Справа № 991/9734/20
Провадження 1-кс/991/9976/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року                                                                 м.Київ 

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52019000000000658 від 26.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, 

у с т а н о в и л а:

Детектив 26.11.2020 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000658 від 26.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що між Департаментом забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, правонаступником якого є 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, у якості замовника та ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» у якості забудовника укладено договори про спільну діяльність у будівництві № 31-07/7 від 14.02.2007 та №312-07/40 від 24.12.2007, відповідно. 
Згідно з договором № 31-07/7 від 14.02.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 21% від загальної площі збудованого ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ» житла за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з договором №312-07/40 від 24.12.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 19% від загальної площі збудованого ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» житла за адресою: АДРЕСА_2 .
Додатковою угодою № 12/31-07/7 від 27.12.2018 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_4 було домовлено, що сторони погодили попередні акти розподілу по 1 черзі 1 етапу будівництва житлового будинку Б1 та 1 черги 2 етапу будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 , згідно з якими 1  ОВКБ попередньо належить 40 квартир площею 2 027,97 кв. м та 17 квартир площею 1 022,26 кв. м., відповідно.
Додатковими угодами № 14/31-07/7 від 04.02.2019, № 15/31-07/7 від 22.03.2019 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_4 домовлено, що враховуючи гостру потребу у забезпеченні військовослужбовців регіонального управління та членів їх сімей житлом, в рахунок 1 черги будівництва житлового будинку Б1 достроково передається 1 ОВКБ 31 квартира в новозбудованому житловому будинку АДРЕСА_4 загальною площею 1 233,1 кв. м.
Додатковою угодою 19/312-07/40 від 26.03.2019 до договору №312-07/40 від 24.12.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_4 домовлено, що з метою прискорення забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, в рахунок частини загальної площі і житла, передати 1ОВКБ в новозбудованих будинках поза межами м. Львова 22 квартири в АДРЕСА_4 та 1 квартиру у АДРЕСА_5 загальною площею 1 470,8 кв. м, в рахунок 19 % від загальної площі житла.
Відповідно до умов вищевказаних додаткових угод забудовник гарантує, що усі квартири відповідають вимогам ст. 50 Житлового кодексу Української PCP та умовам, визначеним у Договорах № 31-07/7 від 14.02.2007 та №312-07/40 від 24.12.2007 та додатковим угодам до них № 4/31-07/7 від 29.04.2016, №6/312-07/40 від 07.04.2016, а саме: бути благоустроєними стосовно умов даного населеного пункту; відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам в квартирах будуть виконані внутрішньо-оздоблювальні роботи (наклеєні шпалери пофарбовані стіни та стелі, влаштована підлога в кімнатах та приміщеннях, змонтовано сантехнічне обладнання та електричні прилади), встановлені вікна та двері та підведені інженерні комунікації.
Водночас, квартири за адресою: АДРЕСА_4 передані від ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» до 1 ОВКБ у стані технічної, але не санітарної відповідності, а саме: відсутнє опорядження стін та стель, відсутнє покриття підлог, відсутні міжкімнатні двері, не встановлена сантехніка, не розгалужене внутрішнє водопостачання і електропостачання. У той же час через 12 та 18 днів житлові будинку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 отримали сертифікати відповідності закінченого будівництва об`єкту.
Досудовим слідством встановлено, що начальником Західного регіонального управління ДПСУ ОСОБА_3 підписано лист, яким інформовано Голову ДПСУ ОСОБА_5 про відповідність квартир за адресою: АДРЕСА_4 . технічним та санітарним вимогам, передбачених ст.. 50 Житлового кодексу Української РСР та зазначено клопотання про позитивне вирішення питання щодо дострокового отримання вищевказаних квартир.
Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, є тяжким.
Таким чином, з метою отримання або спростування факту причетності ОСОБА_3 до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування наявною є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи наявність обставин вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , з метою отримання доказів про його причетність до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У той же час, проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування ОСОБА_3 про проведення відносно нього слідчих дій, що в свою чергу надасть можливість останнім припинити на певний час свої дії та незаконно впливати на досудове розслідування використовуючи людські та професійні зв`язки.
Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення шляхів приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який знаходиться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. 
З огляду на вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відносно ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за мобільним телефонним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема листування з приводу приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних пристроїв, де використовується абонентський мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. 
З огляду на вище викладене у органу досудового розслідування з метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частинах, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у мобільних пристроях, де використовується абонентський мобільний телефонний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , володільцем яких є ОСОБА_3 .
Наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 планує зустрічатися з іншими співучасниками вчинення злочину в публічно доступних місцях. 
У зв`язку з цим, для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 або тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях щодо ОСОБА_3 необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Разом з тим, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може зустрічатися та спілкуватися, у публічно доступних та недоступних місцях, з іншими особами, з якими буде обговорювати злочинні наміри, плани та обставини приховання слідів злочину. З огляду на викладене є підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, аудіо-, відеоконтроль особи, необхідно проводити строком на два місяці через необхідність отримання достатньої інформації, яка б підтверджувала чи спростовувала наведені в клопотанні факти.
У той же час, проведення гласних слідчих дій не дає можливості у законний спосіб зафіксувати його протиправні дії. 
Проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, аудіо-, відеоконтроль особи, дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови, листування із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину та приховування його слідів; точні координати радіовипромінювальних пристроїв у просторі і часі, звуки, рухи, дії тощо, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, додатково пояснив, що кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України як замах на розтрату службовими особами та невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем майна (квартир) в особливо великому розмірі та як зловживання службовим становищем посадовими особами Держприкордонслужби, за попередньою змовою в інтересах та з метою одержання неправомірної вигоди групою товариств, вчинення дій, що спричинили збитки державі на суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, тобто тяжкі наслідки. Розмір збитків підтверджується аудиторським звітом держприкордонслужби, призначена та триває судова економічна експертиза. На даний час зібраних доказів недостатньо для оголошення підозри, а тому з метою встановлення умислу осіб, які причетні до процедури передачі квартир, слід провести комплекс вказаних у клопотанні НСРД, а тому просив клопотання задовольнити. 
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як тяжкий злочин.
Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД. 
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.
Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що начальник Західного регіонального управління ДПСУ ОСОБА_3 (на час існування обставин, які є предметом досудового розслідування) може бути причетним до вчинення злочину, оскільки він підписав листи, якими інформовано Голову ДПСУ ОСОБА_5 про відповідність квартир за адресою: АДРЕСА_4 . технічним та санітарним вимогам, передбачених ст. 50 Житлового кодексу Української РСР та зазначено клопотання про позитивне вирішення питання щодо дострокового отримання вищевказаних квартир.
Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, аудиторський звіт №7 від 19.07.2019 за результатами позапланового внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 30.06.2019, у якому зазначено, що аудиторська група прийшла до висновку, що створення штучної нагальної потреби у забезпеченні житлом військовослужбовців та зарахування площі житла 1 кв.м в с.Сокільники до 1 кв.м. по АДРЕСА_1 призвело до втрати можливості отримання 1ОВКБ житлової площі на суму різниці комерційної вартості житла , а саме орієнтовна сума втрат складає 8336052 до 13442920 грн по АДРЕСА_1 , та від 8451305 до 10728039 по АДРЕСА_2 ; листами начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 18.01.2019№721/453, від 13.03.2019 №74/1582, від 19.03.2019 №72/1713, у яких він просить вирішити питання щодо негайного забезпечення житлом військовослужбовців в інших будинках в с.Сокільники, Листом №74-191 від 08.08.2018; акти обстеження квартир; акт приймання-передачі квартир від 29.03.2019; протоколи № 28 від 22.03.2019,№25 від 19.03.2019, №23 від 31.01.2019 спільних нарад представників управління будівництва, управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України та 1 окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби України, на яких було погоджено рішення про дострокову передачу вказаних у клопотанні квартир, розпорядження №22 від 01.02.2019, №74 та № 76 про зобов`язання начальника 1ОВКБ ДПСУ забезпечити реалізацію рішень спільної наради представників управління будівництва, управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення АДПСУ та 1ОВКБ ДПСУ, якими погоджено дострокову передачу квартир за підписом ОСОБА_5 , розсекречені матеріали попередніх НСРД, документами, що підтверджують особу ОСОБА_3 його посаду, його номери мобільного телефону, та іншими матеріалами провадження в сукупності.
З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.
Однак клопотання щодо надання комплексу зазначених в клопотанні НСРД згідно формулювання: « за іншими абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_3 » задоволенню не підлягає, оскільки існує ризик втручання у приватне спілкування особи, яка не має відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування.
Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.
       Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 52019000000000658 від 26.07.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:
-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у мобільних пристроях у яких використовуються абонентські мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , володільцем яких є ОСОБА_3 ;
-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує ОСОБА_3 ;
-спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
-аудіо-, відеоконтроль особи у публічно доступних або недоступних місцях.
Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 25.01.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1