Ухвала
Іменем України 
 
13 квітня 2023 року                                                                                                         
м. Київ
 
справа № 522/2143/23
провадження № 51- 2206 впс 23
Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого                                   ОСОБА_1 ,
суддів                                               ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю
секретаря судового засідання               ОСОБА_4 ,
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні подання Одеського апеляційного суду про направлення кримінального провадження № 12017000000001349 від 18 вересня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, 
встановив:
До Верховного Суду в порядку ст. 34 КПК України надійшло подання Одеського апеляційного суду про направлення кримінального провадження                                                  № 12017000000001349 від 18 вересня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Подання мотивоване тим, що обвинувальний акт стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було скеровано до Приморськогорайонного суду м. Одеси з порушенням правил територіальної підсудності, передбачених ч. 1 ст. 32 КПК України. 
Учасникам судового провадження було належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду подання, проте в судове засідання вони не з`явилися, що не перешкоджає розгляду питання. Заперечень та клопотань про відкладення дати розгляду подання не надходило.
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_7 подав заперечення на подання, в якому зазначає, що наразі відсутні підстави для зміни підсудності у кримінальному провадженні № 12017000000001349 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, оскільки обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні було скеровано для розгляду до Приморського районного суду м. Одеси у відповідності до встановлених нормами кримінального процесуального законодавства України правилами визначення територіальної підсудності. 
Заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені у поданні та запереченні на подання доводи, колегія суддів дійшла висновку, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; після задоволення відводів (самовідводів) чи інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду; обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.
До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд Вищого антикорупційного суду) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).
Частиною 3 ст. 34 КПК України передбачено, що питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого.
У поданні зазначено, що до Одеського апеляційного суду надійшло подання Приморського районного суду м. Одеси про направлення кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6  з відповідним поданням до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для визначення підсудності в порядку ч. 3 ст. 34 КПК України.
У підготовчому судовому засіданні Приморського районного суду м. Одеси постановлено ухвалу від 14 березня 2023 року, в якій зазначено, що з обвинувального акту у кримінальному провадженні №12017000000001349 від 18 вересня 2017 року вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України, місцем вчинення яких відповідно до формулювання обвинувачення є м. Київ, вул. Мечнікова, 2, за місцем розташування Головного банку ПАТ «Міський комерційний банк».
В свою чергу, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, місцем вчинення якого відповідно до формулювання обвинувачення є м. Київ, вул. Мечнікова, 2, за місцем розташування Головного банку ПАТ «Міський комерційний банк».
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 14 березня 2023 року прийнято рішення про направлення подання до Одеського апеляційного суду для вирішення питання про направлення подання щодо обвинувального акту у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для визначення підсудності.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 28 березня 2023 року задоволено подання судді Приморського районного суду м. Одеси.
На підставі вищевикладеного, Одеський апеляційний суд звернувся з поданням до Касаційного кримінального суду Верховного Суду, в якому просить вирішити питання про направлення кримінального провадження № 12017000000001349 від 18 вересня        2017 року стосовно ОСОБА_5 та  ОСОБА_6 з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.  ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. 
ОСОБА_5 замаскував злочинний спосіб походження коштів, одержаних внаслідок заволодіння коштами банку шляхом видачі кредиту фіктивному ТОВ «Ріл Мейд», та джерел походження незаконних доходів, надавши їм вигляд отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Мисливські стежки України» у сумі 76 643 433 грн., що є особливо великим розміром. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами ПАТ «Міський комерційний банк» вчинено заволодіння коштами ПАТ «Міський комерційний банк» у сумі 90 100 000 грн., що є особливо великим розміром.
У запереченні на подання прокурор ОСОБА_7 зазначає, що у кримінальному провадженні № 12017000000001349 ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні двох кримінальних правопорушень, останнє з яких є більш тяжким - ч. 3 ст. 209 КК України. На думку прокурора, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, вчинено на території Приморського району м. Одеси, в межах територіальної юрисдикції Приморського районного суду м. Одеси, де останнім було подано податкову декларацію «Про майновий стан і доходи» за 2013 рік № 1400071302 до ДПІ Приморського району       м. Одеси.
Кримінальна відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 209 КК України, за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, настає за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Кримінальне правопорушення, передбаченеч. 3 ст. 209 КК України, вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї із перелічених у диспозиції цієї статті дій (злочин з формальним складом).
Як вбачається зі змісту обвинувального акту, місцем вчинення злочину є м. Київ,   вул. Мечнікова, 2, за місцем розташування Головного банку ПАТ «Міський комерційний банк» у бізнес-центрі «Парус», що знаходиться в межах територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва. 
Із матеріалів кримінального провадження убачається, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 та  ОСОБА_6 складено старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України в приміщенні Національної поліції України за адресою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, та затверджено прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора у приміщенні Офісу Генерального прокурора за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, у межах територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва.
Враховуючи вищезазначене, наведені у поданні доводи є обґрунтованими, наявні підставидля направлення зазначеного кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
З огляду на викладене, враховуючи зміст положень статей 32, 34 КПК України, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити подання Одеського апеляційного суду й направити матеріали кримінального провадження № 12017000000001349 від             18 вересня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5        ст. 191 КК України, із Приморського районного суду м. Одеси до Печерського районного суду м. Києва для судового розгляду.
Керуючись статтями 32, 34 КПК України, Суд 
постановив:
Подання Одеського апеляційного суду задовольнити.
Матеріали кримінального провадження № 12017000000001349 від 18 вересня       2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України,  ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, направити із Приморського районного суду       м. Одеси до Печерського районного суду м. Києвадля судового розгляду.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Судді:

ОСОБА_1                                      ОСОБА_2                                ОСОБА_3