Справа № 991/491/22
Провадження 1-кс/991/502/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 23.12.2021 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001326 від 02.09.2017,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 23.12.2021 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001326 від 02.09.2017.
В обґрунтування своєї скарги адвокат ОСОБА_4 посилається на безпідставність та необґрунтованість прийнятої 23.12.2021 детективом НАБУ ОСОБА_6 постанови про зупинення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12017000000001326 від 02.09.2017. 
Підставою зупинення детектив зазначив необхідність проведення на території Чеської Республіки процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 
Адвокат ОСОБА_4 зауважує, що з постанови не вбачається для проведення яких саме процесуальних дій орган досудового розслідування звернувся за міжнародною допомогою, яке доказове значення таких дій щодо конкретних кримінальних правопорушень. Крім того, адвокат наголошує, що детективом у постанові не наведено жодних обґрунтувань на предмет того, коли виникла необхідність у зверненні за міжнародною допомогою, що перешкоджало раніше звернутися тощо, натомість зазначено, що на цей час до Національного антикорупційного бюро України від компетентних органів Чеської Республіки не надійшли матеріали за результатами виконання у кримінальному провадженні запиту про міжнародну правову допомогу , у зв`язку з чим наявні підстави для зупинення досудового розслідування.
Разом з тим, за твердженнями адвоката, детективом до моменту зупинення досудового розслідування не були проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, проведення яких було необхідним. Таким чином, на думку адвоката, у цьому кримінальному провадженні, зупинення досудового розслідування не можна визнати, як вимушене припинення процесуальної діяльності внаслідок виникнення обставин, які не дають змоги здійснити подальше провадження і закінчити слідство, а такі неодноразові зупинення свідчать лише про спробу органу досудового розслідування відтермінувати в часі строк закінчення досудового розслідування. 
Наявні обставини і стали підставою для звернення захисника ОСОБА_4 до слідчого судді з цією скаргою.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 повністю підтримала викладені у скарзі доводи та просила скаргу задовольнити. 
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги адвоката, вважав постанову детектива від 23.12.2021 законною та обґрунтованою, просив відмовити в задоволенні скарги захисника ОСОБА_4 .
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали скарги та подані додаткові документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
За змістом ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України - параграф 1, статті 303-308.
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування визначений ст. 306 КПК України. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням відповідних положень глави 26 цього Кодексу. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ч.2 ст. 307 КПК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Зупинення досудового розслідування регулюється Главою 23 КПК України.
Вичерпний перелік підстав та порядок зупинення досудового розслідування встановлений ст.280 КПК України.
Пунктом 3 ч.1 ст.280 КПК України встановлено, що досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру, зокрема у разі якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Крім того, до зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими п.2 ч.1 ст.280 КПК України.
Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді (ч. 4 ст. 280 КПК України).
Встановлено, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 від 02.09.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України;  ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст, 191 КК України та ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 209 КК України (в редакції Закону М770-УШ від 10.11.2015); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч, 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 від 02.09.2017 продовжено до 12 місяців, тобто до 20.08.2021.
17.07.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України. Як зазначив детектив, підставою для прийняття вказаного рішення послугувала підготовка запиту про міжнародну правову допомогу на адресу компетентних органів Чеської Республіки, з метою проведення допиту в якості свідків осіб, які мали відношення до управління діяльністю групи компаній з іноземною реєстрацією, у тому числі компаній New Life International S.r.o. (Чехія) та Tolara Trade s.r.o. (Чехія), з якими підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ТОВ «Кпімтехінвест» та ТОВ «Фірма «Скала» уклали контракти про начебто придбання спеціальної техніки з метою її подальшого постачання для потреб комунального об`єднання «Київзеленбуд» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), що не відповідало дійсності, оскільки перелічена у контрактах техніка насправді постачалася в Україну італійськими компаніями-виробниками. Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність виконання слідчих та процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на території Чеської Республіки, у зв`язку, з чим детективами Національного бюро 16.07.2021 був підготовлений відповідний запит про міжнародну правову допомогу, який в подальшому направлений для організації виконання на адресу Генеральної прокуратури Чеської Республіки. 
09.08.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 відновлене на підставі ч.1 ст.282 КПК України у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій, які детективами проведені 09.08.2021 та 10.08.2021.
Водночас, станом на 11.08.2021 до Національного бюро від компетентних органів Чеської Республіки не надходило відповіді за результатами виконання у кримінальному провадженні запиту про міжнародну правову допомогу, у зв`язку з чим 11.08.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000251 було зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
09.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 відновлене на підставі ч.1 ст.282 КПК України, у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій, а саме повідомлення осіб про підозру, повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, а також проведення допиту підозрюваних та інших процесуальних дій.
23.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 зупинене на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України. (Зазначена постанова є предметом оскарження до слідчого судді.)
Як зазначає детектив, наразі підставою для прийняття вказаного рішення стало те, що на цей час до Національного антикорупційного бюро України від компетентних органів Чеської Республіки не надійшли матеріали за результатами виконання у кримінальному провадженні запиту про міжнародну правову допомогу, у зв`язку з чим наявні підстави для зупинення досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст. 280 КПК України, однією з умов для прийняття рішення про зупинення досудового розслідування є виконання органом досудового розслідування всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе на момент прийняття такого рішення.
Поряд з цим доводи захисника, що детективами не було проведено всіх слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені, перелік яких наведений у клопотанні про продовження строку досудового розслідування від 29.01.2021 не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.
Так, 08.02.2021 Генеральним прокурором прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 до 12 місяців, тобто до 20.08.2021.
Підставами для продовження строку досудового розслідування послугувала необхідність проведення у кримінальному провадженні № 12017000000001326 ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі допиту свідків, які детективами слідчої групи були проведені у період з лютого по липень 2021 року, тобто до прийняття рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326.
Зокрема, у період з лютого по липень 2021 року у кримінальному провадженні проведено допити службових осіб виконавчого комітету Київської міської ради (КМДА), Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КО «Київзеленбуд» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП УЗН районів м. Києва, Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві та службових осіб районних у м.Києві державних адміністрацій, у тому числі звільнених працівників, які працювали в період вчинення кримінальних правопорушень, а всього проведено 30 допитів.
Таким чином, на момент прийняття рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001326 допитано в якості свідків службових осіб, перелічених у постанові від 08.02.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що керівники компаній Tolara Trade s.r.o. (Чехія) та TD Steel company LTD (Велика Британія) проживають за межами території України, у зв`язку з чим вони допитані не були та вжито заходів для встановлення їх місцезнаходження та проведення допиту шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу, матеріали за результатами виконання якого до Національного бюро станом на 23.12.2021 не надходили.
Слід зазначити, що запит про міжнародну правову допомогу, відповідно до загальних засад міжнародного співробітництва є формою звернення слідчого (детектива), прокурора до компетентних органів іноземних держав про проведення ними процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, яке він здійснює. Проведення таких процесуальних дій компетентним органом іноземної держави є елементом міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Доводи адвоката стосовно незаконності винесення постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 зводяться до того, що досудове розслідування було зупинене безпідставно, оскільки очікування відповіді на запит про міжнародну правову допомогу є затягуванням строків досудового розслідування.
Так, як вже зазначалося вище, постанова про зупинення досудового розслідування винесена детективом 23.12.2021 на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виникла необхідність виконання слідчих та процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на території Чеської Республіки, у зв`язку, з чим детективами Національного бюро був надісланий відповідний запит про міжнародну правову допомогу, який направлений для організації виконання на адресу Генеральної прокуратури Чеської Республіки. 
Захисник зауважує, що кримінальним процесуальним законодавством не визначено повторне зупинення досудового розслідування в межах міжнародного співробітництва з метою очікування відповіді на запит про міжнародну правову допомогу.
Аналізуючи положення ст.280 КПК України, слідчий суддя зауважує, що норми вказаної статті не забороняють неодноразове зупинення досудового розслідування за наявності невиконаного запиту про міжнародну правову допомогу. Натомість, статтею визначена наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Тобто фактично у органу досудового розслідування виникла необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, в результаті чого на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України детектив правомірно зупинив досудове розслідування у зв`язку із наявним запитом про міжнародну правову допомогу. 
До того ж частиною 5 ст.280 КПК України визначено, що після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного. 
Тобто наведена норма закону забороняє органу досудового розслідування після зупинення досудового розслідування проводити слідчі (розшукові) дії.
З огляду на вказану норму, детектив у разі необхідності проведення слідчих(розшукових) чи інших процесуальних дій зобов`язаний відновити досудове розслідування (ч.1 ст. 282 КПК України), навіть за умови невиконаного запиту про міжнародну правову допомогу, з огляду на що, повторне зупинення досудового розслідування з підстав невиконання запиту про міжнародну правову допомогу не забороняється нормами КПК України та узгоджується з положеннями ст.28 КПК України щодо розумних строків проведення досудового розслідування.
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає порушень у діях детектива під час здійснення ним своїх службових повноважень. Більш того, наявні у справі матеріали містять неодноразові постанови про відновлення досудового розслідування з метою здійснення органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій. 
Крім того, встановлюючи обставини дотримання органом досудового розслідування вимог закону щодо обов`язку слідчого виконати усі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, слідчий суддя зауважує, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Аналогічні положення щодо процесуальної самостійності прокурора встановлені ч. 1 ст. 36 КПК України.
З огляду на викладені правові норми слідчий суддя дійшов висновку, що під час прийняття процесуального рішення слідчий, прокурор самостійно за внутрішнім переконанням визначають проведення яких саме слідчих (розшуковик) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні є, з урахуванням конкретних обставин справи, необхідним та можливим. Втручання у цю діяльність осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
З матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 вбачається, що виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва є необхідним винятково з метою:
-        виконання вимог закону щодо повного та неупередженого досудового розслідування (ст. 2 КПК України);
-        вжиття всіх передбачених законом заходів для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо: винуватості підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень; обставин, які характеризують їх особу, обтяжують чи пом`якшують покарання.
До того ж варто зазначити, що необхідність проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні залежить від інформації, що очікується від компетентних органів іноземної юрисдикції.
Таким чином, враховуючи, що у кримінальному провадженні встановлена наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, слідчий суддя вбачає наявність усіх визначених законом підстав для застосування органом досудового розслідування п.3 ч.1 ст.280 КПК України щодо зупинення досудового розслідування.
Отже, на підставі ч.4 ст.280 КПК України досудове розслідування було зупинене вмотивованою постановою слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надана стороні захисту. 
Враховуючи вищевикладене, вказане свідчить про дотримання вимог, передбачених ст. 280 КПК України, тож у детектива були обґрунтовані підстави зупинити досудове розслідування.
До того ж слід зазначити, що наразі, на підставі доручення прокурора від 24.01.2022 в порядку ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження повідомлені, що досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12017000000001326 від 02.09.2017 завершене, а зібрані під час досудової розслідування докази визнано такими, що є достатніми для складання обвинувального акту та відповідно сторонам відкрито матеріали. 
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом при винесені постанови про зупинення досудового розслідування дотримано вимог ст. 280 КПК України, як наслідок підстави для скасування вказаної постанови та задоволення скарги адвоката - відсутні.
Керуючись статтями 7, 9, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 23.12.2021 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001326 від 02.09.2017 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                         ОСОБА_1