991/5182/23
1-кс/5202/23

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023                                                                                місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі – детектив), розглянувши клопотання детектива № 19/5596т від 07.06.2023, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 01.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52021000000000167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, 
ВСТАНОВИЛА:
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо  ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, за:
- ознаками зловживання своїм службовим становищем службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Аналіт-Технобуд», під час проведення в 2019-2020 рр. торгів на закупівлю пневматичного інструменту, що призвело до тяжких наслідків;
- ознаками зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Аналіт-Технобуд», під час проведення у 2019 році торгів на закупівлю інструменту на загальну суму 6 млн 243 тис грн.;
- за фактом заволодіння службовими особами філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з представниками ТОВ «Аналіт-Технобуд» грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» на загальну суму близько 2,5 млн. грн під час придбання пневматичного інструменту за результатами відкритих торгів в 2018 році;
- в органу досудового розслідування є підстави стверджувати про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, разом з тим ці відомості потребують додаткової перевірки шляхом проведення НСРД.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
І. З клопотання детектива вбачається, що у порушення принципів здійснення закупівель, встановлених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», у вигляді добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників та рівного ставлення до них, об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили в 2019-2020 роках закупівлю пневматичного інструменту за завищеними цінами, чим завдали тяжких наслідків АТ «Українська залізниця».
Зокрема, у 2019-2020 роках службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ініціювали проведення 6 процедур закупівлі ручного пневматичного інструменту (UA-2020-11-04-003806-c, UA-2020-10-16-004166-c, UA-2020-10-16-001657-b, UA-2020-04-10-000292-a, UA-2020-04-10-000159-c, UA-2019-07-25-000767-b) на загальну суму близько 15 млн грн, при цьому технічну документацію на предмет закупівель у всіх випадках було підготовлено з метою забезпечення перемоги наперед визначеного підприємства та придбання дороговартісного обладнання конкретної марки. За результатами проведених торгів Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» укладено з ТОВ «Аналіт-Технобуд» договори про закупівлю інструменту на загальну суму близько 15 млн грн.
Окрім того встановлено, що ТОВ «Аналіт-Технобуд» здійснювало придбання пневматичного інструменту, який в подальшому поставлявся на підрозділи Філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», в інших підприємств-посередників. При цьому, вартість реалізації пневматичного інструменту на даному ланцюгу постачання від посередників до Філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» зросла більше ніж вдвічі, що свідчить про об`єктивну можливість придбання такого за значно нижчими цінами та завдання збитків АТ «Укрзалізниця» на суму більше 7 млн грн.
ІІ. Також у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що в порушення принципів здійснення закупівель, встановлених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» у вигляді добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників та рівного ставлення до них, об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили в кінці 2019 року закупівлю інструменту за відсутності в ньому потреби, чим завдали тяжких наслідків АТ «Українська залізниця».
Зокрема, наприкінці грудня 2019 року різними внутрішніми підрозділами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ініційовано проведення 5 процедур закупівлі ручного пневматичного інструменту (UA-2019-11-19-002959-b, UA-2019-11-19-001336-c, UA-2019-11-18-002451-b, UA-2019-11-18-001308-c, UA-2019-11-15-002185-c) на загальну суму 6 млн 243 тис грн, при цьому технічну документацію на предмет закупівель у всіх випадках було підготовлено з метою забезпечення перемоги наперед визначеного підприємства та придбання дороговартісного обладнання конкретної марки. За результатами проведених торгів Філією укладено з ТОВ «Аналіт-Технобуд» договори про закупівлю інструменту на загальну суму 6 млн 243 тис грн. 
Окрім того встановлено, що ТОВ «Аналіт-Технобуд» здійснювало придбання пневматичного інструменту, який в подальшому поставлявся на підрозділи Філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», в інших підприємств-посередників. При цьому, вартість реалізації пневматичного інструменту на даному ланцюгу постачання від посередників до Філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», зросла більше ніж вдвічі, що свідчить про об`єктивну можливість придбання такого інструменту за значно нижчими цінами та завдання збитків АТ «Укрзалізниця» на суму близько 3 млн грн.
По вказаних епізодах слідством встановлено, що ТОВ «Аналіт-Технобуд» здійснювало придбання пневматичного інструменту, який в подальшому поставлявся на підрозділи АТ «Укрзалізниця», в ТОВ «Агро Імперіал» (ЄДРПОУ 39137396), яке в свою чергу придбало його в ТОВ «Київтехцентр» (ЄДРПОУ 34351886), яке в свою чергу здійснило імпорт вказаного товару із-за кордону. 
ІІІ. Крім цього, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що, в порушення принципів здійснення закупівель встановлених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» у вигляді добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників та рівного ставлення до них, об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням, службові особи Філії «Панютинський вагоноремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили в кінці 2018 року закупівлю інструменту за завищеними цінами, заволодівши таким чином грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».
Зокрема, наприкінці 2018 року службовими особами філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» ініційовано проведення 2 процедур закупівлі ручного пневматичного інструменту (UA-2018-10-26-000371-b та UA-2018-10-26-000348-b), при цьому технічну документацію на предмет закупівель у всіх випадках було підготовлено з метою забезпечення перемоги наперед визначеного підприємства та придбання дороговартісного обладнання конкретної марки за завищеною ціною. За результатами проведених торгів, службовими особами Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» укладено з ТОВ «Аналіт-Технобуд» договори про закупівлю інструменту на загальну суму 5 млн грн.
Окрім того встановлено, що ТОВ «Аналіт-Технобуд» здійснювало придбання пневматичного інструменту, який в подальшому поставлявся на підрозділи Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця», в інших підприємств-посередників. При цьому, вартість реалізації пневматичного інструменту на даному ланцюгу постачання від посередників до Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» зросла більше ніж вдвічі, що свідчить про об`єктивну можливість придбання такого інструменту за значно нижчими цінами. 
З викладено випливає, що службові особи Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця», діючи спільно з службовими особами ТОВ «Аналіт-Технобуд», здійснили заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», на загальну суму близько 2,5 млн. грн.
Наразі встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись наявними у нього неформальними зв`язками увійшов у змову із керівним складом Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», Регіональної філії «Південно-Західна» АТ «Укрзалізниця» та Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» (далі – Придніпровська залізниця, ПЗЗ та Філія відповідно) з метою зловживання ними своїм службовим становищем всупереч інтересам служби на користь третіх осіб – суб`єктів господарювання приватної форми права та/або заволодіння грошима АТ «Укрзалізниця» під час здійснення публічних закупівель продукції для потреб акціонерного товариства, з метою подальшого розподілу між співучасниками грошей, отриманих злочинним шляхом (предмету заволодіння). 
Для цього реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який діяв спільно із останнім, увійшли у змову із ОСОБА_7 , який здійснював фактичний контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Аналіт-Технобуд», яке вони вирішили спільно використати для заволодіння грошима АТ «Укрзалізниця» та/або отримання цим підприємством неправомірної вигоди за рахунок акціонерного товариства. 
ОСОБА_5 через протиправний вплив на керівництво Придніпровської залізниці, ПЗЗ та Філії забезпечив у вищезазначений період оголошення ними публічних закупівель пневматичного інструменту із очікуваною вартістю, що перевищували ринкові ціни на аналогічну продукцію вітчизняного виробництва. 
В свою чергу, ОСОБА_7 забезпечив придбання ТОВ «Аналіт-Технобуд» пневматичного інструменту ввезеного із-за кордону, завищивши їх ціну на стадії пропонування та реалізації АТ «Укрзалізниця» в особі Придніпровської залізниці, ПЗЗ та Філії, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_5 забезпечить за будь-яких умов акцепт і визнання переможцем ТОВ «Аналіт-Технобуд» всупереч принципам максимальної економії та ефективності діяльності акціонерного товариства. 
Наразі, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 шляхом впливу на ОСОБА_8 (головний інженер ПЗЗ), ОСОБА_9 (директор виконавчий Придніпровської залізниці) та ОСОБА_10 (Філія – директор, виконуючий обов`язки директора в різні періоди часу) забезпечив акцепт, визнання переможцем та підписання договорів за усіма ціновими пропозиціями ТОВ «Аналіт-Технобуд», чим організував заволодіння грошей вказаних підрозділів АТ «Укрзалізниця» на користь зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності та його фактичного контролера ОСОБА_7 . 
ОСОБА_7 приховує свою злочинну діяльність, вживає заходів конспірації з метою прикриття факту свого контролю за діяльністю ТОВ «Аналіт-Технобуд», зв`язків із ОСОБА_5 та знайомства із ОСОБА_11 (Філія). Усе спілкування та організаційні заходи, пов`язані із протиправним оберненням грошей АТ «Укрзалізниця» на свою та ТОВ «Аналіт-Технобуд» користь, ОСОБА_7 проводив виключно у захищених від зовнішнього спостереження місцях, а у разі віддаленого спілкування використовував разом із спільниками можливості інтернет-месенджерів Whats App, Signal та Threema. 
Отримати інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_7 можливо за рахунок здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підконтрольних йому осіб, які залучені ним до вчинення протиправної діяльності, виконують його вказівки та розпорядження, що становлять частину об`єктивної сторони розслідуваного кримінального правопорушення. 
Детектив стверджує, що особисто довіреними та підконтрольними особами ОСОБА_7 є ОСОБА_12 та ОСОБА_4 . 
У листуванні із ОСОБА_11 (службова особою Панютинського вагоноремонтного заводу) ОСОБА_4 дізнається про факт надходження запиту детективів Національного бюро, що стосується взаємовідносин із ТОВ «Аналіт-Технобуд». В ході розмови ОСОБА_13 запитує у ОСОБА_4 , чи не є він суб`єктом з вини якого стався витік інформації, на що отримує негативну відповідь. Після чого, ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_10 про те, що він із ОСОБА_7 обговорюють питання «витоку» інформації і намагаються аналізувати, що послугувало приводом для початку досудового розслідування та/або хто спричинив «витік» інформації.
В ході подальшого листування із ОСОБА_11 стає зрозумілим факт, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 завершували у 2018 році на одному факультеті Український державний університет залізничного транспорту. 
Пов`язаність ОСОБА_4 до ОСОБА_7 та його причетність до ТОВ «Аналіт-Технобуд» підтверджується також і тим, що ОСОБА_7 у листуванні із ОСОБА_14 (службовою особо ПЗЗ) вирішує питання щодо здійснення оплат за поставлений пневмоінструмент, та, зокрема, цікавиться питанням оплат на користь ТОВ «Вергілій Метал».
При цьому, ОСОБА_4 отримував дохід від ТОВ «Аналіт-Технобуд» та продовжує отримувати дохід від ТОВ «Вергілій Метал», засновником якого є інша підконтрольна ОСОБА_7 особа – ОСОБА_12 .
При цьому, ОСОБА_15 перетинав державний кордон України на легковому автомобілі з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ «Вергілій Метал». 
Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 є особистою довіреною особою ОСОБА_7 та обіймає вищезазначені посади та/або є засновником підприємств (ТОВ «Будпрокатмеханізація») лише для ймовірного прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 , який є реальним власником усіх цих підприємств. 
Здобути додаткові докази причетності ОСОБА_4 до вищезазначених дій не видається за можливе, оскільки проведені гласні слідчі (розшукові) дії, зокрема, огляди наявної інформації (предметів, які містять цю інформацію), вказують на глибоке розуміння співучасниками протиправності вчинюваних ними діянь, можливість настання кримінальної відповідальності за їх вчинення, й відповідне вжиття заходів конспірації та періодичного знищення електронного листування, тощо. Цілком зрозуміло, що виклик на допит ОСОБА_4 , намагання отримати від нього показання та/або проведення одночасних допитів із ним та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 / ОСОБА_6 є марним, та призведе лише до обізнаності співучасників про наявність інформації у органу досудового розслідування про їх безпосередню причетність до заволодіння грошима АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі пневматичного інструменту. 
Зазначена обізнаність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 суперечить завданням кримінального провадження, оскільки наступні слідчі (розшукові) дії, які можуть бути ефективними у цьому випадку – обшуки втратять елемент наступальності та відсутності у співучасників знань про їх планування та необхідність проведення, що дасть можливість знищити наявні докази. 
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколу огляду від 13.06.2023 перевірена достовірність ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до спеціальних суб`єктів, що вимагало б дотримання додаткових гарантій. 
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши останнього, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про ймовірність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який (1) відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень, (2) відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені та підтверджені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство: 
- установлення місцезнаходження радіообладнання;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, поведінка, дії, виконані під час вчинення злочину тощо), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, перевірки фактів, викладених у заяві про злочин тощо.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
З огляду на завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб, причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 – 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Клопотання задовольнити. 
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- візуальне спостереження за ОСОБА_4 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо-, відео контроль ОСОБА_4 з використанням спеціальних технічних засобів;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
3. Строк дії ухвали до 16.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1