Справа № 991/6379/23
Провадження № 1-кс/991/6392/23

 
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1]. 
17 липня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).
Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].
Старший детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 
Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].
Кримінальне провадження за № 52021000000000167 від 01.04.2021 року.
Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].
Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].
ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився НОМЕР_1 ). Зазначене питання розглядається за старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (№ 19/6754т від 10.07.2023 року) (надалі - детектив).
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив.
Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, які за встановленою ч. ч. 5 і 6 ст. 12 КК України класифікацією відносяться до тяжких і особливо тяжких злочинів, а також належать і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.
З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000167 від 01.04.2021, за ознаками зловживання своїм службовим становищем службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Аналіт-Технобуд», під час проведення в 2019-2020 рр. торгів на закупівлю пневматичного інструменту, що призвело до тяжких наслідків, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння майном (грошима) АТ «Укрзалізниця» через організацію заздалегідь погоджених публічних закупівель, що проводилися філією «Панютинський вагоноремонтний завод» 
АТ «Укрзалізниця» у період з квітня 2018 року по грудень 2019 року стосовно закупівель запчастин для вагонів. В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній, серед яких ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «НВП МТК «Полімер» та ТОВ «Євроінструмент» здійснювали поставки запчастин для вагонів у період з квітня 2018 року по грудень 2019 року за завищеними цінами за попередньою домовленістю із керівництвом філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» ( ОСОБА_5 та інші) та кінцевим бенефіціарним власником цих товариств  ОСОБА_6 . Матеріали кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 (керівник філії), інші особи з числа керівного складу філії, зокрема, ОСОБА_7 (голова тендерного комітету філії - заступник керівника філії), окремі члени тендерного комітету ( ОСОБА_8 ) умисно поза межами конкурентної боротьби погоджували заздалегідь економічно невигідні для акціонерного товариства цінові пропозиції ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «МТК НВП «Полімер» та ТОВ «Євроінструмент» на запчастини для вагонів, безпосередньо вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 . Крім того, необхідно зауважити, що ОСОБА_6 досягнув домовленості про поставку товарної продукції за завищеними цінами через ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які користуючись неформальними взаємовідносинами із ОСОБА_11 , довели останньому про необхідність забезпечення перемоги підконтрольних ОСОБА_6 товариств у публічних закупівлях. За протиправний вплив на керівний склад філії ОСОБА_9 та ОСОБА_12 отримували від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді встановленого відсотка (конкретного обсягу) від обороту грошей, оплачених 
АТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Євроінструмент» та ТОВ «НВП МТК «Полімер». Як встановлено, за період з 01.04.2018 по 31.07.2019 Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» перерахувало на користь ТОВ «Стар Пак Груп», 
ТОВ НВП «МТК «Полімер» та ТОВ «Євроінструмент» 195 798 723,4 грн, з яких 8 400 463,00 грн ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 та ОСОБА_12 як неправомірну вигоду (становить 4,2% від обороту грошей). Водночас є обґрунтовані підстави вважати, розмір предмета заволодіння (грошей АТ «Укрзалізниця») по поставкам запчастин для вагонів ТОВ «Євроінструмент» за вищезазначений період становить орієнтовно 5,7 млн грн, що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким. ОСОБА_6 приховує свою злочинну діяльність, вживає заходів конспірації з метою прикриття факту свого контролю за діяльністю 
ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ НВП «МТК «Полімер» та ТОВ «Євроінструмент», зв`язків із ОСОБА_9 та знайомства із ОСОБА_13 (Філія). Усе спілкування та організаційні заходи, пов`язані із протиправним оберненням грошей АТ «Укрзалізниця» на свою та ТОВ «Стар Пак Груп», 
ТОВ НВП «МТК «Полімер» та ТОВ «Євроінструмент» користь, ОСОБА_6 проводив виключно у захищених від зовнішнього спостереження місцях, а у разі віддаленого спілкування використовував разом із спільниками можливості інтернет-месенджерів Whats App, Signal. Водночас директором ТОВ «Євроінструмент» на момент вчинення кримінального правопорушення був  ОСОБА_3 , який підписував від імені ТОВ «Євроінструмент» договори з реалізації на користь філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» запчастин для вагонів.  Враховуючи здобути докази щодо обставин цих закупівель є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3 діяв спільно із ОСОБА_6 , будучи підконтрольним останньому та виконував усі його вказівки і розпорядження стосовно формування цінових пропозицій, укладання договорів з реалізації запчастин для вагонів. У зв`язку з чим є достатні підстави підозрювати ОСОБА_14 у причетності до заволодіння грошима АТ «Укрзалізниця». Доказами протиправності закупівель запчастин вагонів у 
ТОВ «Євроінструмент» є: протокол огляду від 01.05.2023 - 04.05.2023 в якому відображено листування між ОСОБА_9  та ОСОБА_12  в якому йдеться, що ОСОБА_6  є контролером поставок ТОВ «Євроінструмент» та в ході огляду якого виявлено суми грошей - неправомірної вигоди, яку ОСОБА_6  особисто передавав з доходу, зарахованого на рахунок ТОВ «Євроінструмент» за продаж запчастин для вагонів.  Здобути додаткові докази причетності ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до вищезазначених дій не видається за можливе, оскільки проведені гласні слідчі (розшукові) дії, зокрема, огляди наявної інформації (предметів, які містять цю інформацію), вказують на глибоке розуміння співучасниками протиправності вчинюваних ними діянь, можливість настання кримінальної відповідальності за їх вчинення, й відповідне вжиття заходів конспірації та періодичного знищення електронного листування, тощо. Цілком зрозуміло, що виклик на допит 
 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , намагання отримати від них показання та/або проведення одночасних допитів із ними та ОСОБА_9 / ОСОБА_12 є марним, та призведе лише до обізнаності співучасників про наявність інформації у органу досудового розслідування про їх безпосередню причетність до заволодіння грошима АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі запчастин для вагонів. Зазначена обізнаність ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 суперечить завданням кримінального провадження, оскільки наступні слідчі (розшукові) дії, які можуть бути ефективними у цьому випадку - обшуки втратять елемент наступальності та відсутності у співучасників знань про їх планування та необхідність проведення, що дасть можливість знищити наявні докази. За таких умов орган досудового розслідування приходить до висновків про необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером   НОМЕР_2 , який належить та яким користується ОСОБА_3 . Так, інформація, яка буде отримана в результаті, зокрема, прослуховування його телефонних розмов, може містити відомості про факти, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: обставини знайомства із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та / або ОСОБА_13 , які приховують це та офіційно заперечують будь-яку діяльність пов`язану із 
АТ «Укрзалізниця» та знайомства між собою, організацію ним документів, необхідних для взяття участі у публічних закупівлях запчастин вагонів, розмір предмету заволодіння від таких господарських операцій та шляхи виведення предмету заволодіння (грошей) і їх використання співучасниками, тощо. Крім того з метою забезпечення повноти і всебічності результатів негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 необхідно забезпечити зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими користується останній, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal», а також інші за абонентським номером   НОМЕР_2 , що дозволить отримати аналогічні відомості про факти, що й під час прослуховування його телефонних розмов, адже користування зазначеними ресурсами обміну текстовими повідомленнями надасть можливість зафіксувати дійсну позицію ОСОБА_3 і його співрозмовників, зокрема, щодо предмета доказування у цьому кримінальному провадженні та/або забезпечить доведення наявності зв`язку між ними, характеру взаємовідносин, підконтрольності/керівництва один одному та обставин вступу у змову, тощо. Водночас вжиття відносно ОСОБА_3 негласних (слідчих) розшукових дій таких як візуальне спостереження у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відео контроль ОСОБА_3 з використанням спеціальних технічних засобів; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру  НОМЕР_2 , надасть можливість утаємниченого отримання вищезазначеної доказової інформації безпосередньо від ОСОБА_3 з приводу фактів, які підлягають доказування, його співрозмовників - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших його особистих довірених осіб, з якими ОСОБА_3 може мати спільні справи. Враховуючи особливу складність провадження, пов`язану із неможливістю здобути додаткові докази шляхом проведення гласних слідчих (розшукових) дій, особливу тяжкість розслідуваного кримінального правопорушення, характер й спосіб поведінки учасників кримінального провадження, наявність і об`єктивна можливість із застосування заходів з протидії досудовому розслідуванню, вищезазначені негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_3 необхідно провести строком у два місяці».
Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.
Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.
Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.
Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].
Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).
Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 52021000000000167 від 01.04.2021 року - задовольнити; 
2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 52021000000000167 від 01.04.2021 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ):
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером 
 НОМЕР_2 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_2 ;
- візуальне спостереження за ОСОБА_3 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо-, відео контроль ОСОБА_3 з використанням спеціальних технічних засобів;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за абонентським номером НОМЕР_2 ;
3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].
Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1