Справа № 1522/29810/12
Провадження по справі № 1/522/15/25

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року      м. Одеса
Приморський районний суд м.Одеси у складі:
Головуючого - судді ОСОБА_1 , 
за участю секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали кримінальної справи № 201201000039/3 стосовно: 
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Одеси, громадянки України, українки, заміжньої, освіта середня технічна, непрацююча, зареєстрована: АДРЕСА_1 , що проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,
за участю сторін:
прокурора – ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Приморського районного суду м. Одеси перебуває вказана кримінальна справа, яка надійшла до суду з обвинувальним висновком 19.11.2012.

Як убачається з обвинувального висновку, приблизно у лютому 2010 року ОСОБА_3 надала згоду невстановленій слідством особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності — ПП «Пінафер-Флейм», заздалегідь не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність цього підприємства, зафіксовану в установчих документах та пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.
З цією метою 23 лютого 2010 року ОСОБА_3 у присутності невстановленої слідством особи в приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 24, підписала статут ПП «Пінафер-Флейм», рішення засновника від 23.02.2010 року про формування статутного капіталу, затвердження статуту та покладення на себе обов`язків директора ПП «Пінафер-Флейм».
На підставі підписаних ОСОБА_3 установчих документів 24.02.2010 року рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 15561020000038307 зареєстровано ПП «Пінафер-Флейм» (ЄДРПОУ 37008513), 25.02.2010 року підприємство взято на облік у ДПІ в Приморському районі м. Одеси, а 04.03.2010 року йому видано свідоцтво платника ПДВ № 100272963. Юридична адреса ПП «Пінафер-Флейм»: м. Одеса, вул. Ніжинська, 11.
13 березня 2010 року ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої слідством особи відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ КБ «СоцКомБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 5, підписала від імені директора ПП «Пінафер-Флейм» договір банківського рахунку № 013/4, заяву про відкриття поточного рахунку та надала картку зі зразками підписів і відбитком печатки.
Після цього ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що нею було створено фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, передала установчі документи ПП «Пінафер-Флейм» невстановленій слідством особі, після чого фінансово-господарською діяльністю підприємства не займалася, жодних договорів, накладних, актів виконаних робіт, податкових накладних та декларацій не складала і не підписувала.
Згідно з висновком № 5666/02 судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_3 у договорі банківського рахунку № 013/4 без дати, наказі засновника № 1 від 03.03.2010 року, картці зі зразками підписів і відбитком печатки ПП «Пінафер-Флейм», а також підписи, зображення яких містяться в електрофотографічних копіях рішень засновника ПП «Пінафер-Флейм» від 23.02.2010 року, виконані безпосередньо ОСОБА_3 .
У подальшому невстановлена слідством особа, використовуючи ПП «Пінафер-Флейм» для реалізації злочинного умислу, за попередньою домовленістю з іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету вчинення незаконних дій з платіжними документами шляхом їх підроблення, заволоділа коштами ПАТ АКБ «Київ» у сумі 90 млн грн.
Відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 005/10 від 26.02.2010 року невстановлена слідством особа перерахувала зазначену суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ФФС» № 26000003202001, далі — на рахунок ТОВ «Промстрой-Прогрес», з подальшим перерахуванням відповідно до електронного платіжного доручення на рахунок ТОВ «Промстрой-Прогрес», а потім — на рахунок ТОВ «Кадри» на загальну суму 58 653 438,02 грн із зазначенням призначення платежу: «оплата за будівельні матеріали згідно з договором № 26/10/10 від 26.01.2010 року», після чого — на рахунок ПП «Кантрі-Груп» № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» з призначенням платежу: «оплата матеріалів згідно з договором № 28/01/10-КГ від 28.01.2010 року».
Згідно з домовленістю невстановлених слідством осіб, після надходження коштів на рахунок раніше створеного фіктивного підприємства ПП «Кантрі-Груп», останнє повинно було перерахувати їх на рахунки раніше створених ним фіктивних підприємств та конвертувати ці кошти.
Таким чином, відповідно до електронних платіжних доручень із завідомо неправдивою інформацією про призначення платежу, з рахунку ПП «Кантрі-Груп» № 26007300238000 перераховано кошти в сумі 58 859 352,40 грн (ПДВ — 9 809 892,06 грн) на розрахунковий рахунок ТОВ «Тріас-Лідер» № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» за нібито придбання товарно-матеріальних цінностей за договором без номера від 18.03.2010 року, далі — на рахунок ПП «Пінафер-Флейм» № 26006300239000 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» у сумі 58 857 867 грн (ПДВ — 9 809 644 грн) за нібито закупівлю сільськогосподарської продукції.
У подальшому грошові кошти в сумі 58 857 867 грн з розрахункового рахунку ПП «Пінафер-Флейм» № 26006300239000 невстановленими слідством особами були зняті та виведені з легального фінансового обігу в приміщенні ТОВ КБ «СоцКомБанк».
У результаті вищевказаних умисних дій невстановлені слідством особи, використовували підприємства ТОВ «ФФС», ТОВ «Промстрой-Прогрес», ТОВ «Кадри», ПП «Кантрі-Груп», ТОВ «Тріас-Лідер», ПП «Пінафер-Флейм», всупереч інтересам держави та ПАТ АКБ «Київ», упродовж лютого–травня 2010 року, витративши отримані в зазначеній банківській установі кредитні кошти не за цільовим призначенням та не повернувши їх.
Дії обвинуваченої ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.
Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 року у під головуванням судді ОСОБА_5 виділено з кримінальної справи за обинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, було виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3 , оголошено у розшук ОСОБА_3 , а провадження у справі зупинено.

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. 

Заслухавши прокурора, який підтримав своє клопотання, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як воно ґрунтується на законі і не порушує інтереси осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст. 49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 15 років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, яка вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому випадку особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років
Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком (частина 2 статті 11-1 КПК України (1960 рік).
Згідно ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, якщо з дня вчинення нею злочину минуло 15 років.
Як встановлено у судовому засіданні, підсудна ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, вчиненого у лютому 2010 року. З моменту вчинення злочину і до теперішнього часу пройшло більше п`ятнадцяти років, тобто минули строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне звільнити підсудну ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, закривши одночасно відносно неї кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
Судові витрати по кримінальній справі – відсутні.
Керуючись ст. 12 ч. 2, 44, 49 ч. 1 п. 2 КК України, ст. 7-1 ч. 1 п. 5, 11-1, 12, 282 КПК України в редакції 1960 року, суд, 

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із закінченням строків давності – задовольнити.

Закрити провадження у кримінальній справі за обвинуваченням  ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді підписки про невиїзд - скасувати.

На постанову протягом семи діб може бути подана апеляція до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Головуючий суддя:      ОСОБА_8