Справа № 991/9435/23
Провадження 1-кс/991/9526/23

У Х В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 на рішення детектива про зупинення досудового розслідування,
установив:

24 жовтня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій захисник ОСОБА_5 просить скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 17.10.2023 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017.
На обґрунтування скарги захисник зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017, у якому повідомлено про підозру, зокрема, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
17.10.2023 детективом Національного бюро ОСОБА_6 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Захисник, вважає постанову детектива такою, що підлягає скасуванню з огляду на те, що в кримінальному провадженні № 12017040000000531, в яке об`єднані матеріали кримінальних проваджень № 42018100000000448, № 42018100000000450 та № 52022000000000026, 23.04.2021 закінчились строки досудового розслідування, а тому в органу досудового розслідування відсутні будь-які підстави для його здійснення. 
У скарзі, посилаючись, зокрема, на ст. 5, 7, ч. 8 ст. 615, 219 КПК України, практику Верховного Суду, захисник зазначає, що строки досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні мали продовжуватись слідчим суддею, а не Генеральним прокурором чи його заступниками. Відтак, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строки досудового розслідування закінчились 23.04.2021.
При цьому, навіть, якщо рахувати строки як сторона обвинувачення, то з 19.08.2022 після виділення з кримінального провадження № 12017040000000531 матеріалів за підозрами, воно не стає таким, у якому не було повідомлено про підозру, а відповідно строки досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні повинні були б продовжуватись хоча б Генеральним прокурором чи його заступниками, але цього не відбувається з 10.10.2022. Однак, 07.09.2023 у цьому кримінальному провадженні повідомляється про підозру ОСОБА_7 .
Крім того, постанова детектива про зупинення досудового розслідування невмотивована належним чином, а саме в ній не зазначені процесуальні дії, які необхідно виконати у межах міжнародного співробітництва для повноти досудового розслідування.
Також, захисник вважає, що детективом належним чином не обґрунтовано наявності, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, підстави для зупинення досудового розслідування, оскільки ця підстава стосується двох осіб, тоді як повідомлення про підозру в межах цього кримінального провадження на день його зупинення здійснено стосовно шести осіб, що свідчить про ігнорування стороною обвинувачення приписів ч. 3 ст. 280 КПК України.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у судовому засіданні позицію, висловлену у скарзі, підтримали, просили скаргу задовольнити. 
У судовому засіданні детектив Національного бюро ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні скарги. Пояснив, що всі процесуальні рішення у кримінальному провадженні № 12017040000000531, які можуть стосуватися питання обрахування та продовження строків досудового розслідування, прийняті з дотриманням норм кримінального процесуального закону, який діяв на час їх вчинення. Оскаржувана постанова містить відповідне обґрунтування, оскільки у кримінальному провадженні наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Письмові заперечення долучені до справи.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні скарги належить відмовити з таких підстав.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування.
Підстави, порядок та умови зупинення досудового розслідування встановлені ст. 280 КПК України, дотримання яких слідчим, прокурором при прийнятті процесуального рішення про зупинення досудового розслідування є предметом перевірки, що здійснюється слідчим суддею під час розгляду відповідних скарг.
Згідно із ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинено після повідомлення особі про підозру у разі, якщо, зокрема: оголошено в розшук підозрюваного (п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України); наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України).
Відповідно до ч. 2, 4 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Вимоги до постанови детектива визначені ч. 5 ст. 110 КПК України, в якій, зокрема, вказано, що в мотивувальній частині постанови повинні міститися відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу (п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України).
Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. (14 епізодів)
17.10.2023 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
У мотивувальній частині постанови зазначено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за підозрою, зокрема ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; коротко викладено обставини вчинених кримінальних правопорушень; наведено посилання на норми ст. 2, 25, 223, 280, КПК України; зазначено про вчинення дій по направленню запитів про міжнародну правову допомогу, оскільки подальше проведення слідчих та процесуальних дій залежить від інформації, що очікується від компетентних органів іноземної юрисдикції, а незастосування положень про зупинення досудового розслідування призведе до невиправданого витрачання його строків; зазначено, що підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено у національний та міжнародний розшук. 
Тобто, слідчий суддя вважає, що винесена детективом постанова є вмотивованою та обґрунтованою, оскільки приймаючи оскаржуване рішення, детектив навів обставини, які є підставами для прийняття постанови, зазначив мотиви та їх обґрунтування з посиланням на положення Кримінального процесуального кодексу України, а отже є такою, що відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України. 
Доводи сторони захисту щодо невмотивованості постанови детектива від 17.10.2023 оскільки у мотивувальній частині відсутній конкретний перелік слідчих дій, які необхідно виконати у межах міжнародного співробітництва, слідчий суддя оцінює критично, оскільки з огляду на норми ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 222 КПК України зазначення детективом у постанові конкретного переліку слідчих дій, які необхідно здійснити у межах міжнародного співробітництва, на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Розкриття таких відомостей є дискрецією детектива.
Також слідчим суддею враховано, що відповідно до статей 40, 94 КПК України детектив самостійно, за внутрішнім переконанням визначає, які саме слідчі та процесуальні дії йому належить вчинити для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що під час досудового розслідування детектив зобов`язаний збирати докази для встановлення обставин, визначених у ст. 91 КПК України, та не може обмежуватися колом тих фактичних обставин, які були йому відомі, як на момент повідомлення про підозру, так і на момент звернення із запитом про міжнародну правову допомогу. 
Окрім цього, як встановлено у судовому засіданні 02.11.2023 детективом відновлено кримінальне провадження № 12017040000000531 у зв`язку з тим, що надійшли відповіді на запити про міжнародну правову допомогу, які були скеровані до компетентних органів Республіки Польща, Латвійської Республіки та Республіки Австрія, що в свою чергу викликає необхідність у проведенні інших процесуальних дій, спрямованих для встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що підтверджується копією постанови.
Разом з тим слідчий суддя не приймає до уваги доводи детектива, що відновлення досудового розслідування є підставою для відмови у задоволенні скарги на постанову про зупинення, оскільки перевірка слідчим суддею вмотивованості та обґрунтованості постанови про зупинення має відповідні наслідки, зокрема у разі її скасування строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження, до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені ст. 219 КПК України. 
Доводи захисників про недотримання стороною обвинувачення приписів ч. 3 ст. 280 КПК України слідчий суддя оцінює критично, оскільки дана норма передбачає, право прокурора виділяти матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних, які зокрема оголошені у розшук, а не обов`язок.
Також, як на підставу, для скасування постанови детектива від 17.10.2023 сторона захисту посилається на те, що вона, на їхнє переконання, винесена у кримінальному провадженні № 1201704000000000531, строки досудового розслідування якого закінчились. 
На підтвердження зазначених обставин надають копії відповідних документів, з яких встановлено, що:
06.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України, номер кримінальне провадження № 12017040000000531. (т. 1 а.с. 20)
11.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, номер кримінальне провадження № 42018100000000448 та з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 КК України, номер кримінальне провадження № 42018100000000450, які того ж дня об`єднані в одне провадження під загальним номером 42018100000000448. (т. 1 а.с. 9-11)
17.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, номер кримінальне провадження № 42018100000000870. (т. 1 а.с. 37)
01.11.2019 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування злочинів в кримінальному провадженні № 42018100000000448 на дванадцять місяців, а саме до 11.11.2020. (т. 1 а.с. 31-33)
21.10.2020 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 об`єднано в одне провадження матеріали кримінальних проваджень № 42018100000000870 від 17.09.2018 та № 42018100000000448 від 11.05.2018, під загальним номером 42018100000000448. (т. 1 а.с. 83-84)
10.11.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018100000000448 на десять місяців, тобто до 11.09.2021. (т. 1 а.с. 34-39)
11.01.2021 постановою Генерального прокурора України ОСОБА_11 об`єднано в одне провадження матеріали кримінальних проваджень № 12017040000000531 від 06.03.2017 та № 42018100000000448 від 11.05.2018, під загальним номером 12017040000000531. (т. 1 а.с. 40-41)
19.04.2021 постановою Генерального прокурора України ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 до семи місяців, тобто до 22.09.2021. (т. 1 а.с. 42-63)
13.09.2021 постановою Генерального прокурора України ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 до дванадцяти місяців, тобто до 27.02.2022. (т. 1 а.с. 64-82)
28.01.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України, номер кримінальне провадження № 52022000000000026. (т. 1 а.с. 85)
14.09.2022 постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 об`єднано в одне провадження матеріали кримінальних проваджень № 12017040000000531 від 06.03.2017 та № 52022000000000026 від 28.01.2022, під загальним номером 12017040000000531. (т. 1 а.с. 86-87)
19.08.2022 постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 виділено з матеріалів кримінального провадження № 12017040000000531 від 06.03.2017 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (т. 1 а.с. 88-94)
07.09.2023 у кримінальному провадженні № 12017040000000531 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. (т. 1 а.с. 12-14)
17.10.2023 постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531.
02.11.2023 постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531.
Доводи захисників про закінчення строків досудового розслідування грунтувалися на тому, що за час здійснення досудового розслідування приймались рішення про внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, об`єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, а також, що шляхом внесення змін до відповідних статей Кримінального процесуального кодексу України змінювалася процедура їх продовження, а також порядок обрахування.
Однак, матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про безпідставність врахування норм ч. 8 ст. 615 КПК України при обрахуванні строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Отже, у даному випадку строк досудового розслідування спливав 07.11.2023, однак 17.10.2023 детектив виніс постанову про зупинення досудового розслідування, тобто до закінчення строку досудового розслідування, передбаченого п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення скарги відсутні.
Керуючись ст. 2, 7, 303-309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні скарги.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1