Справа № 947/35089/25
Провадження № 1-кс/947/451/26
УХВАЛА

12.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025160000000772 від 11.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 11.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025160000000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364  КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що  в ході моніторингу відкритої платформи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), було виявлено тендер, а саме: «Послуги з охорони об?єктів Комунального підприємства», оголошеного 9 грудня 2024, тип закупівлі: відкриті торги з особливостями. Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 
Предметом договору є охороні послуги із щомісячним залученням 34 охоронців на постах фізичної охорони. За результатами проведеного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержало перемогу, та в подальшому було укладено договір № У-П/2025/29 від 31.01.2025. Період дії договору з 01.02.2025 по 31.12.2025. Сума договору 9 349 996,26 грн.
Відповідно до додаткової угоди № 2 від 31.01.2025, Місячна вартість Послуг з охорони складає 849 999,66 грн (вісімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 66 копійок) з ПДВ.
Вартість Послуг за один пост охорони в місяць складає 49 999,98 грн (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 98 копійок) з ПДВ.»
Відповідно до специфікації до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бере на себе зобов`язання на цілодобову охорону наступних 17 постів на 6 об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 
1. Експлуатаційне трамвайне депо №1 (3 поста охорони), Адміністративна будівля КП (1 пост охорони), склад ВМТЗ (1 пост охорони) за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. Експлуатаційне трамвайне депо №2 (4 поста охорони)що за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.Тролейбусне депо (4 поста охорони) що за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. Служба ремонту колій та споруд (1 пост охорони)що за адресою: АДРЕСА_4 ;
5. Служба енергогосподарства (1 пост охорони)що за адресою: АДРЕСА_5 ;
6. Автотранспортна служба (2 поста охорони)що за адресою: АДРЕСА_6 .
Однак, з відкритих джерел інформації та відповідно до податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіційно працевлаштовані в лютому 2025 - 14 охоронців в березні 2025 – 11 охоронців, в квітні 2025 - 10 охоронців, тим самим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вживаються заходи для приховування реального стану працевлаштованих осіб, та вживаються заходи для створення уявних можливостей для надання охоронних послуг. 
Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, при наданні послуг з охорони.
Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що містять у собі відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код  НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код  НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів оригіналів документів, а також з можливістю зробити завірені належним чином їх копій, які знаходяться у володінні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 :
-Тендерної документації, яка долучена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до платформи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 та наслідком проведення якого стало укладення договору № У-П/2025/29 від 31.01.2025, в т. ч. листів вих №2/01 від 14.01.2025, довідки № 3/01 від 14.01.2025; № 25/11 від 25.11.2024;
-договір № У-П/2025/29 від 31.01.2025, з додатками;
-Додаткові угоди до договору № У-П/2025/29 з додатками;
-Акти наданих послуг за договором № У-П/2025/29;
-Список відповідальних працівників із зазначенням їх посад і телефонів, підписаний і завірений печаткою сторін за договором № У-П/2025/29;
-журнал приймання-здавання об`єкта охорони на 17 постах охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2025 -25.12.2025;
-Розрахунок вартості послуги з охорони об`єктів затверджений посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який діяв станом на 31.01.2025;
-Журнали з проведення інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в т.ч. з охорони праці, протипожежної безпеки, та використання спецзасобів, які діяли за період з 01.02.2025 -25.12.2025; 
-відомості про договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фізичними, юридичними особами, щодо надання послуг з охорони, із зазначенням осіб, яким надано послугу, терміну та адресу охорони, які діяли протягом з 01.02.2025 -25.12.2025;
-копії ліцензії на здійснення охоронної діяльності; 
-Копію штатного розпису затвердженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який діяв протягом з 01.02.2025 -25.12.2025
-Заяви осіб про призначення на посаду охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були працевлаштовані за період 01.01.2024-31.12.2025 рр».
-Копії наказів на призначення/звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були працевлаштовані за період 01.01.2024-31.12.2025 рр».
-Копії посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в (т. ч. директора, головного бухгалтера підприємства), які були працевлаштовані за період 01.01.2024-31.12.2025 рр».
-Копію статуту, протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких підприємство здійснює свою діяльність;
-Копію медичної документації на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про проходження працівниками медичного огляду які були працевлаштовані за період 01.01.2024-31.12.2025 рр»; 
-Копії свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022-2025рр.
-Копію дозволу на використання засобів радіозв`язку на відповідних радіочастотах;
-Акту приймання передачі, інші відомості щодо встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кнопки тривожної сигналізації на 17 постах охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № У-П/2025/29;
-Копію журналу реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-графіки чергування охоронців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-Журнали, наряди в т.ч. бригад швидкого реагування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-Відомості про транспортні засоби, договори купівлі продажу, оренди, які перебувають у власності, користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-Копії медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які керували транспортними засобами за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-Копії посвідчень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були працевлаштовані за період 01.01.2024-05.01.2026 рр».
-Копію Інвентаризаційного описи по рахунку 10 (основні засоби) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2025;
-Кошторис доходів та розходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 -05.01.2026;
-Банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких відображено виплата заробітної плати працівникам (охоронцям) за період з 01.01.2024 - 05.01.2026, зарахування безготівкових грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання умов договору № У-П/2025/29 від 31.01.2025.
-Видаткові накладні, чеки, на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » радіостанцій;
-Видаткові накладні, чеки, на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » камер відео нагляду;
-Акти прийому-передачі камер відео нагляду, які відповідно до специфікації до договору № У-П/2025/29 від 31.01.2025 встановлені на 17 постах охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді – файли формату Excel) за період з 01.02.2025 по 05.01.2026, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників;
-відомості про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства за період з 01.01.2024 по 05.01.2026, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2024 по 05.01.2026;
-відомостей про сплату сум податків ПДФО, ЄСВ за період з 01.01.2024 по 05.01.2026;
-копії Додатку 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та Додатку Д1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) по застрахованим особам») за період з 01.01.2024 по 05.01.2026; 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код  НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1