Справа №573/402/26 
Номер провадження 1-кп/573/117/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2026 року   м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі: 
головуючої судді:     ОСОБА_1 , 
з участю секретаря:    ОСОБА_2 , 
прокурора:     ОСОБА_3 , 
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205530000017 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 прокурор Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування 02.02.2023 до відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в його знайомої ОСОБА_5 , зламали сторінку у соціальній мережі Фейсбук, та від її імені, невідома особа, через застосунок "Меседжер", прохала надати їй грошові кошти. В результаті чого заявник перерахував грошові кошти невстановленій особі в сумі 10 000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 02.02.2023 внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12023205530000017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 та з`ясовано, що 02.02.2023 близько 13:57 год. на його мобільний телефон в мобільному додатку «Месенжер» надійшло смс-повідомлення від його знайомої ОСОБА_5 , наступного змісту: - «Привіт у тебе є гроші на карті позичити до вечора?». Так, як ОСОБА_5 являється близькою подругою дружини потерпілого та самого потерпілого, ОСОБА_4 вирішив допомогти та запитав в неї скільки їй потрібно скинути грошей на що, ОСОБА_6 , йому відповіла, що їй потрібно 5800 грн. та прислала номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 о 14:12 год. перерахував грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Через декілька хвилин, ОСОБА_6 знову написала потерпілому і попрохала перерахувати їй ще грошей в сумі 4200 грн. на що ОСОБА_4 , погодився та о 14:16 год. перерахував їй ще грошові кошти в сумі 4200 грн. зі своєї вище вказаної банківської карти на карту № НОМЕР_2 . В подальшому, близько 14:16 год. до ОСОБА_4 зателефонувала його дружина, та повідомила йому, що сторінку ОСОБА_5 було зломано.
06.03.2023 на підставі ухвали Білопільського районного суду від 07.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .
При вивченні отриманої інформації стало відомо, що банківська картка AT АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ID-картка № НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . При вивченні виписки встановлено, що 02.02.2023 о 14:12:43 на вище вказану картку надійно 5800 грн.; 02.02.2023 о 14.16.46 надійшло 4200 грн. До того ж, міститься інформація, про списання даних коштів на різні рахунки «моб. НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », контрагента, 4868200108272393». Крім того, міститься інформація про власника картки а саме: НОМЕР_7 належний ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) е-паспорт (ID-карта) № НОМЕР_9 , 20041023-04774, виданий 2315, 24.12.2021.
22.05.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУМП в думській області ОСОБА_9 винесено постанову про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно — обчислювальної техніки та цього ж дня скеровано клопотання про визначення підслідності до прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_10 . 
У подальшому, начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_11 визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчим відділенням ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
08.09.2023 слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в якій просить допитати в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканку АДРЕСА_1 . Після чого, цього ж дня дану постанову відправлено на виконання до ВП №2 (м. Шаргород) Жмеринського РВП ГУНП у Вінницької області.
У подальшому, від ВП №2 (м. Шаргород) Жмеринського РВП ГУНІІ у Вінницькій області надійшли матеріали виконання постанови, а саме протокол допиту в якості свідка ОСОБА_7 , в ході якого остання пояснила, що не має у користуванні банківської картки АТ АКБ ‘‘ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_2 та грошових коштів не отримувала.
14.11.2023 на підставі ухвали Білопільського районного суду від 16.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_7 .
При вивченні отриманої інформації стало відомо, що банківська картка AT АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 та на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 «65 - рш від 01.08.2023 року №932, розпочато процедуру ліквідації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на три роки з 02.08.2023 до 01.08.2026 року включно.
05.07.2024 слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 винесено постанову про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України. Після чого, скеровано клопотання про визначення підслідності до Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури.
У подальшому, прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_10 визначено підслідність у кримінальному провадженні за сектором дізнання ВП №1 м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області. 
13.01.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в якій просить допитати в якості свідка ОСОБА_5 , мешканку АДРЕСА_2 . Після чого, дану постанову відправлено на виконання до ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області.
В ході виконання даної постанови від ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області надійшла інформація про те, що допитати ОСОБА_14 не представилось можливим, оскільки остання перебуває за кордоном.
13.01.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в якій просить допитати якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_3 . Після чого, дану постанову відправлено на виконання до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП у Запорізькій області.
В ході виконання даної постанови від ВП №5 Запорізького РУП ГУНП Запорізькій області надійшла інформація про те, що допитати ОСОБА_8 не представилось можливим.
У подальшому, 20.02.2025 на підставі хвали Білопільського районного суду від 28.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 .
При вивчені даної інформації встановлено, що 02.02.2023 року IP-адреса НОМЕР_10 фіксувалась в м. Одеса. 04.02.2023 року ІР-адреса НОМЕР_11 фіксувалась в м. Жмеринка.
24.03.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 скеровано запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому просить надати інформацію про надання послуг ІР-адреса НОМЕР_10 , анкетні дані особи нею користується, а також МАС-адресу пристрою з якого було здійснено вхід до мережі інтернет.
04.04.2025 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшла відповідь про те, що надати інформацію про анкетні дані особи яка користується ІР-адресою НОМЕР_10 неможливо без зазначення конкретної дати, часу та номеру порту, якій надавався на даний сеанс зв`язку.
Таким чином, підсумовуючи викладене можна зробити висновок про те, що вжитими дізнавачем заходами в рамках кримінального провадження встановити особу, яка могла бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не виявилося за можливе, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто переконливих доказів причетності певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала. 
Потерпілий ОСОБА_4 долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутність. 
Заслухавши прокурора, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. 
Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора. 
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком. 
Строки давності звільнення особи від кримінальної відповідальності встановлено ст. 49 КК України. Зокрема п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки – у разі вчинення кримінального поступку, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років. 
Отже, з моменту вчинення вказаного кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, а відтак строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. 
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205530000017 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити. 
Закрити кримінальне провадження за №12023205530000017 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. 
Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду.

Суддя