК України організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом. Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.
Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 своїми умисними діями, спрямованими на заволодіння майном або придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, організованою групою, завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, а також безпосередньо діючи у співучасті з іншими суб`єктами злочину у складі організованої групи, вчинили зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів, з використанням службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинивши злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка полягає в тому, що обвинувачені шляхом обману, діючи у складі організованої групи з іншими особами, повідомляли потерпілим, що у разі, якщо останні не сплатять грошові кошти, то вони не зможуть отримати перемогу в конкурсі для подальшого надання послуг з перевезення пасажирів на міському маршруті. Після чого інші учасники організованої групи, маючи намір здійснювати ще більший психологічний вплив на потерпілих, переконували останніх про необхідність переоформлення на обвинувачених контрольних пакетів статутних фондів підприємств, обманюючи їх та попереджаючи, що в разі відмови, вони будуть впливати на прийняття рішень про розірвання договорів на перевезення пасажирів, не маючи при цьому таких повноважень.
З огляду на вказане, з урахуванням суд відхиляє доводи захисту про те, що обвинувачені не були наділені владними повноваження, службове становище вони не займали та не використовували, а також те, що вони не є суб`єктами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Також, встановлено, що вироком Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 23 червня 2015 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 90 КПК України рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили, має преюдиціальне значення лише в частині встановлення порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Відтак судове рішення, що набрало законної сили, не має преюдиціального значення для доказування фактичних обставин кримінального правопорушення в межах іншого кримінального провадження щодо інших осіб. Відповідні висновки неодноразово висловлював у своїх рішеннях Верховний Суд (постанови від 05 серпня 2020 року у справі № 700/361/17, від 16 вересня 2021 року у справі № 727/7941/18).
Вказане судове рішення було ухвалено щодо інших осіб та без участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому справу щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_108 було розглянуто за правилами ч. 3 ст. 349 КК України, а відтак визнання зазначеними особами у межах кримінальних проваджень щодо них будь-яких фактичних обставин не може розглядатися як підстава для звільнення сторони обвинувачення від доказування тих самих обставин у даному кримінальному провадженні і оскільки розгляд зазначеного кримінального провадження здійснено без повного та всебічного дослідження доказів у межах змагальної процедури, без встановлення обставин, які були предметом доказування у провадженні щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а тому слушними є доводи захисту щодо тих обставин, що вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.06.2015 у кримінальному провадженні щодо інших осіб ( ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) не має преюдиційного значення для суду у даному провадженні.
Зазначене узгоджується з висновком Касаційного кримінального суду, викладеним у постанові від 19 листопада 2019 року у справі № № 759/10575/16-к (провадження № 51-1951км19), відповідно до якого вирок суду на підставі угоди про визнання винуватості не може мати преюдиційного значення в кримінальних провадження щодо інших осіб.
Крім того, у рішенні від 23 лютого 2016 року у справі «Навальний і Офіцеров проти Росії» (Navalnyy and Ofitserov v Russia, заяви № 46632/13 і № 28671/14) Європейський суд з прав людини підкреслив, що обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участь інші обвинувачені, не повинні мати преюдиційне значення для їх справ. Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила - обмежуватися даними конкретного провадження. Особливо це стосується вироків, ухвалених на підставі угоди.
Разом із тим, суд не застосовуючи преюдицію, констатує, що сукупність вищенаведених доказів підтверджує вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинів за встановленими судом обставинами. 
Жодних порушень вимог кримінального процесуального закону, у тому числі зазначених у ст.87 КПК України, органами досудового розслідування допущено не було, а тому підстави для визнання зібраних у кримінальному проваджені доказів недопустимими, відсутні.
На підставі викладеного суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_8 :
- за ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння майном, придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - зловживання владою та службовим становищем, умисне з корисливих мотивів, з використанням службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або інтересам юридичних осіб, та спричинило тяжки наслідки, вчинене організованою групою. 
Дії обвинуваченого ОСОБА_196 кваліфікує:
- за ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння майном, придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - зловживання владою та службовим становищем, умисне з корисливих мотивів, з використанням службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або інтересам юридичних осіб, та спричинило тяжки наслідки, вчинене організованою групою.
Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд керується положеннями ст.65 КК України та роз`ясненнями, що містяться у п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання", відповідно до яких призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
У пункті 3 зазначеної постанови Пленуму ВСУ вказано, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо). Досліджуючи дані про особу обвинуваченого, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї, його матеріальний стан, тощо.
Крім цього, суд виходить із встановленої ст. 50 КК України мети покарання, яка передбачає окрім кари, виправлення і запобігання вчиненню винними та іншими особами нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості, з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини, відповідно до якої покарання як втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним, (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).
При призначені покарання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 судом також враховується думка представника потерпілих, відповідно до якої, останній покладався на розсуд суду. 
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які статтею 12 КК України віднесено до категорії тяжкого та особливо тяжкого злочинів (в редакції Закону станом на час вчинення злочинів). 
Також суд враховує дані про особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який раніше не судимий, характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.
Обставин, які відповідно до вимог ст.66 КК України пом`якшують ОСОБА_8 , покарання, судом не встановлено. 
Обставин, які відповідно до вимог ст.67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_8 судом не встановлено. 
Враховуючи вищевикладене суд призначає обвинуваченому ОСОБА_8 покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статей, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
На думку суду, саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які статтею 12 КК України віднесено до категорії тяжкого та особливо тяжкого злочинів. Також суд враховує дані про особу обвинуваченого ОСОБА_9 , який раніше не судимий, характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.
Обставин, які відповідно до вимог ст.66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , судом не встановлено. 
Обставин, які відповідно до вимог ст.67 КК України обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , судом не встановлено. 
Враховуючи вищевикладене суд призначає обвинуваченому ОСОБА_9 покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статей, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
На думку суду, саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.09.2015 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_9 , а саме на: частку статутного капіталу ПП « АВБ ПЛЮС » (ЄДРПОУ 32680512 ) у розмірі 61%; частку статутного капіталу ТОВ « МІЛЛЕНІУМ » (ЄДРПОУ 32987549 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « АЛЬФА ТРАНС » (ЄДРПОУ 32963251 ) у розмірі 61 %; частку статутного капіталу ТОВ « ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ » (ЄДРПОУ 32715983 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « ФІНЕКСПЕРТ ПРО » (ЄДРПОУ 38665050 ) у розмірі 100 %; частку статутного капіталу ТОВ « ЕТАЛОН » (ЄДРПОУ 31890261 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ СПРІНТ-АВТО » (ЄДРПОУ 35366720 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ГРАНД-АВТО » (ЄДРПОУ 35366715 ) у розмірі 50 %.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.09.2015 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_9 , а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 .
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.09.2015 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_8 , а саме на: частку статутного капіталу ПП « АВТРОТРЕЙД-ХХІ » (ЄДРПОУ 35258084 ) у розмірі 50%; частку статутного капіталу ТОВ « ЗАПОРІЖГРАДТРАНС » (ЄДРПОУ 37359076 ) у розмірі 65 %; частку статутного капіталу ТОВ « АВТОПІДПРИЄМСТВО «АВТО-СІЧ » (ЄДРПОУ 32726766 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « ВЕГА АВТО » (ЄДРПОУ 33795301 ) у розмірі 61 %; частку статутного капіталу ТОВ « ТРАНСАГРО » (ЄДРПОУ 32723168 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « АВТОСТАНДАРТ » (ЄДРПОУ 32696014 ) у розмірі 61 %; частку статутного капіталу ТОВ « ПРОФТАКСІ 1 » (ЄДРПОУ 32692224 ) у розмірі 61 %; частку статутного капіталу ТОВ « ФЕНІКС-АВТО » (ЄДРПОУ 38285042 ) у розмірі 61 %; частку статутного капіталу ТОВ « ЕТАЛОН-1 » (ЄДРПОУ 31890345 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « ЗАПОРІЖАВТОМОТОР » (ЄДРПОУ 33272601 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « АВТОСВІТ » (ЄДРПОУ 31670257 ) у розмірі 50 %; частку статутного капіталу ТОВ « АВТОБУСНИЙ ПАРК » (ЄДРПОУ 3269086 ) у розмірі 51 %; частку статутного капіталу ТОВ « ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ » (ЄДРПОУ 33272573 ) у розмірі 80 %; частку статутного капіталу ТОВ « АВТО-КОНТИНЕНТАЛЬ » (ЄДРПОУ 36015142 ) у розмірі 50 %.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29.09.2015 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_8 , а саме на частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , та на автомобіль OPEL ASTRA номер двигуна: НОМЕР_37 , номер кузова: НОМЕР_38 , 2006 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_39 .
Враховуючи що санкцією статей Кримінального кодексу України за якими засуджуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передбачають в тому числі конфіскацію майна, вищезазначені арешти майна, накладені ухвалами слідчого судді в рамках кримінального провадження №12015000000000262, не підлягають скасуванню.
Процесуальні витрати за проведення: експертизи звуко - та відеозапису №70/32-804 від 25.12.2014 року в розмірі 1774,08 гривень; експертизи звуко - та відеозапису №70/32-803 від 22.12.2014 року в розмірі 1775,76 гривень (одержувач НДЕКЦ при ГУМВС в Дніпропетровський області ), на підставі ч. 2 ст. 124 КПК України, відповідно до якої суд у разі ухвалення обвинувального вироку стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта, суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених на користь держави.
Цивільні позов не заявлялися. 
Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 369-371, 373-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України та призначити покарання:
- за ч.4 ст.190 КК України(в редакції Закону на момент вчинення злочину) - 5 (п`ять) років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного майна;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону на момент вчинення злочину)- 3 роки позбавлення волі з позбавленняправа займати посади пов`язані з використанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарськиї обов`язків на підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на 2 роки , зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500,00 грн. 
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади пов`язані з використанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарськиї обов`язків на підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на 2 роки , зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500,00 грн., з конфіскацією всього належного майна. 
Початок строку відбування покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з моменту затримання.
Строк додаткового покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з моменту відбуття основного покарання.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України та призначити покарання:
- за ч.4 ст.190 КК України(в редакції Закону на момент вчинення злочину) - 5 (п`ять) років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного майна;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону на момент вчинення злочину)- 3 роки позбавлення волі з позбавлення права займати посади пов`язані з використанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарськиї обов`язків на підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на 2 роки , зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500,00 грн. 
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади пов`язані з використанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарськиї обов`язків на підприємствах, установах та організаціях державної форми власності на 2 роки , зі штрафом в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 8500,00 грн., з конфіскацією всього належного майна,
Початок строку відбування покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обчислювати з моменту затримання.
Строк додаткового покарання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обчислювати з моменту відбуття основного покарання.
Процесуальні витрати за проведення: експертизи звуко - та відеозапису №70/32-804 від 25.12.2014 року в розмірі 1774,08 гривень; експертизи звуко - та відеозапису №70/32-803 від 22.12.2014 року в розмірі 1775,76 гривень стягнути в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в дохід держави.
Цивільні позови не заявлялись.
Копії письмових доказів зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. 
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Відповідно до ч. 15 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України судом проголошено резолютивну частину вироку.
Повний текст вироку після його проголошення вручається учасникам судового провадження, які присутні у судовому засіданні.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинувачентм та прокурору. 

Головуючий суддя: ОСОБА_1 

Судді:          ОСОБА_2 

ОСОБА_3