ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/1289/22
Провадження № 1-кс/991/1305/22

У Х В А Л А
01 березня 2022 року	місто Київ	

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020,

в с т а н о в и в :

28.02.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 25.03.2023.

Обґрунтування клопотання детектива
За твердженням детектива, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений статтею 219 КПК України строк. Крім іншого, в обґрунтування продовження строку досудового розслідування детектив вказує на необхідність одержання висновків трьох судовоекономічних експертиз, відповіді на запит про міжнародну правову допомогу, який направлений на адресу компетентних органів Швейцарської Конфедерації, а також проведення низки слідчих та інших процесуальних дій. Беручи до уваги, що для проведення згаданих слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, детектив НАБУ вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 25.03.2023.

Позиція та доводи учасників судового провадження
З метою збереження таємниці досудового розслідування, детектив НАБУ просив розгляд вказаного клопотання провести у закритому судовому засіданні та здійснити оприлюднення судового рішення в межах, передбачених ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою збереження таємниці досудового розслідування розгляд поданого клопотання необхідно проводити у закритому судовому засіданні. 
Детектив ОСОБА_3 , будучи належно повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд справи у його відсутність. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання детектива у його відсутність.

Мотиви слідчого судді
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про провадження строку досудового розслідування підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Водночас, частиною 7 ст. 217 КПК України визначено, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства – розумності строків.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).
Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами можливих протиправних дій службових осіб Державного підприємства (далі – ДП) «НАЕК «Енергоатом» під час реалізації у 2020 році електричної енергії з порушеннями вимог законодавства та за заниженими цінами.
У ході досудового слідства встановлено, що внаслідок неакцептування більш вигідніших по ціні пропозицій під час проведення аукціону з продажу електричної енергії за двостороннім договором № ЕР11091111 на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» за результатами якого ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договір № 65150SD2000157 від 11.09.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Юнайтед Енерджі», ДП «НАЕК «Енергоатом» недоотримано доходів в сумі 93 760 000,00 грн.
       Окрім того, в результаті невиконання у січні 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» зобов`язань щодо забезпечення реалізації ДП «Гарантований покупець» електроенергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, визначених п. 7 Постанови № 483, які було реалізовано ТОВ «Юнайтед Енерджі» на аукціоні № ЕР21122015, ДП «Гарантований покупець» було змушене купувати недопоставлений обсяг електроенергії на інших сегментах ринку, що призвело до втрат фінансових активів ДП «Гарантований покупець» на суму 1 070 011 227,64 грн.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які проведено детективами НАБУ
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування проведено, зокрема наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України з ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго», Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та інших дев`яти учасників ринку електричної енергії витребувано необхідні для здійснення досудового розслідування відомості та документи;
?проведено обшук в ДП «НАЕК «Енергоатом» та за місцем проживання віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута;
?проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «НАЕК «Енергоатом» та НКРЕКП;
?складено дванадцять протоколів огляду, у тому числі за участю спеціаліста оглянуто значну за обсягом документацію, вилучену під час обшуку та тимчасового доступу в ДП «НАЕК «Енергоатом»;
?призначено 1 комп`ютернотехнічну експертизу та 3 судовоекономічні експертизи;
?скеровано запит про міжнародну правову допомогу на адресу компетентних органів Швейцарської Конфедерації;
?проведено допити 34 (тридцяти чотирьох) свідків;
?виконано інші слідчі та процесуальні дії.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу
Детектив зазначив, що досудове розслідування у цьому провадженні неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих та інших процесуальних дій для забезпечення повного дослідження обставин кримінального правопорушення. Так, 29.11.2021, 30.11.2021 та 01.12.2021 у кримінальному провадженні призначено судовоекономічні експертизи, які на цей час не проведено. 
Окрім того, у липні 2021 року на адресу компетентних органів Швейцарської Конфедерації скеровано запит про міжнародну правову допомогу стосовно вилучення банківської документації «NORDWIND TRADE SA» на рахунки якої ТОВ «Юнайтед Енерджі» скеровувалися кошти від операцій купівліпродажу електроенергії на загальну суму 62 млн швейцарських франків. При цьому, станом на дату складання клопотання відповідь на зазначений запит не отримано. Водночас, з урахуванням отриманої інформації від компетентних органів Швейцарії може виникнути необхідність у скеруванні інших запитів про міжнародну правову допомогу з метою відслідкування коштів, які надходили на рахунки «NORDWIND TRADE SA».

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше
У клопотанні детектив вказує на те, що зазначені слідчі та інші процесуальні дії не могли бути проведеними раніше у зв`язку із тривалим здійсненням збору значної кількості вказаних матеріалів, які необхідно було зібрати для проведення судовоекономічних експертиз та скерування запиту про міжнародну правову допомогу, а також тривалим виконанням відповідних експертиз та запиту про міжнародну правову допомогу.

Мотиви слідчого судді щодо необхідності задоволення клопотання
З матеріалів справи вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, при цьому жодній особі про підозру не повідомлено.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України (однієї із інкримінованих у даному кримінальному провадженні) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 12 КК України такий злочин є особливо тяжким. Для розслідування особливо тяжких злочинів чинний КПК України встановлює строк тривалістю вісімнадцять місяців.
Отже, строк досудового розслідування закінчується 25.03.2022, однак досудове розслідування вказаного кримінального провадження неможливо закінчити у визначений строк.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Детектив НАБУ обґрунтував необхідність продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідністю отримання висновків трьох судовоекономічних експертиз, відповіді на запит про міжнародну правову допомогу, який направлений на адресу компетентних органів Швейцарської Конфедерації.
Крім того, детектив зазначив, що продовження досудового розслідування є необхідним у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, що унеможливлює для органу досудового розслідування проводити належне слідство.
У відповідності до приписів ст. ст. 9, 28 КПК України під час кримінального провадження слідчий (детектив) зобов`язаний у розумні строки всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на вищевикладене, вважаю, що детектив НАБУ обов`язок здійснення досудового розслідування у розумні строки виконав, так як з дня внесення відомостей до ЄРДР до моменту звернення з даним клопотанням до слідчого судді детективом виконано ті необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що були доцільними та спроможними для їх виконання.
Слідчий суддя погоджується з доводами детектива про необхідність для закінчення досудового слідства отримання висновків судовоекономічних експертиз та відповіді на запит про міжнародну правову допомогу. Також слідчий суддя враховує, що з урахуванням отриманої інформації від компетентних органів Швейцарії може виникнути необхідність у скеруванні інших запитів про міжнародну правову допомогу з метою відслідкування коштів, які надходили на рахунки «NORDWIND TRADE SA». Слушними також є посилання детектива на те, що на сьогодні в Україні введено воєнний стан.
Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у строк до 25.03.2022 є неможливим. А тому, з метою надання можливості завершити досудове слідство у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020 є необхідним продовження строку досудового розслідування.
Таким чином, враховуючи зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, які плануються для проведення, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави для продовження досудового розслідування на дванадцять місяців, як того просить детектив НАБУ.
З огляду на викладене, клопотання детектива слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, 

п о с т а н о в и в : 

Клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3  – задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5202000000000603 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 25.03.2023 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                          ОСОБА_1