Справа № 991/7336/23
Провадження 1-кс/991/7365/23

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року                                                         м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/8695т від 16.08.2023 детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № № 52023000000000302 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, 

ВСТАНОВИВ:
21.08.2023 детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .
Відповідно до поданого клопотання Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000302 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. 
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.06.2023 на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-06-16-013320-a, на закупівлю Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) робіт «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» з очікуваною вартістю предмета закупівлі 414 644 032,80 грн., строком подачі документів до 24.06.2023.
За результатами відкритих торгів єдиним учасником та переможцем вказаної закупівлі є ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42298471) з ціновою пропозицією 350 045 574,60 грн.
03.07.2023 Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (Замовник), в особі Генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір №03/07/23 підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» (Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт до 20.12.2024. Договірна ціна робіт становить 350 045 574,60 грн. (в т.ч. ПДВ 58 340 929,10 грн.). Планом фінансування встановлено оплати в наступні періоди: липень-грудень 2023 року - 329 360 000,00 грн.; січень-грудень 2024 року - 20 685 574 грн.
В кошторисній документації (Додаток №1 до Договору підряду) значна кількість коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 (різних найменувань) - 214 млн. грн без ПДВ, з ПДВ 256 млн. грн, що складає три чверті вартості підряду. 
Порівнянням відомостей установлено факт завищення вартості зазначеної продукції. Так, в локальному кошторисі на будівельні роботи №06-01-01 (Додаток №1 до Договору підряду) вартість труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 закладена по 14 605,76 грн/м (без ПДВ), 17 526,91 грн. з ПДВ, при цьому на сайті https://allelectro.com.ua/ в інтернет-магазині «All Electro» ця ж продукція коштує вдвічі дешевше - труба виробництва «Ельпласт» пропонується по 6 380 грн/м (без ПДВ). На сайті https://trubu.com.ua ТОВ «ТРУБНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ» вартість труби поліетиленові для подачі холодної води матеріалу ПЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 становить 9 744,00 грн/м. (з ПДВ), труби матеріалу ПЕ 100 SDR-11 зовнішнім діаметром 900х81,7мм - 30 870,00 грн. (з ПДВ), на сайті https://santex-kiev.com.ua ТОВ «АНТЕКС» труби поліетиленові для подачі холодної води матеріалу ПЕ 100 SDR-17 зовнішнім діаметром 630?37,4 становить 9 956,66 грн/м. (з ПДВ), труби матеріалу ПЕ 100 SDR-11 зовнішнім діаметром 900х81,7мм - 31 500,00 грн. (з ПДВ), в той же час в локальному кошторисі до Договору підряду вартість становить 43127,52 грн. (без ПДВ).
Досудовим розслідуванням було встановлено, що орієнтовна сума завищення складає близько 96 млн. грн. без ПДВ, 115 млн. грн. з ПДВ.
За таких умов, у діях службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме незакінченого замаху на розтрату або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.
Згідно п. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії, в тому числі передбачені ст. ст. 260, 263, 264, 268 та 269 КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. у зв`язку з чим, таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким.
Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України, вважається корупційним злочином.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що Договір №03/07/23 підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район, Дніпропетровської області» з боку ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» укладався та підписувався його директором ОСОБА_5 Крім того, ОСОБА_5 також підписувалась тендерна пропозиція та документи, що перебували у її складі, а також затверджувалась запропонована вартість. У Національного антикорупційного бюро України є достатні підстави вважати, що вартість трубної продукції, що зазначена у Договорі №03/07/23, є завищеною.
За вказаних обставин, з метою отримання додаткових відомостей про злочин та осіб, які його вчинили, зокрема, кола співучасників, дійсну мету цих осіб, отримання або спростування факту вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримання, або спростування факту, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшуковик) дій відносно Директора ТОВ «АСІНКТОН СТРОЙ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що ОСОБА_5 використовує номери телефонів НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», НОМЕР_2 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», скриньку електронної пошти asinktons@gmail.com. 
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести у формі аудіо- та відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж і електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) та візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях. 
З метою встановлення змісту та учасників спілкування вказаної особи щодо вчинення злочину про зміст такого спілкування необхідним є проведення негласних слідчих (розшукових) у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж і електронних інформаційних систем, оскільки існують підстави вважати, що з їх використанням може відбуватись обмін інформацією між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та можливими співучасниками злочину, зокрема, обговорення злочинних намірів і планів щодо розтрати або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, з метою встановлення змісту такого спілкування, необхідним є проведення негласної слідчої (розшукової) дій у формі аудіо- та відеоконтролю особи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що його розмови, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.
Також, для встановлення вказаних обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідним є визначення місцеперебування зазначеної особи, для чого стосовно нього потребується провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), яка полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Наявні також достатні підстави вважати, що зазначена особа може зустрічатися зі співучасниками злочину в публічно доступних місцях. У зв`язку з цим, для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, стосовно поведінки зазначеної особи, кола осіб, з якими вона спілкується та обставин цієї комунікації в публічно доступних місцях, необхідним є проведення щодо зазначеної особи негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних засобів для спостереження.
Проведення указаних негласних слідчих (розшукових) дій обґрунтовується тим, що особа, яка вчиняє такі дії, може телефонувати зв`язуватись із заявницею з невідомих слідству номерів телефонів, залучати та проводити зустрічі з іншими невстановленими посередниками, у невстановлених слідству місцях, а тому здобути докази причетності указаних осіб до скоєння злочину можливо лише шляхом проведення указаних дій. 
Отримання вказаних відомостей без проведення негласних слідчих (розшукових) дій є неможливим через вжиття учасниками злочину засобів конспірації та приховування відомостей про вказані обставини.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком два місяці та такий строк є необхідним і достатнім для досягнення цілей їх проведення з огляду на їх характер та характер інформації, для отримання яких вони проводяться.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, зокрема, про дійсну мету та форму вини цих осіб, характер взаємозв`язків між ними, подальший рух доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.
З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. 
Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.
При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).
З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду. 
Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб`єктів. 
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців. 
Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2.        Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме: 
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплексу технічних засобів електронних телекомунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентським номерам НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», НОМЕР_2 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», якими користується ОСОБА_5 , що полягатиме у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, що передається особою (телефонних розмов, іншої інформації та сигналів) та одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку (мережі Інтернет, інших мереж передачі даних); 
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться у електронній інформаційній системі або її частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме з: електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних, інтернет - месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Line», «CoverMe» які зареєстровані по абонентським номерам НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», НОМЕР_2 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», якими користується ОСОБА_5 ;
- аудіо-, відео контроль особи (втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома, з метою фіксації розмов цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування);
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів), зареєстрованих по абонентським номерам НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», НОМЕР_2 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», якими користується ОСОБА_5 ; 
- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про вказану особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує.
3.Строк дії ухвали два місяці - до 21.10.2023 року. 
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1