Справа № 401/4653/23              1-кп/401/91/26

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 

22 січня 2026 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську кримінальне провадження №12023121070000186, за обвинуваченням: 
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Світловодськ Кіровоградської області, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше засудженого, 
- 15.01.2018 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ст. 309 ч. 1 КК України, до покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень;
- 24.01.2019 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ст. 309 ч. 1 КК України, до покарання у вигляді штрафу в сумі 850 гривень;
- 31.08.2020 до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області відносно ОСОБА_5 направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженні №12020120270000381 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, судовий розгляд триває,
- за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_5 вчинив набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, також вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин: 
ОСОБА_5 переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, починаючи з березня 2023 року вчиняв незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.
На початку травня місяця 2023 року, точної дати та часу не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_6 умислу незаконно придбав у невстановленої особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.
Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 10 травня 2023 року в період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, ОСОБА_6 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_2 та передала ОСОБА_5 , який у свою чергу надав ОСОБА_6 два зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам. для подальшої передачі покупцю. 
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , передала отримані від ОСОБА_5 громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 два зіп - пакети з психотропною речовиною - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,007 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини. 
Крім того, у кінці травня місяця 2023 року, точної дати та часу не встановлено ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам. З цією метою ОСОБА_5 на виконання спільного з ОСОБА_6 умислу незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часі та місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку в подальшому переніс до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту.
Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 8 червня 2023 року в період часу з 12 години 31 хвилини по 13 годину 22 хвилини, ОСОБА_6 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 направленою на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 , отримавши від громадянина з вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 600 гривень 00 копійок, як оплату за придбання психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, віднесла їх у квартиру АДРЕСА_2 та передала ОСОБА_5 , який у свою чергу надав ОСОБА_6 два зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам. для подальшої передачі покупцю. 
Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 залишивши приміщення зазначеної вище квартири, перебуваючи у четвертому під`їзді будинку АДРЕСА_3 передала отримані від ОСОБА_5 , громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 два зіп - пакети з психотропною речовиною - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,051 грам., тим самим скоїли незаконний збут психотропної речовини. 
Крім того, наприкінці травня місяця 2023 року, точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_5 , виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, наприкінці травня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи, психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 вищезазначені незаконно повторно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини переніс до свого місця проживання в квартиру АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.
У подальшому 08 червня 2023 року з 15 годин 31 хвилин по 17 годин 28 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 29 травня 2023 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
-фрагмент ПЕТ пляшки з вмонтованою металевою пробкою на якій виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, загальною масою 0,015 грама;
-електронні ваги на яких виявлено нашарування психотропної речовини - метамфетаміну, обіг якого обмежено 0,0003 грама;
-речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 0,52 грама;
-37 порожніх прозорих безбарвних полімерних зіп-пакетів; 
Вищеперераховані наркотичні та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.
Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей. 
Крім того, у період з 01.03.2023 по 05.07.2023 ОСОБА_5 не маючи законних доходів, маючи на меті отримання незаконного заробітку на постійній основі від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, та отримавши від їх незаконного збуту грошові кошти в сумі 1 138 721 грн. 09 коп., вчинив легалізацію (відмивання) доходів (зазначених грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у період з 01.03.2023 по 05.07.2023, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградська області, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з рахунків: № НОМЕР_1 відкритого 24.03.2023 в установі АТ «Укрсиббанк» та № НОМЕР_2 відкритого 09.09.2020 в установі АТ «Universal Bank» «Mono Bank» грошових сум з електронного вигляду у паперовий, через здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, здійснення розрахунків за купівлю товарів у онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження №35/11-28-08-07/2961411759 від 15.09.2023 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, фінансових операцій здійснених за участю ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.03.2023 по 05.07.2023, встановлено, що загальна сума отриманих ОСОБА_5 грошових коштів за реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин становить 1 138 721 грн. 09 коп., які останнім були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, які не були обізнані про джерело походження коштів та злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки. 
Відомості щодо руху грошових коштів зазначених у висновку аналітичного дослідження №35/11-28-08-07/2961411759 від 15.09.2023 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, в подальшому, документально підтверджено висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/112-23/9439-ЕК від 11.10.2023.
Так, у період з 01.03.2023 по 05.07.2023 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_5 в установі АТ «Universal Bank» «Mono Bank» надійшли грошові кошти на загальну суму 883 799 грн. 93 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано кошти у сумі 766 157 грн. 95 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 871 494 грн. 06 коп. на власні потреби, а саме:
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 кошти на загальну суму - 357040 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав на рахунок ОСОБА_9 №  НОМЕР_4 кошти на загальну суму - 181700 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав іншим фізичним особам кошти на загальну суму - 207718 грн. 06 копійок;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав кошти на власний рахунок картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритий по договору №N92/30/0012546629 від 09.12.2021 в сумі - 102 584 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 витратив на купівлю товарів - 19 222 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказав на поповнення картки « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 » кошти в загальній сумі - 2 720 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_10 в сумі 410 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію в сумі 100 грн.
Крім того, у період з 24.03.2023 по 05.07.2023 ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в установі АТ «Укрсиббанк» надійшли грошові кошти на загальну суму 423 021 грн. 89 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів та психотропних речовин отримано кошти у загальні сумі 372 563 грн. 95 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 423 016 грн. 17 коп. на власні потреби, а саме:
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено списання коштів на картковий рахунок за операцією P2P в Uksibonline USB_ P2P з картки № НОМЕР_11 в загальній сумі 246 453 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , останнім здійснено списання коштів на картковий рахунок за операцією отримання клієнтом готівки в АТМ А0308853/А0309923 з картки № НОМЕР_11 в загальній сумі 119 100 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено погашення несанкціонованої заборгованості непогашеної у строк відповідно до договору 11000920931500 от 24.03.2023 в загальній сумі 50447 грн. 94 коп.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію за переказ грошових коштів на картковий рахунок через MasterCard/Visa UKRSIB Online, утрим. Комісії по рахунку № НОМЕР_1 за зняття готівки через АТМ згідно договору 11000920931500 від 24.03.2023 без ПДВ., Утримання комісії по рахунку № НОМЕР_1 за проведені операції по доп. StarSMS + згідно 11000920931500 від 24.03.2023 без ПДВ в загальній сумі 3708 грн. 63 коп.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено оплату товарів у терміналі на загальну суму 2016 грн. 06 коп.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено переказ коштів на карткові рахунки фізичних осіб № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 в загальній сумі 1150 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено списання коштів з карткового рахунку за операцією «Переказ коштів в терміналі MONO011 за карткою № НОМЕР_11 в сумі 110 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , останнім здійснено переказ на власний рахунок Dreams коштів в сумі 21 грн.;
- з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_10 на суму 9 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи банківські рахунки: № НОМЕР_1 відкритий в установі АТ «Укрсиббанк» та № НОМЕР_2 відкритий в установі АТ «Universal Bank» «Mono Bank», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин в загальній сумі 1 138 721 грн. 09 коп., у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цими коштами на власний розсуд. 
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях не визнав, вказав, що дійсно мав тісні зв`язки з ОСОБА_6 у них є спільна дитина, однак після того як вона почала вживати наркотичні речовини відносини між ними зіпсувались і залишився проживати один у власній квартирі. Спілкування повністю не було припинене, оскільки вони займалися вихованням спільної дитини, ОСОБА_6 користувалася банківською карткою ОСОБА_5 та періодично залишала сина у батька. Під час короткочасних зустрічей вони спілкувалися, ОСОБА_6 могла залишати власні речі у квартирі ОСОБА_5 також залишала кошти для придбання дитячих речей. Обвинувачений стверджує, що жодного відношення до збуту наркотиків не має, після смерті ОСОБА_6 їх дитина залишилася проживати спільно з матір`ю обвинуваченого.
Захисник та обвинувачений стверджували, що сторона обвинувачення хибно намагається довести, що ОСОБА_5 нібито причетний до збуту наркотиків та легалізації коштів від їх збуту, але це не так. Дійсно він мав у користуванні банківську картку та кошти на ній, якими вільно користувався, але ж це жодним чином не підтверджує факту збуту наркотиків.
Незважаючи на повне невизнання вини обвинуваченим, його вина у інкримінованих кримінальних правопорушеннях повністю підтверджується зібраними у справі доказами, дослідженими у судовому засіданні:
Постановою Світловодського міськрайонного суду від 15 березня 2023 року ОСОБА_10 було визнано у вчиненні правопорушення, відповідальність за яку передбачена ст.44 КУпАП, при проведенні огляду ОСОБА_10 пояснив, що придбав наркотики у жінки на ім`я ОСОБА_6 (т.1 а.с.186-188, 199-201, 206-216).
Постановою від 11 квітня 2023 року процесуальний прокурор визначив доцільність здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки(т.1 а.с.227-232).
За результатами контролю, згідно протоколу від 12.05.2023 року, легендована особа ОСОБА_7 передав працівникам поліції два поліетиленових пакети з наркотичною речовиною, які придбав у ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , вказані події чітко відображено на відеозаписі, переглянутому в судовому засіданні(т.1 а.с.237- т.2 а.с.4). 
ОСОБА_5 був затриманий 16 серпня 2023 року, про що складений відповідний протокол затримання від 16.08.2023 року(т.4 а.с.38).
Згідно експертизи від 15.05.2023 року Кіровоградського НДІСЕ у наданих на дослідження пакетах знаходиться психотропна речовина - метамфетамін, масою 0,007 грама(т.2 а.с.5-10).
Постановою від 17 травня 2023 року процесуальний прокурор визначив доцільність повторного здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки(т.2 а.с.27-30).
За результатами контролю, згідно протоколу від 21.06.2023 року, легендована особа ОСОБА_7 передав працівникам поліції поліетиленові пакети з наркотичною речовиною, які придбав у ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_5 , вказані події чітко відображено на відеозаписі, переглянутому в судовому засіданні. При здійсненні аудіоконтролю ОСОБА_6 та її співрозмовники говорять про(пряма мова): "у вас діла єсть? щас поїду візьму"; "візьми мені кульок за налічку"; "цукор є? нада їхать к длінному брать"; "все єсть, їдем до ОСОБА_5 на таксі", "у мане щас немає і у ОСОБА_5 немає", "під`їхать можна? ні преба їхать на спецстрой", "нада їхать до ОСОБА_5" (т.2 а.с.37-47, 48-52, 57-59, 65-68).
08 червня 2023 року було проведено оперативну закупку наркотичних засобів, про що складено відповідні протоколи та вручено особі, що здійснювала оперативну закупку грошові кошти, номіналом 100 та 50 гривень, за які вона придбала наркотики у ОСОБА_6 . Вказані грошові купюри в подальшому під обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 були виявлені та вилучені(т.2 а.с.69-77).
Кропивницьким апеляційним судом 18 квітня 2023 року був наданий дозвіл на аудіо, відео контроль ОСОБА_6 , за результатами якого вона під час спілкування з особами, бажаючими придбати наркотики неодноразово вказувала, про наявність "потрібних" речовин у "ОСОБА_5", "Євгенія", "на спецбуді" де проживає ОСОБА_5 (т.2 а.с.80-85).
Згідно експертизи від 12.06.2023 року Кіровоградського НДІСЕ у наданих на дослідження пакетах знаходиться психотропна речовина - метамфетамін, масою 0,051 грама(т.2 а.с.91-95).
08 червня 2023 року у помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 був проведений обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, в тому числі і ті, що були використані для оперативної закупки наркотичних речовин 08 червня 2023 року, банківські картки, в тому числі картка на яку ОСОБА_5 отримував кошти від осіб, що придбавали наркотичні засоби, та в подальшому якою ОСОБА_5 розраховувався та здійснював перекази коштів на інші рахунки, мобільний телефон, електронні ваги, поліетиленові пакети маленького розміру, які ймовірно використовувалися для фасування наркотиків(т.2 а.с.97-114).
В подальшому на вилучені під час обшуку 08 червня 2023 року грошові кошти, ваги, телефон та пакетики був накладений арешт та вони були визнані речовими доказами(т.2 а.с.115-124).
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (т.2 а.с.225).
Ухвалою суду від 09 травня 2024 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 за ч.1, 2 ст.307 КК України - закрите в зв`язку зі смертю(т.2 а.с.228).
11 вересня 2023 року слідчий в присутності понятих оглянув речі, що були вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 08 червня 2023 року, а саме: грошові купюри, в тому числі ті, які були використані при оперативній закупці наркотичних засобів 08 червня 2023 року; банківські картки в тому числі карту "Універсалбанку", які використовував ОСОБА_5 для отримання коштів від продажу метамфетаміну та якими він користувався переказуючи кошти фізичним особам, оплату послуг; мобільний телефони ZTE(т.3 а.с.1-29).
Згідно експертизи від 12.06.2023 року Кіровоградського НДІСЕ надана на дослідження речовина, що вилучена під час обшуку в ОСОБА_5 є канабісом, масою 0,052 грама(т.3 а.с.35-39).
Відповідно експертизи від 13.06.2023 року Кіровоградського НДІСЕ у наданій на дослідження пет-пляшці з вмонтованим металевим ковпаком, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу , масою 0,0015 грама(т.3 а.с.46-50).
Згідно експертизи від 13.07.2023 року Кіровоградського НДІСЕ на наданих на дослідження електронних вагах(сірого кольору), що вилучені під час обшуку в ОСОБА_5 , виявлено нашарування психотропної речовини - метамфетаміну , масою 0,0015 грама, на білих вагах метамфетаміну не виявлено(т.3 а.с.57-62).
Відповідно експертизи від 13.06.2023 року Кіровоградського НДІСЕ у наданому на дослідження фрагменті пет-пляшки, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу , масою 0,0015 грама(т.3 а.с.69-72).
Згідно експертизи від 12.06.2023 року Кіровоградського НДІСЕ надана на дослідження речовина, що вилучена під час обшуку в ОСОБА_6 є канабісом, масою 1,79 грама(т.3 а.с.103-107).
Із виписки за картковим рахунком ОСОБА_5 у ПАТ "Укрсиббанк" вбачається, що в період з 24 березня 2023 року по 04 липня 2023 року на карткові рахунки були зараховані кошти в сумі 16260грн. та 356313.95грн., списання коштів відбулося на суми 55336,57грн. та 367679,60грн.(т.3 а.с.136-177).
Із виписки за картковим рахунком ОСОБА_5 у ПАТ "Універсалбанк" вбачається, що в період з 01 березня 2023 року по 05 липня 2023 року на карткові рахунки були зараховані кошти від великої кількості фізичних осіб, також картка неодноразово була поповнена через I-Box, із даного рахунку були перераховані кошти на інші рахунки та на оплату послуг зв`язку та інші витрати(т.3 а.с.188-205).
Згідно експертизи від 11.10.2023 року Кіровоградського НДКЦ, висновок ГУДПС в Кіровоградській області від 15.09.2023 року в частині фінансових операцій ОСОБА_5 за період з 01.03.2023 року по 05.07.2023 року на загальну суму 1138721,9 грн. документально підтверджується(т.4 а.с.127-135).
Свідки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в судовому засіданні пояснили, що були понятими при проведенні працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів, легендованій особі були передані кошти, серії і номера купюр були переписані у протокол, на одяг було встановлено записуючий пристрій, інших речей в кишенях не було. Після того як вказана особа отримала кошти вона пішла по наркотики, через невеликий проміжок часу повернулася та передала працівникам поліції пакетики з речовиною білого кольору, які були запаковані в спецпакет поліції під підпис понятих. Легендована особа повідомила, що придбала наркотики на "спецбуді" та на вул.Приморська в місті Світловодську.
Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_5 переказав їй декількома платежами 357000гривень, даний вчинок вона розцінює як залицяння, оскільки мабуть вона подобалась ОСОБА_5 . Вказані кошти вона витратила на власні потреби.
Легендований свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що домовився з ОСОБА_6 купити наркоту, поліцейські дали гроші та встановили камеру, пішов до ОСОБА_5 , з квартири вийшла ОСОБА_6 яка за 600 гривень продала амфетамін у зіп-пакеті, купував два рази, самого ОСОБА_5 не бачив.
Легендований свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснив, що неодноразово купував наркотичні засоби особисто у ОСОБА_5 і коноплю і метамфетамін, після того як дружина народила дитину вирішив припинити вживати наркотики та написав заяву у поліцію про місце розповсюдження наркотиків. Судом під час допиту свідка ОСОБА_15 був продемонстрований паспорт вказаної легендованої особи для її ідентифікації. Прізвище та ініціали вказаної особи неодноразово зустрічається у переліку осіб, які перераховували кошти на ім`я ОСОБА_5 , у виписці ТОВ "Універсалбанк", яка була досліджена судом як доказ отримання коштів ОСОБА_5 .
Легендований свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснив, що купував наркотики - метамфетамін як у ОСОБА_5 так і у ОСОБА_6 , придбання відбувалося в АДРЕСА_3 , на 4 поверсі де проживав ОСОБА_5 , гроші за наркотики перераховував на карту яку називав ОСОБА_5 .
Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснила, що є матір`ю обвинуваченого і їй не відомо про те, що її син займався продажем наркотиків, де він працював та заробляв кошти їй не відомо, невістка померла, ОСОБА_5 під вартою, їй самій важко виховувати внука.
Дослідивши докази на предмет їх достовірності та допустимості суд приходить до наступних висновків:
До свідчень обвинуваченого ОСОБА_5 наданих ним в судовому засіданні суд ставиться досить критично, оскільки його пояснення в переважній більшості були спрямовані лише на уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Він дійсно не заперечував той факт, що ОСОБА_6 продавала наркотики, але стверджував, що дана обставина ніяк не підтверджує чи спростовує його вину у інкримінованих злочинах. Надаючи свідчення обвинувачений не зміг пояснити де він працював та за рахунок чого проживав і утримував себе, та сплачував комунальні послуги і надавав допомогу для утримання сина. Твердження про те, що банківською карткою користувалася лише ОСОБА_6 не підтверджується жодними доказами. Не зміг обвинувачений пояснити чому нібито сторонні до нього особи систематично, деякі з них навіть кожного дня перераховували кошти на рахунок ОСОБА_5 . Крім того обвинувачений не знайшов відповіді на питання, стосовно вилучення саме в нього під час обшуку банківської картки на яку і перераховувалися кошти та якою саме він користувався, придбаваючи різні речі для власного вжитку і для поповнення власного телефонного номеру. Із вищевказаного банківського рахунку саме ОСОБА_5 перерахував кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому не зміг пояснити для яких цілей, тим більше суми коштів у розмірі 357000(триста п`ятдесят сім тисяч) гривень та 181700(сто вісімдесят тисяч сімсот) гривень є досить значними.
Вищевикладене вказує про те, що саме ОСОБА_5 користувався банківськими картками, розпоряджався коштами, що надходили наданий рахунок від фізичних осіб, частина з яких була допитана в судовому засіданні як свідки, які пояснили, що сплачували кошти саме за придбання наркотичних речовин - метамфетаміну.
До показань свідка ОСОБА_8 суд ставиться критично в частині показань стосовно нібито симпатії до неї в боку ОСОБА_5 та як наслідок перерахування на її банківський рахунок досить значної суми коштів. Під час допиту ні вказаний свідок ні обвинувачений жодним чином не підтвердили та не спростували наявність між ними будь-яких відносин, навпаки в судовому засіданні вони вели себе так нібито взагалі побачились вперше.
До показань свідка ОСОБА_17 суд ставиться критично, оскільки вона є матір`ю обвинуваченого і очевидно, що зацікавлена у результатах розгляду справи.
Сприймати твердження обвинуваченого стосовно непричетності до збуту наркотичних речовин, суд також не може оскільки очевидно, що не тільки ОСОБА_6 займалася продажем метамфетаміну, а і ОСОБА_5 також. Не міг ОСОБА_5 не володіти жодною інформацією про діяльність ОСОБА_6 , оскільки у його квартирі під час обшуку були виявлено та вилучені речі очевидно використовувалися для фасування матемфетаміну, а зі слів самого обвинуваченого він проживав один, а ОСОБА_6 лише могла заходити до нього. 
Згідно експертизи від 11.10.2023 року висновок ГУДПС в Кіровоградській області від 15.09.2023 року в частині фінансових операцій ОСОБА_5 за період з 01.03.2023 року по 05.07.2023 року на загальну суму 1138721,9 грн. документально підтверджується, але факт фінансових операцій жодним чином не зміг пояснити безробітний обвинувачений, що також з достовірністю підтверджує ту обставину, що ОСОБА_5 від продажу наркотиків отримував кошти та вільно розпоряджався ними.
Під час судового розгляду ОСОБА_5 жодним чином не повідомляв суд про свою непричетність до інкримінованих кримінальних правопорушень, його версія про те, що тільки ОСОБА_6 займалася збутом наркотиків з`явилася після її смерті та закриття кримінального провадження в цій частині, що також судом сприймається як бажання обвинуваченого уникнути справедливого покарання за вчинені злочини.
Що стосується легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, то обвинувачений і сам не заперечує той факт, що розпоряджався коштами використовуючи банківську карту у власних потребах, а саме для придбання особистих речей, сплату послуг та переказування коштів іншим фізичним особам за власним бажанням.
Оцінивши сукупність наведених доказів, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, також вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконному збуті психотропних речовин вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, доведена повністю і його дії суд кваліфікує за ч.1 ст.209, ч.2 ст.307 КК України. 
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує особу обвинуваченого, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Обвинувачений вчинив тяжкі злочини, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав. 
Обставин, що обтяжують чи пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 в ході судового розгляду не встановлено. 
Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_5 , обставини що пом`якшують та обтяжують покарання, виходячи з основних засад призначення покарань, визначених ст.65 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.
Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.
Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.
Цивільний позов заявлено не було.
Керуючись ст.ст. 369, 374, 376 КПК України,-

З А С У Д И В: 

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст.209 КК України у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 2(два) роки з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності;
- за ч.2 ст.307 КК України у виді 7(семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 7(семи) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 2(два) роки з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності.
Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_5 у виді тримання під вартою, до набрання вироком законної сили - залишити без змін.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 16 серпня 2023 року.
Речові докази: 
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5344856, у якому знаходиться психотропна речовина - метамфетамін, загальна маса якого становить 0,007 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5695163, у якому знаходиться психотропна речовина - метамфетамін, загальна маса якого становить 0,051 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- грошові кошти: одну купюру номіналом 500 гривень № ЄВ 0271040, двадцять шість купюр номіналом 200 гривень № ПТ 3549353, № ГЖ 9811457, № ЄИ 6024064, № ЄЩ 1744933, № ХБ 7782159, № СН 9640420, № ТЖ 7610543, № УХ 8539737, № ПБ 9663585, № ЕВ 4130014, № ТГ 1682171, № ХЖ 3939225, № ТБ 0820846, № ХА 3948682, № СК 9896320, № ПЕ 6496367, № УР 4056169, № УВ 2305201, № КЗ 8650051, № ЗЕ 4899500, № УФ 0090158, № ЗЕ 0983204, № ХВ 1854093, № ЕВ 9063639, № ВЕ 35448071, № ВР 2143035; чотири купюри номіналом 100 гривень № АЕ 4423956, № УЕ 3427670, № УТ 0375322, № АЄ 0966449; одну купюру номіналом 20 гривень № ЮД 9168924, поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №KIV2148993, разом з первинним пакуванням - зарахувати в дохід держави; 
- грошові купюри номіналом «100» гривень № СВ 7002459, № АГ 0164156, № АА 0938057, № УС 9157357, та грошові кошти номіналом «50» гривень, № ФД 2211376, № АА 6123946 було поміщено до спеціалізованого пакету № KIV2148992, та передано на зберігання до АТ КБ «Приват банк» - зарахувати в дохід держави;
- грошова купюра номіналом «20» гривень № ЕЗ 1909166, було поміщено до прозорого сейф-пакету «Національна поліція України» № KIV2148989 , та передано на зберігання до АТ КБ «Приват банк» - зарахувати в дохід держави;
- мобільний телефон марки «Huawei» синього кольору (не запускається система), банківську картку емітовану «Universal Bank» «Monobank» № НОМЕР_14 на ОСОБА_5 , поміщено до сейф пакету Національна поліція України» № PSP 2146736 разом з первинним пакуванням, зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- мобільний телефон «ZTE», синього кольору, імеі 1: НОМЕР_15 , імеі 2: НОМЕР_16 , з сім картою № НОМЕР_17 - конфіскувати в дохід держави;
- банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , банківську картку емітовану АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_19 поміщено до сейф-пакету «Національна Поліція України» № PSP 2146735, разом з первинним пакуванням, зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, у чохлі типу книжка (вимкнений, система не запускається), поміщено до сейф пакету Національна поліція України» № PSP 1196124, разом з первинним пакуванням, зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- мобільний телефон марки «Lenovo», сірого кольору, іmеі1: НОМЕР_20 , іmеі2: НОМЕР_21 , та сім-карта мобільного оператора «Kyivstar», поміщено до сейф пакету Національна поліція України» № PSP 1196126, разом з первинними пакуванням, зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- три флеш-накопичувача, різним об`ємом 2 Gb, 16 Gb, об`ємом однієї не вказано, п`ять сім-карт «Vodafone», одна сім-карта «Lifecell», одна сім-карта «Kyivstar», мобільний телефон, марки «Nokia», іmеі1: НОМЕР_22 , поміщено до сейф-пакету Національна поліція України» №PSP1196039 № PSP 1196125, разом з первинним пакуванням, зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5695160, у якому знаходиться наркотичний засіб - канабіс, загальна маса якого становить 0,052 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5750024, у якому знаходиться фрагмент ПЕТ пляшки (верхня частина) з металевим ковпачком, на якому виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, загальна маса якого становить 0,015 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5750106, у якому знаходиться троє електронних вагів, на одних з електронних вагів (сірого кольору), виявлено психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, загальна маса якого становить 0,0003 г., та прозорі зіп-пакети передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5750025, у якому знаходиться фрагмент ПЕТ пляшки (верхня частина) з металевим ковпачком, на якому виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, загальна маса якого становить 0,015 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5458125, у якому знаходиться ін`єкційний шприц, в якому міститься рідина бурого кольору, у яких метамфетаміну (первіту), амфетаміну, МДМА, морфіну, кодеїну, моноацетилморфіну, діацетилморфіну, трамадолу, метадону, наявних в колекції лабораторії не виявлено, передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5750023, у якому знаходиться 4 (чотири) ін`єкційні шприци, серед яких в одному шприці виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, маса якої становить 0,0003 грама, передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити;
- сейф-пакет «МВС України Експертна служба» №5695157, у якому знаходиться наркотичний засіб - канабіс, загальна маса якого становить 1, 79 г., передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області до вирішення його долі судом під час ухвалення судового рішення - знищити.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави 21271(двадцять одну тисячу двісті сімдесят одну) гривню в рахунок відшкодування витрат, пов`язаних з проведенням експертиз.
На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Кропивницького апеляційного суду через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку. 
Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку суду підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя Світловодського
міськрайонного суду        ОСОБА_1 
22.01.2026