Справа №155/357/25
Провадження №1-кп/155/49/26

ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2026          місто Горохів
Горохівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 , 
при секретарі судового засідання – ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду в відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024030600000233 від 09 серпня 2025 року про обвинувачення:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки смт. Мар`янівка, Горохівського району Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , одруженої, ФОП, раніше не судимої, 
яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Бистровиця, Горохівського району Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП, раніше не судимого, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України,
за участю прокурора – ОСОБА_5 ,
обвинувачених – ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника – ОСОБА_6 ,
В С Т А Н О В И В:
Згідно рішення Державної служби України з безпеки на транспорті №656 від 23.12.2022 ОСОБА_3 було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з внутрішнього перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, внутрішні перевезення пасажирів на таксі, міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Відповідно до п.2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №615 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюються уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. 
Згідно статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Відповідно до ст.15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку. 
Згідно зі ст.22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.
Так, ОСОБА_3 усвідомлювала, що відповідно до ст.1 Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, в подальшому неодноразово продовженого, востаннє Указом Президента України №271/2024 від 06 травня 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України №3891-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 серпня 2024 року, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб. 
Також, Указами Президента України від 24.02.2022 №69/2022 та від 17.05.2022 № 342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися Конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
ОСОБА_3 було відомо, що через військову агресію російської федерації щодо України, значна кількість громадян виїхала за межі держави і продовжують виїжджати надалі, серед яких є і громадяни призовного віку, виїзд яких за кордон за відсутності певних умов обмежено. У зв`язку із цим, окремі громадяни стали підшукувати шляхи неофіційного перетину державного кордону, а ОСОБА_3 знаючи про перевантаженість пунктів пропуску і складнощі у перетині державного кордону, наявність у окремих громадян обмежень щодо виїзду, вирішила цим скористатись та організувати незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та сприяти такому переправленню шляхом наддання вказівок, засобів та усуненням перешкод, зокрема виготовлення необхідних документів для перетину кордону, нібито під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 внесення такої особи до інформації системи «Шлях» та наданні можливості виїзду транспортними засобами: «Mercedes-Benz 313 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_2 , «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_3 , «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz 323 CDI» д.н.з. НОМЕР_5 , «Volkswagen Crafter» д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedes-Benz 313 CDI» д.н.з. НОМЕР_7 .
Так, ОСОБА_3 будучи суб?єктом підприємницької діяльності у сфері надання послуг, пов?язаних з міжнародним перевезенням вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), за попередньою змовою з чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в?їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, організували та сприяли у незаконному переправленні через державний кордон України ряду чоловіків, які є громадянами України і які на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі України, за наступних обставин. 
Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_3 , будучи фізичною особою підприємцем, мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , діючи спільно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_7 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору, відповідно до якого ОСОБА_7 з 27.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 30.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 920140 від 30.12.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_7 , 31.12.2022, близько 01:19 год. перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 28.02.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1137790 від 28.02.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.02.2023, близько 16:49 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 23.05.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1487558 від 23.05.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 23.05.2023, близько 23:17 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.07.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1745164 від 20.07.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 21.07.2023 близько 01:20 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 27.08.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1918285 від 27.08.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.07.2023 близько 09:44 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.10.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2172940 від 20.10.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.10.2023 близько 13:34 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 18.12.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем«Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2172940 від 20.10.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 18.12.2023 близько 19:43 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 12.02.2024, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2657910 від 12.02.2024), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.02.2024 близько 17:45 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 07.04.2024, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2881273 від 07.04.2024), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 08.04.2024 близько 01:15 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , діючи спільно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Так, 27.01.2023 ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_8 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_8 з 27.01.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», р.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1016756 від 27.01.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_8 28.01.2023, близько 00:38 год перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Opel Movano», р.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 01.02.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1031141 від 01.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 01.02.2023 близько 01:15 год., ОСОБА_8 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області,, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.02.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 №1105025 від 20.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.02.2023 ОСОБА_8 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_6 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів),за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 . достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_9 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_9 з 15.05.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 25.04.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1359420 від 25.04.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях», ОСОБА_9 25.04.2023, близько 23:09 год. перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 12.07.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1712268 від 12.07.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.07.2024 близько 13:52 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 04.10.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2096369 від 04.10.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 04.10.2024 близько 16:33 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.01.2024, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2560410 від 20.01.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.01.2024 близько 18:40 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_7 , (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів),за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_10 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_10 з 03.02.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 14.02.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_10 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1082183 від 14.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_10 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_10 14.02.2023, близько 13:29 год. перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 27.02.2023, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_10 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1133613 від 27.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_10 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.02.2023 близько 12:56 год., ОСОБА_10 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_8 , (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_11 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , не працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_11 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, про це. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 04.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_11 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1283794 від 04.04.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_11 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_11 04.04.2023, близько 20:13 год. перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Окрім цього, діючи спільно, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), за попередньою змовою з своїм чоловіком ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 житель АДРЕСА_9 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_12 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 440 доларів США за надані послуги щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_12 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 12.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 959273 від 12.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
13.01.2023, приблизно о 10:49 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 01.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1032726 від 01.02.2023), чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 02.02.2023 приблизно о 20:49 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 09.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1177947 від 09.03.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.03.2023 приблизно о 21:14 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 25.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1243458 від 25.03.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 26.03.2023 приблизно о 12:17 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель АДРЕСА_10 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_13 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 1200 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_13 з 28.04.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 07.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 1409825 від 07.05.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
08.05.2023 приблизно о 08:42 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського раойну, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.07.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 1775042 від 26.07.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 26.07.2023 приблизно о 23:15 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 06.10.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2111479 від 06.10.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 06.10.2023 приблизно о 18:41 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 03.12.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2365794 від 03.12.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 04.12.2023 приблизно о 15:15 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.03.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2846957 від 29.03.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 30.03.2024 приблизно о 00:28 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів-Будомєж», розташованому у селі Грушів, Яворівського району Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 16.05.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 3048955 від 16.05.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 17.05.2024 приблизно о 04:36 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів-Будомєж», розташованому у селі Грушів, Яворівського району Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_11 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_14 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 450 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_14 з 20.01.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 24.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1003254 від 24.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
24.01.2023 приблизно о 22:01 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.01.2023 ОСОБА_3 діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1016122 від 27.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.01.2023 приблизно о 21:58 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 01.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1032670 від 01.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 01.02.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 05.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1047815 від 05.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 05.02.2023 приблизно о 18:25 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 10.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1069611 від 10.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.02.2023 приблизно о 18:51 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 16.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1091054 від 16.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 17.02.2023 приблизно о 00:38 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1103156 від 19.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 19.02.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1131006 від 26.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.02.2023 приблизно о 05:48 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 06.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1162131 від 06.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 07.03.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1188658 від 12.03.2023),чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.03.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_12 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_15 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 22500 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_15 з 18.08.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 23.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_15 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1898132 від 23.08.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_15 для виїзду за межі території України.
23.08.2023 приблизно о 23:53 год. ОСОБА_15 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 18.10.2023 ОСОБА_3 діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2162475 від 18.10.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_15 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 22:26 год. ОСОБА_15 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_13 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_16 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 30000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_16 з 25.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 26.03.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_16 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2827964 від 26.03.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_16 для виїзду за межі території України.
26.03.2024 приблизно о 08:55 год. ОСОБА_16 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_14 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_17 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_17 з 21.11.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 23.11.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2326049 від 23.11.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
24.11.2023 приблизно о 02:40 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща, та наданий йому автомобіль залишив в обумовленому місці, де не виконував роботу визначену трудовим договором та 20.01.2024 повернувся на територію України іншим (попутним) транспортним засобом.
Окрім цього 30.01.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2602200 від 30.01.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 30.01.2024 приблизно о 17:06 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.04.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2899567 від 12.04.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.04.2024 приблизно о 09:11 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 житель АДРЕСА_15 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_18 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 6000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_18 з 04.03.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 19.03.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1217616 від 19.03.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_18 для виїзду за межі території України.
20.03.2023 приблизно о 00:31 год. ОСОБА_18 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 24.09.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_18 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2050136 від 24.09.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_18 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 25.09.2024 приблизно о 00:51 год. ОСОБА_18 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, діючи спільно, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_16 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_19 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 600 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_19 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 03.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №926114 від 02.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
03.01.2023 приблизно о 07:30 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.01.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №985489 від 19.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.01.2023 приблизно о 08:17 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 30.01.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1026057 від 30.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 31.01.2023 приблизно о 11:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 02.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1037497 від 02.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 03.02.2023 приблизно о 11:17 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 09.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1065469 від 09.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.02.2023 приблизно о 10:32 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1134706 від 27.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.02.2023 приблизно о 16:43 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1188132 від 12.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.03.2023 ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 20.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1220518 від 20.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 21.03.2023 приблизно о 12:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1249605 від 27.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.03.2023 приблизно о 12:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_17 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_20 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 1100 євро за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_20 з 16.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 04.05.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2996760 від 04.05.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_20 для виїзду за межі території України.
05.05.2024 приблизно о 01:18 год. ОСОБА_20 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_21 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 8400 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_22 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 27.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №914057 від 27.12.2022) чим усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
28.12.2022 приблизно о 15:41 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 08.01.2023 ОСОБА_3 діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №941022 від 08.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 08.01.2023 приблизно о 11:43 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у селі Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.02.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1103121 від 19.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.02.2023 приблизно о 00:01 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 03.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1150581 від 03.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 03.03.2023 приблизно о 18:18 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 07.03.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1166689 від 07.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 07.03.2023 приблизно о 20:58 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 жит. АДРЕСА_3 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_23 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 200 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_23 з 20.09.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 22.09.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_23 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2044182 від 22.09.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_23 для виїзду за межі території України.
22.09.2023 приблизно о 20:58 год. ОСОБА_23 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 жит. АДРЕСА_19 ,не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_24 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_24 з 09.02.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 12.02.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2657877 від 12.02.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
12.02.2024 приблизно о 23:12 год. ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 13.02.2024 ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2661589 від 13.02.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.02.2023 приблизно о 14:27 год. ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на мені отримати незаконний прибуток, ОСОБА_3 , діючи спільно з своїм чоловіком ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 жит. АДРЕСА_19 ,не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_24 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 10500 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_24 з 05.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 07.03.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2755026 від 07.03.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
07.03.2024 ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, використовуючи фіктивний трудовий договір та наявність його даних в інформаційній системі «Шлях» з використанням автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , намагався незаконно перетнути Державний кордон України в напрямку Республіка Польща, але був повернутий назад працівниками Прикордонної служби України, та не зміг перетнути кордон на виїзд з України.
Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що на території України згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, який продовжувався, та не скасовувався, та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень, щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, з метою надання права виїзду за межі території України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та обставин, внесли до офіційного електронного документу - системи «Шлях», адміністратором якого є «Укртрансбезпека», неправдиві відомості про водіїв, та щодо їх офіційного працевлаштування ФОП ОСОБА_3 для здійснення міжнародного перевезення вантажів, а саме: ОСОБА_7 - заявка № 920140 від 30.12.2023, заявка № 1137790 від 28.02.2023, заявка №1487558 від 23.05.2023, заявка №1745164 від 20.07.2023, заявка №1918285 від 27.08.2023, заявка №2172940 від 20.10.2023, заявка №2172940 від 20.10.2023, заявка №2657910 від 12.02.2024, заявка №2881273 від 07.04.2024, ОСОБА_8 - заявка №1016756 від 27.01.2023, заявка №1031141 від 01.02.2023, заявка №1105025 від 20.02.2023, ОСОБА_9 - заявка №1359420 від 25.04.2023, заявка №1712268 від 12.07.2023, заявка №2096369 від 04.10.2023, заявка №2560410 від 20.01.2024, ОСОБА_10 - заявка №1082183 від 14.02.2023, заявка №1133613 від 27.02.2023, ОСОБА_11 - заявка №1283794 від 04.04.2023, ОСОБА_12 - заявка № 959273 від 12.01.2023, заявка № 1032726 від 01.02.2023, заявка № 1177947 від 09.03.2023, заявка № 1243458 від 25.03.2023, ОСОБА_13 - заявка № 1409825 від 07.05.2023, заявка № 1775042 від 26.07.2023, заявка № 2111479 від 06.10.2023, заявка № 2365794 від 03.12.2023, заявка № 2846957 від 29.03.2024, заявка № 3048955 від 16.05.2024, ОСОБА_14 - заявка № 1003254 від 24.01.2023, заявка № 1016122 від 27.01.2023, заявка № 1032670 від 01.02.2023, заявка № 1047815 від 05.02.2023, заявка № 1069611 від 10.02.2023, заявка № 1091054 від 16.02.2023, заявка № 1103156 від 19.02.2023, заявка № 1131006 від 26.02.2023, заявка № 1162131 від 06.03.2023, заявка № 1188658 від 12.03.2023, ОСОБА_15 - заявка №1898132 від 23.08.2023, заявка №2162475 від 18.10.2023, ОСОБА_16 - заявка №2827964 від 26.03.2024, ОСОБА_17 - заявка №2326049 від 23.11.2023, заявка №2602200 від 30.01.2024, заявка №2899567 від 12.04.2024, ОСОБА_18 - заявка №1217616 від 19.03.2023, заявка №2050136 від 24.09.2023, ОСОБА_19 - заявка №926114 від 02.01.2023, заявка №985489 від 19.01.2023, заявка №1026057 від 30.01.2023, заявка №1037497 від 02.02.2023, заявка №1065469 від 09.02.2023, заявка №1134706 від 27.02.2023, заявка №1188132 від 12.03.2023, заявка №1220518 від 20.03.2023, заявка №1249605 від 27.03.2023, ОСОБА_20 - заявка №2996760 від 04.05.2024, ОСОБА_21 - заявка №914057 від 27.12.2022, заявка №941022 від 08.01.2023, заявка №1103121 від 19.02.2023, заявка №1150581 від 03.03.2023, заявка №1166689 від 07.03.2023, ОСОБА_23 - заявка №2044182 від 22.09.2023, ОСОБА_24 - заявка №2657877 від 12.02.2024, заявка №2661589 від 13.02.2024, ОСОБА_25 - заявка №2755026 від 07.03.2024, достовірно знаючи, що такі водії не будуть виконувати роботу, та фактично не являються водіями ФОП ОСОБА_3 .
Внесення недостовірних відомостей в систему «Щлях» дало підстави ОСОБА_7 31.12.2022, 28.02.2023, 23.05.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 20.10.2023, 18.12.2023, 12.02.2024, 08.04.2024, ОСОБА_8 28.01.2023, 01.02.2023, 20.02.2023, ОСОБА_9 25.04.2023, 12.07.2024, 04.10.2024, 20.01.2024, ОСОБА_10 14.02.2023, 27.02.2023, ОСОБА_11 04.04.2023, ОСОБА_12 13.01.2023, 02.02.2023, 10.03.2023, 26.03.2023, ОСОБА_13 08.05.2023, 26.07.2023, 06.10.2023, 04.12.2023, 30.03.2024, 17.05.2024, ОСОБА_14 24.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 05.02.2023, 10.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 27.02.2023, 07.03.2023, 13.03.2023, ОСОБА_15 23.08.2023, 18.10.2023, ОСОБА_16 26.03.2024, ОСОБА_17 24.11.2023, 30.01.2024, 12.04.2024, ОСОБА_18 20.03.2023, 25.09.2024, ОСОБА_19 03.01.2023, 20.01.2023, 31.01.2023, 03.02.2023, 10.02.2023, 28.02.2023, 13.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023, ОСОБА_20 05.05.2024, ОСОБА_21 28.12.2022, 08.01.2023, 20.02.2023, 03.03.2023, 07.03.2023, ОСОБА_23 22.09.2023, ОСОБА_24 12.02.2024, 13.02.2023, ОСОБА_24 07.03.2024 незаконно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які надають певні права з метою їх використання, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
ОСОБА_4 було достовірно відомо, що згідно рішення Державної служби України з безпеки на транспорті № 656 від 23.12.2022, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з внутрішнього перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, внутрішні перевезення пасажирів на таксі, міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Відповідно до п.2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 №615 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюються уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. 
Згідно статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні, або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку. 
Згідно зі ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.
Так, ОСОБА_4 усвідомлював, що відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, в подальшому неодноразово продовженого, востаннє Указом Президента України № 271/2024 від 06 травня 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України № 3891-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 серпня 2024 року, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб. 
Також, Указами Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 та від 17.05.2022 № 342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
ОСОБА_4 було відомо, що через військову агресію російської федерації щодо України значна кількість громадян виїхали за межі держави і продовжують виїжджати надалі, серед яких є і громадяни призовного віку, виїзд яких за кордон за відсутності певних умов обмежено. У зв`язку із цим, окремі громадяни стали підшукувати шляхи неофіційного перетину державного кордону, а ОСОБА_4 знаючи про перевантаженість пунктів пропуску і складнощі у перетині державного кордону, наявність у окремих громадян обмежень щодо виїзду, вирішив цим скористатись та організувати незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та сприяти такому переправленню шляхом наддання вказівок, засобів та усуненням перешкод, зокрема виготовлення необхідних документів для перетину кордону нібито під виглядом водія, що працює на його дружинку – ФОП ОСОБА_3 , внесення такої особи до інформації системи «Шлях» та наданні можливості виїзду транспортними засобами: «Mercedes-Benz 313 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_2 , «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_3 , «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz 323 CDI» д.н.з. НОМЕР_5 , «Volkswagen Crafter» д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedes-Benz 313 CDI» д.н.з. НОМЕР_7 .
Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_3 являється суб?єктом підприємницької діяльності у сфері надання послуг, пов?язаних з міжнародним перевезенням вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), попередньо домовившись та розприділивши ролі, діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в?їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, організували та сприяли у незаконному переправленні через державний кордон України ряду чоловіків, які є громадянами України і які на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі України, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , спільно з дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_7 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_7 з 27.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 30.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 920140 від 30.12.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_7 , 31.12.2022, близько 01:19 год перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 28.02.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 1137790 від 28.02.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.02.2023, близько 16:49 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 23.05.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1487558 від 23.05.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 23.05.2023, близько 23:17 год, ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.07.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1745164 від 20.07.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 21.07.2023 близько 01:20 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 27.08.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1918285 від 27.08.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.07.2023 близько 09:44 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.10.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2172940 від 20.10.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.10.2023 близько 13:34 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 18.12.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем«Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2172940 від 20.10.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 18.12.2023 близько 19:43 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 12.02.2024, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2657910 від 12.02.2024), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.02.2024 близько 17:45 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 07.04.2024, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_7 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2881273 від 07.04.2024), чим усунули перешкоди ОСОБА_7 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 08.04.2024 близько 01:15 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_4 , спільно з дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Так, 27.01.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_8 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_8 з 27.01.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», р.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1016756 від 27.01.2023), чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_8 28.01.2023, близько 00:38 год перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Opel Movano», р.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 01.02.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1031141 від 01.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 01.02.2023 близько 01:15 год., ОСОБА_8 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області,, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.02.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_8 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1105025 від 20.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_8 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.02.2023 ОСОБА_8 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_4 , спільно з дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_6 (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_9 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_9 з 15.05.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 25.04.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1359420 від 25.04.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_9 25.04.2023, близько 23:09 год перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 12.07.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1712268 від 12.07.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.07.2024 близько 13:52 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 04.10.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2096369 від 04.10.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 04.10.2024 близько 16:33 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 20.01.2024, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_9 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2560410 від 20.01.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_9 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.01.2024 близько 18:40 год., ОСОБА_9 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_4 , спільно з дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_7 , (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_10 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_10 з 03.02.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 14.02.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_10 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1082183 від 14.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_10 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_10 14.02.2023, близько 13:29 год перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім того, 27.02.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_10 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 (заявка №1133613 від 27.02.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_10 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.02.2023 близько 12:56 год., ОСОБА_10 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Також, ОСОБА_4 , спільно з дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дізналися про намір громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_8 , (який не мав законного права виїзду за межі території України в період дії правового режиму воєнного стану), перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, достовірно знаючи та усвідомлюючи про відсутність у останнього відповідних документів та законних підстав для перетину кордону, організували незаконне переправлення останнього через Державний кордон України та сприяли його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод. 
Зокрема, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_11 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 , не працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_11 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, про це. В подальшому, розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого, 04.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_11 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1283794 від 04.04.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_11 для виїзду за межі території України.
З урахуванням вищевказаних документів та на підставі відомостей внесених у систему «Шлях» ОСОБА_11 04.04.2023, близько 20:13 год. перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 житель АДРЕСА_9 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_12 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 440 доларів США за надані послуги щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_12 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 12.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 , як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 959273 від 12.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
13.01.2023, приблизно о 10:49 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща де не виконував роботу визначену трудовим договором.
Окрім цього 01.02.2023 ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1032726 від 01.02.2023), чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 02.02.2023 приблизно о 20:49 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 09.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1177947 від 09.03.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.03.2023 приблизно о 21:14 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 25.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_12 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_4 (заявка № 1243458 від 25.03.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_12 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 26.03.2023 приблизно о 12:17 год. ОСОБА_12 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_4 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель АДРЕСА_10 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_13 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 1200 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_13 з 28.04.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 07.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 1409825 від 07.05.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
08.05.2023 приблизно о 08:42 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського раойну, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.07.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 1775042 від 26.07.2023) чим, повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 26.07.2023 приблизно о 23:15 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського раойну, Волинської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 06.10.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 , внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2111479 від 06.10.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 06.10.2023 приблизно о 18:41 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у місті Устилуг, Володимирського раойну, Волинської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 03.12.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2365794 від 03.12.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 04.12.2023 приблизно о 15:15 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.03.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 2846957 від 29.03.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 30.03.2024 приблизно о 00:28 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів-Будомєж», розташованому у селі Грушів, Яворівського району Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 16.05.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_13 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка № 3048955 від 16.05.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_13 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 17.05.2024 приблизно о 04:36 год. ОСОБА_13 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів-Будомєж», розташованому у селі Грушів, Яворівського району Львівської області, з використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_11 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_14 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 450 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_14 з 20.01.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 24.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1003254 від 24.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
24.01.2023 приблизно о 22:01 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.01.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1016122 від 27.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.01.2023 приблизно о 21:58 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 01.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1032670 від 01.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 01.02.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 05.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1047815 від 05.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 05.02.2023 приблизно о 18:25 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 10.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1069611 від 10.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.02.2023 приблизно о 18:51 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 16.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1091054 від 16.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 17.02.2023 приблизно о 00:38 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1103156 від 19.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 19.02.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 26.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1131006 від 26.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 27.02.2023 приблизно о 05:48 год. ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 06.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1162131 від 06.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 07.03.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 (заявка № 1188658 від 12.03.2023),чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_14 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.03.2023 ОСОБА_14 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-benz» моделі «Sprinter 323 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_12 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_15 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 22500 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_15 з 18.08.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 23.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_15 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1898132 від 23.08.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_15 для виїзду за межі території України.
23.08.2023 приблизно о 23:53 год. ОСОБА_15 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 18.10.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_14 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2162475 від 18.10.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_15 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 22:26 год. ОСОБА_15 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_13 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_16 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 30000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_16 з 25.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 26.03.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_16 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2827964 від 26.03.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_16 для виїзду за межі території України.
26.03.2024 приблизно о 08:55 год. ОСОБА_16 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_14 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_17 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_17 з 21.11.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 23.11.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2326049 від 23.11.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
24.11.2023 приблизно о 02:40 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 30.01.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2602200 від 30.01.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 30.01.2024 приблизно о 17:06 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.04.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2899567 від 12.04.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_17 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 12.04.2024 приблизно о 09:11 год. ОСОБА_17 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 , діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 житель АДРЕСА_15 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_18 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 6000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_18 з 04.03.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 19.03.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_17 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 (заявка №1217616 від 19.03.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_18 для виїзду за межі території України.
20.03.2023 приблизно о 00:31 год. ОСОБА_18 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 24.09.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_18 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2050136 від 24.09.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_18 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 25.09.2024 приблизно о 00:51 год. ОСОБА_18 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_16 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_19 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 600 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_19 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 03.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №926114 від 02.01.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
03.01.2023 приблизно о 07:30 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.01.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №985489 від 19.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.01.2023 приблизно о 08:17 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 30.01.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1026057 від 30.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 31.01.2023 приблизно о 11:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 02.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1037497 від 02.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 03.02.2023 приблизно о 11:17 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 09.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1065469 від 09.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 10.02.2023 приблизно о 10:32 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1134706 від 27.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.02.2023 приблизно о 16:43 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 12.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1188132 від 12.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.03.2023 ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 20.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1220518 від 20.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 21.03.2023 приблизно о 12:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 27.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки ««Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 (заявка №1249605 від 27.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_19 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 28.03.2023 приблизно о 12:41 год. ОСОБА_19 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», р.н.з. НОМЕР_6 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_17 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_20 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 1100 євро за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_20 з 16.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 04.05.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_19 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes-Benz 313CDI», д.н.з. НОМЕР_1 (заявка №2996760 від 04.05.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_20 для виїзду за межі території України.
05.05.2024 приблизно о 01:18 год. ОСОБА_20 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 313CDI», д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 , не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_21 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 8400 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_22 з 23.12.2022 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 27.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №914057 від 27.12.2022) чим усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
28.12.2022 приблизно о 15:41 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 08.01.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №941022 від 08.01.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 08.01.2023 приблизно о 11:43 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосин», розташованому у селі Устилуг, Володимирського району, Волинської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 19.02.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1103121 від 19.02.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 20.02.2023 приблизно о 00:01 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 03.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1150581 від 03.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 03.03.2023 приблизно о 18:18 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 07.03.2023 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_21 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (заявка №1166689 від 07.03.2023) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_21 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 07.03.2023 приблизно о 20:58 год. ОСОБА_21 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 жит. АДРЕСА_3 не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_23 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 200 доларів США за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_23 з 20.09.2023 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 22.09.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_23 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2044182 від 22.09.2023) чим усунули перешкоди ОСОБА_23 для виїзду за межі території України.
22.09.2023 приблизно о 20:58 год. ОСОБА_23 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 жит. АДРЕСА_19 ,не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_24 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_24 з 09.02.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 12.02.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2657877 від 12.02.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
12.02.2024 приблизно о 23:12 год. ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску Угринів-Долгобичув», розташованому у селі Угринів, Червоноградського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_2 незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього 13.02.2024 ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2661589 від 13.02.2024) чим повторно усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
В подальшому, 13.02.2023 приблизно о 14:27 год. ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, з використанням транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 повторно незаконно перетнув Державний кордон України в напрямку Республіка Польща.
Окрім цього, маючи на меті отримати незаконний прибуток, ОСОБА_4 діючи спільно з дружиною – фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 яка являлась суб?єктом підприємницької діяльності та мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), достовірно знаючи, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 жит. АДРЕСА_19 ,не буде здійснювати міжнародні перевезення вантажів, а лише незаконно перетне державний кордон, з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, плануючи протиправні дії по незаконному переправленню останнього через державний кордон України, отримали у ОСОБА_24 копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія та індитифікаційний код, а також грошові кошти в загальній сумі 10500 гривень за надані послуги, щодо усунення перешкод для виїзду за кордон. В подальшому шляхом виготовлення документів необхідних для перетину кордону під виглядом водія, що працює на ФОП ОСОБА_3 фіктивно працевлаштували останнього шляхом укладання трудового договору відповідно до якого ОСОБА_24 з 05.03.2024 виконуватиме обов`язки водія ФОП ОСОБА_3 завідомо знаючи, що останній не виконуватиме умов договору. Розповіли останньому «легенду» для подальшого перетину кордону, після чого 07.03.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через електронний кабінет перевізника ОСОБА_3 внесли завідомо недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, щодо ОСОБА_24 як водія для здійснення міжнародного перевезення вантажів автомобілем марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 (заявка №2755026 від 07.03.2024) чим усунули перешкоди ОСОБА_24 для виїзду за межі території України.
07.03.2024 ОСОБА_24 перебуваючи в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне» розташованому поблизу міста Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, використовуючи фіктивний трудовий договір та наявність його даних в інформаційній системі «Шлях» з використанням автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , намагався незаконно перетнути Державний кордон України в напрямку Республіка Польща, але був повернутий назад працівниками Прикордонної служби України, та не зміг перетнути кордон на виїзд з України.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що на території України згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, який продовжувався, та не скасовувався, та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень, щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, з метою надання права виїзду за межі території України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та обставин, внесли до офіційного електронного документу - системи «Шлях», адміністратором якого є «Укртрансбезпека», неправдиві відомості про водіїв, та щодо їх офіційного працевлаштування ФОП ОСОБА_3 для здійснення міжнародного перевезення вантажів, а саме: ОСОБА_7 - заявка № 920140 від 30.12.2023, заявка № 1137790 від 28.02.2023, заявка №1487558 від 23.05.2023, заявка №1745164 від 20.07.2023, заявка №1918285 від 27.08.2023, заявка №2172940 від 20.10.2023, заявка №2172940 від 20.10.2023, заявка №2657910 від 12.02.2024, заявка №2881273 від 07.04.2024, ОСОБА_8 - заявка №1016756 від 27.01.2023, заявка №1031141 від 01.02.2023, заявка №1105025 від 20.02.2023, ОСОБА_9 - заявка №1359420 від 25.04.2023, заявка №1712268 від 12.07.2023, заявка №2096369 від 04.10.2023, заявка №2560410 від 20.01.2024, ОСОБА_10 - заявка №1082183 від 14.02.2023, заявка №1133613 від 27.02.2023, ОСОБА_11 - заявка №1283794 від 04.04.2023, ОСОБА_12 - заявка № 959273 від 12.01.2023, заявка № 1032726 від 01.02.2023, заявка № 1177947 від 09.03.2023, заявка № 1243458 від 25.03.2023, ОСОБА_13 - заявка № 1409825 від 07.05.2023, заявка № 1775042 від 26.07.2023, заявка № 2111479 від 06.10.2023, заявка № 2365794 від 03.12.2023, заявка № 2846957 від 29.03.2024, заявка № 3048955 від 16.05.2024, ОСОБА_14 - заявка № 1003254 від 24.01.2023, заявка № 1016122 від 27.01.2023, заявка № 1032670 від 01.02.2023, заявка № 1047815 від 05.02.2023, заявка № 1069611 від 10.02.2023, заявка № 1091054 від 16.02.2023, заявка № 1103156 від 19.02.2023, заявка № 1131006 від 26.02.2023, заявка № 1162131 від 06.03.2023, заявка № 1188658 від 12.03.2023, ОСОБА_15 - заявка №1898132 від 23.08.2023, заявка №2162475 від 18.10.2023, ОСОБА_16 - заявка №2827964 від 26.03.2024, ОСОБА_17 - заявка №2326049 від 23.11.2023, заявка №2602200 від 30.01.2024, заявка №2899567 від 12.04.2024, ОСОБА_18 - заявка №1217616 від 19.03.2023, заявка №2050136 від 24.09.2023, ОСОБА_19 - заявка №926114 від 02.01.2023, заявка №985489 від 19.01.2023, заявка №1026057 від 30.01.2023, заявка №1037497 від 02.02.2023, заявка №1065469 від 09.02.2023, заявка №1134706 від 27.02.2023, заявка №1188132 від 12.03.2023, заявка №1220518 від 20.03.2023, заявка №1249605 від 27.03.2023, ОСОБА_20 - заявка №2996760 від 04.05.2024, ОСОБА_21 - заявка №914057 від 27.12.2022, заявка №941022 від 08.01.2023, заявка №1103121 від 19.02.2023, заявка №1150581 від 03.03.2023, заявка №1166689 від 07.03.2023, ОСОБА_23 - заявка №2044182 від 22.09.2023, ОСОБА_24 - заявка №2657877 від 12.02.2024, заявка №2661589 від 13.02.2024, ОСОБА_25 - заявка №2755026 від 07.03.2024, достовірно знаючи, що такі водії не будуть виконувати роботу, та фактично водіями не являються ФОП ОСОБА_3 .
Внесення недостовірних відомостей в систему «Щлях» дало підстави ОСОБА_7 31.12.2022, 28.02.2023, 23.05.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 20.10.2023, 18.12.2023, 12.02.2024, 08.04.2024, ОСОБА_8 28.01.2023, 01.02.2023, 20.02.2023, ОСОБА_9 25.04.2023, 12.07.2024, 04.10.2024, 20.01.2024, ОСОБА_10 14.02.2023, 27.02.2023, ОСОБА_11 04.04.2023, ОСОБА_12 13.01.2023, 02.02.2023, 10.03.2023, 26.03.2023, ОСОБА_13 08.05.2023, 26.07.2023, 06.10.2023, 04.12.2023, 30.03.2024, 17.05.2024, ОСОБА_14 24.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 05.02.2023, 10.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 27.02.2023, 07.03.2023, 13.03.2023, ОСОБА_15 23.08.2023, 18.10.2023, ОСОБА_16 26.03.2024, ОСОБА_17 24.11.2023, 30.01.2024, 12.04.2024, ОСОБА_18 20.03.2023, 25.09.2024, ОСОБА_19 03.01.2023, 20.01.2023, 31.01.2023, 03.02.2023, 10.02.2023, 28.02.2023, 13.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023, ОСОБА_20 05.05.2024, ОСОБА_21 28.12.2022, 08.01.2023, 20.02.2023, 03.03.2023, 07.03.2023, ОСОБА_23 22.09.2023, ОСОБА_24 12.02.2024, 13.02.2023, ОСОБА_24 07.03.2024 незаконно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які надають певні права з метою їх використання, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Між прокурором у кримінальному провадженні – начальником Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_26 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_6 укладено угоди про визнання винуватості.
За змістом угод обвинувачені повністю визнають свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, не заперечують обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті.
Сторони, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_3 є особою молодого віку, до кримінальної відповідальності притягується вперше, заміжня, має міцні соціальні зв`язки, займається підприємницькою діяльністю в тому числі і щодо реабілітації неповнолітніх дітей із вадами здоров`я, та висловила жаль та осуд щодо вчиненого, а з`явлення із зізнанням, щире каяття та визнання винуватості у вчиненому, є обставинами, які пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а тому погоджуються на призначення покарання із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України. ОСОБА_4 є особою молодого віку, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, має міцні соціальні зв`язки, займається підприємницькою та волонтерською діяльністю, висловив жаль та осуд щодо вчиненого, обставинами, що пом`якшують його покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень є з`явлення із зізнанням, щире каяття та визнання винуватості у вчиненому, а тому погоджуються на призначення покарання із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України.
Крім того, оскільки тяжкі наслідки від вчиненого кримінального правопорушення не настали, оскільки всі особи, за виключенням однієї, після незаконного перетину кордону повернулися в Україну, а відносно особи, яка не повернулась в Україну ОСОБА_3 та ОСОБА_4 самостійно повідомили про вказані обставини у правоохоронні органи, а також тієї обставини, що підприємницька діяльність є основним видом доходу обвинувачених, ними здійснено перерахунок коштів в розмірі 100000 грн кожний, на офіційний рахунок відкритий нацбанком України для підтримки збройних сил України, тому наявні підстави для застосування вимог ч.2 ст.69 КК України щодо не призначення додаткового покарання, передбаченого в санкції статей, а якими останні обвинувачуються.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно п.1 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В судовому засіданні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, та повністю підтвердили обставини його вчинення, у вчиненому щиро розкаялись, зазначаючи, що погоджуються на призначення узгодженого покарання.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 цілком розуміють положення ч.4 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченим правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погоджуються на призначення узгодженого сторонами покарання.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін чи інших осіб, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
У відповідності до вимог ст.12 КК України, за ступенем тяжкості вчинені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, відносяться до категорії тяжких та нетяжкого злочину.
У відповідності до ст.66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , є з`явлення із зізнанням, щире каяття та визнання винуватості у вчиненому.
У відповідності до ст.67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , судом не встановлено.
З врахуванням обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, враховуючи особу винних, які є особами молодого віку, до кримінальної відповідальності притягуються вперше, одружені, мають міцні соціальні зв`язки, займаються підприємницькою діяльністю, здійснили перерахунок коштів в розмірі 100000 грн кожний, на офіційний рахунок відкритий НБУ для підтримки ЗСУ, висловили жаль та осуд щодо вчиненого, позитивно характеризується, суд вважає за можливе призначити узгоджене учасниками покарання.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в присутності захисника ОСОБА_6 і призначення обвинуваченим узгоджене покарання за ч ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України із застосуванням положень ч.ч.1, 2 ст.69 КК України у виді пробаційного нагляду без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
На думку суду таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та попередження вчинення як ними, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.
Запобіжні заходи щодо обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суд вважає за необхідне скасувати.
У відповідності до вимог ст.100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 лютого 2026 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024030600000233 від 09 серпня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні – начальником Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_6 .
ОСОБА_3  визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання:
- за ч.2 ст.332 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у виді пробаційного нагляду строком на 3 (три) роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
- за ч.3 ст.332 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років пробаційного нагляду без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; 
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
- за ч.3 ст.358 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у вигляді 2 (двох) років пробаційного нагляду. 
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та визначити остаточне покарання у виді пробаційного нагляду на строк 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 лютого 2026 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024030600000233 від 09 серпня 2024 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні – начальником Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_6 .
ОСОБА_4  визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч.2 ст.332 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у виді пробаційного нагляду строком на 3 (три) роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
- за ч.3 ст.332 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років пробаційного нагляду без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; 
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
- за ч.3 ст.358 КК України із застосуванням положень ст.69 КК України у вигляді 2 (двох) років пробаційного нагляду. 
На підставі ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити ОСОБА_4 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та визначити остаточне покарання у виді пробаційного нагляду на строк 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.59-1 КК України на період пробаційного нагляду покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Запобіжні заходи щодо обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 – скасувати.
Початок строку відбування основного покарання обвинуваченим рахувати з моменту постановки їх на облік органом з питань пробації.
Арешт, накладений відповідно до ухвал слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області від 04.09.2024 року на речові докази - скасувати.
Речові докази, а саме:
- мобільний телефон марки «Redmi», мобільний телефон марки «Samsung», мобільний телефон марки «Lenovo», системний блок, мобільний телефон марки «Флай», мобільний телефон марки «Samsung», банківські картки, коробки від мобільних телефонів, які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_27 – залишити за належністю власниці ОСОБА_27 ;
- автомобіль марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію цього автомобіля, автомобіль марки «Mercedes Benz 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію цього автомобіля, два ключі до нього, ноутбук марки «Asus», мобільний телефон «Iphone 13 pro», мобільний телефон «Iphone 15 pro», що передано на зберігання ОСОБА_3 – залишити за належністю обвинуваченій ОСОБА_3 ;
- мобільний телефон марки «Huawei» в чохлі чорного кольору, який передано ОСОБА_4 на відповідальне зберігання – залишити за належністю обвинуваченому ОСОБА_4 ;
- оптичні диски з інформацією наданою ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ГУ ДПС у Волинській області, АТ «Універсалбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк» та флеш картка з інформацією, документи ФОП ОСОБА_3 , три банківські картки, документи з приводу ведення підприємницької діяльності та записи що знаходяться в матеріалах цього кримінального провадження – залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Горохівський районний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя Горохівського районного суду 
Волинської області         ОСОБА_1