Справа № 761/47514/24
Провадження №1-кп/761/2694/2025

В И Р О К
іменем України

12 січня 2026 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Шевченківського районного суду міста Києва, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42023110000000281, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Васильків Київської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні 2 (двох) дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки міста Фастів Київської області, українки, громадянки України, із вищою освітою, заміжньої, непрацевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, уродженця міста Києва, із вищою освітою, непрацевлаштованого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
установив:
19.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 (вх. № 121333) надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42023110000000281, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 761/47514/24 між суддями від 19.12.2024 головуючим суддею у справі визначено ОСОБА_1 .
Ухвалою суду від 19.12.2024 призначено підготовче судове засідання у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалою суду від 31.03.2025 призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акту.
Так, ОСОБА_4 в порушення положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» від 22.12.2010, у період часу з січня по серпень 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» код ЄДРПОУ 43824574, що розташоване у будинку АДРЕСА_5, діяльність якого полягає у наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, купівлі та продажу власного нерухомого майна, управлінні нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, лізингу інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторським правом, діючи умисно з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що господарська діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах - казино підлягає ліцензуванню, не маючи на меті отримання відповідної ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності та розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити та очолити організовану групу, метою діяльності якої визначалось отримання незаконного прибутку від надання послуг з гри у азартні карткові ігри - покер.
Прибуток від організації грального бізнесу полягав у отриманні грошових коштів у вигляді комісії (рейку), тобто встановлення відсотку від ставок під час гри певного виду покеру, або фіксованої суми грошової винагороди від кожного учасника гри.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, яку він почав формувати з січня по серпень 2023 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення продовжуваного кримінального правопорушення, яке полягало у організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.
Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 користуючись повноваженнями директора ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ», код ЄДРПОУ 43824574, яке розташоване у будинку АДРЕСА_5, а також тим, що право розпоряджатися усіма приміщеннями даної будівлі також належать йому, визначив, що свою незаконну діяльність буде здійснювати у вказаному будинку, оскільки у ньому наявне приміщення, яке може вмістити спеціальне обладнання для проведення азартних ігор.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що забезпечення діяльності вказаного закладу є неможливе без залучення інших осіб, які за своїми якостями та вміннями можуть здійснювати функції організації та проведення азартних ігор, обравши напрямок протиправної діяльності, а саме проведення карткових ігор типу покер, з метою забезпечення функціонування незаконного закладу з надання послуг азартних ігор, вирішив залучити до угрупування виконавців злочину, які мають відповідні навички, а саме: дилерів, круп`є та адміністраторів. Після чого, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року, запропонував увійти до складу організованої групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, оскільки останні мають навички у проведенні азартних ігор типу покер, на що останні погодились.
Вказані особи попередньо, умисно і добровільно, будучи обізнаними, що будуть працювати без ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі - казино, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили у організовану групу ОСОБА_4 , склавши при цьому єдиний план протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як керівнику організованої групи, та свідомо виконували всі його вказівки.
У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_4 , облаштували на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_5 гральний заклад - казино, придбавши у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці столи, стільці, механічні шафл-машинки для перемішування гральних карток, каблуки (башмаки) для роздавання карток, ігрові килимки (спеціальні покриття для столів для таких ігор як Блек Джек, Техасський Холдем, Покер та ін.), гральні кості, колоди карт, підставки для фішок, гральні фішки та жетони, за допомогою яких проводяться азартні ігри.
Крім цього, з метою забезпечення діяльності незаконного грального закладу, організованою злочинною групою ОСОБА_4 , у мобільному додатку для листувань «Telegram» створено чат групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій ОСОБА_4 підібрано особи з числа суб`єктів господарської діяльності, підприємців та інших заможних фізичних осіб, які бажали отримувати послуги з проведення незаконних азартних ігор - покер. У подальшому, ОСОБА_4 для всіх учасників незаконного азартного закладу розроблено єдині правила поведінки, а також умови участі у таких заходах, зокрема:
-незаконна азартна гра - покер, поводиться щосереди та щоп`ятниці з 15:00 год. до 23:00 год., які проводяться виключно на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_5 ;
-для участі у незаконних азартних іграх, учасник закуповує гральні фішки не менше ніж на суму еквівалентну 1000 доларам США;
-для запрошення гравця до групи «ІНФОРМАЦІЯ_6» може ініціювати один гравець, за участь нового гравця має проголосувати 50% із 75% гравців;
-розрахунок гравців (видача грошових коштів) здійснюється за результатами гри за тиждень до наступної середи, після чого ОСОБА_4 вживає заходів, направлених на видачу виграшу у вигляді готівки гравцю через невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Таким чином,  ОСОБА_4 будучи організатором та керівником організованої групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, а також гравців казино, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності, розподіляв кошти, отримані внаслідок вчинених кримінальних правопорушень, особисто здійснював організацію та проведення азартних ігор, шляхом створення повідомлення-запрошення відкритого голосування у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно з яким гравці реєструвались на гру), вів облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом у мобільному додатку «AlzexFinance», здійснював видачу готівки гравцям, у яких залишались під час гри грошові кошти, забезпечував повернення грошових коштів від гравців, які програли грошові кошти та грали у борг, здійснював розподіл грошових коштів між учасника організованої групи.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була відведена роль адміністраторів, круп`є (дилерів) - проведення відповідної карткової гри, стеження за дотриманням її правил, прийняття та розмінювання отриманих від гравців грошових коштів на гральні фішки, отримання грошової винагороди (комісії у вигляді рейку), ведення обліку грошових коштів, видача та обмін гральних фішок, видача заробітної плати іншим залученим круп`є (дилерам) за проведену гру, а також визначення графіку роботи інших круп`є (дилерів), а також звітування перед ОСОБА_4 про дохід грального закладу - казино.
Так, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши напрямок своєї злочинної діяльності, розподіливши обов`язки кожного з учасників групи, переслідуючи корисливий мотив у вигляді грошової винагороди - комісії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року почали систематично, кожної середи та п`ятниці у період з 15:00 год. до 23:00 год., організовувати та проводити азартну гру - покер у приміщенні 9 поверху будинку АДРЕСА_5 , яке було обладнано та функціонувало як незаконний гральний заклад - казино, яке незаконно діяло до 26.04.2024, а саме до моменту припинення злочинної діяльності правоохоронними органами.
Таким чином, організованою групою ОСОБА_4 вчинено кримінальні правопорушення за наступних обставин:
ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, з метою незаконного особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний план, направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у період з 01.08.2023 по 02.08.2023, шляхом розміщення повідомлення у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільному додатку Telegram, запросив до незаконного грального закладу - казино, що розташований за адресою АДРЕСА_5 , осіб які бажають скористатись послугами азартних ігор, граючи на грошові кошти.
ОСОБА_4 , отримавши відомості від гравців через мобільний додаток «Telegram», а саме у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про бажання отримати послуги з проведення незаконних азартних ігор, згідно з розподіленими обов`язками, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про явку до незаконного грального закладу - казино з метою подальшої реалізації спільного злочинного умислу.
У подальшому, 02.08.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 15 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_6 у м. Києві, організували та провели за грошову винагороду азартну карткову гру - покер, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а отримані грошові кошти в наслідок здійснення їх злочинної діяльності розподілили між собою.
Злочинна діяльність організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювалась з січня 2023 року, а систематично з 01.08.2023 по 26.04.2024, носила виключно корисливий мотив, які останні реалізовували за допомогою організації та проведення незаконних азартних ігор у приміщенні ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» за адресою м. Київ, АДРЕСА_7, та отримували грошову винагороду, шляхом стягнення з гравців рейку (комісії).
Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи організували та провели незаконні азартні ігри: 02.08.2023, 04.08.2023, 09.08.2023, 11.08.2023, 16.08.2023, 18.08.2023, 23.08.2023, 25.08.2023, 30.08.2023, 01.09.2023, 06.09.2023, 08.09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023, 20.09.2023, 22.09.2023, 27.09.2023, 29.09.2023, 04.10.2023, 06.10.2023, 11.10.2023, 18.10.2023, 20.10.2023, 25.10.2023, 27.10.2023, 01.11.2023, 03.11.2023, 08.11.2023, 10.11.2023, 15.11.2023, 17.11.2023, 22.11.2023, 24.11.2023, 29.11.2023, 01.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 13.12.2023, 15.12.2023, 20.12.2023, 22.12.2023, 27.12.2023, 29.12.2023, 03.01.2024, 05.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024, 13.01.2024, 17.01.2024, 19.01.2024, 24.01.2024, 26.01.2024, 31.01.2024, 02.02.2024, 07.02.2024, 09.02.2024, 14.02.2024, 16.02.2024, 21.02.2024, 23.02.2024, 28.02.2024, 01.03.2024, 06.03.2024, 08.03.2024, 13.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, 22.03.2024, 27.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024, 05.04.2024, 10.04.2024, 12.04.2024, 17.04.2024, 19.04.2024, 24.04.2024 за вищевказаною адресою.
Крім цього, 25.04.2024  ОСОБА_4  продовжуючи діяти у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого плану, з метою незаконного особистого збагачення, продовжуючи реалізуючи свій злочинний план направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, шляхом розміщення повідомлення у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільному додатку Telegram, запросив до незаконного грального закладу - казино, що розташований за адресою АДРЕСА_5 , осіб, які бажають скористатись послугами азартних ігор, граючи на грошові кошти.
ОСОБА_4 , отримавши відомості від гравців через мобільний додаток «Telegram», а саме у чат групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про бажання отримати послуги з проведення незаконних азартних ігор, згідно з розподіленими обов`язками, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про явку до незаконного грального закладу - казино з метою подальшої реалізації спільного злочинного умислу.
Надалі 26.04.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, о 15 год. 00 хв. на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_6 у м. Києві, організували та проводили за грошову винагороду азартну карткову гру - покер, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та о 19 год 48 хв діяльність організованої групи була припинена правоохоронними органами.
Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінального правопорушення визнали у повному обсязі та вказали, що дійсно, за вказаних в обвинувальному акті обставин, вони вчинили інкриміновані їм кримінально карані діяння.
Так, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема заявили, що вони у повній мірі усвідомили кримінально-протиправний характер своїх дій, щиро розкаялися у вчиненому, просили суд суворо не карати.
Показання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідають фактичним обставинам справи, які ними не оспорюються, є послідовними, логічними і правдивими, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченими змісту обставин правопорушення, добровільності та істинності їх позицій.
Наведене свідчить про щире каяття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Після роз`яснення учасникам судового розгляду наслідків застосування ч. 3 ст. 349 КПК України, вони підтвердили відсутність оспорюваних ними обставин по справі та погодилися, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованого їм стороною обвинувачення кримінального правопорушення при обставинах, викладених в обвинувальному акті, який надійшов до провадження суду, обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позицій, із врахуванням заяви прокурора про відмову від допиту в судовому засіданні свідків, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та вирішив обмежитись допитом обвинувачених та дослідженням характеризуючих матеріалів.
Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд вважає за необхідне кваліфікувати дії ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою.
Крім того, суд вважає за необхідне кваліфікувати дії  ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, як проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою.
Відповідно до ст. 65 КК України суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Так, вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує:
- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно приписів ст. 12 КК України, відповідно є особливо тяжким (ч. 2 ст. 203-2 КК України);
- особу винних, які на обліку у лікаря-психіатра та під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебувають, мають стійкі соціальні зв`язки та постійне місце проживання, які раніше не судимі та до кримінальної відповідальності не притягалися;
- обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Так, згідно зі ст. 66 КК України суд визнає пом`якшуючою обставиною щире каяття обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Обвинувачені повністю визнали свою вину, висловили щирий жаль з приводу вчинених дій та осуд своєї поведінки, проявили готовність понести кримінальну відповідальність за вчинене, обіцяли у майбутньому нічого протиправного не вчиняти.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинувачених, відповідно до ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.
З урахуванням наведеного, відсутності кількох пом`якшуючих обставин та наявності обставини, що обтяжує покарання, суд не знаходить підстав для застосування положень ст. ст. 69, 69-1 КК України при призначенні покарання.
Крім того, при призначенні покарання, суд також враховує особливості й обставини вчинення злочину: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, поведінку обвинувачених.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне й достатнім для виправлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6  та попередження можливого вчинення ними нових кримінальних правопорушень призначити покарання у виді штрафу, зокрема обвинуваченому ОСОБА_4 призначити покарання у виді штрафу 47 000 (сорок сім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 799 000 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 призначити покарання у виді штрафу 45 000 (сорок п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 765 000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.
Визначене покарання, на переконання суду, має бути справедливим і достатнім для виправлення обвинувачених, попереджати можливого вчинення ними кримінальних правопорушень та відповідати його меті, гуманності, справедливості і не потягнути за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.
Саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження можливого вчинення ними нових кримінальних правопорушень.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Питання про долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.
Крім того, вирішуючи питання про долю певних речових доказів, суд вважає за доцільне застосувати спеціальну конфіскацію.
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу (ч. 1 ст. 96-1 КК України).
Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
З урахуванням вищенаведених обставин, суд вважає за необхідне застосувати заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації, яка полягає у конфіскації у власність держави, оскільки частина речових доказів (паперові конверти з написами та грошовими коштами, грошові кошти, які знаходилися у коробці з картами) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Також суд враховує, що до обвинувачених в межах цього кримінального провадження застосовано запобіжний захід у вигляді застави, тому з врахуванням положень ч. 11 ст. 182 КПК України, заставу слід повернути заставодавцям.
Керуючись статтями 2, 7, 84, 349, 368 - 371, 373, 374, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу 47 000 (сорок сім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 799 000 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.
Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.05.2024 у справі № 752/7959/24 - скасувати.
Повернути заставодавцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесену ним заставу у розмірі 847 840 (вісімсот сорок сім тисяч вісімсот сорок) гривень 00 копійок.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання у виді штрафу 45 000 (сорок п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 765 000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.
Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18.11.2024 у справі № 752/7959/24 - скасувати.
Повернути заставодавцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесену нею заставу у розмірі 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу 45 000 (сорок п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 765 000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.
Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18.11.2024 у справі № 752/7959/24 - скасувати.
Повернути заставодавцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесену ним заставу у розмірі 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.
Частково скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.05.2024 у справі № 752/7959/24, яке вилучене у приміщенні ТОВ «Централ Ріал Істейт» (код ЄДРПОУ 43824574), що розташоване у будинку АДРЕСА_6 у місті Києві, а саме на:
- 2 ігрових стола Game Master nf CTJ Club які вкриті м`якою подушкою по краям столу та ігровим килимом на якому проводяться азартні ігри типу покер;
- фішки для гри у покер всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 500 - 23 шт, номінал 100 - 61 шт, номінал 1000 - 3 шт., номінал 5 - 72 шт., номінал 25 - 63 шт., 1 фішка Dealer;
- фішки для гри у покер всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 25000 - 40 шт., номінал 5000 - 80 шт., номінал 5 - 15 шт., номінал 100 - 5 шт., номінал 1000 - 1 шт., номінал 25 - 1 шт.;
- гральні картки, які застосовуються у азартній грі покер, зокрема колода карток з темно синьою задньо частиною (рубашкой) 53 картки, 45 карток червоні, 56 сині картки, 26 червоних карток, 106 червоних карток, 47 червоних карток, 30 червоних карток;
- 2 клаптика паперу на одному надруковано Credit DATE Name в даному клаптику також наявні три колонки Time Credit Signature, на першому аркуші наявні рукописні записи «ОСОБА_13 270 000» на другому «ОСОБА_12 1000, -6080 та +5080;
- фішки всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 1000 - 4 шт., номіналом 25 - 4 шт., номіналом 100 - 5 шт., номіналом 5 - 8 шт., номіналом 500 - 9 шт.;
- метало-пластиковий кейс в якому знаходяться гральні фішки для гри в покер, всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 25 - 40 шт., номіналом 5 - 40 шт, номіналом 100 - 40 шт, номіналом 1000 - 60 шт., номіналом 5- 20 шт., номіналом 500 -40 шт., 1 фішка Dealer, та 2 колоди пластикових гральних карток синя та червона;
- 8 колод карт, 4 з красною рубашкою та 4 з синьою;
- метало-пластиковий чемодан в якому знаходяться фішки для гри у покер всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 100 - 12 шт.,номіналом 25 - 11 шт., номіналом 500 - 3 шт., номіналом 100 - 1 шт., номіналом 5 - 1 шт., також 7 колод з червоною рубашкою, 5 колод з синьою рубашкою, та 1 аркуш паперу з рукописними записами;
- мобільний телефон: Apple Iphone 15 PRO imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_3 ;
- Xiaomi model:m1904f3bg imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 із сім-картками з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
- Iphone imei НОМЕР_8 інші данні встановити не являється за можливе;
- Apple Ipad, який не має логічного захисту, даний планшет має НОМЕР_12;
- паперовий конверт без відміток жовтого кольору в якому знаходиться 39830 гривень;
- паперовий конверт без відміток білого кольору в якому знаходиться 1300 доларів США та 1000 Євро;
- рожева напівпрозора папка в який знаходиться 4000 доларів США;
- відеореєстратор Dahua з серійним номером 6H0946DPAZB0DC5;
-мобільний телефон марки Xiaomi без ідентифікуючих ознак в прозорому силіконовому чохлі.
Cкасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.05.2024 у справі № 752/7959/24, яке вилучене під час обшуку, проведеного 26.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме:
- 2 ігрових стола Game Master nf CTJ Club які вкриті м`якою подушкою по краям столу та ігровим килимом на якому проводяться азартні ігри типу покер - знищити;
- фішки для гри у покер всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 500 - 23 шт, номінал 100 - 61 шт, номінал 1000 - 3 шт., номінал 5 - 72 шт., номінал 25 - 63 шт., 1 фішка Dealer - знищити;
- мобільний телефон: Apple Iphone 15 PRO imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_3 - повернути власнику;
- Xiaomi model:m1904f3bg imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 із сім-картками з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 - повернути власнику;
- Iphone imei НОМЕР_8 інші данні встановити не являється за можливе - повернути власнику;
- фішки для гри у покер всі з написом ОСОБА_10 на яких написано номінал 25000 - 40 шт., номінал 5000 - 80 шт., номінал 5 - 15 шт., номінал 100 - 5 шт., номінал 1000 - 1 шт., номінал 25 - 1 шт. - знищити;
- гральні картки, які застосовуються у азартній грі покер, зокрема колода карток з темно синьою задньо частиною (рубашкой) 53 картки, 45 карток червоні, 56 сині картки, 26 червоних карток, 106 червоних карток, 47 червоних карток, 30 червоних карток - знищити;
- Apple Ipad, який не має логічного захисту, даний планшет має НОМЕР_12 - повернути власнику;
- 2 клаптика паперу на одному надруковано Credit DATE Name в даному клаптику також наявні три колонки Time Credit Signature, на першому аркуші наявні рукописні записи «ОСОБА_13 270 000» на другому «ОСОБА_12 1000, -6080 та +5080 - знищити;
- фішки всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 1000 - 4 шт., номіналом 25 - 4 шт., номіналом 100 - 5 шт., номіналом 5 - 8 шт., номіналом 500 - 9 шт. - знищити;
- метало-пластиковий кейс в якому знаходяться гральні фішки для гри в покер, всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 25 - 40 шт., номіналом 5 - 40 шт, номіналом 100 - 40 шт, номіналом 1000 - 60 шт., номіналом 5- 20 шт., номіналом 500 -40 шт., 1 фішка Dealer, та 2 колоди пластикових гральних карток синя та червона - знищити;
- 8 колод карт, 4 з красною рубашкою та 4 з синьою - знищити;
- грошові кошти валюта 100 доларів США номіналом 100 доларів, які між собою розділені, 4 стопки купюр кожна з яких зв`язана резинкою, в кожній 2 000 доларів США та окремо 1900 доларів США - на загальну суму 9900 доларів США - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_14 03.04.» 100 доларів США та 600 гривень - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_15 10.01» 50 доларів США - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_16 17.04.» 3200 доларів США та 3400 гривень - конфіскувати;
- паперовий конверт без відміток жовтого кольору в якому знаходиться 39830 гривень - повернути власнику;
- паперовий конверт без відміток білого кольору в якому знаходиться 1300 доларів США та 1000 Євро - повернути власнику;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_17 Февраль» в якому знаходиться 1000 доларів США та 2800 гривень - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_17 Март» в якому знаходиться 1120 доларів США - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_18 19.04.» в якому знаходиться 4400 доларів США - конфіскувати;
- рожева напівпрозора папка в який знаходиться 4000 доларів США - повернути власнику;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_19 27.03» в якому знаходиться 550 доларів США та 400 гривень - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_17 Апрель» в якому знаходиться 1100 доларів США та 1460 гривень - конфіскувати;
- паперовий конверт з написом «ОСОБА_17 Январь» 1150 доларів США - конфіскувати;
- метало-пластиковий чемодан в якому знаходяться фішки для гри у покер всі з написом Pokerstars European Poker Tour EPT на яких написано номінал 100 - 12 шт.,номіналом 25 - 11 шт., номіналом 500 - 3 шт., номіналом 100 - 1 шт., номіналом 5 - 1 шт., також 7 колод з червоною рубашкою, 5 колод з синьою рубашкою, та 1 аркуш паперу з рукописними записами - знищити;
- відеореєстратор Dahua з серійним номером 6H0946DPAZB0DC5 - повернути власнику;
- мобільний телефон марки Xiaomi без ідентифікуючих ознак в прозорому силіконовому чохлі - повернути власнику;
- ноутбук «MacBookPro» моделі А2779 серії D2MD6LGQGW - повернути власнику;
- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 - повернути власнику.
Вирок може бути оскаржено, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_11