Справа № 467/354/26
Провадження № 1-кс/467/44/26

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026152050000010 від 26 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, під час моніторингу закупівель, здійснених за бюджетні кошти розпорядником – ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що його службові особи, відповідальні за додержання тендерного законодавства та проведення закупівель, неналежно виконують свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого допускають зайве витрачення коштів місцевого бюджету, що спричинило шкоду інтересам держави.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026152050000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
В подальшому встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , укладено 18 договорів на поточний ремонт вуличного освітлення на суму близько 900 000 грн.
Згідно з договором між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в с. СЕменівка Первомайського району Миколаївської області мали проводитись роботи по ремонту вуличного освітлення в період з 20.05.2025 року по 31.12.2025 року та під час ремонту мав використовуватись транспортний засіб «ГАЗ-52» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_5 .
Свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пояснили, що транспортний засіб «ГАЗ-52» під час ремонту вуличного освітлення не використовувався, замість того люди бачили як працюють за допомогою алюмінієвої драбини та автомобіля білого кольору схожого на мінівен. 
Свідок ОСОБА_5 пояснив, що є водієм транспортного засобу «ГАЗ-52» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 та ніхто інший цим автомобілем не користується. Протягом всього 2025 року він на вказаному транспортному засобі за територію м. Первомайська не виїжджав, пального не отримував та підписів на подорожніх листах чи інших документах не ставив.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів з можливістю вилічення їх копій:
роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20.05.2025 по 31.12.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; 
оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 20.05.2025 по 31.12.2025;
матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2025 по 31.12.2025 відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 20.05.2025 по 31.12.2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи зробив наступний висновок. 
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст.131 КПК України.
У ч.3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктами 5,6 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці. 
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання убачається що слідчий звернувся про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю щодо руху грошових коштів, видаткових операцій, операцій із зняття готівкових коштів, використання онлайн-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 20.05.2025 по 31.12.2025. З матеріалів кримінального провадження убачається, що зазначений банківський рахунок належить ПП « ОСОБА_4 ». Тобто фактично слідчий просить про тимчасовий доступ до інформації щодо фінансової діяльності суб`єкта господарювання за період понад 6 місяців. 
Водночас, в порушення п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий обмежився лише формальною вказівкою про те, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення злочину, таким чином клопотання не містить належного обґрунтування щодо значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання відомостей, що містяться в зазначених документах як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. 
Таким чином, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказу документів, до яких він просить тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
З огляду на викладене, керуючись ст. 159- 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8