Справа № 991/3384/22
Провадження 1-кс/991/3399/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року                                                                         м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , яка діє на підставі доручення, розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі – САП) ОСОБА_4 про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) в іншому кримінальному провадженні, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) за № 52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 інформації, отриманої у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016 та зафіксованої у наступних протоколах про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж):
- від 24.04.2017 № 19/3027т та доданих до нього матеріальних носіях інформації – оптичних дисках №04/1636т від 05.12.2016 та 04/2076т від 17.01.2017; 
- від 03.10.2016 № 19/6698т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/759т від 05.09.2016;
- від 24.04.2017 № 19/3028т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/1644т від 05.12.2016 та 04/2083т від 17.01.2017; 
- від 13.04.2017 № 19/2753т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2656т від 28.02.2017 та №357т ж19дск від 02.02.2016; 
- від 09.02.2017 № 19/994т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/1736т від 12.12.2016; 
- від 07.04.2017, зареєстрованого за № 19/2628т від 10.04.2017, та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/3111т від 03.04.2017; 
- від 13.04.2017 № 19/2752т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2655т від 28.02.2017 та №356т ж19дск від 02.02.2016; 
- від 09.02.2017 № 19/982т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2067т від 17.01.2017 та №04/1627 від 05.12.2016; 
- від 02.08.2017 № 19/5642т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1533т, №04/1708т, №04/1711т;
- від 02.08.2017 № 19/5641т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1264т, №04/2334т, №04/2335т, №04/2336т.
Клопотання мотивоване тим, що у кримінальному провадженні № 52016000000000089 здійснювалось досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо закупівлі АТ «Укрзалізниця» у 2016 році деталей верхньої будови колії виробництва ТОВ «Корпорація КРТ» за завищеними цінами (у подальшому виділене та розслідується в межах кримінального провадження № 52017000000000394 від 14.06.2017) та здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо замаху на вчинення злочину із заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації закупівлі деталей верхньої будови колії у 2016 році. У рамках вказаного кримінального провадження у ході проведення НСРД виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, досудове розслідування якого здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на використання матеріалів про результати проведення вказаних НСРД у іншому кримінальному провадженні - № 52018000000000546 від 12.06.2018.
В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_5 , яка діє на підставі доручення прокурора САП ОСОБА_4 , доводи клопотання підтримала, просила задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали та заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Групою детективів НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. 
За ч. 1 ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор просить надати дозвіл на використання в іншому кримінальному провадженні інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж.
Відповідно до п. 15 Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», який набрав чинності 22.03.2022, у статті 263 КПК України у назві та у змісті слова «транспортних телекомунікаційних мереж» замінено словами «електронних комунікаційних мереж».
Таким чином, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на використання в іншому кримінальному провадженні інформації отриманої внаслідок проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України.
Так, у рамках кримінального провадження № 52016000000000089 від 31.03.2016 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 12, вказане кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 17.11.2016 вих. № 01-19221т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_6 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 24.04.2017 № 19/3027т та доданих до нього матеріальних носіях інформації – оптичних дисках №04/1636т від 05.12.2016 та 04/2076т від 17.01.2017.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 04.08.2016 вих. № 01-12437т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_7 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 03.10.2016 № 19/6698т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/759т від 05.09.2016.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 24.01.2017 вих. № 01-1041т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_8 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 13.04.2017 № 19/2753т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2656т від 28.02.2017 та №357т ж19дск від 02.02.2016.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 26.10.2016 вих. № 01-17536т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_9 , а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 09.02.2017 № 19/994т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/1736т від 12.12.2016.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 07.02.2017 вих. № 01-2385т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_9 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 07.04.2017, зареєстрованого за № 19/2628т від 10.04.2017, та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/3111т від 03.04.2017.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 24.01.2017 вих. № 01-1040т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_10 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 13.04.2017 № 19/2752т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2655т від 28.02.2017 та №356т ж19дск від 02.02.2016.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 17.11.2016 вих. № 01-19214т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_11 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 09.02.2017 № 19/982т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2067т від 17.01.2017 та №04/1627 від 05.12.2016.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 17.11.2016 вих. № 01-19227т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_12 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 24.04.2017 № 19/3028т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/1644т від 05.12.2016 та 04/2083т від 17.01.2017.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 17.11.2016 вих. № 01-19226т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_13 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 02.08.2017 № 19/5642т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1533т, №04/1708т, №04/1711т.
Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду міста Києва від 28.03.2017 вих. № 01-5994т/НСД надано дозвіл на проведення НСРД відносно ОСОБА_13 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами здійснення НСРД на підставі вказаної ухвали складено протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 02.08.2017 № 19/5641т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1264т, №04/2334т, №04/2335т, №04/2336т.
На час розгляду клопотання слідчим суддею, вказані ухвали та матеріали за результатами проведення НСРД розсекречено.
Таким чином, інформація отримана під час проведення НСРД, отримана законно, оскільки було здійснено судовий контроль та постановлено відповідні ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на проведення таких слідчих дій.
Дослідженням зазначених матеріалів про результати проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, які розслідуються детективами НАБУ у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018.
Так, слідчим суддею встановлено, що із матеріалів, отриманих за результати проведення вказаних НСРД, вбачається, наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з наступним здійсненням фінансових операцій з вищевказаними грошовими коштами із використанням ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Корпорація КРТ», та умисного ухилення службовими особами ТОВ «Корпорація КРТ» від сплати податку на додану вартість, що підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжким злочином.
Враховуючи, що судовим розглядом встановлено законність отримання інформації в результаті проведення НСРД у межах кримінального провадження № 52016000000000089 від 31.03.2016 та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак іншого кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, а досудове розслідування якого здійснюється в межах кримінального провадження № 52018000000000546 від 12.06.2018, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 247, 248, 257, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 інформації, отриманої у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016 та зафіксованої у наступних протоколах про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж):
- від 24.04.2017 № 19/3027т та доданих до нього матеріальних носіях інформації – оптичних дисках №04/1636т від 05.12.2016 та 04/2076т від 17.01.2017;
- від 03.10.2016 № 19/6698т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/759т від 05.09.2016; 
- від 24.04.2017 № 19/3028т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/1644т від 05.12.2016 та 04/2083т від 17.01.2017; 
- від 13.04.2017 № 19/2753т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2656т від 28.02.2017 та №357т ж19дск від 02.02.2016;
- від 09.02.2017 № 19/994т та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/1736т від 12.12.2016;
- від 07.04.2017, зареєстрованого за № 19/2628т від 10.04.2017, та доданого до нього матеріального носія інформації – оптичного диску №04/3111т від 03.04.2017; 
- від 13.04.2017 № 19/2752т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2655т від 28.02.2017 та №356т ж19дск від 02.02.2016; 
- від 09.02.2017 № 19/982т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – оптичних дисках №04/2067т від 17.01.2017 та №04/1627 від 05.12.2016;
- від 02.08.2017 № 19/5642т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1533т, №04/1708т, №04/1711т;
- від 02.08.2017 № 19/5641т та доданих до нього матеріальних носіїв інформації – картках MicroSD №04/1264т, №04/2334т, №04/2335т, №04/2336т.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14