Справа № 991/7681/21
Провадження 1-кс/991/7790/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на постанову від 08.12.2020 прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015, 

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга, в якій адвокат ОСОБА_4 просить скасувати постанову прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 08.05.2015 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015.
В обґрунтування поданої скарги адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що 08.12.2020 прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 винесена постанова про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України. 
Слід зазначити, що прокурором ОСОБА_3 29.04.2020 вже виносилася подібна постанова про зупинення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а саме одержання від компетентних органів Латвійської республіки відомостей щодо статусу та фактичної наявності коштів на рахунках пов`язаних із ОСОБА_5 компаній. Проте, 07.12.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду вищевказана постанова про зупинення була скасована.
Так, основною підставою для зупинення 08.12.2020 кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 став запит про міжнародну правову допомогу від 08.12.2020 до компетентних органів Французької Республіки.
Зі змісту цього запиту вбачається, що між ТОВ «БТБ» та Агентством Франс Прес 25.05.2012 та 02.10.2012 укладено абонентські договори, відповідно до яких передбачено сплату ліцензійного збору у розмірі 1700 Євро у місяць. З огляду на що у сторони обвинувачення виник сумнів щодо особи, яка підписала договори зі сторони Агентства Франс Прес, що й стало підставою для скерування міжнародно правового запиту.
Окремо адвокат звертає увагу, що вищевказаний запит складено 08.12.2020, а скерований на погодження до Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів тільки 15.12.2020, про що свідчить лист прокурора ОСОБА_3 .. А відтак, на думку сторони захисту, цей факт вказує на відсутність у прокурора підстав зупиняти досудове розслідування саме 08.12.2020.
Також відсутні відомості про компетентних органів Французької Республіки взагалі.
Крім того, стороною захисту зауважено, що у запиті прокурор посилається на ряд бухгалтерських документів, які містилися у матеріалах кримінального провадження та були йому доступні з 29.04.2020, на підставі яких у прокурора виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу.
Однак, маючи можливість скерувати такий запит одразу після отримання матеріалів кримінального провадження, прокурор скерував його тільки після скасування попередньої постанови про зупинення досудового розслідування. 
За твердженнями адвоката, вказане свідчить про те, що з 29.04.2020 до 07.12.2020, при незмінному обсязі матеріалів кримінального провадження, потреби у зупиненні досудового розслідування у прокурора не було, що надає підстави вважати про штучність такого зупинення прокурором досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 з метою затягування строків його закінчення, що призводить до невиправданого порушення права ОСОБА_5 на розгляд обвинувачення відносно нього в розумні строки. Тому, на думку захисника, оскаржувана постанова не відповідає вимогам, передбаченим ст.ст. 280, 110 КПК України, оскільки містить лише констатацію факту виконання всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе на існуючій стадії досудового розслідування та факту спрямування запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Французької Республіки, а також зазначення короткої фабули обставин кримінального провадження.
Вказані обставини і стали причиною звернення сторони захисту до слідчого судді з цією скаргою.
Подаючи вказану скаргу в порядку ст. 303 КПК України, захисник зазначив, що у порушення вимог ст. 280 КПК України прокурором копія постанови стороні захисту не надсилалась, оскаржувану постанову ним було отримано 11.11.2021 під час ознайомлення з матеріалами судової справи №991/7191/21, а тому останнім днем для подачі цієї скарги, на його думку, є 21.11.2021. Проте, захисних зауважує, що у разі, якщо суд прийде до переконання щодо пропуску строку на оскарження, то передбачувано просить за можливе його поновити через пропуск з поважних причин, які зазначені ним вище.
У судовому засіданні адвокат повністю підтримав подану скаргу та просив її задовольнити.
Прокурор заперечив проти задоволення такої скарги, зазначивши про обґрунтованість та законність винесеної ним постанови від 08.12.2020.
Щодо пропуску строку на оскарження постанови прокурора ОСОБА_3 від 08.12.2020 слід зазначити наступне.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Як вбачається з поданих матеріалів, оскаржувана постанова винесена детективом 08.12.2020, доказів направлення чи отримання її стороною захисту судові матеріали не містять. За твердженнями адвоката, про наявність постанови про зупинення досудового розслідування від 08.12.2020 він дізнався під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
Вказані твердження захисника стороною обвинувачення не спростовані.
Встановлено, що скарга захисника подана до суду 12.11.2021, про що свідчить штемпель на поштовому конверті.
За таких обставин, враховуючи те, що строк в даному випадку рахується з моменту отримання копії постанови, слідчий суддя вважає строк на подання скарг, визначений ст. 304 КПК України захисниками не пропущений.
Заслухавши учасників провадження, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України - параграф 1, статті 303-308.
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування визначений ст. 306 КПК України. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням відповідних положень глави 26 цього Кодексу. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ч.2 ст. 307 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Зупинення досудового розслідування регулюється Главою 23 КПК України. Дотримання зазначених підстав детективом, прокурором при прийнятті процесуального рішення про зупинення досудового розслідування є предметом перевірки, яка здійснюється слідчим суддею при вирішенні питань, винесених на розгляд скаржником.
Вичерпний перелік підстав та порядок зупинення досудового розслідування встановлений ст. 280 КПК України.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Крім того, до зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді (ч. 4 ст. 280 КПК України).
Зупинення досудового розслідування у зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, провадиться за таких процесуальних умов: 1)у провадженні зібрано достатні та неспростовні докази, які вказують на те, що кримінальне правопорушення вчинено певною особою; 2)особа набула статусу підозрюваного, їй повідомлено про підозру; 3)виконано всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе до зупинення кримінального провадження; 4) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови Національного банку України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснювалось слідчим Генеральної прокуратури України.
Так, 19.05.2014 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42014000000000359 від 07.05.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі ч. 3 ст. 217 КПК України 18.05.2015 матеріали кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 за підозрою ОСОБА_5 були виділені в окреме кримінальне провадження № 42015000000000915.
Тож 18.05.2015 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191 КПК України.
15.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
16.01.2019 прокурорами Генеральної прокуратури досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчено та стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
21.04.2020 прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 відновлено та його здійснення доручено Національну антикорупційному бюро України, про що винесено відповідну постанову. 
Постановою від 08.12.2020 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 зупинив досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Зі змісту постанови вбачається, що для зупинення досудового розслідування зазначено підставу – наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Постанова прокурора, яка наразі є предметом оскарження, мотивована тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Французької Республіки щодо допиту свідка та вилучення документів, які мають доказове значення. Крім того, у постанові прокурор вказує, що на даний час у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 виконані всі слідчі (розшукові) дії, які необхідні та можливі. Інформація та результати слідчих (розшукових) дій про надання та виконання яких зазначається у запиті про міжнародну правову допомогу мають значення для повноти досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. 
Слід зауважити, що запит про міжнародну правову допомогу датований прокурором 08.12.2020, однак лист про направлення до Міністерства юстиції Французької Республіки такого запиту датований аж 24.11.2021, тобто фактично майже через рік після прийняття постанови про зупинення досудового розслідування, в основу якої саме і був покладений запит щодо міжнародного співробітництва. Крім того, наразі ж в матеріалах судової справи відсутні жодні докази того, що вказаний запит прийнято до виконання.
До того ж зі змісту оскаржуваної постанови не вбачається обґрунтування необхідності здійснення такого запиту, яке доказове значення має запитувана інформація та для встановлення яких саме обставин кримінального провадження необхідна.
Водночас, у запиті прокурор посилається на ряд бухгалтерських документів, які містилися у матеріалах кримінального провадження та були йому доступні з 29.04.2020, на підставі яких у прокурора виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу.
Однак, тривале зволікання з направленням запиту органом досудового розслідування само по собі ставить під сумнів необхідність отримання будь-яких додаткових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в порядку міжнародного співробітництва, за наведених умов.
Крім того, варто також зазначити, що прокурор, заперечуючи проти незаконності винесення ним постанови про зупинення досудового розслідування від 08.12.2020, посилаючись саме на правомірність виконання ним процесуальних дій щодо направлення запиту про міжнародну правову допомогу, вказує на наявний в матеріалах справи лист від 15.12.2020 за № 16/1/3-1884ВН-20 адресований в.о. начальника відділу міжнародних зв`язків Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів ОСОБА_7 з проханням скерувати на адресу компетентних органів Французької Республіки запит про міжнародну правову допомогу з додатками. 
При цьому, під час розгляду скарги, а саме у судовому засіданні 18.11.2021, слідчим суддею піднімалося питання до прокурора щодо підтвердження направлення запиту від 08.12.2020 Генеральної прокуратурою до іноземної держави, а також того, що цей запит прийнято до виконання. Однак доказів фактичного виконання такого запиту матеріали справи не містять та і підтвердження цього факту прокурором надано не було, а відтак встановити, що запит про міжнародну правову допомогу був скерований до іноземної держави та прийнято нею до виконання не представляється можливим. 
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором при винесені постанови про зупинення досудового розслідування від 08.12.2020 недотримано вимог ст.ст. 280, 110 КПК України, а тому вказана постанова не може вважатися законною і обґрунтованою та підлягає скасуванню.
За таких обставин скаргу захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову прокурора від 08.12.2020 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 слід задовольнити.
Керуючись статтями 7, 9, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу захисника  ОСОБА_4  в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.
Постанову від 08.12.2020 прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000915 від 18.05.2015 – скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                                ОСОБА_1