Справа № 991/3885/22
Провадження 1-кс/991/3902/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_20, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_21, заявника ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_22 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015, подану в порядку ст.303 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_22 в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 на бездіяльність детектива у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015.
В обґрунтування скарги захисником наведено наступне.
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015, у якому провідомлено про підозру, зокрема, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України. Як зазначає адвокат у скарзі, повідомлення про підозру, хоч і складено, але не було вручено у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України).
Як вбачається з доводів, наведених у скарзі, стороною захисту встановлено, що матеріали кримінального провадження № 42015000000002833 від 25.12.2015 не містять доказів, які б свідчили про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушеннях, які йому інкримінуються. Матеріали досудового розслідування не містять фактичних даних про будь-які дії ОСОБА_2 , які могли привести до настання наслідків, щодо яких проводилось досудове розслідування. Відповідно, сторона захисту вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
18.07.2022 за № 18-07/9/2 стороною захисту на адресу детектива у кримінальному провадженні № 42015000000002833 було спрямовано клопотання про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зазначене клопотання, підписане електронним цифровим підписом, 18.07.2022 було направлене засобами електронного поштового зв`язку на офіційну електронну поштову скриньку Національного антикорупційного бюро України info@nabu.gov.ua.
У зазначеному клопотанні сторона захисту просила детектива здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження посадових осіб, засновників та працівників ТОВ "Танталіт" (код ЄДРПОУ 35371154), ТОВ «Медінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 33057965), ТОВ «Київуніверсалсервіс» (код ЄДРПОУ 35429785), ТОВ «Веспром» (код ЄДРПОУ 24642536), ПРАТ «Центральна збагачувальна фабрика Мирноградська» (стара назва -ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика Комсомольська») (код ЄДРПОУ 24820699), БФ «Відродження України» (код ЄДРПОУ 25763710), ТОВ «Київуніверсалсервіс» (код ЄДРПОУ 35429785), які обіймали посади, були засновниками та працювали на даному підприємстві у період часу з моменту реєстрації підприємства по лютий 2014 року, та допитати їх з участю сторони захисту з наступних питань:
- чи причетний ОСОБА_2 до реєстрації, перереєстрації, придбання даного підприємства? Якщо так, чим саме підтверджується даний факт, при яких обставинах свідку стало відомо про даний факт, хто ще може підтвердити покази свідка? Чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу?
- чи причетний ОСОБА_2 до керування даним підприємством та відповідно до ведення фінансово - господарської діяльності підприємства? Якщо так, чим саме підтверджується даний факт, при яких обставинах свідку стало відомо про даний факт, хто ще може підтвердити покази свідка? Чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу?
Також сторона захисту просить встановити місцезнаходження працівників Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами (код ЄДРПОУ 34477817), які працювали на цьому підприємстві до жовтня 2007 року, та допитати їх з приводу того, в якому стані у вересні 2007 року були будівлі та споруди, а також територія комплексу будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинок по АДРЕСА_2 .
Також сторона захисту просить встановити місцезнаходження працівників (оцінювачів) підприємства ПП «Автоексперт» (код ЄДРПОУ 31092877) - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які провели дослідження та склали «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості будівель, споруд та іншого майна комплексу відпочинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та передається до статутного капіталу НАК «Надра України» та додатково допитати вказаних свідків з участю сторони захисту з питань, які висвітлюють те, в якому стані на час оцінки - 31.07.2007 були будівлі, споруди та інше майно, а також територія комплексу будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинок по АДРЕСА_2 , а також чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу. Окрім того, сторона захисту просить встановити місцезнаходження свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та допитати їх згідно з переліком питань, запропонованих стороною захисту. Також захисник у клопотанні просить встановити місцезнаходження працівників ДП «Науково - дослідний та проектний інститут землеустрою» (колишня назва - ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»), що проводили дослідження, за результатами яких було складено (1) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 17 688,00 кв. м. від 10.02.2010 (договір оренди земельної ділянки від 04.03.2009 року, зареєстрований за №040990800001 від 29.04.2009р); (2) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 39 000,00 кв. м. від 07.12.2010 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №819570, виданий на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №705 від 02.03.2010р., кадастровий номер земельної ділянки 3221886000:02:158:0001); (3) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 37 000.00 кв. м. від 07.12.2010 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №299815, виданий на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №8302 від 16.11.2010р., кадастровий номер земельної ділянки 3221886000:02:159:0101)', (4) "Звіт з експертної оцінки земельної ділянки, площею 1 046 107 кв. м, що надана в оренду ТОВ "Танталіт" під існуючий комплекс відпочинку "Пуща-Водиця", розташована в межах Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області" (кадастровий номер земельної ділянки 3221886000:02:150:0152); оцінювачів ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів», які проводили рецензування, за результатами якого склали Рецензію № 1/11-121 від 29.11.2011 на «Звіт з експертної оцінки земельної ділянки, площею 1 046 107 кв.м, що надана в оренду ТОВ «ТАНТАЛІТ» під існуючий комплекс відпочинку «Пуща-Водиця», розташований в межах Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області», виконаний ДП «Київський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою`та допитати їх згідно з переліком питань, запропонованих стороною захисту. Також захисник просить шляхом спрямування вимоги або шляхом здійснення тимчасового доступу витребувати/вилучити з прокуратури Шевченківського району м. Києві матеріали перевірки звернення Прем`єр-Міністра України ОСОБА_10 стосовно законності відчуження державного майна, що передане до статутного фонду НАК Надра України. Отримані матеріали долучити до матеріалів кримінального провадження № 42015000000002833 від 25.12.2015, та надати стороні захисту для ознайомлення. Крім того, на думку захисника, необхідно встановити місцезнаходження працівників Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянської академії» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які складали «Висновок за результатами науково-правового аналізу, проведеного на запит прокуратури Шевченківського району міста Києва від 17 березня 2008 року щодо законності відчуження державного майна, переданого до статутного фонду НАК «Надра України»; колишнього Голови Вишгородської РДА ОСОБА_13 ; гр. ОСОБА_14 ; колишнього Голови Вишгородської РДА ОСОБА_15 ; колишнього директора ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) ОСОБА_16 ; допитати зазначених осіб з питань, наведених захисником у клопотанні. Також захисник просить допитати із застосуванням відеозвязку ОСОБА_2 про усі обставини, що інкриміновані йому. Повідомити дату, час та спосіб відеозвязку для допиту, надавши достатній час для організації та підготовки такого допиту.
Станом на дату звернення захисника із даною скаргою захисником від детектива у кримінальному провадженні не отримано жодного процесуального документа, складеного з дотриманням приписів КПК України, за результатами розгляду вищевказаного клопотання. Даний факт, за твердженням захисника, є бездіяльністю детектива у даному кримінальному провадженні, яка не припинена і, відповідно, триває на час подання скарги.
У зв`язку з вищевикладеним захисник звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить: 
- розглянути та задовольнити скаргу на детектива в кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015. яка полягає у нерозгляді у визначений законом строк клопотання за № 18-07/9/2 від 18.07.2022 поданого захисником ОСОБА_2 - адвокатом ОСОБА_22., та ненаданні відповіді на зазначене клопотання; 
- зобов`язати детектива у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015, розглянути клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_22 № 18-07/9/2 від 18.07.2022 та надати відповідь у триденний строк з моменту винесення ухвали;
- зобов`язати детектива у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015 в межах судового контролю повідомити слідчого суддю про виконання постановленої ухвали шляхом спрямування слідчому судді копій процесуальних документів, підтверджуючих виконання ухвали, та підтвердження спрямування зазначених копій процесуальних документів захиснику ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_22.;
- якщо детективом у проваджені під час судового засідання буде надано постанову про відмову або про часткову відмову в задоволенні клопотання № 18-07/9/2 від 18.07.2022, - скасувати дану постанову, як незаконну та невмотивовану, та зобов`язати детектива у проваджені здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.
Захисник додатково зазначає, що необхідність скасування постанови про відмову або про часткову відмову в задоволенні клопотання № 18-07/9/2 від 18.07.2022 обгрунтовується тим, що нездійснення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій унеможливлює проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002833, що відповідно унеможливлює встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні та порушує право ОСОБА_2 на захист.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_22. скаргу підтримав. Детектив Національного антикорупційного бюро України в судове засідання не прибув, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, проте до засідання від старшого детектива НАБУ ОСОБА_23 на електронну поштову скриньку суду надійшла заява про закриття провадження за скаргою, у якій детектив зазначив, що клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_22 за № 18-07/9/2 від 18.07.2022 розглянуто детективом та 28.09.2022 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання, про що листом за вих. №0421-252/18265 від 29.09.2022 повідомлено вищевказаного захисника. Тобто станом на 29.09.2022 детективом самостійно припинено бездіяльність, яка оскаржувалась захисником. При цьому ст. детектив посилається на приписи ч.2 ст. 305 КПК України, відповідно до якої слідчий, дізнавач чи прокурор можуть самостійно скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які оскаржуються, що тягне за собою закриття провадження за скаргою. Виходячи з наведеного, ст. детектив ОСОБА_23 просить закрити провадження за скаргою захисника підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015000000002833 ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_22
Ознайомившись із поданими ст. детективом документами, захисник зазначив, що вказану постанову станом на дату судового засідання не отримував, при цьому ст. детективом не надано жодних доказів направлення цієї постанови захиснику у порядку ст. 220 КПК України засобами поштового зв`язку або на вказану у клопотанні електронну пошту захисника. У зв`язку із викладеним захисник просив скаргу задовольнити і зобов`язати детектива у кримінальному провадженні № 42015000000002833 виконати вимоги ст. 220 КПК України.
Відсутність детектива Національного антикорупційного бюро України не є перешкодою для розгляду скарги (ч. 3 ст. 306 КПК України).
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши думку захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Згідно зі ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України - параграф 1, статті 303-308.
Зокрема, п.1 ч.1 ст.303 КПК України передбачено можливість оскарження у досудовому провадженні бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015 за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.27 ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 368 КК України та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.
Як свідчать матеріали скарги, 18.07.2022 захисник ОСОБА_22 в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 звернувся до Національного антикорупційного бюро України з клопотанням в порядку ст.220 КПК України, шляхом направлення зазначеного клопотання на офіційну електронну поштову скриньку НАБУ 18.07.2022. Цього ж дня, 18.07.2022, клопотання було одержано Національним антикорупційним бюро України, що підтверджується відповідним листом (т.1, а/с 32-33).
Клопотання обґрунтоване тим, що матеріали кримінального провадження № 42015000000002833 не місять доказів, які б свідчили про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушеннях, які йому інкримінуються. Матеріали досудового розслідування не містять фактичних даних про будь-які дії ОСОБА_2 , які могли привести до настання наслідків щодо яких проводилось досудове розслідування. Відповідно, сторона захисту вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, на думку захисника, необхідно встановити місцезнаходження посадових осіб, засновників та працівників ТОВ "Танталіт" (код ЄДРПОУ 35371154), ТОВ «Медінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 33057965), ТОВ «Кнївуніверсалсервіс» (код ЄДРПОУ 35429785), ТОВ «Веспром» (код ЄДРПОУ 24642536), ПРАТ «Центральна збагачувальна фабрика Мирноградська» (стара назва -ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика Комсомольська») (код ЄДРПОУ 24820699), БФ «Відродження України» (код ЄДРПОУ 25763710), ТОВ «Київуніверсалсервіс» (код ЄДРПОУ 35429785), які обіймали посади, були засновниками та працювали на даному підприємстві у період часу з моменту реєстрації підприємства по лютий 2014 року, та допитати їх з участю сторони захисту з наступних питань:
- чи причетний ОСОБА_2 до реєстрації, перереєстрації, придбання даного підприємства? Якщо так, чим саме підтверджується даний факт, при яких обставинах свідку стало відомо про даний факт, хто ще може підтвердити покази свідка? Чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу?
- чи причетний ОСОБА_2 до керування даним підприємством та відповідно до ведення фінансово - господарської діяльності підприємства? Якщо так, чим саме підтверджується даний факт, при яких обставинах свідку стало відомо про даний факт, хто ще може підтвердити покази свідка? Чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу?
Також сторона захисту просить встановити місцезнаходження працівників Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами (код ЄДРПОУ 34477817), які працювали на цьому підприємстві до жовтня 2007 року, та допитати їх з приводу того, в якому стані у вересні 2007 року були будівлі та споруди, а також територія комплексу будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинок по АДРЕСА_2 .
Також сторона захисту просить встановити місцезнаходження працівників (оцінювачів) підприємства ПП «Автоексперт» (код ЄДРПОУ 31092877) - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які провели дослідження та склали «Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості будівель, споруд та іншого майна комплексу відпочинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та передається до статутного капіталу НАК «Надра України» та додатково допитати вказаних свідків з участю сторони захисту з питань, які висвітлюють те, в якому стані на час оцінки - 31.07.2007 були будівлі, споруди та інше майно, а також територія комплексу будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинок по АДРЕСА_2 , а також чи готовий свідок підтвердити свої покази шляхом проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфу. Окрім того, сторона захисту просить встановити місцезнаходження свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та допитати їх згідно з переліком питань, запропонованих стороною захисту. Також захисник у клопотанні просить встановити місцезнаходження працівників ДП «Науково - дослідний та проектний інститут землеустрою» (колишня назва - ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»), що проводили дослідження, за результатами яких було складено (1) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 17 688,00 кв. м. від 10.02.2010 (договір оренди земельної ділянки від 04.03.2009 року, зареєстрований за №040990800001 від 29.04.2009р); (2) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 39 000,00 кв. м. від 07.12.2010 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №819570, виданий на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №705 від 02.03.2010р., кадастровий номер земельної ділянки 3221886000:02:158:0001); (3) Висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки 37 000.00 кв. м. від 07.12.2010 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №299815, виданий на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №8302 від 16.11.2010р., кадастровийномер земельної ділянки 3221886000:02:159:0101)', (4) "Звіт з експертної оцінки земельної ділянки, площею 1 046 107 кв. м, що надана в оренду ТОВ "Танталіт" під існуючий комплекс відпочинку "Пуща-Водиця", розташована в межах Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області" (кадастровий номер земельної ділянки 3221886000:02:150:0152); оцінювачів ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів», які проводили рецензування, за результатами якого склали Рецензію № 1/11-121 від 29.11.2011 на «Звіт з експертної оцінки земельної ділянки, площею 1 046 107 кв.м, що надана в оренду ТОВ «ТАНТАЛІТ» під існуючий комплекс відпочинку «Пуща-Водиця», розташований в межах Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області», виконаний ДП «Київський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою`та допитати їх згідно з переліком питань, запропонованих стороною захисту. Також захисник просить шляхом спрямування вимоги або шляхом здійснення тимчасового доступу витребувати/вилучити з прокуратури Шевченківського району м. Києві матеріали перевірки звернення Прем`єр-Міністра України ОСОБА_10 стосовно законності відчуження державного майна, що передане до статутного фонду НАК Надра України. Отримані матеріали долучити до матеріалів кримінального провадження № 42015000000002833 від 25.12.2015, та надати стороні захисту для ознайомлення. Крім того, на думку захисника, необхідно встановити місцезнаходження працівників Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянської академії» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які складали «Висновок за результатами науково-правового аналізу, проведеного на запит прокуратури Шевченківського району міста Києва від 17 березня 2008 року щодо законності відчуження державного майна, переданого до статутного фонду НАК «Надра України»; колишнього Голови Вишгородської РДА ОСОБА_13 ; гр. ОСОБА_14 ; колишнього Голови Вишгородської РДА ОСОБА_15 ; колишнього директора ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) ОСОБА_16 ; допитати зазначених осіб з питань, наведених захисником у клопотанні. Також захисник просить допитати із застосуванням відеозвязку ОСОБА_2 про усі обставини, що інкриміновані йому. Повідомити дату, час та спосіб відеозвязку для допиту, надавши достатній час для організації та підготовки такого допиту.
З прохальної частини вказаного клопотання вбачається, що заявник просив направити копію винесеної постанови за результатами розгляд клопотання за поштовою адресою адвоката: 08147, Київська обл., Софіївська Борщагівка 2, а/с 17, та в електронному вигляді на його електронну поштову скриньку. 
Як вбачається з матеріалів справи, 18.07.2022 захисник засобами електронного поштового зв`язку направив зазначене клопотання на офіційну електронну поштову скриньку Національного антикорупційного бюро України, проте станом на дату розгляду скарги ні на його поштову адресу, ні на електронну поштову скриньку постанова за результатами розгляду клопотання не надходила. Водночас ст. детектив ОСОБА_18 надав для долучення до матеріалів справи копію постанови від 28.09.2022 про відмову у задоволенні клопотання захисника від 18.07.2022 разом із супровідним листом №0421-252/18265 від 29.09.2022. З даного супровідного листа вбачається, що постанову від 28.09.2022 адресовано захиснику ОСОБА_22 та вказано поштову адресу, зазначену ним у клопотанні.
У постанові від 28.09.2022 ст. детектив зазначає, що у клопотанні захисника міститься лише посилання на необхідність здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій та загальну мету, для чого їх необхідно проводити, у вигляді необхідності проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні (загальне визначення завдань кримінального провадження) без конкретизації, хто саме є свідками (їх анкетні данні), якими саме відомостями можуть володіти свідки, яке саме значення мають отримані відомості для встановлення подій та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не зазначено мету, якої необхідно досягти за результатами проведених допитів, окрім того, частина свідків, що мають відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танталіт», ТОВ «Медінвесттрейд», ТОВ «Київуніверсалсервіс», КВ «Пуща-Водиця» ДУС, ПП «Автоексперт», а також свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_15 вже допитано у межах вказаного провадження по питаннях, які мають відношення до предмету розслідування.
Також захисником не конкретизовано перелік свідків, які підлягають допиту, а лише об`єднано під узагальнююче поняття «посадових осіб, засновників та працівників підприємства», не зазначено, якими саме відомостями можуть володіти вказані особи та їх значення для досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, допитати таких осіб, як ОСОБА_16 , який займав посаду директора ТОВ «Танталіт» не є можливим, оскільки за інформацією, якою володіє орган досудового розслідування, останній є обвинуваченим у кримінальному провадженні під № 42017000000000870 від 22.03.2017 (обвинувачення в суді підтримує прокурор Офісу Генерального прокурора Височин О.О.) та знаходиться у розшуку.
Щодо допиту працівників ТОВ «Київуніверсалсервіс» з питання «в якому стані у вересні 2007 року були будівлі та споруди, а також територія комплексу будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та будинок по АДРЕСА_2 », ст. детектив зазначає, що з урахуванням того, що вказане підприємство зареєстроване лише 25.09.2007 року, зазначене питання є недоречним. Окрім цього, відповідь на вказане питання будуть носити суб`єктивні та оціночні судження.
Також, ознайомившись з переліком питань, які на думку захисника необхідно поставити свідкам, то вони в більшості стосуються встановлення причетності ОСОБА_2 до реєстрації, перереєстрації, придбання та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, до того ж не зазначено, яке це має значення з урахуванням вже встановлених фактів, які підтверджуються показами свідка ОСОБА_19 (директор ТОВ «Медінвесттрейд»), протоколами тимчасового доступу до речей та документів, протоколами огляду речей, документів, інформації, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Щодо витребування/вилучення з прокуратури Шевченківського району м. Києва матеріалів перевірки звернення Прем`єр Міністра України ОСОБА_10 стосовно законності відчуження державного майна, що передане до статутного фонду НАК «Надра України», ст. детектив вказує, що захисником не зазначено, яке значення для кримінального провадження мають вказані матеріали та не зазначено обов`язкових вимог, необхідних для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Щодо допиту підозрюваного ОСОБА_2 із застосуванням відеозв`язку, то вказану слідчу дію у передбачених випадках, а саме: 1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров`я або з інших поважних причин; 2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування; 5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми, можливо провести у режимі відеоконференції у відповідності до ст. 232 КПК України та за правилами, передбаченими ст. 225-227 КПК України.
При цьому детектив вважає, що кримінальне процесуальне законодавство не покладає на орган досудового розслідування обов`язку проводити усі слідчі (розшукові) дії, які ініціює сторона захисту, оскільки такі дії в певних випадках можуть бути неможливими, недоцільними, передчасними або ж перешкоджати досягненню завдань кримінального провадження. Окрім іншого, 29.12.2021 року прокурором у провадженні зібрані під час досудового розслідування докази визнано достатніми для складання обвинувального акта та надано доручення детективам Національного антикорупційного бюро України повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а тому проведення слідчих та процесуальних дій, на яких наполягає захисник у своєму клопотанні, без визначення доцільності та мети їх проведення орган досудового розслідування вважає недоречним. Додатково ст. детектив зазначає, що захисник має право самостійно збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом запитування, отримання і вилучення речей, документів, їх копій, ознайомлення з нимим та опитування осіб за їх згодою, відповідно до приписів ст. 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Аналіз норм кримінального процесуального законодавства свідчить, що бездіяльність, яка підлягає оскарженню відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, передбачає три обов`язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені обов`язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК України строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена.
Зазначена норма закону дозволяє звернутися до суду із скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов`язків слідчого чи прокурора, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством.
Так, відповідно до ч.3 ст.93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.
При цьому, положеннями ст. 220 КПК України передбачено, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови.
Аналізуючи доводи учасників процесу, подані матеріали та вищевказані норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом порушено норми ст. 220 КПК України, а саме в частині неповідомлення про результати розгляду клопотання особи, яка заявила клопотання, а також в частині недотримання передбаченого ст. 220 КПК України строку розгляду клопотання сторони захисту. В той же час з наданих ст. детективом документів вбачається, що ним здійснено процесуальне реагування на клопотання захисника від 18.07.2022 шляхом винесення постанови від 28.09.2022, тобто ст. детектив самостійно усунув свою бездіяльність у частині нерозгляду клопотання захисника від 18.07.2022 за № 18-07/9/2, проте на підтвердження направлення такої постанови надано лише копію супровідного листа без будь-яких доказів його фактичного надсилання на адресу захисника (копії поштового конверта, трек-номера поштового відправлення, поштової квитанції, реєстру відправлення поштової кореспонденції, доказів направлення листа на вказану захисником у клопотанні електронну поштову скриньку, тощо). Таким чином, у матеріалах справи наявні лише докази складання та підписання ст. детективом відповідних процесуальних документів, проте відсутні докази того факту, що такі документи дійсно було скеровано на адресу захисника на виконання приписів ст. 220 КПК України. Отже, скарга захисника ОСОБА_22 підлягає задоволенню в частині зобов`язання детектива, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015, надати в порядку ст.220 КПК України відповідь захиснику ОСОБА_22 стосовно результатів розгляду вищевказаного клопотання, тобто належним чином проінформувати захисника про прийняте ст. детективом рішення за результатом розгляду клопотання. Разом з тим, оскільки ст. детектив надав докази винесення ним постанови від 28.09.2022 за результатом розгляду клопотання захисника, то в цій частині бездіяльність ст. детектива припинена відповідно до положень ч.2 ст. 305 КПК України.
Що ж стосується вимоги про скасування постанови про відмову у задоволенні клопотання, у разі її наявності, то вказана вимога теж не підлягає задоволенню, оскільки вказані рішення оскаржуються в окремому порядку у визначений КПК строк. В разі подання скарги на бездіяльність детектива щодо виконання обов`язку, визначеного ст. 220 КПК України, слідчий суддя перевіряє лише, чи виконаний ним обов`язок щодо розгляду клопотання і чи в належній процесуальній формі здійснене реагування. Таким чином, зазначена вимога є предметом окремої скарги і захисник не позбавлений права на звернення з такою скаргою відповідно до п.7 ч.1 ст. 303 КПК України.
Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.
Відповідно до ч. ч. 1,2 ст.307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути, зокрема, про зобов`язання вчинити певну дію.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що детективом у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від 25.12.2015 була допущена бездіяльність, оскільки належним чином не доведено дотримання ним вимог ч.2 ст. 220 КПК України в частині повідомлення особи, яка заявила клопотання, про результати його розгляду, тому відповідно до ст.307 КПК України скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 7, 9, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу захисника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_22 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, у кримінальному провадженні №42015000000002833 від 25.12.2015, задовольнити частково.
Зобов`язати детектива у кримінальному провадженні №42015000000002833 від 25.12.2015 надати в порядку ст.220 КПК України відповідь захиснику ОСОБА_22 стосовно результатів розгляду клопотання (№18-07/9/2) від 18.07.2022, поданого захисником ОСОБА_2 - адвокатом ОСОБА_22
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                                         ОСОБА_24