Справа № 991/4281/23
Провадження 1-кс/991/4304/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року                                                                        м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р., 
ВСТАНОВИВ:
       До Вищого антикорупційного суду надійшло вищезазначене клопотання (далі - Клопотання).
Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 (далі – Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів підозрюваної, отримання достовірних та достатніх відомостей для спростування обставин, які зазначені у повідомленні про підозру, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів, що містять інформацію про: графіки (календарі) проведення аукціонів з продажу нафти сирої на 2014 та 2015 роки; аукціони (в тому числі додаткові) з продажу нафти сирої (час, дату, місце, учасників тощо), які організовувалися та проводилися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 та 2015 роках, а також про аукціони, що не відбулися в цілому чи за відповідним лотом, із зазначенням підстав визнання їх такими, що не відбулися; продавців нафти, крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які продавали нафту сиру на аукціонах, які організовувалися та проводилися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 та 2015 роках, що дозволить повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини Кримінального провадження, отримати докази на спростування викладених у повідомленні про підозру обставин.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи Клопотання підтримала, просила Клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, причини неявки невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку адвоката, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. 
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 
Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів Клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено наступні обставини: у період з березня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ряду інших суб`єктів господарювання, невстановленими досудовим розслідуванням особами, під фактичним контролем та управлінням яких перебували вищезазначені описані суб`єкти господарювання, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за викладених у повідомленні про підозру обставин.
Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що за результатами проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу, організованих та проведених ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 197, № 197Д, № 198, № 199, № 200, № 201, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладені договори купівлі-продажу нафти. Крім того, за ініціативою вказаних товариств, між ними та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додаткові угоди до договорів купівлі-продажу нафти, згідно яких строки оплати за нафту були відтерміновано. В подальшому, на підставі підготовлених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів прийому-передачі нафти остання була відвантажена вищезазначеним суб`єктам господарювання. Грошові кошти за нафту не були оплачені в повному обсязі до здійснення її відвантаження, а також грошові зобов`язання не були виконані в повному обсязі, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
У повідомленні про підозру зазначається, що підписуючи договори купівлі-продажу та додаткові угоди, директори перерахованих вище суб`єктів господарювання достовірно знали про подальше умисне невиконання умов договорів щодо оплати нафти.
За версією сторони захисту господарські відносини, що виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переліченими суб`єктами господарювання, є реальними, тобто були спрямовані на набуття прав та обов`язків, а отже підприємства мали намір їх виконувати, а їх неналежне виконання не свідчить про утворення складу кримінального правопорушення.
За версією сторони захисту у 2014 та на початку 2015 року аукціони з продажу нафти сирої не відбувалися, в тому числі, з причин невірного розрахунку аукціонним комітетом стартових цін, у зв`язку з чим розпочалися тривалі судові процеси між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аукціонним комітетом. В подальшому виникла ситуація із заповненням власних товарних резервуарних парків нафти нафтогазовидобувних управлінь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим потрібно було зупиняти видобуток нафти шляхом консервування свердловини, чого категорично не можна роботи. Внаслідок цього виникла необхідність реалізувати накопичені об`єми видобутої нафти на біржових аукціонах, які проводилися у 2015 році (вперше у березні 2015 року), де переможцями були визначені вищевказані суб`єкти господарювання, з якими було укладено договори купівлі-продажу нафти, а в подальшому, з метою вирішення вищевказаної ситуації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене з огляду на відповідні об`єктивні обставини прийняти пропозицію вказаних суб`єктів господарювання щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу нафти шляхом укладення додаткових угод про відтермінування розрахунків за придбану покупцями нафту .
Матеріалами Клопотання (а.с. 75-88) підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить надати адвокат, дійсно можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому проходили аукціони з продажу нафти сирої у 2015 році, яке видавало аукціонні свідоцтва та підписувало трьохсторонні договори купівлі-продажу нафти сирої, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаним суб`єктами господарювання та вказаною біржою. 
Інформація та документи, доступ до яких просить надати адвокат, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, а саме для встановлення того, чи проводилися біржові аукціони з продажу нафти сирої та газового конденсату виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році та на початку 2015 року, для встановлення інших продавців нафти, що також реалізовували нафту на біржових аукціонах у вказаний період; відомості, що містяться у таких документах, можуть бути використані як докази на підтвердження версії сторони захисту щодо реальності господарських відносин, що виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними суб`єктами господарювання, щодо об`єктивної необхідності укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними суб`єктами господарювання відповідних договорів купівлі-продажу нафти та внесення змін до них шляхом укладення додаткових угод до договорів, як докази на підтвердження або спростування факту щодо наявності у інших продавців нафти аналогічної практики щодо укладення додаткових угод до договорів купівлі-продажу нафти, згідно яких відвантаження нафти відбувалося до отримання повної оплати за нафту у зв`язку із необхідністю регулярного звільнення товарних резервуарних парків, як докази на підтвердження позиції сторони захисту щодо непричетності підозрюваної до вчинення інкримінованого їй злочину.
Адвокат зазначає, що документи, доступ до яких просить отримати, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі і таку, що місить комерційну таємницю. 
За змістом п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно зазначених положень закону, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею, а тому в даному випадку може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття адвокатом в інший спосіб.
Адвокатом неодноразово (03.02.2023, 17.03.2023) направлялися адвокатські запити на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати інформацію та документи, дозвіл на доступ до яких просить отримати адвокат, які згідно відомостей щодо відстеження поштового відправлення отримувалися представником товариства, проте відповіді на такі запити не надходили (а.с. 89-94). 
Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання стороні захисту дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри.
У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 160 КК України у клопотанні про тимчасовий доступ має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до вищевказаних інформації та документів, а саме: отримання доказів на спростування викладених у повідомленні про підозру тверджень сторони обвинувачення щодо існування складу кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , використання таких доказів з метою доведення невинуватості ОСОБА_4 у вчиненні злочину, слідчий суддя вважає виправданим вилучення копій вищевказаних документів. 
Крім того, захисник у Клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, при цьому у переліку такої інформації та документів вказує: «тощо».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Оскільки, адвокатом не конкретизовано про яку саме інформацію йде мова, то в цій частині Клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АА № 1304606, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ІФ №001183 від 31.05.2017) є захисником підозрюваної ОСОБА_4 , а за такого їй може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації та документів, оскільки адвокатом у Клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати вказані у Клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню, а за такого, Клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »  надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ІФ №001183 від 31.05.2017), яка є захисником підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р., тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів, що містять інформацію про:
-графіки (календарі) проведення аукціонів з продажу нафти сирої на 2014 та 2015 роки;
-аукціони (в тому числі додаткові) з продажу нафти сирої (час, дату, місце, учасників), які організовувалися та проводилися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 та 2015 роках, а також про аукціони, що не відбулися в цілому чи за відповідним лотом, із зазначенням підстав визнання їх такими, що не відбулися;
-продавців нафти, крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які продавали нафту сиру на аукціонах, які організовувалися та проводилися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 та 2015 роках.
Строк дії ухвали – до 30 червня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ                                                                    ОСОБА_5