Справа № 991/10372/23
Провадження № 1-кс/991/10464/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року                                                                        м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 ,
з боку захисту: захисник - адвокат ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 ,
під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6  про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000277 від 25.05.2021, стосовно: 
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,
установив:
24.11.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 23.11.2023 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 52021000000000277 від 25.05.2021. 
Перевіривши та дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_5 ,
слідчий суддя дійшов таких висновків: 
1. Клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні № 52021000000000277 відповідає вимогам ст. 184, 199 КПК України. 
2. Документом, який підтверджує надання підозрюваному ОСОБА_5 копії клопотання та доданих до нього матеріалів, є письмова розписка підозрюваного про їх отримання 24.11.2023. 
3. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000277 від 25.05.2021 продовжено до 10.11.2023.
03.11.2023 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_8 повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000277 від 25.05.2021.
4. У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 . Із приводу спілкування з підозрюваними та свідками зазначив, що, не дивлячись на ст. 290 КПК України, досудове розслідування не закінчене, а лише завершено. Показання свідків, отримані слідчими органу досудового розслідування, будуть перевірятись на стадії судового розгляду (ст. 95 КПК України). Тому, продовження строку дії обов`язку утримуватись від спілкування зі свідками має сенс, задля убезпечення реалізації ризику впливу на них. Стосовно обов`язку утримуватись від спілкування з підозрюваними, також просив продовжити його дію. У справі є матеріали, які свідчать про спілкування між підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_9 стосовно уникнення кримінальної відповідальності.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні частково заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначив, що на стадії ст. 290 КПК України ризики, які є підставою пролонгації терміну дії обов`язків, про які просить прокурор, піддаються певній критиці. Звернув увагу на обов`язок утримуватись від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні. 08.11.2023 обвинувальний акт стосовно ОСОБА_10 направлений на адресу Вищого антикорупційного суду для розгляду, на даний момент він має статус обвинуваченого. Спілкування ОСОБА_5 з іншими підозрюваними має великий вплив на створення його правової позиції для захисту у суді. Вважає, що в даному випадку прокурор не зазначає, чому вид такого обтяження має зберігатись і досі. Підставою існування обов`язку утримуватись від спілкування зі свідками є матеріали негласних слідчих розшукових дій, в яких зазначено лише одне прізвище свідка ОСОБА_11 , чим підтверджується спілкування з іншими свідками - не відомо. У даному випадку ризик впливу на свідків на стадії відкриття матеріалів нівелювався, свідки допитані, протоколи їх допитів приєднані до матеріалів кримінального провадження, вони повідомлені про кримінальну відповідальність за надання неправдивих показань та відповідальність за відмову від їх надання. Тому, просив скасувати обов`язок утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав правову позицію свого захисника. Зазначив, що йому необхідно спілкуватись з підозрюваними для створення лінії захисту. Стосовно свідків зазначив, що досудове розслідування завершено, вони допитані, впливати на них він жодним чином не може.
5. 12.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в пособництві у скоєнні за попередньою змовою групою осіб незакінченого замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави. 
Підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, дають встановлені досудовим розслідуванням обставини. Так, на це вказують додані до клопотання в копіях: 
- договір пайової участі (інвестиційний договір) № 126 від 21.12.2020, укладений між ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату ВР України» та ТОВ «Ніка» ЛТД щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3;
- договір № 041220-01 від 04.12.2020, укладений між ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату ВР України» та Товарною біржою «Український центр біржової торгівлі», предметом якого є надання послуг з організації та проведення відкритого інвестиційного аукціону з метою визначення переможця аукціону для укладення договору пайової участі щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3;
- протоколи огляду від 22.11.2021, від 03.12.2021, від 20.01.2022, від 21.02.2022, від 12.10.2022, від 17.11.2022; 
- висновок експертів № 18451/6670-6818 за результатами проведення комісійної судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи по кримінальному провадженню № 52021000000000277, складений 03.08.2022;
- висновок експерта №СЕ-19/120-23/7578-ЕК від 05.09.2023;
- протоколи допиту свідків;
- протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.07.2021, від 05.10.2021, від 22.11.2021 та інші матеріали кримінального провадження, які були зібрані у ході досудового розслідування.
Таким чином, з огляду на встановлені у ході досудового розслідування факти та обставини, існують підстави вважати, що ОСОБА_5 міг сприяти директору ДП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_10 у замаху на вчинення кримінального правопорушення, оскільки у грудні 2019 року він був призначений радником з питань економіки та виробництва директора на громадських засадах (одночасно з директором підприємства), давно знайомий з ОСОБА_12 , приватне підприємство якого проводило незалежну оцінку для Державного підприємства, знайомий із ОСОБА_9 , який мав зацікавленість у отриманні земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. Такі обставини з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного ОСОБА_5 з кримінальним правопорушенням на даному етапі досудового розслідування, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між встановленими діями та тяжкими наслідками, які за версією обвинувачення, могли би настати для держави. 
У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні. Вищезазначене узгоджується з позицією, яка викладена Європейським судом з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».
Крім того, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення була предметом перевірки слідчого судді під час постановлення ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу та колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час її перегляду. У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не висловлювали доводів та не надавали доказів на спростування обґрунтованості підозри.
Слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що питання правильності кваліфікації дій підозрюваної особи, як і наявності чи відсутності в її діях складу злочину, вирішуються виключно вироком суду.
6. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.04.2023 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 214 720 грн, та покладено обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. 
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.05.2023 ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного від 12.04.2023 скасовано в частині визначення розміру застави та визначено заставу а розмірі 1 288 320 гривень. В іншій частині зазначене вище судове рішення залишено без змін.
Ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.05.2023 та від 06.06.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.04.2023, до 10.06.2023 та 06.08.2023 відповідно. 
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.08.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 06.06.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.10.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 03.08.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
7. За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців; у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків має з`ясувати, крім обставин, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують покладення на особу обов`язків, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення відповідних обов`язків.
8. Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистих обставин підозрюваного ОСОБА_5 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, сімейний стан, освіту, роботу, місце проживання, засоби до існування) продовжує існувати. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, який є тяжким корупційним правопорушенням, пов`язаним з корисливою спрямованістю та використанням службовою особою свого службового становища. Санкція ч. 2 ст. 364 КК України відносить інкримінований злочин до тяжкого і передбачає покарання у виді позбавлення волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, очікування можливого суворого вироку, навіть з врахуванням положень ч. 3 ст. 68 КК України, може мати значення при визначенні ризику переховування.
Усвідомлюючи тяжкість покарання та невідворотність кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може використати наявні у нього засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів та/або суду, зокрема може покинути територію України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Слідчий суддя вважає, що на даний час продовжує існувати й ризик впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, про що свідчить, зокрема, можливість безперешкодного контактування із ними, враховуючи, що більшість із них працювали або працюють у ДП «Державний будівельний комбінат», де ОСОБА_5 протягом певного часу обіймав посаду радника директора підприємства.
Також, варто враховувати, що ОСОБА_5 знайомий із посадовими/службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України, ТОВ «Ніка» ЛТД, ПП «Бюро Маркуса», ПП «ТА-Експерт-Сервіс», з якими він мав офіційні та дружні відносини, співпрацював тощо. Ці факти та обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 як мінімум відомі особи (їх анкетні дані), які можуть володіти інформацією, яка стосується обставин інкримінованого йому кримінального правопорушення та може мати суттєве значення для досудового розслідування.
Більш того, слідчий суддя зазначає, що ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Існування такого ризику обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язку утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій. 
Необхідності в продовженні обов`язку утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , не було доведено, оскільки досудове розслідування завершено і таке обмеження може вплинути на реалізацію підозрюваним права на змагальне провадження, що є важливим для справедливого судового розгляду.
9. Крім того, у клопотанні прокурора зазначено, що на даний момент продовжує існувати ризики знищення, приховування або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Натомість, доказів, які б підтверджували, що такий ризик продовжує існувати або підозрюваний ОСОБА_5 вчиняв будь-які дії, спрямовані на їх реалізацію, прокурором до клопотання не додано, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає його існування не доведеним.
10. Під час розгляду цього клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , починаючи з 12.04.2023, тобто протягом семи місяців, виконує покладені на нього судовими рішеннями процесуальні обов`язки; 03.11.2023 стороною обвинувачення повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, сторона захисту знайомиться з матеріалами досудового розслідування; прокурором не було наведено жодного факту порушення ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків. Дії, які стосуються виконання вимог ст. 290 КПК України, враховуючи необхідність завершення призначених раніше судових експертиз звукозапису (результати яких, за твердженням прокурора, дозволять підтвердити причетність підозрюваного до вчиненого кримінального правопорушення, наявність умислу в його діях), неможливо провести до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_5 покладені відповідні обов`язки, та в сукупності з обставинами, які підтверджують існування встановлених вище ризиків, виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків.
11. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Зі змісту ч. 4 ст. 176, ч. 7 ст. 194 та ч. 2 ст. 196 КПК України вбачається, що вказані норми наділяють слідчого суддю правом у період, коли досудове розслідування в рамках певного кримінального провадження ще триває (до його закінчення), вирішувати питання щодо обрання особі запобіжного заходу, але вони не обмежують тривалість застосування такого заходу строками досудового розслідування. Вказане питання регулюється ч. 7 ст. 194 КПК України, у відповідності до якої строк дії ухвали в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не може становити більше двох місяців.
Крім того, за приписами ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід, КПК України не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу в частині покладення/продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст. 203 КПК України. При цьому, судовий контроль за дотриманням прав підозрюваного у кримінальному провадженні продовжує здійснювати слідчий суддя, який в тому числі може приймати рішення щодо застосування та продовження строку застосування до підозрюваного запобіжних заходів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дія покладених на підозрюваного ОСОБА_9 обов`язків може бути продовжена строком на два місяці.
12. З огляду на досліджені в ході розгляду клопотання факти та обставини, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення поданого прокурором клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 194, 199, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6  про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.10.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , на два місяці, а саме: 
1)прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3)утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52021000000000277 від 25.05.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. 

Слідчий суддя                                                          ОСОБА_1