Справа № 991/4672/21
Провадження 1-кс/991/4738/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року                                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представників особи, в інтересах якої заявлено клопотання - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон груп" про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521 від 18.06.2014 року,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнісон груп» (далі – ТОВ «Юнісон груп») про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, в якому адвокат просить:
- скасувати повністю арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 у справі № 991/3549/20, а саме: грошові кошти, які заходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця».
Клопотання мотивовано наступним. В рамках даного кримінального провадження накладено арешт на 1000 залізничних напіввагонів, належних ТОВ «Юнісон груп», які були передані в управління та користування Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання вказаних вагонів з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам. Оскільки, на банківський рахунок НОМЕР_1 зараховувались кошти саме від використання 1000 залізничних напіввагонів, власником яких є ТОВ «Юнісон груп», то і власником грошових коштів на вказаному рахунку є саме ТОВ «Юнісон груп». Враховуючи, що постановою прокурора від 29.04.2021 кримінальне провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014 щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 закрито у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати, то у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, відпала потреба.
Представники особи, в інтересах якої подано клопотання, - адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 доводи клопотання підтримали, просили задовольнити із викладених у ньому підстав.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 заперечував проти доводів клопотання, зазначив, що аналогічне клопотання вже розглядалось слідчим суддею Вищого антикорупційного суду та 02.06.2021 у його задоволенні відмовлено. Вказані кошти знаходяться на рахунку, відкритому Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», а представниками ТОВ «Юнісон груп» не надано доказів приналежності цих коштів зазначеному товариству. ТОВ «Юнісон груп» подавався позов про визнання права власності на арештовані грошові кошти, однак у його задоволенні судом відмовлено. Враховуючи відсутність встановленого факту належності вказаних коштів ТОВ «Юнісон груп», що свідчить про подання клопотання про скасування їх арешту неналежною особою, зважаючи, що зняття арешту ніяким чином не впливає на можливість ТОВ «Юнісон груп» розпоряджатися цими коштами, прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014 здійснювалось за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, КК України.
Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 29.04.2021 кримінальне провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014 щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 закрито у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпанням можливості їх отримати.
Таким чином, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – процесуальне керівництво у кримінальному проваджені № 42014000000000521 від 18.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.
У рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 (справа № 991/3549/20) накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» (а.с. 3-6).
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.05.2020 (справа № 991/3549/20), на 1000 залізничних напіввагонів, належних ТОВ «Юнісон груп» накладено арешт та передано в управління і користування Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання вказаних вагонів з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам. На підставі рішення правління ПАТ «Укрзалізниця», Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» у відділенні АТ «Ощадбанк» відкрито окремий рахунок НОМЕР_1 для зарахування виручки від використання даних вагонів та забезпечення накопичення коштів із правом їх використання на проведення ремонтів та здійснення інших витрат, пов`язаних із утриманням арештованих вагонів. 
Арешт на грошові кошти накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, були отримані від використання майна, набутого в результаті легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. 
Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. 
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що грошові кошти, на які накладено арешт, знаходяться на окремому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ «Ощадбанк» Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», тобто належать ПАТ "Укрзалізниця": юридичній особі - володільцю відповідного банківського рахунку, за такого відсутні будь-які підстави вважати, що ці кошти належить ТОВ «Юнісон груп». Крім того, слідчий суддя не наділений повноваженнями вирішувати спір щодо розрахунків між господарюючими суб`єктами. За такого, слідчий суддя приходить до висновку, що накладанням арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ "Укрзалізниця", права ТОВ "Юнісон груп" не порушені, доказів на підтвердження такої обставини слідчому судді не надано.
Крім того, з огляду на те, що арештоване майно належить ПАТ "Укрзалізниця", ТОВ "Юнісон груп" не наділена правом звертатись до суду із клопотанням у порядку ст. 174 КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Юнісон груп» слід відмовити.
На підставі вищезазначеного та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ                                                                         ОСОБА_12