Справа № 991/7500/25
Провадження 1-кс/991/7569/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2025 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника клопотання  ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання  ОСОБА_3  про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, у якому ОСОБА_3 , просив: скасувати арешт банківських рахунків його неповнолітніх дітей, а саме: рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 тримачем яких є ОСОБА_5 ; рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 тримачем яких є ОСОБА_6 .
В обґрунтування поданого клопотання заявник послався на те, що ухвалою слідчого судді від 05.07.2023 у справі № 991/5743/23 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_3 , відкритих у АТ «Універсал Банк», однак поза увагою суду залишилось те, що вказані рахунки та грошові кошти, що розміщені на них, є власністю його дітей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Діти постійно проживають з матір`ю, а внесення на рахунки грошових коштів проводилося ними самостійно, коштами управляти і розпоряджатися можуть тільки діти зі свого застосунку в телефоні, вони потребують своїх коштів, які незаконно арештовані на період проходження слідчих дій, які проводяться вже третій рік.
Заявник просив врахувати, що його син та донька є неповнолітніми, не мають жодного відношення до кримінального провадження, знаходяться на повному забезпеченні матері, арешт їхніх банківськівських рахунків є незаконним накладено без достатніх підстав, що порушує їх права, гарантовані Конституцією України та чинним законодавством та створює необгрунтовані перешкоди для їх фінансового забезпечення та незалежного використання на власні потреби.
З урахуванням викладеного, просив скасувати накладений арешт. 
У судовому засіданні ОСОБА_3  повністю підтримав подане клопотання та наполягав на скасуванні арешту.
Старший детектив  ОСОБА_4  у судовому засіданні зазначив, що орган досудового розслідування вважає, що арешт накладений на грошові кошти, які розміщені на вказаних заявником рахунках обґрунтовано, проаналізувавши рух коштів по рахунках зазначив наступне. 
На момент арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 на ньому обліковувалося та обліковується дотепер 165,65 грн. До цього рахунку емітовано дитячу картку тримачем якої є ОСОБА_7 . Разом з тим, враховуючи, що на рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 обліковується 165,65 грн, сторона обвинувачення не проти скасування арешту з цього рахунку в такій сумі.
Щодо рахунку № НОМЕР_3 , на момент накладення арешту на ньому обліковувалося та обліковується дотепер 1634,81 грн. До рахунку емітована дитяча картка, тримачем якої є ОСОБА_6 . Враховуючи, що на рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3 обліковується 1634,81 грн, сторона обвинувачення не проти скасування арешту в цій сумі.
Щодо скасування арешту з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , детектив заперечував.
Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, заслухавши учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як слідує з наявних матеріалів, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022, за підозрою серед інших ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. 
В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 05.07.2023 у справі №991/5743/23 накладено арешт в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в AT «Універсал Банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках та надати відомості про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на запит детектива та або прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Згідно з вказаною ухвалою слідчого судді від 05.07.2023, з метою для накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України, а саме у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Заявник в клопотанні вказує, що кошти, розміщені на його банківських рахунках, відкритих у AT «Універсал Банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - є власністю його дітей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що виключає можливість накладення арешту.
Під час судового засідання детектив ОСОБА_4 наголошував на тому, що не заперечує щодо скасування арешту з частини грошових коштів, розміщених на банківських рахунках ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відповідно до ухвали слідчого судді від 05.07.2023.
З огляду на вказані обставини, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з положень ст.174 КПК України, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
В той же час, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
З наданого до матеріалів справи свідоцтва про народження серії НОМЕР_5 від 27.04.2011 вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_9 є батьками ОСОБА_5 .
Свідоцтвом про народження серії НОМЕР_6 від 11.01.2014 встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_9 є батьками ОСОБА_6 .
З довідок про наявність рахунку від 16.07.2025 вбачається, що ОСОБА_3 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в AT «Універсал Банк».
Для користування рахунком № НОМЕР_1 банком емітовано електронний платіжний засіб № НОМЕР_8 (дитяча картка), тримачем якого є ОСОБА_5 .
Для користування рахунком № НОМЕР_3 банком емітовано електронний платіжний засіб № НОМЕР_9 (дитяча картка), тримачем якого є ОСОБА_6 .
Так, з проаналізованого детективом руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в AT «Універсал Банк», встановлено наступне. 
На момент арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , на ньому обліковувалося та обліковується дотепер 165,65 грн. До цього рахунку емітовано дитячу картку, тримачем якої є ОСОБА_7 . Рух грошей по рахунку здійснювався з 04.04.2020 по 29 05.2023. За вказаний час на нього зараховано 219 647,91 грн, з яких: ОСОБА_9 внесла 23 951 грн.; ОСОБА_10 - 2150 грн; з терміналів ІЬох - 32890 грн; ОСОБА_3 - 182 256,91 грн.
На момент арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 обліковується станом 01.06.2023 - 50 0021, 95 грн, які надійшли: 10.10.2022 з рахунку НОМЕР_1 у розмірі 33 000 грн; 05.11.2022 з рахунку № НОМЕР_10 у розмірі 11000 грн; 03.03.202023 з рахунку № НОМЕР_10 у розмірі 4073 грн. 
При цьому, сума у розмірі 33 000 грн, яка надійшла на рахунок № НОМЕР_2 , 10.10.2022, була в цей же день заведена на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_3 з його іншого рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в AT «Універсал Банк».
На момент арешту грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 обліковувалося та обліковується дотепер 1634,81 грн. До рахунку емітована дитяча картка, тримачем якої є ОСОБА_6 . Рух грошей по цьому рахунку здійснювався з 04.04.2020 по 28.01.2023. За вказаний час на нього зараховано 127 287 грн, з яких: ОСОБА_9 внесла 12 825 грн.; ОСОБА_10 - 2200 грн; з терміналів ІЬох- 14 990 грн; ОСОБА_3 - 97 272 гри, 
На момент арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 обліковується станом 01.06.2023- 50 0020,12 грн, які надійшли: 28.01.2023 з рахунку № НОМЕР_12 у розмірі 45000 грн; 03.03.2023 з рахунку № НОМЕР_10 у розмірі 5006,93 грн.
При цьому, сума у розмірі 45 000 грн, яка надійшла на рахунок № НОМЕР_4 28.01.2023, була в цей же день, заведена на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_3 з іншого рахунку № НОМЕР_13 (у розмірі 41936 грн плюс залишок на рахунку), відкритому в AT «Універсал Банк».
Зважаючи на наведений аналіз руху коштів по рахунках, слідчий суддя вбачає, що суми грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 сформовані з грошових ОСОБА_3 та його дружини як спільної сумісної власності.
Враховуючи вище викладене та пояснення, надані учасниками, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт в частині, грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), № НОМЕР_1 - 165,65 грн та № НОМЕР_3 - 1634,81 грн.
За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 , підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, 
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.07.2023 у справі №991/5743/23, на грошові кошти, розміщені на рахунках, відкритих ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), а саме на гроші кошти:
- в сумі 1634,81 грн, що знаходяться на рахунку НОМЕР_3 ;
- в сумі 165,65 грн, що знаходяться на рахунку UA163220010000026200307681369.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                                ОСОБА_1