Справа № 991/8204/21
Провадження 1-кс/991/8325/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року                                                                        м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК),
ВСТАНОВИВ:
1. Стислий опис судового провадження.
03.12.2021 до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надійшло клопотання від 30.11.2021 детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (САП ОГП) ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК.
Судовий розгляд такого клопотання призначено на 06.12.2021 та на підставі частини 2 статті 27, частини 1 статті 222 КПК з урахуванням клопотання детектива щодо збереження таємниці досудового розслідування, суд постановив розглядати клопотання в закритому судовому засіданні.
2.Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.
В клопотанні детектив, посилаючись на виняткову складність кримінального провадження, обсяг та специфіку слідчих (розшукових) та процесуальних дій у ньому, а також необхідність достатнього часу для їх проведення та визначення обсягу доказової бази, після збору якої можливо буде прийняти законне кінцеве процесуальне рішення, просив продовжити на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 10.12.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, з доданими витягом з ЄРДР та матеріалами, якими детектив обґрунтовував доводи клопотання.
У кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028 розслідуються обставини розтрати службовими особами Державного підприємства «Славутське лісове господарство» (далі –ДП «Славутський лісгосп» або Підприємство) шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів Підприємства в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016-2018 роках із використанням системи «Клієнт-Банк» здійснили безпідставне перерахування коштів Підприємства на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП), а також безпідставно списали дебіторську заборгованість Підприємства, в загальному на суму 11 995 166,74 грн.
10.08.2018 прокурор Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області вніс відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  частиною 3 статті 191 КК та 10.08.2018 зареєстровано кримінальне провадження за №42018241270000028, досудове розслідування якого перший заступник вказаної прокуратури доручив слідчим СВ Славутського ВП ГУНП України у Хмельницькій області.
13.04.2021 слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП України у Хмельницькій області змінив кваліфікацію кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №42018241270000028, із частини 3 на частину 5 статті 191 КК.
На підставі постанови прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 20.05.2021 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42018241270000028 визначено за детективами НАБУ, та 10.06.2021 матеріали даного провадження надійшли до НАБУ.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні від 10.08.2018 № 42018241270000028, жодній особі на теперішній час не повідомлено про підозру, та відповідно до статті 219 КПК 18-ти місячний строк досудового розслідування неодноразово продовжувався, а саме: 
- ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 06.02.2020 задоволено клопотання заступника Начальника СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області та продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці;
- ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2020 задоволено клопотання ст. слідчого СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області та продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці; 
- ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 05.08.2020 задоволено клопотання ст. слідчого СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області та продовжено строк досудового розслідування на 5 місяців;
- ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 05.01.2021 задоволено клопотання заступника Начальника СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області та продовжено строк досудового розслідування на 5 місяців;
- ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 17.05.2021 задоволено клопотання заступника Начальника СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області та продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 10.12.2021.
Додані до клопотання детектива матеріали досудового розслідування свідчать, що у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028 проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проте досудове розслідування неможливо завершити до 10.12.2021, оскільки за твердженнями детектива для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно з статтею 91 КПК необхідно провести додаткові слідчі та інші процесуальні дії, що дасть змогу встановити наявність чи відсутність достатніх підстав для повідомлення службовим особам про підозру або здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме:
- встановлення за дорученням детектива співробітниками оперативного підрозділу місця перебування ОСОБА_5 , за результатами якого прийматимуться інші процесуальні рішення у кримінальному провадженні, зокрема щодо проведення інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій;
- проведення оглядів господарських справ за позовами ДП «Славутський лісгосп» до фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що раніше не було можливим, оскільки тривали апеляційні та/або касаційні розгляди таких справ. А вже після проведення таких оглядів можна буде провести додаткові допити вищевказаних осіб;
- проведення оглядів оптичних носіїв інформації (додатки до висновків експертів) та речей і документів (які були вилучені в банківських установах) потребує залучення відповідних спеціалістів і значного обсягу часу, що не можна було здійснити раніше у зв`язку із залученням останніх до участі в інших кримінальних провадженнях;
- судова справа № 682/2194/21 з розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні /п № 12020240210000292 щодо обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 362 КК, на даний час перебуває тільки на стадії підготовчого судового засідання, а результати розгляду вказаної справи мають значення для к/п № 42018241270000028 (оскільки ОСОБА_5 вже інкримінуються певні злочинні дії, які є також предметом розслідування і в кримінальному провадженні №42018241270000028);
- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, стверджуючи, що досудове розслідування неможливо закінчити у встановлений строк, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів та отримання додаткових відомостей, що стосуються предмету доказування у даному кримінальному провадженні, які раніше не виявилось можливим виконати з об`єктивних причин.
3. Обґрунтування позиції суду.
Згідно з статтею 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до частини 1 статті 7 КПК зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків, зміст чого розкриває частина 1 статті 28 КПК, за якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Згідно з частинами 2, 3 статті 28 КПК, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Згідно з частиною 5 статті 28 КПК, кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому, відповідно до статті 12 КК, класифікується як особливо тяжкий злочин.
Відповідно до частини 1 статті 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з частиною 2 статті 219 КПК, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, а за пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.\
Статтями 294, 295, 295-1 КПК, розташованими в параграфі 4 глави 24 КПК, визначені диференційовані повноваження на продовження досудового розслідування (залежно від терміну) керівника окружної прокуратури, керівника обласної прокуратури або його першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора, слідчого судді, та порядок такого продовження. Зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до частини 1 статті 294 КПК якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
При цьому згідно з частиною 3 статті 219 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчий суддя вважає, що клопотання детектива за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам статті 295-1 КПК, наданими матеріалами доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки: 1) додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених детективом у клопотанні; 2) такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; 3) перераховані у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведена особлива чи виняткова складність даного кримінального провадження, а тому не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме на дванадцять місяців, як просив детектив, оскільки такий строк для здійснення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій є явно надмірним.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива може бути задоволено частково, оскільки строк у три місяці буде цілком достатнім для отримання всіх необхідних матеріалів та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018241270000028.

Керуючись статтями 295-1, 372 КПК, суд
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити частково клопотання детектива від 30.11.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028.
Продовжити на 3 (три) місяці, тобто до 10.03.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні від 10.08.2018 №42018241270000028.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 08.12.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1