991/4431/24
1-кс/991/4467/24
У Х В А Л А
Іменем України

Місто Київ                                                                         24 травня 2024 року 
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (далі - Детектив), розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 №19/4854т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024000000000560 від 19.04.2024 року (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, 
В С Т А Н О В И В:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором  ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Встановлені обставини.
Не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_4 , маючи вплив та авторитет на ринку кабельно-провідникової продукції та бажаючи задовольнити свої майнові інтереси, обернувши майно (гроші) АТ «Укрзалізниця» на свою користь шляхом організації поставок цієї продукції на користь Товариства за завищеною ціною (містить предмет заволодіння), створив організовану групу з числа раніше знайомих йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, залучивши до вчинюваних ними злочинів службову особу філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦЗВ», Філія) ОСОБА_7 
ОСОБА_4 , як організатору, були підконтрольні ТОВ «Еней», ТОВ «Еней-Пласт», ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр». У свою чергу ОСОБА_6 , як пособник, для реалізації спільного злочинного умислу забезпечив використання під час вчинення злочинів ряду підприємств, у яких він є співвласником: ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель», ТОВ «Укркабель Електромонтаж».
Не пізніше жовтня-листопада 2021 року, ОСОБА_8 , маючи статус радника Офісу Президента України, вирішив створити організовану групу з метою заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом отримання частки грошових коштів, які оплачувались філією «ЦЗВ» постачальникам за результатами виконання договорів поставки товарів.
До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив раніше знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , першого заступника директора виконавчого філії «ЦЗВ» ОСОБА_12 та заступника директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_13 .
Орієнтовно в листопаді 2021 року група ОСОБА_8 та група ОСОБА_4 досягли домовленостей щодо спільного вчинення кримінальних правопорушень. За умовами домовленостей група ОСОБА_8 мала забезпечити повне сприяння ОСОБА_4 у постачанні кабельно-провідникової продукції на користь АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Натомість група ОСОБА_4 зобов`язувалась передавати частину предмету заволодіння в розмірі від 5 до 7% від оплати за поставлену продукцію після її надходження на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 підприємств.
За вказаною схемою, зокрема, забезпечено укладення договорів поставки кабельно-провідникової продукції:
- від 01 вересня 2021 року № ЦЗВ-02-03921-01 між філією «ЦЗВ» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», предметом якого було постачання продукції на загальну суму 288 975 590,94 гривень;
- від 18 травня 2022 року № ЦЗВ-02-00522-01 між філією «ЦЗВ» та ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр», предметом якого було постачання продукції на загальну суму 121 419 613,68 грн.
Учасниками групи ОСОБА_8 та групи ОСОБА_4 забезпечено виконання та оплату товарів за договорами № ЦЗВ-02-03921-01 та № ЦЗВ 02 00522-01. Для приховування реального доходу та створення видимості незначної рентабельності, учасниками групи забезпечено виготовлення документів про фіктивні господарські операції за ланцюгами постачання, до яких входили підконтрольні групі юридичні особи.
За результатом документального оформлення поетапного збільшення вартості продукції організована група, очолювана ОСОБА_4 , в ході поставки продукції за вказаними договорами заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 68 979 032,64 грн та 36 064 797,07 грн відповідно.
13 березня 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та 02 квітня 2024 року ОСОБА_8 та інших співучасників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування стосовно цих осіб проводиться в рамках іншого кримінального провадження.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народний депутат України VII, VIII та IX скликань, є одним із бенефіціарів Групи афілійованих підприємств «Укркабель» (до якої, зокрема, входить ТОВ «ВП «Укркабель» та ТОВ «ТД «Укркабель-Київ»). Також, здобуто відомості про ймовірні факти отримання ОСОБА_14 грошових коштів у якості неофіційних дивідендів від ведення господарської діяльності підприємства.
Починаючи із 2021 року 1/3 статутного капіталу ТОВ «ВП «Укркабель», та ТОВ «ТД «Укркабель-Київ» зареєстрована ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є близьким родичем ОСОБА_14 . 
Детективом доведено, що народний депутат України ОСОБА_14 , діючи в інтересах організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та підконтрольної йому Групи афілійованих підприємств «Укркабель» лобіював перед Прем`єр міністром України, головою Верховної ради України, керівниками фракцій виділення додаткового фінансування для забезпечення потреб АТ «Укрзалізниця», в тому числі, з метою закупівлі проводу контактного та тросу несучого. Такі дії забезпечували закупівлю АТ «Укрзалізниця» вказаних товарів, що, у свою чергу, формувало ринок збуту кабельно-провідникової продукції, яка виготовляється та реалізується ТОВ «ВП «Укркабель» та іншими постачальниками, в інтересах яких діяв ОСОБА_14 .
ОСОБА_14 систематично проводив зустрічі та вів перемовини із посадовими особами правоохоронних органів, Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця», вирішуючи проблемні питання, які виникали під час постачання підконтрольними компаніями кабельно-провідникової продукції для потреб АТ «Укрзалізниця». Зокрема, забезпечення скасування та оголошення процедур публічних закупівель (тендерів), організацію надання рознарядок на придбання кабельно-провідникової продукції, пришвидшення оплат за поставлену продукцію в інтересах визначених ним компаній.
Також ОСОБА_14 , як народний депутат, забезпечував підготовку депутатських запитів на адресу правоохоронних органів щодо проведення слідчих дій відносно постачальників кабельно-провідникової продукції для потреб АТ «Укрзалізниця», а також притягнення їх до кримінальної відповідальності, з метою вчинення ймовірного тиску та усунення конкурентів.
ОСОБА_14 систематично здійснював зустрічі із ОСОБА_4 .
Детектив зазначав, що за узгодженням із ОСОБА_4 та ОСОБА_16 (директор та співвласник Групи афілійованих підприємств «Укркабель»), використовуючи свої зв`язки, ОСОБА_14 міг здійснювати протиправний тиск на окремих постачальників кабельно-провідникової продукції, з метою недопущення їх до участі у процедурах публічних закупівель кабельно-провідникової продукції, які проводяться АТ «Укрзалізниця».
Обставини, які свідчать про вчинення зазначеного кримінального правопорушення та причетність до нього зазначених осіб підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, в тому числі: протоколами за результатами проведення НСРД від 15.04.2024 та від 22.05.2024р.
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що за вище вказаних обставин вчинено злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). 
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Детективом доведено, що є достатні підстави вважати, що  ОСОБА_14 причетний до вчинення зазначеного злочину та обізнаний про факт та обставини його вчинення.
Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією зазначеної особи які будуть отримані під час проведення НСРД щодо нього, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду  ОСОБА_17 від 25.04.2024 (№1083т) надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо зазначеної особи строком на 2 місяці.
Строк дії ухвали закінчується, детективом наведені додаткові відомості, які підтверджені зазначеними вище доказами, що дають підстави дійти висновку, що слід продовжити проведення НСРД відносно зазначеної у Клопотанні особи шляхом надання дозволу на новий строк
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство. 
Під час проведення зазначених у Клопотанні негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими заволоділи, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину їх взаємодії, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.
З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 269 КПК України, 
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), строком два місяці з дня винесення ухвали, а саме: 
?зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 ;
?зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку із абонентським номерами НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
?зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, за обліковим записом із ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
?установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 .
?візуальне спостереження за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП  НОМЕР_1 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
?аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП  НОМЕР_1 ) з використанням спеціальних технічних засобів.

Строк дії ухвали - два місяці, до 24 липня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                          ОСОБА_1