Справа № 947/1886/26
Провадження № 1-кс/947/742/26
УХВАЛА

15.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025160000000262 від 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42025160000000262 від 21.11.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Встановлено, що у ході моніторингу мережі інтернет, електронної системи публічних закупівель  ІНФОРМАЦІЯ_1  та інших акредитованих майданчиків для допорогових та надпорогових типів закупівель встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання впроваджена протиправна схема, щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання державних закупівель товарів та послуг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про вартість та об`єми виконаних робіт, які в подальшому слугують для безпідставних виплат бюджетних коштів підрядникам, тим самим завдають збитки територіальні громаді міста Одеса.
Між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, а саме:
1.Договір № 26-24/П від 11.09.2024 на суму 175 млн. грн. з ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт: «Реконструкція будівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;
2.Договір № 27-24/П від 13.09.2024 на суму 120 млн. грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»;
3.Договір № 28-24/П від 13.09.2024 на суму 68 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування»;
4.Договір № 37-25п від 20.10.2025 на суму 51.9 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 »;
5.Договір № 35-25п від 29.09.2025 на суму 24 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 »;
6.Договір № 25-25п від 21.07.2025 на суму 65 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо виконання робіт: «Нове будівництво споруди цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 »;
7.Договір № 23-25п від 01.07.2025 на суму 33 млн. грн. з ПП " ОСОБА_4 " щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . Коригування»;
8.Договір № 20-25п від 30.06.2025 на суму 84 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо виконання робіт: «Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_7 » (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення)»;
9.Договір № 8-25п від 23.04.2025 на суму 29.3 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт підвального приміщення - захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_8 »;
10.Договір № 64-24п від 27.12.2024 на суму 38.8 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_9 »;
11.Договір №25-24/П від 06.09.2024 на суму 54.4.млн. грн. з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі літери "Н", яка є частиною комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за адресою: АДРЕСА_10 . Коригування».
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_22 та вищезазначені суб`єкти господарювання за попередньою змовою із між собою, переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході реконструкції інженерних мереж зовнішнього електропостачання, шляхом завищення вартості обладнання, привласнили грошові кошти.
Враховуючи викладене перевірку відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та внесених до актів виконаних робіт необхідно здійснювати шляхом проведення слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування.
Відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) взяті на облік як платник податку в ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка знаходиться за адресою:  АДРЕСА_11 . 
З метою подальшого доведення протиправних дій та причетності осіб до скоєння даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , зокрема облікових справи та звітності вказаних суб`єктів господарювання.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_11  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- відомостей щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2023 по 01.01.2026; 
- облікових справ ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- відомостей щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з 01.01.2023 по 01.01.2026; 
- відомостей щодо керівників і засновників ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026; 
- відомостей про працівників ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;
- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;
- звітності ТОВ  « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за формою 1-ДФ за період з 01.01.2023 по 01.01.2026. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1