Справа № 991/2736/23
Провадження № 1-кс/991/2761/23

 
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1]. 
29 березня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі – слідчий суддя).
Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].
Старший детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2          
Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  07.07.2022 року за № 52022000000000169.
Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].
Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6]. 
ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 числа). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/2999т від 27.03.2023 року) (надалі – детектив).
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив.
Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень кваліфікованих органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, які за встановленою ч. ч. 5 і 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів, а також належать і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.
З клопотання видно таке: «Третім підрозділом детектив Національного бюро здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора процесуальний нагляд у кримінальному провадженні № 5202200000000169 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що, зокрема, орієнтовно упродовж червня – серпня 2022 року ОСОБА_6 , користуючись неформальними можливостями впливу на службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі – Філія, Філія ЦЗВ), вступив із останніми у попередню змову шляхом необхідності сприяння у перемозі визначеними ним товариствами під час закупівлі трансформаторів силових для потреб АТ «Укрзалізниці». В свою чергу, службові особи Філії, зокрема, заступник директора ОСОБА_7 та провідний економіст відділу організації роботи тендерного комітету та уповноважених осіб Філії 
 ОСОБА_8 погодились на пропозицію ОСОБА_6 щодо надання сприяння обраному ним товариству з обмеженою відповідальністю «Узелектро» (далі – ТОВ «Узелектро») у перемозі та укладання договору із останнім щодо закупівлі трансформаторів силових та в обмін на вищезазначене сприяння, надали обіцянку на прийняття від ОСОБА_6 та невстановлених слідством службових осіб і представників ТОВ «Узелектро» неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що становить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того, з метою задоволення особистого корисливого мотиву 
 ОСОБА_6 та отримання матеріальної вигоди ТОВ «Узелектро» від фінансово-господарської операції з придбання Філією трансформаторів силових, учасники кримінального правопорушення погодили таку ціну майбутнього договору, яка відрізняється від ринкової, тобто такої, яка б склалася в умовах звичайної конкурентної боротьби між постачальниками товарної продукції за право її продажу споживачу за умови, що усі діяли б розсудливо та зі знанням справи. Розмір погоджених між ними пропозицій по кожному виду трансформаторів силових з урахуванням запланованих обсягів поставки вказує на початок реалізації заволодіння грошима державного підприємства (АТ «Укрзалізниця») в особливо великих розмірах, та кваліфіковано за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Так, в період з червня – липня 2022 року, ОСОБА_6 неодноразово зустрічався із службовими особами Філії ОСОБА_7 та 
 ОСОБА_8 щодо погодження закупівлі Філією трансформаторів силових за завищеними цінами та надання їм за це неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Для формування документальної видимості економічної обґрунтованості закупівлі трансформаторів силових у обраних ним товариств ОСОБА_6 , користуючись власними знайомствами на ринку електросилових приладів та громадянина ОСОБА_9 , організував створення та направлення на адресу Філії комерційних пропозицій окремих суб`єктів господарювання, які не несли в собі підприємницької мети з участі у господарських взаємовідносинах із АТ «Укрзалізниця» та отримання прибутку. Єдиної метою створених комерційних пропозицій було створення видимості необхідності укладання договорів поставки (купівлі - продажу) трансформаторів силових із ТОВ «Еліз» та ТОВ «Узелектро», заздалегідь погоджених 
 ОСОБА_6 . Так, громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за змовою із ОСОБА_6 , здійснив неформальні перемовини із можливими постачальниками трансформаторів силових щодо формування та направлення ними на адресу АТ «Укрзалізниця» комерційних пропозицій на трансформатори силові, для подальшого використання їх співучасниками як прикриття вчинення майбутнього кримінального правопорушення, формування «об`єктивної» цінової пропозиції та створення штучних аргументів для акцепту (погодження) укладання договору із заздалегідь визначеним ними учасником цього товарного ринку. У зв`язку із чим, у діях ОСОБА_9 вбачаються ознаки вчинення пособницьких дій під замаху на заволодіння майном АТ «Укрзалізниця». Зокрема, за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на адресу Філії надійшла комерційна пропозиція ТОВ «ВП «Запорізька трансформаторна асоціація» від 29.06.2022 № 323 згідно з якою, ціна трансформатора 
ТДТНЖ-40000 110/35/27,5 кВ становить 54 000 000,00 грн з ПДВ, трансформатора перетворювального ТРДП-12500 35/3,3 кВ – 30 360 000 грн з ПДВ, трансформатора ТДТНЖ-40000 150/35/27,5 кВ – 56 160 000,00 грн, трансформатора ТДТНЖ – 25000 110/27,5/10 кВ - 44 400 000,00 грн; а також 04.07.2022 № 333 щодо трансформатора 31500/110/35/27,5 на суму 
51 360 000,00 грн та трансформатора 31500/154/35/27,5 на суму 52 772 400,00 грн. Разом з тим, представник ТОВ «Узелектро» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у змові із ОСОБА_6 та службовими особами Філії, достовірно усвідомлюючи про необхідність здійснення за результатами виконання укладеного договору «відкату» (надання неправомірної вигоди) службовим особам Філії та ОСОБА_6 за сприяння, діючи за їх вказівками, за участі із директором ТОВ «Узелектро» 
 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сформували цінову пропозицію на наступну номенклатуру: 
-Трансформатор 31500/110/35/27,5 за ціною 39 900 000 грн з ПДВ,
-Трансформатор 31500/154/35/27,5 за ціною 40 100 000 грн з ПДВ,
-Трансформатор 12500/35/3,3 кВ (для пересувних тягових підстанцій) – 17 900 000,00 грн.
Наявність таких документів та начебто попереднього аналізу ринку трансформаторів силових створювало прикриття протиправної діяльності співучасників кримінального правопорушення та можливість безперешкодного укладання договору із ТОВ «Узелектро», що мало штучно створені конкурентні переваги перед альтернативним постачальником. Погодивши заздалегідь як постачальника ТОВ «Узелектро», ОСОБА_6 аналогічним чином забезпечив взаємодію та налагодження протиправного механізму з обернення грошей АТ «Укрзалізниця» на свою та інших співучасників користь із ТОВ «Еліз» та його представниками, здійснивши розподіл між останнім та ТОВ «Узелектро» номенклатури, які вони будуть поставляти АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Так, у липні 2022 року, за участі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома службових осіб та представників ТОВ «Узелектро» та ТОВ «Еліз», ОСОБА_6 розподілив між ними номенклатуру поставки, визначивши, що 
ТОВ «Узелектро» постачатиме трансформатори ТДТНЖ-40000 150/35/27,5 кВ, ТДТНЖ-40000 110/35/27,5 кВ, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому, Філією ЦЗВ на веб-ресурсі із здійснення публічних торгів (закупівель) Prozorro 30 грудня 2022 року оголошено про результати закупівлі 
9 штук трансформаторів за № UA-2022-12-30-006017-a b7bbe05599574b6a871491c2f0e362d0 з очікуваною вартістю закупівлі 374 092 200,00 грн з ПДВ у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 без розшифровки точних найменувань придбаних трансформаторів силових та назви постачальника. Разом з тим, у відповідності до Звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, ідентифікаційний номер постачальника має наступний вигляд: «443ХХХХХХХХХ», перші три з яких відповідають номеру ТОВ «Узелектро», а укладений договір має наступні реквізити: ЦЗВ-07-04522-01. Крім того, відповідно до виписку руху грошей по рахунку 
АТ «Укрзалізниця», відкритому у АТ «Ощадбанк», 28.12.2022 на користь 
ТОВ «Узелектро» перераховано гроші в сумі 91 млн 523 тис грн в якості оплати за трансформатори та трансформаторні підстанції за договором № ЦЗВ-07-04522-01 від 22.12.2022. З огляду на таке, є підстави вважати, що учасники протиправних діянь розпочали реалізацію свого злочинного умислу, зокрема, з протиправного обернення грошей АТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Узелектро» в особливо великих розмірах. Як вбачається з аналізу ринку трансформаторів силових вартість трансформатору ТДН-40000/110 може становити орієнтовно 17 млн грн проти 37-38 млн заявлених ТОВ «Узелектро» (у відповідності до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних). Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Таким чином, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_3 до вчинення особливо тяжких злочинів, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у приведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього».
Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.
Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.
Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.
Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].
Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).
Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 52022000000000169 від 07.07.2022 року – задовольнити; 
2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 52022000000000169 від 07.07.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 числа):
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентськими номерами 
 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , первинно зареєстрованими в телекомунікаційній мережі операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- візуальне спостереження за ОСОБА_3 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; 
- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_3 з використанням спеціальних технічних засобів. 
зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет – месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння, а саме службового кабінету (кабінетів) офісу  
АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_3 , шляхом таємного проникнення в нього, у тому числі, із використанням технічних засобів, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також виготовлення їх копій та/або зразків та встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 ; 
3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].
Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя – ОСОБА_1