08 серпня 2025 року                                Справа № 991/6675/25
Провадження №11-сс/991/459/25

ОКРЕМА ДУМКА
судді ОСОБА_1 
щодо ухвали від 08 серпня 2025 року у кримінальному провадженні №11-сс/991/459/25, кримінальна справа № 991/6675/25
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня 2025 року клопотання детектива НАБУ задоволено та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, а також використання у спосіб, що погіршує стан або зменшує вартість, на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_2 та майно, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3 , та є спільною сумісною власністю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , зокрема на: квартиру у АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20747880000); цінні папери з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) НОМЕР_8;  кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , в АТ КБ «Приватбанк» із забороною видаткових операцій за рахунками, окрім рахунку, який використовується для обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_2 в АТ «ОТП банк» (код ЄДРПОУ 21685166) з забороною видаткових операцій за рахунками; кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_2 в АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) із забороною видаткових операцій за рахунками, окрім рахунку IBAN НОМЕР_2 ; кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , в АТ «Сенс банк» (код ЄДРПОУ 23494714) із забороною видаткових операцій за рахунками;  кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_2 в Erste bank (FN286283f, Graben 21, 1010 Vienna, Austria) із забороною видаткових операцій за рахунками; квартиру у АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 19234770); частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Руставелі Шота, буд. 44-Б); цінні папери, розміщені на банківському рахунку у цінних паперах НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689) в АТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) із забороною видаткових операцій за рахунками; кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , у АТ  КБ  «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), із забороною видаткових операцій за рахунками, окрім рахунку, який використовується для обслуговування банківської картки НОМЕР_4 ; кошти на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_3 в АТ «ОТП банк», в АТ «РВС банк» (код ЄДРПОУ 39849797), в АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), Erste bank (FN286283f, Graben 21, 1010 Vienna, Austria), (код ЄДРПОУ 21685166) із забороною видаткових операцій за рахунками; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, р/н  НОМЕР_5 , VIN  НОМЕР_6 ; цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті у ТОВ  «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689), у ТОВ «Фондова компанія «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33400984) із забороною видаткових операцій за рахунками;  цінні папери з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) НОМЕР_7 , які належать ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689).
Ухвалою колегії Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 08 серпня 2025 року апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_2 - ОСОБА_4 залишено без задоволення, апеляційну скаргу представника власника майна  ОСОБА_3  - адвоката  ОСОБА_5  задоволено частково: ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня 2025 року скасовано в частині накладення арешту на: цінні папери, розміщені на банківському рахунку у цінних паперах НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689) в АТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) із забороною видаткових операцій за рахунками; цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті у ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689), у ТОВ «Фондова компанія «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33400984) із забороною видаткових операцій за рахунками; цінні папери з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN)  НОМЕР_7 , які належать ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689). Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання детектива НАБУ у вказаній частині. У решті ухвалу слідчого судді залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна  ОСОБА_3 - ОСОБА_5 - без задоволення.
       Не оспорюючи мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався в частинізалишення апеляційної скарги захисника підозрюваного ОСОБА_2 - ОСОБА_4 без задоволення, не можу погодитись щодо необхідності часткового задоволення апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_5 з таких підстав.
       Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
       Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, конфіскації майна як виду покарання (ч.2 ст.170 КПК України).
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 підозрюється у закінченому замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. Крім того, ОСОБА_2 підозрюється у одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, для себе та для третіх осіб неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, тобто за ч.4 ст.368 КК України.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації.
Відповідно до ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Підозрюваний ОСОБА_2  з 24 червня 2005 року по теперішній час перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 (т.1 а.с.91-92).
Відповідно до ч.1 ст.60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Згідно з ч.1 ст.67 СК України дружина, чоловік мають право укласти з іншою особою договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання (догляду), застави щодо своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя лише після її визначення та виділу в натурі або визначення порядку користування майном. Докази щодо поділу спільного майна подружжя у матеріалах справи відсутні.
Відповідно до відомостей, які містяться у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником - володільцем 100% частки у статутному капіталі ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689, адреса реєстрації: м.Київ, вул.Руставелі Шота, буд. 44-Б, дата реєстрації: 29 листопада 2018 року) (т.1 а.с.80-84).
ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» володіє цінними паперами, розміщеними на банківському рахунку у цінних паперах НОМЕР_3  в АТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) (т.1 а.с.86). Крім того, протоколом огляду інформаційних ресурсів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, держателем яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2025 року виявлено операції з ціниими паперами з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) НОМЕР_9, НОМЕР_7 проведеними за участю ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП». Встановлено, що цінні папери з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) НОМЕР_7 у кількості 490000 на суму 490000 грн, у кількості 680000 на суму 68000 грн., які розміщені у депозитарній установі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 334000984), належать ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП», тобто дружині підозрюваного ОСОБА_2 - ОСОБА_3 
ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України, а тому у випадку доведеності його вини, суд може призначити йому за ч.4 ст.368 КК України покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція статті передбачає таке додаткове покарання. 
Так як матеріали справи не містять доказів, що цінні папери, які розміщені на банківському рахунку у цінних паперах НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689) в АТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829); цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті у ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689), у ТОВ «Фондова компанія «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33400984) та цінні папери з міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) НОМЕР_7 , які належать ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42657689) у розумінні ст.57 СК України є особистою приватною власністю ОСОБА_3 , на мою думку, дані об`єкти цивільних прав є спільною сумісною власністю подружжя. Тому, враховуючи докази, які містяться у матеріалах справи у взаємозв`язку з вимогами ч.5 ст.170, абзацу першого ч.10 ст.170 КПК України, у тому числі відсутність реального поділу майна подружжя та практику Верховного Суду (постанова ВС від 09 квітня 2020 року у справі №676/2199/19, постанова ВС від 04 жовтня 2025 року у справі №752/7440/18) вважаю, що єдиними правильним, на моє переконання, рішенням було б залишити ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня 2025 року без змін.
       
                Суддя:                                                                 ОСОБА_1