ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року 
м. Київ
cправа № 910/8620/24 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кондратової І. Д. - головуючої, суддів - Губенко Н. М., Кролевець О. А., 
за участю секретаря судового засідання -  Гнідобор  А.В.,

за участю представників учасників справи:
позивачів -1, -2,-3 - Сінькова В. Г. (у порядку самопредставництва),          
відповідача -2 (скаржника) - Приходько Т. П. (у порядку самопредставництва)

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 15.01.2025
(суддя Блажівська О. Є.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2025
(головуючий - Ткаченко Б. О., судді:  Гаврилюк О. М., Сулім  В. В.)

у справі за позовом: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс";
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка";
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргаз" 
до: 1) Акціонерного товариства "КБ "Глобус";
2) Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" 
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивачів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Ліквідаційна комісія Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" 
про зобов`язання вчинити дії,

Короткий зміст позовних вимог та заперечень

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Омокс" (далі - позивач-1), Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (далі - позивач-2), Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (далі - позивач-3) звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом про зобов`язання Акціонерне товариство "КБ "Глобус" (далі - відповідач-1), Публічне акціонерне товариство "АБ "Укргазбанк" (далі - відповідач-2, скаржник) перерахувати з рахунків Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (далі - ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс") на користь позивачів грошові кошти.

2. Позивачі в обґрунтування позовних вимог зазначили, що ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" вимоги чинного рішення у справі № 911/580/21 та укладеного Договору не виконано, грошових коштів, належних Позивачам що обліковувались, станом на дату прийняття судового рішення, на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" не перераховано. ТОВ "Консент Капітал Менеджмент", який уособлює ліквідаційну комісію ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" жодних дій стосовно перерахування грошових коштів, належних позивачам, на їх рахунки не здійснює, відповідних доручень банківським установам не надає, на направлені від позивачів вимоги ніяк не відреагував, фактично та фізично самоусунувся від виконання встановлених законом та договором вимог, ліквідацію ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" не здійснює, чим наносить шкоду та порушує права та інтереси позивачів. У зв`язку з постійним та повним ігноруванням ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" прав та інтересів позивачів, останні вважають що в якості повного та належного відновлення порушених прав та інтересів належною, необхідною та ефективною мірою захисту є зобов`язання АТ "КБ "Глобус" та АБ "Укргазбанк" на перерахування грошових коштів належних Позивачам, що обліковуються на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс".

Фактичні обставини справи, установлені судами

3. 07.06.2011 ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" як компанією з управління активами було створено та внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Консент Капітал Фінанс", код ЄДРІСІ 2331635, зі строком дії до 07.06.2021.

4. Рішенням НКЦПФР № 891 від 18.12.2018, у зв`язку з допущеними порушеннями відповідача на ринку інститутів спільного інвестування, з 19.12.2018 зупинено обіг інвестиційних сертифікатів, що випущені відповідачем для формування активів ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс".

5.  21.06.2019 НКЦПФР ухвалено постанову № 313-ДП-КУА про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів та застосовано у відношенні ТОВ "Консент Капiтал Менеджмент" відповідальність у вигляді анулювання ліцензії за провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), серії АЕ 145 від 12.03.2013.

6. 27.11.2019 НКЦПФР ухвалено рішення № 708 щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ "Консент Капітал Менеджмент".

7. 03.02.2020 НКЦПФР прийнято рішення № 39 щодо повторного анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ "Консент Капiтал Менеджмент".

8. 23.06.2020 Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування було відхилено скаргу, подану ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" на рішення від 03.02.2020 НКЦПФР № 39 "Щодо анулювання дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами") ТОВ "Консент Капітал Менеджмент".

9. 26.06.2020 за результатами розгляду рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 23.06.2020 видано розпорядження № 107 про розгляд скарги, яким зобов`язано структурний підрозділ регулятора повідомити відповідача про залишення його скарги без задоволення. Тобто, з 26.06.2020 ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з - управління активами) ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" анульована, про що внесено відповідний запис до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарг.

10.  03.07.2020 на підставі рішення НКЦПФР № 39 анульовано ліцензію ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

11. Згідно позовною заявою, позивачі у справі є власниками бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс", що підтверджується виписками про стан рахунку в цінних паперах станом на 03.02.2020, депозитарна установа Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк", код ЄДРПОУ 23697280, а саме:
- ТОВ "Омокс" є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" в кількості 11 843 штук, загальною номінальною вартістю 11 843 000, 00 грн;
- ТОВ "Фінансово-кредитна група "Чайка" є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" в кількості 7 620 штук, загальною номінальною вартістю 7 620 000, 00 грн;
- ТОВ "Фінансово-кредитна група "Укргаз" є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" в кількості 1 002 штук, загальною номінальною вартістю 1 002 000, 00 грн.

12. Учасники Фонду звернулися до відповідача з вимогою № 159/07 від 08.07.2020 щодо дострокової ліквідації ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" та щодо одностайної згоди учасників Фонду на проведення з учасниками Фонду розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду.

13.  09.07.2020 ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" прийнято рішення, оформлене протоколом № 09/07/2020, про ліквідацію пайового фонду "Консент Капітал Фінанс", створення ліквідаційної комісії фонду, затверджено положення про ліквідаційну комісію.

14. Учасники Фонду звернулися з вимогою № 238/08 від 26.08.2020 щодо одностайної згоди учасників Фонду на проведення з учасниками Фонду розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду.

15. У зв`язку з ліквідацією ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" позивачі, як власники бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів фонду звернулися до місцевого господарського суду з позовом про визнання укладеним між ліквідаційною комісією ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" та учасниками ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" - ТОВ "Омокс", ТОВ "ФКГ "Чайка", ТОВ "Укргаз" - договору про розподіл інших, ніж кошти, активів ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" у редакції, викладеній позивачами у прохальній частині позовної заяви.

16. Рішенням Господарського суду Київської області від 04.08.2021 по справі № 911/580/21 у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. 

17. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 911/580/21 рішення Господарського суду Київської області від 04.08.2021 скасовано, ухвалено нове рішення, позовні вимоги задоволено повністю. Визнано укладеним між Ліквідаційною комісією Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (08135, Київська обл., с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2, код за ЄДРІСІ 2331635), в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2; код 35575477) та учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код за ЄДРІСІ 2331635) - Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1, приміщення 25; код 23154102), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корпус 2; код 36107201), Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код 32209081), договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс", у редакції, викладеній позивачами у прохальній частині позовної заяви (далі - Договір).

18. Відповідно до п. 5 таблиці в п. 1.4. Договору, що визнаний укладеним відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 910/580/21, між учасниками Фонду були розподілені кошти наявні на наступних банківських рахунках: АТ "КБ "Глобус" МФО 380526 р/р № НОМЕР_1 ; р/р № НОМЕР_2 та АБ "Укргазбанк" МФО 320478 р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_4 , пропорційно до кількості наявних у Учасників Фонду - Позивачів інвестиційних сертифікатів Фонду, ТОВ "Омокс" - 57,87 %; ТОВ "ФКГ "Чайка" - 37,23 %; ТОВ "Укргаз" - 4,9 %. Загалом на підставі останньої поданої ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" який діяв в інтересах ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" звітності було розподілено грошові кошти на суму 1 206 207,31 грн, з яких в АТ "КБ "Глобус" МФО 380526 на р/р № НОМЕР_1 обліковувалось 1 205 971,37 грн, на р/р № НОМЕР_2 обліковувалось 10,08 грн в АБ "Укргазбанк" МФО 320478 на р/р № НОМЕР_3 обліковувалось 140,90 грн, на р/р № НОМЕР_4 обліковувалось 84,96 грн.

19. Відповідно до п. 1.5 - п. 1.7 Договору, що визнаний укладеним згідно з постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 910/580/21, Сторони цього Договору визнають та підтверджують, що всі активи ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", зазначені в п. 1.4. цього Договору, були набуті за рахунок коштів залучених від Учасників Фонду, належать Учасникам Фонду на праві спільної часткової власності та підлягають розподілу у відповідності до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування" та цього Договору. Затверджений сторонами в п. 1.3. цього Договору розмір часток Учасників Фонду, відповідає вимогам п. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України "Про інститут спільного інвестування".

20. Сторони цього Договору дійшли згоди здійснити розподіл належних на праві спільної часткової власності учасникам Фонду, зазначених в п. 1.4. цього Договору, активів ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" - цінних паперів, корпоративних прав, дебіторської заборгованості та грошових коштів, пропорційно до кількості належних кожному з Учасників Фонду інвестиційних сертифікатів. Сторони цього Договору визнають та підтверджують, що активи, передбачені цим Договором (таблиця п. 1.4.), розподіляються між учасниками ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" за вартістю, яка була прийнята ліквідаційною комісією ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" в звіті про фінансовий стан та довідці про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію фонду, затверджених рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" № 09/07/2020 від 09.07.2020 року.

21. Позивачі у позовній заяві зазначають, що відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 910/580/21 та укладеного Договору, розподіл грошових коштів на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" мав відбутись наступним чином:
- сума коштів, яка знаходиться на рахунку АТ "КБ "Глобус" МФО 380526 (№ 2650800135281) у розмірі 1 205 971, 37 грн розподіляється між учасниками, виходячи з відсотку пропорційно до кількості належних учаснику інвестиційних сертифікатів, а саме: ТОВ "Омокс" - 57, 87 %, що дорівнює 697 895, 63 грн; ТОВ "ФКГ "Чайка" - 32, 23%, що дорівнює 448 983, 14 грн; ТОВ "Укргаз" 4,9%, що дорівнює 59   092, 60 грн;
- сума коштів, яка знаходиться на рахунку АТ "КБ "Глобус" МФО 380526 (№ 2650500435281) у розмірі 10, 08 грн розподіляється між учасниками, виходячи з відсотку пропорційно до кількості належних учаснику інвестиційних сертифікатів, а саме: ТОВ "Омокс" - 57, 87 %, що дорівнює 5,83 грн; ТОВ "ФКГ "Чайка" - 32, 23%, що дорівнює 3,75 грн; ТОВ "Укргаз" 4,9%, що дорівнює 0,50 грн;
- сума коштів, яка знаходиться на рахунку АТ "Укргазбанк" МФО 320478 (№ 265055121414) у розмірі 140,90 грн розподіляється між учасниками, виходячи з відсотку пропорційно до кількості належних учаснику інвестиційних сертифікатів, а саме: ТОВ "Омокс" - 57, 87 %, що дорівнює 81, 54 грн; ТОВ "ФКГ "Чайка" - 32, 23%, що дорівнює 52,46 грн; ТОВ "Укргаз" 4,9%, що дорівнює 6,90 грн;
- сума коштів, яка знаходиться на рахунку АТ "Укргазбанк" МФО 320478 (№ 26507743584805) у розмірі 84,96 грн розподіляється між учасниками, виходячи з відсотку пропорційно до кількості належних учаснику інвестиційних сертифікатів, а саме: ТОВ "Омокс" - 57, 87 %, що дорівнює 49, 17 грн; ТОВ "ФКГ "Чайка" - 32, 23%, що дорівнює 31,63 грн; ТОВ "Укргаз" 4,9%, що дорівнює 4,16 грн.

22.  22.11.2021 ТОВ "Омокс" звернулося з листом № 350/11 до голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент", в якому просило невідкладно надати усі оригінали документів, в тому числі, господарську документацію на розподілені договором активи ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", а саме, але не обмежуючись, цінні папери, договори, акти, тощо; розподілені згідно п. 1.4. укладеного договору грошові кошти у розмірі 698 032,17 грн, перерахувати на рахунок ТОВ "Омокс" (реквізити для перерахування грошових коштів ТОВ "Омокс", код ЄДРПОУ 23154102: IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ"Глобус", МФО 380526).

23.  22.11.2021 ТОВ "ФКГ "Чайка" звернулося з листом № 50/11 до голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент", в якому просило невідкладно надати усі оригінали документів, в тому числі, господарську документацію на розподілені договором активи ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", а саме, але не обмежуючись, цінні папери, договори, акти, тощо; розподілені згідно п. 1.4. укладеного договору грошові кошти у розмірі 59   104,16 грн, перерахувати на рахунок ТОВ "ФКГ "Чайка" (реквізити для перерахування грошових коштів ТОВ "ФКГ "Чайка" код ЄДРПОУ 32209081: IBAN НОМЕР_6 в АТ "Укргазбанк" МФО 380526).

24.  22.11.2021 ТОВ "Укргаз" звернулося з листом № 179/11 до голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент", в якому просило невідкладно надати усі оригінали документів, в тому числі, господарську документацію на розподілені договором активи ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", а саме, але не обмежуючись, цінні папери, договори, акти, тощо; розподілені згідно п. 1.4. укладеного договору грошові кошти у розмірі 59   104,16 грн, перерахувати на рахунок ТОВ "Укргаз" (реквізити для перерахування грошових коштів ТОВ "Укргаз" код ЄДРПОУ 32209081: IBAN НОМЕР_7 в АТ "Укргазбанк" МФО 380526).

25. Як зазначають позивачі, вказані звернення залишилися без відповіді.

26.  01.12.2021 ТОВ "ФКГ "Чайка" звернулося зі зверненнями № 234/12, № 233/12 до АТ "Укргазбанк", в якому просило перерахувати на його рахунок кошти у розмірі 448       983, 14 грн на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 910/580/21, якою визнано укладеним між Ліквідаційною комісією Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (08135, Київська обл., с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2, код за ЄДРІСІ 2331635), в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2; код 35575477) та учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код за ЄДРІСІ 2331635) - Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1, приміщення 25; код 23154102), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корпус 2; код 36107201), Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код 32209081), договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс". 

27. Як зазначено у позовній заяві з аналогічними заявами також зверталися і ТОВ "Омокс", ТОВ "Укргаз".

28. Листами № 3015 № 3016 від 20.12.2021 та № 5-70/3623/2021 від 24.12.2021 АТ "Укргазбанк" повідомило ТОВ "Омокс", ТОВ "Укргаз" про відсутність правових підстав для перерахування коштів, розміщених на рахунках Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент".

29.  08.09.2023 позивачі звернулися до АТ "БК "Глобус" з заявою про перерахування грошових коштів на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 910/580/21, якою визнано укладеним між Ліквідаційною комісією Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (08135, Київська обл., с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2, код за ЄДРІСІ 2331635), в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2; код 35575477) та учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код за ЄДРІСІ 2331635) - Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1, приміщення 25; код 23154102), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корпус 2; код 36107201), Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код 32209081), договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс".

30. Листами № 78/09, № 158/09 та № 08/09 від 25.09.2023 АТ "БК "Глобус" повідомило ТОВ "Омокс", ТОВ "Укргаз" та ТОВ "ФКГ "Чайка" про відсутність правових підстав для перерахування коштів, розміщених на рахунках Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент", з підстав не надання до банку платіжної інструкції платника щодо перерахування коштів або документу щодо примусового списання (стягнення) коштів.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

31. 15.01.2025 Господарський суд міста Києва ухвалив рішення, яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2025, яким позов задовольнив частково, а саме:
- зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650800135281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-1, на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус", МФО 380526 грошові кошти у сумі 697 895,63 грн;  
-     зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650800135281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-2 на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 448 983,14 грн; 
- зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650800135281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-3 на рахунок IBAN НОМЕР_9 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 59 092,60 грн;
- зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650500435281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-1, код ЄДРПОУ 23154102 на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус", МФО 380526 грошові кошти у сумі 5,83 грн;
- зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650500435281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-2 на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 3,75 грн;
- зобов`язав відповідача-1 перерахувати з рахунку № 2650500435281 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-3 на рахунок IBAN НОМЕР_9 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 0,50 грн;
- зобов`язав відповідача-2 перерахувати з рахунку №265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331635, на користь позивача-1 на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус", МФО 380526 грошові кошти у сумі 81,54 грн; 
- зобов`язав відповідача-2 перерахувати з рахунку № 265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-2 на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 52,46 грн;
- зобов`язав відповідача-2 перерахувати з рахунку № 265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-3 на рахунок IBAN НОМЕР_9 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 6,90 грн;
- зобов`язав відповідача-2 перерахувати з рахунку № 26507743584805 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-1 на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус" грошові кошти у сумі 49,17 грн;
- зобов`язав відповідача-2, перерахувати з рахунку № 26507743584805 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивача-2 на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 31,63 грн.
Стягнув з відповідачів на користь позивачів витрати по сплаті судового збору. У задоволені іншої частини позовних вимог позивачів (в частині зобов`язання відповідачів на перерахування грошових коштів належних позивачам, що обліковуються на рахунках Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс") відмовив. 

32. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про наявність зобов`язання АТ "КБ "Глобус" та АБ "Укргазбанк" здійснити перерахування грошових коштів належних позивачам, що обліковуються на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс". У той же час, судами відмовлено у задоволені вимог позивачів в частині зобов`язання АТ "КБ "Глобус" та АБ "Укргазбанк" на перерахування грошових коштів належних позивачам, що обліковуються на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" після скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 по справі № 369/2762/19 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), оскільки є такими, що спрямовані на майбутнє.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та підстава (підстави) відкриття касаційного провадження. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу, та викладені у відзиві на касаційну скаргу. 

33. 24.07.2025 відповідач-2 подав до Верховного Суду через систему "Електронний суд" касаційну скаргу, в якій просить рішення судів попередніх інстанцій скасувати в частині задоволених вимог стосовно зобов`язання відповідача-2 й ухвалити в цій частині нове рішення, яким у задоволенні позову позивачів до відповідача-2 відмовити повністю.

34. У касаційній скарзі відповідач - 2 на виконання вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України підставою касаційного оскарження судових рішень визначив пункт 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

35. Обґрунтовуючи зазначену підставу касаційного оскарження скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій прийняли незаконні та необґрунтовані рішення, які підлягають скасуванню, й неправильно застосували норми статті 1074 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і відсутній висновок Верховного Суду щодо питань застосування зазначених норм права при вирішенні питання в контексті можливості зобов`язання судами АБ "Укргазбанк" перерахувати з арештованих рахунків на користь позивачів у даній справі грошові кошти.

36. Верховний Суд ухвалою від 07.08.2025 відкрив касаційне провадження у справі та призначив до розгляду касаційну скаргу.

37. Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" подано відзив на касаційну скаргу в якому просить відмовити у задоволенні касаційної скарги. 

Вказаний відзив мотивовано наступним:

- суди попередніх інстанцій всебічно з`ясували та дослідили обставини справи, висновки судів, стосовно встановлених обставин справи, законні та обґрунтовані, а норми права застосовані правильно;

- при вирішенні спорів, які виникають між суб`єктами зазначених правовідносин, слід керуватися спеціальними нормативно-правовими актами, а саме: Законом України "Про інститути спільного інвестування", Законом України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Указом Президента України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", Положенням про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753 та інших;

- доводи, викладені в касаційній скарзі, є нічим іншим, як незгодою відповідача з висновками судів попередніх інстанції.

38. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку подано відзив на касаційну скаргу, в якому підтримує правову позицію викладену у власних поясненнях та відзиві на апеляційну скаргу та просить розглядати справу без участі представника.

Позиція Верховного Суду
Мотиви, якими керується Верховний Суд, та застосоване законодавство

39. Відповідно до положень статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

40. Здійснюючи касаційне провадження Суд зазначає таке.

41. Відповідно до частинні статті 1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" цей Закон регулює відносини, що виникають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання зобов`язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, а також відносини, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

42. Згідно з частиною другою статті 4 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" учасники ринків капіталу - це учасники фондового ринку, учасники ринку деривативних фінансових інструментів та учасники грошового ринку. Учасники фондового ринку - це емітенти, у тому числі іноземні, або особи, які видали неемісійні цінні папери, особи, які надають забезпечення, інвестори у фінансові інструменти, які набули права власності на цінні папери, адміністратори, професійні учасники ринків капіталу, особи, які провадять діяльність, пов`язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, саморегулюванні організації професійних учасників ринків капіталу, номінальні утримувачі, депозитарії-кореспонденти.

43. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" завдання Комісії щодо державного регулювання та нагляду полягає у забезпеченні, зокрема захисту прав та інтересів інвесторів.

44. Згідно з частиною першою статті 41 Закону України "Про інститути спільного інвестування", пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

45. Відповідно до пункту 1 розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 № 1753, активи інституту спільного інвестування складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об`єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів. Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування.

46. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України "Про інститути спільного інвестування", діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування.

47. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування" учасник інституту спільного інвестування - особа, яка є власником цінних паперів інституту спільного інвестування. Зберігач активів інституту спільного інвестування, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), оцінювач майна інституту спільного інвестування та їх пов`язані особи не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування, з яким вони уклали договори про обслуговування.

48. Згідно з частиною першою статті 41 Закону України "Про інститути спільного інвестування" пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

49. Нормами статей 42 - 45 Закону України "Про інститути спільного інвестування" унормовано порядок створення, функціонування пайового фонду, регламент пайового фонду та участь у ньому.

50. Припинення пайового фонду урегульовано статтею 46 Закону України "Про інститути спільного інвестування", згідно з частиною першою, пунктом 5 частини другої якої пайовий фонд припиняється виключно шляхом ліквідації. Компанія з управління активами пайового фонду приймає рішення про його ліквідацію у разі, якщо анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

51. Порядок розподілу активів пайового фонду в разі його ліквідації передбачено статтею 47 Закону України "Про інститути спільного інвестування". Відповідно до частин третьої, четвертої статті 47 Закону України "Про інститути спільного інвестування", розрахунки з учасниками пайового фонду в процесі ліквідації пайового фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами пайового фонду у разі, якщо: 1) інвестиційні сертифікати розміщувалися лише шляхом приватного розміщення; 2) регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду; 3) згода на здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду надана усіма учасниками пайового фонду. Розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду здійснюється за умови згоди всіх учасників такого фонду та оформляється договором про розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками фонду. У разі здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду розподіл таких активів між учасниками пайового фонду здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать.

52. Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" не здійснювались жодні заходи, щодо розрахунків та розподілу активів ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" з учасниками фонду - ТОВ "Омокс", ТОВ "Фінансово-кредитна група "Чайка", ТОВ "Укргаз".

53. Як вже було зазначено, постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 911/580/21 рішення Господарського суду Київської області від 04.08.2021 скасовано, ухвалено нове рішення, позовні вимоги задоволено повністю. Визнано укладеним між Ліквідаційною комісією Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (08135, Київська обл., с. Чайки, вул. В. Лобановського, 21, корп. 2, код за ЄДРІСІ 2331635), в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. В.Лобановського, 21, корп. 2; код 35575477) та учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код за ЄДРІСІ 2331635) - Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1, приміщення 25; код 23154102), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08130, Київська область, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корпус 2; код 36107201), Товариством з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (08135, Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код 32209081), договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс", у редакції, викладеній позивачами у прохальній частині позовної заяви.

54. Тобто, судами попередніх інстанцій правильно зазначено про те, що активи ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" були розподілені у пропорційних частках між його учасниками відповідно до постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 по справі № 911/580/21. 

55. Відповідно до частин першої, другої статті 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.

56. Згідно з частинами першою, другою статті 14 ЦК України, цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов`язковим для неї.

57. Відповідно до частини першої статті 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

58. Згідно з частиною першою статті 626, частиною першою статті 628 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

59. Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

60. Частиною першою статті 527 ЦК України передбачено, що боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

61. Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

62. Судами попередніх інстанцій встановлено, що після набрання законної сили постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 у справі № 911/580/21, ліквідаційною комісією Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" переказ розподілених коштів на рахунки позивачів здійснено не було. Звернення позивачів Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Консент Капітал Фінанс" (код ЄДРІСІ 2331635) Товариства з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" про здійснення переказу розподілених коштів на рахунки позивачів залишено без відповіді.

63. Відповідно до статті 63 Закону України "Про інститути спільного інвестування", компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

64. Згідно з пунктом 1 Розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР 10.09.2013 № 175, активи інституту спільного інвестування складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об`єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

65. Відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про інститути спільного інвестування", пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

66. Пункт 7 розділу І Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду передбачає, що фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням. Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу III цього Положення).

67. З аналізу наведених правових норм вбачається, що наслідком припинення строкового пайового фонду є створення управителем ліквідаційної комісії фонду та, зокрема, розподіл його активів між учасниками, який має бути здійснений не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію фонду.

68. Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується із висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що усі грошові кошти які обліковувались на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" належать на праві власності позивачам та мають бути розподілені між позивачами на підставі наданої інформації з банківських установ про залишки на рахунках.

69. Згідно з частиною другою статті 70 Закону України "Про інститути спільного інвестування", кошти пайового фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від власних коштів компанії з управління активами та коштів інших пайових фондів. Банк зобов`язаний зараховувати кошти, що надходять на рахунок корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства.

70. Судами у цій справі встановлено, що на запит позивачів від АТ "КБ "Глобус" надійшли відповіді вих. № 3014, № 3015, № 3016 від 20.12.2021, згідно з якими банком була підтверджена необхідність надання відповідного доручення зі сторони розпорядника рахунків ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс". На запит позивача - ТОВ "Омокс", від АБ "Укргазбанк" надійшла аналогічна відповідь № 570/3623/2021 від 24.12.2021. 08.09.2023, позивачі повторно звернулись до АТ КБ "Глобус" з заявами про перерахування грошових коштів, на що ними були отримані відповіді банку № 3384, № 3385. № 3386 від 14.09.2023, в яких вкотре банк посилався на відсутність платіжного доручення від власника рахунку та необхідність отримання зазначеного платіжного доручення для здійснення переводу коштів.

71. Відповідно до частин першої, третьої статті 1066 ЦК України, за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

72. Згідно з частиною третьою статті 1068 ЦК України, банк зобов`язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.

73. Статтею 1071 ЦК України встановлено, що Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

74. З огляду на викладене, правильними є висновки судів попередніх інстанцій про те, що оскільки ТОВ "Консент Капітал Менеджмент" вимоги чинного рішення по справі № 911/580/21 та укладеного Договору не виконано, грошових коштів, належних позивачам, що обліковувались станом на дату прийняття судового рішення, на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" не перераховано, на даний час, ТОВ "Консент Капітал Менеджмент", який уособлює ліквідаційну комісію ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" жодних дій стосовно перерахування грошових коштів, належних позивачам, на їх рахунки не здійснює, відповідних доручень банківським установам не надає, на направлені від позивачів вимоги ніяк не відреагував, фактично та фізично самоусунувся від виконання встановлених законом та договором вимог, ліквідацію ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" не здійснює, чим наносить шкоду та порушує права та інтереси позивачів.

75. Водночас, судами попередніх інстанцій встановлено, що матеріали справи містять ухвалу слідчого судді Києво- Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 по справі № 369/2762/19, якою клопотання слідчого про арешт майна було задоволено, накладено арешт на грошові кошти ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на рахунках, відкритих у АБ "Укргазбанк".

76. Судами відмовлено у задоволені вимог позивача в частині зобов`язання АТ "КБ "Глобус" та АБ "Укргазбанк" на перерахування грошових коштів належних позивачам, що обліковуються на рахунках ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" після скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 по справі №369/2762/19 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, оскільки вказані вимоги є такими, що спрямовані на майбутнє. Аналогічна правова позиція щодо вимог, спрямованих на майбутнє, викладена в постанові Верховного Суду від 07.02.2018 у справі № 817/1432/15.

77. Таким чином, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов висновку про те, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка",   Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргаз" підлягають задоволенню частково.

78. Скаржник у своїй касаційній скарзі зазначає про те, що суди попередніх інстанцій прийняли незаконні та необґрунтовані рішення, які підлягають скасуванню, й неправильно застосували норми статті 1074 ЦК України та статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Скаржник також зазначає про те, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питань застосування зазначених норм права при вирішенні питання в контексті можливості зобов`язання судами АБ "Укргазбанк" перерахувати з арештованих рахунків на користь позивачів у даній справі грошові кошти.

79. Отже, в цьому випадку оцінці підлягають обставини щодо можливості ухвалення судами рішень про стягнення грошових коштів з банківських рахунків, на які судом накладено арешт в межах кримінального провадження.

80. Згідно зі статтею 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, замороження активів, що пов`язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але може встановлювати розумну винагороду.

81. Відповідно до частин першої, другої статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

82. Із змісту наведених норм убачається, що з моменту накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку клієнта у відповідному банку, зупиняються видаткові операції за такими рахунками, що в свою чергу унеможливлює виконання рішення суду у цій справі в частині задоволених вимог стосовно зобов`язання відповідача-2 перерахувати кошти в загальній сумі 221,70 грн з рахунків ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс".

83. Також, згідно з частиною першою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

84. Частиною першою статті 174 КПК України визначено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

85. Відповідно до статті 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

86. Верховний Суд зазначає, що арешт майна це тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

87. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

88. Отже, арешт, накладений в межах кримінальної справи, є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.

89. Аналогічних висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду при розгляді справ № 335/12096/15-ц (постанова від 15.05.2018) та № 569/4374/16-ц (постанова від 23.05.2018).

90. Відтак, скасування арешту, накладеного в межах кримінального провадження, в силу приписів статті 174 КПК України, не може здійснюватися судами інших юрисдикцій. Аналогічну правову позицію викладено Верховним Судом у постанові від 11.04.2019 № 926/1307-б/15.

91. Отже, задоволення позову в частині вимог стосовно зобов`язання відповідача-2 перерахувати кошти в загальній сумі 221,70 грн з рахунків ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 у справі № 369/2762/19 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006921 від 05.12.2018, не відповідає наведеним позиціям Верховного Суду, оскільки таке стягнення є фактичним скасуванням арешту, накладеного в межах кримінального провадження, господарським судом.

92. Згідно зі статтею 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

93. Відтак, задоволення позову в цій частині також порушує принцип правової визначеності, оскільки на відповідач-2 в такому випадку покладається обов`язок виконувати одночасно два протилежні за своєю суттю судові рішення - одне про заборону вчиняти дії щодо списання коштів з рахунку, а інше про списання таких коштів.

94. Всупереч наведеному, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов помилкового висновку про наявність підстав для задоволення вимог позивача частині зобов`язання відповідача-2 перерахувати грошові кошти в загальній сумі 221,70 грн з рахунків ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс", відкритих у АБ "Укргазбанк", на які ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 у справі № 369/2762/19 накладено арешт, що в свою чергу є підставою для відмови у позові в цій частині.

95. Аналізуючи все вищевикладене, колегія суддів доходить висновку про те, що наведені скаржником аргументи знайшли своє підтвердження під час касаційного провадження у цій справі. 

96. При цьому, колегія суддів вважає за необхідне зазначити про те, що позивачі не позбавлені права на звернення до суду із позовом про зобов`язання відповідача-2 перерахувати відповідні кошти з рахунків ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь позивачів, після скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.02.2019 у справі № 369/2762/19, в порядку визначеному законом.

97. Отже, колегія суддів установила неправильне застосування судами наведених скаржником норм матеріального права, а тому оскаржуване рішення суду першої інстанції в оскаржуваній частині, а також постанову суду апеляційної інстанції слід скасувати й ухвалити нове рішення про відмову у позові.

98. Враховуючи наведене, підлягає скасуванню рішення суду першої інстанції в частині стягнення з відповідача-2 на користь позивачів судових витрат на судовий збір за подання позову до суду першої інстанції, із ухваленням в цій частині нового рішення про покладення вказаних судових витрат в сумі 9 500 грн на позивачів.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

99.   Відповідно до пункту 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішенні у відповідній частині або змінити рішення у відповідній частині, не передаючи справу на новий розгляд.

100.   Відповідно до частин першої, третьої статті 311 цього ж Кодексу суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (частина третя статті 311 ГПК України).

Судові витрати

101. За правилами частин першої та четвертої статті 129 ГПК України судові витрати, пов`язані з розглядом цієї справи в суді касаційної інстанції, покладаються на позивачів.

Керуючись статтями 129, 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2025 у справі № 910/8620/24 в частині:
- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" перерахувати з рахунку № 265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331635, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус", МФО 380526 грошові кошти у сумі 81,54 грн; 
- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" перерахувати з рахунку № 265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 52,46 грн;
- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" перерахувати з рахунку № 265055121414 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргаз" на рахунок IBAN НОМЕР_9 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 6,90 грн;
- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" перерахувати з рахунку № 26507743584805 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" на рахунок IBAN НОМЕР_5 в АТ "КБ "Глобус" грошові кошти у сумі 49,17 грн;
- зобов`язання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк", перерахувати з рахунку № 26507743584805 ПВНЗІФ "Консент Капітал Фінанс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" на рахунок IBAN НОМЕР_8 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 грошові кошти у сумі 31,63 грн;
- стягнення з Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Лобановського, 21, корпус 1, прим. 25; код ЄДРПОУ 23154102) витрат по сплаті судового збору в розмірі 5000, 00 грн. (пять тисяч гривень 00 копійок);
- стягнення з Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Лобановського, 21, корпус 1; код ЄДРПОУ 36107201) витрат по сплаті судового збору в розмірі 3 100, 00 грн. (три тисячі сто гривень 00 копійок);
- стягнення з Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРГАЗ" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код ЄДРПОУ 32209081) витрат по сплаті судового збору в розмірі 1400, 00 грн. (одна тисяча чотириста гривень 00 копійок), скасувати.

3. Ухвалити у цих частинах нове рішення про відмову в позові.

4.  В решті рішення Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 у справі № 910/8620/24 залишити без змін.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Лобановського, 21, корпус 1, прим. 25; код ЄДРПОУ 23154102) на користь Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) 2 826,14 грн (дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень чотирнадцять копійок) судових витрат на судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарг.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Лобановського, 21, корпус 1; код ЄДРПОУ 36107201) на користь Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) 2 826,13 грн (дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень тринадцять копійок) судових витрат на судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарг.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укргаз" (08135, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Печерська, 26, прим. 1, кім. 42; код ЄДРПОУ 32209081) на користь Публічного акціонерного товариства АБ "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код ЄДРПОУ 23697280) 2 826,13 грн (дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень тринадцять копійок) судових витрат на судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарг.

Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуюча                                                                                         І. Кондратова

Судді                                                                                                   Н. Губенко

                                                                                                           О. Кролевець