Справа № 991/5718/21
Провадження 1-кс/991/5804/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року                                                                 м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «ТІС-РУДА» та ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження в частині епізоду кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України, у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, в порядку п.10 ч.1 ст.284 КПК України, 
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від представника ТОВ «ТІС-РУДА» та ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження в частині епізоду кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України, у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №22016000000000269 від 11.07.2016. Вказане кримінальне провадження більше 5 років розслідується щодо службових осіб ТОВ "ТІС-Контейнерний термінал” та ТОВ "ТІС-Руда”. 
Адвокат зазначає, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється з порушенням граничних строків, що встановлені ст. 219 КПК України, а відтак наявні підстави для задоволення слідчим суддею клопотання та закриття кримінального провадження №22016000000000269 від 11.07.2016 в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст.364 КК України, що обґрунтовується наступним.
11.07.2016 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України за номером провадження №22016000000000269.
16.10.2018 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, за номером №42018000000002582.
16.03.2020 постановою начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету територіальної цілісності України та підтримання державного обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 визначено підслідність у кримінальному провадженні №42018000000002582 за детективами Національного антикорупційного бюро України. 
15.04.2020 детективи НАБУ звернулись до слідчого судді ВАКС з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582 за ч.2 ст. 364 КК України.
22.04.2020 ухвалою слідчого судді ВАКС продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 23.04.2021, тобто через 6 днів після того як закінчився строк досудового розслідування.
27.01.2021 - через 9 місяців після того, як закінчився строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42018000000002582 за ч.2 ст.364 КК України, за рішенням прокурора у вказаному провадженні були об`єднані наступні два кримінальні провадження:
1)№22016000000000269 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння за попередньою змовою групою службових осіб Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (далі - ДП "АМПУ”) та представників групи компаній "Трансінвестсервіс" грошовими коштами ДП "АМПУ" у вигляді корабельного збору з судновласників за здійснення суднозаходів в акваторію морського порту "Южний”;
2)№42018000000002582 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства інфраструктури України протягом 2014-2015 років при прийнятті нормативного акту, яким закріплено розподіл частини корабельного збору на користь групи компаній "Трансінвестсервіс".
Таким чином, на момент подання даного клопотання два вказані кримінальні провадження об`єднані в одне і розслідуються детективами НАБУ як кримінальне провадження під єдиним реєстраційним №22016000000000269.
Разом з цим, адвокат зазначає, що процесуальні рішення про продовження строків досудового розслідування та про об`єднання двох кримінальних проваджень, були прийняті слідчим суддею та прокурором після того, як сплинув строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42018000000002582 за ч. 2 ст. 364 КК України.
03.06.2021 в судовому засіданні Вищого антикорупційного суду (слідча суддя ОСОБА_6 справа №991/3354/21, провадження № 1-кс/991/3410/21) з розгляду скарги ТОВ "ТІС-Руда" та ТОВ "ТІС-Контейнерний Термінал" на постанову детектива від 05.05.2021 про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження №42018000000002582 на підставі п. 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України, детективом був наданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером об`єднаного кримінального провадження №22016000000000269 від 11.07.2016. 
Вказаний витяг був сформований детективом ОСОБА_3 25.05.2021.
З вказаного Витягу з ЄРДР вбачається, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером кримінального провадження №22016000000000269 наявні записи тільки про 2 кримінальні провадження, в яких жодній особі не повідомлено про підозру:
-за ч.5 ст. 191 КК України, дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення – 11.07.2016. Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 11.07.2016, 13:08:34.
-за ч.2 ст. 364 КК України, дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення – 16.10.2018. Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення 16.10.2018, 10:50:47.
Таким чином, адвокат зазначає, що можна дійти однозначного висновку про те, що дата внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 – це 16 жовтня 2018 року.
Відтак саме з цієї дати - 16.10.2018 необхідно обчислювати строк досудового розслідування.
Згідно з п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. За ч. 5 ст. 12 КК України діяння передбачене ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Оскільки днем внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України є 16.10.2018, то вбачається, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні сплинув 16.04.2020.
При цьому нормами КПК України не передбачено можливості продовження строків досудового розслідування та прийняття рішення про об`єднання відносно кримінального провадження, строк якого закінчився.
Наявні всі підставі вважати, що при зверненні з клопотанням про продовження строків досудового розслідування, детективи повідомили слідчому судді помилкову (недостовірну) дату внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, та/або не було надано витяг з ЄРДР відносно вказаного кримінального провадження, що призвело до помилкового обчислення строків досудового розслідування та, як наслідок, подальшого незаконного продовження строків досудового розслідування 22.04.2020 та незаконного об`єднання двох кримінальних проваджень за рішенням прокурора від 27.01.2021.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відтак, за твердженням адвоката, будь-які процесуальні рішення про продовження строків досудового розслідування або об`єднання цього кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що були прийняті після 16.04.2020 є недійсними та не можуть створювати жодних правових наслідків.
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
З наведеного вище вбачається, що рішення слідчого судді про продовження строків досудового розслідування та рішення прокурора про об`єднання двох проваджень були прийняті після 16.04.2020, тобто, після того, як строк досудового провадження вже закінчився. Відтак подальше, після 16.04.2020 проведення детективами НАБУ слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 КК України є недійсними, а всі зібрані докази є недопустимими.
У зв`язку з наведеним адвокат звернувся з клопотанням до слідчого суддів якому просить кримінальне провадження №22016000000000269 від 11.07.2016 закрити в частині епізоду кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке були внесені до ЄРДР 16.10.2018, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав подане клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні та письмових запереченнях просив відмовити в задоволенні заявленого клопотання адвоката ОСОБА_4 , зазначив, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582 від 23.10.2018 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства інфраструктури України протягом 2014-2015 років при прийнятті нормативного акту, яким закріплено розподіл частини корабельного збору на користь групи компаній «Трансінестсервіс». Ухвалою слідчого судді ВАКС від 22.04.2020 у справі № 991/3114/20 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 23.04.2021. Оскарження вказаної ухвали не відбувалось. У межах цього строку прокурором 27.01.2021 прийнято рішення про об`єднання цього кримінального провадження з кримінальним провадженням №22016000000000269 від 11.07.2016 за ч.5 ст. 191 КК України. Строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №22016000000000269 обчислюється відповідно до ст.219 КПК України, чинної на момент внесення відповідних відомостей до ЄРДР, тобто 11.07.2016.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи із завдань кримінального провадження, встановлених 
статтею 2 КПК України, його загальних засад, визначених статтею 7 цього Кодексу, у тому числі законності, що полягає, зокрема, в обов`язку прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено досліджувати обставини кримінального провадження, виявляти як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надавати їм належну правову оцінку та забезпечувати прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя приходить до висновку, що закриття кримінального провадження можливо, коли вирішено усі його завдання, зокрема відсутня необхідність проведення слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів, усі необхідні докази для ухвалення рішення про закриття кримінального провадження зібрані, досліджені і належним чином оцінені. Виконання вказаних завдань чинним КПК України покладено на органи досудового розслідування, до яких слідчого суддю не віднесено. До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні у порядку, передбаченому КПК України. 
Підстави та порядок закриття кримінального провадження встановлені у статті 284 КПК України. 
Положеннями п.10 ч.1 ст. 284 КПК України встановлено, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи, с лідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Закриття кримінального провадження відповідно до положень Глави 24 КПК України є формою закінчення досудового розслідування, яке здійснюється в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або при наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.
Як зазначив адвокат у клопотанні, 11.07.2016 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України за номером провадження №22016000000000269. 16.10.2018 до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, за номером №42018000000002582.
22.04.2020 ухвалою слідчого судді ВАКС продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23.04.2021.
27.01.2021 постановою прокурора були об`єднані наступні два кримінальні провадження №22016000000000269 за ч. 5 ст. 191 КК України та №42018000000002582 за ч.2 ст.364 КК України під єдиним реєстраційним номером №22016000000000269.
Згідно пояснень адвоката ОСОБА_4 відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.10.2018 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582. Вказаний злочин відповідно до положень ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів. Жодній особі у кримінальному провадженні №42018000000002582 підозру не пред`явлено. Тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582 від 16.10.2018, у відповідності до положень ч.2 ст. 219 КПК України, сплив на момент розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим кримінальне провадження в частині епізоду за ч. 2 ст. 364 КК України підлягає закриттю.
В той же час, як вбачається з ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування від 22.04.2020, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582 від 23.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Тобто відомості про злочин за ч.2 ст.364 КК України внесені 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7  за фактом можливого вчинення службовими особами міністерства інфраструктури України, які діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТІС-Руда» та ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ», з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства "Адміністрація морських портів України" вжили упродовж 2014-2015 років заходів до прийняття нормативно-правового акту, яким законодавчо закріплено можливість надходження грошових коштів від корабельного збору на користь приватних суб`єктів господарювання.
За результатом розгляду поданого детективом НАБУ ОСОБА_8 клопотання, слідча суддя, дослідивши подані детективом матеріали, дійшла висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002582 від 23.10.2018, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Дане рішення не скасоване та набрало законної сили, а тому є чинним.
Частиною 9 ст. 284 КПК України встановлено, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Тобто наведеними положеннями встановлено право слідчого судді винести ухвалу про закриття кримінального провадження у разі, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 КПК України.
Поряд з цим, ч.2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. 
Отже, чітко визначено наявність саме у прокурора або слідчого компетенції та повноважень на самостійне прийняття рішення про закриття кримінальної справи, яка в світлі цієї справи не може бути заміщена рішенням судді.
Поряд з цим як зазначалось вище прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.
За таких обставин слідчий суддя не вважає за можливе задовольнити дане клопотання на цьому етапі.
Керуючись статтями 7, 9, 284, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання представника ТОВ «ТІС-РУДА» та ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №22016000000000269 від 11.07.2016 в частині епізоду кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2018, у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                            ОСОБА_1